審理法院：安陽(yáng)縣人民法院
案號(hào)：（2019）豫0522刑初710號(hào)
案件類型：刑事
案由：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪
裁判日期：2019-12-30
審理經(jīng)過(guò)
安陽(yáng)縣人民檢察院以安縣檢一檢刑訴(2019)340號(hào)起訴書指控被告人蘇某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案，2019年10月17日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。安陽(yáng)縣人民檢察院指派檢察員張美玲、馮愛(ài)民出庭支持公訴。被告人蘇某某及其辯護(hù)人陳曉攀到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
安陽(yáng)縣人民檢察院指控，2018年7月份左右，被告人蘇某某（化名“葉先生”）與賴凱鑫（已起訴）聯(lián)系，讓其以他人的身份證辦理貿(mào)易公司的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照及銀行對(duì)公賬號(hào)，并以每套8000元的價(jià)格收購(gòu)。之后，賴凱鑫、黃某（化名“賴文華”，已起訴）賴俊材（現(xiàn)刑拘在逃）等人到江西省贛州市龍南縣，通過(guò)龍南縣聚豪工程咨詢有限公司以注冊(cè)一家公司2000元的價(jià)格，分兩批批辦理了十二家貿(mào)易有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和銀行對(duì)公號(hào)，分別為龍南遠(yuǎn)豪貿(mào)易有限公司、龍南程遠(yuǎn)貿(mào)易有限公司、龍南程豪貿(mào)易有限公司、龍南豪程貿(mào)易有限公司、龍南豪遠(yuǎn)貿(mào)易有限公司、龍南發(fā)盛貿(mào)易有限公司、龍南吉如貿(mào)易有限公司、龍南進(jìn)源貿(mào)易有限公司、龍南潤(rùn)美貿(mào)易有限公司、龍南方程貿(mào)易有限公司、龍南程方貿(mào)易有限公司、龍南方豪貿(mào)易有限公司，共支付廖某24000元。賴凱鑫將辦理的十二家貿(mào)易公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和銀行對(duì)公賬號(hào)賣給蘇某某，賴凱鑫等人從中獲利9000余元。2018年9月20日下午，安陽(yáng)縣蔣村鎮(zhèn)西蔣村的牛某被人以淘寶退款的方式詐騙49980元，贓款通過(guò)龍南進(jìn)源貿(mào)易有限公司、龍南方程貿(mào)易有限公司綁定的支付寶賬號(hào)轉(zhuǎn)移。認(rèn)為被告人蘇某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。提請(qǐng)本院依法判處。
一審答辯情況
被告人蘇某某對(duì)起訴書指控的罪名均無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪，對(duì)指控的犯罪事實(shí)部分有異議，辯解其僅收到二套營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
辯護(hù)人陳曉攀辯護(hù)認(rèn)為：1、被告人蘇某某僅收到賴凱鑫部分營(yíng)業(yè)執(zhí)照。2、被告人對(duì)詐騙事情不知情，牛某被詐騙轉(zhuǎn)賬使用的執(zhí)照被告人沒(méi)有收到。3、被告人犯罪不屬于情節(jié)嚴(yán)重。4、被告人當(dāng)庭認(rèn)罪悔罪。綜上，希望法院公正判決。
本院查明
經(jīng)審理查明：2018年7月份左右，被告人蘇某某（化名“葉先生”）與賴凱鑫（另案處理）聯(lián)系，讓其以他人的身份證辦理貿(mào)易公司的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照及銀行對(duì)公賬號(hào)，并以每套8000元的價(jià)格收購(gòu)。之后，賴凱鑫、黃某（化名“賴文華”，另案處理）賴俊材（另案處理）等人到江西省贛州市龍南縣購(gòu)買公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照和銀行對(duì)公賬號(hào)，賴凱鑫、黃某、賴俊材等人通過(guò)龍南縣聚豪工程咨詢有限公司的廖某以注冊(cè)一家公司2000元的價(jià)格，分批讓廖某辦理十二家貿(mào)易有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和銀行對(duì)公號(hào)，賴凱鑫共支付廖某24000元。廖某讓公司員工賴某1（另案處理）、賴某2偽造營(yíng)業(yè)場(chǎng)所房產(chǎn)證材料，分兩次為賴凱鑫、黃某等人在龍南縣工商部門和銀行注冊(cè)了龍南遠(yuǎn)豪貿(mào)易有限公司、龍南程遠(yuǎn)貿(mào)易有限公司、龍南程豪貿(mào)易有限公司、龍南豪程貿(mào)易有限公司、龍南豪遠(yuǎn)貿(mào)易有限公司、龍南發(fā)盛貿(mào)易有限公司、龍南吉如貿(mào)易有限公司、龍南進(jìn)源貿(mào)易有限公司、龍南潤(rùn)美貿(mào)易有限公司、龍南方程貿(mào)易有限公司、龍南程方貿(mào)易有限公司、龍南方豪貿(mào)易有限公司。之后賴凱鑫將辦理的部分公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和銀行對(duì)公賬號(hào)賣給蘇某某。蘇某某利用該批營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)了六個(gè)支付寶賬號(hào)幫助他人收款，每收取1萬(wàn)元抽取100元，共抽取了有350元。
另查明：案發(fā)后被告人蘇某某退出違法所得350元，預(yù)交罰金20000元，均暫扣于本院。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提交的下列證據(jù)予以證實(shí)。
（一）被告人蘇某某供述與辯解
2018年7月底左右，我在QQ上聯(lián)系了一個(gè)外國(guó)人，他說(shuō)在網(wǎng)上賭場(chǎng)收錢要用支付寶，我給他支付寶二維碼，他每收1萬(wàn)元，我抽取100元。我就找賴凱鑫讓他給我辦幾家公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和銀行卡對(duì)公賬號(hào)及U盾，我給賴凱鑫說(shuō)的是辦好一套手續(xù)給他8000元。后我從賴凱鑫處買了豪遠(yuǎn)、豪城兩本貿(mào)易公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和農(nóng)業(yè)銀行卡及U盾，這兩家貿(mào)易公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和銀行卡及U盾是賴凱鑫寄給我的，我通過(guò)自動(dòng)存款機(jī)給他銀行卡上存了12000元，后來(lái)賴凱鑫到泉州找我，我給了他4000元的現(xiàn)金。2018年8月中旬，我和洪志紅當(dāng)時(shí)在泉州晉江市租了一套一室一廳的公寓，我用賴凱鑫給我的兩家公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照手續(xù)注冊(cè)了六個(gè)支付寶賬號(hào)，我把收款碼通過(guò)QQ發(fā)給了國(guó)外的人，然后他們?cè)趪?guó)外通過(guò)支付寶收款后，我收到錢就提現(xiàn)到銀行卡，國(guó)外的人把銀行卡號(hào)通過(guò)QQ發(fā)給我，我通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬給他們，每10000元我抽100元，我一共抽取了有350元。
（二）證人證言
1、證人賴凱鑫（同案犯）證言，2018年5月份左右，我通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)了福建泉州葉總，后來(lái)聽(tīng)他的朋友稱呼他蘇某某，他讓我給他找能夠辦理工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照的公司，他辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照等手續(xù)是為賭博網(wǎng)盤收款的，辦一套手續(xù)給我8000元。之后我通過(guò)賴俊材聯(lián)系到江西龍南縣有家公司。2018年7、8月份，我和賴俊材、黃某等人到江西龍南縣找到賴俊材聯(lián)系好的賴某3和賴某3的哥哥，后賴某3帶著我們到一家老板叫廖某的中介公司，廖某給我們要價(jià)3500元。我們嫌貴，后經(jīng)賴某3的哥哥從中說(shuō)和確定2000元辦理一套。廖某問(wèn)我們需要做多少套，我說(shuō)需要做很多，先做五六套看看，廖某說(shuō)每套2000元，后期刻章、開(kāi)戶等費(fèi)用另算，當(dāng)時(shí)我們就同意了。賴俊材讓賴某3先給了廖某10000元，我通過(guò)微信讓蘇某某把代辦公司法人的身份證照片先發(fā)來(lái)，然后我再轉(zhuǎn)給廖某，廖某審核之后，我讓蘇某某把法人的身份證和手機(jī)卡郵寄給廖某。我先后通過(guò)廖某給蘇某某辦理了十幾家公司的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照等手續(xù)，一共給了她24000元，蘇某某給退回來(lái)五六家公司的手續(xù)，說(shuō)是銀行賬號(hào)沒(méi)有激活。當(dāng)時(shí)蘇某某只給了我六套手續(xù)48000元的70%即33600元，因?yàn)橥嘶貋?lái)的五六家公司的手續(xù)廖某后來(lái)一直沒(méi)有辦好，所以蘇某某就沒(méi)有再給我其他的錢。我扣除付給廖某的24000元和吃飯、加油等費(fèi)用后，我和賴俊材各分了3000多元。
2、證人黃某（同案犯）證言，2018年7月份底，我和同學(xué)賴俊材、賴凱鑫等人一起去江西龍南縣玩，我們到龍南縣后賴俊材找到賴某3，賴凱鑫問(wèn)賴某3這邊有沒(méi)有代辦公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照的，賴某3打了個(gè)電話后說(shuō)有。我和賴俊材、賴凱鑫、賴某3等人就去了沃爾頓酒店9樓一家公司，公司的廖某和一個(gè)戴眼鏡的女的接待了我們，賴凱鑫就和廖某商談法人不實(shí)際到公司，只用身份證或者身份證復(fù)印件來(lái)辦理注冊(cè)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照以及價(jià)格的事情。當(dāng)時(shí)賴凱鑫和廖某沒(méi)有談妥，我們幾個(gè)就走了。當(dāng)天下午，我和賴俊材、賴某3、賴凱鑫在龍南縣一個(gè)茶館喝茶聊天，后來(lái)廖某和那個(gè)戴眼鏡的女的過(guò)來(lái)了，她們和賴凱鑫繼續(xù)談代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照和公賬戶之類的事情。他們談好后，我見(jiàn)賴凱鑫給了廖某三張身份證復(fù)印件，還說(shuō)陸續(xù)給手續(xù)等。后來(lái)廖某和那個(gè)戴眼鏡的女的就走了。賴凱鑫委托廖某注冊(cè)了幾家公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照我不清楚。賴凱鑫讓廖某代辦注冊(cè)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照是為他福建省泉州的老板辦的。營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦好后，賴俊材分給我2000元，我退給他500元，我得了1500元。
3、證人賴某1（同案犯）證言，2018年7月份左右，我在龍南縣聚豪工程咨詢有限公司上班期間，我和賴某2幫他人代辦了12家公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，我和賴某2分別做了6家，都是老板廖某讓我們做的，經(jīng)我代辦的公司有龍南方程貿(mào)易有限公司、龍南程方貿(mào)易有限公司、龍南方豪貿(mào)易有限公司、龍南程豪貿(mào)易有限公司、龍南程遠(yuǎn)貿(mào)易公司、龍南遠(yuǎn)豪貿(mào)易有限公司。經(jīng)我代辦的公司委托代理人應(yīng)該都是我簽字的。經(jīng)我代辦的程豪、程遠(yuǎn)、遠(yuǎn)豪三家貿(mào)易有限公司的委托代理人是廖某1。當(dāng)時(shí)工商銀行的人給廖某聯(lián)系，想讓我們幫他們完成銀行開(kāi)戶任務(wù)，并把工商銀行聯(lián)系工商局的人注冊(cè)的賬號(hào)和密碼給了廖某，之后廖某發(fā)給了我，我就用工商銀行廖某1的賬號(hào)在網(wǎng)上申請(qǐng)代辦了三家貿(mào)易公司的手續(xù)，我把全部資料整理好之后，就讓廖某1一起到工商局簽字。鐘某給過(guò)我他在工商局注冊(cè)的賬號(hào)和密碼，但我沒(méi)有用，我給了賴某2。
4、證人牛某（被騙人員）證言，2018年9月20日17時(shí)許，我接到一個(gè)電話說(shuō)：“你購(gòu)買的衣服因?yàn)椴缓线m，現(xiàn)在需要給你退款，并將派人取走你購(gòu)買的不合適衣服?！蔽揖拖嘈帕瞬⒓恿藢?duì)方給我的一個(gè)手機(jī)號(hào)（我現(xiàn)在記不住了）加了一個(gè)叫“理賠008”微信，對(duì)方給我一個(gè)鏈接“http：qwybycu.cn.com”,我點(diǎn)開(kāi)后彈出一個(gè)需要輸入支付寶賬號(hào)和密碼的界面，我就輸入我的支付寶賬號(hào)和密碼。后我就收到郵政銀行發(fā)來(lái)的一個(gè)驗(yàn)證碼975975，但我沒(méi)注意這個(gè)驗(yàn)證碼就是支付49980元用的，我就把驗(yàn)證碼輸入那個(gè)彈窗中，顯示輸入失敗，我再點(diǎn)擊重新發(fā)送驗(yàn)證碼時(shí)，就收不到驗(yàn)證碼了，我認(rèn)識(shí)到被騙了就報(bào)了案。
5、證人賴某2（龍南聚豪工程咨詢有限公司員工）的證言，2018年7月20日左右，廖某拿出六張身份證原件和六個(gè)電話卡，讓我和賴某1到工商局注冊(cè)六家公司，公司名字讓我們自己定，只要是貿(mào)易公司就行，注冊(cè)公司辦公所在地的房產(chǎn)證也是廖某通過(guò)微信拍照發(fā)給我們的，讓我們打印出來(lái)修改一下再去復(fù)印，我和賴某1分別做了三個(gè)公司的手續(xù)。隨后我們到龍南縣工商局辦理了注冊(cè)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照，到銀行給辦理了對(duì)公賬號(hào)。2018年8月16日，賴某3到我們公司把六家公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照都拿走了，當(dāng)時(shí)給我微信上轉(zhuǎn)賬了5000元，隨后我就轉(zhuǎn)給了廖某。我在龍南縣聚豪工程咨詢有限公司上班以來(lái)，一共辦理了有十幾家這樣的公司，都是用的假房產(chǎn)證等手續(xù)注冊(cè)的公司，其他的都是正常辦理的。
6、證人廖某（龍南聚豪工程咨詢有限公司法定代表人）證言，我和劉春秀合伙開(kāi)辦龍南縣聚豪工程咨詢有限公司，公司做代辦工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照等業(yè)務(wù)。2018年7月份，龍南泰盛混凝土公司的李某介紹了五六個(gè)人到我們公司，其中有兩個(gè)姓賴的人，后來(lái)我知道一個(gè)姓賴的叫賴文華，他們說(shuō)是從福建龍巖過(guò)來(lái)的，主要也是那個(gè)姓賴的人給我談的。那個(gè)姓賴的人給我說(shuō)要在龍南辦六家公司，我給他說(shuō)辦理一家公司收他們2000元，他說(shuō)回去考慮一下。當(dāng)天下午，李某打電話讓我到龍南新都清茶壺的地方談，我就和劉春秀一起過(guò)去后，看見(jiàn)還是來(lái)公司的那些人，談的還是代辦公司的事情,最后也沒(méi)談成，那個(gè)外地姓賴的說(shuō)需要的話隨后聯(lián)系，然后就都走了。過(guò)了幾天賴某3給我打電話說(shuō)談好了可以讓我們幫他們代辦注冊(cè)公司了。然后賴某3和我聯(lián)系，在路上他給了我不到1萬(wàn)元，我讓公司的賴某1和賴某2兩個(gè)人給他們注冊(cè)了六家貿(mào)易公司。后來(lái)是那個(gè)福建龍巖姓賴的男子開(kāi)車過(guò)來(lái)把手續(xù)都拿走了。停了有一個(gè)星期，他們又讓我們注冊(cè)了六家貿(mào)易公司，也是賴某1和賴某2辦理的，辦好后賴某3到公司把手續(xù)拿走了。第一次辦理的六家公司是：龍南遠(yuǎn)豪、龍南程遠(yuǎn)、龍南程豪、龍南豪程、龍南豪遠(yuǎn)、龍南發(fā)盛貿(mào)易有限公司；第二次辦理的六家公司是：龍南吉如、龍南進(jìn)源、龍南潤(rùn)美、龍南方程、龍南程方、龍南方豪貿(mào)易有限公司。公司的名字都是我們隨便給他們?nèi)〉?，?jīng)營(yíng)范圍都是家用電器批發(fā)、零售、維修；日用百貨的批發(fā)、零售。我們給他們?cè)邶埬瞎ど滩块T辦理的這十二家公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照等手續(xù)是按一家公司2000元收錢，一共是收了24000元。
7、證人李某（龍南泰盛建材有限公司銷售經(jīng)理）證言，2018年7月份一天中午，我的朋友賴某3打電話讓我過(guò)去吃飯。當(dāng)時(shí)賴某3和福建的幾個(gè)朋友在一起，吃飯時(shí)賴某3問(wèn)我認(rèn)不認(rèn)識(shí)代辦公司工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照的人，我說(shuō)在龍南有好多人代辦公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照，我就給我朋友廖某打電話，還把廖某的電話給了賴某3。飯后我和賴某3、還有福建的幾個(gè)人找到廖某，但沒(méi)有談好。后來(lái)賴某3讓我去茶莊再找一家代辦公司。我到茶莊后，賴某3說(shuō)是價(jià)錢沒(méi)有談好，我就又給廖某打電話叫她過(guò)來(lái)再談，廖某和一個(gè)女的就去了茶莊。我給廖某說(shuō)是我朋友代辦公司，看能不能優(yōu)惠，讓廖某幫他們注冊(cè)幾家公司，廖某說(shuō)代辦一家公司全包要2000元到3000元，包括銀行對(duì)公賬戶、公司地址、名稱等，需要他們提供身份證、電話卡，后來(lái)我就走了。賴某3和福建的人就在那個(gè)茶莊和廖某繼續(xù)談注冊(cè)公司的事。停了半個(gè)月之后，廖某打電話說(shuō)證辦好了，但是沒(méi)有付錢。我就給賴某3打電話，賴某3說(shuō)他去辦，之后賴某3就沒(méi)有再和我聯(lián)系。
（三）辨認(rèn)筆錄
證明經(jīng)辨認(rèn)，證人賴凱鑫辨認(rèn)委托其辦理公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照的人是被告人蘇某某。
（四）相關(guān)物證、書證
1、微信通話內(nèi)容證明，牛某2018年9月20日下午，牛某被人以淘寶退款的方式詐騙49980元。
2、到案經(jīng)過(guò)、羈押證明證實(shí)，2018年5月29日22時(shí)許，被告人蘇某某被抓獲歸案，臨時(shí)羈押于寧化縣看守所。
3、非黨員證明證實(shí)，經(jīng)核查，截至案發(fā)時(shí)被告人蘇某某非中共黨員。
4、前科證明證實(shí)，2004年12月18日被告人蘇某某因犯搶奪罪、搶劫罪被福建省安溪縣人民法院判處有期徒刑十六年，并處罰金人民幣一萬(wàn)三千元，附加剝奪政治權(quán)利二年，2014年10月15日刑滿釋放。
5、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、資金流向證明，2018年9月20日下午，牛某被人以淘寶退款的方式詐騙49980元，贓款通過(guò)龍南方程貿(mào)易有限公司和龍南進(jìn)源貿(mào)易有限公司綁定的支付寶賬號(hào)轉(zhuǎn)移。
6、工商注冊(cè)情況、不動(dòng)產(chǎn)登記信息證明，工商登記信息中工商營(yíng)業(yè)場(chǎng)所是虛假的。
7、賴某1與受害人牛某調(diào)解手續(xù)證明，案發(fā)后賴某1退賠被害人牛某45000元。
8、退贓證明證實(shí)，案發(fā)后被告人蘇某某退出違法所得350元，預(yù)交罰金20000元，均暫扣于本院。
9、戶籍證明證實(shí)，案發(fā)時(shí)被告人蘇某某達(dá)到完全刑事責(zé)任，具有完全刑事責(zé)任能力。
上述證據(jù)均經(jīng)庭審示證、質(zhì)證，證據(jù)確實(shí)、充分，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人蘇某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供支付結(jié)算幫助的行為，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。被告人蘇某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，當(dāng)庭認(rèn)罪悔罪，予以從輕處罰。被告人蘇某某主動(dòng)退出違法所得,并積極繳納罰金，亦予以從輕處罰。被告人蘇某某在刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，屬累犯，依法予以從重處罰。本院根據(jù)被告人蘇某某的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人蘇某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即從2019年5月29日起至2020年11月28日止，罰金限判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
二、被告人蘇某某退出違法所得人民幣三百五十元予以追繳，依法上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向河南省安陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)李賀鋒
審判員趙紅英
人民陪審員崔燕娜
裁判日期
二〇一九年十二月三十日
書記員
書記員李小凈
