審理法院：南陽市中級人民法院
案號：（2018）豫13刑終130號
案件類型：刑事
案由：詐騙罪
裁判日期：2018-02-08
審理經(jīng)過
河南省南陽市臥龍區(qū)人民法院審理河南省南陽市臥龍區(qū)人民檢察院指控被告人劉某某1、曹某某2犯詐騙罪，豐秋龍犯傳授犯罪方法罪一案，于二〇一八年二月八日作出（2017）豫1303刑初1002號刑事判決。被告人曹某某2不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，通過閱卷，訊問上訴人曹某某2，聽取辯護(hù)人意見，認(rèn)為本案事實清楚，決定不開庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認(rèn)定，2016年11月份，被告人劉某某1通過QQ聯(lián)系曹某某2為其制作假冒北京賽車PK10彩票的六號國際網(wǎng)站（前期名稱為金順國際），并先后在河南省濮陽市龍城天下小區(qū)2403室、濮陽市城中央小區(qū)5號樓1單元1201室設(shè)立來東電子科技有限公司，利用網(wǎng)站銷售假冒的北京賽車PK10彩票，同時招聘豐秋龍、張哲鑫（另案處理）為組長，負(fù)責(zé)培訓(xùn)各組新員工；招聘陳某明、劉宗會為人事部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)招聘面試員工、考勤、工資結(jié)算；招聘葛某（另案處理）、魯某、仝興達(dá)、楊某、徐太齊、馬勝男、王教恒、曾奕文、張某2、張某1、劉夢可為業(yè)務(wù)員，冒用虛假女性身份通過QQ聊天或者添加微信好友的形式誘使他人在該公司網(wǎng)站注冊并充值實施詐騙。其中，張哲鑫組員中的葛某使用微信號為×××,昵稱為baby，自稱叫竇婷婷的微信與微信昵稱為“一切隨緣”的被害人景某聊天后，誘騙景某購買該網(wǎng)站的北京賽車PK10彩票，并于2017年3月4日至3月28日共向網(wǎng)站支付寶賬戶充值36000元用于購買彩票。
2016年10月，張某3（另案處理）通過QQ聯(lián)系曹某某2為其制作假冒的中國福利彩票網(wǎng)站。2017年2月，張某3伙同宮騰飛（另案處理）在河南省鄭州市上街區(qū)22街坊5號樓2單元803房間開設(shè)公司，聯(lián)系張某4（另案處理）利用虛假的女性身份通過QQ聊天誘使他人在該公司網(wǎng)站注冊并充值購買彩票，共同利用該中國福利彩票網(wǎng)站實施詐騙。后張某3、宮騰飛雇傭陳永超、張海濤、連浩等人為業(yè)務(wù)員實施詐騙。截止2017年3月25日，被害人馬某被騙取15900元、被害人彭某被騙取6300元，共計22200元。
另認(rèn)定，2017年3月7日15時許，南陽市公安局臥龍崗分局民警在南陽市臥龍區(qū)車站南路王營村委門口將被告人曹某某2抓獲；2017年4月6日16時許，南陽市公安局臥龍崗分局民警在河南省濮陽市華龍區(qū)中原路與金堤路交叉口城中央小區(qū)5號樓1單元1201室將被告人劉某某1、豐秋龍抓獲。
上述事實有以下證據(jù)證實：
1、被告人的供述
（1）被告人劉某某1的供述
2016年11月份我在網(wǎng)上找到一個制作彩票網(wǎng)站的人，他的QQ是13×××38，網(wǎng)名盈晟科技，我們通過QQ聊天約定以3700元的價格，讓對方給我制作一個彩票網(wǎng)站，網(wǎng)站起名金順國際，每個月我需要另外給對方支付500元維護(hù)費，我一共支付了5個月的費用。網(wǎng)站做好后我在濮陽市華龍區(qū)開州街道辦事處中原路與金堤路交叉口龍城天下小區(qū)2403租了辦公室，公司對外名稱來東電子科技有限公司，并招收業(yè)務(wù)員開始運營該彩票網(wǎng)站，一直經(jīng)營到2017年2月底，我把公司搬到濮陽市華龍區(qū)開州街道辦事處中原路與金堤路交叉口城中央小區(qū)5號樓1單元1201房間，因為生意不是太好，我就讓賣我網(wǎng)站的人，把網(wǎng)站網(wǎng)址改為××，網(wǎng)站改名為6號國際。我這個網(wǎng)站就是假冒彩票網(wǎng)站，沒有經(jīng)過相關(guān)部門的備案。這個彩票網(wǎng)站的主要功能是客戶可以在這個網(wǎng)站上充值，然后玩北京賽車。如果客戶掙錢的話可以提現(xiàn)，如果客戶猜不中的話，錢就是我的了。網(wǎng)站的賠率是1比1.7，我可以通過網(wǎng)站后臺設(shè)置控制輸贏，吃大賠小。從2016年11月至今，大約有90人左右在這個網(wǎng)站開戶充值，一共充了十三萬左右，其中客戶提現(xiàn)2萬左右，因為客戶一般都是輸多贏少，另外除了大額提現(xiàn)我會同意，小額的提現(xiàn)我不會通過，客戶也就提不出來。因為大額提現(xiàn)如果不通過的話，客戶肯定會報警，小額提現(xiàn)被拒絕的話，客戶一般不會報警?？蛻籼岈F(xiàn)是我自己負(fù)責(zé)的，其他人沒有權(quán)限。
網(wǎng)站設(shè)置的有支付寶、銀行卡、微信，客戶庫通過這些方式把錢轉(zhuǎn)給我，其中支付寶賬號：ｊｉｎ×××＠163.ｃｏｍ.銀行卡和微信充值是直接沖到第三方平臺啟迅，然后我在通過啟迅提現(xiàn)。我盈利的11萬元左右的現(xiàn)金需要支付員工工資及房租等費用，各項開支后還結(jié)余3萬元左右，后來我個人將這三萬元左右的現(xiàn)金花費一部分，現(xiàn)在還剩3000元左右我存在招商銀行卡里。
我們公司一共有不到二十個人，我是老板，我在公司里使用的是假名字，叫梁植，是想保護(hù)自己。豐秋龍、張哲鑫、陳某明、劉宗會是公司中層。豐秋龍和張哲鑫是兩個業(yè)務(wù)小組的組長，陳某明、劉宗會是人事部的。其余的都是業(yè)務(wù)員，人員流動性比較大，我記不清他們叫什么名字。豐秋龍，張哲鑫任組長，他們的主要工作就是培訓(xùn)新員工，讓他們掌握和客戶的溝通技巧。陳某明、劉宗會負(fù)責(zé)招聘面試員工，考勤，工資結(jié)算。我是老板，我負(fù)責(zé)收錢，提現(xiàn)以及給員工支付工資。公司的員工都知道我經(jīng)營的彩票網(wǎng)站是假冒的，就算他們剛進(jìn)公司的時候不知道，經(jīng)過培訓(xùn)以及具體操作，他們也都知道我這個網(wǎng)站是假冒的。我給每個人開了2400元底線，200元全勤獎，業(yè)務(wù)員還有客戶投注提成，提成是2%，其中豐秋龍和張晢鑫除了自己的2%提成之外，還有其帶領(lǐng)的小組成員的總提成的0.5%，陳某明和劉宗會沒有投注提成，但是她倆每招聘一個業(yè)務(wù)員得100元。每人的詳細(xì)收益，網(wǎng)站后臺都有記錄，通過我的管理員賬號可以看到，賬號:admin;密碼：123456。
（2）被告人豐秋龍的供述
2016年7月的時候，我在58同城網(wǎng)上發(fā)布的有招聘信息，來東科技公司打電話讓我去應(yīng)聘的，當(dāng)時公司在龍城天下小區(qū)，2016年10月公司不知道為什么放假了，一直到今年2月份，老板梁植打電話讓我回公司。
來東公司主要經(jīng)營北京賽車彩票，也叫做北京PK10，我不知道我們公司的彩票和官方的北京賽車彩票是不是一回事，但開獎結(jié)果是一樣的。
我們公司位于濮陽市中原路與金堤路交叉口城中央小區(qū)5號樓1單元1201，老板自稱叫梁植，另外還有員工十六人，其中陳某明和劉總會兩人負(fù)責(zé)行政，主要就是人事、考勤、后勤等；另外還有兩個小組，我和張哲鑫是組長，平時負(fù)責(zé)小組的日常工作，給員工培訓(xùn)；我們組還有張某2、魯某、仝興達(dá)、楊某、張某1、鄧文富；張哲鑫小組有劉夢可、葛欣、徐太齊、馬曉楠、王教恒、曾奕文，這些全部是業(yè)務(wù)員。
公司網(wǎng)站的網(wǎng)址是××，網(wǎng)站名稱是6號國際，經(jīng)營的就是北京賽車彩票。我在公司的會員賬號是mingming002,密碼是123456。
公司的所有業(yè)務(wù)員無論男女，全部用女性身份在網(wǎng)絡(luò)上使用QQ或微信找客戶聊天，這是公司的規(guī)定，用女性身份便于找客戶聊天。我們有專門的聊天教程，和客戶聊熟之后把我們公司北京賽車彩票的截圖和網(wǎng)站鏈接發(fā)給客戶，讓客戶參與我們公司的彩票，客戶經(jīng)過注冊就可以在我們網(wǎng)站上充錢玩彩票。充值最低充100元，買彩票沒有金額限制，買多少錢都可以，1至10十個數(shù)字買幾個都行，獎金是購買金額的170%,例如買1塊錢，中獎了就得到1塊七毛錢。公司的聊天教程我來公司的時候已經(jīng)有聊天教程了，在每臺電腦上都存的有，內(nèi)容大概是聊天的步驟和已經(jīng)成功的案例。
我們公司的6號國際網(wǎng)站一般就是通過支付寶、微信、在線支付收款的，主要用支付寶，支付寶的賬號是ｊｉｎ×××＠163.ｃｏｍ，顯示的名字是張廷瑞。
客戶充值的錢實際上到哪里我不清楚，我不接觸財務(wù)。
我這個小組大約有100多一點的客戶注冊，但我不知道有多少客戶在這個網(wǎng)站上投錢。我的工作不是開發(fā)客戶，所以只發(fā)展了兩個，一個叫竇占杰，他充值了一萬元，提走一萬九千元，他掙了9千元，我們是通過QQ認(rèn)識的，他的QQ我現(xiàn)在記不清了。另一個叫姬占偉，他充值了100元。我小組其他業(yè)務(wù)員多的發(fā)展了10個左右，少的就1、2個，總共充值大概在1萬左右。公司員工底薪2400元加全勤200元，還有提成，按照客戶買彩票的刷量提成，比例是1.5%，刷量越多提成比例也會越高，上限是2.6%。我斷斷續(xù)續(xù)發(fā)了不到三個月的工資，大概5千多元，另外還有5、6千元的提成。
我的會員賬號mingming002是我的上一任組長留下的，老板梁植安排我當(dāng)組長，就讓我用這個賬戶。后臺詳細(xì)記錄中顯示的可用余額24.3967元是指我的所有組員目前還剩下的錢；團(tuán)隊余額1099.0875元是指我的組員，還有每個發(fā)展的客戶目前剩下的錢；直屬下級25人是指我的所有組員；所有下級136人是指我的組員，還有每個組員發(fā)展的客戶。
公司業(yè)務(wù)員分為兩個小組，我是其中一個小組的組長，張哲鑫是另一個小組的組長，組長對組員進(jìn)行管理，另外組員有不懂的地方組長教他們。我只是教組員如何尋找客戶，如何和客戶聊天，以及熟悉公司網(wǎng)絡(luò)平臺。我們兩個小組都是組員教自己的組員，張哲鑫個別不在的時候，他們小組的組員有不懂的地方問我，我也會教他們。我沒有教過葛某，葛某和張哲鑫挨著坐，一直是張哲鑫教他。
（3）被告人曹某某2的供述
我的QQ號碼是13×××38，網(wǎng)名為盈晟科技。我和購買網(wǎng)站的人一般都是通過QQ聯(lián)系。我給一個濮陽的人搭建過一個冒充北京賽車的彩票網(wǎng)站，叫六號國際，網(wǎng)址是××，搭建時間是在年前，對方是通過QQ號14×××73加的我，網(wǎng)名是夏天愛上風(fēng)，電話是155××××8368，我收了對方3000多元費用，對方通過支付寶轉(zhuǎn)給我的。后來我又收了他500元的網(wǎng)站維護(hù)費。濮陽這個人之前有一個類似的網(wǎng)站，他咨詢過我，但是我給他搭建這個六號國際只有一個月。
我一般通過QQ和購買網(wǎng)站的人聯(lián)系。我的QQ號是13×××38，網(wǎng)名是盈晟科技。我的手機(jī)保存有和購買網(wǎng)站的人的聊天記錄。我曾經(jīng)給鄭州一個叫張某3的搭建過冒充“中國福利彩票”的網(wǎng)站，網(wǎng)址是××，對方的QQ是39×××52，網(wǎng)名是金剛小葫蘆，具體時間我記不清了，應(yīng)該是4、5個月前搭建的，我一共收了4000元費用，張某3用支付寶轉(zhuǎn)給我的，以后每個月我都收取張某3500元的網(wǎng)站維護(hù)費。對方的電話是155××××1567.我的建設(shè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬記錄顯示收取了張某36000元，是因為這6000元包括4000元的網(wǎng)站制作費用，還有2000元是通過我向第四方平臺啟迅購買賬號的費用。
2016年11月份的時候，一個號碼為185773164的QQ號碼加我，讓我給他制作一個彩票網(wǎng)站。我們還在南陽一起吃過飯。在吃飯的過程中，他把網(wǎng)站的內(nèi)容要求等告訴了我，我們又商定了制作網(wǎng)站的費用。見面的第二天，他通過支付寶先轉(zhuǎn)給我相關(guān)的費用，我按照對方的的要求搭建了網(wǎng)站，給這個網(wǎng)站對接了一個第四方平臺“啟訊”，用于收款。2017年2月份的時候，對方給我聯(lián)系，稱第四方平臺關(guān)閉了，他想自己收錢，我給他介紹了個渠道，讓他去買，我負(fù)責(zé)給他在網(wǎng)站上更換收款的二維碼。3月4日，我正在更換收款二維碼的時候，對方突然聯(lián)系不上了，我害怕出事就把這個網(wǎng)站的服務(wù)器給關(guān)掉了。
我搭建網(wǎng)站的網(wǎng)址××，服務(wù)器在香港。我一共收取了4500元人民幣，包含購買服務(wù)器的空間和域名，還有搭建網(wǎng)站的費用，還有技術(shù)服務(wù)費。這個網(wǎng)站從2016年11月底就可以正常使用了。對方委托我制作該網(wǎng)站時，沒有提供任何手續(xù)。這個網(wǎng)站的主要功能就是采集重慶時時彩的開獎結(jié)果，并把開獎結(jié)果同步公布在這個網(wǎng)站上，作為該網(wǎng)站的中獎結(jié)果。其實和正規(guī)的重慶時時彩沒有任何關(guān)系。玩家在該網(wǎng)站上充的錢也不會真正的買時時彩，而是流入到經(jīng)營網(wǎng)站者的手中。我知道這類彩票網(wǎng)是非法的，所以只負(fù)責(zé)技術(shù)服務(wù)，比如搭建網(wǎng)站和修改圖片等。我不參與經(jīng)營。
2、被害人的陳述
（1）被害人景某的陳述
我的微信昵稱是“一切隨緣”。2017年2月10號左右，我在玩手機(jī)微信搖一搖的時候，加了一個微信號是×××，昵稱是baby的人，微信頭像是一個挺漂亮的女子。她自稱叫竇婷婷，26歲，安徽人，在廣州做微型整容工作，我倆聊了近一個月，聊的挺好。一直到2017年3月4日，她給我介紹一個網(wǎng)站，網(wǎng)站地址是××，網(wǎng)站名稱叫六號國際，網(wǎng)站可以注冊會員，并充值購買北京賽車福利彩票。我不會玩，就跟著竇婷婷玩，她讓我怎么買我就怎么買，一開始我一次充值100元，還掙了一點錢，竇婷婷給我說充值太少了，充的多掙的也多，我就聽她的充的錢多了，后來就再也沒掙到錢，一直到3月28日，我前后總共充值了36000元。我問竇婷婷怎么回事，竇婷婷說她自己也賠了十多萬，還給我發(fā)了她賠十多萬的交易記錄截圖。我的會員賬號是hui198612，密碼是jing198612.我用支付寶轉(zhuǎn)賬，我的支付寶賬號是我的手機(jī)號17093602234，對方的支付寶賬號是jin***@163.com,名字是張廷瑞。我在3月4日充值100.2元，3月15日分別充值100元、100元、1000元、200元,3月17日充值5000元，3月18日充值5000元，3月25日充值10000元，3月26日充值5000元，3月28日充值9500元。
（2）被害人馬某的陳述
我被騙了兩萬兩千九百五十元。我投注的網(wǎng)名叫中福在線。網(wǎng)址是××.對方是通過QQ聯(lián)系我的。對方的QQ號是14×××38.網(wǎng)名叫“冷白開”。我的QQ號是54×××51我的網(wǎng)名叫“幻影”。我通過微信支付寶支付給對方錢。今年2月中旬。一個叫“冷白開”主動加我QQ好友以后給我介紹網(wǎng)站說：中福在線能賺錢，并把網(wǎng)址鏈接發(fā)給我。從2月24號我先投了一百元，賺了幾十元。這時“冷白開”給我說投的越多就賺的越多。之后我陸續(xù)10次我給這個網(wǎng)站打錢。共計打了兩萬兩千九百五十元整?？墒俏乙环皱X回報也沒有。后來我感覺上當(dāng)受騙了。當(dāng)時也想過報案，但覺得希望不大，就放棄了。
（3）被害人彭某的陳述
我是來報案的。我被人騙走了8000元。2017年2月23日，我的一個QQ網(wǎng)友，QQ號是23×××13,網(wǎng)名是童年回歸線，給我推薦一個網(wǎng)站，網(wǎng)址××，網(wǎng)站名是中福在線，上面顯示是中國福利彩票的網(wǎng)站，可以在上面買彩票，我就在網(wǎng)站上注冊了賬號，賬號是150××××2727，并在2月23日在網(wǎng)站上充值了1000元；2月24日下午在網(wǎng)站上充值了4000元、1000元兩次；3月7日充值了1000元；3月16日在網(wǎng)站充值了1000元。平時在該網(wǎng)站上我購買10選5這個彩票，第一天的時候中了100元；第二天的時候中了100元，其他時候都沒中過。我一共在網(wǎng)站上充值8000元，花了6000元左右，賬戶上還有2100元。到3月25日的時候，我發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站上不去了，當(dāng)時我以為是服務(wù)器維護(hù)，也沒有在意。直到昨天晚上，南陽市公安局的民警通過我的支付寶匯款信息聯(lián)系到我，說這個網(wǎng)站是騙人，讓我來公安局報案。今天我就來公安局了。我在杏園村向該網(wǎng)站匯款。我在南樂縣昌州路西延工程項目部工作，住在杏園村。我在這個網(wǎng)站都是買10中5這個彩票。都是這個QQ網(wǎng)友教我玩，最低投50元，然后三倍往上翻，有一次直接投注了2000元。這個網(wǎng)友推薦我玩這個網(wǎng)站，還教我怎么買，都是她讓我買什么我就買什么。我是2月23日的時候開始玩的，這個網(wǎng)友是2月22日加的。我是通過我的支付寶賬號向該網(wǎng)站匯款的。我的支付寶賬號是我的手機(jī)號150××××7272.對方的支付寶賬號是Ｉｎ8×××＠163.ｃｏｍ。我一共向?qū)Ψ絽R款8000元。我一共損失8000元。
3、證人證言
（1）證人葛某、張某1、張某2、楊某、魯某、仝興達(dá)、陳某、劉某證言證實，他們是應(yīng)聘到來東科技當(dāng)業(yè)務(wù)員，公司讓他們以女性身份的QQ號通過相親網(wǎng)站、交友網(wǎng)站、qq上的漂流瓶、搖一搖等方法加好友，加好友后我就以女性的身份和他們聊天，取得信任后向他們推廣注冊我們公司的彩票網(wǎng)站，然后充值在網(wǎng)站上買彩票，他們能從充值的金額里得到1.5%-2%的獎金。至于網(wǎng)站的后臺服務(wù)器在哪里不知道，只聽老板說是全國統(tǒng)一開獎。
（2）證人張某3的證言
2016年9月份左右，我、宮騰飛、方圓給宋磊打工，宋磊當(dāng)時是經(jīng)營假冒重慶時時彩網(wǎng)站的，后來宋磊不干了，我們就失業(yè)了。宮騰飛給我說讓我?guī)退獋€網(wǎng)站，我就在網(wǎng)上找到了曹某某2，我通過微信向曹某某2支付了7000元，曹某某2做了現(xiàn)在的中國福利彩票網(wǎng)站，網(wǎng)址是××.中國福利彩票沒有給我們相應(yīng)的授權(quán)。我們就是假網(wǎng)站。該網(wǎng)站沒有相應(yīng)的備案。
我收了宮騰飛11000元，網(wǎng)站建好后，網(wǎng)站一直由宮騰飛使用，至于網(wǎng)站怎么使用我就不清楚了，每月宮騰飛給我4000元網(wǎng)站的維護(hù)費，我需要給曹某某2支付500元的維護(hù)費和700元左右的服務(wù)器費用，其余的錢我自己留下了，過完年宮騰飛和我商量經(jīng)營這個彩票網(wǎng)站，他出電腦、辦公家具、網(wǎng)站，我出房租等日常開支，大約2月中旬的時候，我們開始在上街區(qū)22街坊5號樓2單元803房間開始招人運營這個網(wǎng)站，我負(fù)責(zé)收錢，方圓和宮騰飛負(fù)責(zé)給新來的員工教授如何拉客戶，后來我們陸續(xù)招了幾個員工，陳永超、張海濤、連浩等，新來的員工，我們會告訴他們拉客戶的方法，給每個員工發(fā)一個QQ號，這個QQ號一般顯示的都是女性，配的圖片也是白富美的圖片，然后通過QQ漂流瓶等方式加男性好友，通過聊天增加跟對方的感情，有一定感情基礎(chǔ)以后引導(dǎo)對方來我們的網(wǎng)站玩，會員需要先注冊，然后充值，然后就可以在網(wǎng)站投注了，可以買大小，買單雙。對方充錢以后，這些錢直接充到我的賬戶上，對方只會顯示虛擬的錢數(shù)，我們這個網(wǎng)站主要是玩重慶時時彩，五分鐘開一次獎，我們事先系統(tǒng)設(shè)置為“殺大賠小”，所以我們一直在賺錢。對應(yīng)的業(yè)務(wù)員就可以得到相應(yīng)的提成，一般是6個點，也就是充值100元，業(yè)務(wù)員可以拿6塊錢。
（3）證人宮騰飛、張某4等人的證言證實：
該網(wǎng)站實際上就是通過網(wǎng)絡(luò)營銷中國福彩進(jìn)行詐騙，我們通過QQ加入好友推銷中國福彩，隨后好友點擊鏈接進(jìn)入中國福彩網(wǎng)站，隨后好友先往這個網(wǎng)站內(nèi)充錢，隨后購買中國福彩進(jìn)行投注。張某3他們通過服務(wù)器能控制這個中國福彩網(wǎng)站的后臺，他們通過吃大賠小的發(fā)式控制買家的輸贏，進(jìn)行營利，也就是說他們想讓誰贏就能讓他贏錢，想讓誰輸錢就能讓他們輸錢。平時張某3、宮騰飛他們給我一個中國福彩的賬號，上邊提前上號虛擬的錢，讓我?guī)Ш糜堰M(jìn)行操作，逐步引導(dǎo)客戶上線購買中國福彩玩，隨后他們在后臺監(jiān)控著伺機(jī)實施詐騙。
這個網(wǎng)站網(wǎng)址為：http:××/。我的注冊名是：fangfang，密碼：19941128。
每五分鐘開一次獎，買大小數(shù)字，個十百千萬五個位置每個位置每一個數(shù)字，5以上是大數(shù)，5以下是小數(shù)，進(jìn)行比大小賭輸贏；賭注為最低1分，最高沒有上限。
4、電子數(shù)據(jù)
（1）從曹某某2手機(jī)中提取的曹某某2與劉某某1的QQ聊天記錄
證明二人就網(wǎng)站服務(wù)器托管問題進(jìn)行協(xié)商、劉某某1聯(lián)系曹某某2為應(yīng)付檢查讓其徹底清楚后臺數(shù)據(jù)、解綁第三方啟迅平臺、對接第四方平臺、于2016年12月2日商定金順國際網(wǎng)站制作費用為3500元，并分別于12月2日和12月4日支付1500元和2000元。
（2）從曹某某2手機(jī)中提取的曹某某2與張某3的QQ聊天記錄
證明張某3讓曹某某2在后臺對網(wǎng)站內(nèi)容進(jìn)行修改，操控中獎率。
（3）對曹某某2手機(jī)進(jìn)行電子物證提取，并刻錄光盤
證明曹某某2與張貴就網(wǎng)站的頁面設(shè)置、第四方平臺、服務(wù)器維護(hù)、技術(shù)服務(wù)問題進(jìn)行商議。
5、書證
（1）常住人口基本信息
證明劉某某1、豐秋龍、曹某某2的年齡等基本情況，說明三人均系達(dá)到刑事責(zé)任年齡，具有刑事責(zé)任能力的自然人。
（2）前科情況查詢證明
證明被告人劉某某1、豐秋龍、曹某某2均無前科。
（3）到案經(jīng)過
2017年3月7日15時許，南陽市公安局臥龍崗分局民警在南陽市臥龍區(qū)車站南路王營村委門口將被告人曹某某2抓獲；2017年4月6日16時許，南陽市公安局臥龍崗分局民警在河南省濮陽市華龍區(qū)中原路與金堤路交叉口城中央小區(qū)5號樓1單元1201室將被告人劉某某1、豐秋龍抓獲。
（4）人身檢查筆錄證明人身檢查情況
（5）受案登記表、立案決定書證明收、立案情況
（6）提取于被告人豐秋龍等人電腦主機(jī)的《客戶開發(fā)三步驟》《獎金制度》
證明來東科技公司對員工進(jìn)行QQ聊天培訓(xùn)，指導(dǎo)員工怎樣誘使客戶購買該公司網(wǎng)站彩票及該公司獎金制度。
（7）提取于中國福利彩票官方網(wǎng)站的《“PK拾”游戲規(guī)則》
證明根據(jù)中國福利彩票PK拾游戲規(guī)則第二條的規(guī)定，該彩票由北京市福利彩票銷售機(jī)構(gòu)在所轄區(qū)域內(nèi)銷售。
（8）情況說明
證明中國福利彩票“PK拾”又稱北京賽車PK10，由中國福利彩票發(fā)行管理中心發(fā)行，由北京福彩機(jī)構(gòu)在所轄區(qū)域內(nèi)銷售。劉某某1等人所利用的網(wǎng)站××及其自稱的北京賽車pk10，實際上與北京福彩官方機(jī)構(gòu)無任何關(guān)系。
（9）豐秋龍的會員賬戶截圖
證實豐秋龍會員賬號mingming002。后臺詳細(xì)記錄中顯示：可用余額24.3967元（豐秋龍所有組員目前還剩下的錢）；團(tuán)隊余額1099.0875元（豐秋龍組員及其每個組員發(fā)展的客戶目前剩下的錢）；豐秋龍直屬下級25人；豐秋龍每個組員發(fā)展的客戶136人。
（10）被害人景某提交的手機(jī)支付寶交易記錄
證實3月4日至3月28日，被害人景某分10筆向賬號jin***@163.com（*廷端）轉(zhuǎn)賬共計3.6萬元。
（11）張貴使用支付寶向曹某某2轉(zhuǎn)賬的記錄
證明張貴向曹某某2支付網(wǎng)站搭建費用4500元。
（12）從張貴處提取的時時彩操作流程、獎勵制度和聊天教程
（13）情況說明及支付寶轉(zhuǎn)賬記錄
證實了2017年2月25日,被害人馬某向張某3的支付寶賬號：Ｉｎ8×××＠163.ｃｏｍ轉(zhuǎn)入5000元；2017年2月26日轉(zhuǎn)入5000元；2017年2月27日轉(zhuǎn)入5000元；2017年2月27日轉(zhuǎn)入5000元；2017年3月6日轉(zhuǎn)入900元。合計20900元。2017年2月25日張某3通過該支付寶轉(zhuǎn)出5000元至馬某賬號。馬某的實際損失為15900元。
（14）情況說明及微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶交易記錄
證實了被害人彭某共向張某3支付8000元，實際損失為6300元。
上述證據(jù)，經(jīng)原審?fù)彸鍪?、質(zhì)證，能互相印證，原審法院予以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
原審人民法院認(rèn)為，被告人劉某某1以非法占有為目的，組織、領(lǐng)導(dǎo)他人利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實施詐騙，騙取他人財物3.6萬元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。被告人曹某某2明知他人利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實施詐騙犯罪，仍為其提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)站維護(hù)等技術(shù)支持，騙取他人財物5.82萬元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，且系共同犯罪。被告人曹某某2一行為觸犯兩個罪名，屬想象競合犯，根據(jù)想象競合犯的處斷原則，應(yīng)當(dāng)擇一重罪處罰，故應(yīng)當(dāng)以詐騙罪定罪處罰。被告人豐秋龍明知被告人劉某某1使用假冒彩票網(wǎng)站實施詐騙，仍向公司員工傳授電信詐騙犯罪方法，其行為已構(gòu)成傳授犯罪方法罪。綜合考慮被告人劉某某1、曹某某2、豐秋龍各自所具有的犯罪性質(zhì)、犯罪后果、犯罪手段、犯罪數(shù)額、認(rèn)罪態(tài)度等量刑情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百九十五條、第二十五條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，作出如下判決：一、被告人劉某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣5000元。二、被告人曹某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣5000元。三、被告人豐秋龍犯傳授犯罪方法罪，判處有期徒刑一年。四、責(zé)令被告人劉某某1、曹某某2共同退賠被害人景某損失人民幣36000元；責(zé)令被告人曹某某2退賠被害人馬某損失人民幣15900元，退賠被害人彭某損失人民幣6300元。
二審請求情況
曹某某2的上訴理由是，自己沒有實施詐騙行為，不構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪。認(rèn)罪悔罪，請求適用緩刑。
二審答辯情況
辯護(hù)人的辯護(hù)意見是，曹某某2在共同犯罪中起次要和幫助作用，是從犯，原判量刑重；曹某某2認(rèn)罪悔罪，系初犯，請求對其適用緩刑。
本院查明
經(jīng)二審審理查明的事實和證據(jù)和上述一審認(rèn)定的相同，且證據(jù)經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證，查明屬實，本院予以確認(rèn)。
二審另查明，曹某某2親屬主動全額退賠被害人的損失，取得了被害人諒解，同時又及時繳納了罰金。曹某某2經(jīng)唐河縣社區(qū)矯正領(lǐng)導(dǎo)小組評定，對其適用社區(qū)矯正沒有重大影響和不良后果。
上述事實有繳款收據(jù)、調(diào)查評估意見書、被害人諒解意見等證據(jù)予以證實。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，上訴人曹某某2在明知他人利用網(wǎng)絡(luò)實施詐騙的情況下，而為其搭建網(wǎng)站，提供后臺服務(wù)，其行為已構(gòu)成詐騙犯罪的共犯。曹某某2上訴及辯護(hù)人辯護(hù)理由經(jīng)查，曹某某2在為劉某某1搭建網(wǎng)站時已明知劉為實施詐騙，屬于事前明知的共犯。故其上訴稱一審定性不當(dāng)?shù)睦碛刹荒艹闪?。曹某?認(rèn)罪悔罪，并且讓親屬退賠了被害人的全部損失，取得了被害人的諒解，符合緩刑條件，可以適用緩刑。故辯護(hù)人的辯護(hù)理由成立，予以采納。原審判決認(rèn)定事實清楚，證據(jù)確實、充分，適用法律正確。但由于二審期間，本案事實發(fā)生了變化，可以對上訴人曹某某2予以改判。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十五條第一款和《中華人民共和國刑法》二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第七十二條的規(guī)定，判決如下：
二審裁判結(jié)果
一、維持河南省南陽市臥龍區(qū)人民法院（2017）豫1303刑初1002號刑事判決的的一、三、四項，即：一、被告人劉某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣5000元。三、被告人豐秋龍犯傳授犯罪方法罪，判處有期徒刑一年。四、責(zé)令被告人劉某某1、曹某某2共同退賠被害人景會遠(yuǎn)損失人民幣36000元；責(zé)令被告人曹某某2退賠被害人馬海濤損失人民幣15900元，退賠被害人彭志科損失人民幣6300元。
二、撤銷河南省南陽市臥龍區(qū)人民法院（2017）豫1303刑初1002號刑事判決的的第二項。
三、上訴人（原審被告人）曹某某2犯詐騙罪判處有期徒刑三年緩刑三年（緩刑考驗期從判決確定之日起計算）并處罰金5000元（罰金已繳納）。
本判決為終審判決。
審判人員
審判長尹清紅
審判員劉沛
代理審判員孫銳
裁判日期
二〇一八年二月八日
書記員
書記員王女媖
