審理法院：長沙縣人民法院
案號：（2019）湘0121刑初85號
案件類型：刑事
案由：詐騙罪
裁判日期：2019-07-30
審理經(jīng)過
湖南省長沙縣人民檢察院以長縣檢公訴刑訴（2019）961號起訴書指控被告人胡某某1、劉某某2、鄒某某3、胡某4、黃某某5、楊某6、吳某7、劉某8、劉某9、凌某10、郭某11、向某12、鄧某某13、羅某14、鄒某15、伍某某16、王某17、付某18、彭某某19、王某20、余某某21、張某22、周某23、彭某24、黃某25犯詐騙罪，被告人周再犯詐騙罪、侵犯公民個人信息罪，被告單位長沙寶銘網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、被告人楊宇建、丁建平、張杰犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2019年1月23日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，組成合議庭，于2019年3月6日第一次公開開庭審理后建議公訴機關(guān)退回補充偵查，2019年5月23日公安機關(guān)補充偵查完畢再次移送本院，本院于2019年7月30日進行了第二次公開開庭審理。湖南省長沙縣人民檢察院指派檢察員唐雙燕、滕拓出庭支持公訴，上述被告單位、被告人以及相應(yīng)辯護人等均到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
公訴機關(guān)指控：
一、詐騙罪
2017年5月,被告人胡某某1出資組織人員開發(fā)、搭建虛假外匯交易平臺——“東恒國際外匯交易平臺”（以下簡稱東恒國際）,在長沙寶銘網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的幫助下上架大福APP發(fā)布平臺,供用戶下載使用。被告人鄒某某3經(jīng)營的長沙金仕達商務(wù)咨詢有限公司(以下簡稱金仕達公司)和被告人劉某某2經(jīng)營的湖南百弘網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡稱百弘公司)先后加盟成為代理商。經(jīng)統(tǒng)計后臺數(shù)據(jù),被告人胡某某1通過該平臺騙取他人財物共計912750元,被告人鄒某某3通過該平臺騙取他人財物共計337725元。被告人劉某某2通過該平臺騙取他人財物共計333671元。
2018年3月3日，被告人周再、鄒某某3合伙成立宏鑫網(wǎng)絡(luò)咨詢公司（以下簡稱宏鑫公司），周再從網(wǎng)上購買公民個人身份信息，后發(fā)給直接管理人員郭某11，郭某11組織業(yè)務(wù)員通過微信、微信群等途徑，以虛擬投資者的身份，引誘被害人注冊進入公司直播平臺接受分析師講課洗腦，打算以后對接?xùn)|恒國際或者其他平臺，騙取被害人資金。該公司經(jīng)營期間,公司業(yè)務(wù)員余某某21群發(fā)微信×××條,周浩群發(fā)微信×××條,周露群發(fā)微信×××條,康磊群發(fā)微信×××條,蘇天佑群發(fā)微信×××條,易斌群發(fā)微信×××條,張登群發(fā)微信×××條,李斌群發(fā)微信×××條，以上合計×××條。
為證明以上事實，公訴機關(guān)向本院移送了戶籍證明、到案經(jīng)過、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬憑證、被害人陳述和被告人供述與辯解等證據(jù)。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人胡某某1、鄒某某3、劉某某2、周再、胡某4、黃某某5、楊某6、劉某8、吳某7、劉某9、凌某10、郭某11、向某12、鄧某某13、羅某14、鄒某15、王某17、伍某某16、付某18、彭某某19、王某20、余某某21、張某22、周某23、彭某24、黃某25詐騙公私財物,其中被告人劉某9數(shù)額較大;被告人鄒某某3、劉某某2、胡某4、黃某某5、楊某6、劉某8、吳某7、凌某10、郭某11、向某12、鄧某某13、羅某14、鄒某15、王某17、伍某某16、付某18、彭某某19、王某20、余某某21、張某22、周某23、彭某24、黃某25數(shù)額巨大,被告人胡某某1數(shù)額特別巨大;被告人周再有其他特別嚴(yán)重情節(jié),對上述被告人均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任，提請本院依法判處。
二、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪
一審答辯情況
被告人丁建平、張杰、楊宇建等三人于2016年12月成立長沙寶銘網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡稱寶銘公司）,被告人丁建平占股12.5%,系法人代表,被告人楊宇建占股47.5%,被告人張杰占股20%,另外兩個股東(只負(fù)責(zé)出資,不具體負(fù)責(zé)經(jīng)營管理)各10%。公司的日常經(jīng)營管理由被告人丁建平、張杰二人負(fù)責(zé)。公司的業(yè)務(wù)主要有:棋牌游戲開發(fā)、提供軟件代理上架蘋果商城服務(wù)、提供APP軟件在蘋果手機I0S系統(tǒng)安裝的簽名等。被告人楊宇建負(fù)責(zé)開發(fā)了大福內(nèi)測分發(fā)平臺,并將該平臺掛靠于寶銘公司,被告人楊宇建具體負(fù)責(zé)運營、維護。
2017年,大福內(nèi)測分發(fā)平臺上線運營后,公司在未獲得有關(guān)部門批準(zhǔn)下,讓“東恒國際理財平臺”在大福發(fā)布平臺上予以發(fā)布,供用戶下載使用。
2018年3月29日,公安民警將被告人丁建平、張杰傳喚到案;同年6月29日,被告人楊宇建到長沙縣公安局主動投案。上述被告人到案后均如實供述并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
為證明以上事實，公訴機關(guān)向本院移送了戶籍證明、到案經(jīng)過、寶銘公司企業(yè)登記基本情況等書證、被告人丁建平、張杰、楊宇建的供述與辯解等證據(jù)。
公訴機關(guān)認(rèn)為，對被告人楊宇建、丁建平、張杰應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究刑事責(zé)任，提請本院依法判處。
三、侵犯公民個人信息罪
2018年3月3日,被告人周再、鄒某某3合伙成立宏鑫網(wǎng)絡(luò)咨詢公司(以下簡稱宏鑫公司)被告人周再花120元從他人處購買了1萬條公民個人信息(含公民姓名、電話號碼、身份證號碼、開戶的證券交易所),用于該公司開拓所謂的“業(yè)務(wù)”。
為證明以上事實，公訴機關(guān)向本院移送了本案相關(guān)的一萬條公民個人信息資料、微信購買記錄、聊天記錄等書證、被告人周再及同案人鄒某某3、郭某11的供述與辯解等證據(jù)。
公訴機關(guān)認(rèn)為，對被告人周再應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個人信息罪追究刑事責(zé)任，提請本院依法判處。
（2019年5月23日長沙縣公安局補充偵查完畢，公訴機關(guān)向本院移送的新的證據(jù)為湖南至信會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司至信專審字（2019）第940號《對吳某等17人被騙資金的專項審計報告》，公訴機關(guān)在本院的第二次開庭審理中將涉嫌犯詐騙罪各被告人的涉案金額依據(jù)該專項審計報告作出了相應(yīng)變更和調(diào)整。）
被告人胡某某1對起訴書指控的主要事實和罪名沒有意見，但認(rèn)為被害人吳某自述其交易中已回本金33807元應(yīng)從其涉案金額中予以剔除；其辯護人辯稱，目前湖南省司法廳公布的相關(guān)名冊中未閱及《對吳某等17人被騙資金的專項審計報告》的鑒定機構(gòu)名稱和司法鑒定人姓名，且該審計結(jié)論未加蓋司法鑒定專用章；送檢材料源不明，故審計結(jié)論應(yīng)當(dāng)調(diào)整為辯護人剔除部分金額后另行認(rèn)定的數(shù)據(jù)方能被采信。
被告人鄒某某3的辯護人對審計報告沒有實質(zhì)性的異議，還提出被告人鄒某某3并不是東恒國際的創(chuàng)始者、實際運營者，其所起作用相對較小、認(rèn)罪悔罪態(tài)度好，系初犯，請求對其從輕處罰。
被告人劉某某2對起訴書指控的事實和罪名沒有意見；其辯護人辯稱，劉某某2不是東恒國際的實際控制人，不是股東也不是投資人。
被告人周再及其辯護人均對起訴書指控的罪名沒有意見，對起訴書指控的事實有意見，即對指控周再發(fā)送的微信總條數(shù)為×××條有異議，部分表情和問候語等不應(yīng)計入。
被告人胡某4及其辯護人對起訴書指控的事實和罪名均沒有意見。
被告人黃某某5對起訴書指控的事實和罪名沒有意見，其辯護人辯稱，被告人黃某某5只參與了部分環(huán)節(jié)，入職時間短，請求區(qū)別對待從輕處罰。
被告人楊某6及其辯護人對起訴書指控的事實和罪名均沒有意見。
被告人吳某7對起訴書指控的事實和罪名均沒有意見。
被告人劉某8對起訴書指控的事實和罪名均沒有意見。
被告人劉某9對起訴書指控的事實和罪名均沒有意見。
被告人凌某10及其辯護人對起訴書指控的事實和罪名均沒有意見。
被告人郭某11及其辯護人對起訴書指控的事實和罪名沒有意見。
被告人向某12對起訴書指控的事實和罪名均沒有意見。
被告人鄧某某13對起訴書指控的事實和罪名均沒有意見。
被告人羅某14對起訴書指控的事實和罪名均沒有意見，其辯護人辯稱，被告人羅某14的實際入職時間是2017年11月7日，且不應(yīng)當(dāng)對公司所涉全部詐騙金額負(fù)責(zé)。
被告人鄒某15對起訴書指控的事實和罪名均沒有意見，其辯護人辯稱，被告人鄒某15不應(yīng)當(dāng)對公司所涉全部詐騙金額負(fù)責(zé)。
被告人伍某某16對起訴書指控的事實和罪名均沒有意見。
被告人王某17對起訴書指控的事實和罪名均沒有意見。
被告人付某18對起訴書指控的事實和罪名均沒有意見；其辯護人辯稱其不應(yīng)當(dāng)對公司所涉全部詐騙金額負(fù)責(zé)。
被告人彭某某19對起訴書指控的事實和罪名均沒有意見。
被告人王某20對起訴書指控的事實和罪名均沒有意見；其辯護人辯稱其不應(yīng)當(dāng)對公司所涉全部詐騙金額負(fù)責(zé)。
被告人余某某21對起訴書指控的事實和罪名均沒有意見。
被告人張某22對罪名沒有意見，但認(rèn)為自己不應(yīng)對公司所涉全部犯罪金額負(fù)責(zé)。
被告人周某23對指控罪名沒有意見，但認(rèn)為自己不應(yīng)對公司所涉全部犯罪金額負(fù)責(zé)。
被告人彭某24對起訴書指控的事實和罪名均沒有意見。
被告人黃某25及其辯護人辯稱，對指控罪名沒有意見，但認(rèn)為自己不應(yīng)對公司所涉全部犯罪金額負(fù)責(zé)。
被告單位長沙寶銘網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的訴訟代表人裴澤松對起訴書指控的事實和罪名沒有意見。
被告人楊宇建、丁建平、張杰及其辯護人對起訴書指控的事實和罪名沒有意見。
本院查明
經(jīng)審理查明：
一、詐騙的事實
2017年5月,被告人胡某某1出資組織人員開發(fā)、搭建虛假外匯交易平臺——“東恒國際外匯交易平臺”（以下簡稱東恒國際）,上架在長沙寶銘網(wǎng)絡(luò)科技有限公司所屬的大福APP發(fā)布平臺,供用戶下載使用。被告人鄒某某3經(jīng)營的長沙金仕達商務(wù)咨詢有限公司(以下簡稱金仕達公司)和被告人劉某某2經(jīng)營的湖南百弘網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡稱百弘公司)先后加盟被告人胡某某1的“東恒國際”成為代理商。經(jīng)審計,被告人鄒某某3經(jīng)營的金仕達公司通過被告人胡某某1的“東恒國際”誘騙陳某1等十二名被害人入金共計327471.41元；被告人劉某某2經(jīng)營的百弘公司通過被告人胡某某1的“東恒國際”誘騙吳某等五名被害人入金共計193415.25元。以上入金“東恒國際”的合計金額為520886.66元。
1、百弘公司
2017年7、8月份,被告人劉某某2經(jīng)營的百弘公司加盟“東恒國際”成為其代理公司。加盟期間，被告人劉某某2以百弘公司名義招聘所謂的業(yè)務(wù)經(jīng)理、分析師、業(yè)務(wù)員,由業(yè)務(wù)經(jīng)理組織業(yè)務(wù)員進行“話術(shù)”培訓(xùn)，然后讓所有員工虛構(gòu)“白富美”等身份,利用其從網(wǎng)上購買的公民個人身份信息通過撥打電話或者添加微信好友等方式與對方聯(lián)系,通過情感引誘等手段取得被害人信任后,向?qū)Ψ酵扑]“東恒國際”平臺,引誘對方注冊和入金（充值）。入金后即將被害人拉入公司組建的“東恒國際體驗群”等微信群，在微信群內(nèi)，被告人凌某10扮演“專業(yè)分析老師”,“指導(dǎo)”各被害人“投資”。各業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員均在群內(nèi)利用另外的虛擬身份（每人均有二個以上的微信號及相應(yīng)虛擬身份）當(dāng)“托”,扮演投資人,適時發(fā)送在“專業(yè)分析老師”的指導(dǎo)下“下單”后獲得高額贏利的截圖(公司給每個業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員配備了個人虛擬賬戶,賬戶內(nèi)有虛擬的的資金額，可隨意更改)，進一步引誘被害人頻繁交易和追加入金。對于上述被害人，劉某某2可以通過操作后臺操縱大盤的走向以操控被害人的賠率、任某將被害人拉入黑名單、隨意限制其登錄、出金（取款）以達到完全操控被害人入金款項的目的。被害人的入金款項通過第三方支付平臺流入胡某某1的銀行賬戶后，扣除所謂的“交易手續(xù)費”由胡某某1返還到劉某某2的百弘公司。
百弘公司下設(shè)業(yè)務(wù)一部、二部、三部。
被告人劉某8系一部業(yè)務(wù)經(jīng)理,負(fù)責(zé)管理一部的業(yè)務(wù)員即被告人付某18、張某22等人，其中被告人劉某8、付某18分別于2017年5月、7月入職,自入職以后,該公司騙取鄺薇等五人共計193415.25元(鄺薇30928.7元,吳某140446.86元,戴某520元,陳某21520元,梁某19999.69元)；被告人張某22于2018年3月12日入職,自入職以后,該公司騙取鄺薇等三人共計32968.7元(鄺薇30928.7元,戴某520元,陳某21520元)。
被告人吳某7系二部業(yè)務(wù)經(jīng)理,負(fù)責(zé)管理二部的業(yè)務(wù)員即被告人周某23、彭某某19等人，被告人吳某7、彭某某19分別于2017年12月、11月入職,自入職以后,該公司騙取被害人鄺薇等五人共計193415.25元；被告人周某23于2018年3月12日入職,自入職以后,該公司騙取鄺薇等三人共計32968.7元。
2018年年初公司成立了三部,發(fā)案前尚處于添加微信好友的階段,被告人劉某9系三部業(yè)務(wù)經(jīng)理,負(fù)責(zé)管理三部的業(yè)務(wù)員吳思恒等人(均另案處理)。被告人劉某9于2017年6月入職百弘公司,至2018年年初,公司共計騙取被害人梁某19999.69元。
被告人凌某10于2017年7月應(yīng)聘至公司,扮演“資深分析老師”，負(fù)責(zé)在微信體驗群和VIP群喊單（以虛構(gòu)的資歷蒙騙被害人，達到牽引和誘騙被害人響應(yīng)其號召下單的目的）。
被告人凌某10除基本工資外,以所有交易客戶虧損金額的比例提成；業(yè)務(wù)經(jīng)理除基本工資外，以該部所有交易客戶虧損金額的比例提成；業(yè)務(wù)員除基本工資外，以其所拉客戶交易并虧損的金額的比例提成。
2、金仕達公司
2017年10月份,被告人鄒某某3經(jīng)營的金仕達公司加盟“東恒國際”成為其代理公司。該公司采用與上述百弘公司相同的方式騙取被害人林某等十二人的財物共計327471.41元。
金仕達公司下設(shè)飛虎隊、雄鷹隊、明星隊(野狼隊)。
被告人胡某4系飛虎隊業(yè)務(wù)經(jīng)理,負(fù)責(zé)管理飛虎隊的業(yè)務(wù)員即被告人向某12、王某20、黃某25、彭某24等人,其還在微信群內(nèi)扮演分析老師喊單。被告人胡某4、向某12分別于2017年4月、10月入職,自入職以后,該公司騙取林某等十二人共327471.41元（其中林某22645.09元,賈某4980元,馬某4000元,施玉禪6751.3元,陳某173986.48元,胡某11974元,祁某6522.3元，揭小晴55219元，向某50500元，歐某10000元，劉某52570.94元，李某28322.3元）。在飛虎隊中，被告人王某20自2017年12月下旬入職,自入職以后,該公司騙取林某等七人共130858.08元(其中林某22645.09元,賈某4980元,馬某4000元,施玉禪6751.3元,陳某173986.48元,胡某11974元,祁某6522.3元)；被告人黃某25、彭某24分別于2018年3月6日、12日入職,自入職以后,該公司騙取林某等三人共計31625.09元(其中林某22645.09元,賈某4980元,馬某4000元）。
被告人黃某某5系雄鷹隊業(yè)務(wù)經(jīng)理,負(fù)責(zé)管理雄鷹隊的業(yè)務(wù)員即被告人鄧某某13、羅某14、鄒某15、王某17、伍某某16等人,另外其還在微信群內(nèi)扮演分析老師喊單。該部門六名成員均于2017年11月之前入職,自入職以后,該公司騙取林某等十二人共計327471.41元。
被告人楊某6系明星隊業(yè)務(wù)經(jīng)理,自2017年10月15日入職,自入職以后,該公司騙取林某等十二人共計327471.41元。
被告人郭某11自2017年5月入職金仕達公司，2018年3月3日離開并入職宏鑫公司前為金仕達公司原明星隊業(yè)務(wù)經(jīng)理。被告人郭某11在金仕達公司工作期間,該公司共計騙取被害人李某等九人共計295846.32元(其中施玉禪6751.3元,陳某173986.48元,胡某11974元,祁某6522.3元，揭小晴55219元，向某50500元，歐某10000元，劉某52570.94元，李某28322.3元)。
被告人余某某21自2017年12月入職金仕達公司,2018年3月3日離開并入職宏鑫公司前系金仕達公司明星隊業(yè)務(wù)員,被告人余某某21在金仕達公司工作期間,該公司騙取了被害人陳某173986.48元。
3、宏鑫網(wǎng)絡(luò)咨詢公司
2018年3月3日,被告人周再、鄒某某3合伙成立宏鑫網(wǎng)絡(luò)咨詢公司(以下簡稱宏鑫公司),雇請郭某11擔(dān)任公司的直接管理負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)管理業(yè)務(wù)員即余某某21以及周浩、周露、易減、李斌、陽尊、張帆、張登、康磊、蘇天佑(后九人均另案處理)等人。公司成立后，郭某11組織業(yè)務(wù)員利用被告人周再從網(wǎng)上購買的公民個人身份信息通過撥打電話和添加微信好友等方式與對方聯(lián)系,引誘其注冊進入直播平臺接受所謂的“分析師”講課洗腦,打算以后對接相應(yīng)“私盤”騙取被害人資金。該公司經(jīng)營期間,公司業(yè)務(wù)員余某某21群發(fā)微信×××條,周浩群發(fā)微信×××條,周露群發(fā)微信×××條,康磊群發(fā)微信×××條,蘇天佑群發(fā)微信×××條,易斌群發(fā)微信×××條,張登群發(fā)微信×××條,李斌群發(fā)黴信×××條，以上合計×××條。
（二）侵犯公民個人信息罪
2018年3月3日,被告人周再花費120元從他人處購買了1萬條公民個人信息(含公民姓名、電話號碼、身份證號碼、開戶的證券交易所),用于其與被告人鄒某某3合伙成立的宏鑫公司，用來交給公司員工開拓所謂的“客戶”。
2018年3月29日,公安民警將上述二十六名被告人傳喚到案。
(三)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪
被告人丁建平、張杰、楊宇建等五人于2016年12月成立長沙寶銘網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡稱寶銘公司）,被告人丁建平占股12.5%,系法人代表,被告人楊宇建占股47.5%,被告人張杰占股20%,另外兩個股東(只負(fù)責(zé)出資,不具體負(fù)責(zé)經(jīng)營管理)各10%。公司的日常經(jīng)營管理由被告人丁建平、張杰二人負(fù)責(zé)。公司的業(yè)務(wù)主要有:棋牌游戲開發(fā)、代為操作上傳軟件到蘋果商城、為APP軟件在蘋果手機I0S系統(tǒng)安裝提供電子證書簽名等。后被告人楊宇建負(fù)責(zé)開發(fā)了大福內(nèi)測分發(fā)平臺,并將該平臺掛靠于寶銘公司,被告人楊宇建具體負(fù)責(zé)大福內(nèi)測分發(fā)平臺的運營、維護。
2017年,大福內(nèi)測分發(fā)平臺上線運營后,公司在未予審核也未獲得有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下,有償接收“東恒國際”這一詐騙交易平臺在大福內(nèi)測分發(fā)平臺上發(fā)布,供用戶下載使用。
2018年3月29日,公安民警將被告人丁建平、張杰傳喚到案;同年6月29日,被告人楊宇建到長沙縣公安局主動投案。上述被告人到案后均如實供述并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本案在偵查中，公安機關(guān)凍結(jié)了被告人胡某某1名下尾號為7577的農(nóng)行賬號資金42514.99元、被告人鄒某某3名下尾號為7655的建設(shè)銀行卡上資金34018.66元，合計76533.65元，均系非法所得。另公安機關(guān)還凍結(jié)了被告人胡某某1使用的微信名為“東恒國際在線助手”的支付賬號資金92571.02元，被告人鄒曉稱名下尾號為7922的長沙銀行卡上資金170309.49元，合計262880.51元，被告人胡某某1、鄒某某3均表示愿意作為罰金或者退賠款繳納。
上述被告人及其家屬除被告人吳某7、向某12外，主動向本院繳納了退賠款和罰金，具體金額如下:胡某某110000元、劉某某2100000元、胡某410000元、黃某某550000元、楊某615000元、劉某840000元、劉某920000元、凌某1010000元、郭某1110000元、鄧某某1310000元、伍某某167000元、王某1715000元、付某1810000元、彭某某192000元、王某205000元、余某某2120000元、張某223000元、彭某2410000元、楊宇建60000元、丁建平15000元、張杰15000元、周再20000元、羅某145000元、鄒某1525000元、周某236000元、黃某2510000元，共計503000元。
另查明，①被告人黃某25的家屬主動向被害人賈某退賠了5000元并獲得其諒解；被告人王某20的家屬主動向被害人林某退賠8000元并獲得其諒解；被告人羅某14的家屬主動向被害人歐某退賠10000元并獲得其諒解。②被害人吳某自述其在平臺交易中已挽回本金33807元。
上述事實，有由公訴機關(guān)提交，經(jīng)過庭審質(zhì)證現(xiàn)予以確認(rèn)的下列證據(jù)予以證實：
一、詐騙罪
（一）東恒國際之百弘公司、金仕達公司涉詐騙部分
1、合法期貨公司名錄，證明涉案的“東恒國際”等未在合法期貨公司名錄。
2、現(xiàn)場照片，證明抓捕的現(xiàn)場情況以及涉案的電腦、手機情況。
3、平臺后臺數(shù)據(jù)中提取的客戶表，證明金仕達公司黃某某5發(fā)展進平臺的客戶有16人，鄧某某13客戶65人，向某1263人，王某17客戶有52人，鄒某1545人；百弘公司付某18發(fā)展進平臺的客戶有81人、彭某某1944人。
4、被告人胡某某1、劉某某2、鄒某某3農(nóng)行卡銀行流水，證明劉某某2、鄒某某3代理東恒平臺期間與胡某某1的資金來往情況：胡某某1共轉(zhuǎn)給劉某某22238478.44元，胡某某1共轉(zhuǎn)給鄒某某3637725元。
5、從百弘公司提取的《公司制度新規(guī)定》、《薪資組成表》、《工資表》，證明百弘公司的薪資制度和獎勤罰懶等考勤制度。
6、從金仕達內(nèi)勤李倩處、金仕達雄鷹隊黃某某5電腦中提取的資料包括微信加人新規(guī)、開發(fā)客戶聊天思路、公司員工晉升管理制度、薪酬管理制度、長沙金仕達工資表、長沙金仕達收入表、長沙金仕達業(yè)績表，證明鄒某某3為總經(jīng)理，團隊經(jīng)理有胡某4、郭某11、黃某某5以及各相關(guān)被告人的月工資、提成等收入情況。
7、被告人王某17、余某某21、伍某某16、鄒某15、彭某24、黃某25、羅某14、鄧某某13等人微信聊天記錄截圖以及指認(rèn)微信聊天記錄截圖照片，證明其通過微信聊天騙取客戶入金的情況。
8、被告人胡某某1、劉某某2、鄒某某3三人對《十七名被害人資金投入書證資料匯總》進行的自述說明和簽名確認(rèn)、被害人陳述、被害人提交的轉(zhuǎn)賬憑證、被害人與相關(guān)假冒女性身份的被告人微信聊天記錄截圖以及在本院退回補充偵查中，長沙縣公安局委托湖南至信會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司據(jù)此于2019年5月10日作出的至信專審字（2019）第940號《對吳某等17人被騙資金的專項審計報告》：
⑴被害人鄺薇（微信昵稱Emma鄺）的陳述稱，其于2018年3月13日接到一女性（付某18）電話，自稱東恒國際外匯平臺經(jīng)理，加了其微信好友，將其拉入“金玉滿堂”微信群，引誘其入金并虧損35520元，與其提供的書證統(tǒng)計金額30928.70相差4591.30元。
⑵被害人吳某（微信昵稱寒煙霜雪）的陳述，稱其入金東恒國際后有微信昵稱“小魚兒”的人給其打電話，有自稱“周元雄老師”的人將其拉入VIP群，又騙其入金，逐步虧損；有被稱為劉總監(jiān)的人說可以由操盤小組代操作回本。其自述虧損的金額為106633元，書證統(tǒng)計金額為140446.86，差異33813.86元（與33807元數(shù)據(jù)的差異系微信、支付寶紅包抵扣所致）為回本。
⑶被害人陳某2的陳述，稱其被微信昵稱“一噠巴子”（百弘公司已離職員工）的人引誘入金進群，投入并虧損的金額為1520元，與其提供的轉(zhuǎn)賬憑證一致。
⑷被害人戴某（微信昵稱追求快樂）的陳述，稱其被微信昵稱“清風(fēng)烈酒”（百弘公司周某23）的人引誘入金進群，投入并虧損的金額為520元，與其提供的轉(zhuǎn)賬憑證一致。
⑸被害人梁某（微信昵稱SuperLH）的陳述，稱其于2017年12月6日被一微信昵稱“Alice曦曦”的人引誘入金進群，投入并虧損的金額為20000元，與其提供的轉(zhuǎn)賬憑證一致。
⑹被害人林某的陳述，稱其被微信昵稱“杜”的人引誘入金東恒國際，被拉進群后群里有“東恒國際胡”、“金牌指導(dǎo)黃城”喊單，客服是“小雪”，其投入并虧損的金額為22645.09元，與其提供的轉(zhuǎn)賬憑證一致。
⑺被害人馬某的陳述稱，微信昵稱“盛情不迷”的人引誘其入金進群，其投入并虧損的金額為4000元，與其提供的轉(zhuǎn)賬憑證一致。
⑻被害人賈某（微信昵稱＋V）的陳述稱，微信昵稱“艷陽天”的人引誘其注冊進群，其通過客服“小雪”投入5000元，全部虧損。其述稱的虧損金額與其提供的轉(zhuǎn)賬憑證一致。
⑼被害人歐某（微信昵稱歐陽）的陳述稱，微信昵稱“l(fā)i馨欣”引誘其入金進群，群里有兩位老師“東恒國際胡”、“金牌指導(dǎo)黃城”喊單，其跟單操作，入金10000元全部虧損。其述稱的虧損金額與其提供的轉(zhuǎn)賬憑證一致。
⑽被害人胡某（微信昵稱成成）的陳述稱，微信昵稱“似水驕陽”以談男女朋友為由加其好友，邀其入金，其投入并虧損的金額為11960元。其述稱的虧損金額與其提供的轉(zhuǎn)賬憑證基本一致。
⑾被害人祁某的陳述與轉(zhuǎn)賬憑證一致，證明其投入并虧損的金額為6520元。
⑿被害人施某的陳述稱，其被拉入“東恒國際交流體驗群”后微信轉(zhuǎn)賬給“萍水相逢”，虧損6230元。其提供的轉(zhuǎn)賬憑證統(tǒng)計金額為6751.3元，與其自述差異521.3元。
⒀被害人劉某（微信昵稱簡單）提供的轉(zhuǎn)賬憑證統(tǒng)計金額為52570.94元，其自述虧損金額為50000元，二者差異2570.94元。
⒁被害人李某（微信昵稱李某）的陳述稱，微信昵稱“秋夢無恒”引誘其入金東恒國際，最終虧損20000元。其提供的轉(zhuǎn)賬憑證統(tǒng)計金額為28322.30元，二者差異8322.30元。
⒂被害人陳某1的陳述稱，微信昵稱“王家壞小姐”邀其入金東恒國際，最終虧損73465.88元。其提供的轉(zhuǎn)賬憑證統(tǒng)計金額為73986.48元，二者差異520.60元。
⒃被害人揭小晴（微信昵稱寧都老揭）的陳述稱，微信昵稱“a曉夏”的人自訴長沙未婚女大學(xué)生，加其為好友后，邀其入金東恒國際，最終虧損60000元。其提供的轉(zhuǎn)賬憑證統(tǒng)計金額為55219元，二者差異4781元。
⒄被害人向某（微信昵稱軒墨）的陳述稱，微信昵稱“樹深時見鹿”的人邀其入金東恒國際，最終虧損70000元。其提供的轉(zhuǎn)賬憑證統(tǒng)計金額為50500元，二者差異19500元。
（上述被害人自述與書證相差金額在20元以內(nèi)的均被視為一致，系被害人轉(zhuǎn)賬時有微信紅包或者支付寶紅包抵扣所致）
⒅至信專審字（2019）第940號《對吳某等17人被騙資金的專項審計報告》之《審計結(jié)果》：目前根據(jù)被害人鄺薇等17人所提供的書證資料及胡某某1、劉某某2、鄒某某3三人的自述說明，確認(rèn)由東恒國際代理商百弘公司發(fā)展的客戶有5名，投入資金為193415.25元；由東恒國際代理商金仕達公司發(fā)展的客戶有12名，投入資金327471.41元。
9、繳款憑證、被害人賈某、林某、歐某出具的收條和諒解書，證明各被告人繳納罰金、退賠款和直接向被害人退賠并獲得諒解等相關(guān)情況。
10、查封、凍結(jié)通知書，證明本案在偵查中，公安機關(guān)凍結(jié)了被告人胡某某1尾號為7577的農(nóng)行賬號資金42514.99元、其微信名為“東恒國際在線助手”的支付賬號資金92571.02元，被告人胡某某1稱前者系非法所得，后者不是非法所得，但愿意繳納作為退賠款；公安機關(guān)還凍結(jié)被告人鄒某某3尾號為7655的建設(shè)銀行卡上資金34018.66元，尾號為7922的長沙銀行卡上資金170309.49元，被告人鄒某某3稱前者系非法所得，后者不是非法所得，但愿意繳納作為退賠款。
11、被告人胡某某1的供述稱，2017年4月份的樣子，其開始籌劃所謂的外匯交易平臺，先是在淘寶上找個賣家（微信名自己備注的叫“滾經(jīng)理，搞軟件的”，身份不明)，花了11000元買了一個源碼，做成虛假的國際外匯交易平臺的網(wǎng)頁，里面的“K線圖”也是可以設(shè)定的。然后以500元一個月的價格，找人在“阿里云”租了一個服務(wù)器，把平臺搭建起來，取名“東恒國際”。后來有人向其推薦了兩個人，他們有公司團隊，可以做代理，一個叫“金仕達”，老板叫鄒某某3，一個叫“光明在線”，老板叫劉某某2，他們的工作主要包括虛假宣傳、“喊單”、“帶單”、包裝老師、逼加資金之類。招攬的客戶進來注冊平臺賬號，最低起充是520元，這個錢直接充入了第三方支付平臺，然后第三方支付平臺會從這筆錢里面抽取0.8%-2%的手續(xù)費，再將資金直接轉(zhuǎn)入其綁定的農(nóng)行卡上，接著平臺抽取客戶2%的交易手續(xù)費，轉(zhuǎn)回相應(yīng)的代理公司賬戶（即劉某某2和鄒某某3的賬戶），同時返還給代理公司的錢還有平臺抽取的上述手續(xù)費的25%-50%。
2017年10月份，劉某某2開始跟其一起管理這個平臺，加上從淘寶上面找來完善這個平臺的“滾經(jīng)理”和“彪悍”（微信昵稱，身份不明），一共四個股東，其負(fù)責(zé)財務(wù)，劉某某2主要負(fù)責(zé)黑名單和限制客戶出金之類，“滾經(jīng)理”負(fù)責(zé)源碼，“彪悍”負(fù)責(zé)后期的維護、改進。四個股東平分“東恒國際”利潤的95%，剩下的5%全部給劉某某2，因為他平常對于平臺的實際管理較多。
這個平臺有大概有幾千個客戶，股東對這個平臺的最高權(quán)限主要是指對平臺內(nèi)客戶賬號的掌控，如將某些客戶拉入黑名單，以限制客戶登陸、不讓出金、加大虧損概率等。
這個平臺是2017年10月份才開始賺錢的，從那個時候起，平均一個月進賬10萬元的樣子，到其個人是2萬元的樣子。其一共用過兩張銀行卡，一張是農(nóng)業(yè)銀行的，賬號是62×××77，戶名是胡某某1；一張是工商銀行卡，賬號是62×××14，戶名是其老婆楊紅艷。
12、被告人劉某某2的供述稱，湖南百弘網(wǎng)絡(luò)科技有限公司于2015年11月成立，2017年8月份開始從事“微交易”。東恒國際交易平臺由胡某某1擔(dān)任總代理，2018年2月份胡某某1將平臺的最高控制權(quán)限轉(zhuǎn)交給他，他便成了東恒國際平臺的實際控制人。
最高控制權(quán)包含三個方面：第一是客戶的資金進入平臺之后，通過控制交易杠桿，客戶盈利只能賺取75%，而虧損則是輸100%，讓客戶最終虧損；第二是平臺有“拉黑”機制，客戶買漲時，K線漲的時候客戶應(yīng)該是賺錢的，但是經(jīng)過平臺后臺設(shè)置后，客戶買漲也會虧損；第三是平臺有凍結(jié)資金功能，客戶賺了錢不讓客戶出金。
百弘公司有三個層級：老板、組長、業(yè)務(wù)員。公司通過業(yè)務(wù)員用電話、微信聊天去發(fā)展客戶，然后向客戶推薦東恒國際外匯交易平臺，開戶注冊充錢后可以在平臺內(nèi)“炒外匯”。具體而言，其首先通過網(wǎng)絡(luò)購買客戶的信息，然后將購買的客戶信息分發(fā)給業(yè)務(wù)員，客戶充值超過5000元的被拉進VIP群，凌某10在群里當(dāng)“托”，用幾個微信號在群里發(fā)送一些通過平臺賺到錢的截圖，跟客戶聊天，引誘客戶購買，然后通過上述后臺設(shè)置，讓客戶虧損，從而達到賺錢的目的。
百弘公司給業(yè)務(wù)員的工資包括三個部分，保底工資2500元及全勤獎金500元、每個月如果業(yè)務(wù)員的客戶在平臺內(nèi)的資金超過10000元有10%的提成、還有客戶在平臺交易流水的1%。每個組的組長的工資則是各組員工拉進平臺客戶充進資金的7%和10%，超過5萬元是10%，低于5萬元則是7%。
其跟胡某某1的之間的交易流水大概有200多萬，其賺了七八十萬元。
13、被告人鄒某某3的供述稱，金仕達公司于2017年5月成立，其是唯一股東，胡某4為公司監(jiān)事，公司住所地長沙縣天華路星大花園1609房，業(yè)務(wù)定位為微交易，其還在58同城上發(fā)布了招聘銷售人員的信息，月基本工資2400元。其是通過周再認(rèn)識的胡某某1，向胡某某1繳納了一萬元保證金后獲得“東恒國際”的邀請碼成為其代理商。
公司運行之初其首先購買了聯(lián)通公司的手機號碼用來注冊微信（一般每個業(yè)務(wù)員有2-5個工作微信號），然后在淘寶上購買有微交易需求的客戶信息，讓業(yè)務(wù)員批量添加好友，再點對點發(fā)送炒外匯賺錢的截圖，吸引對方注冊東恒國際平臺，注冊后將其拖入公司微信工作群。公司業(yè)務(wù)員在群內(nèi)通過喊單（即通過公司業(yè)務(wù)員在微信群里發(fā)虛假的營利截圖、充當(dāng)水軍營造氣氛的形式鼓動客戶下單）的形式，誘導(dǎo)客戶在平臺下單買漲或買跌。最后，公司通過平臺最高控制權(quán)使客戶虧錢，以及收取手續(xù)費來營利。金仕達公司下設(shè)飛虎隊、雄鷹隊、明星隊(野狼隊)，被告人胡某4系飛虎隊業(yè)務(wù)經(jīng)理，黃某某5系雄鷹隊業(yè)務(wù)經(jīng)理，楊某6系明星隊經(jīng)理（接替去了宏鑫公司的郭某11）。公司員工分為初級投資顧問、中級投資顧問和高級投資顧問三個級別。公司的培訓(xùn)形式是以老帶新，即老員工將之前發(fā)展客戶時聊得好的聊天記錄截屏交給新員工學(xué)習(xí)。
自公司成立至案發(fā)，其從平臺提現(xiàn)60萬余元，除去公司開支和員工工資，純盈利約20余萬元。其名下一張尾號為7655的建設(shè)銀行卡綁定了東恒國際的賬戶，用于從平臺提現(xiàn)。
14、被告人劉某8的供述稱，百弘公司的外匯實際上是通過一個“東恒國際”的公眾號操作，然后充值最低是520元，依次可以充值1520元、2520元，充值5000元以上就可以成為“東恒國際”這個平臺的VIP會員，交易至少是100元一手。
百宏公司的老板是劉某某2，他是第一層級的，下設(shè)三個組：其擔(dān)任一組的組長，吳某7擔(dān)任二組的組長，劉某9擔(dān)任三組的組長，還有一個凌某10專門負(fù)責(zé)喊單。
劉某某2在公司負(fù)責(zé)提供作詐騙用的“東恒國際”平臺、辦公用地、用品，購買客戶信息資料和電話卡，將微信賬號分發(fā)下來，注冊微信賬號，管理公司資金和大家的業(yè)績考核；三個組長負(fù)責(zé)各自組的日常運作、管理，培訓(xùn)各自組的新員工，教他們話術(shù)（指騙客戶投資的專業(yè)行話套話），還要負(fù)責(zé)烘托公司的體驗群、VIP群等工作群的氣氛；凌某10負(fù)責(zé)扮演“金牌團隊周老師”（所謂的資深金融專家），在體驗群、VIP群里面“喊單”（指刻意引導(dǎo)客戶交易，分析交易品種和提供操作建議），喊完之后，員工就熱烈的在群里發(fā)言，并將自己在東恒國際的平臺上的“模擬賬號”的盈利截圖發(fā)到群里面，來證明凌某10的厲害；下面的員工就負(fù)責(zé)打電話加客戶微信，拉客戶進群體驗進而讓客戶注冊、投資，還要在體驗群、VIP群里面烘托氣氛。
所以，東恒國際實際上就是一個劉某某2能夠通過超級賬戶實現(xiàn)后臺控制的假的交易平臺。
15、被告人吳某7的供述稱，其于2017年6月份應(yīng)聘至百弘公司，8月份因為女朋友懷孕暫時離開，2017年12月份回到公司，劉某某2安排其當(dāng)了部門經(jīng)理，其部門有周某23、彭某某19等六人。其用于詐騙的微信工作號的昵稱有“猛龍過江”等，該組2018年2月份沒有拉到客戶，3月份周某23、彭某某19等人拉了六個客戶進來，都充了值，其于三月份領(lǐng)了該月的4100元提成。
16、被告人劉某9的供述稱，百弘公司是從2017年的6、7月份左右開始利用虛假平臺從事詐騙的。吳某7、劉某8和他負(fù)責(zé)各自的組的日常運作、管理，培訓(xùn)各自組的新員工，教他們話術(shù)（指騙客戶投資的專業(yè)行話套話）。其帶領(lǐng)的三組下面有六個業(yè)務(wù)員，員工就負(fù)責(zé)打電話加客戶微信，拉客戶進群體驗進而讓客戶注冊、投資，還要在體驗群、VIP群里面烘托氣氛（三組因為2018年準(zhǔn)備轉(zhuǎn)型，所以發(fā)案時賬號已經(jīng)被劉某某2刪除了）。
劉某某2賺取每個客戶的全部虧損額，還有客戶每次交易的手續(xù)費的50%；三個組長這一級賺取客戶虧損額度的7%，沒有底薪；凌某10賺取公司所有客戶虧損額的3%，他的底薪尚不大了解；業(yè)務(wù)員賺客戶虧損額的10%，還有客戶每次交易的手續(xù)費的50%，每個月2500元左右的底薪。
17、被告人凌某10的供述稱，其于2017年6、7月份進入公司，一開始是做業(yè)務(wù)員，因為與劉某8的熟識關(guān)系，到了2017年底開始在公司客戶群里“帶單”?！皫巍钡囊馑季褪窃诳蛻粑⑿湃豪锇缪萁灰字笇?dǎo)老師的角色，每天一般上午、下午、晚上三次在微信群發(fā)布信息，指導(dǎo)客戶交易，微信群里的業(yè)務(wù)員就冒出當(dāng)“托”，即假裝交易客戶，將在其“指導(dǎo)”下進行的操作截圖貼出來，絕大部分是賺錢的，以此來烘托氣氛，營造賺錢效應(yīng)，誘導(dǎo)真正的客戶頻繁交易。每次其一“喊單”，就有十幾個“托”出來貼單子，制造氣氛。客戶虧損的錢即公司收益的來源，只要客戶不停在平臺進行操作，錢總會虧掉的。老板給其開的工資是保底工資1000元，所有交易客戶虧損金額的3%作為提成；業(yè)務(wù)員保底工資2500元，加上他們發(fā)展客戶所虧損金額的10%作為提成。剩下賺到的錢應(yīng)該都是老板劉某某2的，公司的運營應(yīng)該都是劉某某2負(fù)擔(dān)。
18、被告人付某18的供述稱，其于2017年５月份應(yīng)聘至百弘公司做業(yè)務(wù)員，每個月底薪2000元加全勤獎500元獎金加提成，其上班以后被分到劉某8這一組，他對自己進行了培訓(xùn)，培訓(xùn)的內(nèi)容就是給其一個向客戶打電話說話方式的模板，告訴其如何與客戶交流，熟了以后向他推薦“東恒國際”這個軟件，吸引客戶在里面投金，同時，公司還提供工作手機，手機里面有兩張電話卡，并綁定了兩個微信賬戶，然后公司還每天下發(fā)一些電話號碼。其用自己的微信號（昵稱阿金妹）加客戶好友，最近一次是2018年３月10幾號那天，其加了一個微信昵稱為“emma”的女子的微信，一直和她聊，后來她投了將近3萬元進來，當(dāng)天就虧完了。
19、被告人張某22的供述稱，其于2018年3月上旬應(yīng)聘至百弘公司，被分到公司一部門經(jīng)理劉某8這一組，從上班到案發(fā)其一共成功引誘了三個客戶。
20、被告人周某23的供述稱，其于2018年3月份應(yīng)聘至百弘公司，一開始其不會聊客戶，吳某7就幫他聊。從上班到案發(fā)其利用“清風(fēng)烈酒”的微信成功拉進了4個客戶入金，最少的虧了520元，最多1520元。
21、被告人彭某某19的供述稱，其于2017年11月份來百弘公司上班，2018年1月底回家的，今年3月15日再次過來上班。當(dāng)時進來以后就是做業(yè)務(wù)員，公司給了一個微信號，微信昵稱“L文志”。3月份其引誘過兩個客戶，有虧了錢的。
22、被告人胡某4的供述稱，其于2017年4月底和鄒某某3一起成立了長沙金仕達商務(wù)咨詢有限公司，公司地址在長沙縣星沙街道天華路星大花園1609室。公司的發(fā)起人是他和鄒某某3，他出資3萬元占30%的股份，鄒某某3出資7萬元占70%的股份。公司成立二十天左右邀請郭某11加入，他給郭某113%的股份，鄒某某3給郭某117%的股份。鄒某某3是公司的大老板，他和郭某11、黃某某5分別是團隊經(jīng)理，他帶領(lǐng)飛虎隊，下面還有業(yè)務(wù)員黃某25、王某20、向某12、彭某24。公司代理“東恒國際”后的凈利潤在30萬元左右，期間他們分紅過兩次，他一共分得2.6萬元。
23、被告人黃某某5的供述稱，其于2017年6月份通過網(wǎng)上招聘進入金仕達公司，從業(yè)務(wù)員做起，2017年9月被提拔為經(jīng)理，手下帶了六個人，其中王某17是高級投資顧問，鄧某某13是中級投資顧問；伍某某16、鄒某15、羅某14三個是初級投資顧問。其負(fù)責(zé)管理自己的團隊，同時在微信群內(nèi)扮演不同的角色予以烘托，負(fù)責(zé)統(tǒng)計團隊數(shù)據(jù)等。其有三個用于詐騙的工作號，微信昵稱分別為“小雪”、“金牌指導(dǎo)黃誠”、“三豐”。
24、被告人楊某6的供述稱，其于2017年10月初應(yīng)聘至公司，先后擔(dān)任初級顧問和高級顧問，使用過微信昵稱為“大西瓜”、“如果有如果”、“DOMB”、“樹深時見鹿”等微信號。2018年3月由于明星隊的經(jīng)理郭某11離開公司，其接任。團隊經(jīng)理下面的業(yè)務(wù)員又稱顧問，顧問的級別以業(yè)績來定：剛進來的都是初級顧問，每月能拉來20000元以上顧客“投資”的就晉升為中級顧問，每月能拉來50000元以上顧客“投資”的就晉升為高級顧問。其每個月在該公司的收入為5000元左右，一共拿了4個月的工資，包括基本工資、全勤獎800元、提成和周獎金總共20000余元，三月份擔(dān)任經(jīng)理的工資還沒來得及領(lǐng)取。
25、被告人郭某11的供述稱，其和鄒某某3是大學(xué)同學(xué)，2017年5月初正式到鄒某某3的公司上班，從業(yè)務(wù)員慢慢做到經(jīng)理，帶了一個團隊叫“野狼隊（明星隊）”，成員有余某某21、張宇（已離職）等人。其當(dāng)經(jīng)理期間是不用發(fā)展客戶的，只要維護投資顧問拉進來的客戶就可以了。公司給大家分別提供了兩個手機、電話卡和微信號，以女性身份為主（因為女性身份可以更多的吸引客戶），然后冒充這些身份與客戶搭訕，設(shè)法拉他們進入公司設(shè)計的套路。公司通過“東恒國際”這個平臺做了風(fēng)險控制，只要你不出這個平臺，只會越陷越深，錢越來越少。一般風(fēng)險控制是針對少部分投資大的客戶，其他投資小的客戶基本一般的手段就造成虧損了。其做業(yè)務(wù)員時底薪2000元，然后提成部分手續(xù)費；2017年8月份提為經(jīng)理后，前兩個月的工資加提成也只有4000元，其從金仕達大概拿了5萬元錢的工資和提成。公司的這個搞法是不正當(dāng)?shù)?、違法的，因為完全可以人為操縱平臺，讓投資的客戶血本無歸，是一種詐騙行為。聽鄒某某3講2017年除了公司的人員工資和公司運行開銷，賬目上面還剩余40萬元，所以他拿出10萬元分紅，其分了10000元。
26、被告人余某某21的供述稱，其系郭某11的朋友，2017年12月入職金仕達公司，2018年3月離開入職宏鑫公司，其使用過的微信昵稱有“淡雅”、“盛情不迷”和“深情動你心”等。
27、被告人王某20的供述稱，其于2017年12月下旬入職公司，公司給他們分別提供了兩個手機和電話卡、四個微信號，三個女性身份一個男性身份，微信昵稱分別為“白肖”、“杜月月”、“安穩(wěn)隨性”、“海闊天空”。其獲利大概11000元左右，除了兩個月共計4800元的底薪，還有6000多元的提成。
28、被告人向某12的供述稱，其于2017年10月份應(yīng)聘至公司，后升至高級顧問。其在公司的具體工作就是使用公司提供的三個手機六個微信號發(fā)展客戶，一共拉來有效客戶十人左右，其中使用過一個“秋夢無痕”的微信昵稱，發(fā)展了一個客戶叫李某，另一個叫劉某的，總共充值了七、八萬元，大部分都虧掉了。其在公司工作了六個月，總共拿了30000元左右的報酬。
29、被告人黃某25的供述稱，其于2017年3月6日應(yīng)聘至百弘公司，被分到胡某4的二組?？蛻裘麊未蠖鄶?shù)是胡某4提供的，還有一些是自己通過微信漂流瓶、附近的人、搖一搖添加的，加上好友之后其就會假裝成女性和對方聊天，等聊熟悉之后就向他們推薦炒匯軟件，等對方注冊進入東恒國際平臺以后，其會把他們拉到“東恒國際交流體驗群”。其總共有四個虛擬微信號：“盛夏晚晴天”、“艷陽天”、“陳琳琳”、“蔣慧”。
公司有兩套獎勵制度，1.周獎金：根據(jù)手下的客戶一周累計充值的金額提成百分之八；2.激活戶獎金：每拉進一名客戶激活賬號后，根據(jù)這名客戶激活賬號所充值的金額給予提成，520元-2000元以下獎勵20元，2000-3000元以下獎勵50元，3000元-5000元以下獎勵100元，5000元及以上獎勵200元。其一共拿到過兩次獎金，一共是1020元的獎金。
30、被告人彭某24的供述稱，其于2018年3月10號應(yīng)聘至金仕達公司被分到經(jīng)理胡某4這一組，配給兩個手機，三個微信號，然后其開始加好友，總共加了五個客戶，充值并進行了交易操作的客戶的錢基本虧完了。
31、被告人鄧某某13的供述稱，其于2017年9月份應(yīng)聘至金仕達公司被分到經(jīng)理黃某某5這一組，利用“靜業(yè)美甲”、“盛情不迷”、“萍水相逢”這三個微信昵稱拉人，其大約拉入了一、二十個客戶，最少的虧了520元，最多五、六千元。其中其用“盛情不迷”微信號添加了一個叫馬某的微信號，她充值了4000元。
32、被告人羅某14的供述稱，其于2017年11月份應(yīng)聘至金仕達公司被分到經(jīng)理黃某某5這一組，配給兩個微信號和一臺手機，微信昵稱：“奇葩姑娘拽天下”、“Li馨欣”。其總共拉了30多個客戶，其中有八、九個客戶在平臺上充值了。
33、被告人鄒某15的供述稱，其于2017年11月中旬應(yīng)聘至金仕達公司，三個微信號都是黃某某5分發(fā)的，每個微信號都是美女頭像，昵稱分別是“草莓味的小仙女”、“立場堅定”、“格格”。其上了四個月的班，每個月的工資大概是2500元左右，一共獲利了10000余元。
34、被告人王某17的供述稱，其于2017年11月份應(yīng)聘至金仕達公司，配給三個工作微信賬號，微信昵稱分別是“淺淺的愛”、“蒲公英的離別”、“幸運兒”（均為女性身份）和一部工作手機（小米手機）、一張手機卡（用來注冊交友網(wǎng)站）。其大概拉了差不多50多個人來注冊，投資的大概15個客戶，總投資額在10萬左右。其加入公司兩個禮拜后轉(zhuǎn)正為初級投資顧問，2018年1月份拉進來一個叫“清晨7問”（他是江蘇丹陽人，名叫陳某1）的人，他分幾次共投資了7萬元，促成其直接從初級顧問跳級晉升到高級顧問。
35、被告人伍某某16的供述稱，其于2017年9月底10月初應(yīng)聘并入職金仕達公司，拉了十個左右的客戶進來，最少的虧了520元，最多的是14000余元，領(lǐng)了2000元左右的獎金。
36、被告人胡某某1、鄒某某3、劉某某2、胡某4、黃某某5、楊某6、劉某8、吳某7、劉某9、凌某10、郭某11、向某12、鄧某某13、羅某14、鄒某15、王某17、伍某某16、付某18、彭某某19、王某20、余某某21、張某22、周某23、彭某24、黃某25的戶籍證明和到案經(jīng)過，證明上述被告人均已達刑事責(zé)任年齡，于2018年3月29日被公安機關(guān)傳喚到案。
（二）宏鑫公司涉詐騙部分
1、長縣公（網(wǎng)安）勘[2018]001號涉案電子證據(jù)檢查工作記錄，證明偵查機關(guān)對宏鑫公司涉案的手機、電腦進行了電子證據(jù)檢查、提取。
2、長縣公（網(wǎng)安）勘[2018]003號提取、勘驗檢查筆錄、涉案手機電子數(shù)據(jù)提取檢驗報告附檢材照片，檢驗統(tǒng)計分析結(jié)果，證明經(jīng)對取得的所有手機檢材中微信賬號中的微信好友信息、群成員信息、聊天記錄等電子數(shù)據(jù)，結(jié)合被告人供述、其本人所使用的微信賬號等虛擬身份信息進行技術(shù)檢驗篩選統(tǒng)計，檢驗統(tǒng)計得出結(jié)論如下：業(yè)務(wù)員周浩等八人共計發(fā)送微信×××條。
3、微信聊天記錄截圖，證明被告人周再花120元從一個網(wǎng)名為“懷念”的人處購買1萬條公民個人信息，發(fā)給了鄒某某3。
4、同案人鄒某某3的供述稱，2018年1月，為了拓展業(yè)務(wù)租用1508房另外成立宏鑫公司，其和周再為實際控制人，各占50%的股份。郭某11為業(yè)務(wù)部經(jīng)理，下面有余某某21等十一名員工。宏鑫公司是做大盤，與金仕達公司做微交易不同，大盤比微交易要求客戶投入資金的金額大些，預(yù)期做個股期權(quán)和恒生指數(shù)。公司目前還處在直播間聚集人氣的階段，下一階段再對接大盤平臺。大盤平臺已經(jīng)談好了，但對方還沒有告訴他平臺的名稱。周再購買的那批股民資料，通過微信發(fā)給他了，他打印后發(fā)給公司業(yè)務(wù)員了。
5、同案人郭某11的供述稱，其是2018年3月3日來宏鑫公司上班的，老板是周再和鄒某某3，其負(fù)責(zé)管理公司的日常事務(wù)，包括發(fā)資料（分發(fā)買來的微信號、手機號給員工并添加好友聊天）?！拌F鷹聯(lián)盟炒股大賽”網(wǎng)絡(luò)直播平臺是另外一個公司開發(fā)的，宏鑫公司只是買下了使用權(quán)，同時獲得一個平臺的后臺操作權(quán)限。目前公司有11名員工，他們員工有個微信交流群。作案用的微信號、手機號是鄒某某3和周再提供的，每個業(yè)務(wù)員有2至3個手機和4個微信號，這些微信號都是虛假身份的。余某某21、蘇天佑、康磊、李斌、張登、張帆、周浩、歐陽粵、周露和易斌等十人都是業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員通過上述微信號、手機號加好友，拉客戶進微信群，獲取客戶信任后將客戶騙到平臺的直播間觀看直播，通過直播告訴客戶如何買賣股票，誘騙客戶投資?？蛻糍Y源都是鄒某某3和周再給的。
宏鑫公司目前還沒有盈利，還沒有發(fā)放過工資，只是處于直播階段，還沒到向“客戶”推薦產(chǎn)品的階段。
6、被告人余某某21的供述稱，其于2018年3月3日進入到宏鑫公司工作，基本工資2200元，全勤獎200元，還有提成，在這里只工作了二十幾天，目前還沒有騙到一個客戶到平臺投資。周再和郭某11負(fù)責(zé)管理員工、核算、發(fā)放工資及客戶資源表。他和周浩等十人均是業(yè)務(wù)員，他們利用公司給的微信號和客戶資源表加好友，拉人進微信群，獲取客戶信任，再將客戶拉到“專家直播間”聽講課洗腦，誘騙客戶購買“股票”，以后誘導(dǎo)客戶持續(xù)加倉，客戶購買的越多，其提成就越高。
7、被告人周再的供述稱，宏鑫公司是其和鄒某某3于2018年3月3日在長沙縣星沙街道星大花園15樓1508號房成立的，其和鄒某某3各占50%的股份。其負(fù)責(zé)管理公司的10萬元原始資金，該資金主要用于購買設(shè)備、租賃場地等。鄒某某3負(fù)責(zé)對外聯(lián)系平臺，郭某11是這個公司的直接管理負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)發(fā)展客戶及發(fā)放員工工資等。其和鄒某某3通過QQ等方式聯(lián)系淘寶賣家購買客戶信息，包括微信號、電話號碼、姓名。其買了一萬多條客戶信息，每條1.2分錢，一共花了120元。其帶了周浩、周露、易斌、李斌、陽萼、張帆、張登、康磊在這里做事，郭某11、蘇天佑、余某某21是鄒某某3帶進來的，他們都知道這是詐騙行為。他們建立了“宏鑫網(wǎng)絡(luò)咨詢交流群”微信群，在群里轉(zhuǎn)發(fā)話術(shù)，供員工們?nèi)粘Ｂ?lián)系和“學(xué)習(xí)”使用。他還建了一個“宏鑫微信工作群”，方便統(tǒng)計作案用的微信號。
他們找到了一個網(wǎng)絡(luò)公司開發(fā)的炒外匯的平臺（私盤），這個平臺包括直播間、炒外匯、大盤指數(shù)平臺和股票K線直播平臺，股票K線直播平臺上面會有講師講課，他們讓員工虛擬股民、講師助理的身份，烘托講師選中投資股票的正確性，吸引客戶聽課，制造假的股票上漲賺錢截圖，發(fā)到群里，等獲取客戶足夠信任后，再將這些客戶引導(dǎo)到與直播間同一公司名下的炒外匯跌漲、大盤指數(shù)的平臺，誘導(dǎo)客戶去該平臺投資。然后，通過收取手續(xù)費、人為做盤讓客戶虧損、清空客戶資料等手段，達到詐騙客戶錢財?shù)哪康摹Ｆ脚_與客戶是對賭關(guān)系，只要保證客戶活躍、持續(xù)加倉，遲早會虧空給平臺。公司目前還沒有盈利，因為尚處于擴大客戶的數(shù)量、誘騙客戶對公司員工建立信任的階段。
鄒某某3已經(jīng)和平臺談好了，具體哪個平臺其不清楚，如果這次沒有被查，下個月（2018年4月份）平臺就會給他們開設(shè)賬戶了，同時還會給個后臺超級管理賬戶，用于看客戶的虧盈情況，交易筆數(shù)，對出入金進行審批，對客戶賬號進行查封、凍結(jié)，密碼修改等。
8、另案處理的周浩、陽萼、周露、康磊、蘇天佑、易斌、張帆、張登、李斌等9人的供述，與上述供述一致。
9、被告人周再的戶籍證明和到案經(jīng)過，證明被告人周再已經(jīng)達到刑事責(zé)任年齡，于2018年3月29日被公安機關(guān)傳喚到案。
二、侵犯公民個人信息罪
1、一萬條公民個人信息資料，證明非法獲取的相關(guān)公民個人信息資料上顯示了公民個人的姓名和電話號碼、身份證號碼、開戶的證券交易所等信息。
2、微信聊天記錄截圖，證明周再花120元從一個網(wǎng)名為“懷念”的人處購得1萬條公民個人信息，后將該1萬條發(fā)給了鄒某某3。
3、同案人鄒某某3的供述稱，周再購買了一批股民資料，通過微信發(fā)給他了。
4、同案人郭某11的供述稱，其在宏鑫公司擔(dān)任經(jīng)理，客戶資料是鄒某某3和周再提供的。
5、被告人周再的供述，稱2018年3月，其花120元買了1萬條股民的資源，信息里有股民的名字和電話號碼。其對相關(guān)的微信聊天記錄進行辨認(rèn)后確認(rèn)屬實。
三、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪
1、《計算機信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)安全保護管理辦法》，證明該法第十條第（四）項規(guī)定，互聯(lián)單位、接入單位及使用計算機信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)的法人和其他組織應(yīng)當(dāng)履行下列安全保護職責(zé)：對委托發(fā)布信息的單位和個人進行登記，并對所提供的信息內(nèi)容按照本辦法進行審核（比如是否利用國際聯(lián)網(wǎng)制作、復(fù)制、查閱和傳播違反憲法、法律和行政法規(guī)的信息）。
2、長沙縣公安局網(wǎng)安大隊長縣公（網(wǎng)安）勘[2018]001-006號3.7外匯平臺涉嫌詐騙案遠(yuǎn)程勘驗筆錄證明，2018年4月26日，對東恒國際交易平臺涉嫌詐騙案丁建平電腦中提取的“金沙國際APP”、“環(huán)博國際APP”、張杰電腦中提取的“澳門銀河娛樂城APP”、“永發(fā)娛樂城APP”等等對應(yīng)的網(wǎng)站實施遠(yuǎn)程勘驗，提取了上述網(wǎng)站截圖若干，通過提取內(nèi)容可分析判斷上述APP以及對應(yīng)的網(wǎng)站，均涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博。
3、被告人丁建平的供述稱，長沙寶銘網(wǎng)絡(luò)科技公司于2016年12月份注冊成立，2017年5月開始運營，公司辦公地址位于長沙縣新長海廣場2樓的V15號房，公司股東有五人，張杰、楊宇建和他三人是安鄉(xiāng)五中的高中同學(xué)，一直關(guān)系很好，都是從事軟件開發(fā)的。其和張杰負(fù)責(zé)日常管理，也負(fù)責(zé)技術(shù)這一塊，楊宇建主要負(fù)責(zé)淘寶店的業(yè)務(wù)，另外兩個股東不參與經(jīng)營。
公司主要是從事棋牌軟件開發(fā)和經(jīng)營一個叫“大福”的發(fā)布平臺，另外還在淘寶網(wǎng)有一個淘寶網(wǎng)店?！按蟾！眱?nèi)測分發(fā)平臺在百度上進行了推廣，客戶繳費后可以在平臺上傳APP，即平臺給客戶生成一個下載鏈接，同時平臺繞過官方IOS系統(tǒng)證書簽名，私下給客戶加上證書簽名，供客戶的用戶下載使用。私下證書簽名的技術(shù)每用一段時間因違規(guī)使用或者簽名次數(shù)過多，就會被封掉，便需要重新購買，價格在五萬到十萬人民幣之間，他們已經(jīng)購買了十多次了，這個每次都是楊宇建負(fù)責(zé)，具體在哪里買的其不清楚。平臺發(fā)布的大部分APP都是用于網(wǎng)絡(luò)賭博的APP,這些APP他們一般不去翻看，只要客戶付錢。除非有很多人舉報，他們怕惹麻煩才會把被舉報的應(yīng)用軟件屏蔽?！皷|恒在線”APP發(fā)布在他們的平臺上，這個單是誰接的，具體是什么情況其不清楚。
下載APP按每千次收取費用，他們通過“大福”平臺賺取的盈利大約在三十五萬左右，從運營至今基本每月都會按股進行分紅，其分紅大約五萬元。
4、被告人張杰的供述稱，長沙寶銘科技網(wǎng)絡(luò)有限公司由五個股東組成，法人是丁建平，股份分別是其占20%，楊宇建占47.5%,丁建平占12.5%，周威和姜冰艷各占10%。
其與丁建平都負(fù)責(zé)這個公司的技術(shù)和維護，丁建平還負(fù)責(zé)公司的財務(wù)。寶銘公司下面有兩個店，一個是淘寶店，另外一個是大福內(nèi)測分發(fā)平臺，2017年5月左右開始運營，這個平臺是由楊宇建在外面找人搞過來的，維護也是楊宇建在負(fù)責(zé)，只是日常管理由他和丁建平負(fù)責(zé)。大福平臺發(fā)布的APP里，很多都是涉賭的，發(fā)布時他們只會粗略的看下。東恒國際是掛在這個平臺內(nèi)的一個APP，有安卓和蘋果兩個版本。
5、被告人楊宇建的供述稱，其與丁建平、張杰是高中同學(xué)，關(guān)系很好，2016年下半年其看行業(yè)內(nèi)手機游戲的前景不錯，便跟他倆發(fā)起成立公司的想法，他倆都同意了。工商登記是丁建平和張杰委托中介去辦的，丁建平是法人，占股12.5%,其自己占股47.5%,張杰占股20%,另外兩個股東(只負(fù)責(zé)出資,不具體負(fù)責(zé)經(jīng)營管理)各10%。公司的日常經(jīng)營管理由丁建平、張杰二人負(fù)責(zé)，決策方面的事情三人商量后其拍板決定。寶銘公司的業(yè)務(wù)主要有:棋牌游戲開發(fā)、代為操作上傳軟件到蘋果商城、為APP軟件在蘋果手機I0S系統(tǒng)安裝提供電子證書簽名等。大福內(nèi)測分發(fā)平臺是其負(fù)責(zé)開發(fā)的，這是一個APP存儲平臺，軟件的開發(fā)者將開發(fā)的APP上傳到平臺供其他用戶下載，平臺提供有償?shù)南螺d服務(wù),一般是按照下載次數(shù)計費。該平臺掛靠于寶銘公司,是為了方便開展業(yè)務(wù)，這個事情丁建平和張杰都是同意了的，大福內(nèi)測分發(fā)平臺的網(wǎng)站域名備案是丁建平去辦理的。大福內(nèi)測分發(fā)平臺的開發(fā)、運營、維護一般都是其在負(fù)責(zé)，有時忙不贏時會委托丁建平、張杰，張杰負(fù)責(zé)少一點。
6、戶籍證明，證明被告人楊宇建、丁建平、張杰均已達刑事責(zé)任年齡。
7、到案經(jīng)過，證明2018年3月29日,公安民警將被告人丁建平、張杰傳喚到案;同年6月29日,被告人楊宇建到長沙縣公安局主動投案。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為,被告人胡某某1、鄒某某3、劉某某2、胡某4、黃某某5、楊某6、劉某8、吳某7、劉某9、凌某10、周再、郭某11、向某12、鄧某某13、羅某14、鄒某15、王某17、伍某某16、付某18、彭某某19、王某20、余某某21、張某22、周某23、彭某24、黃某25以非法占有為目的，使用欺騙方法，騙取他人財物,其中被告人劉某9數(shù)額較大;被告人鄒某某3、劉某某2、胡某4、黃某某5、楊某6、劉某8、吳某7、凌某10、郭某11、向某12、鄧某某13、羅某14、鄒某15、王某17、伍某某16、付某18、彭某某19、王某20、余某某21、張某22、周某23、彭某24、黃某25數(shù)額巨大,被告人胡某某1數(shù)額特別巨大;被告人周再有其他特別嚴(yán)重情節(jié),其行為均已構(gòu)成詐騙罪。被告人周再違法國家有關(guān)規(guī)定,以非法方法獲取公民個人信息,情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成侵犯公民個人信息罪。長沙寶銘網(wǎng)絡(luò)科技有限公司明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持,情節(jié)嚴(yán)重,被告人丁建平,張杰、楊宇建作為直接負(fù)責(zé)的主管人員,其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機關(guān)指控的罪名均成立。
被告人胡某某1對起訴書指控的主要事實和罪名沒有意見，但認(rèn)為被害人吳某自述其交易中已回本金33807元應(yīng)從其涉案金額中予以剔除，本院查明的事實是，本案個別被害人在被詐騙過程中偶有贏利或回本系被告人為引誘被害人“加倉”，不得不采取的迷惑手段之一，該部分金額當(dāng)然應(yīng)當(dāng)計入犯罪金額，但該部分金額因確系被害人入金被騙后所挽回?fù)p失，故應(yīng)當(dāng)在其應(yīng)獲退賠金額中予以剔除。其辯護人辯稱，目前湖南省司法廳公布的相關(guān)名冊中未閱及《對吳某等17人被騙資金的專項審計報告》的鑒定機構(gòu)名稱和司法鑒定人姓名，且該審計結(jié)論未加蓋司法鑒定專用章；送檢材料源不明；審計結(jié)論應(yīng)當(dāng)調(diào)整為辯護人剔除部分金額后另行認(rèn)定的數(shù)據(jù)方能被采信，本院查明的事實是，相關(guān)全國人大常委會和地方部門規(guī)章規(guī)定，對于從事法醫(yī)類、物證類、聲像資料類、環(huán)境損害類等四類以外的司法鑒定業(yè)務(wù)的鑒定人和鑒定機構(gòu)，不再編入《國家司法鑒定人和司法鑒定機構(gòu)名冊》，故上述相關(guān)辯護意見本院不予采信。本案的審計系專業(yè)機構(gòu)不僅依據(jù)被告人胡某某1、劉某某2、鄒某某3三人對《十七名被害人資金投入書證資料匯總》進行的簽名確認(rèn)，同時結(jié)合被害人陳述、被告人供述、雙方對相關(guān)聊天記錄的確認(rèn)和指認(rèn)等已形成體系的相關(guān)證據(jù)，經(jīng)過比對、分析、核算后形成的專業(yè)審計結(jié)論，且本案主要被告人之間的資金往來數(shù)（見胡某某1、劉某某2、鄒某某3三人的銀行流水所顯）遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于審計獲得數(shù)據(jù)，是目前專業(yè)而嚴(yán)謹(jǐn)且最有利于被告人的犯罪金額認(rèn)定路徑，故該專項審計報告應(yīng)當(dāng)采納作為本案的定案依據(jù)，上述相關(guān)辯護意見本院亦不予采信。
被告人鄒某某3的辯護人對審計報告沒有實質(zhì)性的異議，還提出被告人鄒某某3并不是東恒國際的創(chuàng)始者、實際運營者，其所起作用相對較小、認(rèn)罪悔罪態(tài)度好，系初犯，請求對其從輕處罰。上述辯護意見本院予以采信。
被告人劉某某2對起訴書指控的事實和罪名沒有意見；其辯護人辯稱，劉某某2不是東恒國際的實際控制人，不是股東也不是投資人，本院查明的事實是，公訴機關(guān)雖在事實部分述稱其為東恒國際的實際控制人，但并未因此指控其為東恒國際的股東，根據(jù)控審?fù)辉瓌t（審判機關(guān)審判的事實應(yīng)當(dāng)與控訴機關(guān)起訴指控的事實保持同一），本院僅對公訴機關(guān)指控劉某某2之百弘公司的犯罪事實部分進行審理，而對其是否為東恒國際的股東、投資人、實際控制人在本案中在所不問。
被告人周再及其辯護人均對起訴書指控的罪名沒有意見，對起訴書指控周再發(fā)送的微信總條數(shù)為×××條有異議，部分表情和問候語等不應(yīng)計入，本院查明的事實是表情、問候語系被告人為搭訕被害人、建立信任關(guān)系而進行的必不可少的鋪墊，與其余具體誘騙言辭系一個整體，不可分割，故上述辯護意見本院不予采信。公訴機關(guān)雖在事實部分述稱被告人周再與鄒某某3各占宏鑫公司50%的股份，同時聘請被告人郭某11為直接負(fù)責(zé)的主管人員，但并未指控上述人員為宏鑫公司詐騙行為的共同犯罪，亦即被告人周再在本罪中目前暫無區(qū)分主從形態(tài)之必要，故關(guān)于被告人周再為詐騙罪從犯的指控本院不予采信。
對于被告人黃某某5、羅某14、鄒某15、付某18、王某20、張某22、周某23、黃某25或其辯護人所辯稱的關(guān)于入職時間短和不應(yīng)當(dāng)對公司的全部涉案金額負(fù)責(zé)的辯解意見，本院認(rèn)為，無論是作為公司經(jīng)理或者公司業(yè)務(wù)員身份的上述被告人，除了在搭訕被害人、引誘被害人注冊平臺等環(huán)節(jié)主要憑借個人能力完成以外，后續(xù)環(huán)節(jié)均須借助團伙的力量才能進一步迷惑被害人致其繼續(xù)投入資金，無論是金仕達公司還是百弘公司，內(nèi)部均組織管理嚴(yán)密、層級鮮明、職責(zé)分工明確，從入職之初的話術(shù)培訓(xùn)到微信群中的“分析師”喊單、眾人烘托，以及層級不同的各被告人不同的底薪和提成方式，均證明以公司為單位的團伙中成員之間的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)作關(guān)系，也才造就了個人直至公司相應(yīng)“業(yè)績”的相互成就，故上述辯解意見本院不予采信。
在詐騙共同犯罪中，被告人胡某某1、鄒某某3、劉某某2分別系東恒國際交易平臺、代理商金仕達公司、代理商百弘公司的實際控制人，在平臺和公司內(nèi)起主導(dǎo)、組織和指揮作用，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為起主要作用的主犯，應(yīng)按照其所參與的全部犯罪進行處罰；被告人胡某4、黃某某5、楊某6、劉某8、吳某7、劉某9、凌某10、郭某11、向某12、鄧某某13、羅某14、鄒某15、王某17、伍某某16、付某18、彭某某19、王某20、余某某21、張某22、周某23、彭某24、黃某25在團伙內(nèi)分工協(xié)作，各自發(fā)揮輔助作用，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。
被告人周再已經(jīng)著手實施犯罪，因為意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法可以減輕處罰。
被告人楊宇建主動投案，如實供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。其余被告人到案后均如實供述其犯罪事實，系坦白，均依法可以從輕處罰。案發(fā)后，被告人胡某某1、鄒某某3、劉某某2、胡某4、黃某某5、楊某6、劉某8、劉某9、凌某10、周再、郭某11、鄧某某13、羅某14、鄒某15、王某17、伍某某16、付某18、彭某某19、王某20、余某某21、張某22、周某23、彭某24、黃某25、楊宇建、丁建平、張杰均積極繳納罰金和退賠款，被告人黃某25、王某20、羅某14還取得了被害人的諒解，均可酌情從輕處罰。被告人伍某某16、王某17、彭某某19、張某22、周某23、彭某24、楊宇建認(rèn)罪悔罪，依法可適用緩刑。
據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》二百六十六條、第二百八十七條之二第一款、第二款、第二百五十三條之一第一款、第三款、第二十三條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十四條、第六十七條第三款、第六十九條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人胡某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金100000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2028年3月28日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
二、被告人鄒某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金80000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2025年3月28日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
三、被告人劉某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金80000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2024年3月28日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
四、被告人周再犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金30000元；犯侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金10000元，合并后決定執(zhí)行有期徒刑三年二個月，并處罰金40000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2021年5月28日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
五、被告人胡某4犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金30000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2021年3月28日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
六、被告人吳某7犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金30000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2021年3月28日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
七、被告人劉某8犯詐騙罪，判處有期徒刑二年十個月，并處罰金30000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2021年1月28日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
八、被告人楊某6犯詐騙罪，判處有期徒刑二年七個月，并處罰金25000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2020年10月28日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
九、被告人黃某某5犯詐騙罪，判處有期徒刑二年三個月，并處罰金25000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2020年6月28日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
十、被告人劉某9犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金20000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2020年3月28日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
十一、被告人凌某10犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金20000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2020年9月28日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
十二、被告人郭某11犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金20000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2020年3月28日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
十三、被告人向某12犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金15000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2020年3月28日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
十四、被告人羅某14犯詐騙罪，判處有期徒刑一年十一個月，并處罰金15000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2020年2月28日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
十五、被告人鄧某某13犯詐騙罪，判處有期徒刑一年十個月，并處罰金15000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2020年1月28日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
十六、被告人鄒某15犯詐騙罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金15000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2019年11月28日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
十七、被告人余某某21犯詐騙罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金15000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2019年11月28日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
十八、被告人付某18犯詐騙罪，判處有期徒刑一年七個月，并處罰金15000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2019年10月28日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
十九、被告人王某20犯詐騙罪，判處有期徒刑一年五個月，并處罰金15000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2019年8月28日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
二十、被告人黃某25犯詐騙罪，判處有期徒刑一年五個月，并處罰金10000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2019年8月28日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
二十一、被告人王某17犯詐騙罪，判處有期徒刑一年十個月，緩刑兩年，并處罰金15000元（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
二十二、被告人伍某某16犯詐騙罪，判處有期徒刑一年十個月，緩刑兩年，并處罰金15000元（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
二十三、被告人彭某某19犯詐騙罪，判處有期徒刑一年七個月，緩刑兩年，并處罰金15000元（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
二十四、被告人彭某24犯詐騙罪，判處有期徒刑一年五個月，緩刑兩年，并處罰金10000元（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
二十五、被告人張某22犯詐騙罪，判處有期徒刑一年五個月，緩刑兩年，并處罰金10000元（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
二十六、被告人周某23犯詐騙罪，判處有期徒刑一年五個月，緩刑兩年，并處罰金10000元（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
二十七、被告單位長沙寶銘網(wǎng)絡(luò)科技有限公司犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處罰金40000元。
二十八、被告人楊宇建犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年五個月，緩刑二年，并處罰金20000元（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
二十九、被告人丁建平犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年五個月，并處罰金15000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵一日，即自2018年3月29日起至2019年8月28日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
三十、被告人張杰犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年五個月，并處罰金15000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵一日，即自2018年3月29日起至2019年8月28日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
三十一、責(zé)令被告人胡某某1、鄒某某3、胡某4、黃某某5、楊某6、郭某11、向某12、鄧某某13、羅某14、鄒某15、王某17、伍某某16、王某20、余某某21、彭某24、黃某25共同向被害人林某、馬某、賈某、歐某、胡某、祁某、施某、劉某、李某、陳某1、揭小晴、向某等十二人退賠327471.41元（含林某、賈某、歐某之已獲賠付某18額）；被告人胡某某1、劉某某2、劉某8、吳某7、劉某9、凌某10、付某18、彭某某19、張某22、周某23共同向被害人吳某、梁某、鄺薇、戴某、陳某2退賠193415.25元（含被害人吳某自述其交易中已回本金33807元）。
三十二、扣押在案的被告人胡某某1的違法所得42514.99元、被告人鄒某某3的違法所得34018.66元，合計76533.65元，均予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在收到判決書的第二日內(nèi)通過本院或者直接向湖南省長沙市中級人民法院提起上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長李倩
人民陪審員薛明
人民陪審員尹建美
裁判日期
二〇一九年七月三十日
書記員
書記員雷文婷
書記員曾薇薇
書記員張素
