審理法院：鶴壁市山城區(qū)人民法院
案號：（2018）豫0603刑初94號
案件類型：刑事
案由：詐騙罪
裁判日期：2018-09-11
審理經過
鶴壁市山城區(qū)人民檢察院以山檢公訴刑訴[2018]72號起訴書指控被告人王清林、锜文緝、锜水停犯詐騙罪，被告人ＸＸ犯幫助信息網絡犯罪活動罪向本院提起公訴。本院于2018年6月12日受理后，依法組成合議庭，公開開庭進行了審理，鶴壁市山城區(qū)人民檢察院指派檢察員徐大偉、李穎出庭支持公訴，被告人王清林及辯護人肖朝波、被告人锜文緝及指定辯護人胡海江、被告人锜水停及指定辯護人李鶴、被告人ＸＸ及辯護人直艷軍到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。
一審請求情況
公訴機關指控：
一、2017年9月4日，王清林在四川省成都市新都區(qū)三河場鎮(zhèn)厚城路萊茵北郡11棟1單元602室利用互聯(lián)網發(fā)布刷單賺取傭金的虛假消息，詐騙尹某30386.3元。
二、2017年9月14日至30日，王清林伙同锜文緝、锜水停在四川省成都市新都區(qū)三河場鎮(zhèn)厚城路萊茵北郡11棟1單元602室利用互聯(lián)網發(fā)布刷單賺取傭金的虛假消息，詐騙程某、周某、覃某共計18775.21元。
ＸＸ明知王清林等人利用信息網絡實施犯罪，仍在鶴壁市山城區(qū)大胡新村其家中為王清林等人提供刷單廣告推廣。
針對上述事實指控事實，公訴機關提交了以下證據(jù)：常住人口基本信息、扣押清單、聊天記錄、轉賬記錄，證人锜進福的證言，被害人尹某、程某、周某、覃某的陳述，被告人王清林、锜文緝、锜水停、ＸＸ的供述和辯解等。據(jù)此認為被告人王清林、锜文緝、锜水停以非法占有為目的，虛構事實，隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大或較大，應當以詐騙罪追究其三人刑事責任。被告人ＸＸ明知他人利用信息網絡實施犯罪而提供廣告推廣，情節(jié)嚴重，應以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。提請本院依法判處。
一審答辯情況
被告人王清林及辯護人肖朝波對公訴機關指控的事實及罪名均無異議。但認為第二起犯罪事實王清林與锜水停、锜文輯非共同犯罪。王清林具有坦白、社會危害性小等從輕處罰情節(jié)。
被告人锜文緝及指定辯護人胡海江對公訴機關指控的事實及罪名均無異議。但具有坦白、從犯等從輕處罰情節(jié)。
被告人锜水停及指定辯護人李鶴對公訴機關指控的事實及罪名均無異議。但具有坦白、從犯、初犯、偶犯等從輕處罰情節(jié)。
被告人ＸＸ及辯護人直艷軍對公訴機關指控的事實及罪名均無異議。但認為具有坦白、從犯、初犯、偶犯等從輕處罰情節(jié)。
本院查明
經審理查明：
2017年9月4日，被告人王清林在四川省成都市新都區(qū)三河場鎮(zhèn)厚城路萊茵北郡11棟1單元602室，利用互聯(lián)網發(fā)布虛假消息“刷單賺取傭金”，詐騙尹某30386.3元。
2017年9月14日至30日，被告人王清林伙同锜文輯、锜水停在四川省成都市新都區(qū)三河場鎮(zhèn)厚城路萊茵北郡11棟1單元602室利用互聯(lián)網發(fā)布虛假消息“刷單賺取傭金”，先后詐騙程某2230元、覃某476.28元、周某16066余元。
另查明：案發(fā)后,王清林、锜文緝、锜水停的家屬代為全額退贓49161.51元。ＸＸ家屬代為退還違法所得6000元。
依法扣押作案工具（詳見情況說明及扣押清單）
上述事實有經庭審舉證、質證，本院予以認證的以下證據(jù)證實：
一、書證：
1.常住人口基本信息，證實：四被告人犯罪時均已達到刑事責任年齡。
2.前科情況查詢證明、刑事判決書、釋放證明，證實：被告人王清林于2006年6月27日因犯收購、銷售贓物罪被安溪縣人民法院判處有期徒刑一年六個月，并處罰金3000元，于2007年2月28日刑滿釋放；被告人锜文緝因犯盜竊罪于2003年10月9日被安溪縣人民法院判處有期徒刑兩年；锜水停、ＸＸ無犯罪前科。
3.抓獲證明、破案報告，證實：ＸＸ于2017年10月10日抓獲，王清林、锜文緝、锜水停于2017年10月18日被抓獲。
4.出所登記表，證實：被告人王清林、锜文緝、锜水停于2017年10月19日至2017年10月23日臨時寄押于四川省成都市看守所。
5.聊天記錄、推廣記錄及被害人報案案情記錄
王清林網名“誠信合作”（25×××52）和ＸＸ網名“誠信網絡推廣”（34×××80）QQ聊天記錄一份，證實：ＸＸ與王清林QQ聊天，對王清林的刷單廣告進行推廣。聊天時間從2017年9月6日至2017年9月19日。
王清林網名“誠信合作”（25×××52）讓ＸＸ網名“誠信網絡推廣”（QQ34×××80）推廣詐騙信息，被害人QQ13×××10周某、QQ23×××53（程某）、QQ72×××64（覃某）、QQ77×××58（尹某）于2017年9月23日、2017年9月14日、2017年9月30日、2017年9月4日報案。
6.被害人周某的微信、支付寶支付記錄，被害人程某聊天記錄、微信支付記錄，被害人覃某聊天記錄、轉賬記錄，被害人尹某轉賬記錄，證實：被害人周某、程某、覃某、尹某刷單支付對方的情況。
7.網名“紳士如酒”（854892455）和“QQ營銷網”（482144458）QQ聊天記錄一份，證實：锜水停與做兼職推廣的聯(lián)系。
8.扣押清單及情況說明，證實：扣押涉案物品情況。
9.ＸＸ尾號1158的工商銀行卡交易明細、情況說明，證實：ＸＸ自始自終所使用尾號為1158的工商銀行卡，明細中的收款額度為500、600及倍數(shù)的進項均為收取的違法推廣報酬。經核算為113萬元。
10.锜文輯尾號為0875的建設銀行卡交易明細、尾號為3676的農業(yè)銀行卡交易明細已扣押。
11.情況說明，證實：被害人周某被騙16066余元。
12.電子物證光盤22張。
二、證人锜進福的證言，證實：其和锜文緝、锜水停一起到成都后被抓，其U盤中有大量詐騙信息，锜水停使用過該U盤，锜文緝使用過黑色筆記本電腦。知道王清林他們在淘寶刷單騙人?，F(xiàn)場扣押了兩個筆記本電腦，一個黑色一個紅色。2017年10月中旬，我才知道锜文輯在實施詐騙，我正在學習，但還沒有學會。
三、被害人陳述
1.被害人尹某的陳述，證實：2017年9月3日至4日，尹某與QQ號77×××58（昵稱派單員）、1284741087（昵稱藍色幽默）、704148955聊天（昵稱逝水無痕），在網上進行兼職刷單，用支付寶掃二維碼付款，被詐騙30386.3元。
2.被害人程某的陳述，證實：2017年9月14日，程某與QQ號23×××53（昵稱客服-穎子）聊天，在網上進行兼職刷單，通過微信掃碼付款被詐騙2230元。
3.被害人周某的陳述，證實：2017年9月23日，周某與QQ號13×××10聊天，在網上進行兼職刷單，后通過掃碼付款被詐騙17938元。
4.被害人覃某的陳述，證實：覃某與QQ號72×××64（派單員）聊天，在網上進行兼職刷單，后被詐騙478.3元。
四、被告人的供述和辯解
1.被告人王清林的供述和辯解，證實：我在成都市新都區(qū)租的房子，2017年過完年我就開始做詐騙推廣和刷單推廣了。锜文緝、锜進福、锜水停三人是2017年9月初來到我這里的。
2017年2月份我開始做兼職刷單詐騙，具體流程是：我先讓發(fā)廣告的人幫我推廣詐騙客服，如果有人想做刷單兼職，就會聯(lián)系我的詐騙客服，我會讓對方填寫自己的身份信息、刷單賬戶，以此獲取受害人信任。我讓受害人做的第一筆任務是三單，每單金額是300-480元左右。做完后我以對方速度太慢導致程序不能返款，必須接著完成任務才能重新返款。第二筆任務是二單，每單600-1000元，經此類推，直至受害人意識到受騙了，將我拉黑。我給受害人發(fā)鏈接后，不讓在淘寶網直接拍下付款，而是讓他們掃我發(fā)的二維碼。這個二維碼是我從網上找的商城提供的，受害人掃碼付款后，商城會以手機充值卡、卡密等形式返給我。我再賣掉取出錢。我的卡主要賣給QQ13×××89這個人了，一般以每張95元賣掉了。
給我做推廣詐騙信息的有QQ74×××15、34×××80，其中有一個給我提供了他的銀行卡名字叫ＸＸ。他們都知道我做的是詐騙刷單。我主要是用QQ“誠信合作”聯(lián)系的。我購買過幾張銀行卡，名字分別是張華、田葉、況順、方志勝，都是今年3月份開始使用的，里面的錢都是違法所得。方志勝這張卡現(xiàn)在是锜文輯使用。現(xiàn)場扣押的OPPO手機、兩個黃色硬盤、紅色電腦都是我的作案工具，現(xiàn)場扣押的黑色電腦、優(yōu)盤驅動及個人手機都是他們的?，F(xiàn)場扣押的紅色筆記本電腦、OPPO手機我們都使用過。锜文緝于3月份來成都時就帶著他的黑色筆記本電腦在我家做刷單詐騙了。5月份他走了，9月份又帶著锜水停、锜進福來了。我把方志勝的銀行卡以500元的價格轉賣給他們用于詐騙了。我一共有三個作案QQ,分別是25×××52昵稱“誠信合作”、2949509983昵稱“一直輝煌”、2446298623昵稱“合作愉快”。另一類是QQ號“客服某某”、“派單員”，這些是我用來具體與被害人聊天實施詐騙用的。锜文輯、锜水停、锜進福他們三人直接用我的QQ號與這些詐騙推廣、賣二維碼點卡的人聯(lián)系。例如我找的“誠信網絡推廣”，他們三人也是找的這個人。我們經常購買QQ號碼，是因為這些QQ用來實施詐騙，受騙人發(fā)現(xiàn)后就會向騰訊舉報，被舉后這些QQ就會被凍結掉。
我的支付寶號是138××××4345。10月3日锜文緝使用過我的支付寶掃了6000元，后來現(xiàn)金給了我。
平常幫我推廣的QQ是“誠信網絡推廣”、“沒事干”。如果是“誠信網絡推廣”，收款銀行賬號是ＸＸ，如果是“沒事干”，收款賬號是黃露。我詐騙了六七個人，總計獲利18000元；其中我騙了“藍色幽默”3000元，其余的記不清了，這些錢都被我平時消費了。锜文輯實施詐騙時，锜水停、锜進福就跟著學習。偶爾，受害人想退款，锜文輯不知道怎么辦，他就會問我。我說讓受害人等到月底退款。
2.被告人锜文緝的供述和辯解，證實：2017年9月我和锜水停、锜進福一起來到成都想詐騙搞點錢。他們兩個是跟著我來學習詐騙方法的，我實施詐騙時，他倆坐在旁邊觀看，有不懂的就問我，我教他們。我讓锜水停幫我購買了一批QQ好友，我準備自己推廣但被凍結了，就沒有成功。除了現(xiàn)場扣押的物品外，還有一個紅色無外殼U盤是我讓锜進福帶過來的，他們兩個沒有用過這個∪盤。我們總共騙了1萬多元。具體的詐騙流程：我們先在網上買一部分QQ（詐騙客服），然后登錄七天保證不被凍結。之后將這QQ號提供給做詐騙推廣的人，讓他們加群并發(fā)布詐騙信息。受害人看到詐騙廣告信息后會聯(lián)系客服，我們會讓受害人提供資料，并掃碼（釣魚鏈接）付款。我們將這些騙來的錢通過商城變現(xiàn)。后來我們嫌這個釣魚鏈接扣的錢多（120元扣20元），就注冊了賭博網站的賬戶，這個網站提供的二維碼不收取費用。
現(xiàn)場扣押的這個OPPO手機是2017年4月王清林給我的，手機號是我從網上買的。我的QQ昵稱是“誠信合作”，是我于2017年5月申請的，只在紅色筆記本電腦和OPPO手機上登陸過。我于2017年3月份來過成都一次，5月份走了，9月份又來了。我5月份走時沒有將這個OPPO手機帶走，留在王清林這里了。我讓王清林幫我問過哪里有賣他人名字的銀行卡。我還讓王清林幫我交易了三次，一次6000元是退給別人的推廣費。兩次2000元是王清林幫我收取詐騙費。
我一共詐騙四五千元，這些錢都以卡號、卡密的形式返給王清林了，主要是因為我之前賭博輸了很多錢，也欠了王清林很多錢，所以就將詐騙的錢返給他了。
我們按照王清林提供的詐騙話術單與受害人聊天實施刷單詐騙。我們分別使用王清林提供的紅筆記本、黑筆記本電腦和一臺臺式機與受害人聊天，解決不了的問題就問王清林。我們將騙來的卡號、卡密交給王清林，主要是我們沒有這方面渠道兌換，并且還要抵廣告費。我們在成都的花銷都是王清林付的。我大概騙了5000元，錢在王清林那里。
3.被告人锜水停的供述和辯解，證實：我于2017年9月份跟著锜進福、锜文輯一起坐飛機來到成都。住的房子是王清林租的。現(xiàn)場扣的銀色OPPO手機是我的?，F(xiàn)場扣押的兩臺筆記本電腦是锜文輯工作時使用的。我?guī)丸熚妮嬞徺I過QQ號。锜文輯每天在筆記本電腦上將買來的QQ昵稱改為“客服”，然后冒充客服讓別人做兼職。我的QQ與482144458的QQ號聊天是锜文輯讓我做的。我們在一起的花費都是锜文輯出的。我們也聽他的。
具體的詐騙過程是：锜文輯在QQ上編輯一些詐騙信息，然后通過廣告推廣的QQ好友將這些信息發(fā)出去，受害人看到這些廣告信息會與锜文輯聯(lián)系，锜文輯就會將淘寶上的正規(guī)商品鏈接發(fā)送給受害人，受害人付款時，锜文輯會發(fā)送一個付款二維碼，錢騙來后锜文輯會換成手機充值卡，然后兌換成現(xiàn)金。锜文輯有四張用來詐騙的銀行卡，其中一張是王清林賣給他的。我的QQ85×××55，昵稱“紳士如酒”，聊天記錄中有曾向別人咨詢刷單詐騙的推廣，這是锜文輯讓我做的。好友中的“錢來了”是專門提供詐騙二維碼的，“戰(zhàn)狼2”是專門收詐騙得來的卡號、卡密的。這兩個好友是我們詐騙的必要環(huán)節(jié)。
锜文輯實施詐騙時，我就在旁邊聽锜文輯操作講解。我沒有操作過，也沒有與受害人聯(lián)系過。我見锜文輯詐騙成功過四五次，九、十月份都有，單筆最多是3000-5000元。他用QQ“誠信合作”、“合作愉快”與推廣的人聯(lián)系，用“刷單員”之類的QQ與受害人聯(lián)系。他詐騙來的錢都用來還賭債了。紅色筆記本電腦是網上買的，黑色的筆記本電腦是來這里之前就有的。他掛有100個QQ號做廣告推廣，每個QQ里都有一兩百個好友，群發(fā)一遍消息后，就被凍結了。锜進福不會操作電腦，但是他想學。
4.被告人ＸＸ的供述和辯解，證實：2017年農歷年至10月10日，我做網絡廣告推廣的流程是：每天從一些專門出售QQ的網站批量購買QQ號碼，發(fā)給專門替人加群的人，我付費讓他們替我把這些QQ號加滿群，我再用群發(fā)軟件“豪迪群發(fā)器”向群里發(fā)布客戶廣告。這些廣告內容都是客戶編輯好傳給我的。我發(fā)布的主要是“兼職刷單”廣告。我每個QQ發(fā)一天廣告的報酬是500-600元。我通過微信、支付寶、銀行卡三種方式收取報酬。我的銀行卡收取報酬的最多的是尾號1158的工行卡，另一張是尾號0369的農行卡，但很少用。剛開始我做兼職刷單廣告推廣時不知道他們是假的，約2017年3月份就知道他們是假的了，因為他們與正規(guī)的刷單不一樣。我經常用的QQ號34×××80昵稱“誠信網絡推廣”，這個號上加了那些賣群的人，有人想做推廣了就聯(lián)系我這個號碼，這個號主要聯(lián)系業(yè)務。我收入有20萬元，但因為每單還需要投入300元錢的廣告費，每單凈利潤200元，通過推廣我總共獲利5、6萬元。
經辯認，我的接單QQ（34×××80）昵稱“誠信網絡推廣”和另外一個QQ號（25×××52）昵稱“誠信合作”的QQ好友的聊天記錄，顯示這個好友給我轉賬，讓我給他提供的QQ號做推廣，我們倆之間還有支付寶的轉賬。他的支付寶實名是王清林，后面?zhèn)渥⒘艘粋€號：138××××4345，這是他的支付寶賬號。
我聊天記錄中的“風大”是指現(xiàn)在淘寶上查的嚴，提醒對方多加注意。
本院認為
本院認為，被告人王清林以非法占有為目的，虛構事實，隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大；被告人王清林另伙同被告人锜文緝、锜水停共同虛構事實，隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額較大，三被告人行為構成詐騙罪。被告人ＸＸ明知他人利用信息網絡實施犯罪，并提供廣告推廣的幫助行為，情節(jié)嚴重，其行為構成幫助信息網絡犯罪活動罪。公訴機關指控的事實清楚，證據(jù)確實、充分，本院予以支持。王清林對公訴機關指控的第一起犯罪事實負全部刑事責任。王清林、锜文緝、锜水停對公訴機關指控的第二起犯罪事實系共同犯罪，在共同犯罪中王清林、锜文輯起主要作用，系主犯；锜水停起次要作用，是從犯，應當從輕或減輕處罰。王清林、锜文緝有犯罪前科，酌情從重處罰。王清林、锜文緝、锜水停、ＸＸ到案后均如實供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰。案發(fā)后，王清林、锜文緝、锜水停家屬代為退贓，ＸＸ家屬代為退還違法所得，可以酌情從輕處罰。四被告人及其辯護人提出的辯解和辯護意見部分予以采納。案經合議庭評議，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十六條第四款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結果
被告人王清林犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金5000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年10月18日起至2020年10月17日止。）
被告人锜文緝犯詐騙罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金3000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年10月18日起至2018年12月17日止。）
被告人锜水停犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，并處罰金1000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年10月18日起至2018年10月17日止。）
被告人ＸＸ犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金2000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年10月10日起至2018年10月9日止。）
五、扣押在案的犯罪工具（詳見情況說明及扣押清單）由扣押機關依法沒收，上繳國庫。扣押在案的被告人ＸＸ的違法所得6000元依法沒收上繳國庫，扣押在案的退贓款依法發(fā)還被害人尹亮、程慧芳、覃羅智、周穎。
上述罰金自判決生效后十日內一次性繳納。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或直接向河南省鶴壁市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長谷堃
審判員崔艷麗
人民陪審員賀艷榮
裁判日期
二〇一八年九月十一日
書記員
書記員霍靜楠
