審理法院：七臺(tái)河市茄子河區(qū)人民法院
案號(hào)：（2020）黑0904刑初17號(hào)
案件類型：刑事
案由：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪
裁判日期：2020-06-15
審理經(jīng)過(guò)
本案由七臺(tái)河市公安局直屬分局偵查終結(jié)，七臺(tái)河市茄子河區(qū)人民檢察院以七茄檢訴刑訴[2020]12號(hào)起訴書指控被告人洪某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，向本院提起公訴，經(jīng)黑龍江省高級(jí)人民法院指定管轄，本院受理后，適用普通程序，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。茄子河區(qū)人民檢察院檢察員李傳海出庭支持公訴，被告人洪某某及其辯護(hù)人王貴發(fā)到庭參加了訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控:2015年5月至8月，被告人洪某某受黃某強(qiáng)（真實(shí)身份不詳）的指使，以非法營(yíng)利為目的，與文某（已判決）聯(lián)系，將文某、樸成男（已判決）通過(guò)MMM網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)非法吸收的公眾存款人民幣274,781,070.00元，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)銀行轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)移至國(guó)外。
被告人洪某某受黃某強(qiáng)雇傭，負(fù)責(zé)記賬、傳遞信息、操作銀行轉(zhuǎn)款，共非法獲利人民幣4萬(wàn)余元。
經(jīng)偵查，被告人洪某某于2016年4月28日被公安機(jī)關(guān)抓獲。
公訴機(jī)關(guān)意見，被告人洪某某受人雇傭，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪而為其犯罪提供支付結(jié)算，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人洪某某系從犯，建議判處被告人洪某某有期徒刑1年4個(gè)月，并處罰金人民幣10萬(wàn)元。
一審答辯情況
被告人洪某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)沒(méi)有異議，認(rèn)罪認(rèn)罰。
其辯護(hù)人提出：1.洪某某系初犯，無(wú)前科劣跡，主動(dòng)認(rèn)罪認(rèn)罰且具有坦白情節(jié)，可減輕或從輕處罰。2.洪某某系從犯也應(yīng)從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：
2015年5月至8月，被告人洪某某受黃某強(qiáng)（真實(shí)身份不詳）的指使，以非法營(yíng)利為目的，與文某（已判決）聯(lián)系，將文某、樸成男（已判決）通過(guò)MMM網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)非法吸收的公眾存款人民幣274，781，070元，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)銀行轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)移至國(guó)外。
被告人洪某某受黃某強(qiáng)雇傭，負(fù)責(zé)記賬、傳遞信息、操作銀行轉(zhuǎn)款，共非法獲利人民幣4萬(wàn)余元。
被告人洪某某于2016年4月28日被公安機(jī)關(guān)抓獲。
上述事實(shí)，有經(jīng)過(guò)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
一、書證
1.被告人洪某某戶籍信息，證實(shí)洪某某于1988年6月18日出生，具有完全刑事責(zé)任能力。
2.偵破經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人洪某某于2019年12月10日被七臺(tái)河市公安局直屬分局從監(jiān)察機(jī)關(guān)傳喚到案。
本院認(rèn)為
3.刑事判決書，證實(shí)2015年5月，文某、樸成男等24人通過(guò)MMM網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)非法吸收公眾存款，于2018年12月10被黑龍江省黑河市中級(jí)人民法院以犯詐騙罪分別判處有期徒刑3年至無(wú)期徒刑。
4.黑河市公安局經(jīng)濟(jì)合作區(qū)分局的拘留、取保、監(jiān)視居住相關(guān)手續(xù)，證實(shí)洪某某于2016年4月28日因涉嫌非法吸收公眾存款被黑河市公安局經(jīng)濟(jì)合作區(qū)分局刑事拘留，同年6月4日因涉嫌洗錢罪經(jīng)黑河市愛輝區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由黑河市公安局經(jīng)濟(jì)合作區(qū)分局執(zhí)行。2016年11月3日被黑河市公安局經(jīng)濟(jì)合作區(qū)分局取保候?qū)彙?017年11月3日因涉嫌洗錢被黑河市公安局經(jīng)濟(jì)合作區(qū)分局監(jiān)視居住，2018年5月3日予以解除。
5.銀行卡流水明細(xì)，證實(shí)洪某某控制的自己的銀行卡（尾號(hào)9879、6673）以及林青青（尾號(hào)44373）、施某3（尾號(hào)9879）、洪某3（尾號(hào)24373）共5張銀行卡，于2015年5月至8月27日，多次接收文某團(tuán)隊(duì)匯款人民幣27，478.107萬(wàn)元。
6.洪某某用微信“洪大大工作號(hào)”與文某微信對(duì)話記錄證實(shí)：洪某某與文某用微信確定當(dāng)天匯款匯率及金額，文某將匯款單通過(guò)微信方式發(fā)給洪某某，二人微信對(duì)賬。
7.洪某某記賬單及筆記本，證實(shí)洪某某負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)款。
8.洪某某銀行卡及POS機(jī)關(guān)聯(lián)分析報(bào)告，證實(shí)用戶為62×××51的民生銀行卡，應(yīng)系洪某某本人使用、持有。
二、證人證言
1.證人丁某證言，尾號(hào)1017的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡是我在使用，2014年左右我在做放貸生意，向我借貸的人不一定都認(rèn)識(shí)，不需要抵押，這個(gè)卡內(nèi)轉(zhuǎn)給林青青的335680元是什么情況我記不起來(lái)了。
2.證人林某1證言，民生銀行3229的卡是我堂叔林某4要我借銀行卡，我辦完后連同U盾一起交給林某4，他具體干什么用我不知道。林某4在二、三年前去世了。
3.證人施某1證言，農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)為3772的銀行卡不是我辦理的，我身份證丟失過(guò)。
4.證人鄭某證言，2015年左右，我認(rèn)識(shí)的一個(gè)男性朋友叫JACK，他讓我?guī)兔υ谙愀圩?cè)一家公司，我把我的個(gè)人信息通過(guò)郵寄的方式發(fā)給JACK和香港的一家注冊(cè)公司，注冊(cè)公司把需要我簽名的文件郵寄給我，我簽完名字后郵給注冊(cè)公司，當(dāng)時(shí)香港注冊(cè)公司是一個(gè)叫“林小姐”的人給我辦的公司注冊(cè)業(yè)務(wù)，三個(gè)月后JACK通知我公司注冊(cè)完了，讓我和他一起去香港取材料。我是“益利盛”公司的法人，實(shí)際由JACK控制。JACK讓我?guī)退?cè)過(guò)一個(gè)香港匯豐銀行賬戶，現(xiàn)在這家公司已經(jīng)注銷了。
5.證人洪某1證言，2015年我妻子要做進(jìn)出口外貿(mào)生意，所以用我的身份證注冊(cè)了佳翔實(shí)業(yè)有限公司，我妻子身份證注冊(cè)了東鵬（香港）實(shí)業(yè)有限公司，佳翔實(shí)業(yè)有限公司實(shí)際操控人是我老婆洪某2，現(xiàn)在這家公司已經(jīng)注銷了。
6.證人張某證言，經(jīng)過(guò)詢問(wèn)女婿曾清渠，我名下5872中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡2015年5月28日向林青青轉(zhuǎn)賬人民幣1175640元是南凱制衣廠（凱旋制衣廠）因?yàn)橹庇矛F(xiàn)金所以拿著銀行的承兌匯票來(lái)找我們換取的現(xiàn)金。
7.證人林某2證言，名下4670農(nóng)業(yè)銀行卡不是我辦理的，里面的交易我也不清楚。我不認(rèn)識(shí)洪某某，我認(rèn)識(shí)林青青，與林青青的老公施海參是遠(yuǎn)親。
8.證人蔡某證言，幾年前，我?guī)托諒埖呐愚k理三張銀行卡，她的公司是做布料生意，其中有一張尾號(hào)為2874農(nóng)行卡，具體她做什么用我不清楚。
9.證人林某3證言，2013年舅舅施文撲讓我用身份證在四大行辦理一張銀行卡并開通網(wǎng)銀，其中有一張是招商銀行的尾號(hào)為82471，銀行卡放在我這保管，舅舅需要向誰(shuí)轉(zhuǎn)賬就告訴我，我按照他提供給我的賬號(hào)轉(zhuǎn)賬。他在墨西哥做電子產(chǎn)品的批發(fā)和零售，我在他的公司主要負(fù)責(zé)電子產(chǎn)品的倉(cāng)庫(kù)和門店。
10.證人施某2證言，名下有張中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行尾號(hào)為9617銀行卡一直是我在使用，我做服裝外貿(mào)生意，我的客戶都是外國(guó)的，平時(shí)流水非常多，我不認(rèn)識(shí)林青青。
11.證人洪某2證言，2015年左右，表姑阿瑜注冊(cè)國(guó)佳祥實(shí)業(yè)有限公司和東鵬（香港）實(shí)業(yè)有限公司，她說(shuō)她在香港有朋友，讓我們夫妻倆在晉江當(dāng)?shù)卣乙幌掠袥](méi)有庫(kù)存的布料要賣，之后用這兩家公司做貿(mào)易，這兩家公司的實(shí)際控制人是表姑阿瑜，這兩家公司在香港恒生銀行開過(guò)戶。
12.證人權(quán)某證言，2016年4月13日自己將一筆56000元錢匯錯(cuò)至林青青的銀行卡上，我聯(lián)系對(duì)方，一名南方口音的女子說(shuō)這張卡是洪小姐在用，她給我提供了洪小姐的電話號(hào)碼，我聯(lián)系了洪小姐，并加了她的微信，微信名叫“洪大大妮”，她當(dāng)天晚上就將56000元轉(zhuǎn)給了我。
13.證人劉某證言，內(nèi)容同權(quán)某一致。
14.證人洪某3的證言，尾號(hào)為4373的農(nóng)行卡是姐姐洪某某從我這拿走給她用的，她負(fù)責(zé)給老板記賬轉(zhuǎn)賬的事實(shí)。
三、被告人供述與辯解
1.被告人洪某某供述與辯解，其在偵查卷宗內(nèi)共有8次筆錄，供述了2015年，文某先是打電話聯(lián)系的我，之后我和文某就加的微信，文某就在微信上和我說(shuō)轉(zhuǎn)錢的事，文某的意思就是要將人民幣轉(zhuǎn)入我的銀行卡，我就把我的兩張銀行卡、林青青的一張銀行卡、我母親施某3的一張銀行卡、我弟弟洪某3的一張銀行卡，都提供給了文某，之后我將文某匯進(jìn)的人民幣又通過(guò)網(wǎng)銀的方式轉(zhuǎn)出到黃某強(qiáng)提供的很多銀行卡內(nèi)。電話聯(lián)系完后，文某有一天來(lái)到福建晉江找的我，我倆見的面。我就是把文某匯入我控的銀行卡的錢轉(zhuǎn)入到黃某強(qiáng)提供的銀行卡內(nèi)，我不知道錢是怎么轉(zhuǎn)出境外的，但是通過(guò)我給黃某強(qiáng)和文某傳遞信息來(lái)看，我知道這里面可能通過(guò)離岸公司或者其他的方式，因?yàn)槲覀鬟f的信息內(nèi)容有英文公司的名字，還有一些合同，黃某強(qiáng)知道是怎么把錢轉(zhuǎn)出境外的，我一共給文某轉(zhuǎn)了2.7億元左右，獲利大概4萬(wàn)多元。
2.同案犯文某的供述與辯解，2015年5月份樸成男跟我說(shuō)有個(gè)外國(guó)公益網(wǎng)站，內(nèi)容希望我?guī)退g一下，他將我電話給了外國(guó)人。后來(lái)有個(gè)說(shuō)俄語(yǔ)的叫瓦洛佳給我打電話說(shuō)有個(gè)3M網(wǎng)站相互傳錢，他告訴了我網(wǎng)址并給我發(fā)的鏈接。瓦洛佳說(shuō)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)操作給我5%的返點(diǎn)。2015年5、6月份，3M總部瓦洛佳讓我將資金匯到國(guó)外，我當(dāng)時(shí)沒(méi)有門路，就找到謝鵬，他認(rèn)識(shí)福建晉江的洪某某，他把我的電話和微信給了洪某某。過(guò)了兩三天，洪某某給我打電話，我跟他說(shuō)我想買一部分美金匯到國(guó)外走虛假合同，她同意了，她用微信給我提供了3個(gè)卡號(hào)一個(gè)叫林青青，一個(gè)姓施，另外一個(gè)想不起來(lái)，后來(lái)她陸續(xù)給我提供了很多賬戶。我收到他提供的賬戶后指揮樸成男、安某、孟某一等人往燕某的賬戶匯款，到2015年8、9月份開始大量匯款，直到2016年3月，陸續(xù)匯款20億左右，美匯1美元能賺2-3分人民幣，我想他獲利在600萬(wàn)至900萬(wàn)左右。匯款后我將匯款憑證發(fā)給洪某某，瓦洛佳和伊蓮娜用微信把國(guó)外的收款賬號(hào)信息傳給我，我再用微信傳給洪某某。洪某某把我匯給她的人民幣換成美元，匯到我給她的國(guó)外賬號(hào)上。洪某某往國(guó)外匯美元，有事需要虛構(gòu)貿(mào)易明細(xì)，簽訂虛假購(gòu)買合同，我把洛佳提供的收款方的信息給洪某某，她做完價(jià)格同傳給我，我再傳給瓦洛佳和伊蓮娜，所以她肯定知道我轉(zhuǎn)的資金是違法。
3.同案犯樸成男的供述與辯解，供述2015年6月份，我和文某開始接受3M資金，并通過(guò)洪某某向外轉(zhuǎn)款，開始資金很少，我們把接收到的資金匯到文某告訴的銀行帳，有戶名叫林青青、洪某某，后來(lái)資金量越來(lái)越多。2015年8月份，文某說(shuō)要到福建去見給我們轉(zhuǎn)賬的洪某某，他從福建回來(lái)后說(shuō)，洪某某家國(guó)內(nèi)外都有生意，有公司、廠子、她能把莫斯科、新加坡、澳門、越南的錢倒回國(guó)內(nèi)，也能把國(guó)內(nèi)的錢倒回國(guó)外，很有實(shí)力。在這之后我們陸續(xù)把3M資金往洪某某提供的卡上轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)款后我們把匯款憑證用微信發(fā)給文某。
四、鑒定意見
哈爾濱市建興會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司司法鑒定意見書及補(bǔ)正書，文某從MMM金融戶主平臺(tái)接受匹配款中，其中轉(zhuǎn)出至洪某某提供賬戶1804筆，金額1,763,033,937元。樸成男控制MMM金融互助平臺(tái)賬戶轉(zhuǎn)出至洪某某提供賬戶14筆，金額53,447,475.00元。
五、辨認(rèn)筆錄
證實(shí)文某辨認(rèn)，洪某某系為其向國(guó)外轉(zhuǎn)款的被告人。
本院認(rèn)為，被告人洪某某受人雇傭，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪而為其罪提供支付結(jié)算，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，檢察機(jī)關(guān)的指控成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人洪某某在犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)從輕處罰。被告人有坦白情節(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰，且系初犯，依法應(yīng)從輕處罰。其辯護(hù)人的坦白，認(rèn)罪認(rèn)罰，初犯，可以從輕處罰的意見予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第二十五條、第二十七條、第六十七條三款的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
被告人洪某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金人民幣10萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起開始計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押一日折抵刑期一日；監(jiān)視居住二日折抵一日。即自2019年9月9日起至2020年7月1日止。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向七臺(tái)河市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)王慶林
人民陪審員王海霞
人民陪審員李瑩瑩
裁判日期
二〇二〇年六月十五日
書記員
書記員劉宇
