審理法院：上海市松江區(qū)人民法院
案號(hào)：（2018）滬0117刑初1875號(hào)
案件類型：刑事
案由：詐騙罪
裁判日期：2019-08-30
審理經(jīng)過
上海市松江區(qū)人民檢察院以滬松檢二部刑訴〔2018〕39號(hào)起訴書指控被告人洪某某1、黃某某2、吳某某3、鄭某4、張某某5、郭某3犯詐騙罪，于2018年11月22日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市松江區(qū)人民檢察院指派檢察員袁某某出庭支持公訴，被告人洪某某1及其辯護(hù)人謝向英，被告人黃某某2及其辯護(hù)人姜曙濱、戴正杰，被告人吳某某3及其辯護(hù)人李旭月，被告人鄭某4及其辯護(hù)人胡智勇，被告人張某某5及其辯護(hù)人張琨，被告人郭某3及其辯護(hù)人杜振祥到庭參加訴訟。本案依法延期審理2次，現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控，被告人洪某某1成立福建中新盛泰投資管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱中新公司)，后自2017年9月起至案發(fā)，伙同被告人黃某某2等人經(jīng)與張某某(另案處理)合謀后，搭建BNP虛假投資交易平臺(tái)共同實(shí)施詐騙并約定分成。由被告人洪某某1、黃某某2負(fù)責(zé)搭建平臺(tái)并提供平臺(tái)的技術(shù)支持、第三方支付通道搭建，由張某某直接或發(fā)展下級(jí)代理虛構(gòu)BNP虛假投資交易平臺(tái)的事實(shí)，通過微信號(hào)虛擬定位、偽裝成單身有錢女性、發(fā)送虛假盈利截圖等方式，誘騙被害人上述平臺(tái)投資和交易，騙取被害人李某某、葉某某等29人的損失及交易手續(xù)費(fèi)共計(jì)人民幣709.2萬(wàn)余元(以下幣種未注明均為人民幣)。
2017年10月至案發(fā)，被告人吳某某3伙同鄭某4、張某某5、郭某3等人以“萊恩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”(以下簡(jiǎn)稱萊恩公司)的名義搭建RBS、Kentcarlyle等虛假投資交易平臺(tái)后分別銷售給張某某、彭某某(另案處理)等平臺(tái)商使用賺取初裝費(fèi)和維護(hù)費(fèi)，明知平臺(tái)商將上述虛假平臺(tái)用于騙取投資人的目的，提供后續(xù)的技術(shù)支持和售后維護(hù)服務(wù)。2018年4月至案發(fā)，張某某等人利用RBS虛假投資交易平臺(tái)，以上述同樣方式，騙取被害人“克里斯”(CHRIS)等2人的錢款共計(jì)57.9萬(wàn)余元；2017年10月至案發(fā)，彭某某等人利用Kentcarlyle虛假投資交易平臺(tái)，以上述同樣方式，騙取被害人郭某2、馬某等64人錢款共計(jì)295.4萬(wàn)余元。被告人吳某某3總體負(fù)責(zé)、被告人鄭某4負(fù)責(zé)平臺(tái)技術(shù)支持、被告人張某某5負(fù)責(zé)平臺(tái)使用培訓(xùn)和日?？蛻艟S護(hù)，其三人詐騙被害人“克里斯”(CHRIS)、郭某2等66人錢款共計(jì)353.3萬(wàn)余元；被告人郭某3自被告人吳某某3被抓后，明知是犯罪，仍為Kentcarlyle虛假投資交易平臺(tái)的平臺(tái)商提供客服服務(wù)，詐騙被害人盧建彬等10人錢款共計(jì)36.2萬(wàn)余元。
2018年4月27日，被告人洪某某1、黃某某2、吳某某3、張某某5被公安人員抓獲；2018年5月24日，被告人鄭某4、郭某3被公安人員抓獲。
公訴機(jī)關(guān)為確認(rèn)上述事實(shí)向法庭舉出的證據(jù)有：被害人李某某、葉某某、克里斯(CHRIS)、郭某2等人的陳述及提供的平臺(tái)截圖、微信聊天記錄截圖、轉(zhuǎn)賬憑證、銀行交易明細(xì)，司法鑒定意見書及從平臺(tái)中提取的待審核入金、待審核出金、客戶信息及客戶列表等數(shù)據(jù)，從被告人洪某某1電腦中提取的資金報(bào)表、銀行流水、客戶信息等數(shù)據(jù)，銀行交易明細(xì)，搜查證及搜查筆錄，扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單及扣押物品照片，協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書，市場(chǎng)部工作流程及內(nèi)容、直播間流程、話術(shù)、工作筆記、工資表，聊天記錄截圖，工作情況，工商登記信息，證人張某某、劉某某、彭某某、謝某某、康某某、郭某1等人的證言，案發(fā)及抓獲經(jīng)過、身份信息，被告人的供述及辯解等證據(jù)證明被告人洪某某1、黃某某2、吳某某3、鄭某4、張某某5、郭某3等人以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段詐騙他人財(cái)物，被告人洪某某1、黃某某2、吳某某3、鄭某4、張某某5數(shù)額特別巨大，被告人郭某3數(shù)額巨大。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人洪某某1、黃某某2、吳某某3、鄭某4、張某某5、郭某3的行為均已構(gòu)成詐騙罪。被告人洪某某1、吳某某3在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人黃某某2、鄭某4、張某某5、郭某3在共同犯罪中起次要作用，系從犯，均應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人黃某某2、吳某某3、鄭某4到案后均如實(shí)供述自己的罪行，均可從輕處罰。
被告人洪某某1對(duì)起訴指控的事實(shí)和罪名提出異議：認(rèn)為其雖然是中新公司的法人，但是股份最少，該公司不是其經(jīng)營(yíng)的，其沒有搭建BNP平臺(tái)，沒有參與經(jīng)營(yíng)和提供服務(wù)，平臺(tái)是黃志偉搭建的，其也不認(rèn)識(shí)張某某等人，沒有與他人合謀，公訴人指控的不是事實(shí)。
其辯護(hù)人的意見為，公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)不清、證據(jù)不足、法律適用有誤，洪某某1不構(gòu)成詐騙罪。理由如下：第一，涉案BNP平臺(tái)系黃志偉一手操縱，洪某某1在中新公司中股份最少，難以影響公司決策，中新公司與BNP公司也不是一家公司，洪某某1與張某某并不認(rèn)識(shí)，其只是參與該平臺(tái)A類通道的投資活動(dòng)，對(duì)B類通道下代理商的行為并不知情，也沒有共同實(shí)施詐騙行為的犯罪故意，且客觀上也缺乏證明洪某某1實(shí)施過搭建平臺(tái)、引誘客戶、管理第三方支付等行為，主客觀方面洪某某1不符合詐騙罪的構(gòu)成要件。第二，本案涉案金額缺乏審計(jì)和相應(yīng)鑒定。第三，本案應(yīng)區(qū)分平臺(tái)方與代理商的責(zé)任，區(qū)分平臺(tái)實(shí)際控制人黃志偉與平臺(tái)其他股東責(zé)任，區(qū)分對(duì)賭模式與詐騙行為的不同。第四，BNP平臺(tái)方至多只構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。
被告人黃某某2起訴指控的事實(shí)和罪名沒有異議。
其辯護(hù)人的意見為,第一，被告人黃某某2不構(gòu)成詐騙罪，理由如下：被告人黃某某2沒有與洪某某1等人進(jìn)行事先通謀搭建平臺(tái)和第三方支付通道的行為；黃某某2不接觸客戶，主觀上沒有非法占有投資款的目的，客觀上也未直接非法占有投資款；張某某等人使用虛擬定位、偽裝成單身女性、發(fā)送虛假盈利截圖等方式的行為不能認(rèn)定為詐騙，沒有證據(jù)證明K線圖被修改過，客戶不一定虧損；被告人黃某某2對(duì)張某某等人的行為不知情。本案應(yīng)認(rèn)定為非法經(jīng)營(yíng)罪。第二，公訴機(jī)關(guān)指控犯罪數(shù)額不清，證據(jù)不足，應(yīng)對(duì)被害人損失是否出于自己的自由意志進(jìn)行區(qū)分。第三，被告人黃某某2系從犯、具有坦白情節(jié)、自愿認(rèn)罪、愿意退贓，家庭需要照顧，綜上，建議法庭對(duì)其從輕處罰。
被告人吳某某3對(duì)起訴指控的事實(shí)和罪名沒有異議。
其辯護(hù)人的意見為，第一，本案定詐騙罪不準(zhǔn)確，理由如下：我國(guó)刑法規(guī)定的詐騙罪的主體只是一般主體，應(yīng)該是個(gè)人，單位不構(gòu)成詐騙罪的主體，而本案涉及的萊恩公司是合法注冊(cè)的科技信息公司，吳某某3的行為都是代表萊恩公司，不是個(gè)人行為，即使構(gòu)成犯罪，也是單位犯罪；吳某某3與張某某、彭某某等人并無(wú)共同的犯意，吳某某3只負(fù)責(zé)搭建、維護(hù)平臺(tái)，并不參與張某某公司的任何業(yè)務(wù)，也沒有業(yè)務(wù)提成；客觀上，吳某某3等人也沒有實(shí)施詐騙或幫助行為，平臺(tái)可能被合法利用，也可能被非法利用；被害人的盲目投資助長(zhǎng)了張某某等人的行騙進(jìn)程。第二，本案應(yīng)定性為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，吳某某3等人知道張某某等人利用平臺(tái)對(duì)賭，仍為其搭建平臺(tái)，并提供技術(shù)支持、后續(xù)維護(hù)及支付結(jié)算幫助，應(yīng)以該罪名對(duì)其量刑。第三，公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪數(shù)額無(wú)有效證據(jù)支持。第四，被告人吳某某3如實(shí)供述，系初犯、偶犯，主觀惡性不深。
被告人鄭某4對(duì)起訴指控的事實(shí)和罪名沒有異議。
其辯護(hù)人的意見為：第一，被告人鄭某4自2017年10月進(jìn)入萊恩公司，只負(fù)責(zé)技術(shù)工作，不參與與客戶的磋商和聯(lián)系，對(duì)于代理商是否利用平臺(tái)進(jìn)行違法活動(dòng)難以知曉，未參與共謀；平臺(tái)設(shè)定了兩個(gè)通道，并非專業(yè)用于詐騙的工具，鄭某4僅需就其知道有人利用該平臺(tái)實(shí)施詐騙活動(dòng)，并繼續(xù)維護(hù)，對(duì)其知曉后的行為承擔(dān)法律責(zé)任；搭建平臺(tái)與詐騙有關(guān)聯(lián)，但并非都存在法律意義上的因果關(guān)系。第二，起訴書認(rèn)定的詐騙金額證據(jù)不足，且鄭某4入職前的數(shù)額，與其沒有關(guān)聯(lián)性。第三，被告人鄭某4努力完成交辦任務(wù)，無(wú)詐騙的直接故意，每月領(lǐng)取固定工資，不參與利潤(rùn)提成，在后續(xù)平臺(tái)維護(hù)中發(fā)現(xiàn)異常，但無(wú)能力控制和消除。
一審答辯情況
被告人張某某5認(rèn)為，其公司的MT4平臺(tái)是正規(guī)的平臺(tái)，其并不知道平臺(tái)商將上述平臺(tái)用于詐騙，其僅負(fù)責(zé)CRM平臺(tái)的培訓(xùn)。
其辯護(hù)人的意見為，公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)不清、證據(jù)不足，法律適用錯(cuò)誤。具體如下：張某某5的工作是在平臺(tái)交付進(jìn)行使用之后CRM系統(tǒng)的培訓(xùn)和客戶服務(wù)，不參與平臺(tái)的搭建，且沒有證據(jù)證明搭建好的平臺(tái)就是虛假交易平臺(tái)，該平臺(tái)是正常符合國(guó)際交易規(guī)則的平臺(tái)，亦無(wú)證據(jù)證明張某某5明知交付后的平臺(tái)是用于欺騙行為。張某某5除工資、培訓(xùn)費(fèi)以外沒有其他分成、分紅，沒有非法占有的目的，綜上，其主觀、客觀行為都不構(gòu)成詐騙罪。
被告人郭某3提出其不知道詐騙，也沒有分贓。
其辯護(hù)人的意見為，第一，公訴機(jī)關(guān)指控被告人郭某3構(gòu)成詐騙罪定性錯(cuò)誤、事實(shí)不清、證據(jù)不足。具體如下：吳某某3等四人都是萊恩公司員工，只參與為平臺(tái)商搭建有外匯、期貨投資交易功能的平臺(tái)和維護(hù)，只向平臺(tái)商收取初裝費(fèi)和維護(hù)費(fèi)，這是萊恩公司的合理經(jīng)營(yíng)行為，被告人郭某3沒有直接參與與平臺(tái)商合謀騙取財(cái)物，也沒有參與分贓，主觀上沒有非法占有的目的，客觀上沒有虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相讓投資人錯(cuò)誤認(rèn)知騙取財(cái)物的行為，因此不構(gòu)成詐騙罪。萊恩公司是在香港注冊(cè)具有法人資格的公司，進(jìn)行平臺(tái)搭建和維護(hù)，即使萊恩公司犯罪，也是單位犯罪，而單位不能作為詐騙罪的犯罪主體，郭某3作為萊恩公司的一名普通員工，當(dāng)然不能構(gòu)成詐騙罪。第二，起訴書認(rèn)定郭某3自被告人吳某某3被抓后，明知犯罪，還提供客服服務(wù)，詐騙被害人財(cái)物36萬(wàn)余元，沒有證據(jù)證明。吳某某3被抓后，捎話出來(lái)，讓繼續(xù)進(jìn)行維護(hù)、收取維護(hù)費(fèi)，但郭某3并不知道吳某某3是為何被抓的，不能主觀臆斷郭某3明知是犯罪。第三，郭某3事先不知平臺(tái)商利用平臺(tái)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，不符合司法解釋中構(gòu)成詐騙罪共同犯罪的情形。第四，萊恩公司的經(jīng)營(yíng)行為符合幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的構(gòu)成要件。大多數(shù)員工都清楚平臺(tái)商沒有外匯、期貨交易資質(zhì)，存在利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施非法經(jīng)營(yíng)或?qū)€的情形，但對(duì)平臺(tái)商是否實(shí)施詐騙犯罪并不知情。第五，被告人郭某3系從犯，初犯、偶犯，到案后如實(shí)供述，認(rèn)罪態(tài)度好，可依法從輕處罰，建議對(duì)其免予刑事處罰或者適用緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明，被告人洪某某1是中新公司股東，自2017年9月起，伙同被告人黃某某2等人與張某某等人搭建BNP虛假投資交易平臺(tái)共同實(shí)施詐騙并約定分成。其中，由被告人洪某某1、黃某某2負(fù)責(zé)搭建平臺(tái)并提供技術(shù)支持、第三方支付通道搭建，由張某某等人直接或發(fā)展下級(jí)代理虛構(gòu)BNP虛假投資交易平臺(tái)的事實(shí)，通過微信號(hào)虛擬定位、偽裝成單身富有女性、發(fā)送虛假盈利截圖等方式，誘騙被害人在上述平臺(tái)投資和交易，騙取李某某、葉某某等29名被害人錢款共計(jì)700余萬(wàn)元。
2017年10月起，被告人吳某某3、鄭某4、張某某5等人明知平臺(tái)商將虛假平臺(tái)用于騙取被害人錢款，仍以萊恩公司名義搭建RBS、Kentcarlyle等虛假投資交易平臺(tái)，銷售給張某某、謝某某、彭某某等人使用，賺取初裝費(fèi)和維護(hù)費(fèi)，并提供后續(xù)的技術(shù)支持和維護(hù)服務(wù)。被告人吳某某3總體負(fù)責(zé)、被告人鄭某4負(fù)責(zé)平臺(tái)技術(shù)支持、被告人張某某5負(fù)責(zé)平臺(tái)使用培訓(xùn)和日?？蛻艟S護(hù)，2018年4月起，與張某某等人利用RBS虛假投資交易平臺(tái)，以上述同樣方式，騙取克里斯等2名被害人錢款共計(jì)50余萬(wàn)元；2017年10月起，與謝某某、彭某某等人利用Kentcarlyle虛假投資交易平臺(tái)，以上述同樣方式，騙取郭某2、馬某等64名被害人錢款共計(jì)290余萬(wàn)元，以上兩個(gè)平臺(tái)合計(jì)350余萬(wàn)元。被告人郭某3自被告人吳某某3被抓后，明知是犯罪，仍為Kentcarlyle虛假投資交易平臺(tái)的平臺(tái)商提供客服服務(wù)，參與騙取盧建彬等10名被害人錢款共計(jì)30余萬(wàn)元。
2018年4月27日，被告人洪某某1、黃某某2、吳某某3、張某某5被公安機(jī)關(guān)抓獲；同年5月24日，被告人鄭某4、郭某3被公安機(jī)關(guān)抓獲。
上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：
1.搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、扣押物品照片及司法鑒定意見書表明，公安機(jī)關(guān)依法搜查扣押電腦、手機(jī)、記錄本等物，將搜查和扣押的電腦、手機(jī)及平臺(tái)信息交由司法鑒定所鑒定，對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行固定和提取，從BNP平臺(tái)中提取的待審核入金、待審核出金、客戶信息及客戶列表等數(shù)據(jù)；從RBS平臺(tái)提取的相關(guān)數(shù)據(jù)；從Kentcarlyle平臺(tái)提取的相關(guān)數(shù)據(jù)；從洪某某1電腦中提取的資金報(bào)表、銀行流水、客戶信息等數(shù)據(jù)；從張某某手機(jī)中提取的金發(fā)超公司群聊記錄等。
2.被害人李某某、葉某某等人的陳述、詢問筆錄、網(wǎng)站截圖、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬憑證、BNP平臺(tái)電子數(shù)據(jù)等表明，自稱做生意的有錢女性通過微信添加其等為好友，聊一段時(shí)間后向其等推薦BNP平臺(tái)，稱平臺(tái)的資金有國(guó)內(nèi)銀行、花旗銀行等國(guó)際銀行監(jiān)管，Eric接待的客戶都是上億、指導(dǎo)交易等，并介紹Eric幫其等注冊(cè)、開戶，其等陸續(xù)在平臺(tái)投資入金，剛開始有些小盈利，后來(lái)入金錢款被爆倉(cāng)，該好友讓其等繼續(xù)入金，其等在經(jīng)紀(jì)人Eric的指導(dǎo)下操作，后基本全部虧損。BNP網(wǎng)站合作伙伴一欄顯示：HSBK(香港匯豐銀行)、UBS(瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán))、CITI(花旗銀行)、BankofAmErica(美國(guó)銀行)等。轉(zhuǎn)賬憑證、電子數(shù)據(jù)等表明，李某某入金25萬(wàn)余元，出金2萬(wàn)余元，并退還15萬(wàn)元。葉某某入金180余萬(wàn)元，出金6萬(wàn)余元。王青慧入金160余萬(wàn)元，出金13萬(wàn)余元；林輝全入金26,600美元，沒有出金；王榮富入金11萬(wàn)余元，出金3萬(wàn)余元。張明入金9,952.32美元，出金1,041.32美元。盧迪曼(RUTTIMANN)入金40,000美元，出金5,000美元。艾皮斯(EPIS)入金43,231美元，沒有出金?；?KEITH)入金7,049.94美元，沒有出金。賽利姆(SALIM)入金5,000美元、4,944美元，沒有出金。吾斯曼(USMAN)入金42,123美元，出金500美元。迪米特里(DIMITRI)入金1萬(wàn)美元，沒有出金。洪(HongW)入金30,295.84美元，出金8,620.14美元。呂尚瑋(LUSHANGWEI)入金21,535美元，出金17,265美元。
3.RBS平臺(tái)截圖、電子數(shù)據(jù)等表明，克里斯(CHRIS)在RBS平臺(tái)入金88,711美元，沒有出金；BACHMANN在RBS平臺(tái)入金4,759.9美元，沒有出金。
4.被害人郭某2、馬某等人的陳述及Kentcarlyle平臺(tái)截圖、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬憑證、銀行交易明細(xì)、電子數(shù)據(jù)等表明，其等在網(wǎng)上通過微信或QQ結(jié)識(shí)網(wǎng)友，對(duì)方向其等推薦了Kentcarlyle平臺(tái)，介紹平臺(tái)的功能，并介紹了可以教其投資的老師，推薦一個(gè)學(xué)習(xí)投資的網(wǎng)址，可以進(jìn)去聽課，后引導(dǎo)其等不斷投資。其等后悔了想把錢提出來(lái)，結(jié)果發(fā)現(xiàn)無(wú)法提取，后錢款虧損。轉(zhuǎn)賬憑證及電子數(shù)據(jù)等表明，馬某入金11,100美元，出金2,720.2美元；陳衛(wèi)華入金66,930元，未出金；王劍入金3,000美元，未出金；顏成紅入金1,400美元，未出金；郭某2入金13,800美元，出金200美元；譚劍華入金1,000美元，出金246.06美元；王鵬入金2,350美元，出金100美元；張曉入金3,200美元，出金1,846.6美元；盧芬芳入金4,600美元，未出金；汪昌清入金1,525美元，出金511美元；王彪入金22,600美元，出金3,600美元；孫磊入金6,050美元，出金200美元；**入金2,750美元，出金298.38美元；王飛入金3,000美元，未出金；孫國(guó)智入金10,000美元，出金2,900美元；張坤入金6,693元，出金669.3元；方良華入金92,698.05元，未出金；李剛?cè)虢?,450美元，出金1,217.59美元；任進(jìn)卿入金2,847美元，出金900美元；陳紅慶入金700美元，出金247美元；李公華入金62,244.9元，未出金；李洪兵入金50,197.5元，未出金；李永祥入金142,300美元，出金50,000美元；魏曉強(qiáng)入金2,245美元，未出金；張貴新入金2,200美元，未出金；盧建彬入金4,594.1元，未出金；周偉入金308,547.3元，出金1,139美元；唐小軍入金1,500美元，未出金；于少陽(yáng)入金1,121.49美元，出金483.03美元；朱安華入金6,693元，未出金；武舒民入金500美元，出金300美元；李示威入金100美元，未出金；張宏艷入金1,000美元，未出金；董雪琴入金400美元，未出金；畢軍利入金4,000美元，出金1,931.4美元；溫志浚入金4,800美元，未出金；尹成書入金1,200美元，未出金；夏先洪入金6,047美元，未出金；梁亞琴入金198,840元，出金900美元；金青入金196,890元，未出金；吳勵(lì)入金139,686.2元，出金89,989.77元；蔡紅梅入金1,700美元，出金780.11美元；柴改珍入金3,100美元，出金2,800美元；付學(xué)著入金660美元，未出金；賈建軍入金1,192美元，未出金；劉麗入金96,379.2元，未出金；秦良梅入金19,000美元，出金1,284美元；邱豪入金1,490美元，未出金；孫一曼入金10,924美元，出金4,810美元；唐金蘭入金18,543美元，出金139.66美元；汪建云入金1,000美元，未出金；張光明入金2,200美元，出金1,143.98美元；葉永記入金11,100美元，出金249.54美元；陳鳳芳入金49,528.2元，出金100美元；佟丹入金10,800美元，出金568美元；楊小青入金5,500美元，出金116.72美元；郝毅入金39,378元，未出金；張海濤入金15,751.2元，未出金；余麟入金3,071美元，未出金；陳靜入金9,778.87元，未出金；黃志梅入金19,884元，未出金；佟曉東入金6,000美元，未出金；陳海飛入金3,050美元，未出金；安竹林入金100美元，未出金。
5.證人張某某的證言表明，其在位于泉州市豐海路海絲國(guó)際中心1號(hào)樓1801室經(jīng)營(yíng)金發(fā)超建業(yè)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱金發(fā)超公司)，是和劉某某合開的，其占65%股份，劉某某占35%股份，公司現(xiàn)有40多人；這幢樓的1201室是其和倪秋明合開的，其以金發(fā)超名義入股4成，倪秋明占6成，該4成其又要和劉某某以金發(fā)超的股份比例分成。金發(fā)超現(xiàn)在使用了BNP和RBS兩個(gè)平臺(tái)，BNP平臺(tái)是2017年9月開始做的，RBS是2018年1月其以金發(fā)超名義和倪秋明合作搭建的，向廈門萊恩公司購(gòu)買了MT4軟件和一個(gè)服務(wù)器，共花了17萬(wàn)，前三個(gè)月收維護(hù)費(fèi)每月6,000美金，第四個(gè)月后7,000美金，還買了一個(gè)美國(guó)NFA牌照，花了19.5萬(wàn)元，使平臺(tái)看上去更正規(guī)。RBS平臺(tái)是面向國(guó)外客戶的，銀聯(lián)的銀行卡資金進(jìn)入不了該平臺(tái)，因?yàn)槠洳蛔鰢?guó)內(nèi)平臺(tái)。還有一個(gè)叫“催了MAX”平臺(tái)，英文翻譯的叫法。其在泉州市云鹿路麥德龍后面的環(huán)球城中心頂樓728、729室，也叫金發(fā)超，是其和李曉澤合開的，金發(fā)超占51%，李曉澤占49%，還約定業(yè)務(wù)有起色后其讓出5個(gè)點(diǎn)股份給他。李曉澤和倪秋明與其合作是因?yàn)樗麄冏约航?jīng)營(yíng)不好，所以找其合作。金發(fā)超和黃城斌合開的公司叫泉州晟鋆商貿(mào)有限公司，金發(fā)超占4成股份，黃城斌占6成股份。張偉杰是黃城斌下面的代理，和金發(fā)超沒有關(guān)系。其金發(fā)超下方還代理了一個(gè)叫張清彬，張清彬做了BNP和RBS平臺(tái)，BNP平臺(tái)其返給張75%的點(diǎn)，RBS平臺(tái)返還給張85%，張清彬是倪秋明介紹的，金發(fā)超獲利后還要分給他一半。其在年后的一次管理層會(huì)議上宣布今年的目標(biāo)是在BNP平臺(tái)入金達(dá)1,000萬(wàn)美金，公司會(huì)拿出300萬(wàn)人民幣的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。
1801室金發(fā)超公司其是老板，劉某某是監(jiān)事，負(fù)責(zé)市場(chǎng)部業(yè)務(wù)開發(fā)，黃某某2是招商經(jīng)理和客服經(jīng)理，但沒有正式入職，因?yàn)樗贐NP那邊還沒有正式離職，他是BNP平臺(tái)的招商經(jīng)理。下面是兩個(gè)部長(zhǎng)，一部部長(zhǎng)李冰和二部部長(zhǎng)劉俊豪，一部部長(zhǎng)下面有王騰、黃汕亮2個(gè)經(jīng)理，二部部長(zhǎng)下面有曾雅輝、黃燕龍、何玲燕3個(gè)經(jīng)理，經(jīng)理下面是業(yè)務(wù)員，還有2個(gè)前臺(tái)。因?yàn)楣居泻芏嗄行詷I(yè)務(wù)員需要包裝成女性和客戶聊天，所以在招聘前臺(tái)的時(shí)候，就和前臺(tái)說(shuō)好的要和客戶視頻聊天并使用前臺(tái)的女性頭像，使客戶相信。其等一般開發(fā)國(guó)外客戶是因?yàn)閲?guó)內(nèi)客戶一旦被騙就會(huì)報(bào)案，警察就會(huì)查，風(fēng)險(xiǎn)太高。其獲利的方式有4種：一是倉(cāng)息費(fèi)，就是每天休市，不平倉(cāng)就收倉(cāng)息費(fèi)用；二是點(diǎn)差費(fèi)，是指瞬間買進(jìn)和瞬間賣出的差價(jià)，BNP點(diǎn)差費(fèi)是在80-100美金之間，RBS在50-70美金之間；三是手續(xù)費(fèi)，兩個(gè)平臺(tái)都是40美金；四是頭寸，就是客戶的浮動(dòng)盈虧，虧完了就是平倉(cāng)，賺的最多的就是頭寸，也就是客戶輸?shù)舻腻X就是其等人贏的錢。BNP平臺(tái)客戶入金的錢是在洪某某1的公司賬戶內(nèi)，頭寸的比例是其的金發(fā)超公司占85%，洪某某1的公司占15%。RBS平臺(tái)的客戶入金的錢進(jìn)入其在花旗銀行的一張對(duì)公卡上，金發(fā)超拿90%，還有10%是運(yùn)營(yíng)成本。兩個(gè)平臺(tái)都沒有接入國(guó)際外匯平臺(tái)，就是和客戶對(duì)賭，但其等人騙客戶說(shuō)其平臺(tái)是接入國(guó)際外匯平臺(tái)的，會(huì)引誘客戶不停的交易，期貨很容易平倉(cāng)，其等就賺錢了。其手上有紙質(zhì)賬目，但只能看出入金多少和具體的支出費(fèi)用，如果要看每個(gè)業(yè)務(wù)員每月收入提成情況，就需要經(jīng)理、部長(zhǎng)級(jí)別以上的代理賬號(hào)才能知道相關(guān)業(yè)務(wù)員的情況。業(yè)務(wù)員有底薪，再抽手續(xù)費(fèi)的30%-40%，經(jīng)理抽頭寸7%-9%，部長(zhǎng)抽頭寸4%-6%，也都有底薪，去掉這些開支后剩下的就是凈利潤(rùn)，其和劉某某按股份比例分。RBS平臺(tái)的數(shù)據(jù)是其做的，是和實(shí)盤對(duì)接的，但網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定，有時(shí)會(huì)出現(xiàn)跳空情況，BNP平臺(tái)其是下級(jí)代理，不知道是否和實(shí)盤對(duì)接。殺單就是引導(dǎo)客戶多交易，然后根據(jù)經(jīng)驗(yàn)看漲就叫客戶買跌，再加上默認(rèn)的200倍杠桿，基本上客戶就輸光了，從而使其平倉(cāng)，就殺單成功了，行話叫“砍頭寸”。其等會(huì)叫客戶下載MT4軟件，在該軟件上搜索BNP或RBS平臺(tái)，就可以進(jìn)入相應(yīng)平臺(tái)，客戶轉(zhuǎn)賬到平臺(tái)，實(shí)際上錢是到了洪某某1或者其的賬戶上，沒有進(jìn)入國(guó)際外匯市場(chǎng)，最終客戶肯定是虧錢的。其大致統(tǒng)計(jì)過，入金應(yīng)該有1,000多萬(wàn)元，出金100多萬(wàn)元，2017年發(fā)放工資和其他成本有200萬(wàn)元，凈利潤(rùn)在300萬(wàn)左右，其和劉某某按比例分成，其分到180萬(wàn)左右，都開發(fā)RBS平臺(tái)、裝修公司等用掉了。
BNP平臺(tái)出金的流程分國(guó)內(nèi)和國(guó)外，國(guó)內(nèi)的話在BNP平臺(tái)網(wǎng)上申請(qǐng)出金就可以打到他綁定的銀行卡上了，國(guó)外的客戶需要填寫出金信息表，有的客戶直接發(fā)BNP郵箱，但由于平臺(tái)方的人幾天才看一次郵件，導(dǎo)致客戶經(jīng)常出不了金，然后客戶會(huì)找經(jīng)紀(jì)人幫忙解決，其找黃某某2聯(lián)系BNP的人處理。RBS出金因?yàn)闆]有國(guó)內(nèi)客戶，只需要與經(jīng)紀(jì)人聯(lián)系，然后其會(huì)直接把錢從RBS綁定的那張花旗銀行卡打到對(duì)方賬戶。BNP前期出金沒有問題，到今年3月碰到很大的阻礙，黃某某2給的理由是客戶投訴導(dǎo)致第三方支付平臺(tái)的錢也被卡著，所以客戶出不了金。RBS平臺(tái)因?yàn)闆]有出金，所以沒有碰到出金的問題。黃明權(quán)入金的客戶EPIS及黃城斌那里兩個(gè)客戶都有出金問題，其這邊的黃汕亮做的臺(tái)灣客戶要出金，BNP說(shuō)對(duì)公轉(zhuǎn)賬功能受限制，需要黃志偉香港解決，拖了一個(gè)禮拜，BNP平臺(tái)以對(duì)方使用了繁體中文為由不給出金，后來(lái)又以銀行的支行信息不全不給他出金，拖了有半個(gè)月左右才出金的。對(duì)于入金其等對(duì)員工說(shuō)是1萬(wàn)美金才能入金，但實(shí)際操作中最低5,000美金也能入金。培訓(xùn)全部交給劉某某管理的，包括總公司和分公司，公司有培訓(xùn)話術(shù)，說(shuō)“BNP在創(chuàng)興銀行有一個(gè)億的保證金，創(chuàng)興銀行才允許在那邊開設(shè)對(duì)公賬戶，資金出問題的話，會(huì)第一時(shí)間用這個(gè)錢進(jìn)行賠付的”，這個(gè)話是其和劉某某喝茶聊天的時(shí)候想出來(lái)的，實(shí)際上沒有這個(gè)保證金的，是為了打消客戶對(duì)資金安全的疑慮才這么說(shuō)的。平臺(tái)方每個(gè)禮拜會(huì)統(tǒng)計(jì)其代理號(hào)下面的客戶盈虧金額，然后按照相應(yīng)的分成比例把錢打給其，如果客戶賺得多會(huì)找其要錢的，但實(shí)際沒出現(xiàn)過這種情況。BNP平臺(tái)在12月的時(shí)候問下面代理收保證金，當(dāng)時(shí)黃城斌不愿交，就和其合作將他代理號(hào)掛在其代理的代理號(hào)下面，其向BNP平臺(tái)交了5萬(wàn)保證金，按照行業(yè)潛規(guī)則，這5萬(wàn)實(shí)際是要不回來(lái)的。
1801室成功的單子有：黃汕亮在BNP平臺(tái)，2017年10月左右做成了巴基斯坦人叫USMAN的單子，對(duì)方入金了5萬(wàn)美金左右，虧光了。2018年1月底做成了一個(gè)臺(tái)灣金門的客戶，入金21,535美金，出金17,265左右美金，還有一個(gè)科威特的王榮富，入金17,000美金，出金6,000美金，分成是黃汕亮和李冰分的。王騰在2018年1月左右做了一個(gè)叫葉某某的退休教師27萬(wàn)多美金，基本虧光了，分成是王騰和李冰分的。張清彬那邊也是個(gè)公司，他在RBS上入了一單8.8萬(wàn)美金，加拿大人。還有一單BNP平臺(tái)的3萬(wàn)美金。曾雅輝在2017年12月做成了一單BNP平臺(tái)馬來(lái)西亞的客戶LIMHOOICHUAN，入金了26萬(wàn)多美金，瑞士的客戶RUTTIMANN入金4萬(wàn)美金，出金5,000美金；美國(guó)的HONGW入金3萬(wàn)多美金，出金8,000多美金，分成是劉俊豪分的。黃明權(quán)在2018年3月開發(fā)了一個(gè)法國(guó)人客戶，對(duì)方入金B(yǎng)NP平臺(tái)4萬(wàn)多美金，后來(lái)其和BNP平臺(tái)結(jié)算有問題，其就讓這個(gè)客戶出金，結(jié)果黃志偉讓其和客戶講每天只讓出金2筆，一筆不能超過3,000美金，所以這個(gè)客戶只出了一半，但其等把他入金的4萬(wàn)美元都進(jìn)了RBS平臺(tái)。出金之前實(shí)際由洪某某1控制的，后來(lái)?yè)Q成了黃志偉。李柳揚(yáng)在2018年2月做成了一單土耳其的客戶，BNP入金9,944美金，2018年4月做成了一單歐洲人，入金2萬(wàn)多美金。黃顯遠(yuǎn)在2018年3月份做成了一單。戴士淋做的是上海的李某某，入金了5、6萬(wàn)美金，出金2萬(wàn)美金，損失3.8萬(wàn)多美金，戴士淋提成人民幣1萬(wàn)多，劉俊豪也是分成人民幣1萬(wàn)多。當(dāng)時(shí)戴士淋將其以BNP香港公司負(fù)責(zé)人的身份推薦給了李某某，其用的名字是Eric，然后其引導(dǎo)李某某開戶、入金，熟悉軟件等步驟，戴士淋還會(huì)繼續(xù)和李某某聯(lián)系。戴士淋是快過年的時(shí)候離職的，當(dāng)時(shí)李某某已經(jīng)虧的差不多了。黃燕龍于2017年11月開發(fā)了意大利客戶王青慧，經(jīng)理是劉俊豪，入金24萬(wàn)多美金，出金2萬(wàn)多。黃劍鵬做了新加坡的張明一單，入金9,000多美金，出金1,000多美金，經(jīng)理李冰分成的。黃劍鵬冒充女性和張明培養(yǎng)感情，然后給對(duì)方看盈利圖，對(duì)方有開戶意向后，黃劍鵬就把其扮演的角色經(jīng)紀(jì)人Eric介紹給對(duì)方，其就幫助開戶并協(xié)助入金，之后黃劍鵬又介紹劉某某扮演的角色分析師Jack給了張明，之后Jack教張明具體操作，張明入金后黃劍鵬還用業(yè)務(wù)員和張明聊天，除了聊生活之外還聊具體行情，吹捧Jack的厲害，黃劍鵬知道公司是對(duì)賭平臺(tái)，賺客戶的虧損的錢。還有王健入金8,000多美金，出金1,000美金。
1201室由倪秋明負(fù)責(zé)，其于2018年1月開始合作，1201室的員工來(lái)1801室培訓(xùn)過，都是劉某某培訓(xùn)的，陳智鴻手下一個(gè)離職人員開發(fā)了一個(gè)瑞士客戶，共入金30萬(wàn)美金左右，是在“催了MAX”平臺(tái)上的，另外澳大利亞有2、3個(gè)客戶，入金3、5萬(wàn)的樣子，RBS平臺(tái)開發(fā)了2、3個(gè)客戶，但未入金，他們的前臺(tái)黃亞珊是財(cái)務(wù)，有時(shí)也是業(yè)務(wù)員，還管人事。701室黃城斌他們公司一共5、6個(gè)客戶。其在倪秋明的分部參股45%，當(dāng)時(shí)其給了倪3萬(wàn)元入股的錢，但沒有分成，其給倪秋明的分部培訓(xùn)對(duì)象是經(jīng)理黃志榮、康艷民、陳智鴻等，培訓(xùn)業(yè)務(wù)流程，如何開發(fā)業(yè)務(wù)、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)、經(jīng)理抽成可以拿客戶虧損的錢。
其覺得BNP平臺(tái)的人沒什么誠(chéng)信，還扣錢，所以其想換個(gè)平臺(tái)來(lái)做，通過倪秋明的介紹認(rèn)識(shí)了吳某某3，吳某某3稱可以幫其搭建一個(gè)平臺(tái)，于是就合作了，RBS是香港注冊(cè)的，法人是陳智鴻。倪秋明說(shuō)出3成的資金，其出7成，但實(shí)際倪沒有把錢給其，其辦RBS總共花了不少錢。陳智鴻是倪秋明那里的經(jīng)理，因?yàn)榇罱≧BS平臺(tái)的時(shí)候倪秋明是占股份的，陳就做了法人，陳智鴻自己接手了一單離職人員的單子，這個(gè)離職人員讓客戶入金了2、3萬(wàn)美金左右，今年過年后陳智鴻又繼續(xù)和這個(gè)客戶聊天，又讓入金了25萬(wàn)美金，最后虧了不少錢。何玲燕和其是于2014年開始談戀愛的，一開始在原來(lái)公司做業(yè)務(wù)員，后來(lái)就干雜活，2017年2月左右開始做人事的，2018年2月才做經(jīng)理的，2017年7月左右，其和劉某某閑聊的時(shí)候說(shuō)到何玲燕和客戶溝通打電話經(jīng)常工作很晚，耗了很多精力，就給她一些聊過的客戶虧損的2%的提成，她有提成的客戶有王青慧、葉某某、王榮富、王健等，大概拿了幾萬(wàn)提成，不到10萬(wàn)的樣子。李某某其通過個(gè)人銀行卡打給了15萬(wàn)，并把之前平臺(tái)的出金信息改成了其自己的，李某某就寫了一張和解書給其。第二天，交易平臺(tái)卡了其5萬(wàn)，只退了10萬(wàn)，解釋說(shuō)不要一次性把錢打給客戶，還說(shuō)他們的支付通道因?yàn)槔钅衬车耐对V虧了5萬(wàn)，這5萬(wàn)算在其頭上，賠償給李某某的15萬(wàn)，他們應(yīng)承擔(dān)15%，但是他們也沒有給其。
6.證人劉某某的證言表明，其和張某某注冊(cè)了金發(fā)超公司，地址在泉州市豐澤區(qū)海絲國(guó)際中心1801室，公司經(jīng)營(yíng)范圍是網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)銷售，其實(shí)公司做的是外匯、黃金、石油交易代理商，類似于國(guó)內(nèi)證券公司。張某某占65%的股份，負(fù)責(zé)軟件和對(duì)外，其占35%的股份，擔(dān)任監(jiān)事，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的管理和開發(fā)客戶。一部部長(zhǎng)李冰，下面有組長(zhǎng)黃汕亮、王騰；二部部長(zhǎng)劉俊豪，下面有組長(zhǎng)何玲燕、曾雅輝、黃燕龍。金發(fā)超的分公司有：晉江的喬丹中心701室黃城斌公司，金發(fā)超占30%股份；泉州海絲國(guó)際中心1201室的倪秋明公司，金發(fā)超占30%股份；泉州豐澤區(qū)云鹿路環(huán)球國(guó)際中心的李曉澤公司，金發(fā)超參股50%左右；張清彬是其公司的的代理商。公司業(yè)務(wù)員使用微信、WhatsAPP把自己包裝成年輕的單身女性，而且都是事業(yè)有成的，吸引男性客戶注意，搭識(shí)以后，通過聊天談感情的方式拉近關(guān)系，適時(shí)告訴對(duì)方自己工作之余做點(diǎn)外匯、黃金生意，賺了錢，并把一些準(zhǔn)備好的賺錢截圖發(fā)給對(duì)方，誘使對(duì)方認(rèn)為真的賺到了錢，其實(shí)這些截圖都是在模擬盤截圖。如果客戶有投資意愿，業(yè)務(wù)員會(huì)及時(shí)匯報(bào)給經(jīng)理級(jí)別以上的工作人員跟進(jìn)。經(jīng)理會(huì)進(jìn)一步和對(duì)方溝通，灌輸給對(duì)方其公司產(chǎn)品有很大交易機(jī)會(huì)，讓對(duì)方覺得其等很專業(yè)，從而讓對(duì)方入金。會(huì)讓客戶下載一個(gè)MT4軟件，然后在MT4上進(jìn)入BNP或RBS平臺(tái)注冊(cè)賬號(hào)，2018年4月以后只打算用RBS平臺(tái)，原先BNP平臺(tái)上的資金和客戶都要轉(zhuǎn)到RBS平臺(tái)。客戶操作一手要付40美金的手續(xù)費(fèi)，其公司分30美金，還有10美金給BNP平臺(tái)。BNP平臺(tái)是其公司代理的平臺(tái)，主動(dòng)權(quán)在對(duì)方手里，RBS平臺(tái)是其公司買下來(lái)了，不存在分成。其等的目的是讓客戶存在BNP或RBS平臺(tái)上的資金虧損掉，然后有意引導(dǎo)客戶操作，達(dá)到虧損的目的?？蛻舨僮魇∪绻麚p失1萬(wàn)美金，但是實(shí)際上這1萬(wàn)美金沒有損失掉，還在平臺(tái)上，就由其公司和BNP平臺(tái)按75%和25%的比例分掉。公司每天會(huì)給業(yè)務(wù)員100個(gè)外國(guó)人的電話號(hào)碼，讓他們存在APP上，然后和外國(guó)人聊天，每天打字量不少于8,000字。2018年3月底的時(shí)候，其在淘寶上找了一個(gè)臺(tái)灣人，他賣給其一個(gè)外國(guó)人電話號(hào)碼的生成軟件，就可以用這個(gè)軟件生成很多外國(guó)人的號(hào)碼，其就把這些電話號(hào)碼每天給業(yè)務(wù)員去使用，讓他們聯(lián)系。公司每天會(huì)有早會(huì)，每周有例會(huì)，還有年會(huì)，早會(huì)其一般都會(huì)參加，基本上都是做一些鼓舞士氣的事情，大家一起說(shuō)一下客戶開戶入金的情況，年會(huì)有一些才藝表演，大家都參加的，其還在年會(huì)上說(shuō)，到2018年年底爭(zhēng)取在BNP平臺(tái)上入金1,000萬(wàn)美金，公司會(huì)拿出300萬(wàn)現(xiàn)金作為獎(jiǎng)金給大家，為了激勵(lì)員工。其等人從開始尋找客戶就是在詐騙，通過把自己包裝成成功女性，欺騙客戶炒黃金、原油期貨賺錢，之后給客戶看模擬盤賺錢的截圖，讓客戶入金公司平臺(tái)，這樣就可以賺更多的錢。其對(duì)新進(jìn)公司的業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，主要是金融行業(yè)的培訓(xùn)，會(huì)給他們自我包裝的內(nèi)容，這些都是有模板的，模板里面包括人物的信息、生活和感情經(jīng)歷，其等還會(huì)給業(yè)務(wù)員一些紅酒、潛水、跳傘、高爾夫的資料，用于自我包裝，業(yè)務(wù)員還會(huì)自己去網(wǎng)上找一些素材，經(jīng)理看下，也不能太夸張，不然就會(huì)流失客戶的。公司有話術(shù)，有三方人設(shè)話術(shù)，就是把自己設(shè)計(jì)成一個(gè)單身富有的虛擬身份；有和客戶交流的話術(shù)，就是和客戶交流的框架；還有資金安全的話術(shù)，關(guān)于客戶資金安全的疑惑話術(shù)，如銀行監(jiān)管、進(jìn)出金方便等，這些話術(shù)模板其整理后分發(fā)給員工，員工在聊天具體操作時(shí)可以根據(jù)自己實(shí)際情況發(fā)揮。對(duì)于有意向的客戶，一般是經(jīng)理、部長(zhǎng)關(guān)注，其也會(huì)特別關(guān)注，指導(dǎo)開發(fā)客戶。如果客戶要入金并操作，員工會(huì)把這個(gè)客戶推薦給“經(jīng)紀(jì)人Eric”，2017年由其冒充，張某某也冒充過Eric，2018年以后一般由部長(zhǎng)級(jí)別的人冒充，后面還會(huì)有老師指導(dǎo)客戶操作，也就是“分析師Jack”，一般是其冒充的，會(huì)給客戶提醒什么時(shí)候操作，具體到什么點(diǎn)位買多少手。之前員工還會(huì)給客戶說(shuō)只有資金量大的客戶才能有老師指導(dǎo)交易，因?yàn)榕笥阉圆庞欣蠋熃灰字笇?dǎo)。其曾經(jīng)給倪秋明公司的員工陳智鴻、孫東海上了一節(jié)課，培訓(xùn)關(guān)于RBS的交易方式、賬號(hào)注冊(cè)、入金方式、交易成本等等。
2017年11月，黃汕亮開發(fā)了一個(gè)巴基斯坦的客戶，入金42,000多美金，對(duì)方損失了41,000左右美金，BNP拿走25%，公司拿到75%，黃汕亮及李冰拿到了提成。黃汕亮還開發(fā)了一個(gè)臺(tái)灣的客戶，入金1萬(wàn)美金。2017年12月，公司一個(gè)業(yè)務(wù)員開發(fā)了一個(gè)科威特的客戶，入金1.7萬(wàn)美金。2017年12月，黃燕龍開發(fā)了一個(gè)意大利客戶，入金20多萬(wàn)美金。2017年底，戴士淋開發(fā)的一個(gè)上?？蛻衾钅衬常虢?萬(wàn)多美金。2018年1月，王騰開發(fā)一個(gè)江西的客戶，入金20多萬(wàn)美金。2018年3月，李柳揚(yáng)開發(fā)了一個(gè)土耳其客戶，入金1萬(wàn)美金；4月份開發(fā)了一個(gè)意大利客戶，入金了2.1萬(wàn)美金。2018年4月，黃明權(quán)開發(fā)了一個(gè)意大利客戶，入金4萬(wàn)美金。2017年12月，曾雅輝開發(fā)了一個(gè)瑞士的男性客戶，入金3萬(wàn)美金，還開發(fā)了加拿大人，入金7,000美金，一個(gè)馬來(lái)西亞的客戶入金20萬(wàn)美金。已離職的吳珊雄開發(fā)的客戶入金8,000美金，黃劍鵬開發(fā)了一個(gè)新加坡的客戶，入金1萬(wàn)美金。黃汕亮和曾雅輝合伙開發(fā)了一個(gè)美國(guó)客戶，入金3萬(wàn)左右美金。這些都是BNP平臺(tái)上交易的。2018年4月，黃顯遠(yuǎn)在RBS平臺(tái)開發(fā)的客戶入金4,000美金。員工的提成就是客戶虧損的75%中的10%，員工上面的經(jīng)理和部長(zhǎng)也會(huì)有一部分的提成。客戶投訴就出現(xiàn)過一次，李某某虧了20多萬(wàn)，其和張某某商量，公司賠償給對(duì)方15萬(wàn)元。
RBS平臺(tái)是其和張某某于2018年3月搭建的新平臺(tái)，這個(gè)平臺(tái)倪秋明占4成，其公司占6成，4月份開始運(yùn)行，4月底做成了第一單生意，是張清彬開發(fā)的客戶。其每個(gè)月工資6,000元，年底有分紅，總共拿到50多萬(wàn)。張某某和其商量何玲燕參與了客戶維護(hù)，這個(gè)客戶又成功開發(fā)并交易了，就會(huì)給何玲燕2%左右的提成?？蛻艟S護(hù)是因?yàn)楣鹃_發(fā)客戶的時(shí)候用的微信頭像是何玲燕的，有時(shí)客戶要求視頻，特別是有投資意向的客戶，就會(huì)讓何玲燕參與和客戶視頻聊天，進(jìn)一步取得客戶信任，促進(jìn)入金，進(jìn)而促成交易。平臺(tái)是一個(gè)對(duì)賭平臺(tái)，客戶虧錢其等就賺錢了。
7.證人彭某某的證言表明，江西潤(rùn)亞電子商務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱潤(rùn)亞公司)的股東有其、張文超、謝某某、萬(wàn)騫，其公司在2017年10月23日開始使用Kentcarlyle平臺(tái)，當(dāng)時(shí)萬(wàn)騫因?yàn)槭诸^沒錢就退資了，周蘇蘇接手了萬(wàn)騫的股份，但其不清楚周蘇蘇具體怎么投資的，是謝某某和周蘇蘇談的。2017年7、8月份，謝某某、周蘇蘇讓其去找可以做“頭寸”的平臺(tái)，其由朋友介紹，對(duì)接了吳某某3，吳某某3推薦了Kentcarlyle平臺(tái)，其、謝某某、張文超、周蘇蘇四個(gè)股東經(jīng)商量決定開發(fā)Kentcarlyle平臺(tái)，后來(lái)由吳某某3公司搭建了平臺(tái)。謝某某主要負(fù)責(zé)公司的骨干招聘、定薪資和提成、員工培訓(xùn)(除技術(shù)培訓(xùn)外)、公司經(jīng)營(yíng)方向和方式方法、公司選址、確定資金流通渠道等；周蘇蘇主要負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)，包括業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)組建、業(yè)務(wù)開發(fā)、培訓(xùn)等工作；其主要負(fù)責(zé)平臺(tái)對(duì)接、財(cái)務(wù)、工資、提成發(fā)放等；南昌公司內(nèi)陳歡系總經(jīng)理，負(fù)責(zé)客服和業(yè)務(wù)招聘、日常作息安排、客戶的直接開發(fā)等；分析部實(shí)際上是王朋負(fù)責(zé)。使用Kentcarlyle平臺(tái)后，因?yàn)橹x某某說(shuō)模式做不大，只有用直播室模式才能批量產(chǎn)生客戶，他和周蘇蘇決定在深圳開一干通公司，確定公司新的架構(gòu)，周蘇蘇負(fù)責(zé)深圳一干通公司，陳歡負(fù)責(zé)南昌的公司，其負(fù)責(zé)監(jiān)督陳歡，深圳那里是業(yè)務(wù)部，南昌這里包括客服部、分析部、后勤、財(cái)務(wù)，客服部和分析部負(fù)責(zé)直播室的維護(hù)，對(duì)接深圳的業(yè)務(wù)部。張文超負(fù)責(zé)辦理公司企業(yè)相關(guān)資質(zhì)、寄材料和銀行相關(guān)U盾、銀行卡，公司只要取現(xiàn)，張文超一定要到場(chǎng)，2018年其和張文超去銀行取過二三次錢，一共取現(xiàn)了一百多萬(wàn)元，錢主要給周蘇蘇買了車。公司員工收入包括工資和提成兩部分，工資是其電腦里的工資表上的薪資標(biāo)準(zhǔn)，提成一塊是另外計(jì)算的，其記得開始使用Kentcarlyle平臺(tái)后，其就是根據(jù)每個(gè)月從平臺(tái)拉出后臺(tái)數(shù)據(jù)，根據(jù)客戶的做單量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，其每個(gè)月從Kentcarlyle平臺(tái)導(dǎo)出交易表格，根據(jù)周蘇蘇制定的提成標(biāo)準(zhǔn)，詢問陳歡客戶歸屬，進(jìn)行逐個(gè)發(fā)放。以前是按交易手續(xù)費(fèi)進(jìn)行提成，但僅手續(xù)費(fèi)是不夠提成的，大家都知道。公司的目標(biāo)客戶主要是股民，謝某某、陳歡、周蘇蘇、王朋給業(yè)務(wù)員進(jìn)行過話術(shù)培訓(xùn)，平臺(tái)交易手續(xù)費(fèi)是一手20美金，杠桿率100倍，正常做就可以讓客戶虧損、爆倉(cāng)，客戶申請(qǐng)出金需公司審核，一千美金以下可以出金，一千美金以上就要得到謝某某和周蘇蘇的同意，而且公司出現(xiàn)資金短缺的時(shí)候也不會(huì)讓客戶出金。
8.證人謝某某的證言表明，2015年上半年，其、張文超、彭某某實(shí)際出資100萬(wàn)元左右，在上海注冊(cè)成立了上海翊圣投資有限公司，股份其占40%、張文超和彭某某各占30%；2015年7、8月份，其朋友萬(wàn)騫出資六七十萬(wàn)元加入其等人的公司，股份萬(wàn)騫占30%、其和張文超各占25%、彭某某占20%，2016年上半年其公司重新注冊(cè)成潤(rùn)亞公司，2016年6、7月份，萬(wàn)騫因工作等方面和其他股東不合，退了股并拿回出資的錢；2017年4、5月份，周蘇蘇和其等人商量入股的事，因張文超欠周蘇蘇的錢，所以張文超的股份都轉(zhuǎn)給了周蘇蘇，最后幾個(gè)股東商量下來(lái)，其、彭某某、周蘇蘇各占總股份的30%，剩下的10%作為公司的后備資金，用來(lái)給張文超發(fā)點(diǎn)工資以及給員工發(fā)激勵(lì)的錢等。之前公司是作為新華交易所的會(huì)員單位，也就是下級(jí)代理，返傭?yàn)榻灰资掷m(xù)費(fèi)的80%，2016年下半年，交易中心被相關(guān)部門調(diào)查，所有業(yè)務(wù)停掉了；2017年初，公司由彭某某去找其他平臺(tái)，找的是興業(yè)投資平臺(tái)和Epmarket平臺(tái)，這兩個(gè)平臺(tái)給其公司返傭手續(xù)費(fèi)的三分之二；2017年8、9月份的某日，其、彭某某、周蘇蘇、陳歡等開會(huì)時(shí)決定由彭某某去找做“頭寸”(“頭寸”也就是客戶虧損的錢)的平臺(tái)，因?yàn)樽鍪掷m(xù)費(fèi)賺不了多少錢；Kentcarlyle平臺(tái)是周蘇蘇推薦的，2017年9月份由彭某某去福建簽約，同年10月份公司開始做Kentcarlyle平臺(tái)的外匯交易，既收手續(xù)費(fèi)，也收“頭寸”，Kentcarlyle平臺(tái)其公司使用其中兩個(gè)通道，一個(gè)是模擬通道，一個(gè)是實(shí)盤通道，其公司使用的通道是不對(duì)接真實(shí)國(guó)際外匯市場(chǎng)，公司可以修改平臺(tái)數(shù)據(jù)，客戶虧損的錢都到公司的賬戶里，應(yīng)該是先轉(zhuǎn)到張文超的銀行卡，具體彭某某操作的，其知道有一部分錢是從彭某某的銀行卡和張文超的銀行卡上轉(zhuǎn)到其的建行卡，作為發(fā)工資、部分日常開銷等。潤(rùn)亞公司其主要負(fù)責(zé)行政管理，包括場(chǎng)地租賃、裝修、員工日常的考勤等工作；周蘇蘇主要負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)，包括團(tuán)隊(duì)組建、業(yè)務(wù)開發(fā)等工作；彭某某主要負(fù)責(zé)平臺(tái)對(duì)接、財(cái)務(wù)，包括和平臺(tái)公司對(duì)接業(yè)務(wù)、工資、提成發(fā)放等；南昌公司內(nèi)陳歡負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)及客服部門，包括業(yè)務(wù)開發(fā)、維護(hù)客戶等工作；直播室由分析部人員做老師；客服部值班配合直播；分析師的主要工作包括開直播間給客戶講課，微信上給客戶發(fā)推送建議等；公司使用Kentcarlyle平臺(tái)后，其、彭某某、周蘇蘇工作負(fù)責(zé)內(nèi)容和之前差不多，公司下面有行政部(其負(fù)責(zé))、分析部(當(dāng)時(shí)只有王朋和楊宇鵬)、業(yè)務(wù)部(周蘇蘇、陳歡負(fù)責(zé))，業(yè)務(wù)部下面分了4個(gè)組，分別是市場(chǎng)一組(陳歡負(fù)責(zé))、市場(chǎng)二組(方向明負(fù)責(zé))、市場(chǎng)三組(陳嘯負(fù)責(zé))、市場(chǎng)四組(周蘇蘇負(fù)責(zé))，為了更好的開發(fā)客戶，其等人商量決定把業(yè)務(wù)部放到深圳。工資是由其、周蘇蘇、彭某某開會(huì)定的，提成經(jīng)常變化，主要由周蘇蘇、彭某某商量決定的，主要提成交易的手續(xù)費(fèi)，如果入金多的話，會(huì)單獨(dú)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)，工資、提成都是彭某某負(fù)責(zé)結(jié)算發(fā)放。公司總的獲利情況其不清楚，其個(gè)人獲利30至35萬(wàn)元左右，周蘇蘇獲利100多萬(wàn)元，彭某某、張文超其不清楚。
9.證人康某某的證言表明，其是萊恩公司員工，公司主要負(fù)責(zé)人是吳某某3，所有的事務(wù)都向他匯報(bào)，張某某5負(fù)責(zé)平臺(tái)使用培訓(xùn)，有時(shí)會(huì)幫客服業(yè)務(wù)，郭某3負(fù)責(zé)客服，就是對(duì)接平臺(tái)使用代理商的問題解答、處理。公司的主要業(yè)務(wù)是搭建平臺(tái)給代理商使用，代理商招攬投資人在平臺(tái)上交易外匯、黃金、石油等期貨，在3月份時(shí)吳某某3讓其負(fù)責(zé)資金通道的搭建，也就是幫投資代理商公司申請(qǐng)第三方支付平臺(tái)，等申請(qǐng)成功交給技術(shù)部跟進(jìn)，其記得有RBS、Kentcarlyle等平臺(tái)公司。其不懂，但聽到他們說(shuō)爆倉(cāng)、強(qiáng)制平倉(cāng)、200倍杠桿等，其只知道平臺(tái)的數(shù)據(jù)可以修改，是通過安裝插件的方式實(shí)現(xiàn)，而且修改數(shù)據(jù)后代理商會(huì)給紅包什么的。其公司權(quán)限最高的是張某某5，其等還給代理商提供了后臺(tái)權(quán)限，他們可以用來(lái)查看客戶注冊(cè)及交易明細(xì)，以及修改點(diǎn)費(fèi)，包括手續(xù)費(fèi)、倉(cāng)息、管理費(fèi)等，代理商還可以給手下的員工開設(shè)子賬戶?？蛻敉度氲馁Y金是進(jìn)入第三方支付平臺(tái)，從第三方走其他賬戶或提現(xiàn)出去，沒有進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。RBS顯示的數(shù)據(jù)實(shí)際上就是一個(gè)數(shù)字，資金從一開始充值就沒有進(jìn)入平臺(tái)，客戶看到的都是賬面數(shù)字，如果客戶想提現(xiàn)也是從第三方支付平臺(tái)轉(zhuǎn)賬進(jìn)入客戶的銀行賬戶里，具體怎么走其不了解，在平臺(tái)后臺(tái)充值顯示的是“入金”，提現(xiàn)顯示的是“出金”。其知道公司賣平臺(tái)和維護(hù)平臺(tái)能提成，另外第三方支付也可以收取一些點(diǎn)差，代理商賺客戶交易的手續(xù)費(fèi)和虧損的錢?？蛻艚灰讜r(shí)被代理商引導(dǎo)操作，就是所謂的“喊單”、“跟單”，從而導(dǎo)致客戶爆倉(cāng)虧損，雙方知情條件不對(duì)等，投資客戶完全被動(dòng)，即便是對(duì)賭也是虛假的。其公司和代理商公司都是沒有國(guó)內(nèi)期貨、外匯交易的資質(zhì)的，國(guó)內(nèi)也沒有此類投資交易許可。
10.證人郭某1的證言表明，其于2018年3月進(jìn)入萊恩公司工作，任務(wù)是推銷公司的平臺(tái)軟件。公司日常負(fù)責(zé)的是吳某某3，許諾業(yè)務(wù)好的話給公司股份分成，完成450萬(wàn)提成5%，700萬(wàn)提成8%，900萬(wàn)提成10%。其3月份共拿了9,000元，底薪8,000元，有一個(gè)新的平臺(tái)端口接入1.9萬(wàn)元，提成1,000元。4月份底薪8,000元，AMC平臺(tái)15萬(wàn)，提成1.5萬(wàn)，AUS平臺(tái)14.83萬(wàn)元，提成14,830元，平臺(tái)維護(hù)費(fèi)提成2,275元。湯其德告訴其吳某某3被抓了，讓其躲幾天，也不要與其他人聯(lián)系，后來(lái)“CHUK”也和其說(shuō)了，TOM讓其把微信刪了，用sugram軟件和他聯(lián)系業(yè)務(wù)。平臺(tái)數(shù)據(jù)可以修改，都是JIMMY負(fù)責(zé)的，基本上都是修改保證金、杠桿的倍率。
11.扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單及扣押物品照片、銀行卡、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書等表明，本案的查封、扣押、凍結(jié)情況。
12.話術(shù)、工作筆記、市場(chǎng)部工作流程及內(nèi)容、直播間流程等表明，平臺(tái)代理商使用話術(shù)，比如銷售成交的核心：99信任(人設(shè)，情感)+1產(chǎn)品=開戶入金；資金安全銀行監(jiān)管資金問題銀行負(fù)責(zé)；交易所總部在華爾街、有專業(yè)分析團(tuán)隊(duì)(參加全球比賽有拿名次)、全球客戶超過一百萬(wàn)、資金高達(dá)三百多億美元等通過虛構(gòu)身份、虛構(gòu)自己也在平臺(tái)投資并賺錢的事實(shí)騙取被害人信任后，誘騙被害人在平臺(tái)投資的經(jīng)過。
13.聊天記錄截圖等表明，經(jīng)指認(rèn)張某某等人所使用的微信及與被害人的聊天情況，被告人鄭某4微信聊天記錄截圖表明，被告人郭某3在吳某某3被抓后仍提供客服服務(wù)，把相關(guān)問題反饋給鄭某4。
14.銀行交易明細(xì)等表明，韋維銀行卡、被告人黃某某2銀行卡向張某某、劉某某銀行賬戶轉(zhuǎn)入資金情況；被告人洪某某1銀行卡轉(zhuǎn)賬給鄭守鎮(zhèn)、韋維、黃志偉、黃某某2等人的情況以及該賬戶內(nèi)資金來(lái)源情況；張某某、劉某某銀行卡交易明細(xì)表明韋維、黃某某2的轉(zhuǎn)入情況，向吳某某3、劉某某等人的轉(zhuǎn)出情況以及與第三方支付平臺(tái)間的轉(zhuǎn)賬情況。
15.工作情況表明，本案指控?cái)?shù)額按照有利于被告人的原則，入金以最低價(jià)計(jì)算，出金以最高價(jià)計(jì)算。
16.工商登記信息表明，本案被告人所在公司及相關(guān)公司的基本情況。
17.案發(fā)及抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、身份信息等表明，本案被告人的到案經(jīng)過及自然身份情況。
18.被告人洪某某1的以往供述表明，2016年其在福建泉州成立了中新公司，股東有其和黃志偉、李曉鳴、陳賢芳，原本想做正常投資的，但一直沒有賺錢。2017年黃志偉幫忙設(shè)置了BNP平臺(tái)，主要用于投資外匯，平臺(tái)是黃志偉在香港注冊(cè)的，平臺(tái)股東是其和黃志偉、李曉鳴、陳賢芳，分別占25%。陳賢芳負(fù)責(zé)統(tǒng)籌工作、李曉鳴負(fù)責(zé)B通道的運(yùn)營(yíng)、黃志偉負(fù)責(zé)技術(shù)對(duì)接和日常運(yùn)營(yíng)，其主要負(fù)責(zé)做平臺(tái)A通道的事情，但也負(fù)責(zé)整個(gè)平臺(tái)的財(cái)務(wù)進(jìn)出。BNP平臺(tái)是從一個(gè)簡(jiǎn)稱MT4的俄羅斯軟件的基礎(chǔ)上衍生開發(fā)出來(lái)的，MT4是國(guó)際通用的正常的外匯投資操作軟件，BNP就是從MT4接入的，外匯走勢(shì)和日K線一致，但黃志偉說(shuō)BNP平臺(tái)可以在后臺(tái)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改。平臺(tái)包含外匯、黃金、原油的報(bào)價(jià)，平臺(tái)開發(fā)了兩種操作，分A、B兩種，A是開放的盤，也就是投到盤里的錢是和外國(guó)的大盤是聯(lián)通的，B是一個(gè)封閉的盤，就是客戶和代理商在玩，但這種東西不是專業(yè)人士百分之九十會(huì)虧損的?？蛻舨荒軈^(qū)分A和B，平臺(tái)對(duì)外顯示完全一樣，但后臺(tái)能操控，分別有三種接入方式，A正常通道是01A，B虛假投資通道是03A，模擬測(cè)試是02A。張某某是其等的一個(gè)代理商，做的就是B虛假操作，具體是黃某某2去談的?？蛻粼趶埬衬炒淼钠脚_(tái)如果虧損100萬(wàn)的話，張某某拿去其中90萬(wàn)，剩下的10萬(wàn)就是給其公司的。公司業(yè)務(wù)員拿其中的30%，也就是3萬(wàn)，剩下的7萬(wàn)劃在公司賬上，作為營(yíng)運(yùn)的錢。黃某某2負(fù)責(zé)BNP業(yè)務(wù)的招商，主要給客戶提供B通道，手下有十幾個(gè)客戶，陳曉君是公司后臺(tái)，平時(shí)審核客戶信息、轉(zhuǎn)賬給代理商和業(yè)務(wù)員，他一般使用韋維的卡打錢給別人。代理商自己去找客戶，想辦法讓客戶把錢投進(jìn)來(lái)，客戶賺了一筆就勸他再追加投資，這樣反復(fù)幾次后客戶一下就會(huì)虧很多。如果客戶的投資操作原本和外匯走勢(shì)不一致，他原本就虧損的，平臺(tái)不需要修改數(shù)據(jù)，如果他操作成功賬面有贏錢，就看代理商是否要求其等修改數(shù)據(jù)，很多時(shí)候客戶會(huì)根據(jù)代理商的意見再次進(jìn)行操作，走勢(shì)只要有一點(diǎn)波動(dòng)，和客戶的操作發(fā)生背離，他的賬戶就被強(qiáng)制平倉(cāng)虧空了，當(dāng)然也能提供數(shù)據(jù)修改造成虛假走勢(shì)變化進(jìn)行強(qiáng)制平倉(cāng)。BNP顯示的數(shù)據(jù)實(shí)際上就是一個(gè)數(shù)字，資金從一開始充值就沒有進(jìn)入平臺(tái)，客戶看到的都是賬面數(shù)據(jù)，如果客戶想提現(xiàn)，也是從其等的賬戶轉(zhuǎn)賬至客戶的銀行賬戶，在平臺(tái)后臺(tái)充值顯示的是入金，提現(xiàn)顯示的是出金。
客戶充值的資金都是直接進(jìn)了第三方支付公司的賬戶，包括智付支付、環(huán)訊支付、還有快樂支付，也就是天下支付，這些賬戶是其在2017年11月的時(shí)候開設(shè)的，就是為了給BNP走資金用的，這些錢都是走B通道，并沒有給客戶買期貨，韋維的賬戶是一張建行卡，廈門的朋友杜永智給其的，給卡的時(shí)候，密碼、U盾都一起給其了。用韋維的卡轉(zhuǎn)賬是為了躲避公安機(jī)關(guān)的追查，用了2-3年了?？蛻艟褪谴砩蹋褪钦袛埧蛻鬊NP平臺(tái)充值、投資期貨。據(jù)其所知代理商沒有做期貨投資的資質(zhì)，其公司靠客戶虧掉的錢盈利，其等分10%，代理商分90%。其等行為是詐騙，客戶充值的錢到第三方平臺(tái)，部分轉(zhuǎn)到了韋維的賬戶上。韋維這張卡其進(jìn)入公司就交給李曉鳴、黃志偉處理了，他們兩個(gè)負(fù)責(zé)B通道的財(cái)務(wù)。張某某是否用這張卡其不清楚。2018年4月，其等商議把其和李曉鳴、陳賢芳的股份退出，就讓公司后臺(tái)把卡里剩余的錢都轉(zhuǎn)給黃志偉了。后來(lái)這張卡沒什么用了，其就把這張卡和U盾路邊扔掉了。其進(jìn)公司把自己身邊的幾張銀行卡包括韋維的這張卡，還有另外一個(gè)朋友鄭守鎮(zhèn)的銀行卡，以及其他幾張一共大概4、5張銀行卡用來(lái)走公司B通道的資金過橋，這些銀行卡都不是其自己的，都是其之前做大宗貨物對(duì)沖的時(shí)候問親戚朋友借的。其自己的幾張銀行卡也借給公司用，當(dāng)時(shí)都用來(lái)跑A通道，這些賬號(hào)是其親自操作的。這些賬戶不是黃志偉就是李曉鳴手中操作的。境外客戶是通過電匯的形式，換成美元，轉(zhuǎn)賬進(jìn)入香港的創(chuàng)興銀行。平臺(tái)和客戶沒有直接接觸，都是代理商接觸引進(jìn)的，代理商對(duì)外宣傳平臺(tái)聽黃志偉自稱巴黎銀行期貨、匯豐銀行等等。交易手續(xù)費(fèi)是代理商和客戶約定的，由黃志偉在平臺(tái)設(shè)置。聽說(shuō)手續(xù)費(fèi)是每手100美金左右，每手保證金500美金，杠桿一般是200倍，倉(cāng)息就是持貨過夜，收多少其不了解。公司的業(yè)務(wù)員就是黃志偉和黃某某2，負(fù)責(zé)招商并和代理商售后對(duì)接業(yè)務(wù)。張某某這個(gè)代理商是黃某某2負(fù)責(zé)，黃某某2是其同學(xué)，主要負(fù)責(zé)B通道的招商，他手上有十幾個(gè)代理商。公司搭建BNP平臺(tái)是為了正常投資，后來(lái)投資虧了一筆錢，這時(shí)黃志偉提出要做詐騙的事情，其等為了賺錢也就一起參與了。
后其否認(rèn)詐騙行為，稱設(shè)置的平臺(tái)是公司黃志偉去弄的，具體情況其不了解，其只負(fù)責(zé)BNP平臺(tái)A通道的投資，不涉及B通道的事情。扣押的電腦是公司員工陳曉君托人交給其，讓其交給黃志偉的，其被抓的時(shí)候正好拿在手上被扣押了，其當(dāng)時(shí)準(zhǔn)備開車把電腦交給黃志偉，里面的資料其不清楚，電腦里的資料是誰(shuí)做的不知道。
19.被告人黃某某2的以往供述表明，2016年9月，其高中同學(xué)洪某某1叫其去中新公司上班，從事客戶維護(hù)工作。公司股東有4個(gè)，陳賢芳負(fù)責(zé)公司的內(nèi)部管理，洪某某1負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)及第三方支付的對(duì)接，李曉鳴是總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司的統(tǒng)籌，黃志偉負(fù)責(zé)整個(gè)平臺(tái)的技術(shù)問題，員工就其一個(gè)。代理商是負(fù)責(zé)招攬客戶到BNP平臺(tái)上進(jìn)行充值交易，當(dāng)代理商想殺客戶的時(shí)候，他們就會(huì)直接找到負(fù)責(zé)技術(shù)的黃志偉，讓黃志偉配合修改K線價(jià)格，達(dá)到讓客戶爆倉(cāng)的目的，這樣客戶充值的錢就可以由其公司和代理商瓜分掉了?？蛻艚灰椎氖掷m(xù)費(fèi)是40美金，但實(shí)際上客戶充值的錢因?yàn)闆]有發(fā)生交易，所以手續(xù)費(fèi)只是在BNP平臺(tái)上呈現(xiàn)給客戶看的，讓客戶感覺他在進(jìn)行真實(shí)的期貨交易，而實(shí)質(zhì)上錢在公司設(shè)置的賬戶里，在其等自己的口袋里，并沒有進(jìn)行任何期貨交易，錢的金額沒有任何變化。黃志偉的后臺(tái)權(quán)限是最高的，因?yàn)樗梢孕薷腒線價(jià)格，洪某某1也有后臺(tái)賬戶，其也有，每個(gè)代理商那里有1個(gè)后臺(tái)賬戶，主要用來(lái)查看客戶的注冊(cè)及交易情況，代理商也可以給他們的員工開設(shè)子賬戶。平臺(tái)包含外匯、黃金、原油等產(chǎn)品的報(bào)價(jià)、交易，但在平臺(tái)上有A、B兩個(gè)通道，后臺(tái)可以查看，投資客戶看不到，A通道的是去投資國(guó)際期貨市場(chǎng)，B通道的投資資金并不和外面真實(shí)盤相連通及進(jìn)行真實(shí)投資購(gòu)買外匯期貨，本質(zhì)就是投資人(客戶)和代理商對(duì)賭，平臺(tái)顯示的都是虛假的投資明細(xì)記錄，客戶交易時(shí)被代理商引導(dǎo)操作從而導(dǎo)致客戶爆倉(cāng)虧損，雙方知情條件不對(duì)等，投資客戶完全被動(dòng)，所以即便是對(duì)賭也是虛假的。BNP平臺(tái)顯示的數(shù)據(jù)實(shí)際上就是一個(gè)數(shù)字，資金從一開始充值就沒有進(jìn)入平臺(tái)，客戶看到的都是賬面數(shù)字，如果客戶想提現(xiàn)，也是從其等賬戶進(jìn)入客戶的銀行賬戶里，具體怎么走是洪某某1負(fù)責(zé)的。其做客服的代理商除了張某某，還對(duì)接了7、8個(gè)，有黃城斌、倪秋明等人。
2017年9、10月份的時(shí)候，倪秋明介紹了張某某到其公司談合作事宜。其公司從5月份開始做BNP，張某某想用公司平臺(tái)，對(duì)接后就開始合作了。其等提供平臺(tái)、給張某某他們提供技術(shù)支持，張某某引誘客戶到其等網(wǎng)址上操作?？蛻粼谄脚_(tái)上看到的交易標(biāo)的顯示的是美金，但都是以人民幣結(jié)算。其等從張某某這種代理商處賺取傭金，就是以客戶虧損情況分成，代理商拿90%，平臺(tái)拿10%，客戶如果不被殺的情況下就沒有分成。其實(shí)就是其等搭建一個(gè)平臺(tái)給代理商用，主要通過修改K線的方式去殺客戶，比如代理商那里有一個(gè)客戶在平臺(tái)充值了10萬(wàn)元，錢進(jìn)入其公司事先聯(lián)系好的第三方平臺(tái)，然后通過修改K線的方式，任意改成上漲或下跌，因?yàn)橛懈軛U，一般是100-200倍，修改的價(jià)格都是可以讓客戶爆倉(cāng)的，這個(gè)錢就是代理商和其等分了?？蛻舫渲档腻X進(jìn)了第三方支付公司的賬戶，是其公司聯(lián)系的，并沒有期貨交易。第三方支付賬戶主要是洪某某1負(fù)責(zé)的，其知道有智付、快樂支付。錢進(jìn)入第三方支付后很多都打到韋維的銀行賬戶里面，韋維的銀行卡就在洪某某1手上，由洪某某1分配給代理商，90%殺客戶的收益分配給代理商。MT4就是一個(gè)交易軟件，其等實(shí)質(zhì)上是在MT4基礎(chǔ)上搭建的BNP平臺(tái)，用的是他們的實(shí)時(shí)交易數(shù)據(jù)，并且在BNP上進(jìn)行修改。BNP上展示給客戶的價(jià)格是從MT4上采集的，主要用來(lái)給代理商修改價(jià)格的，因其不負(fù)責(zé)技術(shù)，解釋不清楚。其主要負(fù)責(zé)代理商的開戶，還有一些比如客戶提現(xiàn)提不了如何解決。其一共對(duì)接了7、8個(gè)代理商，都是公司的負(fù)責(zé)人和其對(duì)接的，這些代理商沒有交易資質(zhì)，招攬的一般都是小白客戶，對(duì)股票和期貨交易沒有經(jīng)驗(yàn)，又想一夜暴富的那種人，因?yàn)?00-200倍的杠桿，在小白客戶眼里可以以小博大，但是又缺乏相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)，容易上當(dāng)受騙。其主要通過微信和代理商聯(lián)系，工資包含底薪3,000元和提成公司收益的10%，共獲利6萬(wàn)元。
20.被告人吳某某3的以往供述表明，其在萊恩公司擔(dān)任總經(jīng)理，楊總是出資人，占70%股份，其沒有出資，占20%股份，鄭某4沒有出資，技術(shù)入股占10%股份。楊總在西安被公安機(jī)關(guān)追逃，跑境外去了。其負(fù)責(zé)日常管理，張某某5負(fù)責(zé)培訓(xùn)、風(fēng)險(xiǎn)控制和平臺(tái)商的業(yè)務(wù)對(duì)接；郭某3負(fù)責(zé)客服，鄭某4負(fù)責(zé)技術(shù)部，技術(shù)部上班的地方不在一起。其公司主要向客戶負(fù)責(zé)搭建網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，幫助他們對(duì)接外匯投資數(shù)據(jù)，以及通過平臺(tái)管理他們的客戶數(shù)據(jù)，并幫他們進(jìn)行后臺(tái)維護(hù)，根據(jù)客戶的要求更改平臺(tái)數(shù)據(jù)。公司目前搭建了RBS、Thomas-FX、Kentcarlyle、aus、Waterman、cw這幾個(gè)平臺(tái)。福建泉州的RBS平臺(tái)負(fù)責(zé)人是張某某；Thomas-FX平臺(tái)負(fù)責(zé)人姓黃，微信名叫豐收；江西南昌的，Kentcarlyle平臺(tái)負(fù)責(zé)人江西人姓彭，微信名“等雨*”，是2017年10月搭建的，正式交付是11月份，其公司共收了5個(gè)月的管理費(fèi)，一共3萬(wàn)多元，這個(gè)平臺(tái)接入了智付的第三方資金通道，智付收了8,000元的初裝費(fèi)，入金收取千分之八的通道費(fèi)，出金一筆收取3元費(fèi)用，這些都會(huì)出入金的時(shí)候自動(dòng)扣除的；aus平臺(tái)好像正在搭建過程中；Waterman和cw平臺(tái)在西安的，是公司早前的老板自己做的，楊總為此跑路了。公司一整套平臺(tái)數(shù)據(jù)是從邁達(dá)克那里打包買來(lái)的，一個(gè)平臺(tái)5,000美金，后續(xù)還有每個(gè)月2,000美金的運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)。平臺(tái)的代理商是1級(jí)賬戶，他們也有一個(gè)代理功能，也就是代理商把自己的業(yè)務(wù)代理給下一級(jí)公司就是2級(jí)，再代理下去就是3級(jí)，但其公司只和1級(jí)代理商發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系和結(jié)算財(cái)務(wù)。其等搭建的所有平臺(tái)有一項(xiàng)功能就是可以把代理商的客戶根據(jù)要求分組管理，有2、3級(jí)代理的分組是按照盈利的分成返傭(即交給1級(jí)代理商的百分比)不同實(shí)施；沒有2、3級(jí)代理商的分組是按照收取客戶交易手續(xù)費(fèi)的高低不同實(shí)施，收取高手續(xù)費(fèi)的那組就是“風(fēng)控組”。風(fēng)控組的交易手續(xù)費(fèi)一般是普通組的一倍左右，不同產(chǎn)品可能有些差別，交易成本提高，客戶賺錢就更難了。移動(dòng)客戶組原本就是CRM客服服務(wù)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的，代理商也有權(quán)限的，但有時(shí)他們不會(huì)操作就會(huì)要要求其等幫忙“處理”一下，然后其就會(huì)讓張某某5在后臺(tái)修改客戶組別到風(fēng)控組，也就是高手續(xù)費(fèi)組。修改客戶交易手續(xù)費(fèi)的情況，客戶一開始應(yīng)該是不知道的，交易后如果查看金額明細(xì)會(huì)發(fā)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)有變動(dòng)的。平臺(tái)設(shè)置了A、B兩個(gè)通道，A通道可以流入國(guó)際對(duì)沖市場(chǎng)，B通道資金不進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，而是進(jìn)入代理商的賬戶，投資人和代理商根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)對(duì)賭，邁達(dá)克的白標(biāo)自帶的是只有B通道，代理商如果要做A通道要專門和其等提出，其等要專門去申請(qǐng)，另外收錢，目前只有RBS平臺(tái)說(shuō)要做國(guó)外客戶讓其等接了A通道，但是他們一直沒有使用，其他平臺(tái)都是B通道，行業(yè)內(nèi)很多公司都只做B通道。一般國(guó)際上的主流外匯交易一手交易費(fèi)用在7到15美金，其等平臺(tái)的手續(xù)費(fèi)等是代理商設(shè)置的，一般都是很高的。
其與張某某系老鄉(xiāng)，2018年1月份通過朋友介紹認(rèn)識(shí)后開始業(yè)務(wù)合作，張某某要向邁達(dá)克公司購(gòu)買MT4軟件使用，讓其在香港注冊(cè)一個(gè)叫RBS的有限公司，然后聯(lián)系憑借這個(gè)公司的名義幫他在MT4開通賬戶和相應(yīng)的管理權(quán)限，再幫其將軟件接通到深圳一家方達(dá)的公司去接國(guó)際的走勢(shì)數(shù)據(jù)(包括外匯、黃金、期貨，指數(shù)都有)，其公司之后就負(fù)責(zé)平臺(tái)的后臺(tái)維護(hù)，香港注冊(cè)公司是其找代理公司做的，還在香港開了一個(gè)花旗銀行的對(duì)公賬戶，然后客戶的資金就通過電匯的方式打入這個(gè)賬戶，具體賬戶信息其不清楚，賬號(hào)密碼等信息都在張某某處。RBS平臺(tái)最早的時(shí)候接入過京東支付，后來(lái)沒使用就關(guān)掉了。其公司提供一個(gè)CRM(客戶管理系統(tǒng))給張某某，他可以通過網(wǎng)頁(yè)登錄相應(yīng)的網(wǎng)址，通過用戶名密碼登錄進(jìn)去，然后可以看到所有客戶的資金、交易明細(xì)，包括對(duì)客戶出入金的審核都可以在這上面操作，點(diǎn)費(fèi)(手續(xù)費(fèi)、倉(cāng)息、管理費(fèi)等)應(yīng)該在MT4上操作，具體其也不清楚，其是讓下面的員工張某某5和張某某對(duì)接的，張某某5是其公司培訓(xùn)風(fēng)控負(fù)責(zé)人。其幫張某某香港注冊(cè)公司、提供CRM支持、購(gòu)買MT4軟件等服務(wù)一共收取了17萬(wàn)元，另外在香港開花旗銀行對(duì)公賬戶，張某某另外支付了25,800元。對(duì)于管理費(fèi)用，其和張某某約定，前三個(gè)月每個(gè)月6,000美金，約人民幣39,000元，其中2,000美金是交給邁達(dá)克公司的軟件使用費(fèi)，1,800美金給數(shù)據(jù)源公司，也就是深圳方達(dá)公司，剩下的其公司收取，三個(gè)月之后每個(gè)月7,000美金，其公司對(duì)客戶交易手續(xù)費(fèi)沒有分成。實(shí)際上張某某交了兩個(gè)月的管理費(fèi)，錢打入其公司財(cái)務(wù)，也就是其個(gè)人的民生銀行卡。前期搭建費(fèi)用其能拿10%提成，后期管理維護(hù)費(fèi)用除交給邁達(dá)克的使用費(fèi)等成本后剩余的10%也是作為提成給其。張某某5底薪1萬(wàn)元，還有給客戶培訓(xùn)一節(jié)課200元的講課費(fèi)；郭某3底薪7,000元，維護(hù)一個(gè)客戶200元?？的衬呈?018年3月份來(lái)上班的，楊奕和郭某1是2018年4月中旬來(lái)上班的，其他員工都是2017年11月左右的老員工。張某某通過RBS公司盈利一是通過交易收取客戶的交易手續(xù)費(fèi)，還有就是倉(cāng)息，也就是隔夜費(fèi)，因?yàn)樽連通道，其實(shí)就是客戶和張某某公司對(duì)賭，客戶虧的就是張某某公司的利潤(rùn)，客戶的資金沒有進(jìn)入國(guó)際交易市場(chǎng)，直接進(jìn)入了張某某的花旗銀行對(duì)公賬戶，RBS公司的行情數(shù)據(jù)和國(guó)際外匯行情一致。張某某客戶的數(shù)據(jù)沒有接到國(guó)際對(duì)沖市場(chǎng)，所以客戶自己實(shí)現(xiàn)不了實(shí)時(shí)兌換操作，客戶出金都要經(jīng)過張某某審核的。張某某和其談的時(shí)候說(shuō)這個(gè)RBS公司針對(duì)境外客戶的，所以法律上沒有問題，其才答應(yīng)幫助搭建平臺(tái)的。
21.被告人鄭某4的以往供述表明，2017年7、8月份時(shí)，吳某某3找其，說(shuō)其有外匯交易平臺(tái)的技術(shù)，他有資源、客戶，讓跟他一起做，其于2017年10月正式加入他們?nèi)R恩公司，公司大老板姓楊，吳某某3是負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的，下面有姓湯的是負(fù)責(zé)客服和業(yè)務(wù)，張某某5“阿發(fā)”負(fù)責(zé)平臺(tái)的日常技術(shù)和使用培訓(xùn)，后期對(duì)接客服，Amy郭某3負(fù)責(zé)客服和平臺(tái)維護(hù)，對(duì)接平臺(tái)使用代理商的問題解答、處理，湯其德和小丸子負(fù)責(zé)平臺(tái)的市場(chǎng)推銷業(yè)務(wù)和客戶跟進(jìn)，“康康”康某某原先做市場(chǎng)推銷但沒做成單子，后期只負(fù)責(zé)資金支付通道的搭建、維護(hù)，其是負(fù)責(zé)技術(shù)的。小丸子剛來(lái)公司一個(gè)多月，其他人都是公司一開始就參與的，時(shí)間大概是2017年12月份。吳某某3他們?nèi)ネ饷嬲铱蛻?，接到單子找其做平臺(tái)和后期維護(hù)。其做過RBS、Thomas、Kentcarlyle、aus、DRS、FSG、LDSM等平臺(tái)，這些平臺(tái)是其公司從俄羅斯邁達(dá)克公司購(gòu)買外匯交易軟件，在這個(gè)軟件的基礎(chǔ)上進(jìn)行修改，然后賣給代理商。平臺(tái)有A、B兩個(gè)通道，A通道資金進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，B通道資金進(jìn)入代理商賬戶，大部分客戶都是選擇B通道，然后就由其等接入B通道。平臺(tái)的AB通道其等在后臺(tái)可以看到，投資人看不到，他們也不懂，然后平臺(tái)進(jìn)行虛假模擬交易，代理商和投資人對(duì)賭。平臺(tái)和資金通道實(shí)際上是隔離的，平臺(tái)顯示金額數(shù)據(jù)都是虛擬的，是根據(jù)第三方支付平臺(tái)對(duì)接過來(lái)或者平臺(tái)使用人自己輸入的，其公司在香港匯豐和花旗銀行開過對(duì)公賬戶，也幫平臺(tái)在國(guó)內(nèi)對(duì)接第三方支付平臺(tái)，其知道的有智付、琦付、杉德，一般都是吳某某3去聯(lián)系的，讓康康去對(duì)接搭建，也有代理商自己找來(lái)第三方支付讓其等對(duì)接。平臺(tái)使用是代理商和投資人，日常維護(hù)是其公司，RBS、Thomas、Kentcarlyle平臺(tái)都是走B通道，好像只有aus打算走A通道。平臺(tái)數(shù)據(jù)是可以修改的，包括點(diǎn)差、客戶組別等，但是其是不修改的，客服可以幫忙給代理商修改參數(shù)，這也是邁達(dá)克軟件本身就允許的。只有超級(jí)管理員才能修改，其和阿發(fā)都有超級(jí)管理員，超級(jí)管理員是可以添加別人成為超級(jí)管理員的，一般給代理商管理員權(quán)限，代理商可以給手下員工開設(shè)管理員子賬戶。后臺(tái)還設(shè)有CRM系統(tǒng)，也就是客戶管理系統(tǒng)，用于查看客戶資料、資金進(jìn)出、交易明細(xì)等。后稱其和阿發(fā)、陳建都有MT4軟件的超級(jí)管理員賬號(hào)，能做到修改任何訂單，其只改過幾個(gè)客戶對(duì)其說(shuō)的是測(cè)試訂單數(shù)據(jù)，阿發(fā)可能改過其他平臺(tái)的數(shù)據(jù)，陳建其不清楚。公司把平臺(tái)賣給代理商收初裝費(fèi)，大概5萬(wàn)到15萬(wàn)左右，后續(xù)每個(gè)月收取維護(hù)費(fèi)3,000到5,000美金左右，還有就是代理商要求接入第三方支付，其等就收取300到400美金一個(gè)。其每個(gè)月工資2萬(wàn)元，做業(yè)務(wù)有提成的，接到一單就有提成。代理商的盈虧其等不參與分成。代理商賺兩塊，一是點(diǎn)差、交易手續(xù)費(fèi)、倉(cāng)息，二是投資人和代理商對(duì)賭時(shí)客戶虧損的錢。平臺(tái)上點(diǎn)差、手續(xù)費(fèi)、倉(cāng)息等參數(shù)設(shè)置很高的話本身就對(duì)投資人不利，投資人如果高頻率交易操作大概率就會(huì)虧損，其還聽到“喊單”、“直播間”，代理商引導(dǎo)投資人操作交易最后造成投資人虧損，還說(shuō)到后臺(tái)K線、時(shí)間數(shù)據(jù)修改后更能直接讓投資人爆倉(cāng)虧空，這個(gè)其公司不涉及了。國(guó)家不允許國(guó)內(nèi)進(jìn)行國(guó)際外匯、期貨交易，所以國(guó)內(nèi)沒有一家企業(yè)有這種平臺(tái)搭建資質(zhì)，同理，代理商也沒有這種投資代理資質(zhì)。萊恩公司在香港向MT4俄羅斯邁達(dá)克公司(不接受境內(nèi)公司)申請(qǐng)平臺(tái)，成為“主標(biāo)”，但其等沒有真正運(yùn)營(yíng)過，然后代理商委托其等幫他們?cè)诰惩庾?cè)一個(gè)公司，注冊(cè)好后其再幫忙向MT4申請(qǐng)?jiān)凇爸鳂?biāo)”下面搭建子平臺(tái)，子平臺(tái)業(yè)內(nèi)稱為“白標(biāo)”。這些平臺(tái)都是吳某某3在香港申請(qǐng)搭建的，就是在MT4期貨交易軟件的基礎(chǔ)上修改開發(fā)出來(lái)的，MT4是國(guó)際通用的正常的外匯投資操作軟件，其等搭建的平臺(tái)數(shù)據(jù)是從香港方達(dá)公司接入，其公司每月都要支付費(fèi)用給邁達(dá)克和方達(dá)公司。湯其德告訴其，吳某某3被抓后托律師帶話，讓其去收搭建平臺(tái)的尾款，這些平臺(tái)不能停，照常運(yùn)營(yíng)。
22.被告人張某某5的以往供述表明，其于2017年12月進(jìn)入萊恩公司上班，主要負(fù)責(zé)幫公司的客戶在MT4平臺(tái)搭建子平臺(tái)，以便幫他們招攬客戶去進(jìn)行外匯業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)?？蛻粑衅涔編退麄?cè)趪?guó)外注冊(cè)一個(gè)境外公司(一般是在東南亞有華人的地方進(jìn)行注冊(cè))，注冊(cè)好后其等幫他們向MT4平臺(tái)申請(qǐng)搭建一個(gè)子平臺(tái)(業(yè)內(nèi)叫“白標(biāo)”)，以供客戶公司去招攬個(gè)人客戶進(jìn)行外匯的炒作和買賣。其等搭建的平臺(tái)就是從MT4接入的實(shí)時(shí)交易數(shù)據(jù)，其公司每月支付費(fèi)用給邁達(dá)克公司。平臺(tái)是從MT4買過來(lái)后通過技術(shù)修改后投入使用的，技術(shù)其公司外包給其他公司的，里面有個(gè)人叫鄭某4，就是外包的技術(shù)方員工。平臺(tái)有A、B兩個(gè)通道，其等可以在后臺(tái)查看，投資客戶卻看不到，A通道是去國(guó)際期貨市場(chǎng)，B通道的投資資金并不和外面的真實(shí)盤相連通以及進(jìn)行真實(shí)投資購(gòu)買外匯期貨，本質(zhì)就是投資人和代理商對(duì)賭，平臺(tái)顯示都是虛假的投資明細(xì)記錄，都是賬面數(shù)字，如果客戶想提現(xiàn)，也是從其他賬戶轉(zhuǎn)賬進(jìn)入客戶的銀行賬戶，平臺(tái)后臺(tái)上充值顯示的是入金，提現(xiàn)顯示的是出金，就是設(shè)置虛假投資，進(jìn)行詐騙。因?yàn)榭蛻糍Y金沒有進(jìn)入外匯市場(chǎng)，所以客戶和代理商公司就是對(duì)賭，客戶虧的錢就是代理商的利潤(rùn)，而且客戶交易時(shí)被代理商引導(dǎo)操作，其聽說(shuō)業(yè)內(nèi)有代理商組建直播間對(duì)客戶講課進(jìn)行引導(dǎo)，就是所謂的“喊單”、“跟單”，然后引導(dǎo)客戶不斷加倉(cāng)，最后因?yàn)楦軛U，只要行情波動(dòng)較大，客戶就會(huì)爆倉(cāng)虧損，雙方知情條件不對(duì)等。投資客戶完全被動(dòng)，所以即便是對(duì)賭也是虛假的。平臺(tái)的數(shù)據(jù)是可以修改的，代理商需要修改數(shù)據(jù)會(huì)和客服要求，由客服聯(lián)系外包的技術(shù)進(jìn)行修改，其公司有這個(gè)修改權(quán)限，但沒有實(shí)際做過。在客服管理系統(tǒng)中，就是CRM系統(tǒng)，可以在平臺(tái)的后臺(tái)進(jìn)行操控，其公司其權(quán)限最高，客服也有權(quán)限，可以查看客戶資料和資金進(jìn)出情況，其等還提供了代理商后臺(tái)權(quán)限，他們可以查看客戶注冊(cè)及交易明細(xì)，代理商還可以給員工開設(shè)子賬戶，但修改點(diǎn)費(fèi)，包括手續(xù)費(fèi)、倉(cāng)息、管理費(fèi)等以及修改數(shù)據(jù)只能技術(shù)實(shí)現(xiàn)。其等搭建的所有平臺(tái)有一項(xiàng)功能就是可以把代理商的客戶根據(jù)要求分組管理，把客戶分為五組，一組是A通道客戶組；一組是備用做測(cè)試的組，一般是空著的；還有三組分別對(duì)應(yīng)設(shè)置了低中高三種不同手續(xù)費(fèi)用的用戶組，高的就是風(fēng)控組。平臺(tái)代理商一般會(huì)先以較低的手續(xù)費(fèi)吸引客戶，把客戶放在低或中手續(xù)費(fèi)的組里，一旦客戶賺錢了，代理商可能就會(huì)要求其等把客戶移到高手續(xù)費(fèi)的組里，這個(gè)功能代理商的權(quán)限也能操作，有的可能還不了解平臺(tái)功能就會(huì)找其等幫忙處理下。一般風(fēng)控組的手續(xù)費(fèi)在每手150美金左右，不同產(chǎn)品可能有些差別，這和正常的手續(xù)費(fèi)相比高了非常多，交易成本非常高，客戶要賺錢就很難了，平臺(tái)代理商是不會(huì)讓客戶輕易賺錢的。修改交易手續(xù)費(fèi)客戶應(yīng)該是不知道的，只有看了交易明細(xì)才會(huì)發(fā)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)和之前有變動(dòng)，代理商也不會(huì)去通知客戶這種行為的。
其公司老板沒有見過，一直由吳某某3總經(jīng)理負(fù)責(zé)下面的員工，財(cái)務(wù)是他自己做，所有公司的情況都各自向他匯報(bào)。郭某3(Amy)負(fù)責(zé)客服工作和平臺(tái)維護(hù)，支付通道的申請(qǐng)和開通由康某某(康康)負(fù)責(zé)，美工設(shè)計(jì)由楊亦負(fù)責(zé)，湯其德和郭某1(小丸子)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)跟客戶跟進(jìn)，其負(fù)責(zé)外匯平臺(tái)的日常維護(hù)和客戶的培訓(xùn)，即教會(huì)客戶如何使用其公司幫他們開發(fā)的平臺(tái)以及和客戶的對(duì)接，了解他們的訴求之后把他們的意見反饋給公司的技術(shù)人員，由他們?nèi)プ龈倪M(jìn)，近一個(gè)月也參與客服業(yè)務(wù)?？蛻羰侵纲?gòu)買平臺(tái)的客戶，然后他們?cè)倮闷脚_(tái)吸引老百姓來(lái)投資外匯并從中賺取利差。其公司向客戶收取3,000到5,000美金不等的維護(hù)費(fèi)，初次購(gòu)買平臺(tái)的收取10萬(wàn)至20萬(wàn)人民幣不等的初裝費(fèi)。目前公司的客戶有6個(gè)，泉州RBS的負(fù)責(zé)人姓張，深圳的thomas負(fù)責(zé)人姓黃，微信叫豐收，南昌的Kentcarlyle負(fù)責(zé)人彭某某，是其2017年12月進(jìn)入公司之前就已經(jīng)搭建交付了，當(dāng)時(shí)Kentcarlyle主要是郭某3負(fù)責(zé)的，2018年4月業(yè)務(wù)量增加就讓其負(fù)責(zé)了。還有一個(gè)搭建中的Aus，一個(gè)上海的星匯通公司，上海的Ldsm公司。Thomas、Kentcarlyle、RBS等都是走的B通道，資金不進(jìn)入國(guó)際交易市場(chǎng)。RBS是2018年3月搭建的，這家公司和其他客戶不一樣的地方在于他們的客戶入金頁(yè)面只有電匯渠道，而不是像其他客戶一樣走第三方支付的。如果平臺(tái)選擇了第三方支付，客戶的錢并不是直接支付給平臺(tái)的，如果客戶想套現(xiàn)離場(chǎng)的話，第三方支付會(huì)把錢給客戶的，而且到賬時(shí)間比較短，如果平臺(tái)選擇了電匯渠道的話，平臺(tái)客戶的錢是轉(zhuǎn)給平臺(tái)公司開辦的的對(duì)公賬戶的，就可能出現(xiàn)故意不讓客戶把錢套現(xiàn)的情況，而且電匯渠道到賬時(shí)間也比較長(zhǎng)。RBS盈利一般可以分為兩大塊，第一就是交易成本，包括手續(xù)點(diǎn)差費(fèi)、隔夜倉(cāng)息，這些由代理商和客戶在平臺(tái)設(shè)置，聽說(shuō)手續(xù)費(fèi)大概每手50到100美金左右，每手保證金1,000到3,000美元，杠桿一般是100倍；倉(cāng)息就是持貨過夜，收取隔夜費(fèi)，收1、2美元。第二是客戶虧損的錢，業(yè)內(nèi)叫頭寸，也就是客戶的損失，因?yàn)镽BS走的是B通道，也就是客戶和他們對(duì)賭，客戶虧的錢就是他們的利潤(rùn)，其公司不參與分成。我國(guó)禁止沒有外匯許可證的公司進(jìn)行外匯炒作，RBS公司肯定沒有許可證，其等幫他們搭建平臺(tái)的時(shí)候告訴過他們申請(qǐng)的牌照是外國(guó)的，他們不可以在中國(guó)境內(nèi)開辦公司的。
后其否認(rèn)參與詐騙行為，認(rèn)為其公司設(shè)置的投資平臺(tái)被代理商用于虛假投資詐騙。
23.被告人郭某3的以往供述表明，其于2017年11月或12月的時(shí)候進(jìn)入萊恩公司工作，公司主要業(yè)務(wù)是為客戶搭建外匯交易平臺(tái)，且進(jìn)行日常維護(hù)提供技術(shù)支持，公司老板楊總長(zhǎng)期不出現(xiàn)，總負(fù)責(zé)人吳某某3，盧建全、鄭某4負(fù)責(zé)技術(shù)支持，康某某負(fù)責(zé)第三方端口對(duì)接，張某某5是對(duì)外培訓(xùn)(教客戶使用交易平臺(tái))，其是做客服，負(fù)責(zé)售后，幫助客戶解決平臺(tái)使用時(shí)發(fā)生的問題，催收月維護(hù)費(fèi)、各類通知發(fā)布、技術(shù)問題的傳達(dá)等。技術(shù)問題包括類似網(wǎng)站登錄不上、入金出金等通道關(guān)閉、網(wǎng)頁(yè)修改維護(hù)、平臺(tái)數(shù)據(jù)的修改、修改客戶組別到風(fēng)控組、提高投資人的交易費(fèi)率、盤面數(shù)值顯示異常修正等。其公司搭建了七個(gè)平臺(tái)，Kentcarlyle、WB、Thomas、RBS、LDSM、AUS、AMC。其等會(huì)給客戶一個(gè)外匯平臺(tái)系統(tǒng)，里面有前臺(tái)網(wǎng)站，后臺(tái)管理，這個(gè)平臺(tái)可以接入MT4外匯交易軟件，每個(gè)平臺(tái)有對(duì)應(yīng)的客服，吳某某3搭建平臺(tái)成功后，會(huì)和客戶建微信群，然后拉其進(jìn)群，為客戶解決售后服務(wù)，客戶平臺(tái)出現(xiàn)問題都是其跟盧建全、鄭某4聯(lián)系的，每個(gè)群里面至少有三個(gè)人，吳某某3、平臺(tái)的客戶和其等。吳某某3說(shuō)到年底要做成1億元。其主要管理著五個(gè)平臺(tái)：Kentcarlyle、WB、Thomas、RBS、LDSM?？蛻舸蠖鄷?huì)通過故障截圖的方式把問題提出來(lái)，主要問題集中在第三方支付端口，平臺(tái)技術(shù)和網(wǎng)站管理等方面。投資人投入的資金最后都是進(jìn)入平臺(tái)商的口袋，期間聽到過A、B通道，但具有其不了解。平臺(tái)搭建方式都是吳某某3幫客戶在香港注冊(cè)公司后向邁達(dá)克公司購(gòu)買MT4核心技術(shù)，由技術(shù)部門根據(jù)客戶要求進(jìn)行修改后交付使用；另外一塊就是將平臺(tái)的資金通道由技術(shù)搭建好，一般采用第三方支付平臺(tái)，也有在香港的銀行開設(shè)對(duì)公賬戶的?；旧鲜菂悄衬?等銷售人員在外面尋找客戶代理商，談妥后公司進(jìn)行平臺(tái)搭建，包括公司的注冊(cè)、網(wǎng)站的建立、資金通道的搭建等，然后平臺(tái)正式進(jìn)行運(yùn)營(yíng)，代理商招攬投資人在平臺(tái)進(jìn)行交易。公司向代理商收取初裝費(fèi)和維護(hù)費(fèi)，具體數(shù)額由吳某某3和代理商商談。代理商的盈利其不了解，聽說(shuō)過點(diǎn)差、交易費(fèi)、倉(cāng)息、杠桿等術(shù)語(yǔ)?？蛻粝朐谙愀圩?cè)公司及申請(qǐng)平臺(tái)，但沒有提供相關(guān)的材料，公司就讓美工在護(hù)照上P頭像、在申請(qǐng)文件上P簽名等，由公司全部搞定，一整套全部虛假的資料都是吳某某3去弄來(lái)的。在世界各地(澳大利亞)尋找匹配公司、幫客戶套牌等是有的客戶想了個(gè)外國(guó)合法外匯公司的英文首字母拼成一個(gè)名字，讓其公司幫忙以此名在香港注冊(cè)公司，然后做成外國(guó)公司的子公司或分公司，但實(shí)際上這公司就是虛假的，有的時(shí)候還幫忙在外國(guó)買監(jiān)管牌照?？蛻舸_定將平臺(tái)設(shè)立在那個(gè)國(guó)家后，吳某某3會(huì)讓其找相應(yīng)國(guó)家的平臺(tái)監(jiān)管機(jī)構(gòu)，其找到材料后就給吳某某3，由他去買。其工資和提成共拿了2、3萬(wàn)元。吳某某3被抓后，其認(rèn)識(shí)到公司的業(yè)務(wù)有問題，沒有問題不會(huì)被抓的，4月底的時(shí)候知道客戶買了平臺(tái)用于詐騙。吳某某3通過律師轉(zhuǎn)達(dá)給其丈夫湯其德，讓繼續(xù)運(yùn)營(yíng)，為平臺(tái)提供服務(wù)，其就聽了吳某某3的話繼續(xù)以前的工作，盯著群，把平臺(tái)商方面提出的相關(guān)問題發(fā)給鄭某4，讓他幫忙解決問題，主要還是想要工資。庭審中其提出是在自己被抓后才得知是詐騙行為。
對(duì)于控辯雙方的意見和主張，本院評(píng)判如下：
一關(guān)于本案的定性問題。
首先，關(guān)于被告人洪某某1、黃某某2行為的定性問題。被告人洪某某1等人與張某某合謀搭建BNP虛假交易平臺(tái)實(shí)施詐騙并約定分成，其中由被告人洪某某1、黃某某2等人搭建平臺(tái)，提供技術(shù)支持、第三方支付通道對(duì)接，由張某某等人通過微信虛擬定位、偽裝富有女性、發(fā)送虛假盈利截圖、隱瞞錢款流向等方式，誘騙被害人在被告人洪某某1等人搭建的平臺(tái)投資交易。張某某、洪某某1等人以占有客戶虧損和手續(xù)費(fèi)等為目的，并包含“平倉(cāng)”、“爆倉(cāng)”，直至全部虧損的意思表示。被害人認(rèn)為入金進(jìn)入的是國(guó)際外匯期貨交易市場(chǎng)，而實(shí)際上被害人的錢款進(jìn)入的是張某某或被告人洪某某1等人控制的銀行賬戶，被害人基于張某某等人的虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相而對(duì)錢款失去控制。在上述犯罪過程中，被告人洪某某1、黃某某2等人與張某某等人分工負(fù)責(zé)，共同完成對(duì)被害人的詐騙行為，被告人洪某某1、黃某某2的行為均符合詐騙罪的構(gòu)成要件。
被告人洪某某1及其辯護(hù)人辯稱其僅進(jìn)行A通道的投資活動(dòng)，不認(rèn)識(shí)張某某，沒有參與經(jīng)營(yíng)和進(jìn)行數(shù)據(jù)維護(hù)的意見，因被告人洪某某1、黃某某2的以往供述以及證人張某某等人的證言，均能證實(shí)被告人洪某某1負(fù)責(zé)BNP平臺(tái)的財(cái)務(wù)及第三方支付的對(duì)接，明知張某某等人使用的是BNP平臺(tái)的B通道，BNP平臺(tái)入金錢款進(jìn)入洪某某1控制的韋維銀行賬戶，且從其身上扣押的電腦中詳細(xì)記錄了整個(gè)平臺(tái)的數(shù)據(jù)情況，故被告人洪某某1及其辯護(hù)人的相關(guān)辯稱意見，與查明的事實(shí)不符，本院不予采納。
被告人黃某某2的辯護(hù)人提出黃某某2沒有參與預(yù)謀和搭建平臺(tái)、對(duì)接第三方支付通道，也不接觸客戶，主客觀方面均不符合詐騙罪構(gòu)成要件，應(yīng)認(rèn)定為非法經(jīng)營(yíng)罪的意見，因被告人黃某某2明確知曉“BNP平臺(tái)顯示的數(shù)據(jù)實(shí)際上就是一個(gè)數(shù)字，資金從一開始充值就沒有進(jìn)入平臺(tái)，客戶看到的都是賬面數(shù)字”，仍積極參與，對(duì)接張某某等代理商，幫助平臺(tái)開戶、解決入金出金等問題，故被告人黃某某2與洪某某1、張某某系共同犯罪，分工不同，共同實(shí)施對(duì)被害人的詐騙行為。非法經(jīng)營(yíng)是違反國(guó)家規(guī)定非法經(jīng)營(yíng)，擾亂市場(chǎng)秩序的行為，不存在虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相、欺騙客戶的行為，性質(zhì)上與本案明顯不同，故其辯護(hù)人的相關(guān)意見不予采納。
其次，關(guān)于被告人吳某某3、鄭某4、張某某5、郭某3的行為定性問題。被告人吳某某3等人與張某某、彭某某等合謀搭建RBS、Kentcarlyle虛假交易平臺(tái)，由被告人吳某某3等人搭建平臺(tái)、提供技術(shù)支持和維護(hù)服務(wù)，收取初裝費(fèi)和維護(hù)費(fèi)，由張某某、謝某某、彭某某等人招聘人員通過微信虛擬定位、發(fā)送虛假盈利截圖、隱瞞錢款流向等方式，誘騙被害人在被告人吳某某3等人搭建的平臺(tái)投資交易，非法占有被害人的錢款。在上述犯罪過程中，被告人吳某某3、鄭某4、張某某5、郭某3等人與張某某、謝某某、彭某某等人分工負(fù)責(zé)，共同完成對(duì)被害人的詐騙行為，被告人吳某某3、鄭某4、張某某5、郭某3的行為均符合詐騙罪的構(gòu)成要件。
被告人吳某某3的辯護(hù)人提出吳某某3等人代表萊恩公司與張某某、彭某某、謝某某等人合作，其行為代表公司，應(yīng)屬單位犯罪，但根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，單位不能成為詐騙罪的主體，故本案應(yīng)認(rèn)定為幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。經(jīng)查，被告人吳某某3等人與張某某、彭某某等人合謀，從平臺(tái)搭建的籌劃、資金流向的設(shè)置，到平臺(tái)數(shù)據(jù)的維護(hù)，全程參與，亦明知張某某等人通過虛擬身份、向客戶隱瞞錢款流向等方式，誘騙被害人進(jìn)入涉案虛假投資平臺(tái)投資交易并占有錢款，應(yīng)以詐騙罪的共犯論處。辯護(hù)人關(guān)于定性的相關(guān)意見不予采納。
被告人鄭某4、張某某5及其辯護(hù)人提出不構(gòu)成詐騙罪的相關(guān)意見，因被告人鄭某4、張某某5明確知曉所搭建的平臺(tái)系虛假的交易平臺(tái)、誘騙被害人進(jìn)行投資交易、實(shí)質(zhì)上被害人錢款進(jìn)入張某某等人的相關(guān)賬戶，仍提供技術(shù)支持、進(jìn)行數(shù)據(jù)維護(hù)，被告人鄭某4、張某某5等人的行為亦是詐騙完成的一個(gè)環(huán)節(jié)，與吳某某3、張某某、彭某某等人系共同犯罪，分工不同，故被告人及辯護(hù)人的相關(guān)辯稱意見不予采納。
關(guān)于被告人郭某3及其辯護(hù)人所提郭某3沒有參與平臺(tái)商的詐騙行為，也沒有分贓，不構(gòu)成詐騙罪的意見，經(jīng)查，公訴機(jī)關(guān)指控被告人郭某3在吳某某3被抓之后明知犯罪仍提供客服的行為是參與詐騙的行為，而根據(jù)被告人郭某3的以往供述及相關(guān)證人的證言均能證實(shí)郭某3在吳某某3被抓后知曉其等從事的行為性質(zhì)，仍提供平臺(tái)客服服務(wù)，故公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)定并無(wú)不當(dāng)，被告人郭某3及其辯護(hù)人所提的相關(guān)辯稱意見不予采納。
二關(guān)于本案犯罪數(shù)額的認(rèn)定。
公訴機(jī)關(guān)結(jié)合被害人的陳述及轉(zhuǎn)賬記錄、被告人的以往供述及手機(jī)截圖、相關(guān)證人證言、平臺(tái)數(shù)據(jù)、司法鑒定意見書，依據(jù)各被告人的參與情況，按照有利于被告人的原則，入金以最低價(jià)計(jì)算，出金以最高價(jià)計(jì)算，認(rèn)定本案犯罪數(shù)額，并無(wú)不當(dāng)，本院予以確認(rèn)。辯護(hù)人提出的相關(guān)意見，本院不予采納。被告人鄭某4的辯護(hù)人提出鄭某4入職前的數(shù)額不應(yīng)予以計(jì)算的意見，經(jīng)查，公訴機(jī)關(guān)指控鄭某4的犯罪數(shù)額，均是在2017年10月被告人鄭某4參與以后的數(shù)額，故該意見不予采納。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人洪某某1、黃某某2、吳某某3、鄭某4、張某某5、郭某3以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段詐騙他人財(cái)物，被告人洪某某1、黃某某2、吳某某3、鄭某4、張某某5數(shù)額特別巨大，被告人郭某3數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人洪某某1、吳某某3在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人黃某某2、鄭某4、張某某5、郭某3在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)從輕或者減輕處罰。被告人黃某某2、吳某某3、鄭某4到案后均如實(shí)供述自己的罪行，可依法從輕處罰。被告人黃某某2、吳某某3、鄭某4庭審中均自愿認(rèn)罪，被告人鄭某4又在家屬的幫助下退出了違法所得120,000元，均可酌情從輕處罰。被告人郭某3的行為尚不符合免予刑事處罰和適用緩刑的條件，其辯護(hù)人的相關(guān)意見不予采納。綜上，根據(jù)各被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度及認(rèn)罪態(tài)度等，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第二十七條，第六十七條第三款，第五十五條第一款，第五十六條第一款，第六十四條，第五十二條，第五十三條第一款的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人洪某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年六個(gè)月，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年4月27日起至2031年10月26日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。)
二、被告人黃某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年4月27日起至2025年4月26日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。)
三、被告人吳某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年4月27日起至2029年4月26日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。)
四、被告人鄭某4犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2023年5月23日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。)
五、被告人張某某5犯詐騙罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年4月27日起至2023年10月26日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。)
六、被告人郭某3犯詐騙罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2019年9月23日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。)
七、在案錢款，發(fā)還相應(yīng)被害人。
八、扣押在案的作案工具，予以沒收。
九、未退出的違法所得繼續(xù)予以追繳，不足部分責(zé)令繼續(xù)退賠。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)王文燕
審判員錢瑩
人民陪審員董志金
裁判日期
二〇一九年八月三十日
書記員
書記員李寅
