審理法院：舟山市中級(jí)人民法院
案號(hào)：（2018）浙09刑初32號(hào)
案件類型：刑事
案由：詐騙罪
審理經(jīng)過
舟山市人民檢察院以舟檢公訴刑訴〔2018〕33號(hào)起訴書、舟檢公訴刑追訴〔2019〕4號(hào)變更、追加起訴決定書指控被告人鄭某1、周某某2、蘇某某3、吳某某4、鄭某5、林某某6、楊某某7、何某某8、余某某9、林某某10、翁某某11、吳某某12、黃某某13、翁某14、鄭某某15、陳某某16、張某某17、鄭某18、徐某19、鄭某20、吳某21、陸某某22、周某某23、鄭某某24、吳某25、楊某某26、萬某某27、胡某某28、魏某某29、呂某某30、潘某某31、李某某32、曹某某33、陳某34、**、陳某35、劉某36犯詐騙罪，先后于2018年9月28日、2019年6月27日向本院提起公訴、追加、變更起訴。本院受理后依法組成合議庭，于2019年9月18日至20日公開開庭審理了本案。舟山市人民檢察院指派員額檢察官童薇霞、姚秉正出庭支持公訴，上列被告人及其辯護(hù)人均到庭參加訴訟。本案經(jīng)公訴機(jī)關(guān)建議，本院決定延期審理二次，又經(jīng)浙江省高級(jí)人民法院批準(zhǔn)延長審理期限三個(gè)月?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
舟山市人民檢察院指控：2017年起，鄭某1、周某某2、吳某某4等，先后利用“中輝國際”、“鑫利國際”、“拉菲國際”、“海蒂國際”、“亞太跨境電商”、“德金國際”、“拓思跨境電商”等虛假期貨交易平臺(tái)，采用招收代理商，代理商再發(fā)展下級(jí)代理商、業(yè)務(wù)員，誘騙客戶注冊(cè)、充值、交易，收取高額手續(xù)費(fèi)，平臺(tái)后臺(tái)控制期貨指數(shù)漲跌等方式，騙取客戶資金。并在福建熊貓生活支付公司以茗揚(yáng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、玖玖創(chuàng)客信息科技有限公司、天炎創(chuàng)潔商貿(mào)有限責(zé)任公司等名義開設(shè)賬戶，用于虛假期貨交易平臺(tái)資金進(jìn)出。鄭某1、周某某2、吳某某4和各級(jí)代理商以平臺(tái)客戶虧損額、招收代理商線路虧損額、各自客戶虧損額，按不同比例分成。其中鄭某1負(fù)責(zé)虛假期貨交易平臺(tái)建設(shè)、運(yùn)行、管理和部分代理商的招收、管理，共計(jì)騙取1.2億余某2。周某某2負(fù)責(zé)聯(lián)系、對(duì)接虛假期貨交易平臺(tái)支付通道和部分代理商的招收、管理，共計(jì)騙取1.1億余某2。吳某某4負(fù)責(zé)部分代理商的招收、管理，共計(jì)騙取4300萬余元。吳某25受被告人鄭某1指使，負(fù)責(zé)“德金國際”、“拓思跨境電商”平臺(tái)軟件修改、維護(hù)，周某某23受被告人鄭某1指使擔(dān)任“德金國際”平臺(tái)客服、“德金國際”后期和“拓思跨境電商”平臺(tái)負(fù)責(zé)聯(lián)系代理商，共計(jì)騙取5500萬余元。被告人蘇某某3作為代理商共計(jì)騙取1200萬余元。被告人鄭某5作為代理商共計(jì)騙取1200萬余元。被告人黃某某13作為代理商，與下級(jí)代理商被告人楊某某7、吳某21及員工、合伙人被告人徐某19，員工被告人胡某某28、潘某某31等騙取客戶資金，黃某某13共計(jì)騙取900萬余元，楊某某7共計(jì)騙取300萬余元，徐某19共計(jì)騙取70萬余元。胡某某28、吳某21共計(jì)騙取20萬余元，潘某某31共計(jì)騙取8萬余元。被告人林某某6作為代理商，與下級(jí)代理商被告人何某某8等騙取客戶資金，林某某6共計(jì)騙取260萬余元，何某某8共計(jì)騙取210萬余元。被告人翁某某11作為代理商，共計(jì)騙取210萬余元。被告人余某某9、翁某14作為代理商，共計(jì)騙取160萬余元。被告人林某某10作為代理商，共計(jì)騙取100萬余元。被告人吳某某12作為黃某某13下級(jí)代理商和“德金國際”代理商，與合伙人被告人鄭某18、張某某17及員工被告人陳某34騙取客戶資金，吳某某12共計(jì)騙取70萬余元，鄭某18、張某某17共計(jì)騙取40萬余元，陳某34共計(jì)騙取3萬余元。被告人陳某某16作為代理商，與下級(jí)代理商被告人陸某某22、陳某35騙取客戶資金，陳某某16共計(jì)騙取30萬余元，陸某某22共計(jì)騙取19萬余元，陳某35共計(jì)騙取1萬余元。被告人鄭某某15作為西安網(wǎng)源通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司經(jīng)理等，與公司總監(jiān)被告人萬某某27、業(yè)務(wù)員被告人魏某某29等，被告人鄭某20作為西安祥鵬商貿(mào)有限公司經(jīng)理，與公司總監(jiān)被告人楊某某26、業(yè)務(wù)主管被告人呂某某30、曹某某33、劉某36、業(yè)務(wù)員被告人李某某32、**等騙取客戶資金，鄭某某15共計(jì)騙取30萬余元，鄭某20、楊某某26共計(jì)騙取19萬余元、萬某某27、魏某某29共計(jì)騙取20萬余元，呂某某30共計(jì)騙取10萬余元，李某某32共計(jì)騙取7萬余元，曹某某33、**共計(jì)騙取5萬余元，劉某36共計(jì)騙取1萬余元。被告人鄭某某24作為代理商共計(jì)騙取3萬余元。
為證實(shí)指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了銀行賬戶明細(xì)等書證，被害人邵某1、陳某1等的陳述，證人范某、黃某1、董某1等的證言，電子證據(jù)檢查工作記錄、遠(yuǎn)程勘查工作記錄，辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄等；現(xiàn)場搜查錄像、交易明細(xì)等視聽資料、電子數(shù)據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，以詐騙罪追究各被告人的刑事責(zé)任，且系共同犯罪。其中鄭某1、周某某2、蘇某某3、吳某某4、鄭某5、林某某6、楊某某7、何某某8、余某某9、林某某10、翁某某11、吳某某12、黃某某13、翁某14、徐某19、周某某23、吳某25騙取數(shù)額特別巨大，鄭某某15、陳某某16、張某某17、鄭某18、鄭某20、吳某21、陸某某22、鄭某某24、楊某某26、萬某某27、胡某某28、魏某某29、呂某某30、潘某某31、李某某32、曹某某33、陳某34、**騙取數(shù)額巨大，陳某35、劉某36騙取數(shù)額較大。被告人鄭某1組織、領(lǐng)導(dǎo)詐騙犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)，是主犯且系犯罪集團(tuán)首要分子。被告人周某某2、蘇某某3、吳某某4、鄭某5、林某某6、楊某某7、何某某8、余某某9、林某某10、翁某某11、吳某某12、黃某某13、翁某14、鄭某某15、陳某某16、張某某17、鄭某18、鄭某20、吳某21、陸某某22、鄭某某24、陳某35在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人徐某19、周某某23、吳某25、楊某某26、萬某某27、胡某某28、魏某某29、呂某某30、潘某某31、李某某32、曹某某33、陳某34、**、劉某36在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人鄭某1系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人周某某2、吳某某4、鄭某5、林某某6、林某某10、翁某某11、吳某某12、黃某某13、翁某14、陳某某16、張某某17、鄭某18、鄭某20、吳某21、陸某某22、周某某23、鄭某某24、吳某25、楊某某26、萬某某27、胡某某28、魏某某29、呂某某30、潘某某31、李某某32、曹某某33、陳某34、**、陳某35、劉某36如實(shí)供述自己罪行，可以從輕處罰。提請(qǐng)本院依法判處。
一審答辯情況
被告人鄭某1辯稱，只做了德金及拓思平臺(tái)，詐騙金額并非1.2億。其辯護(hù)人認(rèn)為，認(rèn)定鄭某1詐騙金額1.2億證據(jù)不足，鄭某1等人將平臺(tái)交給代理商后，相關(guān)詐騙行為是代理商及其所屬人員獨(dú)立實(shí)施，并非鄭某1與代理商之間的共同犯罪，亦不應(yīng)認(rèn)定鄭某1為犯罪集團(tuán)首要分子，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪對(duì)鄭某1的行為定罪處罰。
被告人周某某2對(duì)指控的事實(shí)無異議。其辯護(hù)人認(rèn)為周某某2的地位和作用明顯低于鄭某1，且認(rèn)罪認(rèn)罰，積極悔罪，請(qǐng)求從寬處理。
被告人吳某某4對(duì)指控的事實(shí)無異議。其辯護(hù)人認(rèn)為吳某某4作用相對(duì)較小，且如實(shí)供述、認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)求從寬處罰。
被告人蘇某某3辯稱，其不是吳某某4的下線代理商，而是蘇根本等人的客服，應(yīng)認(rèn)定為從犯，涉案金額也沒有這么多。其辯護(hù)人認(rèn)為，證明蘇某某3是吳某某4下線代理商的證據(jù)不足，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定蘇某某3系從犯，且吳某某4打款給蘇根本等人的款項(xiàng)不應(yīng)計(jì)入蘇某某3的詐騙金額。
被告人鄭某5辯稱，其并非代理商，僅是客服，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯。其辯護(hù)人認(rèn)為，現(xiàn)有證據(jù)不能證實(shí)鄭某5系主犯，無法排除一級(jí)代理是張某8宗而非鄭某5的可能，且指控鄭某5參與詐騙1200萬缺乏依據(jù)，請(qǐng)求對(duì)鄭某5減輕處罰。
被告人林某某6辯稱，其僅是鄭某1和何某某8的中間人。其辯護(hù)人認(rèn)為，林某某6詐騙金額應(yīng)為49.5萬元，另外210萬元是何某某8犯罪所得，請(qǐng)求對(duì)林某某6從輕處罰。
被告人楊某某7辯稱，其涉案金額并不多，且只是賺取了點(diǎn)傭金，被扣押的華為手機(jī)是其撿的。其辯護(hù)人認(rèn)為，楊某某7無非法占有目的和修改后臺(tái)數(shù)據(jù)的權(quán)限，僅為賺取交易手續(xù)費(fèi)，應(yīng)認(rèn)定非法經(jīng)營罪。公訴機(jī)關(guān)未認(rèn)定楊某某7具體涉案時(shí)間，按照2017年5月認(rèn)定楊某某7參與詐騙犯罪沒有依據(jù)。認(rèn)定楊某某7詐騙金額和認(rèn)定黃某某13的詐騙金額存在矛盾。楊某某7和黃某某13的經(jīng)濟(jì)往來存在正常私人經(jīng)濟(jì)往來，楊某某7在共同犯罪中應(yīng)認(rèn)定為從犯，主觀惡性相比其他同案犯輕，請(qǐng)求對(duì)楊某某7從輕處罰。
被告人何某某8辯稱，其并非林某某6的下級(jí)代理商而是林某某6的員工，應(yīng)認(rèn)定為從犯。其辯護(hù)人認(rèn)為，指控何某某8系林某某6下級(jí)代理商的證據(jù)不足，林某某6打款給何某某8存在走賬的情況，不應(yīng)認(rèn)定何某某8系主犯，且詐騙金額并非210萬元。
被告人余某某9辯稱，其曾系周某2的客服，后來才承接了周某2在亞太的線路，此前的詐騙金額不應(yīng)計(jì)算在其犯罪金額中。其辯護(hù)人認(rèn)為，本案并非詐騙犯罪集團(tuán)，余某某9并未發(fā)展二級(jí)代理商，且曾為周某2打工，不應(yīng)認(rèn)定為主犯，本案指控犯罪金額缺少審計(jì)，指控余某某9參與代理亞太跨境電商平臺(tái)線路的證據(jù)不足，余某某9詐騙金額并非160萬元。余某某9有坦白、初犯、偶犯等情節(jié)，尚未造成嚴(yán)重后果，請(qǐng)求對(duì)余某某9減輕處罰。
被告人林某某10辯稱涉案金額應(yīng)該沒這么多。其辯護(hù)人認(rèn)為，林某某10在共同犯罪中情節(jié)相對(duì)輕微，應(yīng)認(rèn)定從犯，且認(rèn)罪態(tài)度好，請(qǐng)求對(duì)林某某10減輕處罰。
被告人翁某某11對(duì)指控的事實(shí)無異議。其辯護(hù)人認(rèn)為，翁某某11并非主犯，獲利金額不大，且自愿認(rèn)罪，無犯罪前科，有退贓行為，請(qǐng)求對(duì)翁某某11從輕、減輕處罰。
被告人吳某某12對(duì)指控的事實(shí)無異議。其辯護(hù)人認(rèn)為，吳某某12在詐騙中起次要作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯，無前科劣跡，從量刑均衡的角度希望對(duì)吳某某12減輕處罰。
被告人黃某某13對(duì)指控的事實(shí)無異議。其辯護(hù)人認(rèn)為，黃某某13能如實(shí)供述，認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退還部分被害人錢款，請(qǐng)求從寬處罰。
被告人翁某14對(duì)指控的事實(shí)無異議。其辯護(hù)人認(rèn)為，翁某14對(duì)比同線路的余某某9具有坦白等從輕情節(jié)，且認(rèn)罪認(rèn)罰，從未出現(xiàn)《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》中所列明的撤回認(rèn)罪認(rèn)罰的行為，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提出新的量刑建議不應(yīng)采信。
被告人鄭某某15辯稱，不知道2017年8月25日轉(zhuǎn)給其的10萬元是什么錢，且平臺(tái)只是賺取手續(xù)費(fèi)。其辯護(hù)人認(rèn)為，鄭某某15犯罪的目的是為了賺取平臺(tái)交易中的手續(xù)費(fèi)而非投資人的投資款，并未修改后臺(tái)數(shù)據(jù)，應(yīng)認(rèn)定為非法經(jīng)營罪。2017年8月25日熊貓生活公司轉(zhuǎn)給鄭某某15的10萬元用途不明，不能認(rèn)定為犯罪金額。鄭某某15犯罪金額的計(jì)算應(yīng)以實(shí)際分得資金計(jì)算。鄭某某15的作用明顯區(qū)別于其他線路主犯，請(qǐng)求對(duì)其按照非法經(jīng)營罪從輕處罰。
被告人陳某某16對(duì)指控的事實(shí)無異議。其辯護(hù)人認(rèn)為，陳某某16在共同犯罪中不應(yīng)認(rèn)定為主犯，且有立功情節(jié)，公訴機(jī)關(guān)建議量刑過重，但在陳某某16仍認(rèn)罪認(rèn)罰的情況下不應(yīng)撤回認(rèn)罪認(rèn)罰量刑建議。
被告人張某某17對(duì)指控事實(shí)無異議。其辯護(hù)人認(rèn)為，張某某17在共同犯罪中層級(jí)較低、作用較小、情節(jié)較輕，其本人認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)認(rèn)定為從犯，或考慮張某某17犯罪情節(jié)盡量從輕處罰。
被告人鄭某18辯稱，其并非主犯。其辯護(hù)人認(rèn)為，鄭某18應(yīng)認(rèn)定為從犯。
被告人徐某19對(duì)指控事實(shí)無異議。其辯護(hù)人認(rèn)為，徐某19系從犯，作用較小，如實(shí)供述，且系初犯，請(qǐng)求減輕處罰。
被告人鄭某20對(duì)指控的事實(shí)無異議。其辯護(hù)人認(rèn)為，鄭某20自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，積極配合案件偵辦，且系初犯，請(qǐng)求從寬處罰。
被告人吳某21辯稱，其并非下級(jí)代理商，只是代理商的員工，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯。其辯護(hù)人認(rèn)為，認(rèn)定吳某21系代理商并認(rèn)定其為主犯的證據(jù)不足，且認(rèn)定吳某21詐騙金額有誤，吳某21主觀惡性小，系主犯、偶犯，請(qǐng)求減輕處罰。
被告人陸某某22對(duì)指控的事實(shí)無異議。其辯護(hù)人認(rèn)為，陸某某22認(rèn)罪態(tài)度好，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，主觀惡性小，請(qǐng)求從寬處罰。
被告人周某某23對(duì)指控的事實(shí)無異議。其辯護(hù)人認(rèn)為，周某某23系從犯，認(rèn)罪態(tài)度好，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，主觀惡性小，請(qǐng)求從寬處罰。
被告人鄭某某24辯稱，其詐騙金額認(rèn)定有誤。其辯護(hù)人認(rèn)為，指控鄭某某24騙取3萬元證據(jù)不足，且鄭某某24應(yīng)認(rèn)定為從犯。
被告人吳某25對(duì)指控的事實(shí)無異議。其辯護(hù)人認(rèn)為，吳某25主觀惡性不深，積極配合調(diào)查，自愿認(rèn)罪悔罪，請(qǐng)求從寬處罰并適用緩刑。
被告人楊某某26對(duì)指控的事實(shí)無異議。其辯護(hù)人認(rèn)為，楊某某26系從犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，有退贓，請(qǐng)求從寬處罰。
被告人萬某某27對(duì)指控的事實(shí)無異議。其辯護(hù)人認(rèn)為，被告人萬某某27入職時(shí)間短，主觀惡性小，且系從犯、初犯、偶犯，請(qǐng)求減輕處罰。
被告人魏某某29辯稱，其對(duì)所實(shí)施的行為是詐騙行為缺乏認(rèn)識(shí)。其辯護(hù)人認(rèn)為，魏某某29主觀上沒有詐騙故意，僅承擔(dān)底層員工本職工作，不應(yīng)認(rèn)定為詐騙犯罪。即使魏某某29構(gòu)成犯罪，也應(yīng)減輕處罰。
被告人陳某35對(duì)指控的事實(shí)無異議。其辯護(hù)人認(rèn)為，陳某35僅參與一個(gè)分賬戶，詐騙金額和獲利極小，系初犯、偶犯，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人潘某某31、胡某某28、陳某34、呂某某30、曹某某33、李某某32、**、劉某36對(duì)指控的事實(shí)無異議，請(qǐng)求從輕或減輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：
2017年起，被告人鄭某1、周某某2、吳某某4等人先后利用“中輝國際”、“亞太跨境電商”、“德金國際”、“拓思跨境電商”等多個(gè)不同名稱的虛假期貨交易平臺(tái)，采用招收下級(jí)代理商、誘騙客戶在虛假交易平臺(tái)投資、在無真實(shí)交易的情況下誘騙客戶進(jìn)行買賣操作收取高額手續(xù)費(fèi)、后臺(tái)控制指數(shù)漲跌制造客戶虧損等方式實(shí)施詐騙。為進(jìn)行虛假交易平臺(tái)的資金結(jié)算，鄭某1等人在福建熊貓生活支付技術(shù)有限公司（以下簡稱“熊貓生活公司”）以福州市臺(tái)江區(qū)茗揚(yáng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“茗揚(yáng)公司”）、福建玖玖創(chuàng)客信息科技有限公司（以下簡稱“玖玖公司”）等名義開設(shè)賬戶，鄭某1、周某某2、吳某某4和各級(jí)代理商以不同的比例分配客戶以投資虧損或高額手續(xù)費(fèi)等名義被騙取的款項(xiàng)。具體如下：
（一）2017年5月至12月，鄭某1負(fù)責(zé)虛假期貨交易平臺(tái)的建設(shè)、運(yùn)行、管理以及部分線路代理商的招收，周某某2負(fù)責(zé)聯(lián)系對(duì)接平臺(tái)支付通道和部分線路代理商的招收管理，吳某某4負(fù)責(zé)部分線路代理商的招收和管理，被告人吳某25受鄭某1指使，負(fù)責(zé)德金某2、拓思平臺(tái)的軟件修改、維護(hù)等，被告人周某某23受鄭某1指使擔(dān)任德金某2客服，在德金某2、拓思平臺(tái)負(fù)責(zé)聯(lián)系下級(jí)代理商。通過發(fā)展及管理下級(jí)代理商的方式，鄭某1共計(jì)騙取人民幣1.2億余某2（以下幣種均為人民幣），周某某2共計(jì)騙取1.1億余某2，吳某某4共計(jì)騙取4300萬余元，吳某25、周某某23共計(jì)參與詐騙5400萬余元。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1.被害人邵某1、宋某1、高某1、王某1、陳某2、阮某1、楊某1、王某2、劉某1、饒某、張某1、余某1、楊某2、張某2、王某3、姚某、陳某1、阮某2、史某、劉某2、李某1、袁某1、陳某3、謝某、代某、季某、廖某、李某2、李某3、鄭某1、冶文奇、彭某、周某1、熊某1、褚某、郭某1、王某4、王某5、趙某3飛、徐某1、何某1、王某6、楊某3、曲某、楊某4、孟某1、葉某1、曹某、江某1、郭某2、夏某、楊某5、金某1、朱某、趙某1、袁某2、王某7、王某8、許某1、屈某、陳某4、徐某2、趙某2、梁某1、李某4、徐某3、谷某、李某5、關(guān)某、李某6、魏某1、陳某5、王某9、蘇某1、邵某2等的陳述及部分銀行交易明細(xì)、聊天記錄截圖證實(shí)，上述被害人通過被人添加社交軟件的方式，在聊天獲取信任后被推薦投資德金某2、拉菲平臺(tái)、亞太平臺(tái)、拓思平臺(tái)等不同名稱的交易平臺(tái)，部分被害人先后參投多個(gè)交易平臺(tái)。各被害人投資后出現(xiàn)不同金額的損失，部分被害人在平臺(tái)資金無法提現(xiàn)。
2.證人于海亮、張某3、孫某、于某、霍某、黃某2、白亞莉等的證言及微信聊天記錄、部分銀行交易明細(xì)證實(shí)，上述7人經(jīng)人加社交軟件或經(jīng)熟人推薦等方式在德金某2投資，出現(xiàn)無法提現(xiàn)等問題，后經(jīng)過向第三方平臺(tái)投訴等方式追回?fù)p失。
3.證人李某7證言證實(shí)，其系茗揚(yáng)公司技術(shù)人員，曾根據(jù)吳某25安排和參與對(duì)德金某2系統(tǒng)的頁面優(yōu)化。周某某23反應(yīng)的充值不成功等問題是找吳某25解決。周某某2負(fù)責(zé)聯(lián)系支付公司，吳某25拉其加入上游支付公司的名為“嗖了＠名揚(yáng)科技”微信群。
4.證人范某、杜某、黃某1、劉某3、董某1證言證實(shí)，該5名證人分別系熊貓生活公司法定代表人、總經(jīng)理、股東、某負(fù)責(zé)人及客服。熊貓生活公司給其他公司提供支付通道，客戶有茗揚(yáng)公司、玖玖公司等。2017年8月，玖玖公司、茗揚(yáng)公司接進(jìn)該公司“嗖了支付”通道，雙方建了微信群溝通相關(guān)業(yè)務(wù)。鏈接的第三方支付公司是九派公司，上游支付通道有九派公司和易某公司，用的是熊貓生活公司合作過的博聰公司等名義。2017年10月九派公司曾將茗揚(yáng)客戶的164萬元左右打入了博聰公司的對(duì)公賬戶，經(jīng)九派公司和熊貓生活公司人員聯(lián)系，錢還沒退回來。范某有1張廈門銀行卡由公司財(cái)務(wù)使用。交易的錢把熊貓生活公司的手續(xù)費(fèi)打到范某或黃某1的卡上，剩余的錢出現(xiàn)在九派賬戶上。劉某3另證實(shí)，2017年11月，因茗揚(yáng)公司的客戶投訴，九派公司把熊貓生活公司賬戶里247萬元左右余額凍結(jié)，其中100多萬都退賠給客戶，目前還剩100多萬元。
5.證人陳某7證言證實(shí)，其系福建易某科技有限公司（以下簡稱“易某公司”）副總經(jīng)理助理，廣州市千翹廣告有限公司（以下簡稱“千翹公司”）曾借用其公司的支付通道，警方來調(diào)查后才知道千翹公司后面是熊貓生活公司。2017年11月因?yàn)榫秸{(diào)查，和千翹公司的支付渠道沒再使用，相關(guān)電子交易明細(xì)均已提供給公安機(jī)關(guān)。
6.證人張某4、何某2證言證實(shí)，吳某25是茗揚(yáng)公司技術(shù)部主管。2017年9月初，二人按照鄭某1吩咐分別對(duì)鄭某1提供的IOS的APP和安某APP的皮膚、圖標(biāo)等進(jìn)行修改，把名稱改為“德金國際”后交給鄭某1，一個(gè)多月后又修改過一次皮膚和圖標(biāo)。
7.證人李某8、王某10、李某9證言證實(shí)，李某8與王某10曾合伙開設(shè)公司制作購買期貨的微盤軟件，并在“豬八戒”網(wǎng)站上的“兵騎軟件”網(wǎng)店售賣，該微盤沒有接入真實(shí)的平臺(tái)不能真實(shí)交易。2016年1月一個(gè)福建客戶支付7500元購買了微盤，并表示他有技術(shù)團(tuán)隊(duì)后續(xù)可以自己開發(fā)。當(dāng)時(shí)的微盤以微信公眾號(hào)形式運(yùn)行。
8.證人趙某3證言證實(shí)，其公司2017年9月經(jīng)吳某25介紹給鄭某1做安全防護(hù)。
9.搜查筆錄及照片、扣押筆錄及扣押清單、電子證據(jù)檢查工作記錄及光盤證實(shí)，從茗揚(yáng)公司搜查并扣押移動(dòng)硬盤1個(gè)、U盤1個(gè)、硬盤4個(gè)，名為《11月總利潤統(tǒng)計(jì)表》、《1203－1210系統(tǒng)傭金統(tǒng)計(jì)表》的統(tǒng)計(jì)表各1份，李某7魅族手機(jī)1只、鄭某1OPPO及聯(lián)想手機(jī)共3個(gè)，周某某23iPhone、聯(lián)想及小米手機(jī)共4只。
10.扣押筆錄及扣押清單證實(shí)，（1）扣押吳某某4三星手機(jī)1只、牌照為閩Ａ×××××的保時(shí)捷帕拉梅汽車1輛及車鑰匙1把、民生銀行卡1張、手表1只、戒指1枚。（2）扣押周某某2iPhone手機(jī)2只，廣發(fā)銀行卡1張，現(xiàn)金4405元。（3）扣押鄭某1隨身攜帶的iPhone手機(jī)1只、吳某25小米及iPhone手機(jī)各1只。
11.電子證據(jù)檢查工作記錄及光盤證實(shí)，鄭某1使用昵稱“錢@□@錢”的微信與部分代理商聊天記錄涉及詐騙線路運(yùn)營內(nèi)容，且曾加入“亞太跨境電商”、“（拉菲國際）技術(shù)部”、“嗖了@名揚(yáng)科技”、“熊貓便捷支付-北京天炎”等微信群聊。
12.電子證據(jù)檢查工作記錄、光盤及周某某23微信聊天記錄截圖證實(shí)，（1）周某某23使用昵稱“凌晨兩點(diǎn)”的微信，與鄭某1談及德金某2轉(zhuǎn)換拓思平臺(tái)、開通新線路、拓思平臺(tái)測試、結(jié)算、客戶投訴名單金額表格、對(duì)賬單等相關(guān)內(nèi)容；與周某某2談及拓思跨境電商平臺(tái)后臺(tái)網(wǎng)址、代理商網(wǎng)址、賬號(hào)密碼等內(nèi)容，周某某2讓周某某23把新的19、20、21、22、23線路網(wǎng)址發(fā)給原來德金7號(hào)、1/2號(hào)、5號(hào)、6號(hào)、3號(hào)，并有發(fā)送平臺(tái)二維碼、注冊(cè)驗(yàn)證、客戶出金名單、投訴處理等內(nèi)容。（2）周某某23使用昵稱“凌晨五點(diǎn)”的微信，與添加備注的各線路代理商談及表明平臺(tái)線路、發(fā)送拓思平臺(tái)二維碼后臺(tái)網(wǎng)址密碼、分配新線路、平臺(tái)轉(zhuǎn)移、發(fā)送銀行卡號(hào)、解決客戶充值出金問題、資金到賬、與代理商對(duì)賬、投訴處理、要求安撫客戶等內(nèi)容。
13.電子證據(jù)檢查工作記錄及光盤證實(shí)，吳某某4與“蘇某3”、“翁某14”、“華”等多人聊天涉及有關(guān)于做“拉菲國際”、“德金國際”等多個(gè)微盤、此類行為被打擊、風(fēng)聲很緊等內(nèi)容。
14.電子證據(jù)檢查工作記錄、光盤及周某某2微信聊天記錄截圖證實(shí)，（1）周某某2與鄭某1聊天記錄涉及2017年8月3日讓周某某2聯(lián)系開通支付通道、支付接口由吳某25負(fù)責(zé)，8月7日發(fā)給周某某2“舊版數(shù)據(jù).xls”文件，涉及鼎泰國際、鑫利國際、中輝國際、中泰匯達(dá)等共15個(gè)平臺(tái)的網(wǎng)址、接口等信息，要求做好新舊盤對(duì)接結(jié)算等內(nèi)容。后期涉及拉菲、亞太、海蒂、鑫利等多個(gè)平臺(tái)的對(duì)賬、技術(shù)支持、支付通道等內(nèi)容，鄭某1亦曾發(fā)送林某某6、黃某某13、翁某某11、余某某9等多個(gè)線路代理的銀行卡及結(jié)欠信息給周某某2。（2）周某某2與“上善若水”、“魚”、“鄭某5”、“小穎”等多人聊天內(nèi)容涉及亞太、德金等多個(gè)平臺(tái)運(yùn)行、返傭、提現(xiàn)充值以及客戶投訴等內(nèi)容。（3）周某某2與“小七”、“type-c”等人及“嗖了@名揚(yáng)科技”群聊的聊天記錄涉及支付通道開設(shè)等相關(guān)內(nèi)容。（4）與周某某23“凌晨兩點(diǎn)”聊天記錄，涉及指導(dǎo)周某某23回應(yīng)客戶投訴等內(nèi)容。（5）群聊“亞太跨境電商”涉及亞太平臺(tái)支付通道、客戶提現(xiàn)等相關(guān)內(nèi)容。
15.玖玖公司、茗揚(yáng)公司、千翹公司等賬戶交易數(shù)據(jù)，德金某2、拓思平臺(tái)等遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄及光盤證實(shí)，（1）茗揚(yáng)公司賬戶2017年8月至11月出金到鄭某1、各代理商以及代理商使用的銀行賬戶共計(jì)7979萬余元，玖玖公司賬戶同期出金到周某某2、各代理商以及代理商使用的銀行賬戶共計(jì)3149.8萬余元，合計(jì)為1.1128億余某2。（2）九派天下支付有限公司（以下簡稱“九派公司”）曾于2017年10月16日將約165萬元匯至浙江博聰電子商務(wù)有限公司（后更名為博聰集團(tuán)有限公司，以下簡稱“博聰公司”）尾號(hào)0553的工商銀行賬戶。（3）德金支付數(shù)據(jù)、千翹公司賬戶數(shù)據(jù)、拓思平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)等內(nèi)容可交互匹配，印證平臺(tái)部分被騙客戶姓名、所屬詐騙線路、資金進(jìn)出以及投訴等內(nèi)容。（4）鄭某1曾于2016年1月30日支付7500元在“豬八戒”網(wǎng)的“兵騎軟件”店鋪購買微盤。
16.電子數(shù)據(jù)制作說明及光盤、九派公司出具的取證事宜回復(fù)證實(shí)，九派公司提供的博聰公司開戶材料及部分交易數(shù)據(jù)。
17.鄭某1尾號(hào)為3711的民生銀行交易明細(xì)證實(shí)，（1）鄭某1于2017年5月至8月詐騙平臺(tái)開通第三方支付通道前，使用該賬戶向黃某某13、余某某9、林某某6、翁某某11、吳某某4、周某某2等詐騙平臺(tái)和各級(jí)代理商銀行賬戶打款共計(jì)625萬余元。（2）同年11月30日至12月12日九派公司匯入鄭某1該賬戶資金共計(jì)183萬余元。（3）同年11月30日至12月11日鄭某1退還范某57.1萬元。
18.吳某某4尾號(hào)為4716、黃某某13尾號(hào)為0115、甘連政尾號(hào)為9931的建設(shè)銀行，林某某6尾號(hào)3775的農(nóng)業(yè)銀行，徐青青尾號(hào)為8516的工商銀行賬戶明細(xì)證實(shí)，上述詐騙平臺(tái)代理商及代理商關(guān)聯(lián)賬戶在2017年12月7日至12日先后收到九派公司匯入款項(xiàng)，共計(jì)44萬余元。
19.協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書及回執(zhí)證實(shí)，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)范某尾號(hào)為1554的廈門銀行賬戶資金161130.63元，凍結(jié)吳某某4尾號(hào)9467的招商銀行賬戶資金1146311元，凍結(jié)熊貓生活公司在九派公司相關(guān)賬戶資金共計(jì)1418933.4元。本院凍結(jié)博聰公司尾號(hào)0553的工商銀行賬戶內(nèi)余額1104327.04元。
20.吳某某4尾號(hào)為4176、尾號(hào)為3138的建設(shè)銀行賬戶明細(xì)證實(shí)，（1）吳某某4在2017年5月至7月向曾某、蘇某某3等多個(gè)代理頻繁打款，并添加有“中輝”、“返傭”、“微盤”等備注信息。（2）同年5月19日至12月7日該卡收到鄭某1打款共計(jì)3600048元，8月14日至8月21日接收銀行代付合計(jì)1532335元，與鄭某1尾號(hào)為3711的民生銀行交易明細(xì)、茗揚(yáng)公司賬戶交易明細(xì)相印證。（3）吳某某4賬戶與莫某、劉某5、葉某2、陳某10、莊某、王某15、肖某1、陸某、吳某、唐某、賀某、陳某11、陳某12、陳某13、陳某14、曾某等賬戶頻有款項(xiàng)往來。（4）吳某某4尾號(hào)4716的賬戶同年12月1日退還鄭某115萬元，12月6日退還范某30萬元。（5）吳某某4尾號(hào)3138的賬戶在同年10月1日至10日期間支付保時(shí)捷購車款49萬元。
21.陳某10尾號(hào)8943、莊某尾號(hào)0760、王某15尾號(hào)2331、莫某尾號(hào)3584、陳某12尾號(hào)9070、賀某尾號(hào)8225、劉某5尾號(hào)1274、王某16尾號(hào)6518、陳某11尾號(hào)7899、張偉偉尾號(hào)4019、鄭某3尾號(hào)4019、蘇某某3尾號(hào)4649、蘇根本尾號(hào)2730、呂某尾號(hào)4527、黃文凱尾號(hào)0781的建設(shè)銀行賬戶及溫某尾號(hào)4175的農(nóng)業(yè)銀行賬戶明細(xì)證實(shí)，相關(guān)銀行賬戶均與吳某某4銀行賬戶、九派公司或吳某某4下線代理的銀行賬戶存在密切資金往來，接收銀行代付款記錄能與茗揚(yáng)公司賬戶交易記錄相印證。
22.周某某23尾號(hào)2070的民生銀行賬戶交易明細(xì)證實(shí)，（1）該賬戶接收九派公司及銀行代付款金額，與玖玖公司賬戶交易明細(xì)相印證。（2）該賬戶與周某某2、鄭某5、張某8宗、韋信雀、鄭某2、羅某等賬戶有較為密切資金往來，多次向上述賬戶大額匯款。
23.羅某尾號(hào)3787、鐘德亮尾號(hào)0922、黃建為尾號(hào)2791、韋信雀尾號(hào)4611、鄭福棖尾號(hào)4128、肖文彪尾號(hào)7142、張長隆尾號(hào)0429、鄭茶珠尾號(hào)5918的建設(shè)銀行賬戶，黃起波尾號(hào)2216、黃某3尾號(hào)3230、張曉杰尾號(hào)0890的工商銀行賬戶，鄢傳勇尾號(hào)6710、余乃標(biāo)尾號(hào)7572的農(nóng)業(yè)銀行賬戶，張石花尾號(hào)5756的招商銀行賬戶交易明細(xì)證實(shí)，相關(guān)銀行賬戶均與周某某2控制的銀行賬戶、周某某2下線代理的銀行賬戶存在密切資金往來，鄭某2、韋信雀等銀行賬戶向周某某2下級(jí)代理打款的記錄能與周某某2微信聊天記錄相印證，接收銀行代付款記錄能與玖玖公司賬戶交易記錄相印證。
24.鐘德亮尾號(hào)0399的工商銀行賬戶、林捷尾號(hào)1852的民生銀行賬戶交易明細(xì)證實(shí)，該二賬戶在2017年11月底至12月初接收鄭某1銀行卡及周某某2相關(guān)銀行卡匯款，后退還至相關(guān)支付通道或德金被害人，其中鐘德亮賬戶共計(jì)1885599元，林捷賬戶計(jì)62.9萬元。
25.被告人鄭某1的供述、辯解及辨認(rèn)吳某某4、黃某某13、林某某6、翁某某11、余某某9、鄭某某24、蘇根本筆錄，其經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)吳某某4，吳讓其仿造期貨交易的微信公眾號(hào)制作虛假期貨交易軟件，3月其在“豬八戒”網(wǎng)上買了軟件，后又應(yīng)吳某某4朋友要求，聯(lián)系“豬八戒”網(wǎng)上的技術(shù)人員在2017年7、8月做出手機(jī)APP，其讓公司的技術(shù)吳某25等人把手機(jī)APP前端頁面修改成“德金國際”。該平臺(tái)沒有和國家正規(guī)的期貨平臺(tái)對(duì)接，在運(yùn)行期間可以調(diào)整漲跌，下面一級(jí)代理商都有權(quán)限。后其通過周某某2找“嗖了”支付公司的“小七”開了支付通道。客戶充值后錢先到第三方公司，然后到“嗖了”，“嗖了”直接打款給代理商或打到其民生銀行卡里，支付公司會(huì)提走一定手續(xù)費(fèi)。其抽吳某某4線路的2%，包括了其和支付公司分成的錢。其下面的線路抽12%，支付公司拿1%，87%給代理。部分客戶發(fā)現(xiàn)被騙會(huì)向銀聯(lián)或代理商投訴，有從支付公司資金池退，資金池沒錢的時(shí)候由代理商充值進(jìn)去退。德金國際1－7號(hào)線、20-24號(hào)線都是吳某某4的。8－19號(hào)線、25-26號(hào)線是其的，代理商直接和其對(duì)接，騙來的錢根據(jù)對(duì)接的人來分配。8號(hào)線和9號(hào)線的代理商是林某，10號(hào)線的代理商是余某某9，11號(hào)線的代理商是王淑珍，12號(hào)線的代理商是葉宗本，13號(hào)線的代理商是黃某5，是余某某9的女朋友，14號(hào)線的代理商是林某某10，15號(hào)線的代理商是翁某某11，16號(hào)線的代理商是黃某某13，17號(hào)線的代理商是林某某6，18號(hào)線空著，19號(hào)線的代理商是甘連政。其印象中蘇某某3、鄭某3、黎某、肖某2、肖某3是吳某某4下面的一級(jí)代理商。代理有技術(shù)問題聯(lián)系其或周某某23，其把周某某23微信號(hào)提供給吳某某4等人。吳某某4打給范某以及通過其打給范某的錢應(yīng)該都是平臺(tái)退款。后來德金某2因?yàn)橥对V太多，其就停掉了，APP換了頁面做了拓思平臺(tái)。
26.被告人周某某2的供述，2017年8月其應(yīng)鄭某1要求聯(lián)系了熊貓生活公司，用的茗揚(yáng)公司和玖玖公司資料開設(shè)支付通道用于德金某2。平臺(tái)客服是周某某23。其后來知道該平臺(tái)是假的，漲跌可以調(diào)節(jié)，而且賺的是客戶的虧損。其曾應(yīng)陳某某16要求，將德金3號(hào)線交給陳某某16，約定陳某某16拿客戶虧損的90%，其拿5%，剩下給鄭某1。德金1－7號(hào)線是其的，其曾參與亞太平臺(tái)，且為拓思平臺(tái)介紹支付渠道。
27.被告人吳某某4的供述與辨認(rèn)周某某2、翁某14、王某16筆錄，2017年開始，鄭某1知道其手里有很多代理商，讓其做平臺(tái)代理。2017年6月跟鄭某1做中輝平臺(tái)，后來做了拉菲平臺(tái)。德金的支付通道是周某某2聯(lián)系的。德金的后臺(tái)技術(shù)等是吳某25。平臺(tái)上面可人為控制漲跌，一級(jí)代理商都有這個(gè)權(quán)限。德金某2有24條線路，其是20至23號(hào)線，其中20號(hào)是蘇某某3和蘇根本，21號(hào)是鄭某3、鄭某4、黎某等，22號(hào)線是肖某2，23號(hào)線是劉文杰。其記不清楚還有沒有其他線路。詐騙資金鄭某1抽2.5%，其抽成后給蘇某某3那條線92%，肖某2和劉文杰87%，鄭某390%。其因?yàn)榭蛻敉对V退過錢。下級(jí)代理商通過偽裝身份吸引客戶在交易平臺(tái)上充值投資，購買指數(shù)的漲跌，誘導(dǎo)客戶頻繁操作收取高額手續(xù)費(fèi)，賺客戶虧損。支付公司把錢打給王某15、莊某、陳某12、鄭某3、王某16等，再轉(zhuǎn)到其尾號(hào)3138的建設(shè)銀行賬戶。陳某10、陳某12、賀某、莫某、唐某、莊某、王某15是其用的卡，陳某15、陳某11、陳某14、江某2、溫某是代理商下面的卡，王某16是21號(hào)線代理。
28.被告人吳某25的供述，2017年9月其應(yīng)鄭某1要求組織程序員將鄭某1提供的亞太平臺(tái)A**先后改成“德金國際”和“拓思跨境電商平臺(tái)”，鄭某1租了服務(wù)器，其搭建了運(yùn)行環(huán)境并解決運(yùn)行中功能性問題，根據(jù)鄭某1要求做了和九派公司對(duì)接的材料。平臺(tái)的支付接口是“嗖了”支付公司，由其聯(lián)系支付公司的技術(shù)人員解決支付的問題。周某某23遇到客戶充值問題通過其和支付公司反饋。其沒有看到平臺(tái)代碼對(duì)接貴金屬交易所，不存在正常的交易，據(jù)其所知平臺(tái)上面貴金屬的漲跌幅度是可以人為操控。周某某2經(jīng)常在茗揚(yáng)公司，跟鄭某1的關(guān)系很好，員工叫他“二老板”。其不知道“亞太”等平臺(tái)是詐騙。
29.被告人周某某23的供述及辨認(rèn)周某某2筆錄，其于2017年10月初知道德金某2，11月初老板鄭某1把給手機(jī)給其，讓其直接和代理商聯(lián)系擔(dān)任德金某2客服，處理客戶和代理商遇到的投訴和問題，充值故障問題其反應(yīng)給技術(shù)吳某25等人，客戶提現(xiàn)問題反應(yīng)給老板鄭某1。其開始做德金客服前經(jīng)了解知道這個(gè)平臺(tái)是假的，不具備貴金屬投資功能。鄭某1和其說過拓思跨境電商的線路1－18號(hào)線都是他的，18號(hào)線以后都是周某某2的，周某某2發(fā)過線路的后臺(tái)鏈接到其微信，讓其發(fā)給以前德金某2線路的對(duì)應(yīng)代理商，相關(guān)代理商加其微信會(huì)表明是原德金幾號(hào)線，其備注新幾號(hào)線。其民生銀行卡借給周某某2使用。
（二）2017年7月至11月，被告人蘇某某3與他人合伙作為“德金國際”等虛假交易平臺(tái)代理商，通過發(fā)展下級(jí)代理商等方式引誘客戶投資相關(guān)虛假交易平臺(tái)實(shí)施詐騙，共計(jì)騙取1175萬余元。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1.德金某220號(hào)線被害人鄭某1、何某1、王某2、梁某1、王某5、徐某1、楊某5、熊某1的陳述及銀行交易明細(xì)證實(shí)，上述被害人因加微信或通過貼吧被引誘投資德金某2，入金后全部或部分無法提現(xiàn)。
2.熊貓生活公司、易某公司提供的交易數(shù)據(jù)及偵查機(jī)關(guān)調(diào)取的德金某2后臺(tái)數(shù)據(jù)證實(shí)，（1）茗揚(yáng)公司賬戶2017年9月至11月匯入蘇根本賬戶341.9萬余元，匯入蘇某某3賬戶145萬余元，匯入溫某賬戶109.7萬余元，匯入高某221萬余元，同年10月至11月匯入宋某2賬戶124萬余元，匯入江某2賬戶84萬余元；（2）德金20號(hào)線有客戶200余人，其中包括鄭某1、何某1、王某2、梁某1、王某5、徐某1、楊某5、熊某1等在公安機(jī)關(guān)有陳述的被害人。
3.吳某某4尾號(hào)為4716和尾號(hào)為3138的建設(shè)銀行賬戶、陳某10尾號(hào)為8943的建設(shè)銀行賬戶交易明細(xì)證實(shí)，吳某某4名下銀行賬戶2017年7月至11月期間匯入蘇某某3賬戶共計(jì)249.7萬余元，吳某某4使用的陳某10銀行賬戶匯入蘇某某3賬戶79.7萬余元，匯入蘇根本賬戶22萬元。
4.蘇某某3尾號(hào)為4649的建設(shè)銀行賬戶、蘇根本尾號(hào)為2730的建設(shè)銀行賬戶、溫某尾號(hào)為4175的農(nóng)業(yè)銀行賬戶證實(shí)，三人銀行賬戶資金往來情況，與前述證據(jù)相印證。同時(shí)
