審理法院：慈溪市人民法院
案號：（2020）浙0282刑初447號
案件類型：刑事
案由：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪
裁判日期：2020-05-15
審理經(jīng)過
浙江省慈溪市人民檢察院以慈檢一部刑訴〔2020〕778號起訴書指控被告人張某某1、熊某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年5月6日向本院提起公訴。本院于同日立案，并依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。浙江省慈溪市人民檢察院檢察員葉迪南、被告人張某某1、熊某某2均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
浙江省慈溪市人民檢察院指控：
2019年9月，被告人熊某某2先后在江西省南昌市新建縣辦理中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國郵政儲蓄銀行等7張銀行卡，并在明知上述銀行卡可能用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下仍販賣給張某（已判刑），再由張某販賣給官某（另案處理），從中非法獲利人民幣4400元（以下幣種同）。2019年9月29日至10月3日，段某被騙6萬余元，均轉(zhuǎn)賬至被告人熊某某2中國建設(shè)銀行賬戶。同年10月6日至10月17日，趙某被騙15萬余元，其中14萬余元轉(zhuǎn)賬至被告人熊某某2中國建設(shè)銀行賬戶。
2019年10月，被告人張某某1在浙江省杭州市蕭山區(qū)辦理中國銀行、中國建設(shè)銀行、上海浦東發(fā)展銀行3張銀行卡，并在明知上述銀行卡可能用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下仍販賣給官某，非法獲利人民幣4500元。2019年10月13日至10月21日期間，楊某被騙39萬余元，其中近10萬元經(jīng)他人賬戶后轉(zhuǎn)入被告人張某某1上海浦東發(fā)展銀行、中國銀行賬戶。同年10月16日至10月19日，謝某被騙27萬余元，其中被騙的近14萬元經(jīng)他人賬戶后轉(zhuǎn)入被告人張某某1中國銀行賬戶。此外，被告人張某某1還多次幫助官某檢驗(yàn)銀行卡密碼，非法獲利6000元左右。
2020年1月7日，被告人熊某某2經(jīng)電話傳喚后，主動至江西省南昌市公安局新建分局投案。到案后，被告人張某某1、熊某某2均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
被告人張某某1、熊某某2到案后，均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，被告人張某某1、熊某某2在開庭審理過程中均無異議，并有證人楊某、謝某、段某、趙某的證言、同案犯張某的供述、辨認(rèn)筆錄及照片、銀行交易明細(xì)、調(diào)取證據(jù)通知書、資金來源說明、立案決定書、微信截圖、歸案經(jīng)過及被告人張某某1、熊某某2的身份證明等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
根據(jù)以上犯罪事實(shí)及情節(jié)，公訴機(jī)關(guān)建議對被告人張某某1的量刑為有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元；建議對被告人熊某某2的量刑為有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人張某某1、熊某某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍積極提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人張某某1到案后能如實(shí)供述自己的罪行，被告人熊某某2有自首情節(jié)，且均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法均予以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。被告人張某某1、熊某某2的違法所得，依法予以追繳。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第三款、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條第一款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人張某某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年1月8日起至2020年11月7日止。并處的罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納本院。）
二、被告人熊某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年1月7日起至2020年9月6日止。并處的罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納本院。）
三、被告人張某某1的違法所得人民幣一萬零五百元，被告人熊某某2的違法所得人民幣四千四百元，繼續(xù)予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向浙江省寧波市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員岑煒
裁判日期
二〇二〇年五月十五日
書記員
代書記員黃丹娜
