審理法院：佛山市高明區(qū)人民法院
案號(hào)：（2018）粵0608刑初22號(hào)
案件類型：刑事
案由：詐騙罪
裁判日期：2018-03-28
審理經(jīng)過(guò)
佛山市高明區(qū)人民檢察院以明檢公訴刑訴〔2018〕6號(hào)起訴書(shū)指控被告人楊某1、萬(wàn)某2、李某3犯詐騙罪，于2018年1月2日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，組成合議庭，于2018年2月1日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。佛山市高明區(qū)人民檢察院指派檢察員王婷婷出庭支持公訴，被告人楊某1、萬(wàn)某2、李某3均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控：自2016年9月份開(kāi)始，被告人楊某、馮某（另案處理）合謀通過(guò)電話銷售假蘋(píng)果手機(jī)騙取被害人財(cái)物。楊某、馮某先后在四川省、安徽省、深圳市等地成立各個(gè)詐騙窩點(diǎn)，每個(gè)窩點(diǎn)均雇請(qǐng)他人擔(dān)任話務(wù)員并由小組長(zhǎng)管理話務(wù)員，其中楊某2（另案處理）管理四川組話務(wù)員，張某5（另案處理）管理安徽組的話務(wù)員，余某、孟某2（均另案處理）先后管理深圳組的話務(wù)員。期間楊某、馮某同被告人萬(wàn)某合謀后，由萬(wàn)某、周某2（另案處理）制作銷售假蘋(píng)果手機(jī)的網(wǎng)站并利用該網(wǎng)站在互聯(lián)網(wǎng)上進(jìn)行信息推廣，通過(guò)編造優(yōu)惠活動(dòng)、承諾全國(guó)聯(lián)保等名目誘惑被害人在網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)假的蘋(píng)果手機(jī)。楊某等人在網(wǎng)站后臺(tái)獲取被害人的個(gè)人訂購(gòu)資料后通過(guò)QQ、微信等軟件將被害人的訂購(gòu)信息發(fā)給小組長(zhǎng)再由各小組長(zhǎng)發(fā)給各小組的話務(wù)員，然后讓話務(wù)員按照事先準(zhǔn)備好的話術(shù)對(duì)相關(guān)的被害人通過(guò)電話推銷手機(jī)，話務(wù)員虛構(gòu)自己是蘋(píng)果手機(jī)客服其銷售的手機(jī)是正品手機(jī)、因?yàn)楦坌性狻⑾迺r(shí)搶購(gòu)所以價(jià)格便宜并承諾全國(guó)聯(lián)保、7天退貨等事實(shí)進(jìn)一步誘騙被害人正式下單訂購(gòu)手機(jī)，之后話務(wù)員將有意向購(gòu)買手機(jī)的被害人信息發(fā)送給小組負(fù)責(zé)人，由小組負(fù)責(zé)人發(fā)送給楊某、馮某。之后楊某、馮某介紹他人加入犯罪團(tuán)伙，并且介紹楊某1（另案處理）認(rèn)識(shí)楊某，且讓楊某1向被害人發(fā)送詐騙短信負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)推廣。經(jīng)鑒定，該團(tuán)伙銷售的手機(jī)為假冒蘋(píng)果公司蘋(píng)果注冊(cè)商標(biāo)的產(chǎn)品。
至2017年5月份被抓獲，楊某、馮某電話推銷假蘋(píng)果手機(jī)犯罪團(tuán)伙共計(jì)成功銷售假的蘋(píng)果手機(jī)約3400臺(tái)，詐騙財(cái)物價(jià)值3761195元人民幣。具體如下：
深圳組的話務(wù)員包括李某、徐某3、劉某2等人，共計(jì)成功銷售假的蘋(píng)果手機(jī)392臺(tái)，詐騙財(cái)物價(jià)值433135元人民幣。其中李某成功銷售手機(jī)231臺(tái)，詐騙財(cái)物價(jià)值236901元人民幣。
四川組的話務(wù)員包括楊某2、毛某、彭某、葉某2、楊某某（未成年人）、張某1弋某、張某8、張某9、任某等人，共計(jì)銷售假的蘋(píng)果手機(jī)約800臺(tái)，詐騙財(cái)物價(jià)值852739元人民幣。
安徽組的話務(wù)員包括張某5、李某2、丁某、張某6、張某7、孟某1、徐某2、陳某2、田某、周某3、羅某等人，共計(jì)銷售假的蘋(píng)果手機(jī)約2200臺(tái)，詐騙財(cái)物價(jià)值2475321元人民幣。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)向法庭出示了物證、書(shū)證、被害人王某1等人的陳述、證人馮某等人的證言、被告人楊某等人的供述和辯解、現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、鑒定意見(jiàn)、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人楊某1、萬(wàn)某2、李某3無(wú)視國(guó)家法律，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，其中楊某、萬(wàn)某詐騙財(cái)物價(jià)值3761195元人民幣，數(shù)額特別巨大，被告人李某詐騙財(cái)物價(jià)值236901元人民幣，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人萬(wàn)某、李某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定處罰。提請(qǐng)本院依法判處。
一審答辯情況
被告人楊某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名均沒(méi)有異議，并當(dāng)庭認(rèn)罪。稱其因?yàn)樽约悍梢庾R(shí)淡薄，不知道會(huì)犯下這么大的錯(cuò)誤，請(qǐng)法官?gòu)妮p處罰。
被告人萬(wàn)某當(dāng)庭認(rèn)罪，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議，稱其有一間經(jīng)營(yíng)得不好的網(wǎng)絡(luò)公司，接業(yè)務(wù)的時(shí)候考慮得不周全。對(duì)指控的罪名有異議，辯稱其行為不構(gòu)成詐騙罪，而是構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。
被告人李某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名均沒(méi)有異議，并當(dāng)庭認(rèn)罪。稱其已經(jīng)認(rèn)識(shí)到自己所犯的錯(cuò)誤了，其認(rèn)罪服法。
本院查明
經(jīng)審理查明，公訴機(jī)關(guān)指控被告人楊某1、萬(wàn)某2、李某3犯詐騙罪的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，本院予以確認(rèn)。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的被告人楊某1、萬(wàn)某2、李某3的供述與辯解，被害人陳某1、張某1、張某2、劉某1、李某1、王某1、周某1、譚某、張某3、唐某、張某4的陳述，證人馮某、徐某1、楊某1、周某2、張某5、李某2、丁某、張某6、張某7、孟某1、陳某2、徐某2、田某、羅某、周某3、王某2、邵某、王某3、楊某2、毛某、彭某、葉某1、楊某3、楊某4、弋某、張某8、張某9、任某、張某1、孟某2、余某、陳某3、徐某3、劉某2、趙某、熊某、陳某4、吳某、楊某5、劉某3、江某、章某、楊某6的證言，辨認(rèn)筆錄及照片，指認(rèn)照片，扣押清單、扣押決定書(shū)，抓獲經(jīng)過(guò)，戶籍證明，馮某的QQ、微信聊天記錄及制作的員工業(yè)績(jī)表，徐某1、楊某1、萬(wàn)某的QQ及微信聊天記錄，周某2的QQ聊天記錄，銷售高仿蘋(píng)果手機(jī)的網(wǎng)站截圖，余某的統(tǒng)計(jì)表，孟某2、劉某2的簽認(rèn)表，李某辨認(rèn)的匯總表、QQ聊天記錄、簽收表，徐某3銷售假的蘋(píng)果手機(jī)的發(fā)貨記錄，陳某3辨認(rèn)的發(fā)貨記錄、撥打電話的記錄，電腦桌椅以及辦公臺(tái)照片，安徽組和四川組的組員辨認(rèn)的銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表、發(fā)貨清單，搜查證、搜查筆錄，蘋(píng)果電腦貿(mào)易（上海）有限公司出具的鑒定意見(jiàn)等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
關(guān)于被告人萬(wàn)某的辯解意見(jiàn)。根據(jù)我國(guó)《刑法》第二百八十七條之相關(guān)規(guī)定，本案中被告人萬(wàn)某的行為涉嫌構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪或幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，但法定刑均系三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。該條款規(guī)定，行為人同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。本案中被告人萬(wàn)某為被告人楊某詐騙犯罪團(tuán)伙的犯罪活動(dòng)提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、數(shù)據(jù)和平臺(tái)服務(wù)，系詐騙犯罪的共犯，涉嫌的詐騙犯罪數(shù)額特別巨大，法定刑為十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。故本院擇一重罪，以詐騙罪對(duì)被告人萬(wàn)某的行為進(jìn)行評(píng)價(jià)和論處。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人楊某1、萬(wàn)某2、李某3無(wú)視國(guó)家法律，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，詐騙他人財(cái)物，其中被告人楊某、萬(wàn)某詐騙數(shù)額特別巨大，被告人李某詐騙數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，且系共同犯罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人楊某1、萬(wàn)某2、李某3犯詐騙罪的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立。被告人楊某1、萬(wàn)某2、李某3在法庭上均能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，認(rèn)罪態(tài)度好，并有相應(yīng)的悔罪表現(xiàn)，本院依法對(duì)三名被告人予以從輕處罰。被告人萬(wàn)某、李某在共同犯罪中起次要作用和輔助作用，系從犯，本院依法對(duì)被告人萬(wàn)某、李某予以減輕處罰。本案三名被告人在整個(gè)詐騙團(tuán)伙中的地位、角色、分工、作用大小、參與程度及獲利情況，本院在量刑時(shí)一并考量。將被告人楊某1、萬(wàn)某2、李某3用于犯罪的作案工具（詳見(jiàn)本案扣押清單）予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人楊某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣60000元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年5月8日起至2029年5月7日止；罰金于本判決生效之日起30日內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人萬(wàn)某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣20000元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年5月8日起至2020年11月7日止；罰金于本判決生效之日起30日內(nèi)向本院繳納。）
三、被告人李某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣10000元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年5月8日起至2019年1月7日止；罰金于本判決生效之日起30日內(nèi)向本院繳納。）
四、將被告人楊某1、萬(wàn)某2、李某3用于犯罪的作案工具（詳見(jiàn)本案扣押清單）予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向佛山市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長(zhǎng)盧軍
審判員張國(guó)政
人民陪審員李秀峰
裁判日期
二〇一八年三月二十八日
書(shū)記員
書(shū)記員陳紅紅
