審理法院：安陽縣人民法院
案號(hào)：（2019）豫0522刑初736號(hào)
案件類型：刑事
案由：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪
裁判日期：2019-12-31
審理經(jīng)過
安陽縣人民檢察院以安縣檢一檢刑訴(2019)345起訴書指控被告人賴某某1、黃某某2、賴某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案，2019年11月4日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭對(duì)本案進(jìn)行了審理。安陽縣人民檢察院指派檢察員張美玲出庭支持公訴。被告人賴某某1及其辯護(hù)人杜永光、被告人黃某某2及其辯護(hù)人張海軍、汪飛飛、被告人賴某3及其辯護(hù)人劉科金到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
安陽縣人民檢察院指控，2018年7月份左右，蘇某（化名“葉先生”另案處理）與被告人賴某某1聯(lián)系，讓賴某某1以他人的身份證辦理貿(mào)易公司的工商營業(yè)執(zhí)照及銀行對(duì)公賬號(hào)，并以每套8000元的價(jià)格收購。之后，被告人賴某某1伙同黃某某2（化名“賴文華”）以及賴某1（另案處理）等人到江西省贛州市龍南縣，通過龍南縣聚豪工程咨詢有限公司以注冊(cè)一家公司2000元的價(jià)格，分批辦理了十二家貿(mào)易有限公司的營業(yè)執(zhí)照和銀行對(duì)公號(hào)，分別為龍南遠(yuǎn)豪貿(mào)易有限公司、龍南程遠(yuǎn)貿(mào)易有限公司、龍南程豪貿(mào)易有限公司、龍南豪程貿(mào)易有限公司、龍南豪遠(yuǎn)貿(mào)易有限公司、龍南發(fā)盛貿(mào)易有限公司、龍南吉如貿(mào)易有限公司、龍南進(jìn)源貿(mào)易有限公司、龍南潤美貿(mào)易有限公司、龍南方程貿(mào)易有限公司、龍南程方貿(mào)易有限公司、龍南方豪貿(mào)易有限公司，共支付24000元。其中龍南縣聚豪工程咨詢有限公司員工賴某3按照老板的安排辦理了六家公司營業(yè)執(zhí)照分別為：龍南方程貿(mào)易有限公司、龍南程方貿(mào)易有限公司、龍南方豪貿(mào)易有限公司，龍南程遠(yuǎn)貿(mào)易有限公司、龍南程豪貿(mào)易有限公司、龍南豪遠(yuǎn)貿(mào)易有限公司。被告人賴某某1將辦理的十二家貿(mào)易公司的營業(yè)執(zhí)照和銀行對(duì)公賬號(hào)賣給蘇某，賴某某1等人從中獲利9000余元。認(rèn)為被告人賴某某1、黃某某2、賴某3的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人賴某某1起主要作用，屬主犯；被告人黃某某2、賴某3起次要和輔助作用，屬從犯，予以從輕處罰，三被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判決賴某某1有期徒刑一年六個(gè)月至二年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元至二萬元；判處被告人黃某某2有期徒刑一年至二年，并處罰金人民幣一萬元至二萬元；判處被告人賴某3罰金人民幣三千元至五千元，提請(qǐng)本院依法判處。
一審答辯情況
被告人賴某某1對(duì)起訴書指控的罪名無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，對(duì)指控犯罪事實(shí)部分有異議，辯解其僅給付蘇某六套公司營業(yè)執(zhí)照。
辯護(hù)人杜永光辯護(hù)認(rèn)為：1、賴某某1受蘇某委托辦理營業(yè)執(zhí)照是為了賺取差價(jià)，主觀上無實(shí)施詐騙等違法犯罪的故意，主觀惡性較小。2、賴某某1辦理成功的營業(yè)執(zhí)照只有六份，而本案中涉嫌詐騙的并不是賴某某1辦理的。3、賴某某1僅僅是犯罪中的一個(gè)環(huán)節(jié)，公訴機(jī)關(guān)對(duì)賴某某1的量刑建議偏重。4、賴某某1系初犯、無前某，當(dāng)庭認(rèn)罪悔罪。5、賴某某1妻子已去世，兩個(gè)未成年女兒需要其照顧，其是家中唯一的經(jīng)濟(jì)來源。綜上，建議對(duì)賴某某1判處一年以下有期徒刑。
被告人黃某某2對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)和罪名均無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，辯解其是跟隨賴某1一起去辦營業(yè)執(zhí)照的，其沒有參與商談，事后賴某1給其分了1500元。
辯護(hù)人張海軍、汪飛飛辯護(hù)認(rèn)為：1、黃某某2在共同犯罪做所起作用較輕，屬從犯。2、黃某某2犯罪情節(jié)較輕。3、黃某某2主動(dòng)退出違法所得，認(rèn)罪認(rèn)罰。綜上，建議對(duì)黃某某2從輕處罰。
被告人賴某3對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)和罪名均無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
辯護(hù)人劉科金辯護(hù)認(rèn)為：其尊重被告人賴某3簽訂的認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書的意見，認(rèn)為被告人賴某3犯罪情節(jié)較輕，建議免予刑罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：2018年7月份左右，蘇某（化名“葉先生”）與被告人賴某某1聯(lián)系，讓其以他人的身份證辦理貿(mào)易公司的工商營業(yè)執(zhí)照及銀行對(duì)公賬號(hào)，并以每套8000元的價(jià)格收購。之后，被告人賴某某1、黃某某2（化名“賴文華”）和賴某1（另案處理）等人到江西省贛州市龍南縣購買公司營業(yè)執(zhí)照和銀行對(duì)公賬號(hào)。賴某某1、黃某某2和賴某1等人與龍南縣聚豪工程咨詢有限公司的廖某協(xié)商廖某給賴某某1、賴某1注冊(cè)一家公司收取2000元費(fèi)用。后賴某某1分批讓廖某辦理十二家貿(mào)易有限公司的營業(yè)執(zhí)照和銀行對(duì)公號(hào)，賴某某1共支付廖某24000元。廖某讓被告人賴某3（另案處理）和賴某2偽造房產(chǎn)證等材料，分兩次為賴某某1、黃某某2等人在龍南縣工商部門和銀行辦理十二家貿(mào)易有限公司的營業(yè)執(zhí)照和銀行對(duì)公號(hào)。其中賴某3按照老板的安排辦理了六家公司營業(yè)執(zhí)照分別為：龍南方程貿(mào)易有限公司、龍南程方貿(mào)易有限公司、龍南方豪貿(mào)易有限公司，龍南程遠(yuǎn)貿(mào)易有限公司、龍南程豪貿(mào)易有限公司、龍南豪遠(yuǎn)貿(mào)易有限公司。之后賴某某1將辦理的十二家貿(mào)易公司的部分營業(yè)執(zhí)照和銀行對(duì)公賬號(hào)賣給蘇某。賴某某1和賴某1等人從中獲利9000余元，賴某某1和賴某1各分得3000元，賴某1分給黃某某21500元。
另查明：1、2018年9月20日下午，安陽縣蔣村鎮(zhèn)西蔣村的牛某被人以淘寶退款的方式詐騙49980元，贓款通過龍南進(jìn)源貿(mào)易有限公司、龍南方程貿(mào)易有限公司綁定的支付寶賬號(hào)轉(zhuǎn)移。2、2018年12月28日，被告人賴某3與被害人牛某達(dá)成調(diào)解協(xié)議，補(bǔ)償了牛某經(jīng)濟(jì)損失45000元，取得了牛某的諒解。3、案發(fā)后被告人賴某某1主動(dòng)退出違法所得9000元，被告人黃某某2退出違法所得1500元，均暫扣于本院。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提交的下列證據(jù)予以證實(shí)。
（一）被告人供述
1、被告人賴某某1供述，2018年5月份左右，我通過朋友認(rèn)識(shí)了福建泉州葉總，后來聽他的朋友稱呼他蘇某，他讓我給他找能夠辦理工商營業(yè)執(zhí)照的公司，他辦理營業(yè)執(zhí)照等手續(xù)是為賭博網(wǎng)盤收款的，辦一套手續(xù)給我8000元。之后我通過賴某1聯(lián)系到江西龍南縣有家公司。2018年7、8月份，我和賴某1、黃某某2等人到江西龍南縣找到賴某1聯(lián)系好的賴某3和賴某3的哥哥，后賴某3帶著我們到一家老板叫廖某的中介公司，廖某給我們要價(jià)3500元。我們嫌貴，后經(jīng)賴某3的哥哥從中說和確定2000元辦理一套。廖某問我們需要做多少套，我說需要做很多，先做五六套看看，廖某說每套2000元，后期刻章、開戶等費(fèi)用另算，當(dāng)時(shí)我們就同意了。賴某1讓賴某3先給了廖某10000元，我通過微信讓蘇某把代辦公司法人的身份證照片先發(fā)來，然后我再轉(zhuǎn)給廖某，廖某審核之后，我讓蘇某把法人的身份證和手機(jī)卡郵寄給廖某。我先后通過廖某給蘇某辦理了十幾家公司的工商營業(yè)執(zhí)照等手續(xù)，一共付給廖某24000元，蘇某給退回來五六家公司的手續(xù)，說是銀行賬號(hào)沒有激活。當(dāng)時(shí)蘇某只給了我六套手續(xù)48000元的70%即33600元，因?yàn)橥嘶貋淼奈辶夜镜氖掷m(xù)廖某后來一直沒有辦好，所以蘇某就沒有再給我其他的錢。我扣除付給廖某的24000元和吃飯、加油等費(fèi)用后，我和賴某1各分了3000多元。
2、被告人黃某某2供述，2018年7月份底，我和同學(xué)賴某1、賴某某1等人一起去江西龍南縣玩，我們到龍南縣后賴某1找到賴某3，賴某某1問賴某3這邊有沒有代辦公司營業(yè)執(zhí)照的，賴某3打了個(gè)電話后說有。我和賴某1、賴某某1、賴某3等人就去了沃爾頓酒店9樓一家公司，公司的廖某和一個(gè)戴眼鏡的女的接待了我們，賴某某1就和廖某商談法人不實(shí)際到公司，只用身份證或者身份證復(fù)印件來辦理注冊(cè)公司營業(yè)執(zhí)照以及價(jià)格的事情。當(dāng)時(shí)賴某某1和廖某沒有談妥，我們幾個(gè)就走了。當(dāng)天下午，我和賴某1、賴某3、賴某某1在龍南縣一個(gè)茶館喝茶聊天，后來廖某和那個(gè)戴眼鏡的女的過來了，她們和賴某某1繼續(xù)談代辦營業(yè)執(zhí)照和公賬戶之類的事情。他們談好后，我見賴某某1給了廖某三張身份證復(fù)印件，還說陸續(xù)給手續(xù)等。后來廖某和那個(gè)戴眼鏡的女的就走了。賴某某1委托廖某注冊(cè)了幾家公司營業(yè)執(zhí)照我不清楚。賴某某1讓廖某代辦注冊(cè)公司的營業(yè)執(zhí)照是為他福建省泉州的老板辦的。營業(yè)執(zhí)照辦好后，賴某1分給我2000元，我退給他500元，我得了1500元。
3、被告人賴某3供述，2018年7月份左右，我在龍南縣聚豪工程咨詢有限公司上班期間，我和賴某2幫他人代辦了12家公司的營業(yè)執(zhí)照，我和賴某2分別做了6家，都是老板廖某讓我們做的，經(jīng)我代辦的公司有龍南方程貿(mào)易有限公司、龍南程方貿(mào)易有限公司、龍南方豪貿(mào)易有限公司、龍南程豪貿(mào)易有限公司、龍南程遠(yuǎn)貿(mào)易公司、龍南遠(yuǎn)豪貿(mào)易有限公司。經(jīng)我代辦的公司委托代理人應(yīng)該都是我簽字的。經(jīng)我代辦的程豪、程遠(yuǎn)、遠(yuǎn)豪三家貿(mào)易有限公司的委托代理人是廖歡。當(dāng)時(shí)工商銀行的人給廖某聯(lián)系，想讓我們幫他們完成銀行開戶任務(wù)，并把工商銀行聯(lián)系工商局的人注冊(cè)的賬號(hào)和密碼給了廖某，之后廖某發(fā)給了我，我就用工商銀行廖歡的賬號(hào)在網(wǎng)上申請(qǐng)代辦了三家貿(mào)易公司的手續(xù)，我把全部資料整理好之后，就讓廖歡一起到工商局簽字。鐘儀給過我他在工商局注冊(cè)的賬號(hào)和密碼，但我沒有用，我給了賴某2。
（二）證人證言
1、證人蘇某（同案犯）證言2018年7月底左右，我在QQ上聯(lián)系了一個(gè)外國人，他說在網(wǎng)上賭場收錢要用支付寶，我給他支付寶二維碼，他每收1萬元，我抽取100元。我就找賴某某1讓他給我辦幾家公司的營業(yè)執(zhí)照和銀行卡對(duì)公賬號(hào)及U盾，我給賴某某1說的是辦好一套手續(xù)給他8000元。后我從賴某某1處買了豪遠(yuǎn)、豪成兩本貿(mào)易公司的營業(yè)執(zhí)照和農(nóng)業(yè)銀行卡及U盾，這兩家貿(mào)易公司的營業(yè)執(zhí)照和銀行卡及U盾是賴某某1寄給我的，我通過自動(dòng)存款機(jī)給他銀行卡上存了1.2萬元，后來賴某某1到泉州找我，我給了他4000元的現(xiàn)金。2018年8月中旬，我和洪志紅當(dāng)時(shí)在泉州晉江市租了一套一室一廳的公寓，我用賴某某1給我的兩家公司營業(yè)執(zhí)照手續(xù)注冊(cè)了六個(gè)支付寶賬號(hào)，我把收款碼通過QQ發(fā)給了國外的人，然后他們?cè)趪馔ㄟ^支付寶收款后，我收到錢就提現(xiàn)到銀行卡上，然后通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬給他們，每1萬元我抽100元，我一共抽取了有350元。
2、證人賴某1（同案犯）證言證明，我和黃某某2、賴某某1系同學(xué)，2018年6月底，黃某某2帶賴某某1找到我，賴某某1問我是否認(rèn)識(shí)江西辦公司營業(yè)執(zhí)照的，我就聯(lián)系江西的賴某3，賴某3聯(lián)系好后，賴某某1給我和黃某某2說我們?nèi)绻苷胰俗龇ㄈ?，就每套給我們6000元。我們都說找不到。過來兩天，我和賴某某1、黃某某2、賴碧燦等人開車到江西找到賴某3，經(jīng)賴某3介紹我們到龍南縣沃爾頓酒店邊上的一個(gè)公司，賴某某1與公司負(fù)責(zé)人商談辦公司營業(yè)執(zhí)照的事，對(duì)方是兩個(gè)女的，辦一個(gè)證她們要4500元，賴某某1說給他們2000元，雙方?jīng)]談好我們就走了。后來賴某3又讓朋友約公司人員到一個(gè)茶莊談，我們?cè)谕膺吅炔?。公司人員走后，賴某某1說談好了每套3500元，他還讓我找人當(dāng)法人，說中間能賺錢，我們說找不到，賴某某1說我們辦的這一批每套給我和黃某某2分1000元。2018年7月底辦好證后，我和黃某某2在龍巖市賴某某1家樓下，賴某某1給了我4000元，我給了黃某某22000元，黃某某2退給我500說是車費(fèi)。去江西找人辦證我和賴某某1黃某某2參與了，賴某某1的女朋友和賴碧燦去了，但沒有參與。
3、證人牛某（被騙人員）證言證明，2018年9月20日17時(shí)許，我接到一個(gè)電話說：“你購買的衣服因?yàn)椴缓线m，現(xiàn)在需要給你退款，并將派人取走你購買的不合適衣服?！蔽揖拖嘈帕瞬⒓恿藢?duì)方給我的一個(gè)手機(jī)號(hào)（我現(xiàn)在記不住了）加了一個(gè)叫“理賠008”微信，對(duì)方給我一個(gè)鏈接“http：qwybycu.cn.com”,我點(diǎn)開后彈出一個(gè)需要輸入支付寶賬號(hào)和密碼的界面，我就輸入我的支付寶賬號(hào)和密碼。后我就收到郵政銀行發(fā)來的一個(gè)驗(yàn)證碼975975，但我沒注意這個(gè)驗(yàn)證碼就是支付49980元用的，我就把驗(yàn)證碼輸入那個(gè)彈窗中，顯示輸入失敗，我再點(diǎn)擊重新發(fā)送驗(yàn)證碼時(shí)，就收不到驗(yàn)證碼了，我認(rèn)識(shí)到被騙了就報(bào)了案。
4、證人賴某2（龍南聚豪工程咨詢有限公司員工）證言證明，2018年7月20日左右，廖某拿出六張身份證原件和六個(gè)電話卡，讓我和賴某3到工商局注冊(cè)六家公司，公司名字讓我們自己定，只要是貿(mào)易公司就行，注冊(cè)公司辦公所在地的房產(chǎn)證也是廖某通過微信拍照發(fā)給我們的，讓我們打印出來修改一下再去復(fù)印，我和賴某3分別做了三個(gè)公司的手續(xù)。隨后我們到龍南縣工商局辦理了注冊(cè)公司營業(yè)執(zhí)照，到銀行給辦理了對(duì)公賬號(hào)。2018年8月16日，賴某3到我們公司把六家公司的營業(yè)執(zhí)照都拿走了，當(dāng)時(shí)給我微信上轉(zhuǎn)賬了5000元，隨后我就轉(zhuǎn)給了廖某。我在龍南縣聚豪工程咨詢有限公司上班以來，一共辦理了有十幾家這樣的公司，都是用的假房產(chǎn)證等手續(xù)注冊(cè)的公司，其他的都是正常辦理的。
5、證人廖某（龍南聚豪工程咨詢有限公司法定代表人）證言證明，我和劉春秀合伙開辦龍南縣聚豪工程咨詢有限公司，公司做代辦工商營業(yè)執(zhí)照等業(yè)務(wù)。2018年7月份，龍南泰盛混凝土公司的李某介紹了五六個(gè)人到我們公司，其中有兩個(gè)姓賴的人，后來我知道一個(gè)姓賴的叫賴文華，他們說是從福建龍巖過來的，主要也是那個(gè)姓賴的人給我談的。那個(gè)姓賴的人給我說要在龍南辦六家公司，我給他說辦理一家公司收他們2000元，他說回去考慮一下。當(dāng)天下午，李某打電話讓我到龍南新都清茶壺的地方談，我就和劉春秀一起過去后，看見還是來公司的那些人，談的還是代辦公司的事情,最后也沒談成，那個(gè)外地姓賴的說需要的話隨后聯(lián)系，然后就都走了。過了幾天賴某3給我打電話說談好了可以讓我們幫他們代辦注冊(cè)公司了。然后賴某3和我聯(lián)系，在路上他給了我不到1萬元，我讓公司的賴某3和賴某2兩個(gè)人給他們注冊(cè)了六家貿(mào)易公司。后來是那個(gè)福建龍巖姓賴的男子開車過來把手續(xù)都拿走了。停了有一個(gè)星期，他們又讓我們注冊(cè)了六家貿(mào)易公司，也是賴某3和賴某2辦理的，辦好后賴某3到公司把手續(xù)拿走了。第一次辦理的六家公司是：龍南遠(yuǎn)豪、龍南程遠(yuǎn)、龍南程豪、龍南豪程、龍南豪遠(yuǎn)、龍南發(fā)盛貿(mào)易有限公司；第二次辦理的六家公司是：龍南吉如、龍南進(jìn)源、龍南潤美、龍南方程、龍南程方、龍南方豪貿(mào)易有限公司。公司的名字都是我們隨便給他們?nèi)〉?，?jīng)營范圍都是家用電器批發(fā)、零售、維修；日用百貨的批發(fā)、零售。我們給他們辦理的這十二家公司的營業(yè)執(zhí)照等手續(xù)是按一家公司2000元收錢，一共是收了24000元。
6、證人李某（龍南泰盛建材有限公司銷售經(jīng)理）證言證明，2018年7月份一天中午，朋友賴某3打電話讓我過去吃飯。當(dāng)時(shí)賴某3和福建的幾個(gè)朋友在一起，吃飯時(shí)賴某3問我認(rèn)不認(rèn)識(shí)代辦公司工商營業(yè)執(zhí)照的人，我說在龍南有好多人代辦公司營業(yè)執(zhí)照，我就給我朋友廖某打電話，還把廖某的電話給了賴某3。飯后我和賴某3、還有福建的幾個(gè)人找到廖某，但沒有談好。后來賴某3讓我去茶莊再找一家代辦公司。我到茶莊后，賴某3說是價(jià)錢沒有談好，我就又給廖某打電話叫她過來再談，廖某和一個(gè)女的就去了茶莊。我給廖某說是我朋友代辦公司，看能不能優(yōu)惠，讓廖某幫他們注冊(cè)幾家公司，廖某說代辦一家公司全包要2000元到3000元，包括銀行對(duì)公賬戶、公司地址、名稱等，需要他們提供身份證、電話卡，后來我就走了。賴某3和福建的人就在那個(gè)茶莊和廖某繼續(xù)談注冊(cè)公司的事。停了半個(gè)月之后，廖某打電話說證辦好了，但是沒有付錢。我就給賴某3打電話，賴某3說他去辦，之后賴某3就沒有再和我聯(lián)系。
（三）辨認(rèn)筆錄
證明經(jīng)辨認(rèn)，被告人賴某某1辨認(rèn)出委托其辦理公司營業(yè)執(zhí)照的人是蘇某。
（四）相關(guān)物證、書證
1、戶籍證明證實(shí)，案發(fā)時(shí)三被告人均達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡，均具有完全刑事責(zé)任能力。
2、前某證明證實(shí)，經(jīng)查詢，截至案發(fā)時(shí)未發(fā)現(xiàn)賴某某1、賴某3有其他違法犯罪記錄；被告人黃某某2因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2018年5月15日被漳平市人民法院判處罰金人民幣一萬元。
3、抓獲經(jīng)過、臨時(shí)羈押證明證實(shí)，2019年3月29日12時(shí)許，賴某某1被抓獲歸案，臨時(shí)羈押于龍巖市看守所；2019年1月29日10時(shí)許，黃某某2被抓獲歸案，臨時(shí)羈押于龍巖市看守所；2018年12月17日，賴某3被抓獲歸案，臨時(shí)羈押于安遠(yuǎn)縣看守所。
4、非黨員證明證實(shí)，經(jīng)調(diào)查，案發(fā)時(shí)三被告人均非中共黨員、均非國家公職人員。
5、涉案12家公司名單及對(duì)公賬號(hào)證明，廖某兩次為賴某某1、黃某某2等人所辦理的公司營業(yè)執(zhí)照和對(duì)公賬號(hào)等情況
6、情況說明、工商登記信息證明，龍南吉如貿(mào)易有限公司、龍南發(fā)盛貿(mào)易有限公司、龍南潤美貿(mào)易有限公司、龍南豪程貿(mào)易有限公司、龍南豪遠(yuǎn)貿(mào)易有限公司、龍南程方貿(mào)易有限公司、龍南方豪貿(mào)易有限公司、龍南遠(yuǎn)豪貿(mào)易有限公司、龍南程遠(yuǎn)貿(mào)易有限公司、龍南程豪貿(mào)易有限公司、龍南進(jìn)源貿(mào)易有限公司、龍南方程貿(mào)易有限公司的開戶信息中的營業(yè)場所均為虛假信息。
7、被害人牛某微信聊天記錄證明，牛某2018年9月20日下午，牛某被人以淘寶退款的方式詐騙49980元。
8、牛某銀行轉(zhuǎn)賬記錄證明，2018年9月20日17時(shí)8分39秒牛某的郵政儲(chǔ)蓄卡顯示個(gè)人網(wǎng)銀轉(zhuǎn)入了高茂森的中國農(nóng)行卡中49980元。
9、高茂森銀行流水交易明細(xì)證明，高茂森的農(nóng)行卡于2018年9月20日收到牛某郵政儲(chǔ)蓄卡上轉(zhuǎn)存的49980元，分別于同日通過支付寶分四次轉(zhuǎn)支給19036401948872478。
10、公司對(duì)公賬戶交易明細(xì)證明，2018年9月20日下午，牛某被人以淘寶退款方式詐騙49980元，贓款通過龍南方程貿(mào)易有限公司和龍南進(jìn)源貿(mào)易有限公司綁定的支付寶賬號(hào)轉(zhuǎn)移。
11、情況說明證明，偵查員未能查到高茂森在綏化市的相關(guān)軌跡。
12、協(xié)議書、收到條、諒解書證明，2018年12月28日，被告人賴某3與被害人牛某達(dá)成了調(diào)解協(xié)議，補(bǔ)償了被害人牛某經(jīng)濟(jì)損失45000元，取得了被害人牛某的諒解。
13、退某證明證實(shí)，案發(fā)后被告人賴某某1退出違法所得9000元，被告人黃某某2退出違法所得1500元，均暫扣于本院。
上述證據(jù)均經(jīng)庭審示證、質(zhì)證，證據(jù)確實(shí)、充分，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人賴某某1、黃某某2、賴某3明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍偽造公司營業(yè)執(zhí)照和對(duì)公賬戶，提供支付結(jié)算幫助的行為，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。三被告人認(rèn)真態(tài)度較好，當(dāng)庭如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，予以從輕處罰。在共同犯罪過程中，被告人賴某某1起主要作用，屬主犯，被告人黃某某2、賴某3起次要和輔助作用，屬從犯，依法予以從輕處罰。被告人賴某某1積極退出違法所得，予以從輕處罰。被告人賴某3退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失，取得被害人的諒解，亦予以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。本院根據(jù)各被告人在共同犯罪過程中的地位和作用，犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人賴某某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2019年3月29日起至2020年9月28日止，罰金限判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
二、被告人黃某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2019年1月29日起至2020年1月28日止，罰金限判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
三、被告人賴某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處罰金人民幣五千元。
（罰金限判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
四、被告人賴某某1退出違法所得人民幣七千五百元、被告人黃某某2違法所得人民幣一千五百元予以沒收，依法上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向河南省安陽市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長李賀鋒
審判員張庚文
人民陪審員王曉莉
裁判日期
二〇一九年十二月三十一日
書記員
書記員李小凈
