審理法院：五河縣人民法院
案號(hào)：（2018）皖0322刑初29號(hào)
案件類(lèi)型：刑事
案由：詐騙罪
裁判日期：2018-02-25
審理經(jīng)過(guò)
五河縣人民檢察院以五檢刑訴［2017］451號(hào)起訴書(shū)指控被告人于某某1、張某某2、錢(qián)某某3、王某4、熊某某5、周某6、王某7、趙某8、范某某9、張某某10、鄭某某11、羅某某12、王某13、付某某14犯詐騙罪，被告人趙某某15、陳某16犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2018年1月2日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2018年1月31日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。五河縣人民檢察院檢察員王博出庭支持公訴，被告人于某某1及其辯護(hù)人邱永超、被告人張某某2及其辯護(hù)人朱濤、被告人錢(qián)某某3及其辯護(hù)人陳峰、被告人王某4及其辯護(hù)人尹斌、被告人熊某某5及其辯護(hù)人付健、被告人周某6及其辯護(hù)人朱傳銀、被告人王某7及其辯護(hù)人李學(xué)斌、李光鋒、被告人趙某8及其辯護(hù)人孫陽(yáng)、被告人范某某9及其辯護(hù)人衡紹峰、被告人張某某10及其辯護(hù)人王兆勝、被告人鄭某某11及其辯護(hù)人馬靜、被告人羅某某12、被告人王某13及其辯護(hù)人張林麗、被告人付某某14及其辯護(hù)人凌志遠(yuǎn)、被告人趙某某15及其辯護(hù)人齊江濤、夏永飛、被告人陳某16及其辯護(hù)人李四海到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
五河縣人民檢察院指控：2016年10月，被告人于某某1通過(guò)網(wǎng)絡(luò)與吉林省網(wǎng)誠(chéng)傳媒有限公司被告人趙某某15聯(lián)系，要求制作“YY掛機(jī)網(wǎng)站”，隨后被告人趙某某15安排他人制作網(wǎng)站，網(wǎng)站建好后即投入運(yùn)營(yíng)。2016年12月至2017年3月，被告人于某某1伙同被告人張某某2、錢(qián)某某3、王某4、熊某某5、周某6、趙某8、范某某9、張某某10、鄭某某11、羅某某12、王某13、王某7、付某某14等人以該平臺(tái)為幌子，實(shí)施詐騙。被告人于某某1是負(fù)責(zé)人，由被告人錢(qián)某某3進(jìn)行管理，期間被告人趙某8不在崗，由被告人錢(qián)某某3頂班。被告人張某某2、王某7、熊某某5、周某6先后負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)，被告人付某某14負(fù)責(zé)外宣，被告人羅某某12、王某13負(fù)責(zé)推白，被告人范某某9、張某某10、鄭某某11負(fù)責(zé)接待，被告人趙某8負(fù)責(zé)培訓(xùn)，被告人王某4負(fù)責(zé)技術(shù)。
一審答辯情況
被告人于某某1組織被告人付某某14等人使用多玩歪歪（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“YY”）等軟件發(fā)布網(wǎng)絡(luò)兼職掛機(jī)掙人氣可以賺取酬勞的虛假信息，當(dāng)被害人感興趣點(diǎn)開(kāi)該鏈接之后，外宣的人會(huì)讓被害人加推白為好友，然后推白按照預(yù)先設(shè)置的套路回復(fù)：“你是來(lái)做網(wǎng)絡(luò)兼職的嗎？”對(duì)方回復(fù)之后，推白讓被害人修改昵稱(chēng)及拒加好友，后給受害人一個(gè)YY號(hào)“你加接待老師為好友”；被害人加接待為好友之后，接待按照設(shè)定的套路向被害人講解：“YY掛機(jī)是幫助那些娛樂(lè)直播間、相親公會(huì)、聊吧等頻道去掛機(jī)增加人氣，掛機(jī)每小時(shí)5元，最付某元，但必須是會(huì)員，普通會(huì)員98元，高級(jí)會(huì)員196元（后期改為普通會(huì)員108，高級(jí)會(huì)員198元），可以微信支付也可以支付寶支付。”當(dāng)被害人支付會(huì)員費(fèi)之后，接待就讓被害人加培訓(xùn)的YY號(hào)；被害人加了培訓(xùn)之后，培訓(xùn)會(huì)講解：“掛機(jī)就是給主播頂人氣，買(mǎi)假粉絲，需租號(hào)注冊(cè)才能進(jìn)行，租號(hào)分三種價(jià)格，400元每小時(shí)可掙10元，600每小時(shí)可掙15元,800每小時(shí)可掙20元，付款可以用二維碼掃碼付款?！北缓θ烁犊詈?，培訓(xùn)提供網(wǎng)址給被害人讓被害人注冊(cè)，被害人注冊(cè)后進(jìn)不去掛機(jī)網(wǎng)站，顯示是審核中，培訓(xùn)就把技術(shù)的YY號(hào)交給被害人，讓找技術(shù)；技術(shù)通過(guò)被害人注冊(cè)后，告知被害人可以掛機(jī)了，網(wǎng)站時(shí)刻更新，計(jì)時(shí)表會(huì)計(jì)時(shí)，但被害人發(fā)現(xiàn)上不去網(wǎng)，打不開(kāi)網(wǎng)頁(yè)，技術(shù)告知被害人：“你們租用的號(hào)是要編到各個(gè)服務(wù)器里面的，服務(wù)器有百人、三百人、五百人、千人、萬(wàn)人幾種，押金不同待遇不同，分別對(duì)應(yīng)的押金分別為980元、1380元、1580元、1980元、2880元”，被害人付完款，發(fā)現(xiàn)還是進(jìn)不去，網(wǎng)頁(yè)顯示房間人數(shù)已滿(mǎn)，被害人再次找到技術(shù)部門(mén)，技術(shù)會(huì)以生意太好等理由，需要選擇VIP用戶(hù)，VIP用戶(hù)有2000元、3000元、5000元不等，被害人選擇交完錢(qián)，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站可以進(jìn)去了，服務(wù)器計(jì)時(shí)器也在計(jì)時(shí)，但是賺不了錢(qián)，被害人找技術(shù)，技術(shù)就把被害人拉進(jìn)黑名單。
被告人錢(qián)某某3為了方便管理，建立YY群，財(cái)務(wù)每日在群里發(fā)收款用的微信或者支付寶二維碼，接收資金后迅速轉(zhuǎn)移，當(dāng)晚由財(cái)物統(tǒng)計(jì)詐騙數(shù)額，經(jīng)被告人于某某1安排，財(cái)務(wù)向部分詐騙成員發(fā)放工資，剩余的詐騙資金全部轉(zhuǎn)給于某某1。其中接待按本環(huán)節(jié)詐騙金額的20%和培訓(xùn)詐騙金額的10%提成，培訓(xùn)、技術(shù)按本環(huán)節(jié)詐騙金額的20%提成，外宣按照每拉一名被害人收取10元的費(fèi)用，推白、管理、財(cái)務(wù)由被告人于某某1按當(dāng)天收益，分別給200-500元不等的數(shù)額。
網(wǎng)站使用期間，被告人趙某某15、陳某16明知該網(wǎng)站不具有YY掛機(jī)功能，先后為網(wǎng)站提供更改域名等技術(shù)支持，以保證網(wǎng)站能夠正常使用。
被告人王某4于2016年12月5日加入該團(tuán)伙，被告人張某某2、王某7于2016年12月7日加入該團(tuán)伙，于同年12月20日退出該團(tuán)伙，被告人趙某8、鄭某某11、范某某9于2016年12月17日加入該團(tuán)伙，被告人張某某10于2016年12月18日加入該團(tuán)伙，被告人錢(qián)某某3于2016年12月28日加入該團(tuán)伙，被告人周某6、熊某某5于2016年12月29日加入該團(tuán)伙，被告人羅某某12、王某13于2016年12月31日加入該團(tuán)伙，被告人付某某142017年1月，非法發(fā)布信息達(dá)兩萬(wàn)余條，獲利208516元。
被告人于某某1涉嫌共同詐騙413554元，被告人張某某2、王某7涉嫌共同詐騙174283元，被告人王某4涉嫌共同詐騙409890元，被告人趙某8、鄭某某11、范某某9涉嫌共同詐騙303386元，被告人張某某10涉嫌共同詐騙285014元，被告人錢(qián)某某3涉嫌共同詐騙212058元，被告人周某6、熊某某5涉嫌共同詐騙212058元，被告人羅某某12、王某13涉嫌共同詐騙217648元。
2017年5月19日，被告人付某某14向黑龍江省依蘭縣公安局刑偵大隊(duì)投案。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人于某某1、張某某2、錢(qián)某某3、王某4、熊某某5、周某6、王某7、趙某8、范某某9、張某某10、鄭某某11、羅某某12、王某13、付某某14詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大；被告人趙某某15、陳某16明知網(wǎng)站不具有YY掛機(jī)功能，仍為犯罪提供技術(shù)支持，情節(jié)嚴(yán)重，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人于某某1、張某某2、錢(qián)某某3、王某4、熊某某5、周某6、王某7、趙某8、范某某9、張某某10、鄭某某11、羅某某12、王某13、付某某14的刑事責(zé)任；以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究趙某某15、陳某16的刑事責(zé)任。在詐騙共同犯罪中，被告人于某某1、張某某2、錢(qián)某某3起主要作用，系主犯，被告人王某4、熊某某5、周某6、王某7、趙某8、范某某9、張某某10、鄭某某11、羅某某12、王某13、付某某14在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)分別依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條、第二十七條的規(guī)定處罰。公訴機(jī)關(guān)向法庭提供了被告人的供述、被害人的陳述、證人證言、歸案經(jīng)過(guò)、相關(guān)的書(shū)證、戶(hù)籍證明等相關(guān)證據(jù)予以證明。
被告人于某某1對(duì)指控的犯罪事實(shí)供認(rèn)，但辯解對(duì)指控的犯罪金額有異議；愿意退贓；請(qǐng)求從輕處罰。
其辯護(hù)人提出，對(duì)本案的定性無(wú)異議，本案不宜區(qū)分主從犯，被告人歸案后認(rèn)罪態(tài)度較好，具有坦白情節(jié)，愿意退贓，家庭困難，建議從輕處罰。
辯護(hù)人提供了被告人于某某1父親的殘疾證明，證明被告人于某某1家庭困難。
被告人張某某2辯解稱(chēng)，自己不是主犯，對(duì)指控的數(shù)額有異議。
其辯護(hù)人提出對(duì)定性無(wú)異議，被告人不構(gòu)成主犯；犯罪時(shí)間短，非法所得少，家庭困難，誤入歧途；愿意退贓；被告人主動(dòng)投案，具有自首情節(jié)。
辯護(hù)人提供了被告人張某某2的母親患有癌癥的診斷證明。
被告人錢(qián)某某3對(duì)指控的事實(shí)供認(rèn)，但辯稱(chēng)自己不是主犯，沒(méi)有主動(dòng)參與詐騙，請(qǐng)求從輕處罰。
其辯護(hù)人提出對(duì)定性不持異議，被告人不是主犯，具有坦白情節(jié)，家庭困難，愿意退贓。
辯護(hù)人提供了被告人錢(qián)某某3的戶(hù)口本、醫(yī)學(xué)死亡證明、營(yíng)口市鲅魚(yú)圈區(qū)紅梅辦事處群星社區(qū)證明、普蘭市星臺(tái)鎮(zhèn)含屯村委員會(huì)的證明。
被告人王某4對(duì)指控的事實(shí)供認(rèn)，對(duì)指控?cái)?shù)額有異議，愿意退贓。
其辯護(hù)人提出對(duì)定性及犯罪事實(shí)無(wú)異議，被告人是從犯，具有坦白情節(jié)，被告人家庭困難，愿意退贓。
辯護(hù)人向法庭提供了葫蘆島市南票區(qū)高橋鎮(zhèn)朱家洼村民委員會(huì)的證明。
被告人熊某某5對(duì)指控事實(shí)供認(rèn)，辯稱(chēng)自己是受蒙蔽的，對(duì)指控?cái)?shù)額有異議，愿意退贓，請(qǐng)求從輕處罰。
其辯護(hù)人提出對(duì)本案的定性不持異議，被告人具有坦白情節(jié)，是從犯，愿意退贓，建議從輕處罰。
被告人周某6對(duì)指控的事實(shí)供認(rèn)，辯稱(chēng)自己只是做表格的，沒(méi)有直接參與詐騙，請(qǐng)求從輕處罰。
其辯護(hù)人提出對(duì)本案事實(shí)及定性無(wú)異議，被告人具有坦白情節(jié)，系從犯，請(qǐng)求從輕處罰，已退出6000元的贓款，建議從輕處罰。
被告人王某7對(duì)指控的事實(shí)供認(rèn)，辯解稱(chēng)，自己只是做報(bào)表，是張某某2安排的，沒(méi)有拿工資，請(qǐng)求從輕處罰。
其辯護(hù)人提出對(duì)定性無(wú)異議，被告人是從犯，具有坦白情節(jié)，數(shù)額不應(yīng)當(dāng)是巨大，建議從輕處罰。
被告人趙某8對(duì)指控的事實(shí)供認(rèn)，對(duì)指控的數(shù)額有異議，請(qǐng)求從輕處罰。
其辯護(hù)人提出對(duì)定性無(wú)異議，對(duì)指控的數(shù)額有異議，被告人是從犯，具有坦白情節(jié)，已離異，家庭困難，愿意繳納罰金，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人范某某9對(duì)指控的事實(shí)供認(rèn)，對(duì)指控的數(shù)額有異議，請(qǐng)求從輕處罰。
其辯護(hù)人提出對(duì)定性及事實(shí)無(wú)異議，被告人具有坦白情節(jié)，是從犯，已退出了全部贓款，被告人主觀惡性小，誤入歧途，建議從輕處罰。
被告人張某某10對(duì)指控的事實(shí)供認(rèn)，對(duì)指控的數(shù)額有異議，請(qǐng)求從輕處罰。
本院查明
其辯護(hù)人提出認(rèn)定被告人的犯罪數(shù)額不清，證據(jù)不足，被告人具有坦白情節(jié)，是從犯，愿意退贓，建議從輕處罰。
被告人鄭某某11對(duì)指控的事實(shí)供認(rèn)，對(duì)指控的數(shù)額有異議，請(qǐng)求從輕處罰。
其辯護(hù)人提出對(duì)定性無(wú)異議，犯罪數(shù)額應(yīng)當(dāng)以被告人實(shí)際詐騙數(shù)額為準(zhǔn)，被告人是從犯，具有坦白情節(jié)，已退出了1萬(wàn)元，被告人正在哺乳期，建議從輕處罰。
被告人羅某某12對(duì)指控的事實(shí)供認(rèn)，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人王某13對(duì)指控的事實(shí)供認(rèn)，請(qǐng)求從輕處罰。
其辯護(hù)人提出對(duì)定性無(wú)異議，被告人是從犯，具有坦白情節(jié)，愿意退贓，建議從輕處罰。
被告人付某某14對(duì)指控的事實(shí)供認(rèn)，請(qǐng)求從輕處罰。
其辯護(hù)人提出對(duì)定性無(wú)異議，被告人具有自首情節(jié)，已退出了3萬(wàn)元，愿意繼續(xù)退贓，建議從輕處罰。
被告人趙某某15對(duì)指控的事實(shí)供認(rèn)，請(qǐng)求從輕處罰。
其辯護(hù)人提出被告人的行為不構(gòu)成犯罪，公訴機(jī)關(guān)沒(méi)有提供情節(jié)嚴(yán)重的證據(jù)，被告人趙某某15只是對(duì)于某某1的要求沒(méi)有認(rèn)真審查。
辯護(hù)人向法庭提供了價(jià)格監(jiān)測(cè)中心的證明，證明被告人趙某某15平時(shí)表現(xiàn)良好。
被告人陳某16對(duì)指控的事實(shí)供認(rèn)，請(qǐng)求從輕處罰。
其辯護(hù)人提出對(duì)定性無(wú)異議，被告人只是按照領(lǐng)導(dǎo)的要求完成任務(wù)，被告人具有坦白情節(jié)，愿意退贓，建議從輕處罰。
經(jīng)審理查明：2016年10月，被告人于某某1通過(guò)網(wǎng)絡(luò)與吉林省網(wǎng)誠(chéng)傳媒有限公司被告人趙某某15聯(lián)系，要求制作“YY掛機(jī)網(wǎng)站”，隨后被告人趙某某15安排他人制作網(wǎng)站，網(wǎng)站建好后即投入運(yùn)營(yíng)。2016年12月至2017年3月，被告人于某某1伙同被告人張某某2、錢(qián)某某3、王某4、熊某某5、周某6、趙某8、范某某9、張某某10、鄭某某11、羅某某12、王某13、王某7、付某某14等人以該平臺(tái)為幌子，實(shí)施詐騙。被告人于某某1是負(fù)責(zé)人，由被告人錢(qián)某某3進(jìn)行管理，期間被告人趙某8不在崗，由被告人錢(qián)某某3頂班。被告人張某某2、王某7、熊某某5、周某6先后負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)，被告人付某某14負(fù)責(zé)外宣，被告人羅某某12、王某13負(fù)責(zé)推白，被告人范某某9、張某某10、鄭某某11負(fù)責(zé)接待，被告人趙某8負(fù)責(zé)培訓(xùn)，被告人王某4負(fù)責(zé)技術(shù)。
被告人于某某1組織被告人付某某14等人使用多玩歪歪（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“YY”）等軟件發(fā)布網(wǎng)絡(luò)兼職掛機(jī)掙人氣可以賺取酬勞的虛假信息，當(dāng)被害人感興趣點(diǎn)開(kāi)該鏈接之后，外宣的人會(huì)讓被害人加推白為好友，然后推白按照預(yù)先設(shè)置的套路回復(fù)：“你是來(lái)做網(wǎng)絡(luò)兼職的嗎？”對(duì)方回復(fù)之后，推白讓被害人修改昵稱(chēng)及拒加好友，后給受害人一個(gè)YY號(hào)“你加接待老師為好友”；被害人加接待為好友之后，接待按照設(shè)定的套路向被害人講解：“YY掛機(jī)是幫助那些娛樂(lè)直播間、相親公會(huì)、聊吧等頻道去掛機(jī)增加人氣，掛機(jī)每小時(shí)5元，最付某元，但必須是會(huì)員，普通會(huì)員98元，高級(jí)會(huì)員196元（后期改為普通會(huì)員108，高級(jí)會(huì)員198元），可以微信支付也可以支付寶支付?！碑?dāng)被害人支付會(huì)員費(fèi)之后，接待就讓被害人加培訓(xùn)的YY號(hào)；被害人加了培訓(xùn)之后，培訓(xùn)會(huì)講解：“掛機(jī)就是給主播頂人氣，買(mǎi)假粉絲，需租號(hào)注冊(cè)才能進(jìn)行，租號(hào)分三種價(jià)格，400元每小時(shí)可掙10元，600每小時(shí)可掙15元,800每小時(shí)可掙20元，付款可以用二維碼掃碼付款?！北缓θ烁犊詈螅嘤?xùn)提供網(wǎng)址給被害人讓被害人注冊(cè)，被害人注冊(cè)后進(jìn)不去掛機(jī)網(wǎng)站，顯示是審核中，培訓(xùn)就把技術(shù)的YY號(hào)交給被害人，讓找技術(shù)；技術(shù)通過(guò)被害人注冊(cè)后，告知被害人可以掛機(jī)了，網(wǎng)站時(shí)刻更新，計(jì)時(shí)表會(huì)計(jì)時(shí)，但被害人發(fā)現(xiàn)上不去網(wǎng)，打不開(kāi)網(wǎng)頁(yè)，技術(shù)告知被害人：“你們租用的號(hào)是要編到各個(gè)服務(wù)器里面的，服務(wù)器有百人、三百人、五百人、千人、萬(wàn)人幾種，押金不同待遇不同，分別對(duì)應(yīng)的押金分別為980元、1380元、1580元、1980元、2880元”，被害人付完款，發(fā)現(xiàn)還是進(jìn)不去，網(wǎng)頁(yè)顯示房間人數(shù)已滿(mǎn)，被害人再次找到技術(shù)部門(mén)，技術(shù)會(huì)以生意太好等理由，需要選擇VIP用戶(hù)，VIP用戶(hù)有2000元、3000元、5000元不等，被害人選擇交完錢(qián)，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站可以進(jìn)去了，服務(wù)器計(jì)時(shí)器也在計(jì)時(shí)，但是賺不了錢(qián)，被害人找技術(shù)，技術(shù)就把被害人拉進(jìn)黑名單。
被告人錢(qián)某某3為了方便管理，建立YY群，財(cái)務(wù)每日在群里發(fā)收款用的微信或者支付寶二維碼，接收資金后迅速轉(zhuǎn)移，當(dāng)晚由財(cái)物統(tǒng)計(jì)詐騙數(shù)額，經(jīng)被告人于某某1安排，財(cái)務(wù)向部分詐騙成員發(fā)放工資，剩余的詐騙資金全部轉(zhuǎn)給于某某1。其中接待按本環(huán)節(jié)詐騙金額的20%和培訓(xùn)詐騙金額的10%提成，培訓(xùn)、技術(shù)按本環(huán)節(jié)詐騙金額的20%提成，外宣按照每拉一名被害人收取10元的費(fèi)用，推白、管理、財(cái)務(wù)由被告人于某某1按當(dāng)天收益，分別給200-500元不等的數(shù)額。
網(wǎng)站使用期間，被告人趙某某15、陳某16明知該網(wǎng)站不具有YY掛機(jī)功能，先后為網(wǎng)站提供更改域名等技術(shù)支持，以保證網(wǎng)站能夠正常使用。
被告人王某4于2016年12月5日加入該團(tuán)伙，被告人張某某2、王某7于2016年12月7日加入該團(tuán)伙，于同年12月20日退出該團(tuán)伙，被告人趙某8、鄭某某11、范某某9于2016年12月17日加入該團(tuán)伙，被告人張某某10于2016年12月18日加入該團(tuán)伙，被告人錢(qián)某某3于2016年12月28日加入該團(tuán)伙，被告人周某6、熊某某5于2016年12月29日加入該團(tuán)伙，被告人羅某某12、王某13于2016年12月31日加入該團(tuán)伙，被告人付某某142017年1月，非法發(fā)布信息達(dá)兩萬(wàn)余條，獲利208516元。
被告人于某某1涉嫌共同詐騙413554元，被告人張某某2、王某7涉嫌共同詐騙174283元，被告人王某4涉嫌共同詐騙409890元，被告人趙某8、鄭某某11、范某某9涉嫌共同詐騙303386元，被告人張某某10涉嫌共同詐騙285014元，被告人錢(qián)某某3涉嫌共同詐騙212058元，被告人周某6、熊某某5涉嫌共同詐騙212058元，被告人羅某某12、王某13涉嫌共同詐騙217648元。2017年4月17日，被告人張某某2主動(dòng)向五河縣公安局辦案人員投案。
2017年5月19日，被告人付某某14向黑龍江省依蘭縣公安局刑偵大隊(duì)投案。
案發(fā)后，被告人于某某1退出贓款65081元；被告人付某某14退出贓款208516元，被告人周某6退出贓款6000元；被告人范某某9退出贓款30000元；張某某10退出贓款44725元；被告人趙某8退出贓款38838元；被告人鄭某某11退出贓款24995元、趙某某15退出贓款4000元、陳某16退出贓款4000元。
上述事實(shí)被告人在庭審過(guò)程中亦無(wú)異議，并有被告人于某某1、張某某2、錢(qián)某某3、王某4、熊某某5、周某6、王某7、趙某8、范某某9、張某某10、鄭某某11、羅某某12、王某13、付某某14、趙某某15、陳某16的供述；受害人馬瑩、胡希、徐小明、郭俊昌、李洪利、顧丹丹、羅偉、于思梅、高強(qiáng)、鄭亞麗、房子峰、劉旭、付金棒、孫超、張宇辰、溫馨、王鳳明、池旭日、楊小飛、牛上上、史長(zhǎng)金、張藝洋、劉存義、徐玉才、何青蓮、李洪成、楊東林、蔡維義、搖晨飛、魏昕瑤、何鎮(zhèn)學(xué)、劉文杰、張亞?wèn)|、羅華、畢釗鐘、賀剛強(qiáng)、史超、宣占奎、劉子祥、夏亮、周宏、張建勇、羅志宏、李源、王少財(cái)、趙重軍、夏寧、陳曉麗、趙巖、楊云龍、張慶遠(yuǎn)、王戀戀、王君、桑運(yùn)旺、董玉田、王洋、曾君、許慨、李振強(qiáng)、王濤、高榮延、胡立帥、陳肖、宋愛(ài)良、袁鋒宇、張健、鄒克斌、張運(yùn)的陳述；受害人轉(zhuǎn)賬流水、被告人收到詐騙金額的情況、支付寶流水明細(xì)及銀行記錄；YY群的截圖、發(fā)布的聊天記錄、群成員、扣押清單、360提醒（于某某1等人詐騙的網(wǎng)址）；微信聊天記錄；退贓情況、受害人的領(lǐng)條、銀行轉(zhuǎn)賬；前科證明、戶(hù)籍證明；歸案經(jīng)過(guò)等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人于某某1、張某某2、錢(qián)某某3、王某4、熊某某5、周某6、王某7、趙某8、范某某9、張某某10、鄭某某11、羅某某12、王某13、付某某14以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞事實(shí)真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪；被告人趙某某15、陳某16明知網(wǎng)站不具有YY掛機(jī)功能，仍為犯罪提供技術(shù)支持，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，定性準(zhǔn)確，本院予以支持。本案中被告人于某某1、張某某2、錢(qián)某某3、王某4、熊某某5、周某6、王某7、趙某8、范某某9、張某某10、鄭某某11、羅某某12、王某13、付某某14、趙某某15、陳某16的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，依法應(yīng)當(dāng)追究被告人于某某1、張某某2、錢(qián)某某3、王某4、熊某某5、周某6、王某7、趙某8、范某某9、張某某10、鄭某某11、羅某某12、王某13、付某某14、趙某某15、陳某16的刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人于某某1、張某某2、錢(qián)某某3起主要作用，是主犯；被告人王某4、熊某某5、周某6、王某7、趙某8、范某某9、張某某10、鄭某某11、羅某某12、王某13、付某某14在共同犯罪中，起輔助作用，是從犯；關(guān)于被告人及其辯護(hù)人提出的其詐騙數(shù)額未達(dá)到指控的數(shù)額，在《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部〈關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)〉》中明確規(guī)定了多人共同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，犯罪嫌疑人、被告人應(yīng)對(duì)其參與期間該詐騙團(tuán)伙實(shí)施的全部詐騙行為承擔(dān)責(zé)任，參與期間是從被告人著手實(shí)施詐騙行為開(kāi)始計(jì)算，故被告人的辯解及辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)不成立，本院不予采納；關(guān)于被告人于某某1的辯護(hù)人提出的本案不應(yīng)區(qū)分主從犯的辯護(hù)觀點(diǎn)，經(jīng)查，被告人于某某1在整個(gè)犯罪過(guò)程中，起著組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，其辯護(hù)人的該項(xiàng)辯護(hù)觀點(diǎn)本院不予采納；關(guān)于被告人張某某2及其辯護(hù)人提出的被告人不構(gòu)成主犯的辯解及辯護(hù)人意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人張某某2先期與被告人于某某1共同組織他人進(jìn)行詐騙活動(dòng)，對(duì)先期詐騙活動(dòng)開(kāi)展起著主要作用，其在參與的共同犯罪中起主要作用，其辯解及辯護(hù)人的辯護(hù)觀點(diǎn)不成立，本院不予采納；關(guān)于被告人錢(qián)某某3及其辯護(hù)人提出的被告人不構(gòu)成主犯的辯解及辯護(hù)意見(jiàn)，被告人錢(qián)某某3雖然不是犯罪行為的發(fā)起者，在共同犯罪中獲利也不是很多，但在其參與該犯罪團(tuán)伙后，起著組織及協(xié)調(diào)作用，維持該團(tuán)伙的犯罪行為，其辯解及辯護(hù)人的辯護(hù)觀點(diǎn)與事實(shí)不符，本院不予采納；關(guān)于被告人趙某某15的辯護(hù)人提出的被告人趙某某15的行為不構(gòu)成犯罪的辯護(hù)觀點(diǎn)，被告人趙某某15設(shè)立的網(wǎng)絡(luò)公司，從事的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)，其對(duì)被告人于某某1提出的開(kāi)設(shè)網(wǎng)站，并在網(wǎng)站多次被查封后，仍為被告人于某某1提供技術(shù)支持，造成人數(shù)眾多的受害人被騙，財(cái)產(chǎn)損失巨大，其行為構(gòu)成情節(jié)嚴(yán)重，故辯護(hù)人的該項(xiàng)辯護(hù)觀點(diǎn)本院不予采納。被告人及其辯護(hù)人合理的辯護(hù)觀點(diǎn)本院予以采納。鑒于被告人張某某2、付某某14具有自首情節(jié)，被告人于某某1、錢(qián)某某3、王某4、熊某某5、周某6、王某7、趙某8、范某某9、張某某10、鄭某某11、羅某某12、王某13、趙某某15、陳某16具有坦白情節(jié)，被告人于某某1、范某某9、付某某14、鄭某某11、張某某10、趙某8、周某6、趙某某15、陳某16退出了全部或部分贓款，被告人王某4、熊某某5、周某6、王某7、趙某8、范某某9、張某某10、鄭某某11、羅某某12、王某13、付某某14在共同犯罪中是從犯，本院依法予以從輕或減輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條第一、二款、第六十四條、第六十七條第一、三款、第五十二條、第五十三條、第七十二條第一款、第七十三條第二、三款的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人于某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑八年三個(gè)月，并處罰金三十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2017年4月10日起至2025年7月9日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納，已繳納八萬(wàn)元）
二、被告人張某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑五年一個(gè)月，并處罰金十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2017年4月17日起至2022年5月16日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納）
三、被告人錢(qián)某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑六年三個(gè)月，并處罰金十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2017年4月24日起至2023年7月23日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納）
四、被告人王某4犯詐騙罪，判處有期徒刑七年四個(gè)月，并處罰金十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2017年4月10日起至2024年8月9日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納）
五、被告人熊某某5犯詐騙罪，判處有期徒刑四年四個(gè)月，并處罰金十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2017年4月12日起至2021年8月11日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納）
六、被告人周某6犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2017年4月17日起至2021年4月16日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納）
七、被告人王某7犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，宣告緩刑三年，并處罰金八萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
八、被告人趙某8犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，宣告緩刑四年，并處罰金十萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
九、被告人范某某9犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，宣告緩刑四年，并處罰金十萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
十、被告人張某某10犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，宣告緩刑四年，并處罰金十萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
十一、被告人鄭某某11犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，宣告緩刑四年，并處罰金十萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
十二、被告人羅某某12犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十三、被告人王某13犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十四、被告人付某某14犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，宣告緩刑四年，并處罰金十萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
十五、被告人趙某某15犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，宣告緩刑二年，并處罰金七萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
十六、被告人陳某16犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，判處有期徒刑一年，宣告緩刑二年，并處罰金五萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
十七、被告人的違法所得予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向蚌埠市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)陳曦
審判員王振輝
人民陪審員陳艷
裁判日期
二〇一八年二月二十五日
書(shū)記員
書(shū)記員王雪雪
