審理法院：金華市婺城區(qū)人民法院
案號：（2019）浙0702刑初852號
案件類型：刑事
案由：詐騙罪
裁判日期：2020-02-26
審理經(jīng)過
金華市婺城區(qū)人民檢察院以婺檢公訴刑訴〔2019〕798號起訴書、婺檢公訴刑變訴〔2019〕26號變更起訴決定書指控被告人溫某某1、湯某某2、張某某3犯詐騙罪，被告人羅某某4犯侵犯公民個人信息罪，被告人謝某某5、謝某某6、連某某7犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月17日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。金華市婺城區(qū)人民檢察院指派檢察員陳婧出庭支持公訴，被告人湯某某2、溫某某1、羅某某4、張某某3、謝某某5、連某某7、謝某某6、辯護人柳濤、鄭杰、徐旻、朱建忠、沈玉洪、郭躍琴、黃業(yè)武到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
金華市婺城區(qū)人民檢察院指控，2018年8月至10月中旬期間，被告人湯某某2、溫某某1共同實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。湯某某2負責從QQ上購買手機號碼信息、微信賬號、電話卡以及租用虛假借貸平臺，湯某某2、溫某某1二人使用132××××0747、132××××6472、157××××8831、158××××9951四個手機號碼撥打被害人手機，以辦理貸款的名義加被害人微信進行溝通，讓被害人下載虛假貸款平臺，向被害人騙取包裝費、手續(xù)費等費用。經(jīng)查，湯某某2、溫某某1共撥打詐騙電話1766個。其中，2018年9月18日被害人陳某1在金華家中接到158××××9951撥出的詐騙電話，但未被騙取財物。
2018年5月開始，被告人羅某某4通過QQ在網(wǎng)上購買公民的姓名、手機號碼等個人信息，在明知湯某某2、盧某、周某等人利用公民個人信息實施詐騙的情況下，仍將購買所得的公民個人身份信息以5元一條的價格出售給湯某某2、盧某、周某等人，合計5660條。
2018年9月開始，被告人張某某3在網(wǎng)上租用服務器、購買并制作貸款app，在明知他人進行詐騙活動的情況下，將該貸款app以每個月2000元左右的價格租給湯某某2等人使用，以此牟利。此外，張某某3還在網(wǎng)絡(luò)上購買新注冊的微信賬號，經(jīng)營維護之后再進行出售。
2018年12月底至2019年1月期間，被告人謝某某5在明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的情況下，仍以微信轉(zhuǎn)賬和銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式幫助他人轉(zhuǎn)移贓款，合計五萬余元。連某某7、謝某某6在明知謝某某5幫助他人轉(zhuǎn)移贓款的情況下，仍然將自己的微信、QQ、銀行卡等賬戶提供給謝某某5使用并幫助提現(xiàn)，其中通過謝某某6賬戶轉(zhuǎn)移贓款2.7萬余元，通過連某某7賬戶轉(zhuǎn)移贓款2.9萬余元。經(jīng)查，被害人黃某于2019年1月5日至9日被辦理貸款收取包裝服務費的名義騙取11680元，其中4000元直接打入謝某某6銀行卡；被害人張某于2018年12月31日至2019年1月3日被辦理貸款收取手續(xù)費等名義騙取25300元，其中1900元通過謝某某5、連某某7微信賬戶轉(zhuǎn)出；被害人崔某在2019年1月3日至5日被辦理貸款需做流水等名義騙取5200元，通過謝某某5、連某某7微信賬戶轉(zhuǎn)出。
針對上述指控，公訴機關(guān)提供了相關(guān)證據(jù)予以證實。公訴機關(guān)認為被告人湯某某2、溫某某1、張某某3的行為均已構(gòu)成詐騙罪（未遂），被告人羅某某4的行為已構(gòu)成侵犯公民個人信息罪，被告人謝某某5、連某某7、謝某某6的行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。系共同犯罪。同時認定被告人溫某某1、羅某某4、謝某某6、連某某7系坦白，被告人湯某某2系坦白且有立功表現(xiàn)。被告人溫某某1、湯某某2系主犯，被告人張某某3系從犯。提請本院依法判處。
一審答辯情況
被告人溫某某1對起訴書指控的犯罪事實及罪名無異議。
辯護人柳濤提出：本案犯意由湯某某2提出，手機號碼等也是由湯某某2提供；被告人溫某某1屬于犯罪未遂，具有坦白情節(jié)；被告人溫某某1在共同犯罪中起次要作用，系從犯；綜上，請求法庭對其從輕、減輕處罰，適用緩刑。
被告人湯某某2對起訴書指控的犯罪事實及罪名無異議。
辯護人鄭杰提出，被告人湯某某2屬于詐騙未遂，系坦白且有立功表現(xiàn)，當庭認罪，請求法庭對其從輕處罰。
被告人張某某3對起訴書指控的詐騙犯罪事實及罪名無異議。
辯護人朱建忠提出：對認定被告人張某某3構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的定性無異議，但被告人張某某3的違法所得宜認定為6000余元，系初犯，請求法庭對其從輕處罰。
被告人羅某某4對起訴書指控的犯罪事實及罪名無異議。
辯護人徐旻提出：被告人羅某某4違法所得宜認定為5000余元，該數(shù)額剛達到犯罪的立案標準；被告人羅某某4僅侵犯公民的姓名、聯(lián)系方式等，犯罪情節(jié)較輕；被告人羅某某4歸案后如實供述犯罪事實，具有坦白情節(jié)；綜上，請求法庭對其從輕處罰。
被告人謝某某5對起訴書指控的犯罪事實及罪名無異議。
辯護人沈玉洪提出：1.上游犯罪應查證屬實才能認定掩飾、隱瞞犯罪所得的數(shù)額，本案指控被告人謝某某5掩飾、隱瞞犯罪所得5萬元的證據(jù)不足，宜認定為0.4萬元。2.被告人謝某某5關(guān)于獲利的供述前后不一，連某某7供述超過5000元的金額是犯罪金額，轉(zhuǎn)入連某某7的賬戶的金額無法區(qū)分生活開銷與犯罪所得；被告人謝某某5與謝某某6、連某某7不構(gòu)成共同犯罪。3.被告人謝某某5具有坦白情節(jié)，認罪態(tài)度較好。綜上，請求法庭對其從輕處罰。
被告人連某某7對起訴書指控的犯罪事實及罪名無異議。
辯護人郭躍琴提出，被告人連某某7具有坦白情節(jié)，系初犯、當庭悔罪，請求法庭對其從輕處罰。
被告人謝某某6對起訴書指控的犯罪事實及罪名無異議。
辯護人黃業(yè)武提出：被告人謝某某6具有坦白情節(jié)，認罪，屬初犯，主觀惡性較小，系從犯，請求法庭對其從輕處罰、適用緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明：2018年8月至10月中旬期間，被告人湯某某2、溫某某1共同實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。湯某某2負責從QQ上購買手機號碼信息、微信賬號、電話卡以及租用虛假借貸平臺，湯某某2、溫某某1二人使用132××××0747、132××××6472、157××××8831、158××××9951四個手機號碼撥打被害人手機，以辦理貸款的名義加被害人微信進行溝通，讓被害人下載虛假貸款平臺，向被害人騙取包裝費、手續(xù)費等費用。經(jīng)查，被告人湯某某2、溫某某1共撥打詐騙電話1766個。其中，2018年9月18日被害人陳某1在金華家中接到158××××9951撥出的詐騙電話，但未被騙取財物。
2018年5月開始，被告人羅某某4通過QQ在網(wǎng)上購買公民的姓名、手機號碼等個人信息，在明知湯某某2、盧某、周某等人利用公民個人信息實施詐騙的情況下，仍將購買所得的公民個人身份信息以5元一條的價格出售給湯某某2、盧某、周某等人，合計5660條。
2018年9月開始，被告人張某某3在網(wǎng)上租用服務器、購買并制作貸款app，在明知他人進行詐騙活動的情況下，將該貸款app以每個月2000元左右的價格租給湯某某2等人使用，以此牟利。此外，張某某3還在網(wǎng)絡(luò)上購買新注冊的微信賬號，經(jīng)營維護之后再進行出售。
2018年12月底至2019年1月期間，被告人謝某某5在明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的情況下，仍以微信轉(zhuǎn)賬和銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式幫助他人轉(zhuǎn)移贓款，合計5萬元左右。被告人連某某7（系謝某某5的妻子）、謝某某6在明知謝某某5幫助他人轉(zhuǎn)移贓款的情況下，仍然將自己的微信、QQ、銀行卡等賬戶提供給謝某某5使用并幫助提現(xiàn)，其中通過謝某某6賬戶轉(zhuǎn)移贓款2.7萬元左右，通過連某某7賬戶轉(zhuǎn)移贓款2.9萬元左右。經(jīng)查，被害人黃某于2019年1月5日至9日被人以辦理貸款收取包裝服務費的名義騙取人民幣1.168萬元，其中人民幣0.4萬元直接打入謝某某6銀行卡；被害人張某于2018年12月31日至2019年1月3日被人以辦理貸款收取手續(xù)費等名義騙取人民幣2.53萬元，其中人民幣0.19萬元通過謝某某5、連某某7微信賬戶轉(zhuǎn)出；被害人崔某在2019年1月3日至5日被人以辦理貸款需做流水等名義騙取人民幣0.52萬元，通過謝某某5、連某某7微信賬戶轉(zhuǎn)出。
2018年10月30日，被告人湯某某2被傳喚歸案，后協(xié)助公安機關(guān)抓獲一名犯罪嫌疑人。2018年10月30日，被告人溫某某1被抓獲歸案。2018年10月31日，被告人羅某某4被傳喚歸案。2019年1月9日，被告人謝某某6、連某某7被抓獲歸案。2019年1月10日，被告人謝某某5、張某某3被抓獲歸案。其中，被告人溫某某1、羅某某4、謝某某6、連某某7、湯某某2歸案后如實供述犯罪事實。公安民警從被告人張某某3處扣押電腦1臺、U盤3個、sim卡1張、固態(tài)硬盤1只、機械硬盤1只、手機12只等，從被告人謝某某6處扣押筆記本電腦1臺、手機2只、銀行卡2張等，從被告人謝某某5處扣押手機1只，從謝某處扣押手機3只，從被告人連某某7處扣押筆記本電腦1臺、打印在A4紙的信息5張、手機2只、紅米6A手機盒子3個等，從被告人溫某某1處扣押手機7只，從被告人羅某某4處扣押手機1只。
上述事實，有公訴機關(guān)提供且經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實：被害人黃某、崔某、張某的陳述，證人陳某2、盧某、周某、謝某的證言，辨認筆錄，檢查筆錄及照片，搜查筆錄及照片，扣押決定書、扣押清單及照片，通話記錄，資金流水，光盤，情況說明，抓獲經(jīng)過，人口信息，被告人湯某某2、溫某某1、羅某某4、張某某3、謝某某5、謝某某6、連某某7的供述與辯解等。上述證據(jù)符合證據(jù)的客觀性、關(guān)聯(lián)性、合法性要件，且證據(jù)之間能夠相互印證，本院依法予以確認。
針對辯護人提出掩飾、隱瞞犯罪所得數(shù)額、共同犯罪的辯護意見，經(jīng)查：被告人謝某某6、連某某7明知謝某某5幫犯罪分子轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍提供幫助，謝某某6、連某某7關(guān)于掩飾、隱瞞犯罪所得數(shù)額的供述穩(wěn)定，分別與銀行卡交易明細、微信轉(zhuǎn)賬截圖印證；被告人謝某某5曾供述自己于2018年12月31日至2019年1月4日通過微信、銀行卡幫犯罪分子收取贓款6萬余元；上述證據(jù)能相互印證，形成完整的證據(jù)鏈，據(jù)此認定被告人謝某某5、謝某某6、連某某7構(gòu)成共同犯罪，謝某某5、謝某某6、連某某7犯罪數(shù)額分別為5萬元左右、2.7萬元左右、2.9萬元左右，不采納該辯護意見。
本院認為
本院認為，被告人溫某某1、湯某某2以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)實施詐騙活動，撥打詐騙電話1766個；被告人張某某3明知被告人湯某某2等人利用電信網(wǎng)絡(luò)實施詐騙活動，仍提供技術(shù)支持，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，具有其他嚴重情節(jié)。系共同犯罪。屬犯罪未遂。其中，被告人溫某某1、湯某某2系主犯，被告人張某某3系從犯。被告人羅某某4違反國家有關(guān)規(guī)定，向他人出售公民個人信息，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成侵犯公民個人信息罪。被告人謝某某5、謝某某6、連某某7明知系犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，系共同犯罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。針對辯護人提出被告人張某某3行為定性的辯護意見，經(jīng)查，被告人張某某3QQ聊天記錄證明被告人張某某3明知湯某某2等人租用自己提供的貸款app實施詐騙活動，仍提供租賃、技術(shù)維護等服務，與湯某某2等人構(gòu)成共同犯罪，該辯護意見本院不予采納。針對辯護人提出被告人溫某某1系從犯的辯護意見，經(jīng)查，被告人溫某某1、湯某某2分工合作，平分犯罪所得收益，不宜認定為從犯，該辯護意見不予采納。被告人溫某某1、湯某某2、張某某3屬犯罪未遂，對三名被告人均從輕處罰。被告人湯某某2協(xié)助公安機關(guān)抓獲一名犯罪嫌疑人，有立功表現(xiàn)，予以減輕處罰。被告人張某某3系從犯，予以減輕處罰。被告人溫某某1、羅某某4、謝某某6、連某某7、湯某某2歸案后如實供述犯罪事實，系坦白，均予以從輕處罰。被告人張某某3、謝某某5自愿認罪，予以從輕處罰。辯護人提出從輕處罰的辯護意見，本院予以采納。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十三條、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第二百五十三條之一第一款、第三百一十二條第一款、第六十八條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人溫某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬元。罰金限于判決生效后十日內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年10月31日起至2021年10月30日止）。
二、被告人湯某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑二年十個月，并處罰金人民幣二萬九千元。罰金限于判決生效后十日內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年10月31日起至2021年8月30日止）。
三、被告人張某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬八千元。罰金限于判決生效后十日內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年1月10日起至2021年1月9日止）。
四、被告人羅某某4犯侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣二萬六千元。罰金限于判決生效后十日內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2020年8月31日止）。
五、被告人謝某某5犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣二萬五千元。罰金限于判決生效后十日內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年1月10日起至2020年9月9日止）。
六、被告人連某某7犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣一萬五千元。罰金限于判決生效后十日內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年1月10日起至2020年4月9日止）。
七、被告人謝某某6犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣一萬五千元。罰金限于判決生效后十日內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年1月10日起至2020年4月9日止）。
八、追繳被告人張某某3、羅某某4的違法所得，上繳國庫；追繳被告人謝某某5、連某某7、謝某某6的違法所得，退賠被害人黃某、崔某、張某?？垩涸诎傅呢斘镉煽垩簷C關(guān)金華市公安局江南分局依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書第二日起十日內(nèi)通過本院或者直接向浙江省金華市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長劉小飛
人民陪審員李如珍
人民陪審員龍霞
裁判日期
二〇二〇年二月二十六日
書記員
代書記員董麗霞
