審理法院：明光市人民法院
案號(hào)：（2019）皖1182刑初167號(hào)
案件類型：刑事
案由：詐騙罪
審理程序：一審
審理經(jīng)過
安徽省明光市人民檢察院以明檢刑訴[2019]166號(hào)起訴書指控被告人潘某1、潘某2犯詐騙罪，被告人王某3、晉某某4犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2019年7月18日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。明光市人民檢察院指派檢察員宋某出庭支持公訴，被告人潘某1及其辯護(hù)人張曉敏、被告人潘某2及其辯護(hù)人劉立東、被告人王某3及其辯護(hù)人張廣義、被告人晉某某4及其辯護(hù)人裴松嶺到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
安徽省明光市人民檢察院指控：2017年下半年以來，被告人潘某1、潘某2以非法占有為目的，合謀實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，二人在互聯(lián)網(wǎng)上利用“百度推廣”虛假網(wǎng)頁，謊稱可以提供手機(jī)定位、破解微信密碼、恢復(fù)微信聊天記錄服務(wù)等，獲得被害人信任，再通過微信收款騙取被害人錢款，共計(jì)153564元。被告人王某3、晉某某4明知潘某1、潘某2實(shí)施詐騙行為，仍多次幫助二人在“百度推廣”上制作、發(fā)布虛假詐騙網(wǎng)頁，提供廣告推廣。具體如下：
1.2018年9月13至14日，被告人潘某1、潘某2以提供破解微信密碼服務(wù)詐騙本市居民盧某3400元。
2.2018年8月1日至8月8日，被告人潘某1、潘某2以提供恢復(fù)微信聊天記錄的服務(wù)詐騙湖北省潛江市居民劉某13000元。
3.2018年8月16日，被告人潘某1、潘某2以提供手機(jī)定位服務(wù)詐騙甘肅省會(huì)寧縣居民劉某22000元。
4.2018年8月18日，被告人潘某1、潘某2以提供找回手機(jī)定位服務(wù)詐騙四川省金陽縣居民黃某200元。
5.2018年8月20日，被告人潘某1、潘某2以提供找回手機(jī)號(hào)服務(wù)詐騙山東省東營(yíng)市居民韓某1350元。
6.2018年8月28日，被告人潘某1、潘某2以提供手機(jī)定位服務(wù)詐騙重慶市居民周某1500元錢。
7.2018年9月20日，被告人潘某1、潘某2以提供恢復(fù)微信聊天記錄的服務(wù)詐騙云南省保山市居民計(jì)某5400元。
8.2018年9月21日，被告人潘某1、潘某2以提供手機(jī)定位服務(wù)詐騙廣東省陸豐市居民楊某5000元。
9.2018年9月22日，被告人潘某1、潘某2以提供手機(jī)定位服務(wù)詐騙河北省易縣居民韓某23000元。
10.2018年9月22日，被告人潘某1、潘某2以提供手機(jī)定位服務(wù)詐騙蚌埠市居民張某11700元。
11．2018年9月28日，被告人潘某1、潘某2以提供手機(jī)定位服務(wù)詐騙山西省運(yùn)城市居民馬某500元。
12.2018年10月11日，被告人潘某1、潘某2以提供手機(jī)定位服務(wù)詐騙湖南省雙牌縣居民朱某1618元。
13.2018年10月12日，被告人潘某1、潘某2以提供手機(jī)定位服務(wù)詐騙山東省鄒平市居民張某3500元。
14.2018年10月17日，被告人潘某1、潘某2以提供手機(jī)定位服務(wù)詐騙上海市居民張某23000元。
15.2018年10月19日，被告人潘某1、潘某2以提供手機(jī)定位服務(wù)詐騙我省績(jī)溪縣居民胡某1199元。
16.2018年10月20日，被告人潘某1、潘某2以提供手機(jī)定位服務(wù)詐騙山西省繁峙縣居民郝某500元。
17．2018年10月20日，被告人潘某1、潘某2以提供手機(jī)定位服務(wù)詐騙云南省曲靖市居民王某1300元。
18.2018年10月20日，被告人潘某1、潘某2以提供手機(jī)定位服務(wù)詐騙福建省福鼎市居民周某2800元。
19.2018年10月23日，被告人潘某1、潘某2以提供手機(jī)定位服務(wù)詐騙廣西省港市居民寧某600元。
20.2018年10月24日，被告人潘某1、潘某2以提供恢復(fù)微信聊天記錄的服務(wù)詐騙天津市居民李某100元。
21.2018年10月24日，被告人潘某1、潘某2以提供恢復(fù)微信聊天記錄的服務(wù)詐騙黑龍江省肇州縣居民遲某100元。
22.2018年10月25日，被告人潘某1、潘某2以提供恢復(fù)微信聊天記錄的服務(wù)詐騙河南省鄲城縣居民丁某100元。
23.2018年10月25日，被告人潘某1、潘某2以提供恢復(fù)微信聊天記錄的服務(wù)詐騙湖南省長(zhǎng)沙縣居民伍某500元。
24.2018年10月26日，被告人潘某1、潘某2以提供手機(jī)定位服務(wù)詐騙南京市居民鄧某1000元。
25.2018年10月26日，被告人潘某1、潘某2以提供手機(jī)定位服務(wù)詐騙遼寧省營(yíng)口市居民鄭某2500元。
本院查明
結(jié)合電子數(shù)據(jù)、調(diào)取的微信交易記錄等證據(jù)，認(rèn)定被告人潘某1、潘某2以上述手段另外詐騙137人，共計(jì)115679元。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)向法庭出示了受案登記表、發(fā)破案經(jīng)過、到案經(jīng)過、扣押決定書及清單、電子證據(jù)檢查工作記錄、調(diào)取證據(jù)通知書、戶籍證明等書證；被害人盧某、劉某1、劉某2、黃某、韓某1、周某1、計(jì)某、楊某、韓某2、張某1、馬某、朱某等人的陳述；被告人潘某1、潘某2、王某3、晉某某4的供述和辯解；明光市公安局搜查筆錄、檢查筆錄；視聽資料等證據(jù)予以佐證。據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人潘某1伙同潘某2以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人錢款153564元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究潘某1、潘某2的刑事責(zé)任。被告人王某3、晉某某4明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供廣告推廣，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究王某3、晉某某4的刑事責(zé)任。
被告人潘某1、潘某2、王某3、晉某某4對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名均無異議。
被告人潘某1的辯護(hù)人認(rèn)為：一、關(guān)于定罪，沒有異議。關(guān)于詐騙數(shù)額，發(fā)表以下觀點(diǎn)：1、起訴書指控的數(shù)額為153564元，但是有被害人相關(guān)身份材料的僅有25人，涉案金額為37885元，這25名被害人中，有23名有詢問筆錄，被害人寧某只有派出所出具的情況說明，被害人鄭某僅有報(bào)案材料，不符合《最高院、最高檢、公安部關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問題的意見》中關(guān)于異地證人證言取證規(guī)則。另外137名被害人均只能通過電子數(shù)據(jù)和微信記錄顯示相應(yīng)的微信號(hào)，沒有詢問筆錄、沒有報(bào)案材料。137名被害人中有部分被害人微信號(hào)是以ｗｘｉｄ_開頭，通過微信添加朋友查詢，存在搜索不到的情況，無法查實(shí)被害人的身份信息；公訴機(jī)關(guān)指控潘某1詐騙被害人寧某、鄭某的事實(shí)以及其他137名被害人涉及的犯罪事實(shí)，證據(jù)不足，事實(shí)不清，不能成立，該部分的數(shù)額應(yīng)該予以扣除。2、即使按照最高院關(guān)于《辦理電信詐騙網(wǎng)絡(luò)等刑事案件適用法律若干問題的意見》第六條第一款的規(guī)定對(duì)犯罪數(shù)額綜合認(rèn)定，仍然存有異議，電子數(shù)據(jù)聊天記錄太多，無法一一核實(shí)具體內(nèi)容，在此提出一筆，在8號(hào)電子數(shù)據(jù)中，微信號(hào)為×××的被害人要求進(jìn)行定位測(cè)試，繳納金額100元，并對(duì)測(cè)試定位結(jié)果表示：這個(gè)蠻準(zhǔn)的。整個(gè)聊天記錄中受害人并沒有認(rèn)為自己遭受詐騙，也不認(rèn)為自己遭受到損失，那么在這137起沒有被害人詢問筆錄、聊天記錄的詐騙行為中，若還存在此類情況，不應(yīng)當(dāng)將此認(rèn)定為詐騙數(shù)額。3、另外起訴書指控的數(shù)字與辯護(hù)人核實(shí)的數(shù)字，部分存在出入，提出幾點(diǎn)異議：10號(hào)電子數(shù)據(jù)中，微信號(hào)×××的被騙金額應(yīng)為2元，非20元；微信號(hào)×××的受害人被騙金額應(yīng)為1400.09元，非1618元；微信號(hào)×××的受害人被騙金額為1400元，非1500元；微信號(hào)×××的受害人被騙金額為750元，非950元；微信號(hào)×××的受害人被騙金額為2200.93元，非2362元；微信號(hào)×××受害人被騙金額為5500元，非5600元；微信號(hào)×××受害人被騙金額為998.58元，非1325元；微信號(hào)×××受害人被騙金額為1200元，非1300元。應(yīng)將上述差額部分從詐騙總額中予以扣除。二、關(guān)于量刑意見，被告人潘某1存在以下從輕、減輕處罰情節(jié)：1.被告人系初犯、偶犯，沒有前科劣跡，平時(shí)表現(xiàn)一貫良好。歸案后配合偵查、當(dāng)庭認(rèn)罪悔罪，認(rèn)罪態(tài)度良好；2、積極退贓，已經(jīng)將已知受害人涉及的贓款退賠。其他退賠事項(xiàng)愿意積極配合法院，也愿意積極繳納罰金。綜上，建議量刑三年以下有期徒刑，并適用緩刑。
被告人潘某2的辯護(hù)人認(rèn)為：一、對(duì)潘某2犯詐騙罪的犯罪事實(shí)和定性不持異議，關(guān)于犯罪數(shù)額請(qǐng)法庭綜合認(rèn)定；二、潘某2系初犯、偶犯、從犯，沒有前科，主觀惡性不大，不具有嚴(yán)重的人身危險(xiǎn)性和從重處罰的情節(jié)；三、潘某2不是慣犯或者流竄作案，詐騙對(duì)象是公民的個(gè)人財(cái)產(chǎn)而非企事業(yè)單位生產(chǎn)資金或救災(zāi)、搶險(xiǎn)財(cái)物，未造成嚴(yán)重后果；四、潘某2到案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度好，可以從輕處罰；五、潘某2積極退贓，真心悔罪。綜上，請(qǐng)求法庭從寬處罰。
被告人王某3的辯護(hù)人認(rèn)為：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名無異議；王某3對(duì)自己的行為是否構(gòu)成犯罪不能做出明確的判斷，只認(rèn)為是違法，未意識(shí)到潘某1、潘某2是進(jìn)行詐騙犯罪；王某3犯罪情節(jié)輕微，犯罪時(shí)間較短，參與犯罪活動(dòng)次數(shù)較少，未造成嚴(yán)重的后果；王某3具有坦白情節(jié)，無前科劣跡，并且當(dāng)庭認(rèn)罪悔罪，具有從輕處罰的情節(jié)。
被告人晉某某4的辯護(hù)人認(rèn)為：一、在主觀方面，被告人晉某某4并無實(shí)施幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的直接故意，主觀惡性較?。欢?、晉某某4在潘某1詐騙犯罪活動(dòng)中的參與程度及獲利金額較低，作用較小，未造成嚴(yán)重危害后果，犯罪情節(jié)顯著輕微；三、晉某某4一貫表現(xiàn)良好，在本案之前無任何違法犯罪記錄，案發(fā)后主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為自首。綜上，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕、減輕或免除刑事處罰。
經(jīng)審理查明：2017年下半年以來，被告人潘某1、潘某2合謀實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，兩名被告人租住江蘇省盱眙縣房屋作為犯罪場(chǎng)所，謊稱可以提供手機(jī)定位、破解微信密碼、恢復(fù)微信聊天記錄服務(wù)等實(shí)施詐騙。兩名被告人通過被告人王某3、晉某某4幫助多次在互聯(lián)網(wǎng)上利用“百度推廣”發(fā)布虛假網(wǎng)頁，進(jìn)行廣告推廣，獲得被害人信任添加微信，再以繳納定金、尾款、保證金等為借口，通過微信紅包、轉(zhuǎn)賬的方式騙取被害人錢款，共計(jì)152322.6元。具體事實(shí)如下：
1.2018年9月13至14日，被告人潘某1、潘某2以提供破解微信密碼服務(wù)為由詐騙本市居盧某平3400元。
2.2018年8月1日至8月8日，被告人潘某1、潘某2以提供恢復(fù)微信聊天記錄的服務(wù)為由詐騙湖北省潛江市居劉某1一3000元。
3.2018年8月16日，被告人潘某1、潘某2以提供手機(jī)定位服務(wù)為由詐騙甘肅省會(huì)寧縣居劉某2靖2000元。
4.2018年8月18日，被告人潘某1、潘某2以提供手機(jī)定位服務(wù)為由詐騙四川省金陽縣居黃某沙200元。
5.2018年8月20日，被告人潘某1、潘某2以提供找回手機(jī)號(hào)碼服務(wù)為由詐騙山東省東營(yíng)市居韓某1偉350元。
6.2018年8月28日，被告人潘某1、潘某2以提供手機(jī)定位服務(wù)為由詐騙重慶市居周某1飛500元錢。
7.2018年9月20日，被告人潘某1、潘某2以提供恢復(fù)微信聊天記錄服務(wù)為由詐騙云南省保山市居計(jì)某希5400元。
8.2018年9月21日，被告人潘某1、潘某2以提供手機(jī)定位服務(wù)為由詐騙廣東省陸豐市居楊某熊5000元。
9.2018年9月22日，被告人潘某1、潘某2以提供手機(jī)定位服務(wù)為由詐騙河北省易縣居韓某2嬌3000元。
10.2018年9月22日，被告人潘某1、潘某2以提供手機(jī)定位服務(wù)為由詐騙安徽省蚌埠市居張某1新17**元。
11．2018年9月28日，被告人潘某1、潘某2以提供手機(jī)定位服務(wù)為由詐騙山西省運(yùn)城市居馬某浩500元。
12.2018年10月11日，被告人潘某1、潘某2以提供手機(jī)定位服務(wù)為由詐騙湖南省雙牌縣居朱某萍1400.09元。
13.2018年10月12日，被告人潘某1、潘某2以提供手機(jī)定位服務(wù)為由詐騙山東省鄒平市居張某3浩500元。
14.2018年10月17日，被告人潘某1、潘某2以提供手機(jī)定位服務(wù)為由詐騙上海市居張某2苗3000元。
15.2018年10月19日，被告人潘某1、潘某2以提供手機(jī)定位服務(wù)為由詐騙安徽省績(jī)溪縣居胡某馨1199元。
16.2018年10月20日，被告人潘某1、潘某2以提供手機(jī)定位服務(wù)為由詐騙山西省繁峙縣居郝某亮500元。
17．2018年10月20日，被告人潘某1、潘某2以提供手機(jī)定位服務(wù)為由詐騙云南省曲靖市居王某1永300元。
18.2018年10月20日，被告人潘某1、潘某2以提供手機(jī)定位服務(wù)為由詐騙福建省福鼎市居周某2華800元。
19.2018年10月23日，被告人潘某1、潘某2以提供手機(jī)定位服務(wù)為由詐騙廣西壯族自治區(qū)貴港市居寧某勇600元。
20.2018年10月24日，被告人潘某1、潘某2以提供恢復(fù)丟失手機(jī)中微信內(nèi)容的服務(wù)為由詐騙天津市居李某麟100元。
21.2018年10月24日，被告人潘某1、潘某2以提供恢復(fù)微信聊天記錄的服務(wù)為由詐騙黑龍江省肇州縣居遲某寶100元。
22.2018年10月25日，被告人潘某1、潘某2以提供恢復(fù)微信聊天記錄的服務(wù)為由詐騙河南省鄲城縣居丁某俊100元。
23.2018年10月25日，被告人潘某1、潘某2以提供恢復(fù)微信聊天記錄的服務(wù)為由詐騙湖南省長(zhǎng)沙縣居伍某高500元。
24.2018年10月26日，被告人潘某1、潘某2以提供手機(jī)定位服務(wù)為由詐騙南京市居鄧某靜1000元。
25.2018年10月26日，被告人潘某1、潘某2以提供手機(jī)定位服務(wù)為由詐騙遼寧省營(yíng)口市居鄭某化2500元。
結(jié)合電子數(shù)據(jù)、調(diào)取的微信交易記錄等證據(jù)，被告人潘某1、潘某2以上述手段還騙取另外137名被害人錢款共計(jì)114673.51元。
案發(fā)后，被告人潘某1、潘某2退出全部贓款。
2019年1月17日，被告人晉某某4主動(dòng)到案，并如實(shí)供述自己的罪行。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的證據(jù)證實(shí)：
1.發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過：證實(shí)本案由被害盧某平報(bào)案至明光市公安局以及該局在工作中發(fā)現(xiàn)，后該局立案?jìng)刹椤?018年10月26日潘某1、潘某2在盱眙縣電梯口被抓獲歸案；2018年11月29日海安市公安局在該市李堡鎮(zhèn)富莊村16組將王某3抓獲歸案；2019年1月17日晉某某4在其公司負(fù)責(zé)人陪同下至鄭州市公安局鄭東分局接受調(diào)查，后被移送明光市公安局。
2.監(jiān)管人員信息一覽表：證實(shí)被告人王某3于2018年11月29日至2018年11月30日被臨時(shí)寄押于海安市看守所。
3.戶籍證明：證實(shí)被告人潘某1、潘某2、王某3、晉某某4自然人身份情況。
4.退贓憑證、退款明細(xì)表、微信退款憑證：證實(shí)案發(fā)后潘某1、潘某2家屬代為退出全部贓款。其中37800元贓款已退還給已核實(shí)盧某平等25名被害人。
5.接受證據(jù)清單：證實(shí)被害盧某平向公安機(jī)關(guān)提供其被騙對(duì)方的微信號(hào)、收款二維碼、付款憑證；被害劉某2靖提供紅包轉(zhuǎn)賬記錄，其于2018年8月16日先后向微信號(hào)為×××的微信用戶發(fā)送紅包11個(gè)，金額共計(jì)2000元；被害黃某沙向公安機(jī)關(guān)提供被詐騙微信紅包200元轉(zhuǎn)款截圖及自己微信信息；被害韓某1偉向公安機(jī)關(guān)提供其本人微信信息截屏及向?qū)Ψ街Ц?50元紅包截屏，紅包被昵稱為“ＣＷ”領(lǐng)?。槐缓χ苣?飛向公安機(jī)關(guān)提供被騙對(duì)方微信信息截屏，其微信信息截屏，其三次發(fā)送紅包截屏，其紅包被昵稱為ｊａｃｋｙ微信用戶領(lǐng)??；被害韓某2嬌向公安機(jī)關(guān)提供轉(zhuǎn)款記錄；被害張某1新向公安機(jī)關(guān)提供自己微信信息截圖、對(duì)方微信信息截圖、轉(zhuǎn)賬清單；被害朱某萍向公安機(jī)關(guān)提供被騙轉(zhuǎn)賬記錄；被害張某2苗向公安機(jī)關(guān)提供其本人微信信息截圖及對(duì)方微信信息截圖；被害胡某馨向公安機(jī)關(guān)提供其本人微信信息截圖，向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬記錄，對(duì)方收款微信名是笑臉，共計(jì)1199.58元；被害郝某亮提供微信轉(zhuǎn)賬記錄，四張共計(jì)700元；被害王某1永向公安機(jī)關(guān)提供其向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬2800元記錄手機(jī)照片；被害周某2華向公安機(jī)關(guān)提供其被騙轉(zhuǎn)賬記錄，共計(jì)800元；被害寧某勇向公安機(jī)關(guān)提供其被騙轉(zhuǎn)賬記錄截圖；被害李某麟向公安機(jī)關(guān)提供銀行流水明細(xì)，被騙轉(zhuǎn)款記錄；被害伍某高向公安機(jī)關(guān)提供對(duì)方微信信息截圖、聊天截圖、轉(zhuǎn)款截圖。
6.調(diào)取證據(jù)通知書：證實(shí)湖北省江漢油田公安局2018年11月29日向深圳財(cái)付通科技有限公司調(diào)取×××1”等14個(gè)微信號(hào)從2018年7月1日至2018年11月29日的交易流水、注冊(cè)信息、綁定的手機(jī)號(hào)等信息；明光市公安局于2018年12月10日向財(cái)付通支付科技有限公司調(diào)取“POP78899”等41個(gè)微信號(hào)的交易明細(xì)、資金明細(xì)、捆綁資料等。
7.扣押決定書、扣押清單及照片：證實(shí)明光市公安局2018年10月26日扣押潘某1手機(jī)八部、電腦一部、銀行卡一張、收款二維碼三張、電信卡四十四張；扣押潘某2手機(jī)四部、現(xiàn)金二萬五千四百元、電信卡二十張；扣押王某3手機(jī)二部、平板電腦一部、筆記本電腦一臺(tái)；扣押晉某某4手機(jī)一部。
8.搜查證、搜查筆錄、搜查照片：證實(shí)2018年10月26日12時(shí)10分至13時(shí)50分，在見證王某2海的見證下，偵查人員對(duì)潘某1、潘某2在盱眙縣東方都市小區(qū)10幢1單元802室租住處進(jìn)行搜查，經(jīng)搜查發(fā)現(xiàn)手機(jī)、筆記本電腦、銀行卡、收款二維碼、電信卡、現(xiàn)金等涉案物品。偵查人員對(duì)上述涉案物品予以扣押并制作清單。
9.檢查筆錄及照片：證實(shí)2018年11月1日9時(shí)55分至16時(shí)1分，偵查人員對(duì)潘某2、潘某1二人共計(jì)十二部涉案手機(jī)、潘某1一部涉案電腦、三張收款二維碼檢查情況。其中潘某2的一部灰色Ｌｅｔｖ手機(jī)號(hào)碼188××××65799；三個(gè)收款二維碼的收款方分別為：諾信平服務(wù)中心、云網(wǎng)商務(wù)財(cái)務(wù)部、立平信息財(cái)務(wù)部；潘某2手機(jī)內(nèi)登錄的微信名稱分別為：永恒裝飾、德184××××9377、斌、甜滋滋、云偵探、時(shí)光；潘某1手機(jī)內(nèi)登錄的微信名分別為：小飛、珍惜當(dāng)下、李漢經(jīng)、ｃｃ客服（微信×××）、ｃｗ.ｈ（微信×××）、封情ｖ、小金、凱瑞、塞柯南×××ｂ（微信×××）、小王、凱潤(rùn)、華為手機(jī)專賣（其中微信好友“云終端”微信號(hào)×××）、笑臉符號(hào)（微信×××）、費(fèi)費(fèi)（微信×××）189××××1766。電腦桌面“恢復(fù)操作介紹”文件夾內(nèi)容：微信聊天記錄恢復(fù)通過手機(jī)號(hào)找人及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等。
2018年11月22日17時(shí)03分至17時(shí)12分，偵查人員對(duì)被害盧某平提供的付款二維碼進(jìn)行檢查，偵查人員使用手機(jī)微信掃描該二維碼，出現(xiàn)收款方“立平信息財(cái)務(wù)部”。
2018年12月8日10時(shí)43分至11時(shí)50分，偵查人員對(duì)王某3的SONY牌筆記本電腦進(jìn)行檢查并全程錄屏：偵查人員點(diǎn)擊電腦桌面上“微信”程序快捷方式，彈出一對(duì)話框，出現(xiàn)微信名為“A.百度全網(wǎng)推廣”的登錄微信號(hào)，成功登錄后，在其微信搜索輸入“數(shù)據(jù)”，出現(xiàn)一微信備注名為“數(shù)據(jù)恢復(fù)羅”，微信號(hào)為“zxl27788”的微信；點(diǎn)擊“A.百度全網(wǎng)推廣”頭像，出現(xiàn)微信號(hào)“l(fā)zgt123456”，偵查人員按時(shí)間順序逐頁點(diǎn)擊打開兩人聊天記錄至結(jié)束。打開微信“A.百度全網(wǎng)推廣”,找到微信好友備注為“渠道林”的微信號(hào)，點(diǎn)擊“渠道林”微信頭像，出現(xiàn)“huijing62728”微信號(hào)，偵查人員按時(shí)間順序逐頁打開聊天記錄至結(jié)束。整個(gè)過程全程錄屏，生成一段272MB視頻，刻錄成光盤附卷。
2018年12月8日9時(shí)33分至10時(shí)10分，明光市公安局偵查人員對(duì)潘某2藍(lán)色OPPO（IMEI1:863897046051194）、潘某1金色OPPO手機(jī)（IMEI1:865649037200431）、王某3灰色蘋果手機(jī)（IMEI1:354970079967309）進(jìn)行檢查，檢查“百度推廣”賬號(hào)情況，從潘某2、潘某1、王某3手機(jī)中找到“百度推廣”APP，打開APP，對(duì)手機(jī)登錄過的“百度推廣”賬戶逐一查看并拍攝照片，從中發(fā)現(xiàn)登錄過的“百度推廣”賬戶均有“綠鑫苗木”等賬戶。
2019年1月17日12時(shí)03分至12時(shí)15分，偵查人員對(duì)晉某某4的黑色ｈｏｎｏｒ手機(jī)進(jìn)行了檢查，發(fā)現(xiàn)其登錄的微信×××,昵稱“Ａ專業(yè)開戶競(jìng)價(jià)托管156××××075”，切換登錄出現(xiàn)微信號(hào)×××;打開其手機(jī)中的百度推廣ＡＰＰ，發(fā)現(xiàn)其登錄過該ＡＰＰ。
10.電子證據(jù)檢查筆錄附照片：證實(shí)明光市公安局網(wǎng)安大隊(duì)對(duì)涉案電子設(shè)備編號(hào)為：JC-01、JC-02、JC-03、JC-04、JC-05、JC-06、JC-07、JC-08、JC-09、JC-10、JC-11、JC-12、JC-13、JC-14、JC-15手機(jī)共15部進(jìn)行勘驗(yàn)檢查。檢查電子設(shè)備中通訊信息、聊天記錄等信息，發(fā)現(xiàn)并提取與案件相關(guān)的電子數(shù)據(jù)，方式是將檢材打開飛行模式后接入美亞“DC4501”手機(jī)取證系統(tǒng)進(jìn)行取證，提取基本信息、通訊錄、通話記錄、短信、微信、騰訊QQ等電子數(shù)據(jù)，將提取的電子數(shù)據(jù)壓縮，運(yùn)行哈希值計(jì)算工具對(duì)壓縮文件進(jìn)行完整性校驗(yàn)計(jì)算，得出MD5值。
11.視聽資料制作說明書：證實(shí)為搜集證據(jù)，2018年12月8日明光市公安局偵查人員對(duì)扣押的王某3SONY筆記本電腦進(jìn)行檢查，檢查過程使用錄屏工具全程錄屏，生成272MB視頻，將該錄屏視頻刻錄光盤附卷。
12.隨案移送清單：證實(shí)本案扣押、刻錄、調(diào)取的物品清單，其中光盤三張、硬盤一個(gè)附卷移送，下余物品存放于明光市公安局。
13.情況說明：證實(shí)本案被告人在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布虛假信息具體瀏覽次數(shù)暫無法詳細(xì)查明；經(jīng)多方查找，未能核實(shí)到相關(guān)被害人。
14.被害人盧某的陳述：證實(shí)其為了找尋微信密碼，在百度網(wǎng)頁搜索到“專業(yè)破解微信密碼”的廣告，并留有微信號(hào)“×××”、微信昵稱“云終端”，于是用自己的微信號(hào)“ai136××××7061”昵稱“小龍”加了該微信聊天，聊天過程中對(duì)方以支付押金、尾款、保證金、使用費(fèi)等理由要求其打款，并向其出示二維碼，其掃描二維碼顯示是“立平信息財(cái)務(wù)部”。其按對(duì)方要求先后向“立平信息財(cái)務(wù)部”收款二維碼掃碼支付共計(jì)3400元，后找對(duì)方要微信密碼，對(duì)方就不理其了。其保存有聊天記錄和轉(zhuǎn)賬記錄，提供給公安機(jī)關(guān)對(duì)方的微信號(hào)、收款二維碼及轉(zhuǎn)賬憑證。
15.被害人劉某1的陳述：證實(shí)其為了查詢妻子的微信聊天記錄，在網(wǎng)上搜索找到一個(gè)“cc客服”的人并用自己“Qjfyzs”、昵稱劉某1（風(fēng)原裝飾）微信號(hào)添加對(duì)方聊天，對(duì)方以支付查詢費(fèi)用、押金、解密費(fèi)等為由，讓其向一個(gè)昵稱為“往事隨風(fēng)”自稱公司財(cái)務(wù)的人轉(zhuǎn)款，其于2018年8月1日及6日先后向昵稱“往事隨風(fēng)”的人發(fā)了共計(jì)3000元紅包，后懷疑自己被騙報(bào)案。
16.被害人劉某2的陳述：證實(shí)其為了尋找聯(lián)系不上的女朋友，在手機(jī)百度上搜索通過手機(jī)定位找人并用自己1j2978493307，昵稱“曾經(jīng)de約定”的微信號(hào)添加網(wǎng)頁上對(duì)方提供的微信號(hào)聊天，按該網(wǎng)友要求先后向?qū)Ψ揭晕⑿偶t包和轉(zhuǎn)賬的形式支付共計(jì)2500元錢，后發(fā)現(xiàn)被騙。
17.被害人黃某的陳述：證實(shí)為了通過手機(jī)微信定位找到聯(lián)系不上的哥哥，在手機(jī)百度上搜索通過定位找人并用自己wxid…736gipmnzb4u21的微信號(hào)聯(lián)系上對(duì)方，對(duì)方聲稱可以定位，其按對(duì)方的要求轉(zhuǎn)了200元錢，后發(fā)現(xiàn)被騙。其有對(duì)方領(lǐng)取紅包截圖，名字叫×××。
18.被害人韓某1的陳述：證實(shí)其為了找到QQ號(hào)碼綁定的手機(jī)號(hào)，上網(wǎng)搜索到一個(gè)網(wǎng)站提供的一個(gè)微信號(hào)，用自己的微信：一笑解千愁（微信號(hào)×××）加對(duì)方微信號(hào)×××好友，對(duì)方將其拉進(jìn)一個(gè)四人的群里，之后其按對(duì)方要求發(fā)了兩個(gè)共計(jì)300元的紅包，未找回綁定的手機(jī)號(hào)，后發(fā)現(xiàn)被騙。提供微信、轉(zhuǎn)賬記錄截圖。
19.被害人周某1的陳述：證實(shí)2018年8月份左右，其為了找妻子，搜索手機(jī)定位后用自己的微信號(hào)“feifei871849556”添加對(duì)方昵稱“CW”、微信號(hào)“GPS885588”為好友，對(duì)方將其拉進(jìn)三人群里，然后其按對(duì)方要求先后發(fā)了三次微信紅包共計(jì)500元，后發(fā)現(xiàn)被騙報(bào)案。
20.被害人計(jì)某的陳述：證實(shí)2018年9月20日，因其想恢復(fù)手機(jī)微信聊天記錄，通過百度搜索一個(gè)網(wǎng)頁添加了一個(gè)微信號(hào)（微信名“數(shù)據(jù)大師”、微信號(hào)“×××”），之后對(duì)方以交定金、尾款、保證金、風(fēng)險(xiǎn)抵押金為由向其索要錢款，其按對(duì)方要求通過發(fā)微信紅包和轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)給對(duì)方5400元，后發(fā)現(xiàn)被騙。
21.被害人楊某的陳述：證實(shí)2018年9月21日其為了找人，從手機(jī)百度搜索微信定位，用自己的微信號(hào)×××添加搜索結(jié)果上留的微信號(hào)×××好友，對(duì)方聲稱可以定位，其按對(duì)方要求先后轉(zhuǎn)賬共計(jì)5500元錢，后發(fā)現(xiàn)被騙。
22.被害人韓某2的陳述：證實(shí)2018年9月22日下午1時(shí)許，其因?yàn)橄胝液⒆?，于是在手機(jī)百度上搜索“找人公司”，用自己的微信號(hào)×××加了網(wǎng)頁上留的微信號(hào)，對(duì)方稱可以找人，于是其按對(duì)方要求先后通過微信紅包發(fā)了共計(jì)3000元給對(duì)方，后對(duì)方一直不回復(fù)，發(fā)現(xiàn)被騙。
23.被害人張某1的陳述：證實(shí)2018年9月20日，其為了找人在網(wǎng)上搜索找人網(wǎng)站，搜索到網(wǎng)站××名為濟(jì)南槐蔭逸泓商務(wù)信息咨詢中心，對(duì)方稱可以找人，于是其用自己微信×××按對(duì)方要求加了對(duì)方×××昵稱“萊勝”的微信號(hào)，先給昵稱為凱瑞的發(fā)了200元試驗(yàn)費(fèi)，后給微信為×××微信發(fā)了1500元，共計(jì)1700元。后發(fā)現(xiàn)自己被騙。提供微信紅包、轉(zhuǎn)賬記錄，對(duì)方微信資料。
24.被害人張某3的陳述：證實(shí)2018年10月份左右，其在百度上輸入手機(jī)定位找人，用自己的微信×××加了網(wǎng)頁上留下的微信號(hào)×××，昵稱為萊盛，對(duì)方稱可以手機(jī)定位，于是其按對(duì)方要求轉(zhuǎn)賬500元給對(duì)方，后發(fā)現(xiàn)被騙。
25.被害人朱某的陳述：證實(shí)2018年10月11日至10月30日期間，其第一次在手機(jī)百度上搜索手機(jī)號(hào)碼定位，加了微信號(hào)花兒g8758785好友，按對(duì)方要求通過微信紅包、轉(zhuǎn)賬共計(jì)5800元錢給對(duì)方；第二次加了微信號(hào)×××，按對(duì)方要求微信轉(zhuǎn)了1200元；第三次加了微信號(hào)×××技術(shù)，按對(duì)方要求微信支付了1000元；第四次加了微信號(hào)是×××海闊天空，按對(duì)方要求在微信上支付了5600元，第五次加了微信號(hào)×××卡聯(lián)盟主，用朋友微信“2fs1314888絕無情諾?！鞭D(zhuǎn)了5600元錢。后發(fā)現(xiàn)被騙，其微信號(hào)是×××女王。
26.被害人馬某的陳述：證實(shí)2018年12月上旬的一天，其在互聯(lián)網(wǎng)上看到一則查私人信息廣告，稱可以找人，其希望找其大學(xué)同學(xué)，于是就用自己微信×××加了網(wǎng)頁上留的微信號(hào),并按對(duì)方要求通過微信轉(zhuǎn)了500元給對(duì)方，后發(fā)現(xiàn)被騙。
27.被害人張某2的陳述：證實(shí)2018年10月17日，其在網(wǎng)上找到一個(gè)自稱陳似羅的男子通過該男子找債務(wù)人的位置，其用自己的微信×××昵稱為阿苗加對(duì)方微信×××,在此過程中被騙取4500元。其中500元是發(fā)給陳似羅微信，另外4筆是陳似羅拉其進(jìn)一個(gè)群里，其分別發(fā)了500元、500元、1500元、1500元。
28.被害人胡某的陳述：證實(shí)2018年10月19號(hào)晚上8時(shí)許，因想找回丟失的手機(jī)，于是在網(wǎng)上搜手機(jī)定位信息，后添加微信號(hào)×××微信名“萊盛”為好友，對(duì)方稱可以通過手機(jī)定位找回丟失的手機(jī)，其按對(duì)方要求先后通過微信共計(jì)發(fā)了1100元紅包，是被對(duì)方拉到一個(gè)三人的群里，紅包是被另外一個(gè)人領(lǐng)取的。后發(fā)現(xiàn)被騙。
29.被害人郝某的陳述：證實(shí)2018年10月20日下午，其在網(wǎng)上搜索手機(jī)、微信定位信息找其女友，加上對(duì)方微信好友后，按對(duì)方要求通過微信發(fā)了共計(jì)700元紅包后發(fā)現(xiàn)被騙。錢是對(duì)方拉其進(jìn)群，群里自稱財(cái)務(wù)的收的。
30.被害人王某1的陳述：證實(shí)2018年10月2日，因其一個(gè)朋友聯(lián)系不上而在網(wǎng)上搜索定位信息，用自己的微信號(hào)×××加了網(wǎng)頁上留下的微信×××好友，后按對(duì)方要求先后通過微信發(fā)了2800元紅包給對(duì)方，后發(fā)現(xiàn)被騙。
31.被害人周某2的陳述：證實(shí)2018年10月20日左右，其在手機(jī)百度上搜索手機(jī)定位，并用自己微信號(hào)×××，昵稱“花”添加網(wǎng)頁上留的微信號(hào)，后按對(duì)方要求先后通過微信發(fā)了800元給對(duì)方，對(duì)方將其拉進(jìn)一個(gè)三人的群，錢是被群內(nèi)所謂財(cái)務(wù)的人領(lǐng)取的，后發(fā)現(xiàn)自己被騙。
32.被害人寧某的報(bào)案材料、情況說明：證實(shí)2018年10月份，寧某為找尋其嫂子和侄子，在百度網(wǎng)搜索添加了兩個(gè)自稱能手機(jī)定位幫助找人的微信號(hào)，一個(gè)微信號(hào)：×××,昵稱“吉星高照”，一個(gè)微信號(hào)：×××,昵稱“陳似羅”，寧某按對(duì)方要求通過微信向“吉星高照”發(fā)了1900元、向“陳似羅”發(fā)了600元給對(duì)方之后，發(fā)現(xiàn)被騙報(bào)案。
33.被害人李某的陳述：證實(shí)其為了將丟失手機(jī)里的微信內(nèi)容恢復(fù)，在網(wǎng)上添加了微信號(hào)為“×××”、昵稱“ｃｃ客服”的網(wǎng)友，后被該網(wǎng)友拉進(jìn)一個(gè)無名微信群，向群里發(fā)了100元紅包，紅包被微信名是一個(gè)小笑臉的人領(lǐng)取了。其微信賬號(hào)是×××，昵稱是“灰太狼斯基”。其紅包是綁定的建行銀行卡支付的，卡號(hào)是42×××2。
34.被害人遲某的陳述：證實(shí)2018年10月底的時(shí)候，因其想恢復(fù)微信聊天記錄，在百度上看到廣告說可以恢復(fù)聊天記錄，于是添加了對(duì)方微信好友，并按對(duì)方要求發(fā)了100元紅包給對(duì)方，后發(fā)現(xiàn)被騙。其微信號(hào)是×××，昵稱是“所謂”。
35.被害人丁某的陳述：證實(shí)2018年10月份左右，其為了查詢妻子的微信聊天記錄，在百度上搜索添加了一個(gè)微信好友，被對(duì)方拉進(jìn)一個(gè)群，按對(duì)方要求發(fā)了100元紅包，后發(fā)現(xiàn)被騙。其向公安機(jī)關(guān)提供的轉(zhuǎn)賬頁面顯示100元是被微信名為一個(gè)笑臉的領(lǐng)取。
36.被害人伍某的陳述：證實(shí)2018年10月25日，其在手機(jī)百度上搜索恢復(fù)微信聊天記錄后添加了昵稱“cc客服”、微信號(hào)×××的微信，對(duì)方稱可以恢復(fù)聊天記錄，其按對(duì)方要求轉(zhuǎn)賬500元給對(duì)方，發(fā)現(xiàn)被騙。其微信號(hào)是×××，微信昵稱是“伍某”。
37.被害人鄧某的陳述：證實(shí)2018年10月份左右，其在手機(jī)百度搜索定位之類的信息，添加微信號(hào)×××，昵稱“萊盛”為好友，對(duì)方稱可以查手機(jī)號(hào)定位，其被拉進(jìn)一個(gè)群并按對(duì)方要求通過微信發(fā)了共計(jì)500元紅包被一個(gè)微信號(hào)為×××，昵稱為一個(gè)笑臉的領(lǐng)取，再次往群里發(fā)了500元紅包之后發(fā)現(xiàn)被騙。其微信賬號(hào)是×××。
38.被害人鄭某的報(bào)案材料：證實(shí)2018年10月26日，其因?yàn)槭謾C(jī)丟失，在百度上搜索手機(jī)定位加了一個(gè)微信號(hào)為×××,微信名為“萊盛”的微信好友，對(duì)方稱可以幫助手機(jī)定位，被對(duì)方拉進(jìn)“財(cái)務(wù)群”并按對(duì)方要求發(fā)了2500元微信紅包給對(duì)方，后聯(lián)系不上發(fā)現(xiàn)被騙。
39.被告人潘某1供述：證實(shí)2017年其想通過手機(jī)號(hào)碼定位找人，被人騙了1700元。2017年年底的時(shí)候，其就想通過手機(jī)定位的方式也騙點(diǎn)錢，就找同學(xué)潘某2，他答應(yīng)和其一起做。其二人到盱眙縣子，在網(wǎng)上買了一批手機(jī)卡，幾部手機(jī)，找人花錢在百度網(wǎng)頁上打了廣告，廣告內(nèi)容就是賣定位軟件，并留下一個(gè)微信號(hào)。其二人用的微信號(hào)一開始是用購(gòu)買的手機(jī)卡申請(qǐng)的，后來使用的微信號(hào)是在網(wǎng)上買的，一般都把微信名改成“云搜索”、“云科技”這類比較有科技感的，讓對(duì)方相信其是可以幫忙定位的。其目前使用的微信號(hào)都在手機(jī)上，一部手機(jī)會(huì)登陸兩個(gè)微信號(hào)，其有八部手機(jī)。等有人看到廣告后，就通過微信聯(lián)系其，其再和對(duì)方聊天，先是向?qū)Ψ酵其N叫“神速追蹤”的定位軟件，向?qū)Ψ绞杖?200元，一般情況下對(duì)方都不會(huì)購(gòu)買這個(gè)軟件，都會(huì)問是否可以幫忙手機(jī)定位，其就說可以。其實(shí)其二人不能進(jìn)行定位。就先讓對(duì)方發(fā)紅包給200元，再讓對(duì)方把手機(jī)號(hào)碼發(fā)過來，其使用一個(gè)叫“朋友手機(jī)定位”的軟件確認(rèn)一下這個(gè)人的微信位置或者通過微信看對(duì)方的所在位置，再隨便標(biāo)個(gè)這個(gè)人周邊的一個(gè)地方發(fā)給他，告訴他手機(jī)所在的大致位置，對(duì)方要是想進(jìn)一步知道具體的位置，就讓對(duì)方再發(fā)200塊錢，等對(duì)方發(fā)過錢后其一般就在這個(gè)人微信搜索的位置附近標(biāo)記一個(gè)具體的位置給對(duì)方，告訴對(duì)方當(dāng)前手機(jī)的具體位置，要是對(duì)方不想繼續(xù)發(fā)200元，就不理對(duì)方了。
幫其二人做廣告的人也是微信中找的，跟其長(zhǎng)期合作的人說是河南人，說叫晉龍。晉龍跟其聊天的有兩個(gè)微信號(hào)。其金色OPPO手機(jī)有一個(gè)叫“華為手機(jī)專賣”的微信號(hào)，在這個(gè)微信號(hào)里，好友名字叫“A級(jí)專業(yè)網(wǎng)絡(luò)代運(yùn)營(yíng)開戶”、“A專業(yè)開戶競(jìng)價(jià)托管”后面還有一個(gè)手機(jī)號(hào)碼，這兩個(gè)微信號(hào)就是晉龍的微信號(hào)。晉龍幫其制作、發(fā)布的詐騙網(wǎng)頁都是在百度推廣上發(fā)布的，他幫助其發(fā)布一個(gè)網(wǎng)頁，就會(huì)發(fā)給其這個(gè)網(wǎng)頁對(duì)應(yīng)的百度推廣的賬戶名和密碼，然后叫其交錢。比如說其向晉龍轉(zhuǎn)了3000元塊錢，他會(huì)向百度推廣賬戶里充值2500塊錢左右，剩下的就被他留下了。其登錄這個(gè)賬號(hào)后，就可以看到網(wǎng)頁點(diǎn)擊量，收費(fèi)是根據(jù)點(diǎn)擊量，正常一個(gè)點(diǎn)擊量是3塊錢。登錄這個(gè)賬戶后，其還會(huì)看到賬戶內(nèi)余額，如果賬戶里的錢用完了，晉龍就會(huì)通知其再轉(zhuǎn)錢?，F(xiàn)在百度也查這類詐騙的網(wǎng)頁，正常一個(gè)網(wǎng)頁在百度推廣上發(fā)幾天后，就會(huì)被百度查封，然后晉龍?jiān)僦匦轮谱?、發(fā)布一個(gè)網(wǎng)頁在百度推廣上，流程和之前一樣。在其金色OPPO手機(jī)里，有一個(gè)百度推廣的APP，從這個(gè)APP上可以看到其以前登錄的賬戶，其中一個(gè)叫“河北坤輝”的賬戶是晉龍發(fā)給其的，其他還有好幾個(gè)最近登錄的賬戶。其轉(zhuǎn)錢給晉龍，他都是讓其微信掃二維碼付錢給他的，其是用“×××”這個(gè)微信號(hào)掃碼付錢給他的，掃碼付錢后顯示收錢方叫“圣天”。晉龍幫其發(fā)布假的定位網(wǎng)頁，其一共付給他有三、四萬塊錢。晉龍幫其制作的網(wǎng)頁就是一個(gè)比較簡(jiǎn)單的網(wǎng)頁，其需要什么跟他講，網(wǎng)頁上寫著專業(yè)定位、破解密碼、恢復(fù)聊天記錄之類的廣告，然后留下一個(gè)工作用的微信號(hào)。晉龍他們就是靠這個(gè)賺錢的，他們也是干這行的，肯定知道其是搞詐騙的。
其一般通過手機(jī)定位來騙人，也有人會(huì)問能否破解微信密碼、恢復(fù)聊天記錄，其也講可以。其聲稱自己認(rèn)識(shí)騰訊內(nèi)部的技術(shù)人員，可以獲取到所要的微信的密碼，然后先讓對(duì)方轉(zhuǎn)錢，又以需要交納押金之類的理由讓對(duì)方繼續(xù)轉(zhuǎn)錢，一般對(duì)方轉(zhuǎn)完錢后就不理對(duì)方，也有的時(shí)候是因?yàn)樽约菏褂玫奈⑿疟环饬藳]辦法聯(lián)系了，就不理對(duì)方了。其沒有辦法破解微信密碼，也不認(rèn)識(shí)騰訊內(nèi)部人員。
其被扣押的手機(jī)微信聯(lián)系人中有一個(gè)微信名為“云終端”，微信號(hào)×××的微信是其之前買的微信騙過錢，已經(jīng)被封了。被扣押的卡號(hào)為62×××44的常熟農(nóng)商銀行卡是其二人買的，就是用這張銀行卡取錢。其二人騙錢收款主要是收微信紅包。因?yàn)橐话愀鷮?duì)方聊天的微信號(hào)沒有綁卡，不能收錢，所以需要收錢的時(shí)候，其就建個(gè)群，把手機(jī)唯一能收錢的微信號(hào)也拉到群里，就跟對(duì)方說把錢打到財(cái)務(wù)微信里面，這個(gè)收錢微信號(hào)是×××,微信名是一個(gè)笑臉，潘某2的客戶也把錢打到這個(gè)微信號(hào)里，這個(gè)微信號(hào)是實(shí)名的，其在網(wǎng)上買的。其再把這個(gè)錢轉(zhuǎn)到自己的微信里使用，其自己的微信號(hào)是×××，微信名是“放空”。其以前還用過其他微信號(hào)收過錢，具體號(hào)碼想不起來了。其還從網(wǎng)上買過二維碼收錢，其中有一個(gè)二維碼叫立平信息財(cái)務(wù)部，但是不太好用，現(xiàn)在就沒怎么用了。
其與潘某2一般都是各干個(gè)的，因?yàn)槎际鞘褂猛粋€(gè)收款的微信，從2018年7、8月份到現(xiàn)在每人分了有三萬多塊錢。
40.被告人潘某2供述：證實(shí)2017年其和潘某1聽說有人在網(wǎng)上發(fā)帖子說可以幫人家定位騙錢，而且收入也可以，其和潘某1就商量著也用這種方式騙點(diǎn)錢花，騙到錢一起平分。其和潘某1一起租了盱眙縣802室，就到盱眙搞定位了。搞手機(jī)定位，需要在網(wǎng)上做個(gè)簡(jiǎn)單網(wǎng)頁，所以其二人就在網(wǎng)上找專門做網(wǎng)頁的人，讓他幫助做網(wǎng)頁，網(wǎng)頁做好后，二人會(huì)按點(diǎn)擊量給對(duì)方錢，一般一個(gè)網(wǎng)頁要付兩、三千塊錢，這樣他們發(fā)的網(wǎng)頁容易被人搜索到。其和潘某2也經(jīng)常在網(wǎng)上買作案使用的微信號(hào)，買的微信號(hào)分為兩類，一類是只能聊天的微信號(hào)，這樣的一個(gè)微信號(hào)幾十塊錢，還有一類是俗稱的“四件套”微信號(hào)，也就是微信綁定手機(jī)號(hào)碼、身份證、銀行卡，這樣的微信號(hào)就可以收錢、提現(xiàn)的，這樣的微信號(hào)一個(gè)要大幾百塊錢。專業(yè)做網(wǎng)頁人在網(wǎng)頁發(fā)些專業(yè)定位、精準(zhǔn)定位、ＧＰＳ定位這樣的話語，網(wǎng)頁上還留下其作案使用的微信號(hào)，有定位需求的人搜到這個(gè)網(wǎng)頁后，就會(huì)加其二人的微信號(hào)，然后就可以跟對(duì)方一步步聊天了。在跟對(duì)方微信聊天的過程中，有些客戶還找其要手機(jī)號(hào)碼，對(duì)于要手機(jī)號(hào)碼的客戶，其二人就把“188××××6579”給對(duì)方，這個(gè)號(hào)碼也是二人在網(wǎng)上買的。客戶跟其聊天后，就會(huì)問定位多少錢，其一般會(huì)找客戶要幾百塊錢的費(fèi)用，如果客戶需要定位的多，就會(huì)要一千多塊錢的費(fèi)用，客戶相信后，就讓客戶把錢用微信發(fā)紅包的方式直接發(fā)到收款的微信號(hào)里，對(duì)于有些客戶，其二人會(huì)讓先交幾十到兩百塊錢的定金，有的還進(jìn)一步收取幾百元不等的尾款，在騙客戶的過程中，其二人從網(wǎng)上截假的地圖給客戶，在地圖上標(biāo)個(gè)點(diǎn)，告訴客戶標(biāo)的點(diǎn)就是定位的地點(diǎn)。一般一個(gè)客戶會(huì)被騙幾百塊錢，多的有被騙一千塊錢的，偶爾也會(huì)有被騙兩、三千塊錢的?？蛻粢庾R(shí)到自己被騙后，有的會(huì)向騰訊公司舉報(bào)，舉報(bào)的人多了，騰訊公司就會(huì)把微信賬號(hào)給封掉，然后其二人再發(fā)新帖子，使用新買的微信號(hào)跟客戶聊天。其和潘某1從干這行開始，主要是搞定位詐騙的，也就是手機(jī)定位、微信定位，也有少量客戶問其能否恢復(fù)微信聊天數(shù)據(jù)、解密碼之類的，其也會(huì)騙對(duì)方說可以的，并讓對(duì)方發(fā)錢。
其和潘某1搞詐騙，有一個(gè)固定的收款微信號(hào)，這個(gè)微信號(hào)是一個(gè)“P”開頭的，除了這個(gè)固定的微信號(hào)收款，四部工作手機(jī)中，還有三部手機(jī)的登陸的微信號(hào)也收客戶的紅包，這三個(gè)微信號(hào)微信名分別為“甜滋滋”、“永恒裝飾”、“斌”，這三個(gè)微信號(hào)也是實(shí)名的。潘某1還在網(wǎng)上買過專門收錢的二維碼，客戶需要發(fā)錢，其二人把收錢的二維碼發(fā)給對(duì)方，對(duì)方掃碼付錢后錢就進(jìn)入這個(gè)二維碼商戶里，錢到商戶后，商戶再把錢轉(zhuǎn)給其二人，商戶從中扣一些費(fèi)用，但是這個(gè)方式不好用，其二人就用過兩、三次。因?yàn)槠浜团四?是一起搞定位詐騙的，騙到錢后，有時(shí)候很難分清楚哪次打來的錢是哪個(gè)客戶的，所以騙的錢正常都是平分的。其和潘某1兩個(gè)搞定位詐騙有一年多了，兩人平分有四萬塊錢，騙到的錢多數(shù)都用于家里開支了。微信號(hào)×××,微信名“cc客服”還有一個(gè)微信名“往事隨風(fēng)”的微信號(hào)都是其和潘某1詐騙用的微信號(hào)。
其跟一個(gè)微信號(hào)叫“A.百度全網(wǎng)推廣”的人聊天，其提供微信號(hào)給這個(gè)人，讓他在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)百度推廣網(wǎng)頁廣告。其跟他的微信聊天中，其說自己姓羅，是用“zx127788”的微信號(hào)跟對(duì)方聊天的。（偵查人員播放2018年12月8日檢查扣押的王某3筆記本電腦制作的視頻，播放時(shí)間段為視頻的前7分鐘）視頻中就是其的“zx127788”微信號(hào)跟“A.百度全網(wǎng)推廣”這個(gè)微信號(hào)聊天記錄。在視頻播放到04：25時(shí)的時(shí)候，其發(fā)了一個(gè)“×××”的微信號(hào)給對(duì)方，發(fā)過這個(gè)微信號(hào)后，又向?qū)Ψ轿⑿呸D(zhuǎn)了3000塊錢，其讓對(duì)方把這個(gè)微信號(hào)留在他制作的百度推廣定位網(wǎng)頁上。視頻到04：57的時(shí)候，其又發(fā)了一個(gè)“pst6543”的微信號(hào)給對(duì)方，之后其也發(fā)了個(gè)微信轉(zhuǎn)賬3000塊錢的圖片給對(duì)方。視頻在播放到06：29時(shí)的時(shí)候，其又發(fā)了一個(gè)“×××”的微信號(hào)給對(duì)方，在發(fā)微信號(hào)的同時(shí)，其也轉(zhuǎn)了2000塊錢給對(duì)方。除了這三個(gè)微信號(hào)，其沒有提供其他的工作微信號(hào)給“A.百度全網(wǎng)推廣”這個(gè)人了。
41.被告人王某3供述：證實(shí)其有一個(gè)微信號(hào)“l(fā)zgt123456”，微信名叫“百度全網(wǎng)推廣”。大概在2018年10月份時(shí)，其在互聯(lián)網(wǎng)上搜索怎么進(jìn)行手機(jī)定位，搜到一個(gè)網(wǎng)頁，網(wǎng)頁上自稱可以進(jìn)行專業(yè)手機(jī)定位，網(wǎng)頁上有個(gè)微信號(hào)，這個(gè)微信號(hào)就是“zx127788”。其以前做百度推廣，知道這類搞定位詐騙的人需要把他們的詐騙微信在互聯(lián)網(wǎng)上推廣出去，這種網(wǎng)頁一看就是詐騙的，其就想著幫助這個(gè)人推廣賺些錢。其就用“l(fā)zgt123456”微信號(hào)加這個(gè)人為好友，他跟其講他姓羅，這個(gè)人的微信號(hào)就被其備注成“數(shù)據(jù)恢復(fù)羅”。他問其是否能在百度平臺(tái)上作推廣，其講可以，開個(gè)戶需要3000塊錢，充到賬戶里的金額大概是2400塊錢，其他600塊錢是代理的服務(wù)費(fèi)，然后他就同意了，他把需要推廣的內(nèi)容發(fā)給其，大概內(nèi)容就是“定位手機(jī)、定位微信請(qǐng)加微信號(hào)×××”，同時(shí)發(fā)給其一個(gè)詐騙的微信號(hào)。其以前認(rèn)識(shí)一個(gè)人，有她的微信號(hào)，備注為“渠道林”，是個(gè)女的，其把需要在百度推廣上推廣的網(wǎng)頁需求跟“渠道林”說了，把“數(shù)據(jù)恢復(fù)羅”給的微信號(hào)又給了“渠道林”。“渠道林”就把她做的推廣網(wǎng)頁發(fā)給其看，網(wǎng)頁比較簡(jiǎn)單，就是說專業(yè)提供手機(jī)定位，如果服務(wù)，請(qǐng)加“×××”微信號(hào)。其收到這個(gè)百度推廣網(wǎng)頁后，再發(fā)給“數(shù)據(jù)恢復(fù)羅”確認(rèn)，“數(shù)據(jù)恢復(fù)羅”看過網(wǎng)頁后，確認(rèn)核實(shí)，他就把3000塊錢打給其，其自己扣除120塊錢后，再把剩下的錢發(fā)給“渠道林”，“渠道林”扣除480塊錢，把剩下的2400塊錢充到百度推廣賬戶里?！扒懒帧弊龊冒俣韧茝V網(wǎng)頁后，會(huì)發(fā)網(wǎng)頁對(duì)應(yīng)的賬戶名和密碼給其，賬戶名像綠鑫苗木這樣比較奇怪的，其再發(fā)給“數(shù)據(jù)恢復(fù)羅”，他就可以看到網(wǎng)頁點(diǎn)擊量，余額之類的信息了。百度根據(jù)這個(gè)推廣網(wǎng)頁點(diǎn)擊量收錢，正常一次點(diǎn)擊量收取3塊錢。其知道“數(shù)據(jù)恢復(fù)羅”不可能有幫人定位的技術(shù)，這涉及到侵犯他人隱私，所以“數(shù)據(jù)恢復(fù)羅”是利用這個(gè)廣告騙人錢的。
其幫“數(shù)據(jù)恢復(fù)羅”推廣過三次手機(jī)定位服務(wù)方面的網(wǎng)頁，每個(gè)網(wǎng)頁內(nèi)容差不多，都是自稱可以提供手機(jī)定位服務(wù)，每個(gè)網(wǎng)頁都有一個(gè)微信號(hào)，他提供過三個(gè)微信號(hào)，即“×××”、“pst6543”、“×××”給其。正常一個(gè)手機(jī)定位網(wǎng)頁在百度推廣出去后，一段時(shí)間百度公司就會(huì)檢測(cè)到是詐騙網(wǎng)頁，然后百度公司就會(huì)把網(wǎng)頁封掉，“數(shù)據(jù)恢復(fù)羅”又會(huì)找其做新的定位方面網(wǎng)頁，流程和之前一樣。其一共收取“數(shù)據(jù)恢復(fù)羅”微信發(fā)來的12000多塊錢，有的是微信直接轉(zhuǎn)賬，有的直接是掃碼支付，都支付到其“l(fā)zgt123456”微信賬戶里。
42.被告人晉某某4供述：證實(shí)2018年9月份的時(shí)候，其在QQ群里看到有人問誰可以百度開戶，其就在QQ里跟他聊天，后又加了他的微信號(hào)，他自稱姓張。他提出需要在百度上套別的公司戶進(jìn)行推廣，行內(nèi)這叫非正企推廣，其同意幫張老板推廣后，在互聯(lián)網(wǎng)上搜，看到一個(gè)自稱姓謝的業(yè)務(wù)員，稱可以提供非正企的百度推廣。之后，其就和姓謝的合作了。張總跟其說他需要做手機(jī)定位的網(wǎng)頁推廣，還發(fā)了具體的示范網(wǎng)頁給其看，其就按照張總的需要，跟姓謝的人對(duì)接，幫助張總做手機(jī)定位的百度推廣。剛開始沒有意識(shí)到是違法的，后來其同事說做這個(gè)定位推廣是違法犯罪的。其通過姓謝的幫助張總推廣的網(wǎng)頁，類型都差不多，搜索的詞條有四個(gè)，分別是定位、系統(tǒng)、定位軟件、系統(tǒng)定位，是姓謝的編寫的，只要?jiǎng)e人搜索四個(gè)詞中的任意一個(gè)，就會(huì)找到推廣鏈接。網(wǎng)頁上自稱可以提供專業(yè)定位服務(wù)、GPS定位服務(wù)，然后留下一個(gè)微信號(hào)，如果有人有需求的話就會(huì)加
