審理法院：賓陽縣人民法院
案號：（2016）桂0126刑初149號
案件類型：刑事
案由：詐騙罪
裁判日期：2016-11-10
審理經(jīng)過
賓陽縣人民檢察院以賓檢刑訴（2016）127號起訴書指控被告人楊某犯詐騙罪，于2016年5月4日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序組成合議庭，公開開庭審理了本案。賓陽縣人民檢察院指派檢察員顏雙玲出庭支持公訴。被告人楊某及其辯護人到庭參加訴訟。期間，延期審理一次。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
賓陽縣人民檢察院指控，2015年1月11日，被告人楊某明知報裝人和安裝地點與實際情況不符，所裝寬帶被用于實施網(wǎng)絡(luò)詐騙的情況下，仍到賓陽縣賓州鎮(zhèn)下寨村六組134號為廖某2（另案處理）家安裝了07×××69的寬帶賬號，并在2015年4月12日到上述地點為廖某2維護了07×××01、07×××12的兩條寬帶線路；廖某2、廖某3、廖某4、廖某5、蔡某、劉某1、何某等人（均另案處理）利用上述寬帶通過木馬病毒竊取他人通訊錄、QQ號、聊天信息騙取他人財物。其中，2015年4月23日，廖某2利用木馬病毒竊取他人QQ賬號信息，分別騙取被害人趙某180000元、陳某某120000元、王某某300000元人民幣；2015年6月15日，廖某5利用蔡某盜用的QQ號等信息，騙取被害人寸某某10000元人民幣；2015年6月30日，廖某5利用劉某1、蔡某盜用他人手機號等信息騙取被害人艾某110000元人民幣；2015年7月3日，廖某5利用劉某1、何某盜用他人的手機號注冊微信騙取被害人潘某16000元人民幣；2015年7月10日，廖某5冒用他人QQ號騙取被害人吳某123000元人民幣；2015年7月12日，蔡某冒用他人QQ號騙取被害人韓某110000元人民幣，該款經(jīng)廖某5指使，由廖某4提供支付寶賬號接收贓款，由劉某1將贓款轉(zhuǎn)移；2015年7月13日，廖某2、廖某3冒用他人QQ騙取被害人謝某148000元人民幣。為支持公訴，公訴機關(guān)提供了如下證據(jù)：物證，書證，證人證言，被告人供述等。公訴機關(guān)認為，被告人楊某明知他人實施詐騙犯罪，為他人提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持等幫助，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。提請本院依法判處。
一審答辯情況
被告人楊某及其辯護人對公訴機關(guān)指控的犯罪事實和罪名均有異議。被告人楊某辯稱：
1、其安裝07×××69的寬帶和維護07×××01的寬帶時均是由公司指派，當(dāng)時其并不知道用戶做網(wǎng)絡(luò)詐騙，其也沒有從中獲取非法利益。
2、2015年4月12日，其僅維護了07×××01的寬帶，沒有維護07×××12的寬帶。
3、申請安裝07×××69寬帶和申請維護07×××01寬帶的用戶不是同一個人。其記不清楚安裝和維護上述寬帶是不是同一個地點。
4、其在偵查階段所作供述與訊問筆錄記載的不一樣，當(dāng)時其說不知道涉案寬帶賬號是用于實施網(wǎng)絡(luò)詐騙，但公安人員反著寫知道，并騙其說會按照其的意思修改，叫其先簽字。
辯護人提出如下辯護意見：
1、被告人楊某是電信公司的職工，其工作是負責(zé)寬帶的安裝和維護。本案中，被告人是按照公司的安排，履行公司的職責(zé)，其行為不構(gòu)成詐騙罪。
2、被告人楊某為他人安裝和維護寬帶時并不明知他人實施詐騙犯罪。
3、現(xiàn)有證據(jù)不能證明被告人楊某安裝的07×××69的寬帶和維護了07×××01的寬帶有作案成功的記錄，公訴機關(guān)指控的幾起詐騙行為與楊某無關(guān)。
4、被告人楊某沒有詐騙的犯罪故意和犯罪行為，也未參與網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙的違法所得分配。
5、被告人楊某亦不構(gòu)成《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二所規(guī)定的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，因其安裝和維護時沒有明知他人是用來做什么，且安裝和維護都是執(zhí)行公司的職務(wù)行為。
6、天津市濱海新區(qū)人民法院對廖某2等人審判的判決尚未生效之前，本案公訴機關(guān)指控被告人楊某構(gòu)成詐騙罪證據(jù)不足。
辯護人認為，被告人楊某主觀上沒有實行詐騙的犯罪意圖，客觀上沒有實施詐騙的犯罪行為，其與網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙并不構(gòu)成詐騙罪的共同犯罪。公訴機關(guān)指控楊某犯詐騙罪的證據(jù)不足，指控的罪名不成立，辯護人請求法庭查明本案事實，依法判決被告人楊某無罪。
辯護人向法庭提交了如下證據(jù)：
1、楊某于2015年7月17日17時13分至當(dāng)日17時18分在賓陽縣看守所所作筆錄。這次訊問筆錄內(nèi)容長達4頁，但審訊時間只有5分鐘，完全是克隆或復(fù)制前面的筆錄，證實公安機關(guān)存在先入為主的問題。
2、楊某于2015年8月21日17時50分至當(dāng)日18時25分在賓陽縣看守所所作筆錄。楊某拒絕在該份筆錄上簽字，正好證實楊某當(dāng)庭所述是事實。公安機關(guān)做筆錄存在瑕疵，這份筆錄跟前面的筆錄完全一致。
本院查明
經(jīng)審理查明，2015年1月11日，被告人楊某明知報裝人和安裝地點與實際情況不符，所裝寬帶被用于實施網(wǎng)絡(luò)詐騙的情況下，為非法獲取額外高額報酬，仍到賓陽縣賓州鎮(zhèn)下寨村六組134號為廖某2（已判決）家安裝了07×××69的寬帶賬號，并在2015年4月12日到上述地點為廖某2維護了07×××01、07×××12的兩條寬帶線路；廖某2、廖某3、廖某4、廖某5、蔡某、劉某1、何某等人（均已判決）利用上述寬帶通過木馬病毒竊取他人通訊錄、QQ號、聊天信息騙取他人財物，具體如下：
（一）2015年4月23日，廖某2利用木馬病毒竊取他人QQ賬號信息，分別騙取被害人趙某28萬元、陳曉燕12萬元、天津中交天航環(huán)保工程有限公司30萬元；
（二）2015年6月15日，廖某5利用蔡某盜用的QQ號等信息，騙取被害人寸桂萍1萬元；
（三）2015年6月30日，廖某5等人通過手機木馬病毒獲取艾某3的信息后，冒充艾某3通過手機短信騙取被害人艾某21萬元；
（四）2015年7月3日，廖某5等人通過手機木馬病毒獲取吳國云的信息后，用新手機號碼注冊微信冒充吳國云騙取被害人潘某26千元；
（五）2015年7月10日，廖某5冒用他人QQ號騙取被害人吳某22.3萬元；
（六）2015年7月12日，蔡某冒用他人QQ騙取被害人韓某21萬元；
（七）2015年7月13日，廖某2、廖某3冒用他人QQ騙取被害人謝某24.8萬元。
綜上，廖某2等人自2015年4月23日至案發(fā)時犯罪數(shù)額合計為60.7萬元。
上述事實，有下列由公訴機關(guān)提供，并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實，本院予以確認。
一、物證和書證
1、受案登記表、案件來源、立案決定書，證實如下：
（1）2015年4月23日16時11分許，天津港公安局北港分局躍進路派出所接到110指揮中心轉(zhuǎn)警稱：在天津市濱海新區(qū)天津港躍進路57號航運中心9號樓天航局大廈，報警人接到冒充單位老總的QQ信息，被騙走30萬元人民幣網(wǎng)銀匯款，接報后該派出所民警出警展開調(diào)查。公安機關(guān)于2015年4月24日對中交天航環(huán)保公司現(xiàn)金被騙案立案偵查。
（2）云南省梁河縣公安局遮島派出所于2015年6月16日接到被害人寸桂萍報案稱，其于2015年6月15日被自稱為刑強的男子通過QQ騙了10000元。公安機關(guān)于2015年6月16日決定對寸桂萍被騙案立案偵查。
（3）湖北省谷城縣公安局城關(guān)派出所于2015年6月30日接到被害人艾某3報案稱，當(dāng)日下午，其打開收到的一條信息后手機號碼被人復(fù)制，對方以其名義給其三叔發(fā)信息讓其匯款2萬元現(xiàn)金。隨后其三叔至銀行匯款1萬元至對方提供的賬戶，后發(fā)現(xiàn)被騙。公安機關(guān)于2015年7月1日決定對艾某3被詐騙案立案偵查。
（4）湖北省?？悼h公安局歇烏派出所于2015年7月10日接到被害人吳某2報案稱，當(dāng)日其被人通過QQ詐騙23000元。公安機關(guān)于2015年7月10日決定對吳某2現(xiàn)金被騙立案偵查。
（5）山東省濱海公安局刑偵大隊于2015年7月12日17時30分接到濱東派出所轉(zhuǎn)警稱：純梁采油廠職工韓某2被人通過QQ詐騙10000元。公安機關(guān)于2015年7月13日決定對韓某2被詐騙案立案偵查。
（6）上海市公安局奉賢分局于2015年7月17日14時30分接到被害人潘某3報案稱，2015年7月3日其被人通過微信冒充吳國云詐騙6000元。公安機關(guān)于2015年7月20日決定對潘某3被詐騙案立案偵查。
（7）賓陽縣公安局刑事偵查大隊民警偵查發(fā)現(xiàn)，在廣西賓陽縣賓州鎮(zhèn)顧明村委會存在電信公司裝線工私拉網(wǎng)線、幫助網(wǎng)絡(luò)QQ詐騙人員私拉線路實施網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，并從中獲取利益。經(jīng)調(diào)查，楊某有重大作案嫌疑，該大隊于2015年7月17日10時許將楊某依法拘傳至賓陽縣公安局刑偵大隊接受調(diào)查。賓陽縣公安局于2015年7月17日決定對楊某詐騙案立案偵查。
2、戶籍證明，證實被告人楊某的基本身份情況，其犯罪時已達負完全刑事責(zé)任年齡。
3、抓獲經(jīng)過，證實如下：
（1）賓陽縣公安局刑偵大隊于2015年7月13日協(xié)助天津市公安局天津港分局在賓陽縣賓州鎮(zhèn)顧明村委會下寨村六隊廖某2宅查獲一個QQ詐騙窩點，抓獲廖某2、廖某5、廖某4、廖某3、劉某1、何某、蔡某。
（2）2015年7月17日11時許，經(jīng)賓陽縣公安局刑事偵查大隊民警電話通知，被告人楊某到該大隊配合調(diào)查。
4、調(diào)取證據(jù)通知書、《勞動合同》、《證明》、《解除勞動合同證明》，證實被告人楊某于2012年1月13日入職廣西潤信通信服務(wù)有限公司，并被派駐中國電信賓陽分公司工作，任職時間從2012年1月13日至2014年12月31日止。2015年1月1日，被告人楊某入職廣西千萬里通信工程有限公司，并被派駐中國電信賓陽分公司擔(dān)任售后客戶工程師，任職時間從2015年1月1日至2016年12月31日止。2015年8月10日，因楊某連續(xù)曠工，嚴重違反勞動紀律和單位規(guī)章制度的原因，該公司解除與楊某的勞動合同關(guān)系。
5、賓陽縣公安局于2015年7月21日《調(diào)取證據(jù)通知書》、中國電信賓陽分公司《寬帶業(yè)務(wù)流水清單》，證實如下：
（1）黎其定于2015年3月10日在南寧市賓陽縣賓州鎮(zhèn)顧明村委會下寨村325號、140號分別安裝07×××01、07×××12的寬帶賬號，上述兩個寬帶賬號的分光器名稱均是賓陽縣賓州鎮(zhèn)下寨村260號電表外墻GFH005。其中，寬帶賬號為07×××01的客戶名稱是郝志安，聯(lián)系電話是17776213410；寬帶賬號為07×××12的客戶名稱是謝光蘭，聯(lián)系電話是17776028704。
（2）楊某于2015年1月11日在南寧市賓陽縣賓州鎮(zhèn)蒙村村委會宋村禮村安裝了07×××69的寬帶賬號，這個寬帶賬號的分光器名稱是賓陽縣賓州鎮(zhèn)蒙村村委會宋村禮村4號GFH04，客戶名稱為薛中方，聯(lián)系電話是17776219642。
6、中國電信賓陽分公司《故障處理單》，證實如下：
（1）寬帶賬戶為07×××01，用戶名為郝志安，安裝地址位于南寧市賓陽縣賓州鎮(zhèn)顧明村委下寨村325號，安裝時間是2015年3月10日，安裝人是黎其定，該賬戶于2015年12月31日已拆機。該賬戶于2015年4月12日14時19分通過網(wǎng)上營業(yè)廳申報故障，申報故障時所留聯(lián)系電話為0771-8256437，韋小姐。故障處理人：廖某1189××××2564。
（2）寬帶賬戶為07×××12，用戶名為謝光蘭，安裝地址位于南寧市賓陽縣賓州鎮(zhèn)顧明村委下寨村140號，安裝時間是2015年3月10日，安裝人是黎其定，該賬戶于2015年12月31日已拆機。該賬戶于2015年4月12日14時21分通過QQ客服申報故障，申報故障時所留聯(lián)系電話為189××××1454，故障處理人：廖某1189××××2564。
（3）寬帶賬號為07×××69，用戶名為薛中方，安裝地址位于南寧市賓陽縣賓州鎮(zhèn)蒙村村委宋村禮村，安裝時間是2015年1月11日，安裝人楊某。無報障記錄。
7、扣押清單，證實公安機關(guān)于2015年7月17日從被告人楊某處扣押一張卡號為62×××04的中國郵政儲蓄銀行卡、一張卡號為62×××10的交通銀行卡、一張楊某的身份證、一張楊某的駕駛證。
8、天津港公安局網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管支隊于2015年8月5日出具的《情況說明》，證實該支隊通過網(wǎng)偵設(shè)備發(fā)現(xiàn)作案QQ34×××79于2015年4月23日通過固網(wǎng)號為07×××12寬帶登陸作案，作案成功后該固網(wǎng)寬帶再無上網(wǎng)流量記錄；進一步偵查發(fā)現(xiàn)作案QQ34×××79于2015年3月22日22時17分許在固網(wǎng)號為07×××01的寬帶登陸過，且該固網(wǎng)寬帶于2015年4月1日再無上網(wǎng)流量記錄。通過網(wǎng)偵設(shè)備進一步偵查查明，固網(wǎng)上網(wǎng)賬號為07×××01和固網(wǎng)上網(wǎng)賬號為07×××69均有相同的QQ號碼登陸記錄，且固網(wǎng)寬帶上網(wǎng)賬號為07×××69一直有上網(wǎng)流量記錄。
調(diào)取該三個固網(wǎng)寬帶的安裝信息如下：（1）寬帶賬戶為07×××01，客戶姓名：郝志安，安裝地址位于南寧市賓陽縣賓州鎮(zhèn)顧明村委下寨村325號，安裝時間是2015年3月10日，安裝人是黎其定（2）寬帶賬戶為07×××12，客戶姓名：謝光蘭，安裝地址位于南寧市賓陽縣賓州鎮(zhèn)顧明村委下寨村140號，安裝時間是2015年3月10日，安裝人是黎其定。（3）寬帶賬號為07×××69，客戶姓名：為薛中方，安裝地址位于南寧市賓陽縣賓州鎮(zhèn)蒙村村委宋村禮村。安裝人楊某。
以上三個固網(wǎng)的安裝客戶信息均為虛假信息。后經(jīng)訊問裝線工楊某證明，這三個固網(wǎng)寬帶賬號的使用人為同一人，且使用地點在廣西賓陽縣賓州鎮(zhèn)顧明村委會下寨村六隊134號院內(nèi)。
9、被告人楊某指認現(xiàn)場照片，證實被告人楊某歸案后在賓陽縣賓州鎮(zhèn)顧明村委會下寨村某民房外墻，指認本案涉案電信寬帶07×××01、0771-555012所屬光纖寬帶線路分光器；指認廖某2設(shè)置于賓陽縣賓州鎮(zhèn)顧明村委會下寨村六隊134號民房的網(wǎng)絡(luò)犯罪窩點，楊某在該民房內(nèi)曾對07×××01、0771-555012兩寬帶線路進行維護；指認廖某2等人設(shè)置在賓陽縣賓州鎮(zhèn)顧明村委會下寨村六隊134號民房的網(wǎng)絡(luò)犯罪窩點入口處。
10、（2015）濱塘刑初字第793號刑事判決書、（2016）津0116刑初44號刑事判決書，證實廖某2、廖某3、廖某5、劉某1、蔡某、廖某4六人因本案被天津市濱海新區(qū)人民法院判處刑罰的情況。
二、證人證言
1、證人廖某1的證言，證實我是中國電信賓陽分公司裝維班的裝維員，同事叫我廖潘珍。經(jīng)我了解，07×××01和07×××12這兩條寬帶是黎其定安裝的，安裝地點我記不清了，但裝機位置是賓陽縣賓州鎮(zhèn)顧明村委會下寨村。2015年4月上旬某天，我接到公司發(fā)來故障單，顧明村委會下面有兩條寬帶線路需要維護。因為黎其定已于2015年2月份離職，無人去維護，這兩條線路不屬于我管轄范圍，我便將這兩條寬帶的維護任務(wù)交給當(dāng)時負責(zé)這一片區(qū)域?qū)拵ЬS護的楊某。我和楊某不在一個裝維小組，楊某很少和人交流，故我并不熟悉楊某。黎其定是因為拿錢回單的事情離職的。拿錢回單意思是給其他裝維員一些錢，讓他們用自己的工號為真實的裝機人員登記裝維信息。比如：黎其定去安裝的寬帶線路，他給某個公司裝維員幾百塊錢，讓公司的裝維員幫他用維護綜合保障系統(tǒng)回單，要是有公安局來查黎其定的裝維回單，就會查到那個幫他回單的裝維員頭上，查不到黎其定頭上。2、證人廖某2的證言，證實我和廖某4、廖某3、廖某5、蔡某、劉某1、何某在廣西賓陽縣賓州鎮(zhèn)顧明村委會下寨村六隊134號院子里一棟二層小樓樓梯間小房子即我家實施網(wǎng)絡(luò)詐騙。我和廖某4、廖某3一起通過網(wǎng)絡(luò)冒充公司領(lǐng)導(dǎo)實施詐騙。廖某5、蔡某、劉某1、何某一起通過木馬病毒竊取相關(guān)信息實施詐騙。我給他們提供虛假網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)和地方。虛假寬帶是使用虛假的身份信息辦理的寬帶，而且實際的裝機地點和在電信部門登記的地點不相符，這樣公安機關(guān)就查不到我們了。安裝都是通過QQ在網(wǎng)絡(luò)上聯(lián)系的。我家安裝虛假寬帶是為了實施QQ詐騙用。我家共安裝了三條虛假寬帶，其中兩條正在用，另外一條已經(jīng)安裝好了，還沒有使用，其中兩條是2015年3月上旬安裝的，另外一條是2015年4月下旬安裝，具體安裝時間我現(xiàn)在想不起來了。我不知道這三條虛假寬帶的寬帶號，因為寬帶號的端口號即上網(wǎng)號是經(jīng)常換的，目的是為了防止公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)我們。我在家預(yù)留一條虛假寬帶是為了我們作案預(yù)留的，一旦使用的兩條寬帶被詐騙成功我們會立即切斷網(wǎng)絡(luò)，再使用預(yù)留的寬帶繼續(xù)作案。廣西賓陽縣電信局裝線工楊某為我安裝虛假寬帶，我現(xiàn)在記不清楚我們是怎么認識的。楊某知道我們安裝虛假寬帶是用來實施網(wǎng)絡(luò)詐騙的，因為在我們賓陽縣只要安裝虛假寬帶肯定是做網(wǎng)絡(luò)詐騙的，而且每次我找他安裝寬帶只給他4000元，虛假的身份證都是由他自己負責(zé)弄的，所以他肯定知道。2015年4月23日，我通過QQ冒充天津中交天航環(huán)保工程有限公司領(lǐng)導(dǎo)趙總，騙取該公司財務(wù)人員的信任后，騙得該公司30萬元。2015年7月13日，廖某3通過QQ冒充廣州一家公司領(lǐng)導(dǎo)，騙得該公司4.8萬元。
3、證人廖某3的證言，證實我們使用虛假寬帶、筆記本電腦、銀行卡、QQ、手機等工具作案。廖某2負責(zé)辦理虛假寬帶，我不知道具體他是怎么弄來的。虛假寬帶是利用虛假的身份信息辦理的寬帶，用虛假的寬帶上網(wǎng)主要是防止公安機關(guān)找到我們。作完案后我們刪除QQ號碼、燒掉作案工具，剪斷寬帶線。
2015年4月23日下午15時許，廖某2告訴我他騙成一個天津公司30萬元，讓我?guī)椭D(zhuǎn)賬。我在網(wǎng)上幫他分15次，每次轉(zhuǎn)了2萬元至15張銀行卡。轉(zhuǎn)完后他電話給取款手取款。我們將作案的筆記本電腦關(guān)機并將作案的網(wǎng)線拔掉，然后我就回家了。因為要重新安裝虛假的寬帶和購買作案用的筆記本電腦，我在家休息了兩天，等我回去后，廖某2重新安裝了寬帶和購買了筆記本電腦，給了我1千多元，并將我們作案用的電腦等作案工具燒掉了。
2015年7月13日16時許，我通過QQ冒充廣州喜威電子有限公司的領(lǐng)導(dǎo)廖小華，騙取該公司財務(wù)人員信任后，騙得該公司4.8萬元。
4、證人廖某4的證言，證實2015年6月初，我找到廖某2商量詐騙的事情。我負責(zé)通過QQ號尋找作案目標(biāo)，廖某2負責(zé)提供作案地點、網(wǎng)絡(luò)、轉(zhuǎn)賬銀行卡和聯(lián)系取款手，騙得的錢兩人一人一半。廖某2和廖某3于2015年7月13日詐騙得4.8萬元。廖某5和蔡某于2015年7月12日詐騙得1萬元，我提供支付寶賬戶給蔡某接收詐騙款。具體作案方式是通過虛假網(wǎng)絡(luò)，使用QQ冒充公司領(lǐng)導(dǎo)，取得公司財務(wù)信任后，讓他們將錢匯入事先準備好的銀行卡里。
5、證人廖某5的證言，證實我、劉某1、蔡某、何某、廖某2、廖某3、廖某4在廖某2家里二樓一個屋子內(nèi)進行電信詐騙。廖某2、廖某4和廖某3主要是利用QQ冒充公司領(lǐng)導(dǎo)騙財務(wù)人員錢。我和蔡某、劉某1、何某主要是利用發(fā)送木馬病毒竊取QQ號或手機通訊錄，冒充QQ好友的方式騙錢。我是在2015年4月中旬開始進行詐騙。我們使用虛假寬帶、筆記本電腦、木馬病毒、QQ、手機、銀行卡等來作案。虛假寬帶廖某2找人裝的，我不知道他具體找誰裝。具體詐騙次數(shù)如下：
⑴2015年6月15日，我利用蔡某通過木馬病毒竊取的QQ號碼，冒充QQ主人騙此人妹妹的1萬元。
⑵2015年6月30日，我利用劉某1和何某通過木馬病毒竊取的被害人手機通訊錄，攔截被害人手機短信，冒充被害人騙取其朋友1萬元。
⑶2015年7月3日，我利用劉某1和何某通過木馬病毒竊取的被害人手機通訊錄，注冊一個冒充被害人的微信后，騙取其朋友6千元。
⑷2015年7月10日，我利用手機木馬病毒竊取被害人QQ號碼和密碼，冒充被害人騙得其妻子1.3萬元。
⑸2015年7月12日，蔡某利用手機木馬病毒竊取被害人QQ號碼和密碼，冒充QQ主人騙得1萬元。
6、證人蔡某的證言，證實我、劉某1、廖某5、何某、廖某2、廖某3、廖某4在廖某2家里二樓一個屋子內(nèi)進行電信詐騙。我于2015年6月中旬、2015年7月12日兩次在廣西南寧賓陽縣賓州鎮(zhèn)顧明村委會下寨村六隊廖某2的家里實施網(wǎng)絡(luò)詐騙。我和劉某1、何某等人負責(zé)發(fā)送木馬，由廖某5實施詐騙。2015年6月中旬，我通過木馬病毒盜取了他人QQ號碼和密碼并發(fā)給廖某5，廖某5詐騙得2萬元。2015年7月12日，我利用手機木馬病毒竊取被害人QQ號碼和密碼，冒充QQ主人騙得1萬元。
7、證人劉某1的證言，證實2015年5月底，廖某5找我，讓我和他一起利用手機木馬病毒進行詐騙，每次得錢他和我五五平分。并叫我告訴何某，讓何某一起干。何某同意了。從2015年6月開始至7月13日被抓，我一直在廣西賓陽縣賓州鎮(zhèn)顧明村委下寨村六組廖某2家的二樓的一間房子即廖某2家里。我和何某負責(zé)利用木馬病獲取對方的手機通訊錄、QQ、密碼后就將信息給廖某5，由廖某5負責(zé)實施詐騙。蔡某主要是負責(zé)通過QQ郵箱發(fā)送木馬病毒，對方中木馬病毒以后將相關(guān)信息給廖某5，由廖某5實施詐騙。2015年7月12日，蔡某騙得1萬元，款項匯入廖某4提供的支付寶賬戶后，我按照廖某5的指示將錢轉(zhuǎn)到曾茂華的銀行卡上。
8、證人何某（未成年人）的證言，證實2015年6月初，劉某1主動找我，說他現(xiàn)在跟廖某5一起利用手機病毒作詐騙，他讓我跟他一起作手機病毒詐騙，我因為當(dāng)時也沒有事情做，就跟他去了。從2015年6月開始到7月13日被抓，我一直在廣西賓陽縣賓州鎮(zhèn)顧明村委會下寨村六組廖某2家的二樓的一間房子里（實施詐騙），這里是廖某2的家。廖某5是我和蔡某、劉某1的頭。我和劉某1主要負責(zé)向手機和QQ郵箱發(fā)送木馬病毒，只要對方中了木馬病毒，獲取了對方的手機通訊錄、經(jīng)測試并能成功攔截手機短信，QQ、密碼后就將信息給廖某5，由廖某5負責(zé)實施詐騙，蔡某主要是負責(zé)通過QQ郵箱發(fā)送木馬病毒，對方中木馬病毒以后蔡某將相關(guān)信息給廖某5，由廖某5實施詐騙。廖某5主要負責(zé)組織我們發(fā)送木馬病毒，購買木馬病毒，實施詐騙，給我們提供作案用的筆記本電腦，轉(zhuǎn)賬和聯(lián)系取款人等。
9、證人劉某2（中交天航環(huán)保工程有限公司人力資源部經(jīng)理）的證言，證實2015年4月23日14時20分許，有人用QQ冒充該公司老總趙柏林，通過QQ跟我要了一份公司通訊錄。我誤以為是老總本人，便打電話叫綜合室主管王某1發(fā)了一份公司通訊錄到冒充趙柏林的QQ上。當(dāng)日16時許，王某1打電話告訴我公司被騙了。有人使用QQ冒充趙柏林，財務(wù)部副經(jīng)理王某2匯款后與趙柏林聯(lián)系，趙柏林沒有QQ號碼。冒充趙柏林的QQ號是34×××79昵稱“中航”，案發(fā)前一個月，我接到此QQ號加我為好友，備注說是趙柏林。我看到是單位領(lǐng)導(dǎo)就加為好友，沒覺得可疑就沒和趙柏林本人核實。公司被騙了30萬元。
10、證人王某1（中交天航環(huán)保工程有限公司綜合辦公室科員）的證言，證實2015年4月23日下午，我接到公司人資部經(jīng)理劉某2電話說單位總經(jīng)理趙柏林要一份通訊錄，讓我發(fā)到趙柏林34×××79的QQ號碼。我加了此QQ號碼后，將通訊錄發(fā)給趙柏林。之后，趙柏林在QQ上說給他找票據(jù)、談合同用。因為我不清楚要什么票據(jù)，趙柏林讓我聯(lián)系財務(wù)經(jīng)理任曉紅，讓任曉紅加他QQ。我打電話到任曉紅座機，財務(wù)副經(jīng)理王某2接電話。我告訴王某2加趙柏林的QQ，并告之我趙柏林的QQ號碼。之后我在樓道遇到王某2，王某2告之我辦完事情了。過了幾分鐘，王某2找到我，問我趙柏林的QQ是哪來的，他被趙柏林騙了30萬元。趙柏林的QQ昵稱為“中航”。
11、證人王某2（中交天航環(huán)保工程有限公司財務(wù)部副經(jīng)理）的證言，證實2015年4月23日下午14時50分，單位辦公室的職員王某1給我打電話，稱公司總經(jīng)理趙柏林找財務(wù)部任曉紅經(jīng)理，讓任曉紅加他QQ跟他聯(lián)系。我和王某1說任曉紅經(jīng)理區(qū)培訓(xùn)了，我來辦理。隨后我加了王某1告訴我的QQ號（34×××79）。QQ上趙柏林說他在外地跟人談業(yè)務(wù)，需要匯款至一個賬戶。我按照要求匯款后打電話向趙柏林匯報，才發(fā)現(xiàn)被騙，便報警。30萬元是匯入至開戶人是李坤。開戶賬號：62×××77，開戶行：中國農(nóng)業(yè)銀行江蘇南通光華支行的銀行賬戶。
三、被害人陳述
1、被害人寸桂萍的陳述，證實2015年6月15日早上9時許，寸桂萍被他人以其哥哥的名義騙取10000元人民幣幣到戶名為刑強，卡號為62×××71的銀行賬戶。
2、被害人韓某2的陳述，證實2015年7月12日13時21分，韓某2被人冒用其老公QQ號騙取10000元。韓某2將款項匯入對方提供的支付寶賬號（13×××93，吳世平）。
3、被害人潘某3的陳述，證實2015年7月3日，潘某3被他人冒用吳國云的名義通過微信騙取了6000元人民幣到戶名為曾茂華，卡號62×××76的銀行賬戶。
4、被害人吳某2的陳述，證實2015年7月10日11時許，被害人吳某2被他人冒用其老公的QQ號騙取23000元到戶名為曾茂華，卡號62×××76的銀行賬戶。
5、被害人艾某3的陳述，證實2015年6月30日，被害人艾某3被他人用手機病毒騙取其親戚10000元到戶名為曾茂華，卡號62×××76的銀行賬戶。
四、被告人楊某的供述和辯解
我從2010年至今一直在南寧電信賓陽分公司負責(zé)幫助客戶安裝寬帶。從2014年9月至2015年5月，我先后多次為網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙辦理和安裝了黑寬帶，從中共獲利7萬余元。黑寬帶是指安裝人通過給電信公司安裝員工一定的費用，利用虛假的身份證信息在電信公司進行注冊，開通上網(wǎng)業(yè)務(wù)，利用網(wǎng)絡(luò)實施詐騙，行業(yè)內(nèi)稱為黑寬帶。我在賓陽縣新橋鎮(zhèn)、賓州鎮(zhèn)等周邊的村子安裝黑寬帶。我不知道（申請）安裝黑寬帶的人叫什么名字，他們也不會告知。（申請）安裝黑寬帶的人利用黑寬帶上網(wǎng)，在網(wǎng)上通過QQ聊天的方式詐騙錢。（申請人）利用虛假的身份證信息在營業(yè)廳辦理入網(wǎng)手續(xù)，我再給他們將寬帶接入指定地點。我安裝一條黑寬帶，得款1000-3000元不等。
07×××01的寬帶不是我安裝的。2015年4月份，單位同事廖潘珍打電話告訴我賓陽縣賓州鎮(zhèn)顧明村委下寨村有個需要維修的活，之前干這活的人已經(jīng)不干了。我明白是去維修黑寬帶，經(jīng)查詢我得知07×××01的寬帶是黎其定的工號安裝的，黎其定已于2015年3月份辭職。隨后有一個134××××7523電話聯(lián)系我，叫我去維修寬帶。我到廣西賓陽縣賓州鎮(zhèn)顧明村委下寨村附近一個二層樓房的院子里維修了寬帶。我維修寬帶時，房間里有3-4臺筆記本電腦，房間里有三個人。我不認識這三個人，但見到照片能辨認出來。經(jīng)辨認，這三人中歲數(shù)較大的人是廖某2。
2015年7月8日，134××××7523的電話有聯(lián)系我，讓我從樓頂引根網(wǎng)線到光纖箱，具體做什么我不知道。當(dāng)時只有一個人在場，我不認識這個人，也沒有看見房間里有筆記本電腦。
五、勘驗、檢查、辨認筆錄
1、辨認筆錄兩份，證實公安機關(guān)根據(jù)被告人楊某的供述，其安裝及維護的黑寬帶為廖寨村同一戶人家，并表示能認出要求其安裝黑寬帶的人，公安機關(guān)遂兩次讓其辨認：（1）2015年7月16日，被告人楊某對一組12張不同男性免冠照片進行辨認，其辨認出3號照片的人是那個要求其安裝和維修寬帶的人。經(jīng)查，3號照片的男子是廖某2。（2）2015年8月6日，被告人楊某對兩組12張不同男性免冠照片進行辨認，辨認出第一組相片中7號男子和第二組相片中12號男子是打電話讓其去維護寬帶賬號07×××01的人。經(jīng)查，第一組相片中7號男子和第二組相片中12號男子均為同一人即廖某2。
2、天津港公安局網(wǎng)監(jiān)支隊出具的《公（網(wǎng)監(jiān)）檢（2015）02號電子物證檢查筆錄》，證實天津港公安局網(wǎng)絡(luò)監(jiān)察支隊于2015年8月4日16時至次日11時40分，對廖某4電腦中提取的作案時使用的支付寶賬號進行檢查，發(fā)現(xiàn)該筆記本電腦中“自己用的.TXT”的文本格式，打開發(fā)現(xiàn)身份證號為34240119901067000的吳世平支付寶賬號：13×××93，登陸密碼：asdasd123123，支付密碼：168168。在該支付寶賬戶的交易記錄中，發(fā)現(xiàn)該賬戶于2015年7月12日轉(zhuǎn)賬10000元至韓某2的賬戶，轉(zhuǎn)賬9980元刑強的賬戶。
本院認為
本院認為，被告人楊某明知他人實施詐騙犯罪，為他人提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持等幫助，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪，公訴機關(guān)指控的罪名成立。被告人楊某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，本院依法予以減輕處罰。對被告人及辯護人提出的辯護意見，經(jīng)查，從廖某2的供述、證人廖某1證詞、公安機關(guān)《情況說明》、中國電信賓陽分公司《寬帶業(yè)務(wù)流水清單》、《故障處理單》、被告人楊某多次供認筆錄等證據(jù)，均能相互印證楊某明知廖某2等人用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，為獲取高額非法利益而為其安裝和維護在電信公司登記個人與地址均為虛假信息的虛假寬帶，致使廖某2等犯罪分子利用這些虛假寬帶詐騙成功，其明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施詐騙，仍提供互聯(lián)網(wǎng)接入、維護等技術(shù)支持，其行為已構(gòu)成了詐騙共犯，故被告人及辯護人的辯護意見不成立，本院不予采納。為嚴肅國法，打擊詐騙犯罪，保護公民的合法財產(chǎn)不受非法侵犯，根據(jù)被告人的犯罪事實、犯罪情節(jié)、危害后果和認罪態(tài)度，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條和第五十三條第一款的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
被告人楊某犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月17日起至2021年7月16日止；罰金限于判決生效后十日內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強制繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向南寧市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本五份。
審判人員
審判長張強
審判員青晴
人民陪審員杜美燕
裁判日期
二〇一六年十一月十日
書記員
書記員趙秋美
