審理法院：上海市松江區(qū)人民法院
案號(hào)：（2020）滬0117刑初478號(hào)
案件類(lèi)型：刑事
案由：偽造、變?cè)?、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪
裁判日期：2020-07-20
審理經(jīng)過(guò)
上海市松江區(qū)人民檢察院以滬松檢一部刑訴〔2020〕918號(hào)起訴書(shū)指控被告人黃某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年4月27日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，后于2020年5月11日轉(zhuǎn)為普通程序，組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市松江區(qū)人民檢察院指派檢察員徐某某出庭支持公訴，被告人黃某2及其辯護(hù)人何俊勇到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控，2019年3月，被告人黃某2以法定代表人身份注冊(cè)上海忠洽貿(mào)易有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“忠洽公司”)，并在中國(guó)工商銀行以忠洽公司名義開(kāi)戶(hù)辦理銀行卡，后將忠洽公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章、銀行卡等整套公司資料出售予他人，幫助他人開(kāi)展違法犯罪活動(dòng)。
2019年10月至11月期間，被害人黃某1、周某、彭某某分別因投資理財(cái)、風(fēng)控操作等理由被騙在相關(guān)網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺(tái)操作，并向忠洽公司等多個(gè)銀行賬戶(hù)匯款，共計(jì)向忠洽公司銀行賬戶(hù)匯款人民幣326,237元(以下幣種均為人民幣)。
2020年1月3日，被告人黃某2被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。
公訴機(jī)關(guān)為確認(rèn)上述事實(shí)向法庭舉出的證據(jù)有：被害人黃某1、周某、彭某某的陳述，轉(zhuǎn)賬記錄截圖，銀行賬戶(hù)交易明細(xì)清單，手機(jī)APP截圖，情況說(shuō)明，中國(guó)工商銀行鞍山路支行出具的忠洽公司銀行賬戶(hù)的明細(xì)清單，檔案機(jī)讀材料，受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)及被告人黃某2的以往供述等，證明被告人黃某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人黃某2的行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪；被告人黃某2認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理；被告人黃某2到案后能如實(shí)供述自己的罪行，可依法從輕處罰。據(jù)此，要求根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，對(duì)被告人黃某2予以處罰。
一審答辯情況
被告人黃某2及其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、證據(jù)、罪名及量刑情節(jié)均無(wú)異議，被告人黃某2當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院查明
經(jīng)審理查明，2019年3月，被告人黃某2以法定代表人身份注冊(cè)忠洽公司，并在中國(guó)工商銀行以忠洽公司名義開(kāi)戶(hù)辦理銀行卡，后將忠洽公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章、銀行卡等整套公司資料出售予他人，后被他人用作違法犯罪。
2019年10月至11月期間，被害人黃某1、周某、彭某某分別因投資理財(cái)、風(fēng)控操作等理由被騙在相關(guān)網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺(tái)操作，并向忠洽公司等多個(gè)銀行賬戶(hù)匯款，共計(jì)向忠洽公司銀行賬戶(hù)匯款326,237元。
2020年1月3日，被告人黃某2被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1.被害人黃某1的陳述及其提供的轉(zhuǎn)賬記錄截圖證實(shí)，2019年10月20日至10月28日，其因投資理財(cái)、風(fēng)控操作等理由，被騙使用“AFTX”APP以其本人及其朋友王靜波名義多次向忠洽公司等多個(gè)銀行賬戶(hù)匯款，其中共計(jì)向忠洽公司銀行賬戶(hù)匯款7萬(wàn)元。
2.被害人周某的陳述及其提供的銀行賬戶(hù)交易明細(xì)證實(shí)，2019年10月26日至10月28日，其因投資理財(cái)、風(fēng)控操作等理由，被騙使用外匯平臺(tái)APP多次向忠洽公司等多個(gè)銀行賬戶(hù)匯款，其中共計(jì)向忠洽公司銀行賬戶(hù)匯款7萬(wàn)元。
3.被害人彭某某的陳述及其提供的手機(jī)APP截圖、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、銀行賬戶(hù)交易明細(xì)清單、情況說(shuō)明證實(shí)，2019年10月28日至11月2日，其因投資理財(cái)、風(fēng)控操作等理由，被騙使用“匯天下”APP多次向忠洽公司等多個(gè)銀行賬戶(hù)匯款，其中共計(jì)向忠洽公司銀行賬戶(hù)匯款186,237元。
4.中國(guó)工商銀行鞍山路支行出具的忠洽公司銀行賬戶(hù)的明細(xì)清單證實(shí)，被害人彭某某、周某及王靜波向該賬戶(hù)共計(jì)匯款326,237元。
5.上海市松江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局檔案室出具的檔案機(jī)讀材料證實(shí)，上海忠洽貿(mào)易有限公司系由被告人黃某2注冊(cè)，其系該公司的法定代表人及出資人之一。
6.公安機(jī)關(guān)出具的受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)證實(shí)，被告人黃某2系被抓獲到案。
7.被告人黃某2的以往供述證實(shí)，2019年3月，被告人黃某2以法定代表人身份注冊(cè)忠洽公司，并在中國(guó)工商銀行以忠洽公司名義開(kāi)戶(hù)辦理銀行卡，后將忠洽公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章、銀行卡等整套公司資料出售予他人，獲利1萬(wàn)余元。
上述證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證屬實(shí)，證據(jù)間所證明的事實(shí)均能相互印證，已形成較為完整的證據(jù)鎖鏈，足以證實(shí)本案經(jīng)審理查明的事實(shí)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章及依據(jù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章而辦理的公司賬戶(hù)的銀行卡系不可分割的整體，被告人黃某2將整套公司資料非法出售給他人，后他人將該公司賬戶(hù)的銀行卡用于違法犯罪，故被告人黃某2的行為符合買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪的構(gòu)成要件，其行為已構(gòu)成買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名不當(dāng)，本院予以糾正。被告人黃某2雖然在法庭審理過(guò)程中對(duì)主觀(guān)上的明知有一定的辯解，但其對(duì)犯罪事實(shí)作了如實(shí)供述，故公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定其具有坦白情節(jié)并無(wú)不當(dāng)，可依法對(duì)其從輕處罰。綜上，根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、對(duì)社會(huì)的危害程度及當(dāng)庭的認(rèn)罪態(tài)度等，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條，第六十七條第三款，第六十四條，第五十二條，第五十三條第一款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人黃某2犯買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年1月3日起至2020年9月2日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。)
二、未退出的違法所得，繼續(xù)予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)張燕
審判員王美娟
審判員余厚海
裁判日期
二〇二〇年七月二十日
書(shū)記員
書(shū)記員陸天揚(yáng)
