審理法院：曹縣人民法院
案號(hào)：（2018）魯1721刑初79號(hào)
案件類型：刑事
案由：偷越國(guó)（邊）境罪
審理程序：一審
審理經(jīng)過(guò)
山東省曹縣人民檢察院以曹檢公刑訴〔2018〕84號(hào)起訴書(shū)指控被告人張某某、李某偉、李某1、柯某某犯信用卡詐騙罪、偷越國(guó)境罪，被告人李某2、溫某某、周某某、余某某、劉某某、張某某2、穆某某犯信用卡詐騙罪，被告人周某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2018年2月8日向本院提起公訴。本院于同日立案，并依法組成合議庭，于2018年5月3日和2019年3月26日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。曹縣人民檢察院指派檢察員陳永慧、陳鏨、李天峰出庭支持公訴，被告人張某某及其辯護(hù)人劉恩民、馬世德，被告人李某偉及其辯護(hù)人陳永勝、謝章?lián)P，被告人李某2及其辯護(hù)人蘇煤炭、祝世倫，被告人李某1，被告人柯某某及其辯護(hù)人王連鋒，被告人溫某某及其辯護(hù)人張華，被告人周某某及其辯護(hù)人趙振良，被告人余某某及其辯護(hù)人付興松，被告人劉某某及其辯護(hù)人李加凱，被告人張某某2及其辯護(hù)人徐紫凱，被告人穆某某，被告人周某某及其辯護(hù)人盧彬均到庭參加訴訟。審理期間，根據(jù)公訴機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查的建議，本案延期審理二次；經(jīng)山東省菏澤市中級(jí)人民法院批準(zhǔn)，本案延長(zhǎng)審理期限三個(gè)月。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
山東省曹縣人民檢察院指控：
（一）信用卡詐騙罪
2016年年底至2017年4月初，被告人張某某、李某2、李某1、李某偉、余某某、柯某某、周某某、溫某某、劉某某在緬甸邦康地區(qū)購(gòu)買與中國(guó)建設(shè)銀行相近的域名作為釣魚(yú)網(wǎng)站，由被告人周某某等人提供釣魚(yú)網(wǎng)站與服務(wù)器的接入服務(wù)，由被告人張某某2、穆某某在云南省昆明市利用偽基站發(fā)送含有釣魚(yú)網(wǎng)站的話題短信，冒用“中國(guó)建設(shè)銀行”的名義，以“兌換現(xiàn)金”“提升信用卡額度”“完善銀行卡信息”等為由，騙取被害人的信用卡信息，綁定至具有閃付功能的中國(guó)建設(shè)銀行“隨芯用”的手機(jī)APP上，再利用具有閃付功能的POS機(jī)盜刷被害人銀行卡。
2016年12月份以來(lái)，被告人張某某從云南省云某巴巴購(gòu)買24臺(tái)P**機(jī)供他人犯罪使用，安排被告人李某2將綁定賬戶為常某的3臺(tái)P**機(jī)提供給被告人柯某某使用；安排被告人李某2查詢POS機(jī)并分別綁定任某1、余某、楊某1、常某等4人賬戶，每日盜刷被害人銀行卡金額后按比例轉(zhuǎn)款，后被告人李某2指使被告人李某1每日查詢?nèi)文?、余某、楊某1、常某賬戶內(nèi)資金并轉(zhuǎn)賬。被告人張某某提供POS機(jī)盜刷他人銀行卡內(nèi)資金共計(jì)467.12萬(wàn)元，被告人李某2、李某1參與盜刷他人銀行卡內(nèi)資金113.76萬(wàn)元。
2017年3月起，被告人李某偉、余某某盜刷被害人銀行卡并為被告人柯某某等人提供福臨門煙酒店、艾某賓館的POS機(jī)盜刷被害人銀行卡。其中，被告人李某偉盜刷被害人銀行卡內(nèi)資金226.32萬(wàn)元，被告人余某某盜刷被害人銀行卡內(nèi)資金17.71萬(wàn)元。
2017年3月起，被告人柯某某、周某某、溫某某、劉某某利用被告人李某偉、張某某等人提供的POS機(jī)盜刷被害人銀行卡，并讓被告人李某偉為其團(tuán)伙盜刷被害人銀行卡，被告人柯某某、周某某、溫某某盜刷被害人銀行卡內(nèi)資金41.76萬(wàn)元，被告人劉某某參與盜刷被害人銀行卡內(nèi)資金53895.1元。
2017年3月起，被告人張某某2、穆某某利用偽基站為被告人李某偉等人發(fā)送含有釣魚(yú)網(wǎng)站的短信，導(dǎo)致被害人銀行卡內(nèi)的21093元被盜刷。
（二）偷越國(guó)（邊）境罪
2016年以來(lái)，被告人張某某、李某偉、李某1、柯某某違反國(guó)（邊）境管理法律法規(guī)，被告人張某某偷渡往返緬甸8次，被告人李某偉、李某1、柯某某偷渡往返緬甸3次。
公訴機(jī)關(guān)依據(jù)被害人陳述、證人證言、相關(guān)書(shū)證、電子數(shù)據(jù)以及被告人供述等證據(jù)提出上述指控，認(rèn)為被告人張某某、李某偉、李某2、李某1、柯某某、溫某某、周某某、余某某、劉某某等九人利用騙取的公民信用卡信息綁定手機(jī)終端盜刷被害人銀行卡的手段，被告人張某某2、穆某某利用偽基站為被告人李某偉等人發(fā)送含有釣魚(yú)網(wǎng)站的信息的手段，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條第一款第（三）項(xiàng)，均應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪追究刑事責(zé)任；被告人周某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪仍提供互聯(lián)網(wǎng)接入等技術(shù)支持，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任；被告人張某某、李某偉、李某1、柯某某違反國(guó)（邊）境管理法律法規(guī)，多次偷渡至緬甸，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百二十二條，應(yīng)當(dāng)以偷越國(guó)境罪追究刑事責(zé)任。
被告人張某某對(duì)指控其偷越國(guó)境罪的事實(shí)和罪名無(wú)異議，辯解稱其沒(méi)有參與信用卡詐騙，不構(gòu)成信用卡詐騙罪。其辯護(hù)人馬世德提出：1.指控張某某犯信用卡詐騙罪的事實(shí)不清，證據(jù)不足。理由是：（1）張某某未與其他同案犯共同實(shí)施信用卡詐騙犯罪，24臺(tái)P**機(jī)不是張某某所購(gòu)買，“常某”名下的POS機(jī)不是張某某所提供，余某、楊某1、任某1名下的銀行卡也不是張某某所有，故24臺(tái)P**機(jī)產(chǎn)生的交易金額385.362萬(wàn)元及常某、任某1、余某、楊某1四人名下銀行卡的交易金額81.758萬(wàn)元不能認(rèn)定為張某某所詐騙，故指控張某某詐騙金額467.12萬(wàn)元的證據(jù)不足。（2）指控的24臺(tái)P**機(jī)在本案中沒(méi)有產(chǎn)生盜刷被害人資金的記錄，指控張某某指使李某2用綁定銀行卡戶名為任某1、余某、楊某1內(nèi)的POS機(jī)盜刷被害人的財(cái)產(chǎn)的事實(shí)不清。2.張某某因提供以“常某”為名綁定POS機(jī)23.236萬(wàn)元的犯罪事實(shí)應(yīng)當(dāng)構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪，而非信用卡詐騙罪。辯護(hù)人劉恩民提出：1.對(duì)張某某以信用卡詐騙共同犯罪的指控定性錯(cuò)誤，張某某的行為應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪定性，且只能認(rèn)定張某某參與了李某2與提供POS機(jī)以及網(wǎng)購(gòu)申請(qǐng)POS機(jī)相關(guān)的幫助活動(dòng)，張某某屬于從犯，建議判處一年有期徒刑。2.張某某對(duì)指控的偷越國(guó)境罪認(rèn)罪、悔罪，建議判處六個(gè)月有期徒刑。其辯護(hù)人為此向法庭提供了相關(guān)證據(jù)。
一審答辯情況
被告人李某偉對(duì)指控的事實(shí)和罪名均無(wú)異議。其辯護(hù)人提出：1.指控被告人李某偉盜刷被害人銀行卡內(nèi)2263200元的資金數(shù)額事實(shí)不清，證據(jù)不足。理由是：（1）偵查機(jī)關(guān)扣押李某偉的POS機(jī)小票245張，涉及金額1705364.66元，其中一部分是柯某某、李某2、溫某某等人使用李某偉提供的POS機(jī)刷取被害人的錢。（2）指控?cái)?shù)額2263200元的證據(jù)相互矛盾，數(shù)額不一致，缺少大部分被害人的報(bào)案材料。在案查明的僅是劉某1昌、郭某等40名被害人，財(cái)產(chǎn)損失金額為503434元。故李某偉實(shí)施的詐騙數(shù)額應(yīng)認(rèn)定為503434元。2.李某偉在共同犯罪中屬于從犯，實(shí)際獲取非法所得較少。3.李某偉具有坦白情節(jié)，歸案后及時(shí)向公安機(jī)關(guān)提供了鄭某2銀行卡里有50萬(wàn)元資金沒(méi)有轉(zhuǎn)移，及時(shí)避免了損失，減少了損害后果。4.李某偉偷越國(guó)境是為了實(shí)施信用卡詐騙，其行為應(yīng)當(dāng)被信用卡詐騙罪吸收。如果該偷越國(guó)境行為單獨(dú)定罪量刑，則李某偉在公安機(jī)關(guān)辦理信用卡詐騙犯罪過(guò)程中主動(dòng)交代了偷越國(guó)境行為，應(yīng)認(rèn)定為自首。
被告人李某2辯解稱其未參與整個(gè)詐騙過(guò)程，沒(méi)使用過(guò)楊某1、余某的賬號(hào)，常某和任某1賬戶里的錢幫忙轉(zhuǎn)了20萬(wàn)元左右，賬戶上的全部資金不能都算在自己身上。其辯護(hù)人提出：1.本案犯意的提起不是李某2，李某2未與犯罪團(tuán)伙合謀，也未參與詐騙團(tuán)伙的詐騙活動(dòng)，只是根據(jù)張某某的安排，將綁定賬戶為常某的3臺(tái)P**機(jī)提供給柯某某使用，當(dāng)詐騙團(tuán)伙詐騙得逞后，為其提供POS機(jī)進(jìn)行轉(zhuǎn)款取款，其行為不構(gòu)成信用卡詐騙罪的共犯，應(yīng)定性為掩飾、隱瞞犯罪所得罪。2.因用于犯罪的POS機(jī)系張某某提供，具體安排聯(lián)系及贓款的收取、分配也是張某某，李某2在共同掩飾、隱瞞犯罪所得罪過(guò)程中起次要、輔助作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯減輕處罰。3.指控李某2自2016年12月份以來(lái)由張某某安排將綁定賬戶為常某的3臺(tái)P**機(jī)提供給柯某某使用與事實(shí)不符，實(shí)際發(fā)生于2017年3月份。李某2、李某1始終否認(rèn)使用余某、楊某1的銀行卡刷卡，李某2僅承認(rèn)使用常某、任某1的兩個(gè)賬戶，總額分別為13.0968萬(wàn)元及23.4973萬(wàn)元，合計(jì)金額為36.59萬(wàn)元，而這兩張卡除李某2使用外，其他被告人也使用過(guò)，扣除他人使用的外，李某2多次交代參與的涉案金額為20萬(wàn)元左右，且該部分詐騙款項(xiàng)缺乏大部分被害人陳述，也不能計(jì)入涉案款項(xiàng)。故李某2參與掩飾、隱瞞犯罪所得罪的款項(xiàng)只能認(rèn)定在20萬(wàn)元以內(nèi)。4.李某2歸案后認(rèn)罪態(tài)度好，參與時(shí)間較短，獲得贓款較少，可以從輕處罰。
被告人李某1辯解稱其未直接參與詐騙，指控?cái)?shù)額有異議。
被告人柯某某對(duì)指控的罪名無(wú)異議，辯解稱指控的詐騙數(shù)額偏高。其辯護(hù)人提出：1.指控柯某某信用卡詐騙金額41.76萬(wàn)元的事實(shí)不清,證據(jù)不足。理由是：（1）部分涉案資金是柯某某幫助他人盜刷的資金,其本人未從中收取任何報(bào)酬，僅涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，有必要將其實(shí)施的詐騙所得與其幫助他人盜刷的資金區(qū)別開(kāi)來(lái)。（2）指控柯某某的犯罪事實(shí)缺少相應(yīng)的被害人筆錄印證。（3）柯某某的犯罪所得余額和支出的總數(shù)不過(guò)18萬(wàn)元左右。（4）溫某某為柯某某負(fù)責(zé)聯(lián)系的偽基站位于重慶、湖南和湖北,凡是超出該三省的被害人均與柯某某無(wú)關(guān)。2.柯某某有坦白情節(jié)，愿意繳納罰金并賠償被害人損失，認(rèn)罪、悔罪態(tài)度明顯。3.柯某某前兩次偷渡到緬甸并未進(jìn)行違法犯罪活動(dòng),最后一次偷渡到緬甸是為了實(shí)施詐騙活動(dòng),屬于為了一個(gè)目的而觸犯了兩個(gè)罪名,應(yīng)認(rèn)定為牽連犯，對(duì)其第三次偷渡緬甸的行為不應(yīng)單獨(dú)定罪量刑。故指控柯某某犯偷越國(guó)境罪屬適用法律錯(cuò)誤,建議宣告該項(xiàng)指控不能成立。
被告人溫某某對(duì)指控的罪名無(wú)異議，辯解稱指控的詐騙數(shù)額偏高。其辯護(hù)人提出：1.指控溫某某信用卡詐騙金額41.76萬(wàn)元的事實(shí)不清,證據(jù)不足。理由是：（1）溫某某雖然在幫助柯某某實(shí)施詐騙活動(dòng),只是收取工資,但無(wú)法證明溫某某參與POS機(jī)的提供、盜刷銀行卡以及“洗錢”，溫某某對(duì)盜刷金額一無(wú)所知。（2）指控的犯罪金額是整個(gè)案件銀行交易記錄和POS機(jī)對(duì)各被告人的總體犯罪數(shù)額，無(wú)法證實(shí)溫某某實(shí)施詐騙的具體金額。（3）溫某某認(rèn)罪,僅認(rèn)可參與詐騙10余萬(wàn)元。2.溫某某在共同犯罪中屬于從犯,有坦白情節(jié)，無(wú)前科，犯罪時(shí)間短,社會(huì)危害性較小,建議從輕、減輕或者免除處罰。
被告人周某某對(duì)指控的罪名無(wú)異議，對(duì)詐騙數(shù)額有異議。其辯護(hù)人提出：1.以柯某某套刷被害人銀行卡認(rèn)定周某某的詐騙數(shù)額證據(jù)不足。2.周某某在共同犯罪中系從犯，有坦白情節(jié)，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，無(wú)前科，建議從輕或者減輕處罰并宣告緩刑。
被告人余某某對(duì)指控的罪名無(wú)異議，辯解稱指控的詐騙數(shù)額偏高。其辯護(hù)人提出：1.指控余某某盜刷被害人銀行卡內(nèi)資金17.71萬(wàn)元的事實(shí)不清、證據(jù)不足。理由是：（1）余某某在2017年3月份前未使用過(guò)鄭村的銀行卡，該銀行卡自2017年3月13日至同年4月1日間進(jìn)出賬20.95萬(wàn)元的資金流向不能證實(shí)余某某盜刷被害人銀行卡內(nèi)資金17.71萬(wàn)元，也不能因?yàn)橛嗄衬吃?017年3月份之后使用過(guò)該卡就將該卡內(nèi)的資金往來(lái)都認(rèn)定為余某某參與盜刷被害人的資金。（2）指控余某某的犯罪金額17.71萬(wàn)元沒(méi)有明確的被害人賬號(hào)，也沒(méi)有該17.71萬(wàn)元的具體構(gòu)成。（3）余某某沒(méi)有與李某偉一起為柯某某提供福臨門煙酒店、艾某賓館的POS機(jī)盜刷被害人的銀行卡。2.余某某雖然參與了李某偉在2017年3月31日、4月1日的共同信用卡詐騙，但其沒(méi)有提供POS機(jī)，也沒(méi)有提供轉(zhuǎn)賬用的銀行卡，參與犯罪時(shí)間不長(zhǎng)，實(shí)施詐騙次數(shù)不多，沒(méi)有實(shí)際取得犯罪所得即被抓獲歸案，在共同犯罪中起次要、輔助作用，屬于從犯，可以從輕處罰。3.余某某具有坦白情節(jié)，無(wú)犯罪前科。
被告人劉某某對(duì)指控的罪名無(wú)異議。其辯護(hù)人提出：1.指控劉某某詐騙5萬(wàn)元的事實(shí)不清，證據(jù)不足，其行為以一般詐騙罪或者盜竊罪認(rèn)定更適宜；2.劉某某系從犯，初犯、偶犯，有坦白情節(jié)，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪、悔罪，建議減輕處罰。其辯護(hù)人為此向法庭提供了相關(guān)證據(jù)。
被告人張某某2對(duì)指控的事實(shí)和罪名無(wú)異議。其辯護(hù)人提出張某某2有坦白情節(jié)，到案后揭發(fā)同案犯穆某某的共同犯罪事實(shí)，且系從犯，建議從輕處罰。
被告人穆某某對(duì)指控的事實(shí)和罪名無(wú)異議。
被告人周某某對(duì)指控的事實(shí)和罪名無(wú)異議。其辯護(hù)人提出周某某系初犯、偶犯，有坦白情節(jié)，愿意退出違法所得并預(yù)交罰金，建議從輕處罰并適用緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明：
（一）信用卡詐騙的事實(shí)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的事實(shí)
2016年年底至2017年4月初，被告人張某某、李某偉、李某2、李某1、柯某某、溫某某、周某某、余某某、劉某某在緬甸邦康地區(qū)購(gòu)買與中國(guó)建設(shè)銀行相近的域名作為釣魚(yú)網(wǎng)站，由被告人周某某等人提供釣魚(yú)網(wǎng)站與服務(wù)器的接入服務(wù)，由被告人張某某2、穆某某在云南省昆明市利用偽基站發(fā)送含有釣魚(yú)網(wǎng)站的話題短信，冒用“中國(guó)建設(shè)銀行”的名義，以“兌換現(xiàn)金”“提升信用卡額度”“完善銀行卡信息”等為由，騙取被害人的信用卡信息，綁定至具有閃付功能的中國(guó)建設(shè)銀行“隨芯用”的手機(jī)APP上，再利用具有閃付功能的POS機(jī)盜刷被害人銀行卡。
2016年12月份以來(lái)，被告人張某某從云南省云某巴巴科技有限公司購(gòu)買24臺(tái)P**機(jī)供他人犯罪使用；安排被告人李某2將綁定賬戶為常某的3臺(tái)P**機(jī)提供給被告人柯某某使用；安排被告人李某2查詢POS機(jī)并分別綁定任某1、余某、楊某1、常某等4人賬戶，每日盜刷被害人銀行卡金額后按比例轉(zhuǎn)款。后被告人李某2指使被告人李某1每日查詢?nèi)文?、余某、楊某1、常某賬戶內(nèi)資金并轉(zhuǎn)賬。被告人張某某提供POS機(jī)盜刷他人銀行卡內(nèi)的資金共計(jì)4671194.25元，被告人李某2、李某1參與盜刷他人銀行卡內(nèi)的資金共計(jì)1137568.63元。
2017年3月起，被告人李某偉、余某某盜刷被害人銀行卡，并為被告人柯某某等人提供“福臨門煙酒店”“艾某賓館”的POS機(jī)盜刷被害人銀行卡。其中，被告人李某偉盜刷被害人銀行卡內(nèi)的資金共計(jì)2263192.56元，被告人余某某盜刷被害人銀行卡內(nèi)的資金共計(jì)177120元。
2017年3月起，被告人柯某某、溫某某、周某某、劉某某利用被告人張某某、李某偉等人提供的POS機(jī)盜刷被害人銀行卡，并讓被告人李某偉為其團(tuán)伙盜刷被害人銀行卡，被告人柯某某、溫某某、周某某盜刷被害人銀行卡內(nèi)資金共計(jì)417581元，被告人劉某某參與盜刷被害人銀行卡內(nèi)資金共計(jì)53895.1元。
2017年3月起，被告人張某某2、穆某某利用偽基站為被告人李某偉等人發(fā)送含有“釣魚(yú)網(wǎng)站”的短信，導(dǎo)致被害人銀行卡內(nèi)的21093元被盜刷。
2017年1月25日，根據(jù)中華人民共和國(guó)公安部指定管轄的決定，曹縣公安局對(duì)上述電信網(wǎng)絡(luò)系列詐騙案立案?jìng)刹椤?017年4月2日，緬甸第二特區(qū)（佤邦）司法委警察局將被告人張某某、李某偉、李某2、李某1、柯某某、溫某某、周某某、余某某、劉某某等人抓獲歸案，并于同日連同上述人員的作案工具POS機(jī)、銀行卡、銀行U盾、手機(jī)、筆記本電腦等物品一宗以及張某某現(xiàn)金77000元、李某2現(xiàn)金163020元、李某1現(xiàn)金1080元、柯某某現(xiàn)金12000元、溫某某現(xiàn)金21020元、周某某現(xiàn)金16000元、余某某現(xiàn)金3100元、劉某某現(xiàn)金650元移交曹縣公安局。被告人張某某2、穆某某先后于2017年4月8日和4月10日被云南省大理市公安局刑偵大隊(duì)民警抓獲歸案，曹縣公安局民警于同日扣押張某某2持有的黑色直板“小米”牌手機(jī)1部、穆某某持有的銀行卡3張、金色“oppo”牌手機(jī)1部及現(xiàn)金1028元等物品一宗。曹縣公安局民警于2017年4月2日將被告人周某某抓獲歸案，并于同日扣押周某某持有的“宏碁”牌筆記本電腦1臺(tái)、組裝臺(tái)式電腦主機(jī)1臺(tái)、“蘋(píng)果”牌手機(jī)1部、銀行卡8張等物品一宗。
案發(fā)后已經(jīng)公安機(jī)關(guān)追退被害人肖某1經(jīng)濟(jì)損失39866元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的以下證據(jù)予以證實(shí)：
1.被害人陳述及相關(guān)書(shū)證
（1）金某陳述。證明2017年3月23日10時(shí)47分，其手機(jī)收到內(nèi)容為“尊敬的建行用戶，您賬戶已滿10×××00積分可兌換10%的1000元現(xiàn)金，請(qǐng)登錄wap.cbbdz.cc查詢兌換，逾期失效[建設(shè)銀行]”的短信，其按照網(wǎng)頁(yè)提示輸入自己的建設(shè)銀行卡號(hào)62×××35、姓名等信息，10時(shí)54分收到一條95533發(fā)過(guò)來(lái)的驗(yàn)證碼，將驗(yàn)證碼輸?shù)皆撝袊?guó)建設(shè)銀行的網(wǎng)站上面，其手機(jī)就收到一條95533發(fā)過(guò)來(lái)的信息“你尾號(hào)為0135（交易卡尾號(hào)0622）的儲(chǔ)蓄卡賬號(hào)3月23日10時(shí)58分消費(fèi)支出人民幣998元?！碑?dāng)日16時(shí)37分，其向中國(guó)建設(shè)銀行95533客服打電話反映自己收到那條積分兌獎(jiǎng)的短信情況，客服說(shuō)他們從來(lái)沒(méi)有發(fā)送積分兌換之類的短信，并說(shuō)其可能被騙了，建議其將該卡報(bào)停，其即將卡內(nèi)余額轉(zhuǎn)到名下其他銀行卡內(nèi)，接著就通過(guò)95533客服將該卡報(bào)停了。當(dāng)時(shí)感覺(jué)被騙金額少就沒(méi)報(bào)案。
（2）劉某1昌陳述、短信及銀行卡交易明細(xì)。證明2017年3月22日19時(shí)許，其手機(jī)收到95533發(fā)來(lái)的短信“尊敬的建行用戶，您賬戶已滿10×××00積分可兌換10%的1000元現(xiàn)金，請(qǐng)登錄wap.bocyt.cc查詢兌換，逾期失效[建設(shè)銀行]”。其根據(jù)提示輸入后，手機(jī)又收到95533發(fā)來(lái)的一條短信“你主卡尾號(hào)8284（交易卡尾號(hào)9019）的儲(chǔ)蓄卡賬戶3月22日19時(shí)19分消費(fèi)支出人民幣5100元，活期余額11.49元[建設(shè)銀行]。”其感覺(jué)被騙，經(jīng)與建行客服95533聯(lián)系，客服稱其剛才消費(fèi)的5100元是在福建省廈門一個(gè)酒吧里刷的，錢無(wú)法追回來(lái)。后經(jīng)查詢，其銀行卡62×××42被盜刷5100元的對(duì)方賬戶是“廈門沃某金咖啡館”。
（3）郭某陳述及銀行卡交易明細(xì)。證明其建設(shè)銀行卡62×××43于2017年3月23日11時(shí)16分、11時(shí)22分先后被盜刷9995元、5000元至823393050940427號(hào)商戶“廈門劉愛(ài)玉珠寶店”，釣魚(yú)網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.cbbdz.cc。當(dāng)日其即在昆明市公安局西山分局報(bào)案。
（4）陳超男陳述及銀行卡交易明細(xì)。證明其建設(shè)銀行卡62×××71于2017年3月17日22時(shí)50分被盜刷979元至“博羅縣紅雅閣家具”，釣魚(yú)網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.ccowwm.cc。當(dāng)日其即在北京市公安局朝陽(yáng)分局南皋派出所報(bào)案。
（5）李某2龍陳述及銀行卡交易明細(xì)、短信記錄。證明其建設(shè)銀行卡62×××01于2017年3月19日11時(shí)31分、11時(shí)34分先后被盜刷9986元、9987元至“博羅縣紅雅閣家具”、“正大黃金店”，釣魚(yú)網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.ccupmz.cc.其意識(shí)到被騙，即在北京市公安局昌平分局霍營(yíng)派出所報(bào)案。
（6）譚啟容陳述、銀行卡交易明細(xì)、短信記錄。證明其建設(shè)銀行卡62×××06于2017年3月18日20時(shí)40分、41分先后被盜刷9997元、7103元至“博羅縣紅雅閣家具”、“正大黃金店”，釣魚(yú)網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.ccupmn.cc。當(dāng)日其即在北京市公安局朝陽(yáng)分局南皋派出所報(bào)案。
（7）楊秀慧陳述及銀行卡交易明細(xì)。證明其建設(shè)銀行卡62×××79于2017年3月17日19時(shí)許被盜刷4637元至“人間天堂KTV”。當(dāng)日其在北京市公安局朝陽(yáng)分局南湖派出所報(bào)案。
（8）趙澤陳述、短信記錄及銀行卡交易明細(xì)。證明其建設(shè)銀行卡62×××43于2017年3月18日20時(shí)30分許被盜刷4960元至“博羅縣紅雅閣家具”，釣魚(yú)網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.ccupmc.cc。當(dāng)日其即在重慶市公安局沙坪壩分局陳家橋派出所報(bào)案。
（9）楊凱陳述、銀行卡交易明細(xì)。證明其建設(shè)銀行卡62×××96于2017年3月8日被人通過(guò)閃付功能盜刷212元至“博羅縣紅雅閣家具”。后其在棗莊市市中公安分局光明路派出所報(bào)案。
（10）賀某1興陳述、銀行卡交易明細(xì)。證明其建設(shè)銀行儲(chǔ)蓄卡62×××30于2017年3月18日13時(shí)許被盜刷9136元至“博羅縣紅雅閣家具”，釣魚(yú)網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.ccowwx.cc。次日其即在北京市公安局朝陽(yáng)分局小關(guān)派出所報(bào)案。
（11）熊愛(ài)民陳述、銀行卡交易明細(xì)。證明其建設(shè)銀行卡62×××16于2017年3月20日14時(shí)54分許先后兩次被盜刷9987元、9986元至“博羅縣紅雅閣家具”，釣魚(yú)網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.ccdcsh.cc。次日其即在北京市派出所報(bào)案。
（12）李樹(shù)林陳述、銀行卡交易明細(xì)。證明其建設(shè)銀行卡62×××35于2017年3月18日15時(shí)30分許先后被盜刷9996.7元、9998.86元至“博羅縣紅雅閣家具”、“人間天堂KTV”，釣魚(yú)網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.ccowwk.cc。當(dāng)日其在北京市公安局朝陽(yáng)分局酒仙橋派出所報(bào)案。
（13）蔣川陳述。證明其建設(shè)銀行卡62×××09于2017年3月17日19時(shí)許被盜刷9820元至“博羅縣紅雅閣家具”，釣魚(yú)網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.ccowwz.cc。當(dāng)日其即在重慶市公安局江北分局觀音橋派出所報(bào)案。
（14）王焱陳述、銀行卡交易明細(xì)。證明其建設(shè)銀行卡62×××83于2017年3月24日被盜刷998元至“廈門沃某金咖啡館”，釣魚(yú)網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.cbbku.cc。后其在重慶市公安局渝北分局雙龍派出所報(bào)案。
（15）錢振陶陳述、銀行卡交易明細(xì)。證明其銀行卡62×××84于2017年3月19日11時(shí)許被盜刷8900元至“博羅縣紅雅閣家具”，釣魚(yú)網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.ccomvn.cc。其于2017年3月22日在河南省項(xiàng)城市公安局報(bào)案。
（16）尹代俊陳述。證明其銀行卡62×××78于2017年3月6日、7日先后被盜刷1000元、998元至“博羅縣紅雅閣家具”、“金裕盛五金機(jī)電”。當(dāng)日其在重慶市璧山區(qū)公安局壁泉派出所報(bào)案。
（17）楊某2陳述、銀行卡交易明細(xì)。證明其建設(shè)銀行卡62×××17于2017年3月15日13時(shí)31分被盜刷4200元至“博羅縣紅雅閣家具”，釣魚(yú)網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.ccowwo.cc。后其在北京市公安局朝陽(yáng)分局勁松派出所報(bào)案。
（18）申高鵬陳述。證明其銀行卡62×××28于2017年3月22日16時(shí)32分被盜刷618元至“廈門市暖春旅館”，釣魚(yú)網(wǎng)站網(wǎng)址××caos.cc。當(dāng)時(shí)未報(bào)案。
（19）曹翠柳陳述、銀行卡交易明細(xì)。證明其銀行卡62×××42于2017年3月21日被他人用POS機(jī)刷卡消費(fèi)盜刷9998元、9997元至“普洱市思茅區(qū)天長(zhǎng)”（對(duì)方POS機(jī)號(hào)碼是88774D073330012），22日被盜刷9995元、9997元至“廈門市意趣西餐廳”（對(duì)方POS機(jī)號(hào)碼是823393058120659），23日被盜刷9996元、9998元至“廈門市沃某金咖啡館”（對(duì)方POS機(jī)號(hào)碼是823393058130466），24日被盜刷9998元、9996元至“廈門市劉愛(ài)玉珠寶店”（對(duì)方POS機(jī)號(hào)碼是823393050940427）。
（20）吳某平陳述、短信記錄、銀行卡交易明細(xì)。證明其銀行卡62×××43于2017年3月21日被盜刷9996元、7999元至“廈門市意趣西餐廳”，釣魚(yú)網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.bbcva.cc。
（21）林雪陳述、銀行卡交易明細(xì)。證明其銀行卡62×××93于2017年3月24日被盜刷996元至“廈門劉愛(ài)玉珠寶店”，釣魚(yú)網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.cbbkd.cc。
（22）陳某1陳述、銀行卡交易明細(xì)。證明其銀行卡62×××95于2017年3月23日被盜刷997元至“廈門劉愛(ài)玉珠寶店”，3月27日被盜刷995元至“云南普洱市思茅區(qū)朱燕飾品店”，3月28日被盜刷518元至“福建省永春縣艾某賓館”。
（23）劉斐陳述、銀行卡交易明細(xì)。證明其銀行卡62×××58于2017年3月24日被盜刷9996元、9993元至“廈門劉愛(ài)玉珠寶店”，釣魚(yú)網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.cbbaar.cc。
（24）宋天文陳述、銀行卡交易明細(xì)。證明其銀行卡62×××42于2017年3月23日被盜刷289元至“廈門沃某金咖啡館”，釣魚(yú)網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.cbb9.cc。
（25）馬某1成陳述、銀行卡交易明細(xì)、短信記錄。證明其銀行卡62×××70于2017年3月25日被盜刷6400元至“廈門沃某金咖啡館”，釣魚(yú)網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.cctcnb.cc。
（26）趙某1陳述、銀行卡交易明細(xì)。證明2017年4月1日13時(shí)5分許，其手機(jī)收到建行95533的短信，提示其銀行卡賬戶62×××26因出現(xiàn)異常支付操作即將被凍結(jié)，讓其登錄wap.cbbues.cc網(wǎng)址進(jìn)行身份驗(yàn)證解除異常，其以為是建行客服給自己發(fā)的，就直接點(diǎn)開(kāi)短信鏈接，按照提示填寫(xiě)了個(gè)人信息進(jìn)行身份驗(yàn)證，并且按照要求獲取驗(yàn)證碼、填寫(xiě)驗(yàn)證碼，過(guò)了約4分鐘，其手機(jī)收到短信提示其銀行卡消費(fèi)支出9998元，然后又收到短信提示銀行卡消費(fèi)9997元，2筆共計(jì)19995元均被刷至“泉州市不見(jiàn)不散KTV”。其意識(shí)到被騙即報(bào)警。
（27）周敏陳述、銀行卡交易明細(xì)。證明2017年4月1日12時(shí)20分許，其收到95533短信稱自己的儲(chǔ)蓄卡存在交易風(fēng)險(xiǎn)，即將凍結(jié)卡的使用，需要其點(diǎn)擊網(wǎng)絡(luò)鏈接確認(rèn)，其點(diǎn)擊短信附帶的網(wǎng)絡(luò)鏈接，向網(wǎng)站提供了銀行卡號(hào)及密碼、個(gè)人信息，還輸入了后面收到的驗(yàn)證碼。其銀行卡62×××54于2017年4月1日12時(shí)24分至25分先后被盜刷9996元至“泉州市不見(jiàn)不散KTV”、2000元至“永春縣倍馨煙酒店”。
（28）賀某2飛陳述、銀行卡交易明細(xì)、短信記錄。證明其銀行卡62×××34于2017年4月1日18時(shí)14分被盜刷兩筆9997元、9997元至“泉州市不見(jiàn)不散KTV”。
（29）馬某2陳述、銀行卡交易明細(xì)。證明其銀行卡62×××66于2017年3月25日被盜刷9996元、995元至“廈門沃某金咖啡館”，釣魚(yú)網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.cbbfx.cc。
（30）卜某偉陳述、銀行卡交易明細(xì)。證明其銀行卡62×××41于2017年3月25日被盜刷800元至“廈門沃某金咖啡館”。其是被95533發(fā)的短信稱其賬戶已凍結(jié)，需要登錄某網(wǎng)站輸入卡號(hào)和密碼解除凍結(jié)所騙。
（31）林戴禮陳述、短信記錄、銀行卡交易明細(xì)。證明其銀行卡62×××57于2017年3月25日以“積分兌獎(jiǎng)”被盜刷995元至“廈門沃某金咖啡館”，釣魚(yú)網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.cbbfx.cc。
（32）顧某勇陳述、銀行卡交易明細(xì)。證明其銀行卡62×××77于2017年3月18日被盜刷7900元至“君悅酒店”。
（33）趙某2不陳述、銀行卡交易明細(xì)。證明其銀行卡62×××56于2017年3月17日被盜刷9863.1元、9589元、547元至“人間天堂KTV”，釣魚(yú)網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.ccbyax.cc。
（34）楊某3陳述、銀行卡交易明細(xì)。證明其銀行卡43×××43于2017年3月18日被盜刷9976元至“君悅酒店”，釣魚(yú)網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.ccbmk.cc。
（35）肖某1陳述、銀行卡交易明細(xì)。證明其銀行卡62×××22于2017年3月18日被盜刷9981元至“博羅縣紅雅閣家具”、9993元至“人間天堂KTV”；其銀行卡62×××16于2017年3月18日被盜刷9996元至“博羅縣紅雅閣家具”、9998元至“正大黃金”、9981元至“人間天堂KTV”、9974元至“正大黃金”。其因“積分兌換現(xiàn)金”共被騙了59923元。后其經(jīng)查銀行流水，發(fā)現(xiàn)是在商戶消費(fèi)了，但自己并沒(méi)有去這些商戶消費(fèi)，銀行工作人員發(fā)現(xiàn)那幾筆消費(fèi)產(chǎn)生了映射卡，62×××22對(duì)應(yīng)的映射卡是62×××42，62×××16對(duì)應(yīng)的映射卡是6210813760002971641，要查詢這些商戶的具體消費(fèi)信息必須通過(guò)這些映射卡去查詢。
（36）宋丹陽(yáng)陳述。證明其銀行卡62×××46于2017年3月18日21許被盜刷998元至“天上人間KTV”，釣魚(yú)網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.ccupmn.cc。
（37）呂某和陳述、銀行卡交易明細(xì)。證明其銀行卡62×××43于2017年3月19日被盜刷998元至“美顏匯美容院”。
（38）王某1陳述、銀行卡交易明細(xì)、短信記錄。證明其銀行卡62×××52于2017年3月18日被盜刷9989元至“美墅林咖啡會(huì)所”、9995元至“美顏匯美容院”；3月19日被盜刷9996元至“美顏匯美容院”、9995元至“美墅林咖啡會(huì)所”，釣魚(yú)網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.ccbmk.cc。
（39）秦博帆陳述及銀行卡交易明細(xì)。證明2017年4月1日12時(shí)46分，其收到一條95533發(fā)來(lái)的信息，讓其實(shí)名認(rèn)證補(bǔ)錄信息，其點(diǎn)擊所附網(wǎng)址后輸入自己的信息，之后關(guān)掉了網(wǎng)頁(yè)。16時(shí)30分其看手機(jī)銀行里還剩6角錢，撥打95533客服得知被騙，即報(bào)警。其銀行卡62×××39于當(dāng)日被盜刷兩筆分別為863元、912元至“泉州市福臨門煙酒”，釣魚(yú)網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.bcbaaz.cc。
（40）李勇陳述、短信記錄。證明其銀行卡62×××32于2017年3月31日被盜刷995元、996元至“泉州市福臨門煙酒”，釣魚(yú)網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.cbbcrc.cc。
（41）藍(lán)建輝陳述、銀行卡交易明細(xì)。證明其銀行卡62×××50于2017年3月30日被盜刷三筆分別為500元、998元、997元至“易寶支付有限公司”、“永春縣艾某賓館”，釣魚(yú)網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.cbbcrc.cc。
（42）楊來(lái)陳述、短信記錄。證明其銀行卡62×××12于2017年3月29日被盜刷999元至“永春縣艾某賓館”，釣魚(yú)網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.cbbezz.cc。
（43）歐某過(guò)陳述、短信記錄。證明其銀行卡62×××18于2017年3月29日被盜刷995元、3000元至“永春縣艾某賓館”、“深圳市財(cái)付通科技有限公司”，釣魚(yú)網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.cbbexx.cc。
（44）付巖巖陳述、銀行卡交易明細(xì)。證明2017年3月11日17時(shí)許，其收到一條中國(guó)銀行95566發(fā)來(lái)的短信“您的賬戶積分10×××00分即將到期，將于24小時(shí)后清零，請(qǐng)登錄我行網(wǎng)址wap.cobmsk.cc兌換500元現(xiàn)金”，其按照短信內(nèi)容登錄網(wǎng)址，根據(jù)提示步驟操作，接著收到95566短信交易提醒，大概10分鐘左右其銀行卡62×××82先后20次被盜刷19905元，其意識(shí)到被騙即報(bào)警。
（45）禾麗峰陳述、銀行卡交易明細(xì)。證明其中國(guó)銀行卡60×××87于2017年3月14日先后10次被POS盜刷共計(jì)9167元。當(dāng)時(shí)其根據(jù)95566中國(guó)銀行發(fā)來(lái)的短信提示登錄釣魚(yú)網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.cobwek.cc后，收到信息“您尾號(hào)為0987的借記卡綁定e閃付（HCE）設(shè)備卡8715已開(kāi)卡成功[中國(guó)銀行]”，然后就收到了POS機(jī)消費(fèi)捐款的信息，一直不停地發(fā)。
（46）魏某2陳述、銀行卡交易明細(xì)。證明其中國(guó)銀行卡62×××13于2017年3月14日先后20次被盜刷共計(jì)19881元。
（47）嚴(yán)松陳述。證明其銀行卡62×××08于2016年12月3日以提升信用卡額度為由被盜刷42378.80元至“南寧市源美化妝品”、“南寧市格林空調(diào)”、“南寧市宜室家具”、“南京市辣椒王食府”、“南寧市上上簽時(shí)尚女鞋館”、“南寧市倩倩閨蜜坊化妝品”、“南寧市舒心酒樓”，每筆交易都是999.99元，只有最后一筆是379.22元，都是在廣西南寧的各種商戶消費(fèi)的，共有43筆交易。
（48）黃某1陳述、銀行卡交易明細(xì)。證明其銀行卡62×××26（副卡6217003760015990005）于2016年12月3日被盜刷兩筆分別為999.99元、830元至“廣西南寧市舒心酒樓”、“廣西南寧市格林空調(diào)”。
（49）葉某云陳述、短信記錄、銀行卡交易明細(xì)。證明因兌換積分，其銀行卡62×××88于2016年12月4日被盜刷五筆均為999.99元至“南寧市舒心酒樓”、“南寧市格林空調(diào)”、“南寧市宜室家具”、“南寧市倩倩閨蜜坊化妝品”、“南寧市上上簽時(shí)尚女鞋館”。釣魚(yú)網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.ccunzp.cc。
（50）茍其紅陳述、銀行卡交易明細(xì)。證明因兌換積分，其中國(guó)建設(shè)銀行卡62×××88于2017年3月14日被盜刷兩筆分別為9987元、9985元至“云南楚雄市鴻福商店”、“昆明經(jīng)開(kāi)區(qū)學(xué)源超市”。釣魚(yú)網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.ccdmns.cc。
（51）范某陳述、銀行卡交易明細(xì)。證明因兌換積分，其中國(guó)建設(shè)銀行卡62×××81于2017年3月14日被盜刷兩筆分別為9986元至“昆明市官渡區(qū)慶升”、“昆明市五華區(qū)維明”。釣魚(yú)網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.ccdmnz.cc。
（52）段某1陳述、銀行卡交易明細(xì)。證明因積分兌換，其建設(shè)銀行卡62×××46于2017年3月12日被盜刷兩筆9989元、7539元至“昆明市五華區(qū)朗程”、“昆明市官渡區(qū)慶升”。釣魚(yú)網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.ccmodi.cc。
（53）丁某1陳述、銀行卡交易明細(xì)。證明因兌換積分，其中國(guó)建設(shè)銀行卡62×××98于2016年12月9日被盜刷31筆共計(jì)27873元至“云南紅河哈尼族彝”、“云南西雙版納傣族”、“云南昆明市晉寧麗”、“云南昭通市祥瑞首”、“云南昭通市熊某鋁”，其中4915元被盜刷至“云南昭通市熊某鋁”。釣魚(yú)網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.cczzna.cc。
（54）王許文陳述、銀行卡交易明細(xì)。證明其收到95533發(fā)的短信“銀行資料過(guò)期，需要完善”并附了一條鏈接，其沒(méi)意識(shí)到是詐騙信息，就點(diǎn)擊了鏈接，并按照提示進(jìn)行操作，之后其就收到自己的銀行卡62×××96于2017年3月27日被盜刷838元至“普洱市思茅區(qū)朱燕飾品店”的短信，即知被騙。
（55）梁成峰陳述。證明2017年12月6日20時(shí)19分開(kāi)始，其手機(jī)銀行顯示其建設(shè)銀行卡62×××79不斷在云南楚雄彝族自治州、玉溪市消費(fèi)，6日被消費(fèi)了1萬(wàn)元，到7日8時(shí)18分開(kāi)始，手機(jī)銀行上再次顯示在云南楚雄彝族自治州、玉溪市消費(fèi)1萬(wàn)元，其感覺(jué)不對(duì)，即趕緊將卡里的錢轉(zhuǎn)走并報(bào)警。很奇怪的是其建設(shè)銀行卡號(hào)是62×××79，但是收到的短信消費(fèi)提示顯示的是主卡建行卡尾號(hào)8679（交易尾號(hào)是2398），跟（交易尾號(hào)2406）交易的這2萬(wàn)元，其并沒(méi)有這兩個(gè)卡。
（56）李某1陳述。證明其因提升信用卡額度，其銀行卡62×××69被盜刷十幾次共計(jì)14744元至“云南曲靖市若谷草堂食療養(yǎng)生坊”、“云南昆明市西山王某2鮮肉店”、“云南德宏傣族景頗族自治州姐告王某2水果經(jīng)營(yíng)部”。
2.證人證言及相關(guān)書(shū)證
（1）張碩證言。證明2017年2月末，QQ號(hào)19×××69、昵稱“人渣”的人（即李某2）通過(guò)其QQ號(hào)29×××27（昵稱“車馬炮”）讓其在沈陽(yáng)市鐵西家樂(lè)福、于洪開(kāi)發(fā)大道、皇姑區(qū)利用車載偽基站設(shè)備大量發(fā)送虛假的領(lǐng)取建設(shè)銀行積分的含有網(wǎng)址的短信，“人渣”按照發(fā)送短信時(shí)間通過(guò)轉(zhuǎn)賬的方式每日付給其2000至3000元不等的報(bào)酬，其給他發(fā)了一兩天。2017年2月末，QQ號(hào)26×××99、昵稱為“狼牙”的人（即李某偉）也通過(guò)其上述QQ號(hào)讓其在沈陽(yáng)市鐵西、于某、皇姑區(qū)內(nèi)利用車載偽基站設(shè)備大量發(fā)送虛假的建設(shè)銀行卡解除凍結(jié)的含有網(wǎng)址的短信，“狼牙”按照發(fā)送短信時(shí)間通過(guò)轉(zhuǎn)賬的方式每日付給其2000至3000元不等的報(bào)酬，其給他發(fā)了兩天短信。其每天發(fā)送四至五個(gè)小時(shí)或半天。
（2）周某1（李某偉之女友）證言。證明其知道李某偉在緬甸邦康地區(qū)從事網(wǎng)絡(luò)賭博和網(wǎng)絡(luò)六合彩詐騙，還用POS機(jī)幫人套現(xiàn)洗錢。其知道和李某偉一起投資的有“會(huì)長(zhǎng)”（姓張，微信號(hào)是×××，昵稱“闖天下”）、李某2，平時(shí)和李某偉在一起搞詐騙的有“伍佰、峰哥、牛仔、劉某2”等十幾個(gè)人，李某偉對(duì)其說(shuō)過(guò)全國(guó)很多地方的人給他跑偽基站搞詐騙。柯某某也和李某偉在一起搞詐騙，李某偉對(duì)其說(shuō)過(guò)柯某某是他20多年的兄弟，開(kāi)始搞詐騙的時(shí)候他和柯某某跟著“會(huì)長(zhǎng)”搞詐騙，后來(lái)他們?nèi)碎_(kāi)始帶人單獨(dú)干了。他們?nèi)耸呛匣锿顿Y干的詐騙，李某偉和“會(huì)長(zhǎng)”、李某2也分別單獨(dú)詐騙。李某偉都是在“悅來(lái)酒店”附近一個(gè)倉(cāng)庫(kù)搞詐騙。李某偉通過(guò)電腦在網(wǎng)絡(luò)上賭博，通過(guò)手機(jī)在網(wǎng)上搞詐騙，其在賓館看過(guò)李某偉操作電腦、手機(jī)搞詐騙，他有很多手機(jī)和POS機(jī)。李某偉搞詐騙的手機(jī)和電腦都是在緬甸邦康地區(qū)購(gòu)買的，不知道POS機(jī)如何購(gòu)買的。其知道李某偉通過(guò)“源都演藝吧”的會(huì)計(jì)陳老頭（微信號(hào)×××，昵稱“春天”）提過(guò)三次現(xiàn)金，前兩次是其幫他提的現(xiàn)金七八萬(wàn)元，后一次是他自己提的。李某偉先后給過(guò)其六七萬(wàn)元錢。其QQ號(hào)是17×××76（昵稱“往事只能回味”），微信號(hào)是183××××3742（昵稱“谷了哈VIP喀什?！保?。其知道李某偉和“會(huì)長(zhǎng)”、李某2、柯某某等人都是偷渡到的緬甸，他們沒(méi)有出入境通行證。
（3）自如勝證言。證明2017年3月15日前后，老鄉(xiāng)自火良打電話讓其以每天150元的價(jià)格將其車租給穆某某開(kāi)幾天。3月18日，其將車輛交給了穆某某和自德崗。3月19日晚上，穆某某請(qǐng)其吃飯，其發(fā)現(xiàn)車主駕駛座下有一個(gè)接線的黑盒子，穆某某說(shuō)這不犯法。穆某某一直租其車到3月28日，每?jī)商旖o其結(jié)算一次租車費(fèi)用，共租了10天。他們離開(kāi)的時(shí)候沒(méi)有將黑盒子帶走，穆某某說(shuō)過(guò)幾天還會(huì)回來(lái)繼續(xù)租其車。其被抓獲后，辦案民警將穆某某放在其車上的東西拿出來(lái)，其見(jiàn)有一個(gè)電源轉(zhuǎn)換器用黃色電線連接在駕駛座下面的電瓶上，后備箱有穆某某裝設(shè)備的黃色紙箱，內(nèi)有一部諾基亞直板手機(jī)和一根天線，還有一個(gè)黑色殼子的鐵盒，應(yīng)該是他倆發(fā)短信用的機(jī)器。其聽(tīng)穆某某說(shuō)過(guò)他和自德崗是用銀行的名義發(fā)短信，其收到過(guò)他倆發(fā)送的建設(shè)銀行兌換積分的短信，附有網(wǎng)址鏈接，其想著不是什么好短信就刪除了。2017年3月20日或21日晚上，其和他倆一起吃飯時(shí)穆某某收到一個(gè)微信，他把內(nèi)容復(fù)制粘貼到他用的手機(jī)上，其看內(nèi)容與其收到的建行兌換積分的短信內(nèi)容一樣，就問(wèn)穆某某是不是他發(fā)的，他說(shuō)是拿別人錢給別人發(fā)這些信息。
（4）自德崗證言。證明自2017年3月18日開(kāi)始，其和穆某某一起在昆明市及周邊利用偽基站發(fā)送建設(shè)銀行“積分兌換現(xiàn)金”“銀行卡信息不全”之類含有鏈接的詐騙短信，一直干到3月20日，穆某某共給其2000元。
（5）方成連證言及24部POS機(jī)郵寄憑證等相關(guān)信息。證明其所在的云某巴巴科技有限公司主要向外銷售POS機(jī)。2016年12月，一個(gè)自稱姓李的客戶從其處購(gòu)買了24臺(tái)傳統(tǒng)移動(dòng)POS機(jī)和7箱POS機(jī)小票紙（
