審理法院：郴州市北湖區(qū)人民法院
案號：（2017）湘1002刑初296號
案件類型：刑事
案由：詐騙罪
裁判日期：2017-10-27
審理經(jīng)過
郴州市北湖區(qū)人民檢察院以郴北檢公訴刑訴（2017）358號起訴書指控被告人黃某、羅某某、龍某、鄧某、曾某某犯詐騙罪，于2017年9月8日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2017年10月10日和2017年10月18日公開開庭審理了本案。郴州市北湖區(qū)人民檢察院指派檢察員王鑫出庭支持公訴，被告人黃某及辯護人周陽、被告人羅某某及辯護人唐鵬、被告人龍某及辯護人李建雄、被告人鄧某、曾某某及辯護人黎春珠均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
本院查明
經(jīng)審理查明：2016年9月，被告人黃某、羅某某、龍某、鄧某商量決定通過設立網(wǎng)上商城，以購貨返利誘騙客戶支付貨款，采用收款后不發(fā)貨也不返利的方式占有客戶貨款。隨后，被告人羅某某、龍某、鄧某開車前往長沙市，以被告人鄧某的身份注冊成立了長沙友哈網(wǎng)絡科技有限公司并開設公司支付寶賬戶，并由被告人鄧某提供本人賬戶并負責存取款。被告人羅某某、龍某找到被告人曾某某，支付費用請被告人曾某某設計友哈百貨商城（后改名為友哈商城）APP銷貨平臺，并由被告人曾某某負責APP的日常維護和后臺運行，并承諾給被告人曾某某股份。被告人羅某某、龍某又投資啟動運營資金，被告人黃某負責組織貨源和發(fā)貨，并提供郴州月兒彎貿(mào)易有限公司支付寶用于接收貨款，被告人龍某負責客服。2016年10月底被告人羅某某租賃辦公場所后友哈商城APP開始運營，為了誘騙客戶支付貨款，五被告人通過互聯(lián)網(wǎng)大肆宣傳購貨返利，并在運營之初按約定發(fā)貨和返利。2016年10月26日至11月19日期間，有929人通過友哈商城APP銷貨平臺購物，支付貨款5622189.70元，五被告人通過友哈商城發(fā)還部分返利和貨物后，于2016年11月19日將友哈商城關(guān)閉，不再發(fā)貨和返利。共騙取貨款160余萬元。
被告人黃某、羅某某、龍某、鄧某到案后，如實供述了上述犯罪事實；被告人曾某某自動投案，并如實供述了犯罪事實。
另查明，公安機關(guān)于2017年3月10日凍結(jié)了被告人黃某的銀行存款190545.07元，凍結(jié)了被告人羅某某的銀行存款32667.59元，扣押了被告人鄧某現(xiàn)金39856元，扣押了被告人龍某現(xiàn)金30000元。在本院審理期間，被告人黃某主動退繳贓款50000元，被告人龍某主動退繳贓款20000元。
上述事實，被告人黃某、羅某某、龍某、鄧某、曾某某在開庭審理過程中均無異議，且有受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、提取筆錄、支付寶交易記錄及銀行流水資料、工商登記資料、司法鑒定意見書、被害人吳某某等人的陳述、五被告人的供述及戶籍資料等證據(jù)予以證明。事實清楚，證據(jù)充分，足以認定。
本院認為
本院認為，被告人黃某、羅某某、龍某、鄧某、曾某某共同詐騙他人財物160余萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，公訴機關(guān)指控的罪名成立，本院予以確認。在共同犯罪中，被告人黃某、羅某某均起主要作用，屬主犯，被告人龍某、鄧某、曾某某起次要作用，屬從犯，依法應當從輕或減輕處罰。被告人黃某、羅某某、龍某、鄧某到案后認罪態(tài)度較好，能如實供述自己的罪行，均屬坦白，依法可以從輕處罰。被告人曾某某主動到案后如實供述了自己的犯罪事實，屬自首，依法可以從輕處罰。
關(guān)于被告人黃某的辯護人提出被告人黃某系從犯的辯護意見，經(jīng)查：被告人黃某因了解類似“商城”運作，主動謀劃參與了本次詐騙活動并為“商城”運作提供了技術(shù)支持，提供支付寶賬戶以便收取貨款，且分贓最多，故被告人黃某在整個共同犯罪中起主要作用，對上述辯護意見本院不予采納。
關(guān)于被告人黃某、羅某某、龍某的辯護人均提出數(shù)名被告人涉嫌的詐騙金額應以報案人報案并經(jīng)查證屬實的金額為限，公訴機關(guān)指控受害人數(shù)及詐騙金額和被告人分贓金額存疑的辯護意見，經(jīng)查：五被告人的供述、司法會計鑒定書、銀行交易明細、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)均證實本案涉案金額和被騙人數(shù)與起訴書指控的涉案金額一致，詐騙金額與分贓金額、支付貨款、員工工資的總和基本吻合，故對以上辯護意見本院不予采納。
關(guān)于被告人羅某某的辯護人提出被告人羅某某系從犯的辯護意見，經(jīng)查：被告人羅某某策劃、參與了整個“商城”的運作，積極組織、啟動資金，負責管理團隊，并在網(wǎng)上招攬生意，且分贓較多，在整個共同犯罪中起了重要作用，故該辯護意見本院不予采納。關(guān)于被告人羅某某的辯護人提出被告人羅某某有坦白的量刑情節(jié)與本院查明的事實相符，故該辯護意見本院予以采納。
關(guān)于被告人龍某的辯護人提出被告人龍某有從犯、坦白、退贓的從輕情節(jié)的辯護意見與本院查明的事實相符，故該辯護意見本院予以采納。
關(guān)于被告人曾某某的辯護人提出被告人曾某某主觀上沒有詐騙的故意，客觀上沒有實施詐騙行為，沒有參與分贓而只是收取網(wǎng)絡服務報酬，從而不構(gòu)成詐騙罪，只構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪的辯護意見，經(jīng)查：綜合全案證據(jù)，被告人曾某某作為網(wǎng)絡技術(shù)人員利用其技術(shù)參與了“友哈商城”的網(wǎng)站運營，并擁有一定股份，熟知涉案“商城”貨款和返利的情況，在明知被告人黃某等人利用網(wǎng)站實施詐騙，為躲避被害人，強行關(guān)閉網(wǎng)站，向被告人黃某等人索要遠超出合理價格的技術(shù)服務費用，其行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件，應當以詐騙罪定罪量刑，故該辯護意見本院不予采納。關(guān)于被告人曾某某的辯護人提出被告人曾某某具有自首、初犯、積極退贓的法定及酌定減輕情節(jié)的辯護意見與本院查明的事實相符，本院予以采納。
公訴機關(guān)認為被告人黃某、羅某某有詐騙數(shù)額特別巨大、主犯、坦白的量刑情節(jié)，建議本院對被告人黃某、羅某某判處十年以上十四年以下有期徒刑，并處罰金；認為被告人龍某、鄧某有詐騙數(shù)額特別巨大、從犯、坦白的量刑情節(jié)，建議本院對被告人龍某、鄧某判處十年以下有期徒刑，并處罰金；認為被告人曾某某有詐騙數(shù)額特別巨大、從犯、自首的量刑情節(jié)，建議本院對其判處十年以下有期徒刑，并處罰金的量刑建議適當，本院予以采納。綜上，對被告人黃某、羅某某適用《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款和第四款、第六十七條第三款、第五十五條、第五十二條、第五十三條、第六十四條；對被告人龍某、鄧某適用《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條，對被告人曾某某適用《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條，并依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百九十五條第（一）項之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人黃某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2017年3月8日起至2028年3月7日止。罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳清。）
二、被告人羅某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2017年3月8日起至2028年3月7日止。罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳清。）
三、被告人龍某犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣七萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2017年3月8日起至2024年3月7日止。罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳清。）
四、被告人鄧某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣三萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2017年3月8日起至2021年3月7日止。罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳清。）
五、被告人曾某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣五萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2017年4月12日起至2021年4月11日止。罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳清。）
六、公安機關(guān)凍結(jié)和扣押的贓款發(fā)還給被害人。依法追繳被告人黃某、羅某某、龍某、鄧某、曾某某的違法所得發(fā)還給被害人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省郴州市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長羅紅榮
人民陪審員吳進
人民陪審員蔣煕超
裁判日期
二〇一七年十月二十七日
書記員
書記員周玉
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