審理法院：廣州市越秀區(qū)人民法院
案號(hào)：（2019）粵0104刑初9號(hào)
案件類型：刑事
案由：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪
裁判日期：2019-02-28
審理經(jīng)過(guò)
廣東省廣州市越秀區(qū)人民檢察院以穗越檢刑訴[2018]1489號(hào)起訴書指控被告人江某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2018年12月26日向本院提起公訴。本院適用普通程序，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。廣州市越秀區(qū)人民檢察院指派檢察員廖震寰出庭支持公訴，被告人江某某及其辯護(hù)人蘇潔錕到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
廣東省廣州市越秀區(qū)人民檢察院指控，自2018年1月份起，被告人江某某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)先后收購(gòu)19張他人名下的銀行卡，在明知購(gòu)買者可能將銀行卡用于賭博、詐騙等網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的情況下，將其中18張賣出，從中賺取差價(jià)。
2018年4月25日，另案被害人張某在廣州市越秀區(qū)遭不法分子以“冒充公司領(lǐng)導(dǎo)要求轉(zhuǎn)款”的手法騙取人民幣4000元，被騙款項(xiàng)全部轉(zhuǎn)入被告人江某某倒賣的卡號(hào)為62×××73的銀行卡。
2018年4月28日，公安人員在江某某的住處廣州市花都區(qū)潤(rùn)龍大街龍社十四巷3號(hào)206房將其抓獲歸案，當(dāng)場(chǎng)繳獲江某某持有的他人名下的銀行卡1張、手機(jī)4臺(tái)等涉案物品。
公訴機(jī)關(guān)隨案提交相關(guān)證據(jù)，并認(rèn)為被告人江某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助；非法持有他人信用卡，數(shù)量較大。其行為同時(shí)觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第一百七十七條之一的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人江某某如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。提請(qǐng)本院依法判處。
一審答辯情況
被告人江某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均不持異議，并認(rèn)罪，希望法庭對(duì)其從輕處罰。
辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人江某某的行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪不持異議，希望法庭考慮到被告人江某某能認(rèn)罪認(rèn)罰，主觀惡性小，初犯，對(duì)其從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明，2018年1月始，被告人江某某在廣州市其住處通過(guò)網(wǎng)絡(luò)先后收購(gòu)19張他人名下的銀行卡及配套的電話卡、密碼等，隨后，被告人江某某在明知購(gòu)買者可能將銀行卡用于賭博、詐騙等網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的情況下，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)將其中18張銀行卡出售，從中賺取差價(jià)。
2018年4月25日，另案被害人張某在廣州市越秀區(qū)遭不法分子以“冒充公司領(lǐng)導(dǎo)要求轉(zhuǎn)款”的手法騙取人民幣4000元，被騙款項(xiàng)全部轉(zhuǎn)入被告人江某某倒賣給他人的銀行卡（卡號(hào)為62×××73）。
公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵查，于2018年4月28日在廣州市花都區(qū)潤(rùn)龍大街龍社十四巷3號(hào)206房將被告人江某某抓獲歸案，當(dāng)場(chǎng)繳獲江某某持有的他人名下的銀行卡1張、手機(jī)4臺(tái)等涉案物品。
上述事實(shí)，被告人江某某在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，且有繳獲的銀行卡及手機(jī)的照片，繳獲的筆記本，廣州市公安局越秀區(qū)分局建設(shè)派出所出具的受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、破案報(bào)告,廣州市公安局越秀區(qū)分局出具的搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單，相關(guān)銀行卡的開戶資料及交易明細(xì)，相關(guān)手機(jī)號(hào)碼的機(jī)主信息及通話記錄，江某某與購(gòu)卡客戶的聊天記錄、江某某在QQ群發(fā)布收購(gòu)銀行卡的廣告截圖，順豐快遞寄單，現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄，被告人江某某的戶籍材料，被害人張某的陳述，被告人江某某的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人江某某無(wú)視國(guó)家法律，非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為構(gòu)成妨害信用卡管理罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人江某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，事實(shí)清楚，證據(jù)充分，唯指控被告人江某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，事實(shí)不清，證據(jù)不足，故其罪名應(yīng)為妨害信用卡管理罪。被告人江某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一、第六十七條第三款、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人江某某犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年4月28日起至2019年4月27日止。罰金應(yīng)于本判決發(fā)生法律效力之次日起五日內(nèi)向本院一次繳納）。
二、繳獲的銀行卡1張、手機(jī)4臺(tái)由廣州市公安局越秀區(qū)分局予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向廣東省廣州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)梁國(guó)強(qiáng)
人民陪審員陳飛燕
人民陪審員劉耀邦
裁判日期
二〇一九年二月二十八日
書記員
書記員羅濤
