審理法院：武漢市中級(jí)人民法院
案號(hào)：（2018）鄂01刑初122號(hào)
案件類型：刑事
案由：非法經(jīng)營罪
裁判日期：2019-04-29
審理經(jīng)過
湖北省武漢市人民檢察院于2018年4月12日以武檢公刑訴（2018）54號(hào)起訴書指控被告單位武漢雷某2科技有限公司犯非法經(jīng)營罪,被告人曾某犯詐騙罪、非法經(jīng)營罪，被告人魏某、辛某、江某某、吳某犯詐騙罪，被告人程某、陶某、肖某、熊某犯非法經(jīng)營罪，向本院提起公訴。本院于同日立案，依法組成合議庭，于2018年5月15日召開庭前會(huì)議，于2018年5月29日、2019年3月22日兩次公開開庭對(duì)本案進(jìn)行了審理。武漢市人民檢察院指派檢察員喻濤等出庭支持公訴，被告單位訴訟代表人史瑤，被告人曾某及其辯護(hù)人陳琦、劉斯凡，被告人魏某及其辯護(hù)人朱慧生，被告人辛某及其辯護(hù)人嚴(yán)資明、韓麗茹，被告人江某某及其辯護(hù)人梁旭光，被告人吳某及其辯護(hù)人胡旸，被告人程某及其辯護(hù)人蔡易，被告人陶某及其辯護(hù)人姚勤、程歡，被告人肖某及其辯護(hù)人熊斌，被告人熊某及其辯護(hù)人范敏均到庭參加訴訟。本案因重大復(fù)雜，經(jīng)湖北省高級(jí)人民法院批準(zhǔn)延長審理期限三個(gè)月；武漢市人民檢察院建議延期審理兩次。本案經(jīng)合議庭決定，現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
武漢市人民檢察院指控：2010年11月，被告單位武漢雷某2科技有限公司由被告人曾某、魏某共同成立。在經(jīng)營期間，公司變更法定代表人為魏某，由曾某實(shí)際控制，增加被告人辛某為股東，并先后雇傭被告人江某某、吳某、程某、陶某、肖某、熊某等人為公司員工。2016年5月，被告人曾某、魏某、辛某為非法牟利，經(jīng)商議后，決定通過制作虛假的色情視頻網(wǎng)站的方式騙取他人財(cái)物，隨后組織被告人江某某、吳某等人設(shè)計(jì)、開發(fā)Patube、澀澀影音等虛假色情視頻網(wǎng)站及手機(jī)APP等，虛構(gòu)充值付費(fèi)即可觀看色情視頻的事實(shí)，并在網(wǎng)絡(luò)上推廣傳播，誘導(dǎo)網(wǎng)民付費(fèi)，致使眾多網(wǎng)民受騙。
為實(shí)現(xiàn)虛假色情視頻網(wǎng)站的網(wǎng)絡(luò)收費(fèi)功能，被告人曾某安排被告人程某，組織公司員工收購空殼企業(yè)資料、私自刻制企業(yè)印章，并據(jù)此騙領(lǐng)到大量微信、支付寶支付接口，用于向被害人收費(fèi)。與此同時(shí)，被告單位武漢雷某2科技有限公司在沒有取得國家相關(guān)部門許可的情況下，將掌握的上述微信、支付寶支付接口經(jīng)由被告人陶某、肖某、熊某等人在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行宣傳推廣，用于經(jīng)營“第四方支付”業(yè)務(wù)，非法為他人有償提供網(wǎng)絡(luò)支付及結(jié)算業(yè)務(wù)，經(jīng)營數(shù)額特別巨大。
經(jīng)審計(jì)，自2016年12月4日至2017年5月23日期間，被告單位武漢雷某2科技有限公司、被告人曾某、魏某、辛某通過十六個(gè)關(guān)聯(lián)企業(yè)、個(gè)人，從47萬余個(gè)網(wǎng)民個(gè)人賬戶收款100余萬筆，合計(jì)人民幣（幣種以下同）30774836.86元，其中詐騙他人的金額為24679851.84元，非法經(jīng)營數(shù)額為6094985.02元。
被告人曾某、魏某、江某某、吳某、程某、陶某、肖某、熊某于2017年5月16日被公安機(jī)關(guān)抓獲。被告人辛某于2017年5月21日向公安機(jī)關(guān)投案。
公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示的證據(jù):1.抓獲、破案經(jīng)過，魏某、吳某、陶某、肖某等人手機(jī)及電腦中提取的資料，被告人曾某等人的身份材料及被告單位武漢雷某2科技有限公司的營業(yè)執(zhí)照等書證；2.遠(yuǎn)程勘驗(yàn)檢查筆錄、現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄、搜查筆錄及扣押筆錄等；3.武某司某字[2017]027號(hào)司法鑒定意見書等鑒定意見；4.證人郭某、鄧某、劉某1、饒某1、魏某、肖某1、張某1、閆某、丁某、王某1等人的證言；5.被害人王某2睿等人的陳述；6.被告人曾某、魏某、辛某、程某、陶某、肖某、熊某、吳某、江某某的供述及辯解。公訴人對(duì)法庭出示的武某司某字（2017）027-03號(hào)司法鑒定意見書無異議。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人曾某、魏某、辛某、江某某、吳某共同制作虛假的色情視頻網(wǎng)站、軟件并上網(wǎng)傳播，虛構(gòu)付費(fèi)即可觀看色情視頻的事實(shí)，誘導(dǎo)他人充值付費(fèi)，詐騙他人錢財(cái)共計(jì)24679851.84元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人江某某、吳某起次要作用，系從犯。被告單位武漢雷某2科技有限公司，未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，在網(wǎng)絡(luò)上非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，經(jīng)營數(shù)額6094985.02元，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第一款第（三）項(xiàng)、第二百三十一條，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾某、程某、陶某、肖某、熊某作為單位犯罪的直接責(zé)任人員，策劃、實(shí)施非法資金結(jié)算業(yè)務(wù)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五第一款第（三）項(xiàng)、第二百三十一條、第三十一條，均應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾某具有《中華人民共和國刑法》第六十九條規(guī)定的情節(jié)，應(yīng)當(dāng)實(shí)行數(shù)罪并罰。
被告單位武漢雷某2科技有限公司的訴訟代表人對(duì)起訴書指控的罪名無異議，當(dāng)庭辯解：武漢雷某2科技有限公司有正當(dāng)收入，正規(guī)業(yè)務(wù)都有發(fā)票和納稅，是對(duì)公賬戶收款。非法收入不入賬。
一審答辯情況
被告人曾某辯解：沒有詐騙，非法經(jīng)營數(shù)額不清。其辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見：1.公訴機(jī)關(guān)指控曾某詐騙他人錢財(cái)共計(jì)24679851.84元，事實(shí)不清、證據(jù)不足。（1）42個(gè)被害人陳述沒有看到視頻的被騙情況不能代表47萬余被害人。（2）其他公司或個(gè)人有從事同樣行為，僅僅是利用了雷某2公司的第四方支付平臺(tái)。（3）除被告人曾某、辛某、江某某、吳某等人的口供外，尚有證人郭某審核了200多個(gè)視頻證實(shí)網(wǎng)站或APP中是有內(nèi)容的。（4）對(duì)武漢×興會(huì)計(jì)評(píng)估工程造價(jià)司法鑒定所司法鑒定中心出具的武某司某字（2017）027號(hào)司法鑒定意見的真實(shí)性、合法性、關(guān)聯(lián)性均持有異議。（5）“美女視頻”共有三個(gè)版本，分別是辛某、江某某等人制作，第三個(gè)版本僅有Patube網(wǎng)頁，雖有誘惑成分存在，但沒有證據(jù)證實(shí)曾某在推廣過程中的虛構(gòu)事實(shí)行為。（6）有筆錄的被害人被騙金額共計(jì)5462.03元，電話聯(lián)系的被害人被騙金額共計(jì)2218.1元，電話聯(lián)系的被害人身份無法確定，因此詐騙數(shù)額應(yīng)當(dāng)定為5462.03元。2.公訴機(jī)關(guān)指控的非法經(jīng)營罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。（1）對(duì)非法經(jīng)營的數(shù)額不能采取減法的方式。（2）雖然有證據(jù)證明曾某及雷某2公司從事了第四方支付業(yè)務(wù)，但公訴機(jī)關(guān)沒有提供其為何人有償提供了網(wǎng)絡(luò)支付及結(jié)算的證據(jù)。（3）公訴機(jī)關(guān)指控曾某非法經(jīng)營數(shù)額特別巨大，情節(jié)特別嚴(yán)重，沒有法律依據(jù)。3.另一辯護(hù)人提出：30774936.86元應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為非法經(jīng)營罪，公訴人提供的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)重違背事實(shí)。
被告人魏某辯解：非法所得只有7萬元。其辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見：1.本案被害人身份不明。2.起訴書指控的詐騙金額沒有依據(jù)，魏某在庭審中認(rèn)罪，但不免除公訴機(jī)關(guān)就其定罪量刑情節(jié)的舉證義務(wù)。3.魏某到案后態(tài)度較好，在整個(gè)集體詐騙團(tuán)隊(duì)中起次要、輔助作用，系從犯、初犯、偶犯，獲利很小，應(yīng)當(dāng)對(duì)其從輕、減輕或免除處罰。4.魏某成為雷某2公司法定代表人系他人私自變更，并未遵從合法程序，不應(yīng)對(duì)他人涉嫌詐騙或非法經(jīng)營犯罪承擔(dān)法律責(zé)任。被告人魏某雖已經(jīng)認(rèn)罪認(rèn)罰，但公訴機(jī)關(guān)的指控存在嚴(yán)重缺陷。
被告人辛某辯解：不是雷某2公司的股東，也沒有和誰商議，設(shè)計(jì)了網(wǎng)頁和網(wǎng)站的收費(fèi)程序，2016年12月就離開了雷某2公司。其辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見：指控辛某詐騙人民幣24679851.84元事實(shí)不清、證據(jù)不足，辛某不構(gòu)成犯罪。理由：1.辛某沒有參與Patube網(wǎng)站的制作。2.2017年1月以后支付給辛某的款項(xiàng)是雙方合作的視頻網(wǎng)站以外的其他項(xiàng)目的款項(xiàng)，不知道有詐騙。3.投案是想把事情說清楚，辛某對(duì)行為性質(zhì)的辯解不影響其自首的成立。4.根據(jù)《司法鑒定意見書》，總金額為30774836.86元，詐騙金額為24679851.84元，實(shí)為雷某2公司代第四方收款的款項(xiàng)。5.指控雷某2公司構(gòu)成非法經(jīng)營罪定性錯(cuò)誤，雷某2公司實(shí)施的提供支付接口代收款項(xiàng)的行為涉嫌構(gòu)成“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪”。辛某當(dāng)庭表示認(rèn)罪，且自動(dòng)投案，如實(shí)供述了參與的所有犯罪事實(shí)，如果認(rèn)定辛某構(gòu)成詐騙罪，對(duì)辛某的自首情節(jié)，請(qǐng)合議庭依法予以認(rèn)定。
被告人江某某對(duì)起訴書指控的事實(shí)無異議，認(rèn)罪認(rèn)罰。其辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見：1.Patube網(wǎng)站在江某某入職時(shí)已建好，江某某入職僅兩月，從未認(rèn)識(shí)到公司經(jīng)營存在違法行為，對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)人實(shí)施犯罪活動(dòng)提供的幫助非常小。2.江某某除了合法的工資外沒有獲取任何非法分紅。3.如實(shí)供述，系從犯，具有坦白情節(jié)。4.江某某簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，可以依法從寬處理。
被告人吳某對(duì)起訴書指控的事實(shí)無異議，認(rèn)罪認(rèn)罰。其辯護(hù)人提出：吳某到案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，認(rèn)罪認(rèn)罰，系從犯、初犯、偶犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或免除處罰。
被告人程某對(duì)起訴書指控的事實(shí)無異議，認(rèn)罪認(rèn)罰；辯解只得提成10萬元。其辯護(hù)人提出：1.程某系因單位犯罪而被追究刑事責(zé)任，不同于普通的自然人犯罪，是其他直接責(zé)任人員，主觀惡性、社會(huì)危害性較小。2.程某系從犯、初犯，認(rèn)罪認(rèn)罰，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。
被告人陶某對(duì)起訴書指控的事實(shí)無異議，認(rèn)罪認(rèn)罰；辯解只獲利20萬元。其辯護(hù)人提出：陶某系從犯，悔過態(tài)度好，已經(jīng)認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人肖某對(duì)起訴書指控的事實(shí)無異議，認(rèn)罪認(rèn)罰；辯解只獲利20萬元至30萬元。其辯護(hù)人提出：1.肖某系從犯，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪，悔罪深刻，認(rèn)罪態(tài)度好。2.肖某在網(wǎng)絡(luò)上非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的行為時(shí)間短，對(duì)社會(huì)的影響較小，社會(huì)危害程度較輕。3.其親屬愿意交納罰金和退還非法所得。
被告人熊某對(duì)起訴書指控的事實(shí)無異議，認(rèn)罪認(rèn)罰。其辯護(hù)人提出：1.檢察機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)基本清楚，熊某認(rèn)罪，確有悔罪表現(xiàn)，依法可以從輕處罰。2.熊某系初犯、從犯，積極退還贓款，請(qǐng)求法庭從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：2010年11月，被告單位武漢雷某2科技有限公司（以下簡稱雷某2公司）由被告人曾某、魏某共同成立。在經(jīng)營期間，公司的法定代表人由曾某變更為魏某，由曾某實(shí)際控制。之后曾某、魏某與被告人辛某合作，并先后雇傭了被告人江某某、吳某、程某、陶某、肖某、熊某等人為公司員工。2016年5月，被告人曾某、魏某、辛某為非法牟利，經(jīng)商議后決定通過制作虛假的色情視頻網(wǎng)站的方式騙取他人錢財(cái)。由曾某、魏某組織被告人辛某、江某某、吳某等人設(shè)計(jì)、開發(fā)Patube、澀澀影音等虛假色情視頻網(wǎng)站及手機(jī)APP、設(shè)置付費(fèi)程序等，虛構(gòu)充值付費(fèi)即可觀看成人視頻的事實(shí)，并在網(wǎng)絡(luò)上推廣傳播，誘導(dǎo)網(wǎng)民付費(fèi)，致使眾多網(wǎng)民被騙。
此外，被告人曾某指使被告人程某組織公司員工收購空殼企業(yè)資料、私刻企業(yè)印章，并據(jù)此獲得大量微信、支付寶支付接口用于收費(fèi)。與此同時(shí)，被告單位雷某2公司在沒有取得國家相關(guān)部門許可的情況下，將微信、支付寶支付接口經(jīng)由被告人陶某、肖某、熊某等人在網(wǎng)絡(luò)上宣傳推廣，非法為他人有償提供網(wǎng)絡(luò)支付及結(jié)算業(yè)務(wù)。
經(jīng)審計(jì)，自2016年12月4日至2017年5月23日期間，被告單位雷某2公司、被告人曾某、魏某、辛某通過十六個(gè)關(guān)聯(lián)企業(yè)、個(gè)人，從47萬余網(wǎng)民個(gè)人賬戶收款100余萬筆，合計(jì)30774836.86元。其中，從微信、支付寶網(wǎng)絡(luò)賬戶提現(xiàn)到曾某實(shí)際掌控的武漢異象家科技有限公司、武漢異量科技有限公司、武漢南鄰科技有限公司、武漢伊信科技有限公司以及武漢然冉科技有限公司五個(gè)空殼公司的銀行賬戶及曾某與魏某在中信銀行的個(gè)人賬戶共計(jì)17826980.90元，有5193399.54元仍在支付寶賬戶被司法機(jī)關(guān)凍結(jié)，另有7754456.42元轉(zhuǎn)去其他不明賬戶。提現(xiàn)到個(gè)人銀行賬戶及個(gè)人控制的空殼公司銀行賬戶及留在支付寶賬戶上的金額共計(jì)23020380.44元，即取得了對(duì)資金的占有和支配，實(shí)現(xiàn)了詐騙所得的目的。從微信賬戶轉(zhuǎn)移并去向不明的7754456.42元，根據(jù)審計(jì)報(bào)告及分析為第四方代收代扣的非法經(jīng)營款。
被告人曾某非法經(jīng)營獲利24萬元、程某非法經(jīng)營獲利10萬元，陶某非法經(jīng)營獲利20萬元，肖某非法經(jīng)營獲利23萬元，熊某非法經(jīng)營獲利126000元。
案發(fā)后，被告人曾某、魏某、江某某、吳某、程某、陶某、肖某、熊某于2017年5月16日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，被告人辛某于2017年5月21日向公安機(jī)關(guān)投案。被告人程某、陶某、肖某各繳納罰金2萬元，被告人熊某繳納罰金12萬元；從彭某處扣押贓款現(xiàn)金344074元。凍結(jié)曾某招商銀行尾號(hào)6681卡699276.08元、尾號(hào)6389卡886511.9元；工商銀行尾號(hào)6045卡55515.68元。凍結(jié)何某招商銀行尾號(hào)8346卡26181.38元；尾號(hào)5855卡486.56元、澳元66929.62元。凍結(jié)楊某1招商銀行尾號(hào)2781卡1233.06元。凍結(jié)吳某2招商銀行尾號(hào)5912卡45109.45元。凍結(jié)魏某工商銀行尾號(hào)5070卡72622.41元。凍結(jié)武漢伊信公司支付寶賬戶79511.53元，武漢量盟公司支付寶賬戶641189.92元，武漢異量公司支付寶賬戶4061868.55元，貴州凌空鏡公司支付寶賬戶410829.54元。共計(jì)凍結(jié)人民幣6980336.06元，澳元66929.62元。
上述事實(shí)，有檢察機(jī)關(guān)提交,并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
1.公安機(jī)關(guān)的破案及抓獲經(jīng)過、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押清單、勘驗(yàn)、檢查筆錄
（1）武漢市公安局武昌區(qū)分局出具的破案及抓獲經(jīng)過證明：2017年5月，公安人員經(jīng)過偵查、取證，發(fā)現(xiàn)色情視頻網(wǎng)頁由雷某2公司提供，同時(shí)發(fā)現(xiàn)該公司有大量資金進(jìn)出涉嫌詐騙犯罪，于2017年5月15日在武漢市東湖高新開發(fā)區(qū)××號(hào)雷某2公司將曾某、魏某、江某某、吳某、程某、陶某、肖某、熊某抓獲，并查獲電腦、U盾、銀行卡等物。同年5月21日，辛某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。
（2）武漢市公安局武昌區(qū)分局的搜查筆錄、扣押筆錄、扣押清單證明：2017年5月15日從魏某處扣押手機(jī)65部、電腦主機(jī)12個(gè)、筆記本電腦3部、公章82枚，U盾60個(gè)，尾數(shù)3766農(nóng)業(yè)銀行卡1張；從程某處扣押公章11枚；從曾某處扣押電腦主機(jī)4個(gè)，蘋果筆記本電腦2部，“IPAD”1部，鼠標(biāo)1個(gè)，充電器2個(gè)，蘋果手機(jī)1部，銀行卡和社?？?5張；從吳某處扣押電腦主機(jī)2個(gè)。同年5月16日扣押肖某2、羅某1、王某1、肖某、汪某、葛某、朱某使用的電腦主機(jī)各1個(gè)共7個(gè)。同年7月21日、25日先后從彭某處扣押現(xiàn)金共計(jì)344074元。
（3）武漢市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)出具的武公（網(wǎng)安）勘（2017）61-72號(hào)現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查筆錄證明：2017年5月15日，對(duì)李某、肖某等人在雷某2公司使用的臺(tái)式電腦進(jìn)行了開機(jī)檢查，提取了QQ聊天記錄、微云文件、離線文件、電子表格、圖片等和案件相關(guān)文件，并計(jì)算MD5值。在檢查過程中，進(jìn)行了屏幕截屏操作，全程使用屏幕軟件錄像。對(duì)勘驗(yàn)結(jié)果制作壓縮包，并存入附件光盤。
（4）武漢市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)出具的武公（網(wǎng)安）勘（2017）26、27號(hào)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)檢查筆錄及情況說明證明：2017年3月24日，對(duì)××、Patube網(wǎng)站通過遠(yuǎn)程勘驗(yàn)，對(duì)網(wǎng)站的內(nèi)容進(jìn)行了提取，并對(duì)網(wǎng)頁進(jìn)行了截屏操作?！痢潦蔷W(wǎng)絡(luò)支付接口網(wǎng)站，是雷某2公司的明某業(yè)務(wù)管理網(wǎng)站，Patube網(wǎng)站的內(nèi)容為色情誘惑的圖片及視頻，其付費(fèi)的接口網(wǎng)站是××。兩個(gè)網(wǎng)站的IP地址一致，均為××。Patube網(wǎng)站的另一個(gè)網(wǎng)址的付費(fèi)支付接口網(wǎng)站為××，IP地址為××，下載FTP:××文件進(jìn)行檢查，該FTP下的文件為Patube網(wǎng)站的源代碼。
（5）武漢市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)出具的武公（網(wǎng)安）勘（2017）25、28號(hào)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)檢查筆錄及情況說明證明：2017年3月15日，對(duì)阿里云服務(wù)器上的四個(gè)網(wǎng)址對(duì)應(yīng)的木馬程序?qū)嵤┻h(yuǎn)程勘驗(yàn)檢查，發(fā)現(xiàn)目標(biāo)網(wǎng)址對(duì)應(yīng)四個(gè)木馬程序。
（6）武漢市公安局武昌區(qū)分局出具的昌公（網(wǎng)安）勘（2017）96-109號(hào)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)檢查筆錄及情況說明證明：2017年5月24日，在威富通號(hào)服務(wù)器登錄頁面，使用賬號(hào)××,登錄興業(yè)銀行賬號(hào)10×××73,對(duì)該賬號(hào)的基本信息、訂單流水信息和收款二維碼進(jìn)行了遠(yuǎn)程提取，在該賬號(hào)內(nèi)發(fā)現(xiàn)有北京久盟科技有限公司的訂單流水信息。在威富通服務(wù)器登錄頁面，使用密碼××,登錄興業(yè)銀行賬號(hào)10×××86,對(duì)該賬號(hào)的基本信息、訂單流水信息和收款二維碼進(jìn)行了遠(yuǎn)程提取，在該賬號(hào)內(nèi)發(fā)現(xiàn)有武漢伊信科技有限公司的訂單流水信息。2017年5月25日，在威富通服務(wù)器登錄頁面，使用密碼××,登錄興業(yè)銀行賬號(hào)10×××85,對(duì)該賬號(hào)的基本信息、訂單流水信息和收款二維碼進(jìn)行了遠(yuǎn)程提取，在該賬號(hào)內(nèi)發(fā)現(xiàn)有武漢異量科技有限公司的訂單流水信息。2017年5月24日，在威富通服務(wù)器登錄頁面，使用密碼××,登錄興業(yè)銀行賬號(hào)10×××66,對(duì)該賬號(hào)的基本信息、訂單流水信息和收款二維碼進(jìn)行了遠(yuǎn)程提取，在該賬號(hào)內(nèi)發(fā)現(xiàn)有武漢異想科技有限公司的訂單流水信息。2017年5月25日，該局在威富通服務(wù)器登錄頁面，使用密碼××,登錄興業(yè)銀行賬號(hào)10×××84,對(duì)該賬號(hào)的基本信息、訂單流水信息和收款二維碼進(jìn)行了遠(yuǎn)程提取，在該賬號(hào)內(nèi)發(fā)現(xiàn)有貴州星海灣科技有限公司的訂單流水信息。2017年5月25日，在威富通服務(wù)器登錄頁面，使用密碼××,登錄興業(yè)銀行賬號(hào)10×××37,對(duì)該賬號(hào)的基本信息、訂單流水信息和收款二維碼進(jìn)行了遠(yuǎn)程提取，在該賬號(hào)內(nèi)發(fā)現(xiàn)有貴州凌空鏡科技有限公司的訂單流水信息。2017年5月24日，在威富通服務(wù)器登錄頁面，使用密碼××,登錄興業(yè)銀行賬號(hào)10×××71,對(duì)該賬號(hào)的基本信息、訂單流水信息和收款二維碼進(jìn)行了遠(yuǎn)程提取，在該賬號(hào)內(nèi)發(fā)現(xiàn)有武漢艾米科技有限公司的訂單流水信息。2017年5月25日，該局在威富通服務(wù)器登錄頁面，使用密碼××,登錄興業(yè)銀行賬號(hào)10×××70,對(duì)該賬號(hào)的基本信息、訂單流水信息和收款二維碼進(jìn)行了遠(yuǎn)程提取，在該賬號(hào)內(nèi)發(fā)現(xiàn)有武漢愛度科技有限公司的訂單流水信息。2017年5月25日，該局在威富通服務(wù)器登錄頁面，使用密碼××,登錄興業(yè)銀行賬號(hào)10×××69,對(duì)該賬號(hào)的基本信息、訂單流水信息和收款二維碼進(jìn)行了遠(yuǎn)程提取，在該賬號(hào)內(nèi)發(fā)現(xiàn)有武漢雷某2科技有限公司的訂單流水信息。2017年5月25日，該局在威富通服務(wù)器登錄頁面，使用密碼××,登錄興業(yè)銀行賬號(hào)10×××68,對(duì)該賬號(hào)的基本信息、訂單流水信息和收款二維碼進(jìn)行了遠(yuǎn)程提取，在該賬號(hào)內(nèi)發(fā)現(xiàn)有武漢量盟科技有限公司的訂單流水信息。2017年5月25日，該局在威富通服務(wù)器登錄頁面，使用密碼××,登錄興業(yè)銀行賬號(hào)10×××67,對(duì)該賬號(hào)的基本信息、訂單流水信息和收款二維碼進(jìn)行了遠(yuǎn)程提取，在該賬號(hào)內(nèi)發(fā)現(xiàn)有武漢然冉科技有限公司的訂單流水信息。2017年5月25日，在威富通服務(wù)器登錄頁面，使用密碼××,登錄興業(yè)銀行賬號(hào)10×××65,對(duì)該賬號(hào)的基本信息、訂單流水信息和收款二維碼進(jìn)行了遠(yuǎn)程提取，在該賬號(hào)內(nèi)發(fā)現(xiàn)有武漢異想科技有限公司的訂單流水信息。2017年5月25日，在威富通服務(wù)器登錄頁面，使用密碼××,登錄興業(yè)銀行賬號(hào)10×××36，對(duì)該賬號(hào)的基本信息、訂單流水信息和收款二維碼進(jìn)行了遠(yuǎn)程提取，在該賬號(hào)內(nèi)發(fā)現(xiàn)有武漢煙臺(tái)明耀科技有限公司的訂單流水信息。2017年5月25日，在威富通服務(wù)器登錄頁面，使用密碼××,登錄興業(yè)銀行賬號(hào)10×××65,對(duì)該賬號(hào)的基本信息、訂單流水信息和收款二維碼進(jìn)行了遠(yuǎn)程提取，在該賬號(hào)內(nèi)發(fā)現(xiàn)有武漢煙臺(tái)遠(yuǎn)桌科技有限公司的訂單流水信息。
（7）武漢市公安局武昌區(qū)分局網(wǎng)絡(luò)安全工作站對(duì)昌公（網(wǎng)安）勘（2017）96-109號(hào)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)檢查工作筆錄出具情況說明證明：2017年6月9日，經(jīng)過對(duì)上述遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作的匯總，在深圳威富通興業(yè)銀行移動(dòng)支付平臺(tái)發(fā)現(xiàn)有武漢艾某科技有限公司、湖北經(jīng)久盟科技有限公司、武漢雷某2科技有限公司等共15個(gè)商戶接口，自2016年12月4日至2017年4月11日，該15個(gè)商戶接口共收取款項(xiàng)462973筆，共計(jì)14723798.3元（不含退款筆數(shù)485筆，退款金額21297.85元）。上述移動(dòng)支付平臺(tái)、賬號(hào)、密碼來源于雷某2公司財(cái)務(wù)部U盤）。
（8）武漢市公安局武昌區(qū)分局于2017年8月8日對(duì)武公（網(wǎng)安）勘（2017）25-28、35-37、61-69、72、74、76-78號(hào)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)檢查工作筆錄出具的情況說明證明：Patube網(wǎng)站是一個(gè)色情誘惑圖片及視頻的明某網(wǎng)站，支付網(wǎng)站為××,兩個(gè)網(wǎng)站的IP地址一致。在被害人裴某、付某、胡某1的電腦上提取的木馬樣本，并制作MD5值比對(duì)，與雷某2公司在阿里云服務(wù)器上存儲(chǔ)的木馬樣本MD5值一致，說明被害人電腦上感染的木馬來自于武漢雷某2公司制作并上傳到阿里云服務(wù)器上。61-69號(hào)勘驗(yàn)筆錄是2017年5月15日在武漢雷某2公司內(nèi)對(duì)現(xiàn)場電腦進(jìn)行的勘驗(yàn)，對(duì)計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)、QQ聊天記錄等進(jìn)行了提取。
2.武漢市公安局武昌區(qū)分局于2017年5月15日從中國電信股份有限公司武漢分公司網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控中心調(diào)取的賬號(hào)a11×××28、13×××88@ADSL、027××05的注冊(cè)信息、裝機(jī)地址和5月份以來的上網(wǎng)IP、時(shí)間證明：13×××88@ADSL的注冊(cè)用戶為曾某，裝機(jī)地址位于武漢市江夏區(qū)武某2東路××室，自2017年2月26日至2017年5月16日有上網(wǎng)記錄。02792948005的注冊(cè)用戶為何某，裝機(jī)地址位于武漢市江夏區(qū)武某2三路××，自2017年2月26日至2017年5月27日有上網(wǎng)記錄。a11×××28的注冊(cè)用戶為曾某，裝機(jī)地址位于武漢市洪山區(qū)南湖大道××室，自2017年4月23日至2017年5月28日有上網(wǎng)記錄。
3.阿里云賬號(hào)810×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的登錄信息證明：該阿里云賬號(hào)使用者為雷某2公司，a11×××28、13×××88@ADSL和027××05三個(gè)寬帶賬號(hào)都登陸過該阿里云賬號(hào)。
4.武漢市公安局武昌區(qū)分局調(diào)取的六家企業(yè)工商登記資料證明：雷某2公司成立于2010年11月16日，法定代表人為魏某，于2016年2月26日由曾某變更而來。武漢久盟科技公司（原名武漢愛度科技公司）法定代表人何某、經(jīng)理曾某，監(jiān)事魏某，成立于2014年。武漢白鳥網(wǎng)絡(luò)科技公司法定代表人曾某，股東曾某、辛某、魏某，成立于2016年12月。武漢艾某科技公司法定代表人辛某，成立于2015年8月。武漢玉魚傳音科技公司（原名武漢異想科技有限公司）法定代表人楊某1，股東辛某、楊某1，成立于2012年3月。武漢勾股方程網(wǎng)絡(luò)科技公司法定代表人辛某，股東辛某、楊某1，成立于2017年5月?？諝す荆嘿F州凌空鏡網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、北京久盟科技有限公司、武漢異象家科技有限公司、武漢量盟科技有限公司、武漢南鄰科技有限公司、貴州紅果碩碩互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司、煙臺(tái)明耀商貿(mào)有限公司、煙臺(tái)遠(yuǎn)卓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、貴州星海灣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、武漢伊信科技有限公司、武漢異量科技有限公司、武漢然冉科技有限公司。
5.武漢市公安局武昌區(qū)分局調(diào)取、制作的被害人短信投訴截圖證明：多名被害人通過手機(jī)短信投訴微信或支付寶付款后看不到內(nèi)容，要求退款的情況。如：“153××××4220:你這網(wǎng)站是真實(shí)的嗎？我已購買了二百來元了，最后55元怎么買不了呢”?！?58××××0347：我被騙去155元退回給我，5月26日短信發(fā)我不是可以退嗎？怎么現(xiàn)在還沒退回，不要騙人了，苦海無邊，回頭是岸，坦白從寬，抗拒從嚴(yán)，向警方自首吧”?！?37××××8050：你在APP情澀影院的軟件上騙了我69元請(qǐng)退還給我，否則我去公安部報(bào)案”等。
6.武漢市公安局武昌區(qū)分局從吳某手機(jī)中提取的微信通信記錄的截圖證明：吳某的微信與“mm520fe”、蘇易、“首狼”聯(lián)系尋找支付接口，找蘇易買接口等情況。
7.武漢市公安局武昌區(qū)分局對(duì)魏某手機(jī)內(nèi)容制作的截圖摘要：（1）2017年4月5日，魏某與曾某的QQ交流內(nèi)容，魏某：已經(jīng)把公司的手機(jī)盒打包，到時(shí)叫程某帶到其他地方去，以安全起見，而且手機(jī)以后每個(gè)人分配10部，背在身上帶走。曾某：好的。我要四川團(tuán)隊(duì)先回去了，等我們穩(wěn)定了再來。（2）2017年4月18日，魏某與名為“小草”的網(wǎng)友QQ交流內(nèi)容，小草：接支付寶。魏某：有多少量？什么類型的產(chǎn)品。小草：視頻，每天10萬左右，誘導(dǎo)。魏某：哦，明白。
8.武漢市公安局武昌區(qū)分局對(duì)陶某手機(jī)內(nèi)容制作的截圖摘要：2017年3月31日9點(diǎn)39分，陶某發(fā)微信給曾某，新聞鏈接“涉黃APP騙局一年收入7億，通過海量的企業(yè)證件偽造虛假身份等。”曾某回復(fù)：看到了沒事，沒事，我有辦法，不要傳公司人知道了。
9.武漢市公安局武昌區(qū)分局出具的情況說明證明：（1）雷某2公司掌握大量空殼公司，從雷某2公司現(xiàn)場搜查并扣押的羅某2U盤以及標(biāo)有振飛科技標(biāo)簽的U盤中獲取貴州“紅果碩碩”、“煙臺(tái)明耀”、“煙臺(tái)遠(yuǎn)卓”、“貴州凌空鏡”、“貴州星海灣”等公司的銀行開戶信息、注冊(cè)人身份照片信息等。其中，貴州凌空鏡網(wǎng)絡(luò)科技公司、貴州星海灣公司、煙臺(tái)遠(yuǎn)卓網(wǎng)絡(luò)公司的網(wǎng)站備案的實(shí)際操控人為雷某2公司員工閆某；貴州凌空鏡公司、星海灣公司微信公眾平臺(tái)的實(shí)際賬號(hào)運(yùn)營者為辛某；煙臺(tái)遠(yuǎn)卓公司微信公眾平臺(tái)的賬號(hào)運(yùn)營者為謝某2；煙臺(tái)遠(yuǎn)卓公司的網(wǎng)站備案信息真實(shí)性核驗(yàn)單由羅瀟填寫并簽字；貴州紅果碩碩、煙臺(tái)明耀、煙臺(tái)遠(yuǎn)卓某貴州凌空鏡、貴州星海灣公司的網(wǎng)站備案、微信公眾平臺(tái)申請(qǐng)、接口對(duì)接、明某域名檢查等工作進(jìn)度在羅某2每日工作報(bào)告中有記錄，大量備注為“可驗(yàn)資殼子”的空殼公司注冊(cè)資料。（2）編號(hào)為“8”的檢材臺(tái)式電腦中存有“殼子”、快遞訂單等文件夾，在肖某1和羅某2U盤中都存在；編號(hào)13的電腦中存放有明某付款表信息為明某業(yè)務(wù)下線給雷某2公司的付款記錄、公眾平臺(tái)對(duì)接狀態(tài)文件為雷某2公司開發(fā)的用于對(duì)接明某副口接口的名稱；編號(hào)14的電腦中，存有雷某2公司明某業(yè)務(wù)下于2016年7月8日對(duì)雷某2公司的付款結(jié)算記錄，摘要標(biāo)明“激動(dòng)影音”等，存有曾某、何某、楊某2、辛某等多人的賬戶的月情況；編號(hào)16的電腦中存有空殼公司資料；編號(hào)21、22、23的U盤中存有大量空殼公司信息和明某支付接口信息。
10.武漢市公安局武昌區(qū)分局從雷某2公司調(diào)取的勞動(dòng)合同證明：案發(fā)期間，史瑤是雷某2公司的員工。
11.武漢市公安局武昌區(qū)分局出具的被害人抽樣登記表、14家由被告人曾某實(shí)際控制的公司微信、支付寶收款記錄與被害人之間的關(guān)系列表證明：王××等42名被害人分別向湖北久盟科技公司、武漢愛度科技公司等曾某實(shí)際控制的14家公司分別轉(zhuǎn)賬67.5元至300元不等。
12.鑒定意見
（1）武漢市公安網(wǎng)監(jiān)司法鑒定中心出具的武公（網(wǎng)安）檢（2017）016號(hào)檢驗(yàn)報(bào)告書證明：武漢市公安網(wǎng)監(jiān)司法鑒定中心于2017年6月5日提取了涉案物品中存儲(chǔ)的電子數(shù)據(jù)。從送檢的7部手機(jī)中提取了通訊錄信息、通話記錄、短信、QQ信息、微信信息、包括已經(jīng)刪除的信息等。并將具體內(nèi)容存于附件U盤。
（2）武漢×興會(huì)計(jì)評(píng)估工程造價(jià)司法鑒定所司法鑒定中心出具的武某司某字（2017）027號(hào)司法鑒定意見書證明：第一，曾某中信銀行62×××04賬戶及魏某中信銀行62×××45賬戶在2017年1月25日至2017年3月9日期間，共計(jì)收到從武漢雷某2科技有限公司、武漢艾某科技有限公司、武漢異想科技有限公司、武漢愛度科技有限公司、北京久盟科技有限公司、武漢異象家科技有限公司、武漢量盟科技有限公司等7家公司開設(shè)的微信賬戶轉(zhuǎn)入資金7114851.12元，其中曾某賬戶收款3244172.45元，魏某賬戶收款3870678.67元。第二，從2017年4月5日至2017年5月5日，武漢異象家科技有限公司、武漢異量科技有限公司、武漢南鄰科技有限公司、武漢伊信科技有限公司及武漢然冉科技有限公司的支付寶賬戶提現(xiàn)共計(jì)10712129.78元至各公司的公司賬戶中。第三，上述五個(gè)從支付寶提現(xiàn)的公司賬戶中，支付到魏某妻子彭某的招商銀行62×××25銀行卡賬戶共計(jì)5497450.76元，支付到曾某父親曾某的招商銀行62×××47銀行卡賬戶共計(jì)3556643.13元。
（3）武漢×興會(huì)計(jì)評(píng)估工程造價(jià)司法鑒定所司法鑒定中心出具的武某司某字（2017）027-01號(hào)司法鑒定意見補(bǔ)正書證明：改正武某司某字（2017）027號(hào)司法鑒定意見中的筆誤，即“武漢然冉科技公司漢口銀行尾號(hào)為9663的賬戶支出彭某8925招行卡1213163.81元、王宗帥9228工行卡216571.5元、葉榮華3622中信卡139028.89元、洪某6535招商卡710991.9元、曾某5147招商卡2550000元，合計(jì)4829755.1元”。
（4）武漢×興會(huì)計(jì)評(píng)估工程造價(jià)司法鑒定所司法鑒定中心出具的武某司某字（2017）027-03號(hào)司法鑒定意見補(bǔ)正書證明：第一，武漢艾某科技有限公司、武漢雷某2科技有限公司、武漢異想科技有限公司、武漢愛度科技有限公司、北京久盟科技有限公司、武漢異象家科技有限公司、武漢量盟科技有限公司、武漢南鄰科技有限公司、貴州紅果碩碩互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司、煙臺(tái)明耀商貿(mào)有限公司、煙臺(tái)遠(yuǎn)卓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、貴州凌空鏡網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、貴州星海灣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、武漢伊信科技有限公司、武漢異量科技有限公司、武漢然冉科技有限公司等16家涉案單位通過已經(jīng)調(diào)取的31個(gè)微信及支付寶賬戶共計(jì)收取30774836.86元中，支付寶賬戶共計(jì)收取了16029086.71元，其中已經(jīng)提現(xiàn)到武漢異象家科技有限公司、武漢異量科技有限公司、武漢南鄰科技有限公司、武漢伊信科技有限公司以及武漢然冉科技有限公司五個(gè)由曾某與魏某實(shí)際掌控的空殼公司的對(duì)公銀行賬戶中的金額共計(jì)10712129.78元，該提現(xiàn)金額有支付寶提供的明細(xì)與相對(duì)應(yīng)的銀行賬戶流水相匹配，另外未提現(xiàn)金額為5316956.93元，其中有5193399.54元被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，另有123557.39元沒有相應(yīng)流水佐證，因此無法說明其具體去向；微信賬戶共計(jì)收取×××元，其中已經(jīng)提現(xiàn)到在興業(yè)銀行微商管理平臺(tái)中曾某與魏某中信銀行個(gè)人賬戶共計(jì)7114851.12元，另有7630899.03元未提現(xiàn)到上述兩人的銀行賬戶上，因此無法說明其具體去向。第二，彭某招商銀行62×××25銀行卡于2016年12月9日至2017年6月9日期間共收入118631317.51元，共支出118546254.17元。其中從相關(guān)支付寶及微信提現(xiàn)的涉案賬戶收入情況包括：從魏某的中信銀行賬戶凈收到5119891.43元，從曾某的中信銀行賬戶中凈收到2812013.47元，從武漢異象家科技有限公司、武漢異量科技有限公司、武漢南鄰科技有限公司、武漢伊信科技有限公司以及武漢然冉科技有限公司的賬戶中收到5497450.76元。大額資金支出去向包括支付寶公司、易某、黃某、楊某1、劉某3、洪某、梁某、孟某、曾某、馮某、張某3、陽某、楊某2、帥××、劉某4、鐘某、謝某1、趙某以及張某4。第三，曾某招商銀行62×××47銀行卡于2017年3月24日至2017年6月21日期間共收入8249662.80元，共支出8149587.67元。其中從武漢異象家科技有限公司、武漢異量科技有限公司、武漢南鄰科技有限公司、武漢伊信科技有限公司以及武漢然冉科技有限公司的賬戶中收到3196643.13元，大額資金支出去向包括趙某、劉某3以及魏某。第四，趙某招商銀行62×××88銀行卡于2016年12月4日至2017年5月23日期間收入115897791.93元，支出115751281.39元，其中從彭某62×××25賬戶中收款11042433.50元，支付到該賬戶1503254.84元，從該賬戶凈收入9539178.66元；從曾某62×××47賬戶中收款4218441.12元，支付到該賬戶46337.30元，從該賬戶凈收入4172103.82元；從魏某62×××45賬戶中收款675446.00元，支付到該賬戶1264549.07元，向該賬戶凈支出589103.07元。資金凈支出去向包括張某4、劉某4、陽某、廖某1、梁某、馮某、廖某2、王某3、何某、江某、孟某、洪某、彭某、吳某1、財(cái)付通公司、林某、肖某3、貝某（深圳）互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司、王某4等。
13.武漢市公安局武昌區(qū)分局調(diào)取的人口身份信息證明：各被告人的身份情況；楊某1與辛某系夫妻關(guān)系，楊某2、謝某2系楊某1之父母；曾某、何某系曾某之父母；彭某與魏某系夫妻關(guān)系。
14.武漢市中級(jí)人民法院協(xié)助凍結(jié)存款通知書證明：凍結(jié)曾某招商銀行尾號(hào)6681卡699276.08元；尾號(hào)6389卡886511.9元；工商銀行尾號(hào)6045卡55515.68元。凍結(jié)何某招商銀行尾號(hào)8346卡26181.38元；尾號(hào)5855卡486.56元、澳元66929.62元。凍結(jié)楊某1招商銀行尾號(hào)2781卡1233.06元。凍結(jié)吳某2招商銀行尾號(hào)5912卡45109.45元。凍結(jié)魏某工商銀行尾號(hào)5070卡72622.41元。凍結(jié)武漢伊信公司支付寶賬戶ｗｈｙ×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ79511.53元，武漢量盟公司支付寶賬戶ｗｈｌ×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ641189.92元，武漢異量公司支付寶賬戶ｗｈｙ×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ4061868.55元，貴州凌空鏡公司支付寶賬戶ｇｚｌ×××＠16.ｃｏｍ410829.54元。共計(jì)凍結(jié)6980336.06元，澳元66929.62元。
15.湖北省行政事業(yè)單位資金往來結(jié)算票據(jù)證實(shí)：2018年6月6日、13日，熊某向本院共計(jì)退繳12萬元、肖某退繳2萬元、程某退繳2萬元、陶某退繳2萬元。
16.雷某2公司出具的員工勞動(dòng)合同書證明：雷某2公司聘用江某某，勞動(dòng)合同期限自2017年2月21日至2018年2月20日，主要工作范圍為前端、運(yùn)營，每月基本工資10000元、績效5000元、全勤獎(jiǎng)200元。
17.證人證言
（1）證人裴某證實(shí)：2017年4月20日武漢市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)民警對(duì)其家中的電腦進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)一個(gè)木馬病毒，系2017年3月6日由360安全衛(wèi)士攔截。
證人付某、胡某1的證言與上述證言基本一致。
（2）王某2睿等被騙人的陳述及提供的手機(jī)截圖證明：2017年3月至5月，王某2睿等人在安裝“澀澀快播”軟件或登錄網(wǎng)頁后，被色情內(nèi)容誘導(dǎo)充值想觀看完整視頻內(nèi)容，充值費(fèi)38元至300元不等。
（3）證人楊某1證實(shí)：辛某在雷某2公司工作，也是異想科技公司的股東和實(shí)際控制人。其父母名義的銀行卡都是辛某和雷某2公司使用。辛某給曾某做視頻扣費(fèi)產(chǎn)品時(shí)擔(dān)心有違法嫌疑，在曾某提供了律師意見后，辛某才繼續(xù)制作。
（4）證人雷某1證實(shí)：魏某給其介紹過色情網(wǎng)站開發(fā)業(yè)務(wù)，自己也看到過江某某、劉某1、吳某2在制作黃色網(wǎng)站。
（5）證人張某2證實(shí)：4月份其按照魏某的要求拿手機(jī)申請(qǐng)很多微信號(hào)，認(rèn)為不正常，另聽說有人因在公司開發(fā)的APP上充值看不了想看的內(nèi)容而投訴。
（6）證人趙某、何某、劉某2、彭某等人均證明其名下的銀行卡為曾某及雷某2公司實(shí)際使用。
（7）證人王某1證實(shí)：其是公司商務(wù)部的工作人員，平時(shí)工資不少于5000元，案發(fā)前一個(gè)月拿了3.4萬元，其工作是在QQ群和微信群里面發(fā)廣告，推廣公司的明某美女視頻，但明某包內(nèi)沒有客戶想看的內(nèi)容，再就是做微信和支付寶的支付接口工作，也是用于明某美女視頻，為公司創(chuàng)造利潤。有時(shí)客戶會(huì)投訴，投訴后公司有員工負(fù)責(zé)退款。在工作中發(fā)過廣告，內(nèi)容為“美女視頻，CPS高分成”字樣和產(chǎn)品的表面是有些性感美女的圖片，以此吸引充值，充值主要是通過支付寶、微信。3月左右，老板（曾某）在公司開會(huì)說有些公司做“美女視頻”等產(chǎn)品被警察查獲了。5月14日老板召集商務(wù)部開會(huì)，讓清除QQ記錄。
（8）證人鄧某證實(shí)：其主要工作是在QQ和微信群里發(fā)廣告，讓看到廣告的用戶與公司聯(lián)系。發(fā)的廣告是“第三方支付，所有接口現(xiàn)開通使用，可承接各類產(chǎn)品，可接美女視頻。在網(wǎng)上發(fā)布需要用戶付款的產(chǎn)品，但沒有支付接口，就可以和我們公司合作，我們提供接口給對(duì)方，支付寶是按照3%收手續(xù)費(fèi)，微信按6%收取”。廣告中的美女視頻是指成人短片，老板要求有露點(diǎn)視頻的不合作，接美女視頻我會(huì)問對(duì)方有沒有露點(diǎn)，沒有露點(diǎn)我才會(huì)將支付接口的鏈接方式發(fā)給對(duì)方，我與三個(gè)客戶合作過，我把客戶的信息發(fā)給公司運(yùn)營助理徐某，徐某將支付的后臺(tái)在電腦上開好后將后臺(tái)鏈接賬號(hào)及密碼發(fā)給我，我再發(fā)給客戶。
（9）證人劉某1證實(shí)：2016年5月到雷某2公司工作，月薪5000元，按魏某安排做過黃色視頻網(wǎng)站的前期架構(gòu)，江春暉參與了整個(gè)網(wǎng)站的制作。
（10）證人張某1證實(shí)：色情引誘在線視頻APP在其來之前就有了，自己負(fù)責(zé)接口的改造，適應(yīng)用戶的支付，搞完這些后就給吳某2架設(shè)阿里云服務(wù)器上。2017年4月，在江某某的電腦上看到色情圖片，他正對(duì)一個(gè)色情網(wǎng)站進(jìn)行修改，是老板曾某要求的。
（11）證人閆某證實(shí)：從2016年8月起，把誘惑性的圖片和視頻發(fā)在網(wǎng)頁上，吸引客戶點(diǎn)擊充值，再就是把老板提供的域名進(jìn)行解析再發(fā)到網(wǎng)上，后來負(fù)責(zé)公司的第四方支付接口工作的售后服務(wù)，負(fù)責(zé)微信退款，丁某是負(fù)責(zé)支付寶投訴的，流程是其他部門發(fā)來退款郵件，曾某同意的就退款，每天退千元左右，編輯部有十多部客服手機(jī)，魏某交代來電不接，月薪3100元。
（12）證人李某證實(shí)：2017年3月到雷某2公司工作，月薪3500元，按照曾某發(fā)來的操作流程，申請(qǐng)微信的開放平臺(tái)，申請(qǐng)的資質(zhì)材料是羅某1和程某給的，都是從外面買的，技術(shù)上的問題不懂，支付接口因?yàn)樯唐飞纥S經(jīng)常被封掉，因?yàn)樯厦娉霈F(xiàn)過“涉嫌違規(guī)、涉黃字樣”，涉黃的視頻照片是不可能通過微信的后臺(tái)審核的，所以都是打的擦邊球，客戶想看到淫穢的就要付費(fèi)，但是往往付費(fèi)之后仍然看不到，就會(huì)投訴，閆某和丁某是處理投訴的。
（13）證人羅某1證實(shí)：2016年4月到雷某2公司編輯部工作，月薪2500元，有績效獎(jiǎng)金，和李某負(fù)責(zé)申請(qǐng)微信公眾平臺(tái)和開放平臺(tái)的支付接口，資料都是曾某給的，綁定的手機(jī)號(hào)也是曾某提供的。支付接口主要是給“明某包”用的，就是誘惑客戶付錢成為會(huì)員看淫穢圖片和視頻，但實(shí)際上沒有，其還按照魏某的要求在網(wǎng)上搜集了誘惑性的圖片和視頻，上傳到服務(wù)器。一共給明某申請(qǐng)了二三十個(gè)左右第三方支付接口，基本上都被封了，因?yàn)樯嫦右x信息，而且客戶沒有看到他們想看的，被投訴過多。明某包是商務(wù)部負(fù)責(zé)推廣，聽說是掛在別人的網(wǎng)站。李某是曾某安排管理我們的，申請(qǐng)的支付接口交給李某或者直接交給曾某。
（14）證人饒某1證實(shí)：參與了色情視頻APP的制作，吳某給我下的任務(wù)，曾某過來催過好幾次進(jìn)度，吳某給了我接口，我就把這個(gè)接口放在我視頻APP里，后臺(tái)里面的視頻和圖片就可以在APP里顯示了，然后吳某又給了我一些支付需要的配置信息，我把這些信息放在APP里，用戶就可以通過支付寶和微信支付費(fèi)用，之后我又負(fù)責(zé)了頁面的布局修改和美化。這個(gè)APP在頁面上會(huì)播放一小段沒有露點(diǎn)的色情視頻誘惑用戶，用戶點(diǎn)擊之后，播放很短的時(shí)間，然后彈出一個(gè)支付窗口，顯示想要看更多的內(nèi)容就充值會(huì)員，等用戶充值后，進(jìn)去看到的并不是我們?cè)陧撁嫔闲麄鞯纳橐曨l，是一段正常的寫真集，從而賺取充值的費(fèi)用。我去年7月在公司工作，做了一段時(shí)間后，發(fā)現(xiàn)公司沒有什么技術(shù)含量，做的事情有些是違法違規(guī)騙人的，我準(zhǔn)備離職，因?yàn)槲蚁朐谖錆h買房，必須要交完社保滿一年，我就沒有離開公司。
（15）證人魏某證實(shí)：在線視頻APP我到公司的時(shí)候就有了，我負(fù)責(zé)維護(hù)這個(gè)APP，之后我把在線視頻的安裝包給我們公司服務(wù)端的人了，他們生成鏈接，顧客可以在網(wǎng)頁上下載不用上蘋果商店。在線視頻APP的名字好像叫秘密花園，名字總在換，還叫過午夜視頻等。里面有一段色情的短視頻，顧客需要充值后才能繼續(xù)觀看完整內(nèi)容，充值的等級(jí)有三種。充值之后看到的是正常的寫真集，公司說這個(gè)寫真集是綠色的沒有問題的。APP交給吳某或者吳某2。饒某1和吳某負(fù)責(zé)安卓這款在線視頻APP。
（16）證人史瑤證實(shí)：2015年8月到雷某2公司擔(dān)任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，月薪3千至4千元。負(fù)責(zé)退款的有一個(gè)小組，原先叫檢測報(bào)告群，包括閆某、丁某、羅某1和我，程某通過群安排群內(nèi)的其他人員退款，每次退款的金額有38元、19元、10元、15元的，支付寶里面有一些其他的小數(shù)，退款的頻率不是很確定，多時(shí)候一天有二三十條，少的時(shí)候一天幾條，有的時(shí)候沒有。這是ido007業(yè)務(wù)的支付管理后臺(tái)，進(jìn)入××的頁面之后，進(jìn)入管理后臺(tái)，賬號(hào)是××，密碼是××，顯示的是每天的成功金額，我將看到的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)到表格里，作為備份，統(tǒng)計(jì)完成之后，交給曾某，有時(shí)候程某也看。ido007業(yè)務(wù)接觸的人有曾某、程某。數(shù)據(jù)代表什么我不清楚。曾某的個(gè)人網(wǎng)銀、密碼、U盾在程某處，由程某使用，各個(gè)部門要用時(shí)，經(jīng)過程某同意才能用，程某還有很多卡。
證人唐某、丁某、瞿某的證言與上述證言基本吻合。
（17）證人肖某1證實(shí)：月薪3600元，工作是申請(qǐng)微信支付平臺(tái)，需要公章的時(shí)候就找胡某2，具體做什么用不清楚，聽丁某說公司有付了錢看不了的東西，客戶會(huì)投訴。
（18）證人胡某2證實(shí)：月薪8000元，程某和肖某1交代其去刻了大量印章，曾某不在程某負(fù)責(zé)。
（19）證人徐某證實(shí)：2016年11月到雷某2公司工作，主要協(xié)助陶某統(tǒng)計(jì)軟件的點(diǎn)擊量，幫程某和胡某2刻過大量印章。公司有50個(gè)接口收錢，被抓前的一個(gè)周五，陶某讓我把電腦的東西刪了。
18.被告人的供述
（1）被告人曾某供述：2009年和魏某在清華IT湖北培訓(xùn)中心認(rèn)識(shí)，我們合伙開了武漢雷某2公司，我出資百分之五十一，魏某出資百分之四十九，總出資額是10萬元。2015年年初，我把公司遷往武大科技園A3棟11樓1室。2015年成立了北京久盟科技有限公司、深圳久盟科技有限公司、上饒公司；2017年成立了武漢白鳥公司，還成立了其他的公司我都不記得了，公司的法人都是我，除了雷某2公司魏某出資4.9萬，武漢白鳥公司魏某出資的情況我不清楚，其他成立的公司都是我出資的，也是法人。2016年，因?yàn)槲易?cè)的公司太多了，就把雷某2公司的法人變更為魏某。人事由程某負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)人員史瑤和唐某，平時(shí)程某代管；編輯人員有李某、閆某、羅某1、瞿某和肖某1，魏某代管；美工人員江某某、劉某1、雷某1、代笠、祝作、付隆裕，由魏某代管；程序人員張某1、魏某、吳某、饒某2、吳某2、張某2，吳某是負(fù)責(zé)人；運(yùn)營部人員陶某、徐某、劉某2，負(fù)責(zé)人是陶某；商務(wù)人員肖某、王某5、鄧某、熊某，負(fù)責(zé)人是肖某；總經(jīng)理助理是胡某2；實(shí)際負(fù)責(zé)人是我。魏某負(fù)責(zé)公司的技術(shù)部門，我負(fù)責(zé)對(duì)外的推廣和渠道結(jié)算，資金往來。我不在公司的時(shí)候通過電話、微信遠(yuǎn)程指揮。章某是用來申請(qǐng)微信、支付寶接口，微信群控。我安排魏某、陶某把支付接口弄好。公司有完全合法收入，網(wǎng)站建設(shè)、軟件開發(fā)、支付接口、游戲、廣告聯(lián)盟等等。視頻軟件的內(nèi)容是美女圖片和美女視頻，沒有露點(diǎn)的，可以播放，沒有黃色視頻，安一個(gè)支付接口，通過掃二維碼就可以直接用微信和支付寶付款。魏某申請(qǐng)支付接口，吳某2做支付接口，辛某負(fù)責(zé)網(wǎng)站開發(fā)××支付接口網(wǎng)站和管理，2016年底上線運(yùn)行，支付單價(jià)為36元和72元。明某視頻包就是美女視頻的收入。2016年5月份左右，魏某、辛某和我商量搞一個(gè)美女視頻明某業(yè)務(wù)，由我負(fù)責(zé)推廣，辛某負(fù)責(zé)后臺(tái)美女視頻程序，魏某負(fù)責(zé)前臺(tái)美工。我們提供給別人的接口屬于第四方支付接口，收入分給下游的代理人或者代理網(wǎng)站，我授權(quán)商務(wù)部和別人談推廣業(yè)務(wù)的時(shí)候分成提點(diǎn)，收取4%到8%的費(fèi)用，先收到總的金額，再根據(jù)談好的比例在網(wǎng)上自動(dòng)生成的數(shù)額，由財(cái)務(wù)部門根據(jù)后臺(tái)生成的情況直接打過去，也有可能是后臺(tái)設(shè)定一個(gè)程序直接打，具體是按照下游的支付需求下游自己設(shè)置，我們來根據(jù)后臺(tái)設(shè)置支付，績效和提成由程某定。
（2）被告人魏某供述：公司用一個(gè)類似于色情網(wǎng)站的網(wǎng)站來誘導(dǎo)別人充值成為會(huì)員，實(shí)際上是別人交費(fèi)后還是看不到后面的色情圖片和視頻，就是一個(gè)虛構(gòu)的，會(huì)員分為幾種。由我申請(qǐng)支付寶和微信接口，之后把支付寶和微信使用的官方提供的字符交給曾某。申請(qǐng)成功之后我們公司就將接口有償提供給有需求的公司使用。2016年5月份曾某提出公司做誘導(dǎo)網(wǎng)站，我和辛某都同意了，利潤除公司開支、員工提點(diǎn)，我們?nèi)齻€(gè)人分成。我當(dāng)時(shí)覺得是一個(gè)色情誘導(dǎo)網(wǎng)站，曾某說是個(gè)假的，還專門請(qǐng)了一個(gè)郭律師到公司來指導(dǎo)，郭律師說只要不露點(diǎn)就沒問題。我安排江某某和夏××做，曾某提供域名，他們以tube.com網(wǎng)站為模板，改為Patube.com，其他內(nèi)容是一樣的，設(shè)計(jì)了三種不同會(huì)員等級(jí)，這個(gè)網(wǎng)站的域名不停變化。我安排劉某1、江某某做網(wǎng)頁界面，是曾某授意和親自審核的黃色美女圖片做成的靜態(tài)頁。把這些靜態(tài)頁面包裝成APP和網(wǎng)頁版，APP是吳某、饒某1、魏某負(fù)責(zé)開發(fā)設(shè)計(jì)。網(wǎng)頁做出來后，交給辛某負(fù)責(zé)的技術(shù)后端進(jìn)行程序和功能開發(fā)，后期是吳某2接辛某的工作，把支付頁細(xì)化成各個(gè)會(huì)員等級(jí)，有18元、36元和72元等不同會(huì)員等級(jí)，付款后可以看圖片和視頻。顧客根據(jù)會(huì)員等級(jí)付款，但是沒有看到他們希望看到的色情視頻。第一個(gè)美女視頻引誘網(wǎng)站是辛某做的，第二個(gè)是夏××和吳某2合伙開發(fā)設(shè)計(jì)的，在tube.com的美女明某網(wǎng)站的基礎(chǔ)上做了一個(gè)Patube.com網(wǎng)站，吳某2做了功能開發(fā)，第三個(gè)是江某某一個(gè)人做的，還設(shè)計(jì)了一個(gè)視頻收費(fèi)彈出窗口，吳某2負(fù)責(zé)維護(hù)。三個(gè)網(wǎng)站都是美女明某網(wǎng)站。曾某、我和辛某搞這個(gè)美女視頻明某網(wǎng)站，利潤分配是4：2：2。我在這個(gè)誘導(dǎo)網(wǎng)站一共獲利120多萬元。曾某買了很多手機(jī)提供很多投訴號(hào)碼，有人打電話過來投訴，曾某不讓接電話，還有QQ投訴號(hào)，有時(shí)投訴多了就退一點(diǎn)錢，投訴是丁某和閆某負(fù)責(zé)的。
（3）被告人辛某供述：2016年3月，曾某、我和魏某在曾某的辦公室，曾某說要做一個(gè)美女視頻的網(wǎng)頁、網(wǎng)站，注冊(cè)會(huì)員收費(fèi)，魏某負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)頁面，曾某安排人做支付接口，錢由曾某收，我做后臺(tái)管理、前臺(tái)會(huì)員系統(tǒng)管理，收益給我提成三成，魏某兩成。曾某給了我一個(gè)正常的網(wǎng)站，我仿制他的功能，在網(wǎng)站要投入運(yùn)行時(shí)，我提出質(zhì)疑，要求公司聘請(qǐng)律師對(duì)業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行審核。2016年3月份，在美女視頻網(wǎng)站運(yùn)行起來后，2016年5月到2017年4月，雷某2公司先后分十多次給我打了100多萬人民幣，這之中既有“美女視頻”的收入，又有百度廣告點(diǎn)擊的業(yè)務(wù)，也有久盟的業(yè)務(wù)的收入，還有一元購、CPC點(diǎn)擊聯(lián)盟、TOP10品牌排名、外貿(mào)網(wǎng)站等網(wǎng)站新業(yè)務(wù)開發(fā)的費(fèi)用。2016年10月份以后我就把維護(hù)的任務(wù)交給雷某2公司了。美女視頻網(wǎng)站首頁是美女封面圖，點(diǎn)擊之后進(jìn)入播放頁面，可以試看視頻，之后提示會(huì)員付費(fèi)，會(huì)員通過微信或支付寶付費(fèi)后可以繼續(xù)播放。我只做美女視頻網(wǎng)站的架構(gòu)，名字由曾某和魏某起。圖片和美女視頻是可以添加更換的，我還做了一個(gè)付費(fèi)的功能，但是付費(fèi)功能和添加的視頻沒有任何關(guān)系。而且我做的是一次性付費(fèi)成為會(huì)員的功能，沒有多次付費(fèi)的功能，有的話也是曾某和魏某他們開發(fā)的。
（4）被告人江某某供述：今年春節(jié)前，曾某在QQ上跟我說公司有一個(gè)視頻網(wǎng)站，希望我?guī)退薷摹Ｎ掖蜷_鏈接一看，是一個(gè)有很多挑逗性內(nèi)容的網(wǎng)站，他告訴我目前這個(gè)網(wǎng)站只能在PC端正常打開，手機(jī)端打開不能正常顯示，他希望我盡快幫他做出來，并開價(jià)一萬元。我在春節(jié)期間給他做好了，在網(wǎng)上發(fā)過去。他說他的公司在做視頻網(wǎng)站，上面放一些具有性暗示，挑逗內(nèi)容的視頻和圖片，吸引網(wǎng)民付費(fèi)，付費(fèi)后可以看到更多圖片和視頻，但又都不是那種淫穢黃色的非法內(nèi)容，只是一些擦邊球。我當(dāng)時(shí)有點(diǎn)擔(dān)心會(huì)不會(huì)涉黃，他說他請(qǐng)了法律顧問去審核內(nèi)容。今年2月份我就到他們公司上班了。曾某說以前的網(wǎng)站前端架構(gòu)不太好，要我重新做一個(gè)，我就換了一種計(jì)算機(jī)語言編寫了一個(gè)。工作由曾某直接給我布置，我做好后給曾某看，然后交給吳某2，由他繼續(xù)后面的工作。我來公司前明某視頻網(wǎng)站已經(jīng)在運(yùn)行了，我來后，曾某讓我改版，我就換了一個(gè)代碼重新寫了一遍，里面的內(nèi)容還是一樣的，改版后除了在PC端看，手機(jī)端也能運(yùn)行觀看了。有美女誘惑性的視頻、圖片，沒有露點(diǎn)。用支付寶或者微信掃碼付款。今年4月份曾某給我一個(gè)后臺(tái)，我進(jìn)去看了后感覺只有一部分?jǐn)?shù)據(jù)，大約有三萬左右的收益。除了編寫代碼還做了一個(gè)商城網(wǎng)站，網(wǎng)站的名稱是瞿某提供的，主要就是一些鮮花、服裝和策劃方面的頁面，這些頁面是為了申請(qǐng)微信或者支付寶接口用的，我做好就交給瞿某了。2017年4月份，曾某說根據(jù)明某視頻網(wǎng)站的收入要給我提三個(gè)點(diǎn)，大約六七千元錢，要拿票來換，還要等到5月20日以后。同年5月10日發(fā)工資額外給我多發(fā)了2000元的獎(jiǎng)金。
（5）被告人吳某供述：2016年三四月份到公司程序設(shè)計(jì)部上班。開始是做在線視頻APP，我在色情視頻里面截取一段視頻，然后把這個(gè)視頻放到APP里面做封面，用來吸引顧客充值，但充值了也不能看色情視頻。還有四方支付，主要是向一些跟我做的視頻APP差不多的商戶提供這個(gè)，因?yàn)樗麄円彩球_子行為，微信和支付寶審核比較嚴(yán)，我們就給他們提供第四方支付平臺(tái)，然后我們公司收取費(fèi)用。色情視頻APP是編輯、美工和技術(shù)部門合作完成的，用過午夜視頻、激動(dòng)影音等很多名字。這個(gè)色情視頻APP是曾某和辛某要求我做的，辛某做了一個(gè)資源管理的后臺(tái)，編輯找到了色情視頻后，上傳到后臺(tái)，美工部門對(duì)網(wǎng)頁進(jìn)行美化，魏某負(fù)責(zé)排版、文案，哪個(gè)地方點(diǎn)擊后會(huì)出現(xiàn)什么東西都是魏某負(fù)責(zé)，例如點(diǎn)擊色情視頻后出現(xiàn)的“想觀看更多內(nèi)容，請(qǐng)充值付費(fèi)。”目的是通過色情視頻片段誘導(dǎo)用戶充值付費(fèi)，充值后看到的并非色情視頻。按收益提成3個(gè)點(diǎn)，我一共提成了150000元左右。色情APP的模板是從美工手里拿的，魏某應(yīng)該清楚誰做的模板。我的工作就是把這些帶點(diǎn)色情誘惑性的程序效果圖用代碼寫出來。安卓端的APP是我來做，后來我把這個(gè)工作交給了饒某1。魏某是做IOS的。江某某是做網(wǎng)頁前端的。商務(wù)部負(fù)責(zé)推廣，但是推廣效果怎么樣是機(jī)密我不能多問。
（6）被告人程某供述：在公司負(fù)責(zé)人事，包括發(fā)放提成，月薪3000元加績效，曾某安排我刻過其他公司印章，之后把刻章的工作交給了胡某2，為什么刻公章不清楚。退款時(shí)曾某提供給一個(gè)文檔，我就發(fā)給丁某、閆某處理退款，不知道公司有色情網(wǎng)站業(yè)務(wù)。我的非法所得一共10萬元。
（7）被告人陶某供述：2014年年底到雷某2公司，剛開始一個(gè)月3500元，到今年二月份4萬多，三月份6萬多，四月份7萬多，最多一次拿了20多萬。工資的大部分是支付接口的提成，網(wǎng)絡(luò)推廣的量在久盟廣告聯(lián)盟網(wǎng)站上有記錄，我們和軟件公司結(jié)算，并付給推廣渠道費(fèi)用，從中賺取差價(jià)，具體的推廣量財(cái)務(wù)部門史瑤清楚。我底薪只有6000元，增加的工資都是曾某決定的。Patube網(wǎng)站是技術(shù)部門做的，以美女圖片和視頻誘惑用戶付款，付款與否與看到的內(nèi)容沒有太大區(qū)別，我們把這種行為叫明某。技術(shù)部門開發(fā)了相同內(nèi)容的APP軟件。網(wǎng)站和APP上會(huì)有支付寶和微信支付的二維碼，收款賬號(hào)是公司統(tǒng)一安排注冊(cè)的，有時(shí)候賬號(hào)被封了，也用其他公司的支付渠道。曾某安排魏某和編輯部注冊(cè)或者購買大量公司信息，去申請(qǐng)支付接口，用來向其他公司提供支付渠道，收取手續(xù)費(fèi)，2016年年底開始運(yùn)營Patube網(wǎng)站，是公司的吳某2和吳某負(fù)責(zé)，每天的資金流，多的一天七八百萬，少的一天有八九十萬，大多數(shù)是二百萬至四百萬之間，這里面有雷某2公司的Patube的支付，流水平均一天十幾萬，去向我不清楚。2017年5月14日，曾某叫程某通知我將電腦上的聊天記錄、電腦的文件都刪除，我做了處理。我的非法所得一共20萬元。
（8）被告人肖某供述：2016年5月份開始做設(shè)計(jì)淫穢視頻的明某視頻包，由我們發(fā)廣告來負(fù)責(zé)找推廣渠道，因?yàn)樵秤X得做明某利潤太少，今年3月份開始做支付接口，我們內(nèi)部叫微錢寶，我是公司的商務(wù)主管，手下有熊某、王某1、鄧某，她們也是發(fā)廣告找渠道。明某視頻包是我們公司自己做的，里面是淫穢視頻，只能看一小段，之后要支付36元或者72元才能繼續(xù)看，實(shí)際上付款后也無法看，我們只是用小段視頻來吸引用戶付費(fèi)。我們把明某視頻包整體交給下家推廣，承諾給下家100%的利潤，但會(huì)在下家不知情的情況下直接從后臺(tái)扣掉10%的銷售額，然后我們公司內(nèi)部負(fù)責(zé)聯(lián)系這些推廣渠道的業(yè)務(wù)員會(huì)從中抽取20%的利潤作為提成，剩下的由公司獲取。視頻包的銷售額計(jì)算是通過后臺(tái)××，每個(gè)渠道會(huì)新建一個(gè)賬號(hào)，賬號(hào)上面會(huì)顯示銷售額，我們業(yè)務(wù)員只能看到自己負(fù)責(zé)的渠道。用戶付款后無法看，投訴會(huì)退款，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，投訴是由微信和支付寶公司來告知我們，如果我們不處理，支付平臺(tái)就會(huì)關(guān)閉我們的支付鏈接。支付接口是點(diǎn)擊一個(gè)網(wǎng)站的視頻，跳出一個(gè)支付的對(duì)話框，我們就是做這個(gè)支付的窗口，用戶支付以后我們公司收到這些款項(xiàng)，然后我們從中收取一定比例，剩余的部分再轉(zhuǎn)手給下家。公司的提成是用戶付款的4%-6%，提成由人事部的程某結(jié)算。2013年薪資是2500到3500元，待遇最好的時(shí)候就是開始做支付接口，三月份我拿了7萬元，4月份拿了17萬元，非法所得一共23萬元。
（9）被告人熊某供述：2016年4月到雷某2公司商務(wù)部工作，負(fù)責(zé)人是肖某，自己的客戶基本上是CPS即美女視頻的推廣業(yè)務(wù)，網(wǎng)上有一些美女視頻的產(chǎn)品，我們幫客戶找流量做推廣，利用用戶想看美女色情視頻的心理，誘導(dǎo)客戶充值，充值之后看到的只是美女的寫真圖片，我們從中賺取差價(jià)，其打廣告的時(shí)候?qū)憽懊琅曨l，CPS高分成，有需要的聯(lián)系”。分成的比例不一樣，我們自己做的一般是90%，別的公司做的包我們給他們推廣，具體看廠家那邊給我們的分成是多少，我們?cè)倮^續(xù)以低分成給其渠道分成。第三方支付接口指的是為客戶提供支付寶、微信等第三方支付的業(yè)務(wù)，我針對(duì)的一般都是CPS美女視頻廠商和客戶的第三方支付業(yè)務(wù)。如果有人需要辦理CPS美女視頻的業(yè)務(wù)，我會(huì)先問客戶是什么樣的產(chǎn)品，這個(gè)產(chǎn)品合不合格，投訴多不多，退款多不多，有多大的量（流水），如果每天的流水超過1萬到10萬，我會(huì)向運(yùn)營部的經(jīng)理陶某或者老板曾某去申請(qǐng)，請(qǐng)示是否允許這個(gè)渠道介入我們的接口，如果他們同意，我就建一個(gè)QQ討論組，把上述領(lǐng)導(dǎo)和客戶拉進(jìn)，讓他們自行對(duì)接，美女視頻的內(nèi)容我還問他們露不露點(diǎn)，但具體內(nèi)容我不會(huì)核實(shí)。我的底薪是2500元，非法所得126000元。
19.公訴機(jī)關(guān)的認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書證明被告人江某某、吳某、程某、陶某、肖某、熊某在公訴機(jī)關(guān)自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
關(guān)于被告單位雷某2公司的訴訟代表人當(dāng)庭辯解：雷某2公司有正當(dāng)收入，正規(guī)業(yè)務(wù)都有發(fā)票和納稅，是對(duì)公賬戶收款，非法收入都是不入賬的。經(jīng)查，審計(jì)部門報(bào)告、補(bǔ)充說明、證人王某1、鄧某、李某、徐某等人證言及被告人陶某、程某等人供述均證實(shí)，因案發(fā)前被告人曾某等人將單位賬簿及電子賬目進(jìn)行了銷毀，審計(jì)部門只對(duì)雷某2公司有賬目的非法收入進(jìn)行了審計(jì)。因此，雷某2公司的正規(guī)業(yè)務(wù)和正當(dāng)收入都不在本案的審計(jì)范圍。
關(guān)于被告人曾某辯解：沒有詐騙，非法經(jīng)營數(shù)額不清。其辯護(hù)人提出：1.公訴機(jī)關(guān)指控曾某詐騙他人錢財(cái)事實(shí)不清、證據(jù)不足。（1）公安機(jī)關(guān)所收集到的43個(gè)被害人陳述中未見通過瀏覽Patube網(wǎng)站被騙情況，故此40余人不能代表全部的47萬余被害人。（2）其他公司或個(gè)人（例如“××科技”、“高某策劃”）有從事同樣行為，僅僅是利用了雷某2公司的第四方支付平臺(tái)。（3）除被告人曾某、辛某、江某某、吳某等人的口供外，證人郭某證實(shí)網(wǎng)站或APP中是有內(nèi)容的，目前42個(gè)被害人均說沒有看到視頻，不能代表看到視頻的人。（4）對(duì)鑒定結(jié)論的真實(shí)性、合法性、關(guān)聯(lián)性均持有異議。（5）“美女視頻”的架構(gòu)共有三個(gè)版本，分別是辛某、江某某等人制作，前兩個(gè)版本的情況不清，不能認(rèn)定為犯罪行為；第三個(gè)版本目前僅有Patube網(wǎng)頁，雖有誘惑成分的存在，但沒有充分證據(jù)證實(shí)曾某在推廣過程中的虛構(gòu)事實(shí)行為，如認(rèn)定詐騙還需進(jìn)一步補(bǔ)證。（6）根據(jù)有筆錄的被害人被騙的金額共計(jì)5462.03元，通過電話聯(lián)系的被害人被騙金額2218.1元，電話聯(lián)系的被害人身份無法確定，因此詐騙數(shù)額應(yīng)當(dāng)定為5462.03元。2.公訴機(jī)關(guān)指控的非法經(jīng)營罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。（1）公訴機(jī)關(guān)對(duì)于非法經(jīng)營的數(shù)額不能采取減法的方式，不構(gòu)成詐騙罪就認(rèn)定為非法經(jīng)營罪。（2）雖然有證據(jù)證明曾某及雷某2公司從事了第四方支付業(yè)務(wù)，但公訴機(jī)關(guān)沒有提供其為任何人有償提供了網(wǎng)絡(luò)支付及結(jié)算的證據(jù)，存在重大證據(jù)欠缺。3.另一辯護(hù)人提出：30774936.86元應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為非法經(jīng)營罪，公訴人提供的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)重違背事實(shí)的辯護(hù)意見。經(jīng)查，1.審計(jì)報(bào)告及補(bǔ)充說明證實(shí)，16家單位31個(gè)微信及支付寶賬戶收取來源于470105個(gè)支付賬戶和人次、100.4萬余筆款項(xiàng)非法收入共計(jì)30774836.86元，均屬非法收入；其中支付寶賬戶16029086.71元，已經(jīng)提現(xiàn)到曾某實(shí)際掌握的武漢異象家科技有限公司、武漢異量科技有限公司、武漢南鄰科技有限公司、武漢伊信科技有限公司以及武漢然冉科技有限公司等五個(gè)“空殼公司”對(duì)公銀行賬戶中的金額10712129.78元，微信賬戶×××元已經(jīng)提現(xiàn)到曾某與魏某中信銀行個(gè)人賬戶7114851.12元，共計(jì)17826980.9元直接進(jìn)入曾某、魏某和曾某控制的五個(gè)“空殼公司”賬戶，據(jù)審計(jì)報(bào)告分析如果幫其他個(gè)人或單位從事非法經(jīng)營活動(dòng)的收入截留手續(xù)費(fèi)后直接轉(zhuǎn)賬，不需要提現(xiàn)，只有公司自己的非法收入才會(huì)提現(xiàn)。因此，提現(xiàn)款17826980.90元和被凍結(jié)在支付寶賬戶中的5193399.54元應(yīng)認(rèn)定為詐騙數(shù)額。2.被告人曾某、辛某、江某某、吳某等人的口供及證人郭某證實(shí)網(wǎng)站或APP中有內(nèi)容，但是什么內(nèi)容并無證據(jù)證實(shí)；42個(gè)被害人均說沒有看到視頻，是指依照收費(fèi)程序付費(fèi)后應(yīng)該看到而沒有看到的視頻。3.審計(jì)報(bào)告由有資質(zhì)的司法鑒定所出具，程序合法，具有證據(jù)效力。4.根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》第6條第1項(xiàng)規(guī)定：“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件確因被害人人數(shù)眾多等客觀條件的限制，無法逐一收集被害人陳述的，可以結(jié)合已收集的被害人陳述，以及經(jīng)查證屬實(shí)的銀行賬戶交易記錄、第三方支付結(jié)算賬戶交易記錄、通話記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，綜合認(rèn)定被害人人數(shù)及詐騙資金數(shù)額等犯罪事實(shí)。”因此，辯護(hù)人提出只認(rèn)定有筆錄的被害人被騙金額共計(jì)5462.03元于法無據(jù)。5.本案證據(jù)顯示被告人辛某、江某某等人前后制作了多個(gè)版本的視頻，從曾某、魏某、辛某商量制作視頻開始，牟利的主觀故意明顯，因此，制作多個(gè)版本的視頻是一個(gè)整體行為，都具有誘惑性和欺騙性，客觀上也欺騙了廣大的網(wǎng)民。6.曾某委托了兩名辯護(hù)人，其中一名辯護(hù)人認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定非法經(jīng)營罪存在重大證據(jù)欠缺，指控曾某非法經(jīng)營6094985.02元，數(shù)額特別巨大，情節(jié)特別嚴(yán)重，沒有法律依據(jù)。而另一名辯護(hù)人則認(rèn)為雷某2公司和第四方支付客戶均存在視頻業(yè)務(wù)，且兩者無法區(qū)分的情況下非法經(jīng)營罪的數(shù)額應(yīng)認(rèn)定為30774936.86元。同一被告人的兩名辯護(hù)人觀點(diǎn)明顯沖突，說明兩名辯護(hù)人對(duì)同一事實(shí)產(chǎn)生不同的認(rèn)知。審計(jì)中有7754456.42元被轉(zhuǎn)賬并不知轉(zhuǎn)向何人何賬戶，這是由于部分被告人在案發(fā)前銷毀了電子數(shù)據(jù)，造成了審計(jì)困難，但多名證人及被告人程某、陶某、肖某、熊某均證實(shí)他們?yōu)槔啄?公司推廣了大量的第四方支付業(yè)務(wù)，審計(jì)報(bào)告分析“代支代付”是直接由后臺(tái)設(shè)定代收后即轉(zhuǎn)走，而雷某2公司的視頻收入均被提現(xiàn)，因此，被轉(zhuǎn)走的不明去向的7754456.42元有理由認(rèn)定是第四方支付數(shù)額。雷某2公司未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，在網(wǎng)絡(luò)上從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，構(gòu)成非法經(jīng)營罪，情節(jié)嚴(yán)重，曾某作為雷某2公司直接負(fù)責(zé)的主管人員應(yīng)負(fù)責(zé)任。因此，上述辯解、辯護(hù)意見與事實(shí)證據(jù)不符，本院不予采納。
其辯護(hù)人還提出：公訴機(jī)關(guān)指控曾某非法經(jīng)營數(shù)額特別巨大，情節(jié)特別嚴(yán)重，沒有法律依據(jù)的辯護(hù)意見，經(jīng)查屬實(shí)，本院予以支持。
關(guān)于被告人魏某辯解：非法所得只有7萬元。其辯護(hù)人提出：1.本案被害人身份不明。2.起訴書指控的詐騙金額沒有依據(jù)，魏某本人在庭審中認(rèn)罪，但不免除公訴機(jī)關(guān)就其定罪量刑情節(jié)進(jìn)行舉證的義務(wù)。3.魏某到案后態(tài)度較好，在整個(gè)集體詐騙團(tuán)隊(duì)中起次要、輔助作用，系從犯、初犯、偶犯，獲利很小，應(yīng)當(dāng)對(duì)其從輕、減輕或免除處罰。4.魏某成為雷某2公司法定代表人系他人私自變更，并未遵從合法程序，不應(yīng)對(duì)他人涉嫌詐騙或非法經(jīng)營犯罪承擔(dān)法律責(zé)任。被告人魏某雖已經(jīng)認(rèn)罪認(rèn)罰，但公訴機(jī)關(guān)的指控存在嚴(yán)重缺陷的辯護(hù)意見。經(jīng)查，1.魏某供述收到公司的120萬元有相關(guān)證據(jù)證實(shí)，而供述60余萬元的人工費(fèi)用及勞務(wù)費(fèi)是魏某的個(gè)人說法，無相關(guān)證據(jù)印證；被告人程某、江某某等人證實(shí)所有工資都是公司的財(cái)務(wù)發(fā)放，并非魏某支付。2.最高人民法院、最高人民檢察院及公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》第六條第一項(xiàng)規(guī)定：“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件確因被害人人數(shù)眾多等客觀條件的限制，無法逐一收集被害人陳述的，可以結(jié)合已收集的被害人陳述，以及經(jīng)查證屬實(shí)的銀行賬戶交易記錄、第三方支付結(jié)算賬戶交易記錄、通話記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，綜合認(rèn)定被害人人數(shù)及詐騙資金數(shù)額等犯罪事實(shí)。”因此，本案被害人身份不明不影響本案的定罪量刑。3.公訴人在質(zhì)證庭中對(duì)本院認(rèn)定的詐騙數(shù)額、非法經(jīng)營數(shù)額沒有異議，魏某本人在庭審中認(rèn)罪。4.魏某是否合法成為雷某2公司法定代表人和詐騙行為沒有因果關(guān)系，魏某是何身份不是詐騙罪的構(gòu)成要件；公訴機(jī)關(guān)并未指控魏某犯非法經(jīng)營犯罪。5.魏某在共同詐騙犯罪中與他人合謀提起犯意起主要作用，系主犯，不能減輕或免除處罰。6.公訴機(jī)關(guān)并未認(rèn)可魏某認(rèn)罪認(rèn)罰，也未辦理相關(guān)手續(xù)。因此，上述辯解、辯護(hù)意見與事實(shí)不符，本院不予采納。其辯護(hù)人還提出：魏某認(rèn)罪態(tài)度較好，系偶犯，應(yīng)對(duì)其從輕的辯護(hù)意見，經(jīng)查屬實(shí)，本院予以采納。
關(guān)于被告人辛某辯解：不是雷某2公司的股東，也沒有和誰商議。Patube網(wǎng)站的事不知情，參照曾某給的網(wǎng)站沒有勁爆內(nèi)容，設(shè)計(jì)收費(fèi)是白銀18元看一個(gè)月，白金36元看一年，鉆石72元永久，2016年12月就離開了雷某2公司。其辯護(hù)人提出：指控辛某詐騙24679851.84元事實(shí)不清、證據(jù)不足，辛某不構(gòu)成犯罪。理由：1.辛某沒有參與Patube網(wǎng)站的制作。2.2017年1月以后支付給辛某的款項(xiàng)是雙方合作的視頻網(wǎng)站以外的其他項(xiàng)目的款項(xiàng)。不知道有詐騙的事情。3.投案是想把事情說清楚，辛某對(duì)行為性質(zhì)的辯解不影響其自首的成立。4.根據(jù)《司法鑒定意見書》，總金額為30774836.86元，詐騙金額為24679851.84元，非法經(jīng)營金額為6094985.02元。24679851.84元的詐騙款，實(shí)為雷某2公司代第四方收款的款項(xiàng)。5.指控雷某2公司構(gòu)成非法經(jīng)營罪定性錯(cuò)誤，雷某2公司實(shí)施的提供支付接口代收款項(xiàng)的行為涉嫌構(gòu)成“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪”。無論雷某2公司的視頻是否構(gòu)成詐騙，根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)，辛某并沒有實(shí)施詐騙行為的辯護(hù)意見。經(jīng)查，1.曾某、魏某均證實(shí)和辛某商量辦誘導(dǎo)網(wǎng)站；2.辛某參與制作視頻網(wǎng)站及后臺(tái)收費(fèi)程序，實(shí)施了共同詐騙行為；3.根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》有關(guān)規(guī)定，雷某2公司實(shí)施的提供支付接口代收款項(xiàng)構(gòu)成非法經(jīng)營罪而不是幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。因此，上述辯解、辯護(hù)意見本院不予采納。
關(guān)于被告人辛某還辯解：不是雷某2公司的股東。其辯護(hù)人提出辛某自動(dòng)投案，如實(shí)供述了參與所有犯罪事實(shí)，如果認(rèn)定辛某構(gòu)成詐騙罪，對(duì)辛某的自首情節(jié)，懇請(qǐng)合議庭依法予以認(rèn)定的辯護(hù)意見，經(jīng)查屬實(shí)，本院予以認(rèn)可。
關(guān)于被告人江某某的辯護(hù)人提出：1.Patube網(wǎng)站在江某某入職時(shí)已建好，江某某入職僅兩月，從未認(rèn)識(shí)到公司經(jīng)營存在違法行為，對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)人實(shí)施犯罪活動(dòng)提供的幫助非常小。2.江某某除了合法的工資外沒有獲取任何非法分紅的辯護(hù)意見。經(jīng)查，1.證人雷某1、劉某1、張某1均證實(shí)看到江某某等人制作黃色網(wǎng)站，直接參與了共同詐騙活動(dòng)。2.江某某的收入中有詐騙所得款和非法經(jīng)營所得款。因此，上述辯護(hù)意見，本院不予采納。其辯護(hù)人提出江某某系從犯，可以依法從寬處理的辯護(hù)意見，經(jīng)查屬實(shí)，本院予以采納。
關(guān)于被告人肖某的辯護(hù)人提出肖某在網(wǎng)絡(luò)上非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的行為時(shí)間短，對(duì)社會(huì)的影響較小，社會(huì)危害程度較輕，其親屬愿意交納罰金和退還非法所得的辯護(hù)意見。經(jīng)查，肖某在網(wǎng)絡(luò)上非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的時(shí)間雖然短，但所造成的社會(huì)不良影響極大，其親屬交納了部分罰金但未退還非法所得。因此，上述辯護(hù)意見與事實(shí)不符，本院不予采納。
關(guān)于被告人熊某的辯護(hù)人提出：熊某積極退還贓款的意見。經(jīng)查，其親屬繳納了大部分罰金，未退還贓款。因此，上述辯護(hù)意見與事實(shí)不符，本院不予采納。
關(guān)于程某、陶某、肖某、熊某的辯護(hù)人提出上述被告人均系從犯的辯護(hù)意見。經(jīng)查，最高人民法院《關(guān)于審理單位犯罪案件對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員是否區(qū)分主犯、從犯問題的批復(fù)》在審理單位故意犯罪案件時(shí)，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，可不區(qū)分主犯、從犯，按照其在單位犯罪中所起的作用判處刑罰。本案不宜區(qū)分主從犯。因此，上述辯護(hù)意見本院不予采納。
關(guān)于被告人吳某的辯護(hù)人提出：吳某到案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白、從犯、初犯、偶犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或免除處罰的辯護(hù)意見；被告人程某辯解只得提成10萬元。其辯護(hù)人提出：程某系因單位犯罪而被追究刑事責(zé)任，不同于普通的自然人犯罪，而且其不是該單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，是其他直接責(zé)任人員，主觀惡性、社會(huì)危害性較小，系初犯，依法應(yīng)當(dāng)給予從輕、減輕處罰的辯護(hù)意見；被告人陶某辯解只獲利20萬元。其辯護(hù)人提出：陶某悔過態(tài)度好的辯護(hù)意見；被告人肖某的辯護(hù)人提出：肖某如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度好的辯護(hù)意見；被告人熊某的辯護(hù)人提出：檢察機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)基本清楚，熊某確有悔罪表現(xiàn)，系初犯，請(qǐng)求法庭從輕處罰的辯護(hù)意見。經(jīng)查屬實(shí)，本院予以采納。
關(guān)于被告人江某某、吳某、程某、陶某、肖某、熊某及其辯護(hù)人還提出：上述被告人簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，可以從寬處罰的意見。經(jīng)查，被告人江某某、吳某、程某、陶某、肖某、熊某在起訴環(huán)節(jié)認(rèn)罪認(rèn)罰，當(dāng)庭亦確認(rèn)上述被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的自愿性及《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》的真實(shí)性，但公訴機(jī)關(guān)的部分量刑建議明顯不當(dāng)且不同意調(diào)整量刑建議，上述被告人均沒有退贓和全部繳納罰金。因此，本院不采納公訴機(jī)關(guān)的量刑建議，依法作出判決。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人曾某、魏某、辛某、江某某、吳某共同制作虛假的色情視頻網(wǎng)站、軟件并上網(wǎng)傳播，虛構(gòu)付費(fèi)即可觀看色情視頻的事實(shí)，誘導(dǎo)他人充值付費(fèi)，詐騙他人錢財(cái)共計(jì)人民幣23020380.44元，數(shù)額特別巨大，其行為均構(gòu)成詐騙罪。被告單位武漢雷某2科技有限公司，未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，在網(wǎng)絡(luò)上非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，經(jīng)營數(shù)額人民幣7754456.42元，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成非法經(jīng)營罪。被告人曾某作為單位的直接負(fù)責(zé)的主管人員，被告人程某、陶某、肖某、熊某作為單位的直接責(zé)任人均構(gòu)成非法經(jīng)營罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)成立，罪名準(zhǔn)確。被告人曾某、魏某指使他人、控制銀行賬戶、分配他人收益，在共同詐騙犯罪活動(dòng)中起主要作用，系主犯。被告人辛某、江某某、吳某參與部分制作，在共同詐騙犯罪中受人指使，起次要作用，均系從犯，但辛某所起作用大于江某某和吳某；案發(fā)后，辛某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首。被告人辛某、江某某、吳某依法均應(yīng)減輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百二十五條第一款第三項(xiàng)、第二百三十一條、第三十一條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款，第二十七條，第六十七條第一款，第六十九條第一款、第三款，第五十二條，第五十三條第一款，第六十四條及最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條第一項(xiàng)、第七條、第八條第二款的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告單位武漢雷某2科技有限公司犯非法經(jīng)營罪，判處罰金人民幣一百萬元。（罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、被告人曾某犯詐騙罪，判處有期徒刑十四年，并處罰金人民幣三十萬元；犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三十萬元，決定執(zhí)行有期徒刑十五年，并處罰金人民幣六十萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年5月16日起至2032年5月15日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
三、被告人魏某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣二十萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年5月16日起至2029年5月15日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
四、被告人辛某犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣十萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年5月21日起至2023年5月20日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
五、被告人江某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣八萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年5月16日起至2021年11月15日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
六、被告人吳某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣八萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年5月16日起至2021年11月15日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
七、被告人程某犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十五萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年5月16日起至2019年11月15日止。已繳納罰金人民幣二萬元，其余罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
八、被告人陶某犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二十三萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年5月16日起至2019年5月15日止。已繳納罰金人民幣二萬元，其余罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
九、被告人肖某犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二十三萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年5月16日起至2019年5月15日止。已繳納罰金人民幣二萬元，其余罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
十、被告人熊某犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣十五萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年5月16日起至2018年9月15日止。已繳納罰金人民幣十二萬元，其余罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
十一、武漢市中級(jí)人民法院收繳罰金人民幣十八萬元依法沒收，上繳國庫。
十二、由公安機(jī)關(guān)扣押的現(xiàn)金人民幣三十四萬四千零七十四元，武漢市中級(jí)人民法院續(xù)凍的贓款人民幣六百九十八萬零三百三十六元零六分及孳息、澳元六萬六千九百二十九元六角二分及孳息依法發(fā)還被害人。
十三、公安機(jī)關(guān)扣押的手機(jī)六十六部、電腦主機(jī)二十六個(gè)、筆記本電腦五部、公章九十三枚、U盾六十個(gè)、“IPAD”一部、鼠標(biāo)一個(gè)、充電器二個(gè)、銀行卡和社?？ǘ藦垼善湟婪ㄌ幚?。
十四、剩余詐騙罪贓款責(zé)令被告人曾某、魏某、辛某、江某某、吳某予以退賠。
十五、非法經(jīng)營罪贓款繼續(xù)予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖北省高級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長王建敏
審判員張靜
人民陪審員李輝
裁判日期
二〇一九年四月二十九日
書記員
書記員蔣世棟
