審理法院：株洲市天元區(qū)人民法院
案號：（2020）湘0211刑初89號
案件類型：
案由：開設(shè)賭場罪
裁判日期：2020-06-24
審理經(jīng)過
株洲市天元區(qū)人民檢察院以株天檢公刑訴［2020］34號起訴書指控被告人孟某、鄒某、李某、陳某涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、開設(shè)賭場罪、被告人劉某2涉嫌犯開設(shè)賭場罪，于2020年2月29日向本院提起公訴，本院于2020年2月29日立案，依法適用簡易程序并組成合議庭。審理過程中，突發(fā)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情等不能抗拒的原因，致使案件在較長時間內(nèi)無法繼續(xù)審理，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零六條第一款第（四）項之規(guī)定，本院于2020年3月19日中止審理。現(xiàn)因中止審理的原因已消失，本院于2020年6月1日恢復(fù)審理，于2020年6月8日公開開庭審理了本案。株洲市天元區(qū)人民檢察院指派檢察員譚湘軍出庭支持公訴，被告人孟某及辯護人蔣旺、被告人鄒某及辯護人晏雪芳、被告人李某及辯護人李楊子、被告人陳某及辯護人黃文保、被告人劉某2及辯護人胡超均到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
公訴機關(guān)指控：
一、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪
2019年2月至2019年5月，被告人孟某、鄒某、李某、陳某共同租住在株洲市天元區(qū)某名都XX棟XX室從事非法利用網(wǎng)絡(luò)給賭博網(wǎng)站進行廣告推廣等幫助。具體方式為購買、搭建網(wǎng)站、租賃服務(wù)器、通過百度優(yōu)化賭博關(guān)鍵詞，取得流量權(quán)重較高的網(wǎng)站、設(shè)置廣告網(wǎng)頁、與賭博網(wǎng)站進行商談出租廣告位，采取網(wǎng)絡(luò)技術(shù)跳轉(zhuǎn)等方式，為賭博網(wǎng)站進行廣告推廣，從中非法獲利。為了收取賭博網(wǎng)站支付的廣告推廣費，被告人李某從網(wǎng)上購買了他人7張銀行卡（即鄧某某光大銀行卡62×××08、周某1郵政儲蓄銀行卡62×××33、李某1郵政儲蓄銀行卡62×××11、蘭某某工商銀行卡62×××31、周某2農(nóng)業(yè)銀行卡62×××71、鄧某某中信銀行卡62×××52、李某2民生銀行卡62×××64）并非法持有。被告人陳某從網(wǎng)上購買了他人8張銀行卡（即徐某1郵政銀行卡62×××02、徐某2建設(shè)銀行卡62×××16、陽某建設(shè)銀行卡62×××52、陳某1建設(shè)銀行卡62×××17、陳某建設(shè)銀行卡62×××09、宋某某宣建設(shè)銀行卡62×××23、劉某某建設(shè)銀行卡62×××92、徐某1建設(shè)銀行卡62×××91）并非法持有。被告人鄒某非法獲利286700元、被告人李某非法獲利1380493元、被告人陳某非法獲利448800元。被告人鄒某、李某、陳某3人合伙，所得非法獲利3人共同分配。被告人孟某非法獲利6021475元。
二、開設(shè)賭場罪
2019年上半年，被告人孟某、鄒某、李某、陳某、劉某2經(jīng)商量，由被告人孟某、鄒某、李某、陳某共同出資，被告人劉某2出技術(shù)合伙建立并經(jīng)營鼎紅彩票賭博網(wǎng)站，盈利回本后經(jīng)營所得5人平分。因經(jīng)營鼎紅彩票賭博網(wǎng)站收款需要，被告人孟某、鄒某、李某、陳某、劉某2經(jīng)商量，由被告人孟某先行墊資，由被告人劉某2購買了他人5張銀行卡（即林某某東莞銀行卡62×××90、陳某2農(nóng)業(yè)銀行卡62×××71、肖某1工商銀行卡62×××73、陳某3工商銀行卡62×××79、肖某2建行銀行卡62×××01）并非法持有。鼎紅彩票賭博網(wǎng)站建好后在網(wǎng)上進行了運營并接受了充值、投注。
公安機關(guān)扣押了被告人李某所有的湘Ｄ×××××保時捷越野車；扣押了被告人鄒某所有的湘Ｂ×××××瑪莎拉蒂轎車；扣押了被告人孟某所有的湘Ａ×××××奔馳轎車及從該車上扣押了人民幣294700元；扣押了被告人陳某所有的寶馬湘Ｂ×××××轎車。公安機關(guān)扣押了被告人鄒某持有他人名下的2張銀行卡、1臺黑色外星人筆記本電腦、2臺白色ｉＰｈｏｎｅ8ｐｌｕｓ手機、1臺黑色ｉＰｈｏｎｅＸｓＭａｘ手機、1個黑色移動硬盤、1個Ｕ盤；扣押了被告人孟某持有他人名下的4張銀行卡、1臺銀灰色ｉＰｈｏｎｅ6Ｓ手機、1臺黑色ｉＰｈｏｎｅＸｓＭａｘ手機、1臺黑色ｉＰｈｏｎｅＸ手機、1臺黑色小米ＭｉＸ3手機、1臺黑色外星人筆記本電腦、1臺白色蘋果筆記本電腦、1個黑色Ｕ盤；扣押了被告人李某持有他人名下的8張銀行卡、1臺黑色外星人筆記本電腦、1臺黑色蘋果手機、1臺白色蘋果手機、1個移動硬盤、2個Ｕ盤；扣押了被告人陳某持有他人名下的9張銀行卡、1臺黑色ｉＰｈｏｎｅ8ｐｌｕｓ手機、1臺白色ｉＰｈｏｎｅ6Ｓｐｌｕｓ手機、1臺黑色ｉＰｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ手機、1臺黑色外星人筆記本電腦、2個Ｕ盤、1個移動硬盤；扣押了被告人劉某2持有他人名下的5張銀行卡、Ｕ盾電話卡5套、1臺藍色華為手機、1臺銀白色華為筆記本電腦。被告人孟某、鄒某、李某、陳某、劉某2到案后，均如實供述了自己所犯罪行，且自愿認罪認罰。
本院查明
另查明，公訴機關(guān)當(dāng)庭調(diào)整被告人劉某2的量刑建議為有期徒刑一年一個月，并處罰金一萬元。被告人劉某2對公訴機關(guān)調(diào)整后的量刑建議無異議。
上述事實，被告人孟某、鄒某、李某、陳某、劉某2及其辯護人在開庭審理過程中均無異議，且有被告人孟某、鄒某、李某、陳某、劉某2的供述與辯解，證人王某、余某1、余某2的證言，搜查證、搜查筆錄，扣押決定書、扣押物品清單及扣押現(xiàn)場照片，接受證據(jù)清單、房屋租賃合同復(fù)印件，辨認筆錄，指認現(xiàn)場照片，提取筆錄及提取被告人鄒某、陳某、劉某2筆記本電腦的信息資料、四名被告人的手機信息資料及相關(guān)資料信息的截圖，提取筆錄及被告人鄒某使用ＱＱ23×××38的聊天記錄，提取筆錄及鼎紅網(wǎng)站的后臺截圖，刑事案件電子數(shù)據(jù)檢查筆錄，被告人孟某、鄒某、李某的Ｕ盤中的電子數(shù)據(jù)截圖，調(diào)取證據(jù)通知書、銀行卡清單，被告人孟某、鄒某、李某、陳某、劉某2名下銀行賬戶的開戶信息及交易流水、被告人孟某、鄒某、李某、陳某、劉某2持有的他人銀行賬戶的開戶信息及交易流水，經(jīng)被告人簽字確認的收取賭博網(wǎng)站的廣告推廣費的統(tǒng)計表，株洲市公安局刑事科學(xué)技術(shù)研究所出具的株公物鑒（電話）字［2019］10號檢驗報告，株公天（刑）凍財字［2019］0145號協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書及凍結(jié)財產(chǎn)清單，株洲市公安局天元分局刑偵大隊出具的抓獲經(jīng)過及辦案說明，接報案登記表、立案決定書、拘留證、拘留通知書、批準(zhǔn)逮捕決定書等程序性文書，被告人孟某、鄒某、李某、陳某、劉某2的戶籍資料等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為
本院認為：被告人孟某、鄒某、李某、陳某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其提供廣告推廣等幫助，情節(jié)嚴重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。被告人孟某、鄒某、李某、陳某、劉某2合伙建立賭博網(wǎng)站并接受投注，其行為均已構(gòu)成開設(shè)賭場罪。被告人孟某、鄒某、李某、陳某均在判決宣告前一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)實行數(shù)罪并罰。被告人孟某、鄒某、李某、陳某、劉某2系共同故意犯罪。在共同幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動犯罪中，被告人孟某、鄒某、李某、陳某所起作用相當(dāng)，不宜區(qū)分主從。在開設(shè)賭場犯罪中，被告人孟某、鄒某、李某、陳某、劉某2所起作用相當(dāng)，不宜區(qū)分主從。被告人孟某、鄒某、李某、陳某、劉某2到案后均能如實供述自己的犯罪事實，系坦白，且自愿認罪認罰，依法從輕處罰。公訴機關(guān)指控被告人孟某、鄒某、李某、陳某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、開設(shè)賭場罪、被告人劉某2犯開設(shè)賭場罪的罪名成立，量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。五被告人的辯護人均提出五被告人系初犯，且系坦白，認罪認罰，具有法定、酌定從輕處罰情節(jié)的辯護意見成立，本院予以采納。綜上，根據(jù)各被告人犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)及對社會的危害程度，對被告人孟某依法適用《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第六十九條第一、三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部》第一條第一款第（一）項以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定；對被告人鄒某依法適用《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第六十九條第一、三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部》第一條第一款第（一）項以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定；對被告人李某依法適用《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第六十九條第一、三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部》第一條第一款第（一）項以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定；對被告人陳某依法適用《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第六十九條第一、三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部》第一條第一款第（一）項以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定；對被告人劉某2依法適用《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部》第一條第一款第（一）項以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人孟某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金一百萬元；犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二年六個月，并處罰金一百零一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2021年11月13日止；罰金限被告人于判決生效后三日內(nèi)一次性繳清。）
二、被告人鄒某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金五十萬元；犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二年六個月，并處罰金五十一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2021年11月13日止；罰金限被告人于判決生效后三日內(nèi)一次性繳清。）
三、被告人李某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金五十萬元；犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二年六個月，并處罰金五十一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2021年11月13日止；罰金限被告人于判決生效后三日內(nèi)一次性繳清。）
四、被告人陳某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金五十萬元；犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二年六個月，并處罰金五十一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2021年11月13日止；罰金限被告人于判決生效后三日內(nèi)一次性繳清。）
五、被告人劉某2犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年一個月，并處罰金一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2020年6月13日止；罰金限被告人于判決生效后三日內(nèi)一次性繳清。）
六、被告人孟某的違法所得六百零二萬一千四百七十五元予以追繳；被告人鄒某的違法所得二十八萬六千七百元予以追繳；被告人李某的違法所得一百三十八萬零四百九十三元予以追繳；被告人陳某的違法所得四十四萬八千八百元予以追繳。
七、對公安機關(guān)扣押的作案工具筆記本電腦六臺、手機十三部、移動硬盤三個、U盤六個、銀行卡二十八張、U盾及電話卡五套予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向湖南省株洲市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長劉偉良
人民陪審員龍近
人民陪審員張輝
裁判日期
二〇二〇年六月二十四日
書記員
書記員陳瑩芳
