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審理法院：天津市紅橋區(qū)人民法院

案號：（2019）津0106刑初5號

案件類型：刑事

案由：詐騙罪

裁判日期：2019-07-15

審理經(jīng)過

天津市紅橋區(qū)人民檢察院以津紅檢公訴刑訴[2018]474號起訴書指控被告人寇某1、陳某2、史某3、李某4、胡某5、唐某6、饒某7、蘇某8、石某9、宋某10、王某11、鄭某12、張某13、邵某14、李某15、羅某16、姚某17、馬某18、孫某19、趙某20、趙某21、李某22、張某23、郭某24、吳某25、馬某26、郝某27、石某28、楊某29、牛某30、李某31、何某32、高某33、張某34、張某35、李某36、張某37、李某38、李某39、趙某40、寇某42、趙某43、張某44、吳某45、王某46、王某47、孫某48、趙某49、鄭某50、王某51、王某52、王某53、劉某54犯詐騙罪，于2019年1月4日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，召開庭前會(huì)議九次，于2019年6月12日、6月13日公開開庭審理了本案。天津市紅橋區(qū)人民檢察院指派檢察員蔡文彬出庭支持公訴，各被告人及其辯護(hù)人均到庭參加訴訟。期間，公訴機(jī)關(guān)建議延期審理一次?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

一審請求情況

公訴機(jī)關(guān)指控：被告人寇某1系原天津市匯恒銀商務(wù)信息有限公司（以下簡稱匯恒銀公司）、天津啟聚商務(wù)信息咨詢有限公司（以下簡稱啟聚公司）、天津市豐弘企業(yè)管理有限公司（以下簡稱豐弘公司）實(shí)際控制人，2016年12月至2017年12月間，被告人寇某1為實(shí)現(xiàn)騙取他人錢款的目的，先后與被告人陳某2、史某3、李某4、胡某5、唐某6、饒某7、蘇某8、石某9、宋某10、王某11、鄭某12、張某13等人組成以公司架構(gòu)為主、以寇某1、陳某2、史某3、李某4為首的犯罪集團(tuán)，通過招聘雇傭等形式組織、領(lǐng)導(dǎo)被告人邵某14、李某15、羅某16、姚某17、馬某18、孫某19、趙某20、趙某21、李某22、張某23、郭某24、吳某25、馬某26、郝某27、石某28、楊某29、牛某30、李某31、何某32、高某33、張某34、張某35、李某36、張某37、李某38、李某39、趙某40、寇某42、趙某43、張某44、吳某45、王某46、王某47、孫某48、趙某49、鄭某50、王某51、王某52、王某53、劉某54等人共同進(jìn)行詐騙活動(dòng)。2016年12月至2017年12月間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過微信、探探等互聯(lián)網(wǎng)聊天軟件，包裝虛假成功人士身份，使用虛擬定位等方式添加十余省份共計(jì)數(shù)百名被害人，在與被害人不斷聊天培養(yǎng)感情騙取信任后，編造高額盈利事實(shí)，誘騙被害人通過“百利云”、“惠民云”、“哈希區(qū)塊鏈”等可后臺調(diào)控且難以盈利的虛假投資軟件進(jìn)行投資，以錯(cuò)誤引導(dǎo)、后臺調(diào)控、限制出金等手段，造成被害人錢款虧損，進(jìn)而達(dá)到非法斂財(cái)?shù)哪康?，并按照不同級別進(jìn)行分成?？苣?等人犯罪集團(tuán)涉案數(shù)額共計(jì)人民幣7289053.18元。

本院查明

截止至提起公訴之日，經(jīng)公安機(jī)關(guān)查明被害人身份共計(jì)173人，具體事實(shí)如下：

1.2017年8月28日至2017年9月30日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取本市紅橋區(qū)被害人王某4人民幣77500元。

2.2017年9月14日至2017年9月17日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取本市紅橋區(qū)被害人陳某4人民幣23000元。

3.2017年9月25日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取本市紅橋區(qū)被害人劉某8人民幣1000元。

4.2017年10月12日至2017年10月13日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取本市紅橋區(qū)被害人趙某2人民幣100000元。

5.2017年10月16日至2017年10月24日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取本市紅橋區(qū)被害人劉某2人民幣7000元。

6.2017年11月15日至2017年11月16日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取本市紅橋區(qū)被害人董某2人民幣19600元。

7.2017年11月29日至2017年11月30日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取本市紅橋區(qū)被害人姚某2人民幣5102元。

8.2017年12月1日至2017年12月4日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取本市紅橋區(qū)被害人趙某5人民幣28000元。

9.2017年12月4日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取本市紅橋區(qū)被害人張某9人民幣12001元。

10.2017年8月30日至2017年8月31日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取本市和平區(qū)被害人任某某人民幣10900元。

11.2017年11月20日至2017年12月5日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取本市和平區(qū)被害人高某4人民幣11000元。

12.2017年7月31日至2017年8月4日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取本市河西區(qū)被害人程某人民幣23053元。

13.2017年8月22日至2017年8月23日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取本市河西區(qū)被害人張某3人民幣16001元。

14.2017年8月31日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取本市河西區(qū)被害人賈某人民幣10000元。

15.2017年9月5日至2017年9月8日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取本市河西區(qū)被害人翟某2人民幣47000元。

16.2017年9月7日至2017年9月12日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取本市河西區(qū)被害人孫某3人民幣33000元。

17.2017年9月25日至2017年9月28日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取本市河西區(qū)被害人劉某7人民幣1600元。

18.2017年9月30日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取本市河西區(qū)被害人李某1人民幣5000元。

19.2017年11月28日至2017年12月6日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取本市河西區(qū)被害人王某5人民幣26000元。

20.2017年8月22日至2017年8月25日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取本市南開區(qū)被害人王某11人民幣80000元。

21.2017年8月22日至2017年9月1日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取本市南開區(qū)被害人樊某人民幣34000元。

22.2017年9月5日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取本市南開區(qū)被害人張某1人民幣2000元。

23.2017年9月5日至2017年9月6日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取本市南開區(qū)被害人馬某1人民幣11000元。

24.2017年9月26日至2017年9月28日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取本市南開區(qū)被害人陳某1人民幣20300元。

25.2017年10月20日至2017年10月26日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取本市南開區(qū)被害人李某2人民幣3510元。

26.2017年7月12日至2017年8月9日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取本市河?xùn)|區(qū)被害人陳某3人民幣53960元。

27.2017年7月20日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取本市河?xùn)|區(qū)被害人張某11人民幣500元。

28.2017年7月24日至2017年7月28日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取本市河?xùn)|區(qū)被害人姚某1人民幣10000元。

29.2017年8月7日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取本市河?xùn)|區(qū)被害人田某1人民幣5000元。

30.2017年10月17日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取本市河?xùn)|區(qū)被害人張某15人民幣2000元。

31.2017年10月24日至2017年11月8日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取本市河?xùn)|區(qū)被害人王某10人民幣21900元。

32.2017年11月4日至2017年11月14日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取本市河?xùn)|區(qū)被害人陳某8人民幣501.12元。

33.2017年11月22日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取本市河?xùn)|區(qū)被害人苑某人民幣1000元。

34.2017年12月1日至2017年12月2日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取本市河?xùn)|區(qū)被害人于某1人民幣4001.3元。

35.2017年8月11日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取本市河北區(qū)被害人呂某2人民幣3300元。

36.2017年8月29日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取本市河北區(qū)被害人楊某1人民幣4000元。

37.2017年9月5日至2017年9月19日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取本市河北區(qū)被害人翟某1人民幣111000元。

38.2017年9月28日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取本市河北區(qū)被害人何某某人民幣1001元。

39.2017年10月20日至2017年10月23日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取本市河北區(qū)被害人李某7人民幣4000元。

40.2017年11月17日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取本市河北區(qū)被害人于某3人民幣5000元。

41.2017年12月4日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取本市河北區(qū)被害人肖某某人民幣10000元。

42.2017年7月31日至2017年8月4日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取本市濱海新區(qū)被害人洪某某人民幣14000元。

43.2017年8月10日至2017年8月11日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取本市濱海新區(qū)被害人田某2人民幣16000元。

44.2017年8月16日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取本市濱海新區(qū)被害人曹某1人民幣2000元。

45.2017年8月16日至2017年8月18日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取本市濱海新區(qū)被害人盧某2人民幣17000元。

46.2017年8月21日至2017年8月22日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取本市濱海新區(qū)被害人邊某1人民幣14900元。

47.2017年8月21日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取本市濱海新區(qū)被害人范某某人民幣10000元。

48.2017年10月20日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取本市濱海新區(qū)被害人劉某3人民幣5902元。

49.2017年11月17日至2017年11月20日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取本市濱海新區(qū)被害人劉某10人民幣4000元。

50.2017年8月1日至2017年8月9日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取本市東麗區(qū)被害人胡某某人民幣15500元。

51.2017年8月26日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取本市東麗區(qū)被害人姜某某人民幣5000元。

52.2017年11月1日至2017年11月15日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取本市東麗區(qū)被害人魏某人民幣29000元。

53.2017年11月22日至2017年11月23日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取本市東麗區(qū)被害人韓某1人民幣17000元。

54.2017年12月2日至2017年12月4日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取本市東麗區(qū)被害人閆某2人民幣3010元。

55.2017年8月23日至2017年8月25日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取本市津南區(qū)被害人陳某9人民幣22600元。

56.2017年9月6日至2017年9月7日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取本市津南區(qū)被害人王某14人民幣6000元。

57.2017年9月14日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取本市津南區(qū)被害人趙某6人民幣5000元。

58.2017年9月22日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取本市津南區(qū)被害人王某7人民幣4700元。

59.2017年9月25日至2017年10月12日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取本市津南區(qū)被害人孫某2人民幣7002元。

60.2017年11月27日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取本市津南區(qū)被害人馬某3人民幣2100元。

61.2017年12月5日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取本市津南區(qū)被害人盧某1人民幣500元。

62.2017年9月26日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取本市西青區(qū)被害人王某9人民幣1000元。

63.2017年10月16日至2017年10月20日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取本市西青區(qū)被害人管某某人民幣4702元。

64.2017年11月22日至2017年11月28日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取本市西青區(qū)被害人王某16人民幣16000元。

65.2017年12月4日至2017年12月6日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取本市西青區(qū)被害人鄭某2人民幣13001元。

66.2017年8月29日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取本市北辰區(qū)被害人楊某6人民幣3000元。

67.2017年8月30日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取本市北辰區(qū)被害人黃某人民幣5000元。

68.2017年10月23日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取本市北辰區(qū)被害人趙某1人民幣12000元。

69.2017年11月6日至2017年11月7日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取本市北辰區(qū)被害人郭某2人民幣2000元。

70.2017年11月13日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取本市北辰區(qū)被害人劉某12人民幣5002元。

71.2017年12月4日至2017年12月5日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取本市北辰區(qū)被害人宋某1人民幣19000元。

72.2017年8月10日至2017年8月28日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取本市武清區(qū)被害人時(shí)某某人民幣34725元。

73.2017年8月16日至2017年8月17日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取本市武清區(qū)被害人王某2人民幣8000元。

74.2017年8月29日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取本市武清區(qū)被害人邵某某人民幣5200元。

75.2017年9月21日至2017年9月29日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取本市武清區(qū)被害人蔚某人民幣67400元。

76.2017年8月16日至2017年8月17日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取本市靜海區(qū)被害人楊某8人民幣3000元。

77.2017年8月21日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取本市靜海區(qū)被害人劉某11人民幣3000元。

78.2017年11月13日至2017年11月24日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取本市靜海區(qū)被害人陳某6人民幣2900元。

79.2017年7月20日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取北京市西城區(qū)被害人劉某14人民幣30000元。

80.2017年8月29日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取北京市西城區(qū)被害人曹某2人民幣20000元。

81.2017年10月13日至2017年10月17日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取北京市朝陽區(qū)被害人張某8人民幣4000元。

82.2017年9月6日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取北京市海淀區(qū)被害人魯某人民幣2000元。

83.2017年10月24日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取北京市海淀區(qū)被害人佟某某人民幣500元。

84.2017年11月8日至2017年11月9日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取北京市海淀區(qū)被害人張某7人民幣5000元。

85.2017年11月8日至2017年11月23日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取北京市石景山區(qū)被害人韋某人民幣16000元。

86.2017年10月20日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取北京市通州區(qū)被害人張某10人民幣6000元。

87.2017年11月15日至2017年11月22日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取北京市通州區(qū)被害人楊某3人民幣13000元。

88.2017年12月4日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取北京市通州區(qū)被害人王某21人民幣12000元。

89.2017年9月20日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取北京市順義區(qū)被害人王某8人民幣2000元。

90.2017年11月22日至2017年12月6日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取北京市順義區(qū)被害人顧某某人民幣15000元。

91.2017年8月30日至2017年9月4日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取北京市大興區(qū)被害人張某12人民幣18000元。

92.2017年10月9日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取河北省保定市被害人梁某人民幣1800元。

93.2017年10月9日至2017年10月12日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取河北省保定市被害人楊某5人民幣25000元。

94.2017年10月10日至2017年10月11日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取河北省保定市被害人路某人民幣4000元。

95.2017年10月10日至2017年10月11日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取河北省保定市被害人呂某1人民幣5001元。

96.2017年10月13日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取河北省保定市被害人朱某2人民幣6101元。

97.2017年11月14日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取河北省保定市被害人劉某4人民幣500元。

98.2017年11月17日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取河北省保定市被害人劉某6人民幣5000元。

99.2017年11月27日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取河北省保定市被害人許某某人民幣14000元。

100.2017年11月28日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取河北省保定市被害人李某3人民幣5000元。

101.2017年8月8日至2017年8月9日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取河北省滄州市被害人楊某7人民幣12000元。

102.2017年9月21日至2017年9月25日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取河北省滄州市被害人王某13人民幣12023元。

103.2017年9月22日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取河北省滄州市被害人回某某人民幣5000元。

104.2017年9月25日至2017年9月26日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取河北省滄州市被害人白某1人民幣10101元。

105.2017年11月6日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取河北省滄州市被害人閆某1人民幣7000元。

106.2017年7月12日至2017年7月19日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取河北省承德市被害人于某4人民幣8000元。

107.2017年9月26日至2017年10月9日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取河北省承德市被害人劉某9人民幣10600元。

108.2017年8月14日至2017年10月14日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取河北省廊坊市被害人谷某1人民幣6000元。

109.2017年8月15日至2017年8月16日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取河北省廊坊市被害人王某6人民幣5000元。

110.2017年9月6日至2017年9月7日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取河北省廊坊市被害人王某12人民幣6000元。

111.2017年9月12日至2017年9月13日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取河北省廊坊市被害人楊某4人民幣9140元。

112.2017年9月21日至2017年9月22日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取河北省廊坊市被害人段某某人民幣11110元。

113.2017年10月11日至2017年10月13日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取河北省廊坊市被害人馬某2人民幣35008元。

114.2017年10月13日至2017年10月18日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取河北省廊坊市被害人王某17人民幣14110元。

115.2017年10月19日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取河北省廊坊市被害人王某3人民幣6000元。

116.2017年8月9日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取河北省秦皇島市被害人霍某某人民幣6000元。

117.2017年8月23日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取河北省秦皇島市被害人趙某4人民幣5000元。

118.2017年8月25日至2017年8月29日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取河北省秦皇島市被害人蔡某人民幣54500元。

119.2017年8月28日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取河北省秦皇島市被害人李某5人民幣600元。

120.2017年9月20日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取河北省秦皇島市被害人單某人民幣3800.01元。

121.2017年10月23日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取河北省秦皇島市被害人郭某1人民幣8003元。

122.2017年10月25日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取河北省秦皇島市被害人彭某1人民幣5000元。

123.2017年8月11日至2017年9月15日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取河北省石家莊市被害人王某19人民幣42000元。

124.2017年9月11日至2017年9月12日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取河北省石家莊市被害人王某20人民幣4900元。

125.2017年9月25日至2017年9月29日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取河北省石家莊市被害人白某2人民幣12002元。

126.2017年9月28日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取河北省石家莊市被害人趙某7人民幣1000元。

127.2017年10月17日至2017年10月18日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取河北省石家莊市被害人付某某人民幣13001元。

128.2017年10月29日至2017年11月17日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取河北省石家莊市被害人張某13人民幣8000元。

129.2017年11月23日至2017年11月28日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取河北省石家莊市被害人劉某5人民幣38000元。

130.2017年11月28日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取河北省石家莊市被害人李某4人民幣1000元。

131.2017年11月29日至2017年11月30日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取河北省石家莊市被害人楊某2人民幣19000元。

132.2017年9月26日至2017年9月27日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取河北省唐山市被害人周某某人民幣2300元。

133.2017年11月15日至2017年11月20日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取河北省唐山市被害人高某3人民幣24000元。

134.2017年11月17日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取河北省唐山市被害人崔某人民幣500元。

135.2017年11月20日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取河北省唐山市被害人陸某某人民幣5001元。

136.2017年11月1日至2017年11月6日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取河北省張家口市被害人杜某某人民幣65200元。

137.2017年11月10日至2017年11月13日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取河北省張家口市被害人于某2人民幣2001元。

138.2017年8月16日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取遼寧省鞍山市被害人李某6人民幣1000元。

139.2017年9月20日至2017年9月26日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取遼寧省朝陽市被害人徐某人民幣25500元。

140.2017年9月28日至2017年10月16日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取遼寧省大連市被害人韓某2人民幣12020元。

141.2017年8月22日至2017年8月23日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取遼寧省葫蘆島市被害人鄭某1人民幣15000元。

142.2017年10月10日至2017年10月13日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取遼寧省盤錦市被害人張某6人民幣6300元。

143.2017年11月20日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取遼寧省沈陽市被害人吳某2人民幣3000元。

144.2017年8月11日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市被害人顏某某人民幣2000元。

145.2017年8月1日至2017年8月16日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取山東省德州市被害人趙某3人民幣29000元。

146.2017年8月4日至2017年8月11日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取山東省德州市被害人張某4人民幣8400元。

147.2017年8月12日至2017年8月14日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取山東省德州市被害人耿某某人民幣8000元。

148.2017年8月19日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取山東省德州市被害人鄒某某人民幣1000元。

149.2017年10月27日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取山東省德州市被害人高某1人民幣1000元。

150.2017年11月18日至2017年12月1日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取山東省濟(jì)南市被害人吳某1人民幣34100元。

151.2017年11月22日至2017年12月6日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取山東省濟(jì)寧市被害人王某15人民幣4103元。

152.2017年11月14日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取山東省青島市被害人劉某1人民幣3000元。

153.2017年10月17日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取山東省泰安市被害人彭某2人民幣4000元。

154.2017年10月24日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取山東省泰安市被害人董某1人民幣2000元。

155.2017年9月21日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取山東省煙臺市被害人孫某1人民幣500元。

156.2017年8月8日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取山西省大同市被害人王某1人民幣500元。

157.2017年8月3日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取山西省太原市被害人牛某人民幣1000元。

158.2017年10月18日至2017年10月20日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取山西省太原市被害人陳某7人民幣22000元。

159.2017年10月31日至2017年11月2日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取山西省太原市被害人孟某某人民幣5000元。

160.2017年8月31日至2017年9月4日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取陜西省西安市被害人張某14人民幣4000元。

161.2017年11月15日至2017年11月16日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取陜西省西安市被害人張某5人民幣23000元。

162.2017年9月27日至2017年10月8日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取陜西省咸陽市被害人韓某3人民幣7200元。

163.2017年11月17日至2017年11月20日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取江蘇省南京市被害人劉某13人民幣13005元。

164.2017年10月19日至2017年11月14日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取江蘇省蘇州市被害人朱某1人民幣195806元。

165.2017年12月5日至2017年12月6日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取江蘇省蘇州市被害人高某2人民幣3000元。

166.2017年8月22日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取江蘇省無錫市被害人陳某5人民幣2000元。

167.2017年8月25日至2017年8月29日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取浙江省寧波市被害人王某18人民幣2000元。

168.2017年11月6日至2017年11月7日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取重慶市江北區(qū)被害人陳某2人民幣9950元。

169.2017年11月8日至2017年11月9日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取四川省成都市被害人張某2人民幣25000元。

170.2017年11月9日至2017年11月24日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取四川省簡陽市被害人吳某3人民幣10400.01元。

171.2017年11月22日至2017年11月23日期間，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段先后騙取四川省成都市被害人宋某2人民幣13000元。

172.2017年8月14日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取貴州省黔南布依族苗族自治州被害人代某某人民幣5000元。

173.2017年10月19日，寇某1等人犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取貴州省遵義市被害人焦某某人民幣2200元。

被告人寇某1系涉案匯恒銀公司、啟聚公司、豐弘公司實(shí)際控制人，2016年至2017年間，其與被告人唐某6從安徽省合肥市瑛夫科技有限公司實(shí)際控制人被告人胡某5處先后購買“百利云”、“惠民云”、“哈希區(qū)塊鏈”等可后臺調(diào)控且難以盈利的虛假投資軟件，并組織、策劃、領(lǐng)導(dǎo)該犯罪集團(tuán)全部詐騙活動(dòng)，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣7289053.18元。

被告人陳某2先后任匯恒銀公司、啟聚公司經(jīng)理，2016年12月至2017年9月間，對上述兩公司進(jìn)行管理，并組織、領(lǐng)導(dǎo)該犯罪集團(tuán)進(jìn)行詐騙活動(dòng)，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣7289053.18元。

被告人史某3于2016年12月至2017年6月間，先后任匯恒銀公司、啟聚公司團(tuán)隊(duì)主管，2017年7月至2017年12月間任豐弘公司法人代表、經(jīng)理，對豐弘公司進(jìn)行管理，并組織、領(lǐng)導(dǎo)該犯罪集團(tuán)進(jìn)行詐騙活動(dòng)，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣7289053.18元。

被告人李某4于2016年12月至2017年10月間，先后任匯恒銀公司、啟聚公司團(tuán)隊(duì)主管,2017年11月至2017年12月間任啟聚公司經(jīng)理，對啟聚公司進(jìn)行管理，并組織、領(lǐng)導(dǎo)該犯罪集團(tuán)進(jìn)行詐騙活動(dòng)，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣7289053.18元。

被告人胡某5系安徽省合肥市瑛夫科技有限公司實(shí)際控制人，2016年至2017年間其先后為被告人寇某1、唐某6開發(fā)設(shè)計(jì)“百利云”、“惠民云”、“哈希區(qū)塊鏈”等可后臺調(diào)控且難以盈利的虛假投資軟件，對上述軟件進(jìn)行維護(hù)，聯(lián)系第三方支付結(jié)算業(yè)務(wù)，租用服務(wù)器，并在“哈希區(qū)塊鏈”軟件運(yùn)營期間獲取利潤分成，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣7289053.18元。

被告人唐某6與寇某1為朋友關(guān)系，2016年至2017年間，其與被告人寇某1從安徽省合肥市瑛夫科技有限公司被告人胡某5處先后購買“百利云”、“惠民云”、“哈希區(qū)塊鏈”等可后臺調(diào)控且難以盈利的虛假投資軟件，并負(fù)責(zé)對上述軟件進(jìn)行后臺調(diào)控與維護(hù)，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣7289053.18元。

被告人饒某7先后任涉案匯恒銀公司、啟聚公司、豐弘公司分析師、客服主管，2016年12月至2017年12月間，其負(fù)責(zé)對“百利云”、“惠民云”、“哈希區(qū)塊鏈”等虛假投資軟件進(jìn)行后臺調(diào)控，包裝虛假老師身份，引導(dǎo)被害人頻繁進(jìn)行投資交易，并負(fù)責(zé)該犯罪集團(tuán)的資金流轉(zhuǎn)與業(yè)績核算，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣7289053.18元。

被告人蘇某8與寇某1為朋友關(guān)系，2017年5月至2017年12月間，其在明知寇某1欲設(shè)立公司進(jìn)行詐騙活動(dòng)的情況下，為寇某1注冊啟聚公司并擔(dān)任法人代表，負(fù)責(zé)部分詐騙錢款的流轉(zhuǎn)，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣2927451.74元。

被告人石某9于2016年12月至2017年10月間，先后任匯恒銀公司、啟聚公司團(tuán)隊(duì)主管，組織、領(lǐng)導(dǎo)本團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員具體實(shí)施詐騙活動(dòng)，另被告人石某9于2017年8月31日虛構(gòu)繼續(xù)投資盈利的事實(shí)，騙取北京市西城區(qū)被害人劉某14人民幣10000元，并將該錢款占為己有后揮霍，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣520629.4元。

被告人宋某10于2016年12月至2017年12月間，先后任匯恒銀公司、啟聚公司、豐弘公司業(yè)務(wù)員、團(tuán)隊(duì)主管，具體實(shí)施并組織、領(lǐng)導(dǎo)本團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行詐騙活動(dòng)，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣1111512.83元。

被告人王某11于2016年12月至2017年12月間，先后任匯恒銀公司、啟聚公司、豐弘公司業(yè)務(wù)員、團(tuán)隊(duì)主管，具體實(shí)施并組織、領(lǐng)導(dǎo)本團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行詐騙活動(dòng)，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣1981790.64元。

被告人鄭某12于2016年12月至2017年12月間，先后任匯恒銀公司、啟聚公司業(yè)務(wù)員、團(tuán)隊(duì)主管，具體實(shí)施并組織、領(lǐng)導(dǎo)本團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行詐騙活動(dòng)，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣612637.11元。

被告人張某13于2017年3月至2017年12月間，先后任匯恒銀公司、啟聚公司業(yè)務(wù)員、團(tuán)隊(duì)主管，具體實(shí)施并組織、領(lǐng)導(dǎo)本團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行詐騙活動(dòng)，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣466637.2元。

被告人邵某14于2016年12月至2017年12月間，先后任匯恒銀公司、啟聚公司業(yè)務(wù)員、行政主管，具體實(shí)施詐騙活動(dòng)，負(fù)責(zé)啟聚公司的人員管理及工資發(fā)放，并為其他業(yè)務(wù)員進(jìn)行詐騙活動(dòng)提供幫助，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣2767345.74元。

被告人李某15于2017年4月至2017年12月間，先后任匯恒銀公司、啟聚公司人事專員，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員招聘與培訓(xùn)工作，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣2687450.74元。

被告人羅某16于2017年6月至2017年12月間，先后任啟聚公司、豐弘公司人事專員、業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)啟聚公司部分行政工作，并具體實(shí)施詐騙活動(dòng)，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣1722545.28元。

被告人姚某17于2017年3月至2017年12月間，先后任匯恒銀公司、啟聚公司、豐弘公司業(yè)務(wù)員，其通過虛構(gòu)身份、編造高額盈利等方式，誘騙被害人向虛假軟件進(jìn)行投資，并在詐騙后對被害人進(jìn)行安撫工作，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣491080元。

被告人馬某18于2016年12月至2017年12月間，先后任匯恒銀公司、啟聚公司業(yè)務(wù)員，其通過虛構(gòu)身份、編造高額盈利等方式，誘騙被害人向虛假軟件進(jìn)行投資，并在詐騙后對被害人進(jìn)行安撫工作，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣412275元。

被告人孫某19于2017年8月至2017年12月間，任豐弘公司業(yè)務(wù)員，其通過虛構(gòu)身份、編造高額盈利等方式，誘騙被害人向虛假軟件進(jìn)行投資，并在詐騙后對被害人進(jìn)行安撫工作，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣365229.01元。

被告人趙某20于2017年7月至2017年12月間，任啟聚公司業(yè)務(wù)員，其通過虛構(gòu)身份、編造高額盈利等方式，誘騙被害人向虛假軟件進(jìn)行投資，并在詐騙后對被害人進(jìn)行安撫工作，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣258550元。

被告人趙某21于2017年8月至2017年12月間，任啟聚公司業(yè)務(wù)員，其通過虛構(gòu)身份、編造高額盈利等方式，誘騙被害人向虛假軟件進(jìn)行投資，并在詐騙后對被害人進(jìn)行安撫工作，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣212975元。

被告人李某22于2017年9月至2017年12月間，任啟聚公司業(yè)務(wù)員，其通過虛構(gòu)身份、編造高額盈利等方式，誘騙被害人向虛假軟件進(jìn)行投資，并在詐騙后對被害人進(jìn)行安撫工作，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣209103.34元。

被告人張某23于2016年12月至2017年8月間，先后任匯恒銀公司、啟聚公司業(yè)務(wù)員，其通過虛構(gòu)身份、編造高額盈利等方式，誘騙被害人向虛假軟件進(jìn)行投資，并在詐騙后對被害人進(jìn)行安撫工作，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣193975元。

被告人郭某24于2017年7月至2017年12月間，任豐弘公司業(yè)務(wù)員，其通過虛構(gòu)身份、編造高額盈利等方式，誘騙被害人向虛假軟件進(jìn)行投資，并在詐騙后對被害人進(jìn)行安撫工作，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣188624元。

被告人吳某25于2017年8月至2017年12月間，任豐弘公司業(yè)務(wù)員，其通過虛構(gòu)身份、編造高額盈利等方式，誘騙被害人向虛假軟件進(jìn)行投資，并在詐騙后對被害人進(jìn)行安撫工作，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣171912.1元。

被告人馬某26于2016年12月至2017年12月間，先后任匯恒銀公司、啟聚公司業(yè)務(wù)員，其通過虛構(gòu)身份、編造高額盈利等方式，誘騙被害人向虛假軟件進(jìn)行投資，并在詐騙后對被害人進(jìn)行安撫工作，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣171850.7元。

被告人郝某27于2017年7月至2017年12月間，任啟聚公司業(yè)務(wù)員，其通過虛構(gòu)身份、編造高額盈利等方式，誘騙被害人向虛假軟件進(jìn)行投資，并在詐騙后對被害人進(jìn)行安撫工作，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣155600元。

被告人石某28于2017年8月至2017年12月間，任啟聚公司業(yè)務(wù)員，其通過虛構(gòu)身份、編造高額盈利等方式，誘騙被害人向虛假軟件進(jìn)行投資，并在詐騙后對被害人進(jìn)行安撫工作，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣145305元。

被告人楊某29于2017年7月至2017年12月間，任啟聚公司業(yè)務(wù)員，其通過虛構(gòu)身份、編造高額盈利等方式，誘騙被害人向虛假軟件進(jìn)行投資，并在詐騙后對被害人進(jìn)行安撫工作，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣137404元。

被告人牛某30于2017年6月至2017年12月間，任啟聚公司業(yè)務(wù)員，其通過虛構(gòu)身份、編造高額盈利等方式，誘騙被害人向虛假軟件進(jìn)行投資，并在詐騙后對被害人進(jìn)行安撫工作，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣116950元。

被告人李某31于2017年6月至2017年10月間，任啟聚公司業(yè)務(wù)員，其通過虛構(gòu)身份、編造高額盈利等方式，誘騙被害人向虛假軟件進(jìn)行投資，并在詐騙后對被害人進(jìn)行安撫工作，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣114076元。

被告人何某32于2017年4月至2017年12月間，先后任匯恒銀公司、啟聚公司業(yè)務(wù)員，其通過虛構(gòu)身份、編造高額盈利等方式，誘騙被害人向虛假軟件進(jìn)行投資，并在詐騙后對被害人進(jìn)行安撫工作，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣92620.44元。

被告人高某33于2017年9月至2017年12月間，任啟聚公司業(yè)務(wù)員，其通過虛構(gòu)身份、編造高額盈利等方式，誘騙被害人向虛假軟件進(jìn)行投資，并在詐騙后對被害人進(jìn)行安撫工作，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣89715.01元。

被告人張某34于2017年8月至2017年12月間，任豐弘公司業(yè)務(wù)員，其通過虛構(gòu)身份、編造高額盈利等方式，誘騙被害人向虛假軟件進(jìn)行投資，并在詐騙后對被害人進(jìn)行安撫工作，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣82722元。

被告人張某35于2017年7月至2017年8月間，任啟聚公司業(yè)務(wù)員，其通過虛構(gòu)身份、編造高額盈利等方式，誘騙被害人向虛假軟件進(jìn)行投資，并在詐騙后對被害人進(jìn)行安撫工作，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣82250.1元。

被告人李某36于2017年2月至2017年11月間，任啟聚公司業(yè)務(wù)員，其通過虛構(gòu)身份、編造高額盈利等方式，誘騙被害人向虛假軟件進(jìn)行投資，并在詐騙后對被害人進(jìn)行安撫工作，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣79608.75元。

被告人張某37于2017年7月至2017年12月間，任豐弘公司業(yè)務(wù)員，其通過虛構(gòu)身份、編造高額盈利等方式，誘騙被害人向虛假軟件進(jìn)行投資，并在詐騙后對被害人進(jìn)行安撫工作，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣53575元。

被告人李某38于2017年10月至2017年12月間，任啟聚公司業(yè)務(wù)員，其通過虛構(gòu)身份、編造高額盈利等方式，誘騙被害人向虛假軟件進(jìn)行投資，并在詐騙后對被害人進(jìn)行安撫工作，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣51311.01元。

被告人李某39于2017年7月至2017年8月間，任豐弘公司業(yè)務(wù)員，其通過虛構(gòu)身份、編造高額盈利等方式，誘騙被害人向虛假軟件進(jìn)行投資，并在詐騙后對被害人進(jìn)行安撫工作，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣44500元。

被告人趙某40于2017年8月至2017年10月間，任啟聚公司業(yè)務(wù)員，其通過虛構(gòu)身份、編造高額盈利等方式，誘騙被害人向虛假軟件進(jìn)行投資，并在詐騙后對被害人進(jìn)行安撫工作，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣42701元。

被告人寇某42于2017年4月至2017年12月間，先后任匯恒銀公司、啟聚公司、豐弘公司業(yè)務(wù)員，其通過虛構(gòu)身份、編造高額盈利等方式，誘騙被害人向虛假軟件進(jìn)行投資，并在詐騙后對被害人進(jìn)行安撫工作，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣39947元。

被告人趙某43于2017年6月至2017年8月間，任啟聚公司業(yè)務(wù)員，其通過虛構(gòu)身份、編造高額盈利等方式，誘騙被害人向虛假軟件進(jìn)行投資，并在詐騙后對被害人進(jìn)行安撫工作，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣37625元。

被告人張某44于2017年7月至2017年8月間，任豐弘公司業(yè)務(wù)員，其通過虛構(gòu)身份、編造高額盈利等方式，誘騙被害人向虛假軟件進(jìn)行投資，并在詐騙后對被害人進(jìn)行安撫工作，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣37000元。

被告人吳某45于2017年9月至2017年11月間，任啟聚公司業(yè)務(wù)員，其通過虛構(gòu)身份、編造高額盈利等方式，誘騙被害人向虛假軟件進(jìn)行投資，并在詐騙后對被害人進(jìn)行安撫工作，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣34502元。

被告人王某46于2017年7月至2017年12月間，任啟聚公司業(yè)務(wù)員，其通過虛構(gòu)身份、編造高額盈利等方式，誘騙被害人向虛假軟件進(jìn)行投資，并在詐騙后對被害人進(jìn)行安撫工作，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣32500元。

被告人王某47于2017年7月至2017年8月間，任豐弘公司業(yè)務(wù)員，其通過虛構(gòu)身份、編造高額盈利等方式，誘騙被害人向虛假軟件進(jìn)行投資，并在詐騙后對被害人進(jìn)行安撫工作，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣27600元。

被告人孫某48于2017年6月至2017年10月間，任啟聚公司業(yè)務(wù)員，其通過虛構(gòu)身份、編造高額盈利等方式，誘騙被害人向虛假軟件進(jìn)行投資，并在詐騙后對被害人進(jìn)行安撫工作，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣26450元。

被告人趙某49于2017年10月至2017年12月間，任啟聚公司業(yè)務(wù)員，其通過虛構(gòu)身份、編造高額盈利等方式，誘騙被害人向虛假軟件進(jìn)行投資，并在詐騙后對被害人進(jìn)行安撫工作，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣24000.2元。

被告人鄭某50于2017年7月至2017年8月間，任豐弘公司業(yè)務(wù)員，其通過虛構(gòu)身份、編造高額盈利等方式，誘騙被害人向虛假軟件進(jìn)行投資，并在詐騙后對被害人進(jìn)行安撫工作，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣10750元。

被告人王某51于2017年6月至2017年8月間，任啟聚公司業(yè)務(wù)員，其通過虛構(gòu)身份、編造高額盈利等方式，誘騙被害人向虛假軟件進(jìn)行投資，并在詐騙后對被害人進(jìn)行安撫工作，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣5125元。

被告人王某52于2017年9月至2017年10月間，任啟聚公司業(yè)務(wù)員，其通過虛構(gòu)身份、編造高額盈利等方式，誘騙被害人向虛假軟件進(jìn)行投資，并在詐騙后對被害人進(jìn)行安撫工作，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣4000元。

被告人王某53于2017年11月至2017年12月間，任啟聚公司業(yè)務(wù)員，其通過虛構(gòu)身份、編造高額盈利等方式，誘騙被害人向虛假軟件進(jìn)行投資，并在詐騙后對被害人進(jìn)行安撫工作，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣3000元。

被告人劉某54于2017年11月至2017年12月間，任啟聚公司業(yè)務(wù)員，其通過虛構(gòu)身份、編造高額盈利等方式，誘騙被害人向虛假軟件進(jìn)行投資，并在詐騙后對被害人進(jìn)行安撫工作，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣3000元。

被告人寇某1、史某3、李某4、唐某6、饒某7、蘇某8、宋某10、王某11、鄭某12、張某13、邵某14、李某15、羅某16、姚某17、孫某19、趙某20、趙某21、李某22、郭某24、吳某25、馬某26、郝某27、石某28、楊某29、牛某30、何某32、高某33、張某34、李某38、寇某42、王某46、趙某49、王某53、劉某54于2017年12月7日被民警抓獲歸案；被告人李某31于2017年12月12日至公安機(jī)關(guān)主動(dòng)投案；被告人胡某5于2017年12月29日被民警抓獲歸案；被告人石某9、馬某18、李某36、張某37、趙某40、吳某45、王某47、孫某48于2018年1月16日被民警抓獲歸案；被告人王某52于2018年1月16日至公安機(jī)關(guān)主動(dòng)投案；被告人張某35于2018年4月5日被民警抓獲歸案；被告人陳某2、張某23于2018年6月22日被民警抓獲歸案；被告人王某51于2018年6月23日被民警抓獲歸案；被告人李某39、張某44、鄭某50于2018年7月12日被民警抓獲歸案；被告人趙某43于2018年8月17日被民警抓獲歸案。被告人寇某1、陳某2、史某3、李某4、唐某6、饒某7、蘇某8、石某9、宋某10、王某11、鄭某12、張某13、邵某14、李某15、羅某16、姚某17、馬某18、孫某19、趙某20、趙某21、李某22、張某23、郭某24、吳某25、馬某26、郝某27、石某28、牛某30、李某31、何某32、高某33、張某34、張某35、李某36、張某37、李某39、趙某40、寇某42、趙某43、張某44、吳某45、王某46、王某47、孫某48、趙某49、鄭某50、王某51、王某52、王某53、劉某54到案后對犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

公訴機(jī)關(guān)提交了有關(guān)案件來源及抓獲經(jīng)過、被害人陳述、證人證言、書證、物證照片、前科材料、被告人供述等證據(jù)材料，認(rèn)為被告人寇某1等人之行為均構(gòu)成詐騙罪，被告人寇某1、陳某2、史某3、李某4系犯罪集團(tuán)首要分子，涉案數(shù)額特別巨大，被告人胡某5、唐某6、饒某7、蘇某8、石某9、宋某10、王某11、鄭某12系主犯，涉案數(shù)額特別巨大，被告人張某13系主犯，涉案數(shù)額巨大，被告人邵某14、李某15、羅某16系從犯，涉案數(shù)額特別巨大，被告人姚某17、馬某18、孫某19、趙某20、趙某21、李某22、張某23、郭某24、吳某25、馬某26、郝某27、石某28、楊某29、牛某30、李某31、何某32、高某33、張某34、張某35、李某36、張某37、李某38、李某39、趙某40、寇某42、趙某43、張某44、吳某45、王某46系從犯，涉案數(shù)額巨大，被告人王某47、孫某48、趙某49、鄭某50、王某51、王某52、王某53、劉某54均系從犯，涉案數(shù)額較大，應(yīng)分別依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，第二十六條，第二十七條之規(guī)定予以懲處。鑒于被告人邵某14、李某15、羅某16、姚某17、馬某18、孫某19、趙某20、趙某21、李某22、張某23、郭某24、吳某25、馬某26、郝某27、石某28、牛某30、李某31、何某32、高某33、張某34、張某35、李某36、張某37、李某39、趙某40、寇某42、趙某43、張某44、吳某45、王某46、王某47、孫某48、趙某49、鄭某50、王某51、王某52、王某53、劉某54均認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對被告人邵某14判處六年至九年有期徒刑，并處罰金。其他三十七名被告人均建議判處有期徒刑以上刑罰，若積極退賠可從輕或減輕處罰，可適用緩刑，并處罰金。

寇某1辯護(hù)人辯稱：對于公訴人指控的罪名以及寇某1在這起犯罪中所起到的作用均無異議。辯護(hù)人只對公訴機(jī)關(guān)指控的涉案金額700多萬有異議，從確認(rèn)的現(xiàn)有證據(jù)材料中能證明的是240多萬，公訴機(jī)關(guān)起訴書認(rèn)定的有500多萬是事實(shí)不清，證據(jù)不足，沒有經(jīng)過核實(shí)的。

被告人寇某1辯稱：對指控犯罪數(shù)額有異議，公司的每個(gè)領(lǐng)導(dǎo)層和中層包括業(yè)務(wù)員都下載這個(gè)APP，APP里也有自己添加的數(shù)字，所謂的數(shù)字也就是饒某7做業(yè)績表的金額。包括其手機(jī)現(xiàn)在上面也有APP，所以涉案金額其認(rèn)為是起訴書上的240萬左右，700多萬其沒有轉(zhuǎn)賬，也沒有轉(zhuǎn)賬記錄。所以其不認(rèn)可720萬，只認(rèn)可240萬。

陳某2辯護(hù)人辯稱：對公訴機(jī)關(guān)指控陳某2構(gòu)成詐騙罪不持異議，對于本案查清的基本事實(shí)沒有異議。對于證據(jù)顯示的陳某2的犯罪數(shù)額有一定的異議，2016年12月至2017年6月的業(yè)績表因?yàn)闆]有其他的證據(jù)相互印證，也沒有本案的被害人詢問筆錄相互印證，所以對涉及到的4316019元辯護(hù)人認(rèn)為該部分不能成立，2017年8月陳某2實(shí)際出勤天數(shù)為零天，實(shí)發(fā)工資是0元。陳某2稱在2017年8月因?yàn)槠鋵ο蟮慕憬闵⒆踊乩霞耶?dāng)月沒有工作，該月犯罪所得應(yīng)當(dāng)從其犯罪金額中予以扣除，另自2017年10月陳某2的工資表中體現(xiàn)的是出勤天數(shù)為零天，實(shí)發(fā)工資為0元，也就是陳某2實(shí)際已經(jīng)脫離開公司。2017年10月及以后的涉案金額與陳某2無關(guān)，不應(yīng)計(jì)算到陳某2的犯罪數(shù)額當(dāng)中，陳某2擔(dān)任經(jīng)理涉及到的僅僅是河北啟聚公司，在案證據(jù)中，2017年8月至2017年12月的業(yè)績表，陳某2庭前對這份證據(jù)的真實(shí)性、合法性均沒有異議，辯護(hù)人也予以認(rèn)同。陳某2到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，構(gòu)成坦白情節(jié)，無前科劣跡，請求法庭對其從輕、減輕處罰。

被告人陳某2辯解意見與其辯護(hù)人意見一致。

史某3辯護(hù)人辯稱：對公訴機(jī)關(guān)關(guān)于本案犯罪集團(tuán)定性及詐騙罪定性不持異議。對犯罪集團(tuán)的涉案數(shù)額應(yīng)以經(jīng)查證屬實(shí)的2438161元予以認(rèn)定；史某3不屬于犯罪集團(tuán)的首要分子，其非犯罪集團(tuán)的組織者、策劃者，其主管、法定代表人和經(jīng)理的身份跟犯罪集團(tuán)的詐騙行為沒有直接的關(guān)系；其到案后能如實(shí)供述自己的罪行，本人及其家屬積極退贓；其主觀惡性相對較小，此次犯罪系初犯、偶犯，社會(huì)危害性相對較小。綜上，請求法庭對其從輕、減輕處罰。

被告人史某3對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均無異議，但辯稱其非犯罪集團(tuán)首要分子，請求法庭對其從輕處罰。

李某4辯護(hù)人辯稱：對起訴書指控李某4犯詐騙罪不持異議，但李某4非犯罪集團(tuán)首要分子，其受聘于公司老板，作用較小，等同于業(yè)務(wù)員，不是主犯，更非首要分子；對指控犯罪數(shù)額亦有異議，應(yīng)以查實(shí)的被害人轉(zhuǎn)賬記錄為準(zhǔn)，而不能僅以業(yè)績表予以認(rèn)定；李某4未在豐弘公司工作過未參與豐弘公司詐騙活動(dòng)，故豐弘公司犯罪數(shù)額不應(yīng)計(jì)入李某4犯罪數(shù)額中；其自2017年11月至12月任啟聚公司經(jīng)理，期間啟聚公司詐騙數(shù)額可計(jì)入李某4詐騙數(shù)額，但之前其只是團(tuán)隊(duì)主管，應(yīng)僅對其團(tuán)隊(duì)犯罪數(shù)額承擔(dān)責(zé)任；李某4到案后能如實(shí)供述，此次犯罪系初犯，無前科劣跡，其被扣押的銀行卡內(nèi)的錢款愿意全部退賠。綜上，請求法庭在對其量刑時(shí)予以考慮。

被告人李某4辯解意見與其辯護(hù)人基本一致，另其辯稱2017年11月至12月期間其經(jīng)常請假，不應(yīng)對整個(gè)公司團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)。

胡某5辯護(hù)人辯稱：對指控胡某5構(gòu)成詐騙罪的定性持有異議。刑法第287條之二第三款的規(guī)定應(yīng)當(dāng)是行為人除了有幫助行為外，還應(yīng)當(dāng)與被幫助者之間有通謀，才有可能與被幫助者成立共同犯罪。結(jié)合本案證據(jù)，胡某5只是向寇某1銷售了金融軟件，為寇某1等人利用該軟件進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)提供了一定的技術(shù)支持，并收取軟件開發(fā)費(fèi)及相應(yīng)服務(wù)費(fèi)，其雖明知寇某1等人利用該軟件進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，但二人沒有通謀，且胡某5未參與寇某1等人犯罪組織的經(jīng)營和管理，也沒有任何投資，未獲取利潤分成，故胡某5不構(gòu)成詐騙罪的共犯。其到案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，主動(dòng)退出違法所得30萬元，此次犯罪系初犯，請求法庭對其從輕處罰。如法院認(rèn)定胡某5構(gòu)成詐騙罪共犯，公訴機(jī)關(guān)指控詐騙數(shù)額700余萬元也系事實(shí)不清，證據(jù)不足，且胡某5未參與寇某1公司的經(jīng)營管理，也沒有參與具體詐騙活動(dòng)，僅提供了一定的幫助行為，應(yīng)認(rèn)定為從犯，可從輕或減輕處罰。

胡某5另一辯護(hù)人辯稱：本案證據(jù)證明胡某5明知寇某1利用軟件實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，但不能證明其明確知道寇某1具體在實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，不符合詐騙罪共犯的主觀構(gòu)成要素，不應(yīng)認(rèn)定為詐騙罪共犯，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪定罪處罰。另即便認(rèn)定胡某5構(gòu)成詐騙罪共犯，其亦有如下從輕情節(jié)：其在共同犯罪中系從犯，積極退贓30萬元，到案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白。

被告人胡某5辯稱：從一開始其就知道寇某1的這種金融活動(dòng)是非法的，因?yàn)槭紫冗@個(gè)資金是沒有監(jiān)管，第二它沒有批文。其認(rèn)為他是非法經(jīng)營或者賭博，否認(rèn)明知寇某1等人的詐騙行為。

唐某6辯護(hù)人辯稱：應(yīng)認(rèn)定唐某6為從犯，軟件后臺調(diào)控不是由唐某6主要負(fù)責(zé)，其參與調(diào)點(diǎn)差和將線上錢轉(zhuǎn)入蘇某8銀行卡也是按照寇某1的指使所從事的輔助性工作，而非主動(dòng)的組織、指揮、策劃的骨干分子，其非組織者，也非管理者，在犯罪行為中未達(dá)到主犯的程度，其到案后能如實(shí)供述，具有坦白情節(jié)，愿意積極退贓，此次犯罪也是初犯，主觀惡性不深。綜上，請求法庭對其從輕、減輕處罰。另一辯護(hù)人辯稱對于涉案金額持有異議，應(yīng)當(dāng)以查實(shí)的173名被害人所涉及的244萬元予以定罪量刑。

被告人唐某6辯稱：其行為應(yīng)認(rèn)定為從犯，犯罪數(shù)額應(yīng)以查實(shí)的173名被害人的200余萬元予以認(rèn)定。

饒某7辯護(hù)人辯稱：公訴機(jī)關(guān)指控饒某7涉案金額700余萬元事實(shí)不清，證據(jù)不足，經(jīng)查明被害人共計(jì)173人，被騙金額244萬余元，應(yīng)以此作為犯罪集團(tuán)的詐騙金額，因庭審已查明饒某7負(fù)責(zé)線下入金部分，故其涉案金額應(yīng)為130萬元左右，饒某7在本案中系從犯，到案后能如實(shí)供述，無前科劣跡，主觀惡性較小，除被扣押的22600元外，家屬仍退賠21300元。綜上，請求法庭對饒某7從輕、減輕處罰。

被告人饒某7辯稱：對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名予以認(rèn)可并認(rèn)可其制作的業(yè)績表的真實(shí)性，但辯稱應(yīng)以其違法所得計(jì)算犯罪數(shù)額。

蘇某8辯護(hù)人辯稱：對于公訴機(jī)關(guān)指控蘇某8犯有詐騙罪沒有異議，對于蘇某8在犯罪集團(tuán)中起到的地位作用以及涉案數(shù)額方面提出以下的意見。首先，蘇某8在犯罪集團(tuán)中不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為主犯。被告人蘇某8提供身份證等證件給寇某1注冊啟聚公司是基于與寇某1親密的關(guān)系，最初并不知道該公司是用來進(jìn)行非法活動(dòng)的?？苣?在使用蘇某8證件注冊公司時(shí)告知其該公司進(jìn)行的是合法經(jīng)營，并且蘇某8在啟聚公司運(yùn)營期間并不參與實(shí)際的經(jīng)營管理工作，不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為主犯。對于公訴機(jī)關(guān)起訴書中關(guān)于蘇某8涉案金額部分有異議。其他辯護(hù)人提出的犯罪數(shù)額方面意見不再贅述，只就蘇某8這一方面需要強(qiáng)調(diào)一下，由于啟聚公司法定代表人的身份，被告人蘇某8的賬戶用于流轉(zhuǎn)部分詐騙錢款，但被告人蘇某8并未從中獲利，也沒有獲取工資報(bào)酬。對被告人量刑及處罰方面，首先，被告人在公安機(jī)關(guān)查扣的銀行卡五十余萬元，被告人蘇某8表示愿意用于退賠，以爭取減輕處罰。被告人蘇某8之前并沒有犯罪前科劣跡，是初犯，認(rèn)罪認(rèn)罰，并配合辦案機(jī)關(guān)主動(dòng)交代自己的過錯(cuò)，認(rèn)罪態(tài)度良好，具有明顯的悔罪表現(xiàn)。綜上，請求法庭對蘇某8從輕處罰。

被告人蘇某8辯稱：對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均予以認(rèn)可，但辯稱其在共同犯罪中未起主要作用，不是主犯。

石某9辯護(hù)人辯稱：對起訴書指控的數(shù)額不予認(rèn)可，僅以業(yè)績表證明犯罪數(shù)額并不充分；其不是組織、領(lǐng)導(dǎo)者，也不是積極參與者，不應(yīng)認(rèn)定主犯；其此次犯罪主觀惡性不大，系初犯、偶犯，具有坦白情節(jié)。綜上，請求法庭對其從輕、減輕處罰。

被告人石某9對指控事實(shí)及罪名均無異議，請求法庭對其從輕處罰。

宋某10辯護(hù)人辯稱：對于本案的定性不持異議，但宋某10不應(yīng)認(rèn)定為主犯，而應(yīng)認(rèn)定為從犯；對起訴書指控的犯罪金額有異議，以業(yè)績表中記載的金額認(rèn)定犯罪數(shù)額，證據(jù)不能達(dá)到刑事證據(jù)確實(shí)充分的標(biāo)準(zhǔn)；宋某10到案后能如實(shí)的供述自己和他人的罪行，無前科劣跡，請求法庭對其從輕處罰。

被告人宋某10辯稱：對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均予以認(rèn)可，但辯稱其非主犯，應(yīng)認(rèn)定其為從犯。

王某11辯護(hù)人辯稱：對公訴人指控王某11詐騙罪無異議，但是王某11不是主犯，其只是一個(gè)掛名的組長，沒有積極的行使主導(dǎo)的職權(quán)，沒有積極的組織領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行詐騙犯罪活動(dòng)，只是對新組員進(jìn)行簡單的培訓(xùn)而已，其也沒有享受所謂的組長待遇。其也愿意積極的退贓，只認(rèn)可173名報(bào)案人查證屬實(shí)的金額，其到案如實(shí)的坦白了自己的罪行，此次犯罪系初犯，沒有任何的前科劣跡，主觀惡性較小，到案后認(rèn)罪態(tài)度較好，認(rèn)罪悔罪，在職期間僅僅得到了1.7萬元的工資收入，并沒有收到詐騙金額相應(yīng)的提成。綜上，請求法院對其從輕處罰。

被告人王某11辯稱：對起訴書上面指控其198萬的涉案金額有異議。因?yàn)閺钠淙谓M長開始，就沒有和其他組長一樣，從業(yè)務(wù)員加客戶到最后客戶入金整個(gè)流程都要負(fù)責(zé)，包括其自己去聊客戶都需要?jiǎng)e人幫助，其更沒有辦法去幫助別人。因?yàn)榇蠹颐俺涞亩际悄锌蛻簦涫且粋€(gè)女孩子，沒有辦法去幫助組員。如果說其是一個(gè)組長的話，其覺得其只是一個(gè)名義上的組長，而且包括提成其不拿全部的提成，只拿其自己客戶的提成，故對認(rèn)定其數(shù)額為全組的198萬有異議。

鄭某12辯護(hù)人辯稱：對起訴書指控鄭某12犯詐騙罪的定性不持異議，但對指控金額有異議。鄭某12從2016年12月至2017年6月期間擔(dān)任業(yè)務(wù)員，在此期間詐騙金額為1000元，2017年9月回到公司后擔(dān)任團(tuán)隊(duì)主管，應(yīng)承擔(dān)其組員在此期間實(shí)施詐騙的全部金額，故應(yīng)為409817.77元。鄭某12在共同犯罪中系從犯，實(shí)際分得的贓款很少，到案后能如實(shí)供述，無前科劣跡，請求法庭對其從輕處罰。

被告人鄭某12辯稱：對2016年12月份到2017年6月份左右這期間的金額有異議。這期間確實(shí)盤面上可以盈利，客戶可以自由出入金，故該部分金額是否能作為本案的涉案金額請法庭予以考慮。

張某13辯護(hù)人辯稱：對公訴機(jī)關(guān)指控張某13涉嫌詐騙罪不持異議，但對起訴書中指控張某13系主犯以及對數(shù)額有異議。張某13在共同犯罪中所起的作用較小，情節(jié)輕微，系從犯；針對數(shù)額方面，辯護(hù)人同意前面幾位辯護(hù)人就該案總數(shù)額的認(rèn)定。但鑒于被告人張某13并非野狼戰(zhàn)隊(duì)真正的主管，也不享有2017年11月份整個(gè)團(tuán)隊(duì)的績效，因此該團(tuán)隊(duì)在2017年11月份的績效不應(yīng)作為張某13的業(yè)績。張某13到案后能夠如實(shí)供述自己的犯罪行為，系初犯，請求合議庭量刑時(shí)予以考慮。

被告人張某13辯稱：其認(rèn)罪認(rèn)罰，但對公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定其為主犯有異議，其11月剛擔(dān)任主管，12月就被抓獲了，期間團(tuán)隊(duì)里很多都是老業(yè)務(wù)員，其組里的所有事情也都需要通過李某4。

邵某14辯護(hù)人辯稱：邵某14具有自首情節(jié)，在共同犯罪中起次要、輔助作用，且簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，無前科劣跡，請求法庭對其從輕處罰。

李某15辯護(hù)人辯稱：李某15具有自首情節(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰，系從犯、偶犯，獲贓較少，已退賠20萬元。

羅某16辯護(hù)人辯稱：羅某16具有坦白情節(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰，系從犯，積極退贓16萬元，請求對其從輕、減輕處罰并適用緩刑。

姚某17辯護(hù)人辯稱：鑒于姚某17在整個(gè)案件過程中的作用，以及其對于犯罪事實(shí)及犯罪罪名的認(rèn)定，再加之姚某17本人及家屬退賠的積極行為，所以希望法庭在量刑的時(shí)候能夠綜合給予考慮，希望能夠給予姚某17以緩刑的處罰。

馬某18辯護(hù)人辯稱：馬某18在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，此次犯罪系初犯、偶犯，到案后能如實(shí)供述，愿意盡最大努力籌集20萬賠償款，現(xiàn)在也處在哺乳期，其愛人張某13也是本案的涉案被告人，希望合議庭能夠充分考慮一下，在量刑上給予從寬的處理，以體現(xiàn)寬嚴(yán)相濟(jì)的原則。

孫某19辯護(hù)人辯稱：孫某19雖詐騙數(shù)額巨大，但有諸多從輕、減輕處罰情節(jié)，其系通過招聘至公司上崗，進(jìn)入公司剛3個(gè)月，此次犯罪主觀惡性較輕，在共同犯罪中系從犯，到案后對犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，愿盡最大努力退賠，此次犯罪系初犯。綜上，請求法庭對其從輕處罰并適用緩刑。

趙某20辯護(hù)人辯稱：趙某20系從犯，應(yīng)當(dāng)依法從輕、減輕處罰；其到案后如實(shí)供述，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)當(dāng)從寬處理；

在家屬的幫助下積極的退賠大部分的贓款；其認(rèn)罪悔罪，沒有再犯的可能性，主觀的惡性不大。綜上，請求法庭對其適用緩刑。

趙某21辯護(hù)人辯稱：趙某21系從犯，犯罪情節(jié)輕微，社會(huì)危害性小，具有坦白和認(rèn)罪認(rèn)罰的情節(jié)，請求法庭對趙某21減輕處罰，盡最大的可能給趙某21判緩刑。

李某22辯護(hù)人辯稱：李某22在共同犯罪中系從犯；歸案后認(rèn)罪態(tài)度較好，且認(rèn)罪認(rèn)罰；其在啟聚公司工作期間獲得違法收入15009元，其親屬代為全部退賠；其此次犯罪系初犯，主觀惡性相對較小。綜上，請求法庭對其從輕處罰。

張某23辯護(hù)人辯稱：張某23具有坦白情節(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰，在共同犯罪中系從犯，此次犯罪系初犯，已積極退賠被害人損失，請求法庭對其適用緩刑。

郭某24辯護(hù)人辯稱：其在共同犯罪中系從犯，具有坦白情節(jié)，且認(rèn)罪認(rèn)罰，其家屬在庭前已經(jīng)對被害人代為進(jìn)行了賠償，并取得了被害人的諒解，請求法庭從輕處理，判處緩刑。

吳某25辯護(hù)人辯稱：同意公訴人提出的量刑建議。另吳某25無前科，是在58同城網(wǎng)站投簡歷進(jìn)入到公司工作的，屬于誤入歧途，主觀惡性較小，其家屬根據(jù)吳某25的意愿，退賠了被害人的經(jīng)濟(jì)損失9萬余元。請法庭根據(jù)上述情節(jié)，并結(jié)合司法社區(qū)矯正部門的意見，對其適用緩刑。

馬某26辯護(hù)人辯稱：馬某26在共同犯罪中僅起次要和輔助作用，系從犯；其歸案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，具有坦白情節(jié)，且認(rèn)罪認(rèn)罰；其沒有違法犯罪前科，此次犯罪主觀惡性相對較小。綜上，請求法庭對其從輕處罰。

郝某27辯護(hù)人辯稱：郝某27到案后能如實(shí)供述，且認(rèn)罪認(rèn)罰，在本案中系從犯，無前科劣跡，實(shí)際獲利不多，請求法庭對其從輕處罰。

石某28辯護(hù)人辯稱：石某28在共同犯罪中系從犯，到案后能如實(shí)供述，且認(rèn)罪認(rèn)罰，庭前已對涉案數(shù)額全部退賠，無前科劣跡，此次犯罪主觀惡性不大。綜上，請求法庭對其從輕處罰并適用緩刑。

楊某29辯護(hù)人辯稱：對公訴機(jī)關(guān)指控犯罪數(shù)額有異議，楊某29所用化名“孫某48”，昵稱“五月”，但僅有被害人王某5、姚某2陳述中的對方身份能與之對應(yīng)，其余被害人損失沒有證據(jù)證明與楊某29有關(guān)，另?xiàng)钅?9在共同犯罪中系從犯，歸案后能如實(shí)供述。綜上，請求法庭對其從輕處罰。

被告人楊某29辯解意見與其辯護(hù)人意見一致。

牛某30辯護(hù)人辯稱：牛某30在共同犯罪中系從犯；其到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，且認(rèn)罪認(rèn)罰；其此次犯罪系初犯，無前科劣跡，其2017年6月剛從大學(xué)畢業(yè)，經(jīng)招聘進(jìn)入該公司也是屬于誤入歧途，主觀惡性??；其家屬愿意代其積極退賠受害人的損失。綜上，請求法庭對其從輕處罰并適用緩刑。

李某31辯護(hù)人辯稱：李某31在共同犯罪中系從犯；其此次犯罪系初犯，無前科劣跡；其主動(dòng)投案，具有自首情節(jié)。綜上，請求法庭對其從輕處罰。

何某32辯護(hù)人辯稱：何某32在共同犯罪中系從犯，到案后能如實(shí)供述，認(rèn)罪認(rèn)罰，此次犯罪系初犯，主觀惡性較小，其家屬已代其全額退賠。綜上，請求法庭對其從輕處罰并適用緩刑。

高某33辯護(hù)人辯稱：高某33在共同犯罪中系從犯，到案后如實(shí)供述，認(rèn)罪認(rèn)罰，此次犯罪主觀惡性較小，其家屬已全額退賠，請求法庭對其從輕處罰并適用緩刑。

張某34辯護(hù)人辯稱：張某34到案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，且認(rèn)罪認(rèn)罰，在共同犯罪中系從犯，此次犯罪主觀惡性較小，案發(fā)后其家屬已全額退賠。

張某35辯護(hù)人辯稱：張某35在共同犯罪中系從犯，到案后如實(shí)供述，此次犯罪系初犯，主觀惡性較小，其家屬已全額退賠，請求法庭對其從輕處罰并適用緩刑。

李某36辯護(hù)人辯稱：李某36在共同犯罪中系從犯，到案后如實(shí)供述，認(rèn)罪認(rèn)罰，此次犯罪系初犯，其家屬已全額退賠，請求法庭對其從輕處罰并適用緩刑。

張某37辯護(hù)人辯稱：張某37在共同犯罪中系從犯，到案后如實(shí)供述，此次犯罪系初犯，其家屬已全額退賠，請求法庭對其從輕處罰并適用緩刑。

李某38辯護(hù)人辯稱：李某38到案后能如實(shí)供述，此次犯罪系初犯，在詐騙團(tuán)伙中系從犯，已將全部贓款退賠，請求法庭對其適用緩刑。

李某39辯護(hù)人辯稱：李某39系從犯，有坦白情節(jié)，無前科劣跡，此次犯罪主觀惡性較小，已全額退賠，請求法庭對其適用緩刑。

趙某40辯護(hù)人辯稱：趙某40到案后如實(shí)供述，且認(rèn)罪認(rèn)罰，系從犯，積極全額退賠，此次犯罪系初犯，請求法庭對其判處緩刑。

寇某42辯護(hù)人辯稱：寇某42到案后能如實(shí)供述，在共同犯罪中系從犯，無前科劣跡，已全額退賠，請求法庭對其適用緩刑。

趙某43辯護(hù)人辯稱：趙某43到案后能如實(shí)供述，在共同犯罪中系從犯，在了解到公司的運(yùn)營模式以后主動(dòng)退出了公司，只有兩個(gè)月的時(shí)間，屬于可以改造的對象，無前科劣跡，已全額退賠，請求法庭對其適用緩刑。

張某44辯護(hù)人辯稱：張某44是從犯，無犯罪前科，歸案后如實(shí)供述，有坦白情節(jié)，主觀惡性較小，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且已經(jīng)全部退賠退贓，請求法庭對其減輕處罰并適用緩刑。

吳某45辯護(hù)人辯稱：吳某45系從犯，涉案數(shù)額較小，認(rèn)罪認(rèn)罰，具有立功表現(xiàn)，主動(dòng)退賠贓款，請求法庭對其從輕處罰并適用緩刑。

王某46辯護(hù)人辯稱：王某46在本案中系從犯，詐騙數(shù)額較小，到案后如實(shí)供述，認(rèn)罪認(rèn)罰，且全部退賠，請求法庭對其從輕、減輕處罰，并適用緩刑。

王某47辯護(hù)人辯稱：王某47系從犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，案發(fā)以后通過家屬的努力對被害人進(jìn)行了積極的賠償，并且獲得了被害人的諒解，其本人只是一個(gè)在校的大學(xué)生，人身危險(xiǎn)性極小，請求法庭對其適用緩刑。

孫某48辯護(hù)人辯稱：孫某48是初犯、從犯。而且到案以后如實(shí)供述，積極賠償了被害人的損失，所以請求法庭對其從輕處罰并適用緩刑。

趙某49辯護(hù)人辯稱：趙某49系從犯，獲利較少，到案后能如實(shí)供述，積極賠償被害人損失，請求法庭對其從輕處罰并適用緩刑。

鄭某50辯護(hù)人辯稱：鄭某50在本案中系從犯，具有坦白情節(jié)，此次犯罪系初犯，愿意退贓，請求法庭對其從寬處罰。

王某51辯護(hù)人辯稱：王某51系從犯，到案后能如實(shí)供述，此次犯罪系初犯，已積極退贓，請求法庭對其從輕處罰并適用緩刑。

王某52辯護(hù)人辯稱：王某52具有自首情節(jié)，在共同犯罪中系從犯，已全部退賠，此次犯罪系初犯，請求法庭對其從輕處罰。

王某53辯護(hù)人辯稱：王某53的犯罪情節(jié)較輕，只實(shí)施了一起詐騙的行為，涉案的犯罪數(shù)額剛達(dá)到詐騙罪的起刑點(diǎn)，其無前科劣跡，屬于從犯，認(rèn)罪認(rèn)罰，已退賠了全部的涉案數(shù)額，請求法庭對其從輕處罰。

劉某54辯護(hù)人辯稱：劉某54在本案中系從犯，具有坦白情節(jié)，已退賠全部贓款，無前科劣跡，請求法庭對其從輕處罰并適用緩刑。

經(jīng)審理查明，被告人寇某1系天津市匯恒銀商務(wù)信息咨詢有限公司、天津啟聚商務(wù)信息咨詢有限公司、天津市豐弘企業(yè)管理有限公司實(shí)際控制人。自2016年12月，被告人寇某1利用其與被告人唐某6從安徽省合肥市瑛夫科技有限公司被告人胡某5處購買的“百利云”虛假投資軟件，與被告人陳某2、饒某7、史某3、李某4、石某9等人依托匯恒銀公司組成以該公司架構(gòu)為主要模式，骨干成員較為固定的犯罪集團(tuán)，公司內(nèi)部設(shè)公司經(jīng)理、團(tuán)隊(duì)主管、客服主管、行政主管、業(yè)務(wù)員、行政專員等，通過招聘方式雇傭其他被告人進(jìn)入公司后共同進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。2017年間，被告人寇某1等人又先后從被告人胡某5處購買“惠民云”、“哈希區(qū)塊鏈”二款可后臺調(diào)控的虛假投資軟件，且又成立法定代表人為蘇某8的天津啟聚商務(wù)信息咨詢有限公司及法定代表人為史某3的天津市豐弘企業(yè)管理有限公司繼續(xù)從事上述犯罪活動(dòng)。該犯罪集團(tuán)通過微信、探探等聊天軟件，由被告人包裝虛假身份后與不特定被害人聊天培養(yǎng)感情獲取信任，編造高額盈利的事實(shí)，誘騙被害人通過“百利云”、“惠民云”、“哈希區(qū)塊鏈”三款可后臺調(diào)控的虛假投資軟件進(jìn)行反復(fù)投資，通過種種手段達(dá)到非法占有對方財(cái)物的目的。該犯罪集團(tuán)涉案數(shù)額共計(jì)人民幣7300054.69元。

被告人寇某1系涉案匯恒銀公司、啟聚公司、豐弘公司實(shí)際控制人，2016年至2017年間，其從安徽省合肥市瑛夫科技有限公司實(shí)際控制人被告人胡某5處先后購買“百利云”、“惠民云”、“哈希區(qū)塊鏈”三款可后臺調(diào)控的虛假投資軟件，并組織、策劃、領(lǐng)導(dǎo)該犯罪集團(tuán)全部詐騙活動(dòng)，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣7300054.69元。

被告人陳某22016年12月至2017年9月間任匯恒銀公司、啟聚公司經(jīng)理，組織、領(lǐng)導(dǎo)上述公司相關(guān)人員進(jìn)行詐騙活動(dòng)，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣4184255.38元。

被告人史某3于2016年12月至2017年7月間，先后任匯恒銀公司、啟聚公司團(tuán)隊(duì)主管，組織、領(lǐng)導(dǎo)本團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行詐騙活動(dòng)，2017年7月至2017年12月間任豐弘公司法定代表人、經(jīng)理，組織、領(lǐng)導(dǎo)豐弘公司相關(guān)人員進(jìn)行詐騙活動(dòng)，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣2909768.75元。

被告人李某4于2016年12月至2017年10月間，先后任匯恒銀公司、啟聚公司團(tuán)隊(duì)主管,組織、領(lǐng)導(dǎo)本團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行詐騙活動(dòng)，2017年11月至2017年12月間任啟聚公司經(jīng)理，組織、領(lǐng)導(dǎo)啟聚公司相關(guān)人員進(jìn)行詐騙活動(dòng)，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣2713685.31元。

被告人胡某5系安徽省合肥市瑛夫科技有限公司實(shí)際控制人，2016年至2017年間其明知被告人寇某1等人進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，仍先后為寇某1開發(fā)設(shè)計(jì)“百利云”、“惠民云”、“哈希區(qū)塊鏈”三款可后臺調(diào)控的虛假投資軟件，并對上述軟件進(jìn)行維護(hù)，聯(lián)系第三方支付結(jié)算業(yè)務(wù)，租用服務(wù)器等，并以軟件制作、維護(hù)升級、手續(xù)費(fèi)、利潤分成等方式獲取非法利益，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣7300054.69元。

被告人唐某6于2016年至2017年間，與被告人寇某1從安徽省合肥市瑛夫科技有限公司被告人胡某5處先后購買“百利云”等可后臺調(diào)控且難以盈利的虛假投資軟件，負(fù)責(zé)對上述軟件進(jìn)行后臺調(diào)控點(diǎn)差并負(fù)責(zé)聯(lián)系相關(guān)軟件維護(hù)及部分錢款的資金流轉(zhuǎn)、對賬等，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣7300054.69元。

被告人饒某7任涉案匯恒銀公司、啟聚公司、豐弘公司客服主管，2016年12月至2017年12月間，其負(fù)責(zé)對“百利云”、“惠民云”、“哈希區(qū)塊鏈”等虛假投資軟件進(jìn)行后臺調(diào)控，包裝虛假老師身份，引導(dǎo)被害人進(jìn)行投資交易，在微信群內(nèi)實(shí)時(shí)發(fā)布戰(zhàn)報(bào)，制作虛假盈利截圖，并負(fù)責(zé)該犯罪集團(tuán)的部分資金流轉(zhuǎn)、業(yè)績核算及對賬等，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣7300054.69元。

被告人蘇某8于2017年5月至2017年12月間，在明知寇某1欲設(shè)立公司進(jìn)行詐騙活動(dòng)的情況下，為寇某1注冊啟聚公司并擔(dān)任法定代表人，負(fù)責(zé)部分詐騙錢款的資金流轉(zhuǎn)、對賬等，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣2937455.84元。

被告人石某9于2016年12月至2017年10月間，先后任匯恒銀公司、啟聚公司團(tuán)隊(duì)主管，組織、領(lǐng)導(dǎo)本團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員具體實(shí)施詐騙活動(dòng)，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣520629.4元。

被告人李某15于2017年4月至2017年12月間，先后任匯恒銀公司、啟聚公司人事專員，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員招聘與培訓(xùn)工作，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣2697451.84元。

被告人羅某16于2017年6月至2017年12月間，先后任啟聚公司、豐弘公司人事專員、業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)啟聚公司部分行政工作，并具體實(shí)施詐騙活動(dòng)，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣1732545.28元。

被告人姚某17等人分別系匯恒銀公司、啟聚公司、豐弘公司業(yè)務(wù)員，具體實(shí)施相關(guān)詐騙活動(dòng)，其中，被告人姚某17涉案數(shù)額人民幣491080元，被告人馬某18涉案數(shù)額人民幣412275元，被告人孫某19涉案數(shù)額人民幣365229.01元，被告人趙某20涉案數(shù)額人民幣258550元，被告人趙某21涉案數(shù)額人民幣212975元，被告人李某22涉案數(shù)額人民幣209103.34元，被告人張某23涉案數(shù)額人民幣193975元，被告人郭某24涉案數(shù)額人民幣188624元，被告人吳某25涉案數(shù)額人民幣171912.1元，被告人馬某26涉案數(shù)額人民幣171850.7元，被告人郝某27涉案數(shù)額人民幣155600元，被告人石某28涉案數(shù)額人民幣145305元，被告人楊某29涉案數(shù)額人民幣137404元，被告人牛某30涉案數(shù)額人民幣116950元，被告人李某31涉案數(shù)額人民幣114076元，被告人何某32涉案數(shù)額人民幣92620.44元，被告人高某33涉案數(shù)額人民幣89715.01元，被告人張某34涉案數(shù)額人民幣82722元，被告人張某35涉案數(shù)額人民幣82250.1元，被告人李某36涉案數(shù)額人民幣79608.75元，被告人張某37涉案數(shù)額人民幣53575元，被告人李某38涉案數(shù)額人民幣51311.01元，被告人李某39涉案數(shù)額人民幣44500元，被告人趙某40涉案數(shù)額人民幣42701元，被告人寇某42涉案數(shù)額人民幣39947元，被告人趙某43涉案數(shù)額人民幣37625元，被告人張某44涉案數(shù)額人民幣37000元，被告人吳某45涉案數(shù)額人民幣34502元，被告人王某46涉案數(shù)額人民幣32500元，被告人王某47涉案數(shù)額人民幣27600元，被告人孫某48涉案數(shù)額人民幣26450元，被告人趙某49涉案數(shù)額人民幣24001.3元，被告人鄭某50涉案數(shù)額人民幣10750元，被告人王某51涉案數(shù)額人民幣5125元，被告人王某52涉案數(shù)額人民幣4000元，被告人王某53涉案數(shù)額人民幣3000元，被告人劉某54涉案數(shù)額人民幣3000元。

具體犯罪事實(shí)如下：2017年7月至12月間，該犯罪集團(tuán)先后騙取被害人胡某某人民幣15500元，騙取被害人姜某某人民幣5000元，騙取被害人楊某1人民幣4000元，騙取被害人翟某1人民幣111000元，騙取被害人賈某人民幣10000元，騙取被害人張某1人民幣2000元，騙取被害人馬某1人民幣11000元，騙取被害人陳某1人民幣20300元，騙取被害人邊某1人民幣14900元，騙取被害人代某某人民幣5000元，騙取被害人彭某1人民幣5000元，騙取被害人吳某1人民幣34100元，騙取被害人劉某1人民幣3000元，騙取被害人王某1人民幣500元，騙取被害人陳某1人民幣9950元，騙取被害人張某2人民幣25000元，騙取被害人樊某人民幣34000元，騙取被害人顧某某人民幣15000元，騙取被害人王某2人民幣8000元，騙取被害人韋某人民幣16000元，騙取被害人王某3人民幣6000元，騙取被害人楊某2人民幣19000元，騙取被害人高某1人民幣1000元，騙取被害人王某4人民幣77500元，騙取被害人姚某1人民幣10000元，騙取被害人李某1人民幣5000元，騙取被害人梁某人民幣1800元，騙取被害人回某某人民幣5000元，騙取被害人白某1人民幣10101元，騙取被害人谷某1人民幣6000元，騙取被害人周某某人民幣2300元，騙取被害人耿某某人民幣8000元，騙取被害人鄒某某人民幣1000元，騙取被害人牛某人民幣1000元，騙取被害人姚某2人民幣5102元，騙取被害人張某3人民幣16001元，騙取被害人王某5人民幣26000元，騙取被害人陳某3人民幣53960元，騙取被害人田某1人民幣5000元，騙取被害人王某6人民幣5000元，騙取被害人陳某4人民幣23000元，騙取被害人劉某2人民幣7000元，騙取被害人劉某3人民幣5902元，騙取被害人管某某人民幣4702元，騙取被害人劉某4人民幣500元，騙取被害人孫某1人民幣500元，騙取被害人王某7人民幣4700元，騙取被害人于某1人民幣4001.3元，騙取被害人盧某1人民幣500元，騙取被害人宋某1人民幣19000元，騙取被害人佟某某人民幣500元，騙取被害人王某8人民幣2000元，騙取被害人張某4人民幣8400元，騙取被害人高某2人民幣3000元，騙取被害人吳某2人民幣3000元，騙取被害人王某9人民幣1000元，騙取被害人朱某1人民幣195806元，騙取被害人張某5人民幣23000元，騙取被害人陳某5人民幣2000元，騙取被害人李某2人民幣3510元，騙取被害人王某10人民幣21900元，騙取被害人苑某人民幣1000元，騙取被害人劉某5人民幣38000元，騙取被害人肖某某人民幣10000元，騙取被害人趙某1人民幣12000元，騙取被害人陳某6人民幣2900元，騙取被害人陸某某人民幣5001元，騙取被害人吳某3人民幣10400.01元，騙取被害人彭某2人民幣4000元，騙取被害人董某1人民幣2000元，騙取被害人陳某7人民幣22000元，騙取被害人孟某某人民幣5000元，騙取被害人楊某3人民幣13000元，騙取被害人何某某人民幣1001元，騙取被害人于某2人民幣2001元，騙取被害人張某6人民幣6300元，騙取被害人王某11人民幣80000元，騙取被害人張某7人民幣5000元，騙取被害人劉某6人民幣5000元，騙取被害人許某某人民幣14000元，騙取被害人李某3人民幣5000元，騙取被害人李某4人民幣1000元，騙取被害人黃某人民幣5400元，騙取被害人張某8人民幣4000元，騙取被害人董某2人民幣19600元，騙取被害人張某9人民幣12001元，騙取被害人韓某1人民幣17000元，騙取被害人閆某1人民幣7000元，騙取被害人高某3人民幣24000元，騙取被害人杜某某人民幣65200元，騙取被害人劉某7人民幣1600元，騙取被害人曹某1人民幣2000元，騙取被害人范某某人民幣10000元，騙取被害人魏某人民幣29000元，騙取被害人路某人民幣4000元，騙取被害人焦某某人民幣2200元，騙取被害人劉某8人民幣1000元，騙取被害人趙某2人民幣100000元，騙取被害人時(shí)某某人民幣34725元，騙取被害人王某12人民幣6000元，騙取被害人楊某4人民幣9140元，騙取被害人段某某人民幣11110元，騙取被害人張某10人民幣6000元，騙取被害人楊某5人民幣25000元，騙取被害人呂某1人民幣5001元，騙取被害人朱某2人民幣6101元，騙取被害人王某13人民幣12023元，騙取被害人蔡某人民幣54500元，騙取被害人李某5人民幣600元，騙取被害人單某人民幣3800.01元，騙取被害人于某3人民幣5000元，騙取被害人王某14人民幣6000元，騙取被害人蔚某人民幣67400元，騙取被害人馬某2人民幣35008元，騙取被害人翟某2人民幣47000元，騙取被害人邵某某人民幣5200元，騙取被害人徐某人民幣25500元，騙取被害人王某15人民幣4103元，騙取被害人王某16人民幣16000元，騙取被害人韓某2人民幣12020元，騙取被害人任某某人民幣10900元，騙取被害人孫某2人民幣7002元，騙取被害人楊某6人民幣3000元，騙取被害人郭某1人民幣8003元，騙取被害人劉某9人民幣10600元，騙取被害人鄭某1人民幣15000元，騙取被害人劉某10人民幣4000元，騙取被害人王某17人民幣14110元，騙取被害人洪某某人民幣14000元，騙取被害人霍某某人民幣6000元，騙取被害人田某2人民幣16000元，騙取被害人盧某2人民幣17000元，騙取被害人楊某7人民幣12000元，騙取被害人劉某11人民幣3000元，騙取被害人程某人民幣23053元，騙取被害人楊某8人民幣3000元，騙取被害人李某6人民幣1000元，騙取被害人王某18人民幣2000元，騙取被害人趙某3人民幣29000元，騙取被害人王某19人民幣42000元，騙取被害人崔某人民幣500元，騙取被害人趙某4人民幣5000元，騙取被害人郭某2人民幣2000元，騙取被害人顏某某人民幣2000元，騙取被害人王某20人民幣4900元，騙取被害人白某2人民幣12002元，騙取被害人于某4人民幣8000元，騙取被害人陳某8人民幣501.12元，騙取被害人馬某3人民幣2100元，騙取被害人劉某12人民幣5002元，騙取被害人劉某13人民幣13005元，騙取被害人張某11人民幣500元，騙取被害人呂某2人民幣3300元，騙取被害人劉某14人民幣40000元，騙取被害人陳某9人民幣22600元，騙取被害人曹某2人民幣20000元，騙取被害人張某12人民幣18000元，騙取被害人趙某5人民幣28000元，騙取被害人趙某6人民幣5000元，騙取被害人趙某7人民幣1000元，騙取被害人付某某人民幣13001元，騙取被害人張某13人民幣8000元，騙取被害人張某14人民幣4000元，騙取被害人韓某3人民幣7200元，騙取被害人李某7人民幣4000元，騙取被害人閆某2人民幣3010元，騙取被害人宋某2人民幣13000元，騙取被害人鄭某2人民幣13001元，騙取被害人王某21人民幣12000元，騙取被害人高某4人民幣11000元，騙取被害人孫某3人民幣33000元，騙取被害人魯某人民幣2000元，騙取被害人張某15人民幣2000元。

部分被害人報(bào)案后，公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵查于2017年12月7日將被告人寇某1、史某3、李某4、唐某6、饒某7、蘇某8、宋某10、王某11、鄭某12、張某13、邵某14、李某15、羅某16、姚某17、孫某19、趙某20、趙某21、李某22、郭某24、吳某25、馬某26、郝某27、石某28、楊某29、牛某30、何某32、高某33、張某34、李某38、寇某42、王某46、趙某49、王某53、劉某54抓獲，被告人李某31于2017年12月12日經(jīng)電話傳喚自動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，2017年12月29日將被告人胡某5抓獲歸案，2018年1月15日將被告人石某9抓獲歸案，2018年1月16日將被告人馬某18、李某36、張某37、趙某40、吳某45、王某47、孫某48抓獲，同日被告人吳某45配合公安機(jī)關(guān)規(guī)勸被告人王某52自動(dòng)投案，2018年3月19日將被告人張某35抓獲，2018年6月22日將被告人陳某2、張某23抓獲，2018年6月23日將被告人王某51抓獲，2018年7月12日將被告人李某39、張某44、鄭某50抓獲，2018年8月17日將被告人趙某43抓獲。

案件審理期間，被告人史某3、胡某5、唐某6、饒某7、石某9、鄭某12、李某15、羅某16、姚某17、馬某18、孫某19、趙某20、李某22、張某23、郭某24、吳某25、馬某26、石某28、牛某30、何某32、高某33、張某34、張某35、李某36、張某37、李某38、李某39、趙某40、寇某42、趙某43、張某44、吳某45、王某46、王某47、孫某48、趙某49、鄭某50、王某51、王某52、王某53、劉某54均不同程度退繳贓款，被告人史某3、李某4、蘇某8自愿以凍結(jié)的銀行卡內(nèi)錢款退贓。

上述事實(shí)，經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，有相關(guān)案件來源及抓獲經(jīng)過、被害人胡學(xué)英、姜亦鳳等人陳述、證人陳偉、田雨、汪寶云等人證言、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬憑證、業(yè)績表、出入金明細(xì)表、工資表、微信營銷技巧培訓(xùn)材料、涉案現(xiàn)場照片、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、相關(guān)銀行卡流水明細(xì)、微信聊天記錄截圖等書證、物證照片、搜查筆錄、扣押物品清單、被告人供述等證據(jù)材料予以證實(shí)，事實(shí)清楚，證據(jù)充分，足以認(rèn)定。

針對被告人及辯護(hù)人的辯解辯護(hù)意見，本院綜合評析如下：

一、關(guān)于本案犯罪集團(tuán)犯罪數(shù)額的認(rèn)定

根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》的規(guī)定，辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，確因被害人人數(shù)眾多等客觀條件的限制，無法逐一收集被害人陳述的，可以結(jié)合已收集的被害人陳述，以及經(jīng)查證屬實(shí)的銀行賬戶交易記錄、第三方支付結(jié)算賬戶交易記錄、通話記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，綜合認(rèn)定被害人人數(shù)及詐騙資金數(shù)額等犯罪事實(shí)。本案中，雖偵查機(jī)關(guān)僅查實(shí)173名被害人，涉案金額200余萬元，但偵查機(jī)關(guān)亦查獲了涉案人員制作的出入金表、工資表及被告人饒某7制作的2016年12月至2017年12月的業(yè)績表等書證，扣押了被告人寇某1等人的手機(jī)，通過出入金表、工資表及各被告人之間的微信聊天記錄、微信群聊天記錄可知，在該犯罪集團(tuán)進(jìn)行詐騙活動(dòng)期間，寇某1等被告人每日均核對出入金情況并由饒某7負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)，微信群內(nèi)也會(huì)以戰(zhàn)報(bào)的形式實(shí)時(shí)發(fā)布，業(yè)務(wù)員、團(tuán)隊(duì)主管、公司經(jīng)理亦是以該業(yè)績表統(tǒng)計(jì)的數(shù)字計(jì)算提成，且在案除被告人楊某29以外的業(yè)務(wù)員均對業(yè)績表中個(gè)人的出入金情況予以認(rèn)可，該數(shù)額亦遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于200萬元。故公訴機(jī)關(guān)以業(yè)績表確定該犯罪集團(tuán)的涉案數(shù)額符合客觀事實(shí)，本院予以確認(rèn)。相關(guān)被告人及辯護(hù)人關(guān)于犯罪集團(tuán)涉案數(shù)額的辯解、辯護(hù)意見，本院均不予采納。

二、關(guān)于被告人胡某5行為性質(zhì)的認(rèn)定

《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二規(guī)定了幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，并列舉該罪的具體行為即“為犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助”，該條第三款規(guī)定，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》亦規(guī)定，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，同時(shí)構(gòu)成詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙罪，提供互聯(lián)網(wǎng)接入等幫助的，以共同犯罪論處?！懊髦藢?shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪”，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力，既往經(jīng)歷，行為次數(shù)和手段，獲利情況等主客觀因素進(jìn)行綜合分析認(rèn)定。

本案中，同案被告人均明確表示涉案的軟件實(shí)際上就是詐騙軟件，設(shè)置后臺調(diào)控點(diǎn)差的權(quán)限就是為了達(dá)到騙取被害人錢款的目的；胡某5公司員工章楊敏證言亦證實(shí)軟件是虛盤，即沒有接入實(shí)際的交易數(shù)據(jù)，并且可以通過調(diào)點(diǎn)差人為的控制客戶買入和賣出的實(shí)際價(jià)格，對客戶不公平，是不合法的，其當(dāng)時(shí)和胡某5與唐某6提出過，但是胡某5要求繼續(xù)這么做；被告人胡某5為“百利云”、“惠民云”、“哈希區(qū)塊鏈”三款軟件的制作者，被告人寇某1、唐某6均證實(shí)胡某5明知所出售的軟件系用于詐騙活動(dòng)，寇某1亦稱曾與胡某5商量如何能讓客戶賠錢，胡某5稱可通過調(diào)點(diǎn)差的方式，且通過胡某5與寇某1等人的部分聊天記錄顯示：“2017年7月間胡某5稱石總（寇某1），昨天晚上說的不對，應(yīng)該只是手續(xù)費(fèi)，不包含頭寸，頭寸你自己處理，寇某1稱：胡總，咱們只分手續(xù)費(fèi)？你不拿頭寸對吧；8月間寇某1稱繼續(xù)商量外匯盤吧，但是要求能入大資金，重新談下合作分成，胡某5稱區(qū)塊鏈，寇某1稱好吧，我等你好消息；9月間胡某5稱很多做外匯的都被抓了，青島那一片出了很多問題，又一波風(fēng)潮打壓來了，深圳青島打壓的很嚴(yán)重，讓寇某1盡量縮減風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；10月間胡某5稱客戶有可能報(bào)案，如果立案了就比較麻煩，寇某1稱沒有報(bào)案，我能解決好，胡某5城那就好，還好你量不大，盡量別出事，關(guān)鍵時(shí)刻，這個(gè)階段要小心，會(huì)還沒開好等”，以上聊天內(nèi)容亦能佐證其對寇某1等人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)是明知的。綜上，在案證據(jù)能夠證實(shí)胡某5明知寇某1等人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，仍為其制作虛假投資軟件并負(fù)責(zé)軟件后期維護(hù)等，并以此獲取非法利益，主觀上已具有共同犯罪的故意，且其為寇某1犯罪集團(tuán)制作三款虛假投資軟件作為該犯罪集團(tuán)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)犯罪工具的行為與“互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲”等一般屬于服務(wù)于合法用途的正當(dāng)業(yè)務(wù)行為有所區(qū)別，故應(yīng)對被告人胡某5以詐騙罪定罪處罰。被告人胡某5及其辯護(hù)人關(guān)于胡某5罪名定性的相關(guān)辯解、辯護(hù)意見，本院均不予采納。胡某5否認(rèn)明知寇某1等人的詐騙行為，一直聲稱其制作的軟件為對賭軟件而非詐騙軟件，故辯護(hù)人關(guān)于其系坦白的辯護(hù)意見，本院亦不予采納。

三、部分被告人在本案中的作用、地位及犯罪數(shù)額的認(rèn)定

被告人寇某1為匯恒銀公司、啟聚公司、豐弘公司的實(shí)際控制人，其組織、領(lǐng)導(dǎo)該犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)，應(yīng)認(rèn)定為犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰，其涉案數(shù)額為人民幣7300054.69元。

被告人陳某2自2016年12月至2017年9月一直擔(dān)任匯恒銀公司、啟聚公司經(jīng)理，組織、領(lǐng)導(dǎo)所在公司的具體詐騙活動(dòng)，并獲取相應(yīng)提成，被告人寇某1在2017年間將匯恒銀公司改名為啟聚公司并在河?xùn)|又設(shè)立豐弘公司，但被告人陳某2并未參與組織、管理豐弘公司相關(guān)人員的具體詐騙活動(dòng)，且并不參與豐弘公司的分成，故不應(yīng)認(rèn)定其為犯罪集團(tuán)的首要分子，而應(yīng)認(rèn)定其為主犯，對2016年12月至2017年9月間匯恒銀公司及啟聚公司的全部涉案數(shù)額承擔(dān)責(zé)任，其涉案數(shù)額為人民幣4184255.38元。

被告人史某3、李某4最初即為公司團(tuán)隊(duì)主管，后先后擔(dān)任豐弘公司、啟聚公司經(jīng)理，組織領(lǐng)導(dǎo)所在團(tuán)隊(duì)或公司的具體詐騙活動(dòng)，并獲取相應(yīng)提成，故二人均應(yīng)認(rèn)定為主犯，在擔(dān)任團(tuán)隊(duì)主管期間對所在團(tuán)隊(duì)涉案數(shù)額負(fù)責(zé)，在擔(dān)任公司經(jīng)理期間對所在公司涉案數(shù)額負(fù)責(zé)，故史某3涉案數(shù)額為人民幣2909768.75元，李某4涉案數(shù)額為人民幣2713685.31元。

被告人胡某5明知寇某1等人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，仍先后為其制作三款可后臺調(diào)控的虛假投資軟件供寇某1犯罪集團(tuán)使用，并負(fù)責(zé)相關(guān)軟件維護(hù)等工作，獲取非法利益，在共同犯罪中起主要作用，應(yīng)認(rèn)定為主犯，其涉案數(shù)額為人民幣7300054.69元。

被告人唐某6與寇某1從胡某5處購買虛假投資軟件，后主要負(fù)責(zé)軟件后臺調(diào)控點(diǎn)差及聯(lián)系軟件維護(hù)等，并負(fù)責(zé)部分錢款資金流轉(zhuǎn)及對賬，被告人饒某7主要負(fù)責(zé)軟件后臺加減出入金，實(shí)時(shí)發(fā)布戰(zhàn)報(bào)，制作虛假盈利截圖，核對出入金并制作業(yè)績表等，被告人蘇某8明知被告人寇某1進(jìn)行詐騙活動(dòng)，仍主動(dòng)提議以其名義設(shè)立啟聚公司，并負(fù)責(zé)部分錢款的資金流轉(zhuǎn)及對賬等，該犯罪集團(tuán)中業(yè)務(wù)員、團(tuán)隊(duì)主管、公司經(jīng)理亦是根據(jù)所統(tǒng)計(jì)的相關(guān)出入金情況及業(yè)績表來獲取相應(yīng)提成，故三人在共同犯罪中亦起主要作用，應(yīng)認(rèn)定為主犯，被告人唐某6、饒某7犯罪數(shù)額為人民幣7300054.69元，被告人蘇某8涉案數(shù)額為2937452.84元。

被告人石某9自2016年12月至2017年10月間擔(dān)任匯恒銀公司及啟聚公司團(tuán)隊(duì)主管，組織、領(lǐng)導(dǎo)本團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員具體實(shí)施詐騙活動(dòng)，并按團(tuán)隊(duì)業(yè)績獲取相應(yīng)比例提成，應(yīng)認(rèn)定為主犯，其涉案數(shù)額為520629.4元。

被告人宋某10、王某11、鄭某12、張某13在該犯罪集團(tuán)中初期均為業(yè)務(wù)員，之后先后擔(dān)任相應(yīng)公司的團(tuán)隊(duì)主管，組織、領(lǐng)導(dǎo)本團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員具體實(shí)施詐騙活動(dòng)，并按團(tuán)隊(duì)業(yè)績獲取相應(yīng)比例提成，故均應(yīng)認(rèn)定為主犯，但被告人張某13擔(dān)任團(tuán)隊(duì)主管時(shí)間較短，量刑時(shí)酌情予以考慮，對該四人擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間的犯罪數(shù)額以個(gè)人具體實(shí)施的詐騙數(shù)額計(jì)算，對擔(dān)任團(tuán)隊(duì)主管期間的犯罪數(shù)額以所在團(tuán)隊(duì)詐騙數(shù)額計(jì)算。宋某10涉案數(shù)額為人民幣1125142.83元、王某11涉案數(shù)額為人民幣1981790.65元、鄭某12涉案數(shù)額為人民幣612637.11元、張某13涉案數(shù)額為人民幣466638.3元。

四、楊某29犯罪數(shù)額的認(rèn)定

楊某29到案后數(shù)次供述均否認(rèn)其2017年11月前曾就職于啟聚公司進(jìn)行詐騙活動(dòng)，僅認(rèn)可11月入職后詐騙3萬余元，其當(dāng)庭雖辯稱之前亦曾在該公司工作，但未有業(yè)績，未騙取過他人錢款，但多名同案犯均稱公司只有一人叫楊某29，被害人牛某、張某3、陳某3、田某1、王某6被騙錢款時(shí)間、金額與公司人員制作的入金表及微信群中戰(zhàn)報(bào)發(fā)布時(shí)間及金額能一一對應(yīng)，直接指向?yàn)闂钅?9的業(yè)績，印證了業(yè)績表的真實(shí)性，故應(yīng)以公訴機(jī)關(guān)指控的137404元確認(rèn)其犯罪數(shù)額。綜上，辯護(hù)人關(guān)于楊某29系從犯的辯護(hù)意見，本院予以采納，其他辯解、辯護(hù)意見，本院均不予采納。

另被告人邵某14、李某15系在現(xiàn)場被公安機(jī)關(guān)查獲，不符合自首的認(rèn)定條件，故辯護(hù)人關(guān)于二人系自首的辯護(hù)意見，本院不予采納。部分辯護(hù)人提及被告人系偶犯的辯護(hù)意見，與查明的事實(shí)不符，本院亦不予采納。其他辯護(hù)意見，本院將結(jié)合案件事實(shí)量刑時(shí)酌情予以考慮。

本院認(rèn)為

本院認(rèn)為，被告人寇某1、陳某2等被告人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的手段，騙取他人財(cái)物，達(dá)到數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，其中，被告人寇某1、陳某2、史某3、李某4、胡某5、唐某6、饒某7、蘇某8、石某9、宋某10、王某11、鄭某12、邵某14、李某15、羅某16系數(shù)額特別巨大，被告人張某13、姚某17、馬某18、孫某19、趙某20、趙某21、李某22、張某23、郭某24、吳某25、馬某26、郝某27、石某28、楊某29、牛某30、李某31、何某32、高某33、張某34、張某35、李某36、張某37、李某38、李某39、趙某40、寇某42、趙某43、張某44、吳某45、王某46系數(shù)額巨大，公訴機(jī)關(guān)指控的主要犯罪事實(shí)及罪名成立，本院予以確認(rèn)，但指控部分?jǐn)?shù)額有誤，本院予以更正。在共同犯罪中，被告人寇某1系犯罪集團(tuán)的首要分子，被告人陳某2、史某3、李某4、胡某5、唐某6、饒某7、蘇某8、石某9、宋某10、王某11、鄭某12、張某13在共同犯罪中起主要作用，系主犯；其他被告人在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依法可從輕或減輕處罰。被告人史某3、饒某7、蘇某8、石某9、宋某10、王某11、鄭某12、張某13、李某38到案后能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，依法可從輕處罰。被告人邵某14、李某15、羅某16等三十八名被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，其中李某31、王某52具有自首情節(jié)，其他被告人到案后均能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)，依法可從輕處罰。被告人吳某45協(xié)助公安機(jī)關(guān)規(guī)勸被告人王某52投案，可認(rèn)定為立功，依法可從輕處罰。被告人楊某29曾受過刑事處罰，又再次犯罪，應(yīng)酌情從重處罰。案件審理期間，大部分被告人積極退賠贓款，部分被告人亦認(rèn)可將扣押銀行卡內(nèi)凍結(jié)的錢款予以退贓，量刑時(shí)均可酌情從輕處罰。

綜上，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，第二十六條，第二十七條，第六十七條第一款、第三款，第六十八條，第七十二條第一款、第三款，第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：

裁判結(jié)果

一、被告人寇某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十四年六個(gè)月,并處罰金人民幣五十萬元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年12月8日起至2032年6月6日止。所判罰金應(yīng)于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。

二、被告人陳某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣三十萬元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年6月23日起至2031年6月21日止。所判罰金應(yīng)于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。

三、被告人史某3犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年,并處罰金人民幣二十萬元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年12月8日起至2029年12月6日止。所判罰金應(yīng)于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。

四、被告人李某4犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年,并處罰金人民幣二十萬元。

五、被告人胡某5犯詐騙罪，判處有期徒刑十年,并處罰金人民幣十五萬元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年12月29日起至2027年12月28日止。所判罰金應(yīng)于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。

六、被告人唐某6犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月,并處罰金人民幣十萬元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年12月8日起至2028年6月6日止。所判罰金應(yīng)于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。

七、被告人饒某7犯詐騙罪，判處有期徒刑十年,并處罰金人民幣十萬元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年12月8日起至2027年12月6日止。所判罰金應(yīng)于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。

八、被告人蘇某8犯詐騙罪，判處有期徒刑十年,并處罰金人民幣十萬元。

九、被告人石某9犯詐騙罪，判處有期徒刑十年,并處罰金人民幣八萬元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。所判罰金應(yīng)于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。

十、被告人宋某10犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月,并處罰金人民幣十萬元。

十一、被告人王某11犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月,并處罰金人民幣十萬元。

十二、被告人鄭某12犯詐騙罪，判處有期徒刑十年,并處罰金人民幣八萬元。

十三、被告人張某13犯詐騙罪，判處有期徒刑七年,并處罰金人民幣六萬元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年12月8日起至2024年12月6日止。所判罰金應(yīng)于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。

十四、被告人邵某14犯詐騙罪，判處有期徒刑六年六個(gè)月,并處罰金人民幣六萬元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年12月8日起至2024年6月6日止。所判罰金應(yīng)于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。

十五、被告人李某15犯詐騙罪，判處有期徒刑三年,緩刑四年，并處罰金人民幣二萬五千元。