審理法院：麻城市人民法院
案號：（2020）鄂1181刑初31號
案件類型：刑事
案由：掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪
裁判日期：2020-03-31
審理經(jīng)過
麻城市人民檢察院以麻檢二部刑訴[2019]173號起訴書指控被告人陳某1犯收買、非法提供信用卡信息罪及掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被告人陳浩嘉犯盜竊罪，于2020年1月3日向本院提起公訴，并建議適用簡易程序。本院受理后，依法組成合議庭，適用簡易程序，公開開庭進(jìn)行了審理。麻城市人民檢察院指派檢察員屈威出庭支持公訴，被告人陳某1，被告人陳浩嘉及其辯護(hù)人羅杰到庭參加了訴訟。因受新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，本案于2020年2月1日裁定中止審理，于2020年3月23日恢復(fù)法庭審理，現(xiàn)已審理終結(jié)。
本院查明
經(jīng)審理查明，2019年5月，被告人陳浩嘉在四川省廣安市鄰水縣工商銀行支行辦理出銀行卡、U盾，后以260元的價格轉(zhuǎn)賣給被告人陳某1，陳某1再將陳浩嘉的銀行卡(戶名：陳浩嘉，卡號：62×××59)以500元價格轉(zhuǎn)賣他人。后他人通過網(wǎng)上敲詐勒索的犯罪手段，要挾被害人徐某多次將錢款共計13萬元轉(zhuǎn)入或存入該銀行卡，并通過該卡將大部分贓款轉(zhuǎn)入洗錢賬戶，并在多個洗錢賬戶之間多次、反復(fù)轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出后取現(xiàn)。2019年5月28日，被告人陳浩嘉在明知其銀行卡已經(jīng)出售，銀行卡內(nèi)資金非自己所有的情況下，到工商銀行辦理該卡的掛失手續(xù)，取出銀行卡內(nèi)現(xiàn)金42027元，陳浩嘉、陳某1各自分得現(xiàn)金兩萬余元，用于生活開支。
2019年7月17日，被告人陳浩嘉被四川省鄰水縣公安局城東派出所抓獲到案；被告人陳某1于2019年8月14日主動到四川省鄰水縣城北派出所投案，二被告人到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，并已分別向公安機(jī)關(guān)退繳贓款二萬元。后被告人陳浩嘉在公訴機(jī)關(guān)簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某1的行為已構(gòu)成收買、非法提供信用卡信息罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪，鑒于被告人陳某1自愿認(rèn)罪，當(dāng)庭建議對被告人陳某1判處六個月拘役至一年有期徒刑，并處罰金；被告人陳浩嘉的行為已構(gòu)成盜竊罪，鑒于被告人陳浩嘉認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對被告人陳浩嘉判處有期徒刑一年至一年六個月，并處罰金。
上述事實(shí)，被告人陳某1、陳浩嘉在開庭審理過程中無異議，并有被害人徐某的陳述，被告人陳某1、陳浩嘉的供述和辯解，銀行匯款憑證、掛失、取款憑證，微信聊天截圖，辨認(rèn)筆錄，鄰水縣公安局出具的到案經(jīng)過及臨時羈押證明，麻城市公安局扣押物品清單，麻城市公安局出具的戶籍信息，及認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人陳某1收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，其行為已構(gòu)成收買、非法提供信用卡信息罪；明知出售信用卡上的資金系他人犯罪所得而予以持有、使用，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪；被告人陳浩嘉以非法占有為目的，明知信用卡上的資金系他人所有，而予以秘密竊取，其行為已構(gòu)成盜竊罪；公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。被告人陳某1在案發(fā)后主動到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，依法可以從輕或者減輕處罰。被告人陳浩嘉到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，當(dāng)庭亦自愿認(rèn)罪，其行為是坦白，依法可以從輕處罰。被告人陳某1、陳浩嘉在案發(fā)后主動向公安機(jī)關(guān)退繳絕大部分贓款，有悔罪表現(xiàn)，且系初犯，可以從寬處罰。被告人陳某1、陳浩嘉承認(rèn)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)，認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。本院依據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款、第二百六十四條、第三百一十二條、第六十七條第一款、第三款、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第三條、《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條第一款第（一）項(xiàng)、第六條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人陳某1犯收買、非法提供信用卡信息罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金一萬元；犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金五千元；決定執(zhí)行有期徒刑十個月，并處罰金一萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2020年6月13日止。罰金限于本判決生效后五日內(nèi)繳納）。
二、被告人陳浩嘉犯盜竊罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2020年9月16日止。罰金限于本判決生效后五日內(nèi)繳納）。
如不服本判決，可于接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖北省黃岡市中級人民法院提起上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長鮑繼寧
審判員謝圖友
審判員王江明
裁判日期
二〇二〇年三月三十一日
書記員
代書記員曾玲
