審理法院：麻陽(yáng)苗族自治縣人民法院
案號(hào)：（2020）湘1226刑初72號(hào)
案件類型：刑事
案由：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪
裁判日期：2020-07-17
審理經(jīng)過(guò)
被告人李某、羅某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案，湖南省懷化市中級(jí)人民法院于2020年3月27日以（2020）湘12刑轄13號(hào)指定管轄決定書(shū)，指定本院依照一審程序?qū)徟?。湖南省麻?yáng)苗族自治縣人民檢察院以麻檢刑訴[2020]54號(hào)起訴書(shū)指控告人李某、羅某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年4月27日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。湖南省麻陽(yáng)苗族自治縣人民檢察院指派檢察員滕勤出庭支持公訴，被告人李某及其辯護(hù)人田必順、被告人羅某及其辯護(hù)人陳輝照到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
本院查明
經(jīng)審理查明：
2019年2月至2019年8月期間，被告人李某以牟利為目的，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行犯罪活動(dòng)，仍接受他人邀集，利用自己及其親屬身份認(rèn)證的“支付寶”、“微信”等支付工具，為他人的網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)提供資金接收結(jié)算服務(wù)(俗稱“跑單”)，每單抽取6‰至13‰不等提成，在此期間，李某為逃避網(wǎng)絡(luò)資金流的監(jiān)管，形成規(guī)模效應(yīng)，其在與上線“小渣”建立合作關(guān)系后，自行組建了專門(mén)的“跑單”團(tuán)伙“淡定團(tuán)隊(duì)”，邀集了被告人羅某、劉某、“成某”等多名下線加入，以“QQ”、“微信”等網(wǎng)絡(luò)即時(shí)通信工具建群的方式，對(duì)其下線進(jìn)行任務(wù)發(fā)布，轉(zhuǎn)賬指示，提成結(jié)算等聚集性管理，被告人羅某等下線加入李某的團(tuán)隊(duì)后，也自己發(fā)展下線，逐漸形成一個(gè)以李某為主，羅某等成員為支干的“跑單”團(tuán)伙樹(shù)狀組織結(jié)構(gòu)。李某從其上線接受“跑單”任務(wù)，再分配給羅某、劉某等下線，并按照每單4‰的比例抽取“跑單”介紹管理費(fèi)。經(jīng)核算，僅李某本人“支付寶”、“微信”等支付工具綁定的銀行賬戶內(nèi)所涉及的“跑單”資金達(dá)330余萬(wàn)元。
2019年4月中句，被告人羅某以牟利為目的，加入李某創(chuàng)建的“跑單”團(tuán)伙“淡定團(tuán)隊(duì)”，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行犯罪活動(dòng)，而使用自己及其親朋身份認(rèn)證的“支付寶”“微信”等支付工具，為他人的信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)提供資金接收結(jié)算服務(wù)，每單賺取6‰至12‰不等提成；2019年5月下句，羅某組建“跑單”團(tuán)伙，發(fā)展吳某某、黎某某、龔某某等下線其從上線李某處獲得“跑單”業(yè)務(wù)后，再分配給團(tuán)伙成員進(jìn)行“跑單”，并按照3‰至4‰不等的比例抽取“跑單”介紹管理費(fèi)。經(jīng)核算，僅羅某本人“支付寶”、“微信”等支付工具綁定的銀行賬戶內(nèi)所涉及的“跑單”資金達(dá)150余萬(wàn)元。
被告人李某、羅某歸案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。被告人羅某主動(dòng)退回非法所得人民幣四萬(wàn)元。
另查明，麻陽(yáng)苗族自治縣公安局對(duì)被告人李某作案使用的一臺(tái)iphoneXsMax土豪金手機(jī)、羅某作案使用的一臺(tái)vivoX23幻彩版藍(lán)色手機(jī)依法予以了扣押。
本案在訴訟過(guò)程中，本院委托湖北省宜城市司法局對(duì)被告人羅某是否適用社區(qū)矯正進(jìn)行調(diào)查評(píng)估，該局調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)建議適用社區(qū)矯正。
上述事實(shí)，被告人李某、羅某在法庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，且有經(jīng)庭審質(zhì)證查明的物證羅某使用vivoX23手機(jī)、李某使用iphoneXsMax手機(jī)提取筆錄及照片、扣押決定書(shū)及扣押清單，書(shū)證戶籍證明、線索來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)、手機(jī)聊天及轉(zhuǎn)賬記錄等截面截圖、銀行交易明細(xì)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)、社區(qū)矯正評(píng)估意見(jiàn)書(shū)等，證人劉某、黎某某的證言,被害人張某某陳述,被告人李某、羅某的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人李某、羅某，以牟利為目的，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，而為他人的信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)提供資金支付結(jié)算等幫助，攫取非法利益，其中被告人李某涉及的資金達(dá)330余萬(wàn)元；被告人羅某涉及的資金達(dá)150余萬(wàn)元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯刑律，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究?jī)杀桓嫒说男淌仑?zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控被告人李某、羅某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人李某、羅某起主要作用，均系主犯。應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人李某、羅某歸案后均如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，可以依法酌情從輕處罰。被告人羅某的辯護(hù)人提出被告人羅某不是主犯的辯護(hù)意見(jiàn)，與查明的事實(shí)不符，本院不予支持。但其認(rèn)為被告人羅某系在校大學(xué)生，其犯罪主觀惡性小，認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退繳非法所得，有悔罪表現(xiàn)，犯罪輕節(jié)較輕，建議對(duì)被告人羅某從輕處罰并適用非監(jiān)禁刑的辯護(hù)意見(jiàn)；被告人李某的辯護(hù)人認(rèn)為基于上述理由，建議可對(duì)被告人李某從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，符合法律規(guī)定，本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)建議判處被告人李某有期徒刑一年至二年，并處罰金；判處羅某有期徒刑十個(gè)月至一年六個(gè)月，并處罰金的量刑意見(jiàn)，合法適當(dāng)，本院予以支持。根據(jù)羅某的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，沒(méi)有再犯罪的危險(xiǎn)，適用緩刑對(duì)所居住的社區(qū)沒(méi)有重大不良影響，結(jié)合社區(qū)矯正調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)，可以對(duì)羅某宣告緩刑。
綜上所述，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第五十二條，第六十四條，第六十七條第三款，第七十二條及《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十二條第一款第二項(xiàng)、第二款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人李某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣八萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2020年12月11日止，罰金已繳納）；
二、被告人羅某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納）；
三、對(duì)扣押在案的作案工具被告人李某的一部iphoneXsMax土豪金手機(jī)、被告人羅某一部vivox23幻彩版藍(lán)色手機(jī)予以沒(méi)收，由公安機(jī)關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向懷化市中級(jí)人民法院提起上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)付志清
人民陪審員黃偉
人民陪審員龔開(kāi)良
裁判日期
二〇二〇年七月十七日
書(shū)記員
代理書(shū)記員周林玉
