審理法院：麗水市蓮都區(qū)人民法院
案號(hào)：（2017）浙1102刑初601號(hào)
案件類型：刑事
案由：非法經(jīng)營(yíng)罪
裁判日期：2017-12-05
審理經(jīng)過
麗水市蓮都區(qū)人民檢察院以麗蓮檢刑訴（2017）595號(hào)起訴書指控被告人周某1、朱某2、孟某3、李某4、劉某5犯非法經(jīng)營(yíng)罪，被告人劉某7、邱某8犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2017年11月13日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序并組成合議庭，公開開庭審理了本案。麗水市蓮都區(qū)人民檢察院指派檢察員朱樂出庭支持公訴，被告人周某1及其辯護(hù)人婁麗偉，被告人朱某2及其辯護(hù)人李成道，被告人孟某3及其指定辯護(hù)人吳世臻，被告人李某4及其辯護(hù)人吳洪江，被告人劉某5及其辯護(hù)人呂惠，被告人劉某7及其辯護(hù)人劉全，被告人邱某8及其指定辯護(hù)人杜偉紅到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控：2014年底以來，劉某2（另案處理）個(gè)人出資，未經(jīng)審批私自通過網(wǎng)絡(luò)設(shè)立彩票網(wǎng)絡(luò)銷售平臺(tái)，該平臺(tái)由私人坐莊，套用國(guó)家合法彩票“重慶時(shí)時(shí)彩”、“江西11選5”、“福彩3D”等彩票的玩法和開獎(jiǎng)結(jié)果，并自行研發(fā)“分分彩”彩票軟件，設(shè)定網(wǎng)銀支付、支付寶支付、財(cái)付通支付等平臺(tái)充值方式，以充值1元人民幣兌換平臺(tái)1個(gè)投注積分的方式接受玩家充值，同時(shí)設(shè)定中獎(jiǎng)賠率高于合法彩票賠率來吸引網(wǎng)絡(luò)玩家注冊(cè)并投注，從中非法牟利。為維持平臺(tái)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，劉某2雇傭陳某,4（另案處理）負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)絡(luò)彩票平臺(tái)的服務(wù)器租賃和構(gòu)架維護(hù)，負(fù)責(zé)聯(lián)系第三方支付平臺(tái)及提現(xiàn)事宜，雇傭劉武（另案處理）管理客服團(tuán)隊(duì)，雇傭廖文君（另案處理）管理業(yè)務(wù)員團(tuán)隊(duì)，雇傭劉某5（另案處理）等人為馬仔為其轉(zhuǎn)移資金。
陳某,4聯(lián)系了第三方支付平臺(tái)公司的被告人周某1、朱某2、孟某3、李某4為上述非法網(wǎng)絡(luò)彩票平臺(tái)開通商戶進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)，雇傭被告人劉某7為其到銀行將犯罪所得進(jìn)行提現(xiàn)。劉某2聯(lián)系了被告人劉某5，通過上海巨錘網(wǎng)絡(luò)科技有限公司為非法網(wǎng)絡(luò)彩票平臺(tái)進(jìn)行維護(hù)和二次研發(fā)。具體犯罪事實(shí)如下：
1、2015年6月以來，被告人周某1幫助劉某2、陳某,4等人在摩寶公司、久付公司、易某2公司三家第三方支付平臺(tái)開設(shè)虛假商戶用于彩票平臺(tái)的資金流轉(zhuǎn)。其中，周某1在摩寶公司開設(shè)了15個(gè)商戶，產(chǎn)生了246063345.4元人民幣交易金額，收取了15000元人民幣的開戶費(fèi)和839091.65元人民幣的傭金；在久付公司開設(shè)了27個(gè)商戶，其中21個(gè)帳戶產(chǎn)生了9********.5元人民幣交易金額，收取了27000元人民幣的開戶費(fèi)和2688054.63元人民幣的傭金；在易某2公司開設(shè)了3個(gè)商戶，產(chǎn)生了83910891.4元人民幣交易金額，收取了80000元人民幣的傭金。被告人周某1共計(jì)非法獲利3649146.28元人民幣。
2、2016年年初以來，被告人朱某2幫助劉某2、陳某,4等人在摩寶公司、匯元銀通（匯付寶）公司二家第三方支付平臺(tái)開設(shè)虛假商戶用于彩票平臺(tái)的資金流轉(zhuǎn)。其中，朱某2在摩寶公司開設(shè)了6個(gè)商戶，產(chǎn)生了52520955.58元人民幣交易金額，收取了87255.03元人民幣的傭金；在匯付寶公司開設(shè)了12個(gè)商戶，產(chǎn)生了287779834.3元人民幣交易金額，收取了863339元人民幣的傭金和4600元人民幣的開戶費(fèi)。被告人朱某2共計(jì)非法獲利955194元人民幣，已退繳全部違法所得。
3、2016年8月以來，被告人孟某3幫助劉某2、陳某,4等人在匯潮公司、環(huán)迅公司、摩寶公司三家第三方支付平臺(tái)開設(shè)虛假商戶用于彩票平臺(tái)的資金流轉(zhuǎn)。其中孟某3在匯潮公司開設(shè)了5個(gè)商戶，產(chǎn)生了65319608.23元人民幣交易金額，收取了190613.31元人民幣的傭金和17000元人民幣的開戶費(fèi)；在環(huán)迅公司開設(shè)了2個(gè)商戶，產(chǎn)生了419312元人民幣交易金額，收取了5000元人民幣的開戶費(fèi)；在摩寶公司開設(shè)了1個(gè)商戶，產(chǎn)生了963748.7元人民幣交易金額，收取了2121.4元人民幣的傭金和1000元人民幣的開戶費(fèi)。被告人孟某3共計(jì)非法獲利2215734.71元人民幣，已退繳全部違法所得。
4、2016年10月以來，被告人李某4幫助劉某2、陳某,4等人在優(yōu)付公司、智付公司二家第三方支付平臺(tái)開設(shè)虛假商戶用于彩票平臺(tái)的資金流轉(zhuǎn)。其中，李某4在優(yōu)付公司開設(shè)了12個(gè)商戶，產(chǎn)生了52278797.05元人民幣交易金額，收取了90000元人民幣的開戶費(fèi)，另有李某4按約定應(yīng)收取的人民幣195800.15元傭金以及劉某2平臺(tái)被凍結(jié)的資金372815.44元人民幣已由優(yōu)付公司直接退繳至公安機(jī)關(guān)；在智付公司開設(shè)了1個(gè)商戶，收取了10500元人民幣的開戶費(fèi)。被告人李某4共計(jì)非法獲利100500元人民幣，已退繳全部違法所得。
5、2016年7月以來，被告人劉某5在上海成立上海巨錘網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，并招聘花某,4（另案處理）等人擔(dān)任技術(shù)人員，為劉某2犯罪集團(tuán)開設(shè)的非法網(wǎng)絡(luò)彩票平臺(tái)進(jìn)行維護(hù)和二次研發(fā)，從中非法獲利141600元人民幣。
6、2016年10月6日以來，被告人劉某7持陳某,4交給其的銀行卡，到湖南省長(zhǎng)沙市市區(qū)的多個(gè)銀行ATM機(jī)提取陳某,4等人非法經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)彩票平臺(tái)的犯罪所得，并將取得的現(xiàn)金交給陳某,4，共計(jì)提取犯罪所得3322210元人民幣。被告人劉某7從中非法獲利10000元人民幣。
7、2016年11月初以來，被告人邱某8持被告人劉某7交給其的銀行卡，到湖南省長(zhǎng)沙市市區(qū)的多個(gè)銀行ATM機(jī)提取陳某,4等人非法經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)彩票平臺(tái)的犯罪所得，并將取到的現(xiàn)金劉某7，再由劉某7一同交給陳某,4，共計(jì)提取犯罪所得26萬元人民幣。
上述事實(shí)有戶籍證明、被告人供述、證人證言及書證等證據(jù)予以證實(shí)。被告人周某1、朱某2、孟某3、李某4、劉某5的行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條的規(guī)定，構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，且屬情節(jié)特別嚴(yán)重。被告人劉某7、邱某8的行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條的規(guī)定，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且屬情節(jié)嚴(yán)重。在非法經(jīng)營(yíng)的共同犯罪中，被告人周某1、朱某2、孟某3、李某4、劉某5均系從犯。提請(qǐng)依法判處。
被告人周某1及其辯護(hù)人在開庭審理過程中對(duì)起訴指控的事實(shí)、情節(jié)及罪名均無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見：1、在共同犯罪中，被告人周某1是從犯；2、被告人周某1已退繳全部違法所得；3、被告人周某1歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)；4、被告人周某1系初犯、偶犯；5、被告人周某1自愿認(rèn)罪，具有較好的悔罪表現(xiàn)；6、被告人周某1的父親年紀(jì)比較大，還有兩個(gè)小孩；7、被告人周某1羈押時(shí)間已超過一年，已受到教育。請(qǐng)求判處被告人周某1三年以下有期徒刑，并適用緩刑。
被告人朱某2在開庭審理過程中對(duì)起訴指控的事實(shí)、情節(jié)及罪名均無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見：1、被告人朱某2的行為應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪定罪量刑，而非起訴指控的非法經(jīng)營(yíng)罪；2、被告人朱某2具有坦白情節(jié)；3、被告人朱某2自愿認(rèn)罪，具有較好悔罪態(tài)度；4、被告人朱某2的主觀惡性不大，且其行為沒有給社會(huì)造成嚴(yán)重危害；5、被告人朱某2系初犯、偶犯，且平時(shí)一貫表現(xiàn)良好。請(qǐng)求對(duì)被告人朱某2適用緩刑。
被告人孟某3在開庭審理過程中對(duì)起訴指控的事實(shí)、情節(jié)及罪名均無異議。其指定辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見：1、被告人孟某3系從犯，且已退繳全部違法所得；2、被告人孟某3應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為自首；3、被告人孟某3系在不知道自己收取傭金構(gòu)成犯罪的情況下收取了平臺(tái)支付的傭金，其主觀惡性較??；4、被告人孟某3是初犯、偶犯，沒有犯罪前科；5、被告人孟某3當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，悔罪態(tài)度好。
被告人李某4及其辯護(hù)人在開庭審理過程中對(duì)起訴指控的事實(shí)、情節(jié)及罪名均無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見：1、被告人李某4是從犯；2、被告人李某4是初犯、偶犯，主觀惡性較??；3、被告人李某4積極退贓，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，具有較好悔罪的表現(xiàn)。請(qǐng)求對(duì)被告人李某4減輕處罰并適用緩刑。
被告人劉某5及其辯護(hù)人在開庭審理過程中對(duì)起訴指控的事實(shí)、情節(jié)及罪名均無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見：1、被告人劉某5歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)；2、被告人劉某5是從犯；3、被告人劉某5沒有任何違法犯罪記錄，一貫表現(xiàn)良好，系初犯、偶犯，且此次犯罪的主觀惡性小；4、被告人劉某5當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，積極退贓。請(qǐng)求對(duì)被告人劉某5減輕處罰并適用緩刑。
被告人劉某7在開庭審理過程中對(duì)起訴指控的情節(jié)及罪名無異議，但辯稱其提現(xiàn)的數(shù)額少于起訴指控的數(shù)額。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見：1、被告人劉某7主觀上屬于間接故意，主觀惡性較小；2、被告人劉某7系受陳某,4的指使進(jìn)行提現(xiàn)，較陳某,4而言其所起作用較小，應(yīng)認(rèn)定為從犯；3、從掩飾、隱瞞犯罪所得的金額看，被告人劉某7屬于情節(jié)一般；4、被告人劉某7的行為并未嚴(yán)重妨害司法機(jī)關(guān)正常查明犯罪，追繳犯罪所得；5、被告人劉某7沒有前科，是初犯、偶犯，并積極認(rèn)罪、悔罪，坦白交代；6、被告人劉某7已退清違法所得；7、被告人劉某7的行為社會(huì)危害性小。請(qǐng)求對(duì)被告人劉某7從輕處罰并適用緩刑。
被告人邱某8及其指定辯護(hù)人在開庭審理過程中對(duì)起訴指控的事實(shí)、情節(jié)及罪名均無異議。其指定辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見：1、被告人邱某8歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)；2、被告人邱某8當(dāng)庭自愿認(rèn)罪；3、被告人邱某8系初犯、偶犯，也未從自己的犯罪行為中獲取任何利益；4、被告人邱某8主觀惡性小，未造成嚴(yán)重的社會(huì)危害性；5、被告人邱某8的家庭情況特殊。請(qǐng)求對(duì)被告人邱某8從輕處罰并適用緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明：2014年底以來，劉某2（另案處理）個(gè)人出資，未經(jīng)審批私自通過網(wǎng)絡(luò)設(shè)立彩票網(wǎng)絡(luò)銷售平臺(tái)，該平臺(tái)由私人坐莊，套用國(guó)家合法彩票“重慶時(shí)時(shí)彩”、“江西11選5”、“福彩3D”等彩票的玩法和開獎(jiǎng)結(jié)果，并自行研發(fā)“分分彩”彩票軟件，設(shè)定網(wǎng)銀支付、支付寶支付、財(cái)付通支付等平臺(tái)充值方式，以充值1元人民幣兌換平臺(tái)1個(gè)投注積分的方式接受玩家充值，同時(shí)設(shè)定中獎(jiǎng)賠率高于合法彩票賠率來吸引網(wǎng)絡(luò)玩家注冊(cè)并投注，從中非法牟利。為維持平臺(tái)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，劉某2雇傭陳某,4（另案處理）負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)絡(luò)彩票平臺(tái)的服務(wù)器租賃和構(gòu)架維護(hù)，負(fù)責(zé)聯(lián)系第三方支付平臺(tái)及提現(xiàn)事宜，雇傭劉武（另案處理）管理客服團(tuán)隊(duì)，雇傭廖文君（另案處理）管理業(yè)務(wù)員團(tuán)隊(duì)，雇傭劉某5（另案處理）等人為馬仔為其轉(zhuǎn)移資金。
陳某,4聯(lián)系了第三方支付平臺(tái)公司的被告人周某1、朱某2、孟某3、李某4為上述非法網(wǎng)絡(luò)彩票平臺(tái)開通商戶進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)，雇傭被告人劉某7為其到銀行將犯罪所得進(jìn)行提現(xiàn)。劉某2聯(lián)系了被告人劉某5，通過上海巨錘網(wǎng)絡(luò)科技有限公司為非法網(wǎng)絡(luò)彩票平臺(tái)進(jìn)行維護(hù)和二次研發(fā)。具體犯罪事實(shí)如下：
1、2015年6月以來，被告人周某1幫助劉某2、陳某,4等人在摩寶公司、久付公司、易某2公司三家第三方支付平臺(tái)開設(shè)虛假商戶用于彩票平臺(tái)的資金流轉(zhuǎn)。其中，周某1在摩寶公司開設(shè)了15個(gè)商戶，產(chǎn)生了人民幣246063345.4元交易金額，收取了人民幣15000元的開戶費(fèi)和人民幣839091.65元的傭金；在久付公司開設(shè)了27個(gè)商戶，其中21個(gè)帳戶產(chǎn)生了人民幣931022056.5元交易金額，收取了人民幣27000元的開戶費(fèi)和人民幣2688054.63元的傭金；在易某2公司開設(shè)了3個(gè)商戶，產(chǎn)生了人民幣83910891.4元交易金額，收取了人民幣80000元的傭金。被告人周某1共計(jì)非法獲利人民幣3649146.28元。
2、2016年年初以來，被告人朱某2幫助劉某2、陳某,4等人在摩寶公司、匯元銀通（匯付寶）公司二家第三方支付平臺(tái)開設(shè)虛假商戶用于彩票平臺(tái)的資金流轉(zhuǎn)。其中，朱某2在摩寶公司開設(shè)了6個(gè)商戶，產(chǎn)生了人民幣52520955.58元交易金額，收取了人民幣87255.03元的傭金；在匯付寶公司開設(shè)了12個(gè)商戶，產(chǎn)生了人民幣287779834.28元交易金額，收取了人民幣863339元的傭金和人民幣4600元的開戶費(fèi)。被告人朱某2共計(jì)非法獲利人民幣955194元。
3、2016年8月以來，被告人孟某3幫助劉某2、陳某,4等人在匯潮公司、環(huán)迅公司、摩寶公司三家第三方支付平臺(tái)開設(shè)虛假商戶用于彩票平臺(tái)的資金流轉(zhuǎn)。其中孟某3在匯潮公司開設(shè)了5個(gè)商戶，產(chǎn)生了人民幣65319608.23元交易金額，收取了人民幣190613.31元的傭金和人民幣17000元的開戶費(fèi)；在環(huán)迅公司開設(shè)了2個(gè)商戶，產(chǎn)生了人民幣419312元交易金額，收取了人民幣5000元的開戶費(fèi)；在摩寶公司開設(shè)了1個(gè)商戶，產(chǎn)生了人民幣963748.7元交易金額，收取了人民幣2121.4元的傭金和人民幣1000元的開戶費(fèi)。被告人孟某3共計(jì)非法獲利人民幣215734.71元。
4、2016年10月以來，被告人李某4幫助劉某2、陳某,4等人在優(yōu)付公司、智付公司二家第三方支付平臺(tái)開設(shè)虛假商戶用于彩票平臺(tái)的資金流轉(zhuǎn)。其中，李某4在優(yōu)付公司開設(shè)了12個(gè)商戶，產(chǎn)生了人民幣52278797.05元交易金額，收取了人民幣90000元的開戶費(fèi)，另有李某4按約定應(yīng)收取的人民幣195800.15元傭金以及劉某2平臺(tái)被凍結(jié)的資金人民幣372815.44元已由優(yōu)付公司直接退繳至公安機(jī)關(guān)；在智付公司開設(shè)了1個(gè)商戶，收取了人民幣10500元的開戶費(fèi)。被告人李某4共計(jì)非法獲利人民幣100500元。
5、2016年7月以來，由劉某2出資，被告人劉某5在上海成立上海巨錘網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，并招聘花某,4（另案處理）等人擔(dān)任技術(shù)人員，為劉某2犯罪集團(tuán)開設(shè)的非法網(wǎng)絡(luò)彩票平臺(tái)進(jìn)行維護(hù)和二次研發(fā)，并從中非法獲利人民幣141600元。
6、2016年10月6日以來，被告人劉某7持陳某,4交給其的銀行卡，到湖南省長(zhǎng)沙市市區(qū)附近的多個(gè)銀行ATM機(jī)提取陳某,4等人非法經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)彩票平臺(tái)的犯罪所得，并將取得的現(xiàn)金交給陳某,4，共計(jì)提取犯罪所得人民幣3322210元。被告人劉某7從中非法獲利人民幣10000元。
7、2016年11月初以來，被告人邱某8持被告人劉某7交給其的銀行卡，到湖南省長(zhǎng)沙市市區(qū)附近的多個(gè)銀行ATM機(jī)提取陳某,4等人非法經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)彩票平臺(tái)的犯罪所得，并將取到的現(xiàn)金交給劉某7，再由劉某7一同交給陳某,4，共計(jì)提取犯罪所得人民幣260000元。
另查明，被告人周某1于2016年11月11日21時(shí)許在揚(yáng)州泰州國(guó)際機(jī)場(chǎng)被抓獲歸案；被告人朱某2于2017年2月22日18時(shí)許在河北省滄州市運(yùn)河區(qū)萬泰陽光小區(qū)5幢3單元501室被抓獲歸案；被告人孟某3于2017年2月27日在上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)出入境邊防檢查站被抓獲歸案；被告人李某4于2016年11月9日經(jīng)傳喚至公安機(jī)關(guān)進(jìn)行第一次訊問，后于2017年3月10日經(jīng)通知到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查；被告人劉某5于2016年11月9日11時(shí)許在上海市浦東新區(qū)滬南路2218號(hào)中環(huán)國(guó)際廣場(chǎng)1009室被抓獲歸案；被告人劉某7、邱某8于2016年11月9日上午在湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)下胡家花園弄一出租房?jī)?nèi)被抓獲歸案。
又查明，2017年3月20日，被告人朱某2向公安機(jī)關(guān)退出人民幣1280000元，被告人孟某3向公安機(jī)關(guān)退出人民幣230000元；2017年3月10日，被告人李某4向公安機(jī)關(guān)退出人民幣114291.18元；2016年11月9日，被告人劉某5向公安機(jī)關(guān)退出人民幣220000元，其中人民幣103207.18元為被告人劉某5個(gè)人所有，剩余部分為劉某2支付給上海巨錘網(wǎng)絡(luò)科技有限公司其他工作人員的工資；被告人劉某7被抓獲時(shí)，公安機(jī)關(guān)從其處扣押人民幣1600元、銀行卡44張。在本案審理期間，被告人周某1的家屬代其向本院退出人民幣3649146.28元，被告人劉某5的家屬代其向本院退出人民幣73792.82元，被告人劉某7的家屬代其向本院退出人民幣8400元。
還查明，公安機(jī)關(guān)在對(duì)上海巨錘網(wǎng)絡(luò)科技有限公司進(jìn)行搜查時(shí)，從被告人劉某5處扣押了筆記本電腦5臺(tái)、主機(jī)2臺(tái)、組裝服務(wù)器1臺(tái)、印章3枚等物品。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)及本院當(dāng)庭出示，并經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、戶籍證明，證明被告人周某1、朱某2、孟某3、李某4、劉某5、劉某7、邱某8等人的身份自然身份情況。
2、被告人周某1的供述，證明（1）其于2015年初開始在網(wǎng)絡(luò)上做第三方網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)的代理，2016年初到鹽城銀州金融信息服務(wù)有限公司做信息員。2015年，其通過QQ（QQ名為圣殿大騎士）認(rèn)識(shí)了昵稱為“誠(chéng)信做人”（QQ號(hào)為17×××84）的客戶，“誠(chéng)信做人”讓其在摩寶公司幫忙開設(shè)商戶號(hào)，但又無法提供公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行開戶許可證、組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證、法人的身份證明、公司的域名網(wǎng)站等材料。其問對(duì)方是不是做詐騙的，對(duì)方說不是，后來通過聊天得知對(duì)方是做私人網(wǎng)絡(luò)彩票平臺(tái)的，但是為了賺取每個(gè)商戶號(hào)1000元的服務(wù)費(fèi)，還是幫“誠(chéng)信做人”偽造了相關(guān)材料向摩寶等第三方支付平臺(tái)公司申請(qǐng)商戶號(hào)；（2）2015年至2016年4月，其以劉某6的身份為“誠(chéng)信做人”在摩寶公司開設(shè)了15個(gè)商戶，共產(chǎn)生了人民幣246063345.4元的交易金額，其收取了人民幣15000元的開戶費(fèi)和人民幣839091.65元的傭金；（3）2016年4月開始，其以劉某6和周某的身份為“誠(chéng)信做人”在久付公司開設(shè)了27個(gè)商戶，其中21個(gè)帳戶產(chǎn)生了人民幣931022056.5元的交易金額，其收取了人民幣27000元的開戶費(fèi)和人民幣2688054.63元的傭金；（4）此外，其還為“誠(chéng)信做人”在易某2公司開設(shè)了3個(gè)商戶，共產(chǎn)生了人民幣83910891.4元的交易金額，其收取了人民幣80000元左右的傭金；（5）其為“誠(chéng)信做人”在第三方支付平臺(tái)開設(shè)商戶共計(jì)獲利人民幣3649146.28元，上述款項(xiàng)其主要用于購(gòu)買基金等事實(shí)。
3、被告人朱某2的供述，證明（1）其為滄州米爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的法定代表人，主營(yíng)第三方支付公司代理等業(yè)務(wù)，其使用的QQ號(hào)是43×××76，網(wǎng)名“申請(qǐng)接口Q我”；（2）2016年年初，一個(gè)QQ名叫“誠(chéng)信做人”的人在QQ上聯(lián)系其，叫其幫忙開設(shè)第三方支付的商戶，對(duì)方說是做私人彩票平臺(tái)的，并且沒有網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營(yíng)許可證，也提供不了商戶的“五證”，其為了賺錢就抱著僥幸心理答應(yīng)了，之后其就在網(wǎng)上購(gòu)買了一些商戶的資料，幫“誠(chéng)信做人”開設(shè)商戶用于資金流轉(zhuǎn)；（3）其在摩寶公司開設(shè)了“飛希爾”等6個(gè)商戶，共產(chǎn)生了人民幣52520955.6元的交易金額，其收取了人民幣87255元的傭金，其在匯付寶公司開設(shè)了12家商戶，共產(chǎn)生了人民幣287779834元的交易金額，其收取了人民幣863339元的傭金。此外，其還向“誠(chéng)信做人”收取了人民幣4600元的開戶費(fèi)，其通過幫“誠(chéng)信做人”在第三方支付平臺(tái)開設(shè)商戶獲利共計(jì)人民幣955194元，其在案發(fā)后已經(jīng)向公安機(jī)關(guān)退出人民幣128萬元等事實(shí)。
4、被告人孟某3的供述，證明（1）其為沈陽盛日網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法定代表人，2015年QQ名叫“誠(chéng)信做人”（號(hào)碼17×××8447）的人加了其為好友，2016年其開始使用名為“小迷糊”的QQ（號(hào)碼58×××000）與對(duì)方聯(lián)系；（2）2016年8月，“誠(chéng)信做人”叫其幫忙開設(shè)商戶，其就幫對(duì)方在匯潮公司開了5個(gè)商戶，并收取了開戶費(fèi)，因?yàn)殚_設(shè)商戶需要提供“五證”和備案域名，“誠(chéng)信做人”無法提供這些資料，其就在網(wǎng)上花錢買這些開戶資料，其在和“誠(chéng)信做人”的交流中知道對(duì)方是做網(wǎng)絡(luò)彩票的，其為了賺錢就幫對(duì)方開設(shè)了商戶；（3）其幫“誠(chéng)信做人”在匯潮公司開設(shè)的商戶，共產(chǎn)生了人民幣65319608.23元的交易金額，其收取了人民幣190613.31元的傭金和人民幣17000元的開戶費(fèi)；其在環(huán)迅公司開設(shè)了1個(gè)商戶，產(chǎn)生了人民幣369536元交易金額，并收取了人民幣2500元的開戶費(fèi)，另一個(gè)編號(hào)為179252的商戶其記不清楚了，以調(diào)取的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)；其在摩寶公司開設(shè)了1個(gè)商戶，產(chǎn)生了人民幣963748.7元的交易金額，并收取了人民幣2121.4元的傭金和人民幣1000元的開戶費(fèi)，案發(fā)后，其已向公安機(jī)關(guān)退出人民幣23萬元等事實(shí)。
5、被告人李某4的供述，證明（1）其為深圳富盈信息技術(shù)（深圳）有限公司股東，另一合伙人袁某,4峰。2016年10月8日，一個(gè)QQ昵稱為“誠(chéng)信做人”（號(hào)碼17×××8447）的人加其昵稱為“智付”的QQ（號(hào)碼為2609977174），叫其幫忙在第三方支付平臺(tái)開商戶，其在交流中得知對(duì)方是做私人彩票平臺(tái)的，但其認(rèn)為對(duì)方不是詐騙的，就幫對(duì)方開始開設(shè)帳戶了；（2）其通袁某,4峰在優(yōu)付公司開設(shè)了12個(gè)商戶，共產(chǎn)生人民幣52278797.05元的交易金額，并收取了人民幣90000元的開戶費(fèi)，因?yàn)榘赴l(fā)后優(yōu)付公司把這些商戶凍結(jié)了，所以傭金其沒有拿到。其在智付公司開設(shè)了1個(gè)商戶，收取了人民幣10500元的開戶費(fèi)，但沒有產(chǎn)生流水，另一商戶其不知道是“誠(chéng)信做人”在使用，案發(fā)后，其已向公安機(jī)關(guān)退出人民幣114291.18元等事實(shí)。
6、被告人劉某5的供述，證明（1）2016年4月份，其高中同劉某3磊找其做彩票網(wǎng)站的維護(hù)與新功能開發(fā)，并且介紹劉某2龍給其認(rèn)識(shí)，劉某2龍就是這個(gè)彩票網(wǎng)站的老板，后其又到深圳騰訊大廈旁的一個(gè)辦公樓看了這個(gè)彩票網(wǎng)站的源代碼、框架等，并進(jìn)行了拷貝。接劉某2龍劉某3磊又帶其到長(zhǎng)沙認(rèn)識(shí)陳某,4洪，告訴其以后對(duì)網(wǎng)站的要求會(huì)陳某,4洪告訴其；（2）其在考慮的過程中，知道國(guó)家目前是禁止個(gè)人發(fā)售彩票的，也知道做這個(gè)研發(fā)工作沒有授權(quán)，是不正規(guī)的，劉某2龍等人告訴其做了很多年都沒事，而且是外包給其的，其看給的條件也優(yōu)惠，就決定成立公司做這塊業(yè)務(wù)；（3）2016年7月，劉某2龍出資，其正式成立了上海巨錘網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，擔(dān)任實(shí)際經(jīng)營(yíng)人向某,4杰許某,4平王某4娟是公司前端工程師花某,4華劉某4輝龐某,4祥是后臺(tái)工程師，負(fù)責(zé)漏洞修復(fù)以及代理分紅、抽獎(jiǎng)等小功能的研發(fā)，花某,4華主要負(fù)責(zé)的，其不在公司時(shí)，也是花某,4華陳某,4洪的要求傳達(dá)給下面的員工王某2英是美工蘇某,4星是測(cè)試人員吳某,4玄是移動(dòng)端開發(fā)人員遲某,4麗是前臺(tái)朱某明是產(chǎn)品經(jīng)理，負(fù)責(zé)根陳某,4洪交代的客戶需求畫出界面的草圖，于2016年9月份離職。上述員工除遲某,4麗外都可以打開其給的源代碼，進(jìn)去后就知道公司做的是彩票網(wǎng)站的；（4）公司的收入開銷都劉某2龍劉某3磊先后打到其個(gè)人的卡上，再由其進(jìn)行支付，總共打給其5筆錢共計(jì)79.8萬元。其每個(gè)月從中拿35400元作為工資，已經(jīng)領(lǐng)了3個(gè)月，最后一個(gè)月的員工工資共計(jì)120000元也已經(jīng)于11月8日打到其卡上了，但還沒有發(fā)下去，案發(fā)后，其帶公安機(jī)關(guān)將其卡內(nèi)的共計(jì)人民幣220000取出來，該人民幣220000元中，有人民幣67807.18元是其自己的錢，剩余的人民幣152192.82元中，有人民幣120000元是尚未發(fā)出去的工資，其余是平時(shí)公司運(yùn)營(yíng)費(fèi)用的結(jié)余等事實(shí)。
7、被告人劉某7的供述，證明（1）2016年10月初，其因生活困難主動(dòng)聯(lián)陳某,4洪幫忙陳某,4洪問其愿不愿意幫他取錢，其就問是不是電信詐騙陳某,4洪說不是，叫其不要問，由于缺錢，其就答應(yīng)了。其當(dāng)時(shí)就想即使不是電信詐騙，也應(yīng)該是其他違法犯罪行為得來的錢，否則沒必要分多張卡在多地的ATM機(jī)進(jìn)行取款；（2）2016年10月6日開始，其拿陳某,4洪分3次給的共44張銀行卡長(zhǎng)沙市區(qū)M機(jī)取款，其先把卡號(hào)發(fā)陳某,陳某,4洪把錢打進(jìn)去后就會(huì)把密碼發(fā)給其，其第一天取了3個(gè)ATM機(jī)，一共6萬元，接陳某,4洪就會(huì)發(fā)一個(gè)地點(diǎn)給其，雙方見面后其就把錢交給陳某,4洪。接著其以同樣的方式陳某,4洪取錢，一天取5張卡，每張取2萬元，一共取了350萬左右；（3）11月1日，邱某8找到其一起住，剛陳某,4洪叫其每天取10張卡，其就問邱某8愿不愿意一起幫別人取錢，邱某8對(duì)于這些錢是違法犯罪得來的也是有數(shù)的，說再考慮一下，后邱某8跟著其取了1、2天錢后就同意一起取錢了。之后邱某8每天拿著其給的5張銀行卡，兩人分頭取錢，取好后再把錢交給其，其再一起交陳某,4洪。邱某8一共取了3次，一次6萬，2次10萬，一共取了人民幣26萬元；（4陳某,4洪說給其人民幣1萬元每月的工資，平時(shí)給5000元每月的開銷。10月底陳某,4洪給過其人民幣1萬元，5000元的開銷還沒給。邱某8的工資也是5000元，但是還沒拿到過工資就被抓獲了等事實(shí)。
8、被告人邱某8的供述，證明（1）2016年11月1日，其到朋友劉某7那邊住，劉某7問其愿不愿意跟他去取錢，其問了劉某7這些錢的來源，劉某7叫其不要管，其內(nèi)心感覺不對(duì)勁，說考慮一下；（2）之后劉某7就叫其跟著去取錢了，給了其4、5張銀行卡，其就按照要求在不同的地方將卡里的錢取完，然后把錢交給劉某7，其總共取了人民幣26萬元左右；（3）其知道卡里的錢應(yīng)該是違法所得，因?yàn)榭ㄖ鞑皇莿⒛?，而且是偷偷摸摸取，劉某7也根本沒錢；（4）劉某7沒有給其工資，只是其吃住都是劉某7包的，并且給其充了一張公交卡等事實(shí)。
9、證陳某,4洪的證言，證明（1）其真實(shí)姓名陳某,4洪，因陳某,4洪的身份是逃犯，其就花了20幾萬元買了一個(gè)身份叫唐運(yùn)財(cái)；（2）其劉某2龍的團(tuán)伙里負(fù)責(zé)技術(shù)工作和財(cái)務(wù)，包括第三方支付平臺(tái)聯(lián)系洽談，從第三方平臺(tái)的資金池中提取資金；（3）其共聯(lián)系過4個(gè)第三方支付平臺(tái)的代理開商戶在摩寶、環(huán)迅、匯潮、智付、匯付寶等第三方支付平臺(tái)申請(qǐng)過商戶，分別是QQ名為“圣殿大騎士”、“小迷糊”、“智付”、“接口申請(qǐng)Q我”，其都是用昵稱為“誠(chéng)信做人”的QQ號(hào)和上述代理商聯(lián)系的；（4）其最早聯(lián)系的是摩寶公司的代理“圣殿大騎士”，其一開始就用行話告訴對(duì)方自己是博彩平臺(tái)，因?yàn)槠涮峁┎涣苏?guī)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照等材料，是額外花錢讓對(duì)方制作虛假的商戶信息，所以對(duì)方也很清楚其是搞非法的博彩平臺(tái)的。同樣，其在另外3個(gè)代理那邊開設(shè)的也都是虛假商戶，且在平時(shí)的溝通以及彩民投訴的信息來看，對(duì)方也應(yīng)該都知道其實(shí)際做的是彩票網(wǎng)站；（5）其還讓“圣殿大騎士”幫其開易某2寶公司的商戶，數(shù)量不多；讓“小迷糊”為其在摩寶公司、匯潮公司、環(huán)迅公司開設(shè)過商戶用于資金流轉(zhuǎn)，讓“智付”為其在智付公司、優(yōu)付公司開設(shè)過商戶用于資金流轉(zhuǎn)，讓“申請(qǐng)接口Q我”為其在摩寶公司、匯付寶公司開設(shè)過商戶用于資金流轉(zhuǎn)，為了不被第三方支付平臺(tái)監(jiān)測(cè)到商戶有問題劉某2龍交代其過一個(gè)月左右就換一批商戶；（6）其聯(lián)系了研發(fā)、維護(hù)、更新網(wǎng)絡(luò)彩票平臺(tái)的兩個(gè)團(tuán)隊(duì)，一個(gè)是上海的劉某5團(tuán)隊(duì)，一個(gè)是深圳邊某,4松團(tuán)隊(duì)，兩人做好的平臺(tái)發(fā)送給其，由其放入服務(wù)器內(nèi)構(gòu)架，平臺(tái)運(yùn)行碰到的問題由其反饋給劉某5邊某,4松；（7）2016年6、7月份時(shí)，其劉某2龍劉某3磊、劉某5一起在長(zhǎng)沙見了面，由邊某,4松做事很消極劉某2龍就找到了劉某5準(zhǔn)備讓他接手平臺(tái)技術(shù)這一塊，后劉某2龍跟劉某5一起去深圳邊某,4松拿了源代碼，之后劉某5就幫忙開發(fā)G20版本的彩票平臺(tái)了，準(zhǔn)備重點(diǎn)培養(yǎng)劉某5；（8）其在劉某2龍做事期間，以第三方支付平臺(tái)收取手續(xù)費(fèi)的名義劉某2龍?zhí)摷賵?bào)賬，多報(bào)來的錢轉(zhuǎn)到了自己準(zhǔn)備的銀行卡上。2016年10月初，其先后給了劉某730多張銀行卡，讓劉某7幫其從銀行卡里取錢，約定每月1萬元的酬勞，并且已經(jīng)給了劉某7人民幣1萬元。劉某7拿著其給的銀行卡到街上的ATM機(jī)取款，取了之后兩人再接頭，劉某7把裝錢的包和其攜帶的空包調(diào)換，以逃避警察的打擊以及防止劉某2龍發(fā)現(xiàn)。后來劉某7說邱某8也想幫其做取錢的事情，其說可以的，說給邱某8每月人民幣5000元的工資，另外還給劉某7和邱某8的日常開銷費(fèi)用，劉某7總共幫其取現(xiàn)了人民幣300多萬元。其沒有和劉某7說過取的是什么錢，很明顯這些錢是不正規(guī)途經(jīng)得來的，但劉某7也沒說什么等事實(shí)。
10、證代某,4飛的證言，證明其是成都摩寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的客戶經(jīng)理，被告人周某1是其公司的代理商，公司給代理商發(fā)展的商戶資金流的0.21%作為傭金。久付公司是摩寶公司下面的一個(gè)核心代理商，久付公司資金流轉(zhuǎn)還是通過在摩寶公司開設(shè)賬號(hào)進(jìn)行結(jié)算的，周某1提供的商戶資金是通過其錄入系統(tǒng)由公司審核的，2016年9月28日周某1下面的商戶有一筆投訴，資金有200萬，后該筆資金被摩寶公司凍結(jié)了，周某12015年1月至2016年10月份一共從摩寶公司拿走傭金人民幣1495414.1元等事實(shí)。
11、證楊某,4爽的證言，證明其系成都久付信息科技有限公司的總經(jīng)理，久付公司是摩寶公司的一級(jí)代理商，2016年2月份QQ名為“圣殿大騎士”的人聯(lián)系要做公司代理商，自稱劉某6龍，并推薦說朋周某根也想做久付公司的代理商，經(jīng)公司審核同意了劉某6龍周某根代理的商戶流水非常大，開始都很正常，直到2016年9月28日，“圣殿大騎士”代理的商戶投訴量突然很大，公司將兩個(gè)商戶內(nèi)的資金人民幣280余萬元凍結(jié)，并聯(lián)系“圣殿大騎士”了解情況，對(duì)方說會(huì)去溝通解決，但一直還未解決?！笆サ畲篁T士”在久付公司一共獲利人民幣380多萬的分潤(rùn)等事實(shí)。
12、證劉某1芳的證言，證明其系被告人周某1的妻子，其就知道周某1在網(wǎng)上做生意，其他情況并不清楚，其準(zhǔn)備幫周某1退贓等事實(shí)。
13、證肖某,4灑的證言，證明其為成都摩寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的客戶經(jīng)理，2015年8月底，一個(gè)自稱滄州米爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司經(jīng)理的人用號(hào)碼43×××766的QQ聯(lián)系其說想成為摩寶公司的代理，后來滄州米爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司就在摩寶公司開設(shè)了48個(gè)商戶，時(shí)間是2015年8月至2016年3月21日期間，雙方約定的傭金比例是0.21%，對(duì)方一共拿了人民幣156111.25元的傭金等事實(shí)。
14、證王某1靜的證言，證明其為匯元銀通公司的商務(wù)專員，2016年3月，滄州米爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的法定代表人朱某2用QQ聯(lián)系其說想成為其公司的代理，其公司就開通了對(duì)方的代理帳戶，后來滄州米爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司就在其公司開設(shè)了29個(gè)商戶，約定的傭金比例是0.2%等事實(shí)。
15、證寇某,4偉的證言，證明其先后在環(huán)迅公司和成都摩寶公司擔(dān)任客戶經(jīng)理，2013年5月份開始，QQ號(hào)58×××000的“小迷糊”加其為好友表示要成為環(huán)迅公司的代理，后其跳槽到摩寶公司，又把對(duì)方的業(yè)務(wù)帶到了摩寶公司。對(duì)方提供了沈陽盛日網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的法定代表人孟某3的相關(guān)材料，約定傭金是0.21%，其為孟某3開過100多個(gè)商戶，孟某3拿到人民幣27萬元左右的傭金。2016年11月中旬，孟某3還打電話問其有沒有公安機(jī)關(guān)來調(diào)查過自己開設(shè)的商戶情況等事實(shí)。
16、證李某,4青的證言，證明其為匯潮支付有限公司的業(yè)務(wù)經(jīng)理，2014年年底開始，QQ號(hào)58×××000的“小迷糊”加其為好友后經(jīng)過資質(zhì)審查成為了其公司的一級(jí)代理，并陸續(xù)開設(shè)了25個(gè)商戶，對(duì)方能拿到0.3%不到一點(diǎn)的傭金等事實(shí)。
17、證易某1偉的證言，證明其為深圳銀盛支付服務(wù)公司的風(fēng)控專員，公安機(jī)關(guān)出示的12個(gè)商戶均是優(yōu)付公司郭某,4凱在其公司開設(shè)的，優(yōu)付公司相當(dāng)于其公司的代理，其公司通過該12個(gè)商戶共收取了人民幣244778元的傭金，至郭某,4凱從上述商戶中拿了多少傭金其不清楚等事實(shí)。
18、證郭某,4凱的證言，證明2016年6月，其籌建了優(yōu)付支付公司并和深圳銀盛支付服務(wù)公司合作，因其公司沒有第三方支付的牌照，就走銀盛公司的支付通道，公安機(jī)關(guān)出示的12個(gè)商戶均是其公司的代袁某,4峰于2016年10月幫客戶開設(shè)的，2016年11月，該12個(gè)商戶同時(shí)出現(xiàn)了批量的不良投訴，聯(lián)袁某,4峰后發(fā)現(xiàn)都是同一個(gè)客戶開的，而且聯(lián)系不上這個(gè)客戶，其就把商戶里人民幣372815.44元的資金及本將支付給代理的人民幣195800.15元的傭金全部?jī)鼋Y(jié)了，該筆凍結(jié)款項(xiàng)已交由公安機(jī)關(guān)等事實(shí)。
19、證袁某,4峰的證言，證明其和被告人李某4等人合伙經(jīng)營(yíng)深圳富盈信息技術(shù)（深圳）有限公司，但各自聯(lián)系客戶，2016年10月份，因?yàn)槠湓趦?yōu)付公司有熟人，李某4提供了12個(gè)商戶的資料給其幫忙在優(yōu)付公司開設(shè)商戶，優(yōu)付公司審核后就開通了，開戶費(fèi)由李某4直接收取，而這些商戶傭金還沒打過來就被凍結(jié)了等事實(shí)。
20、證花某,4華的證言，證明（1）2016年7月25日，其通過面試到上海巨錘網(wǎng)絡(luò)科技有限公司做后臺(tái)工程師，負(fù)責(zé)一款彩票軟件的后臺(tái)二次研發(fā)和app接口的處理，主要開發(fā)了代理分紅和消費(fèi)抽獎(jiǎng)兩個(gè)功能，被告人劉某5是該公司的負(fù)責(zé)人；（2）劉某5給了公司員工2套源代碼和一個(gè)服務(wù)器，劉某5叫其添加哪些功能其就負(fù)責(zé)做起來；（3）其知道公司沒有經(jīng)過授權(quán)做的個(gè)人彩票軟件是不合法的，但公司給其的待遇是每月人民幣15000元，其為了賺錢也就沒去探究了；（4）當(dāng)劉某5沒空的時(shí)候，其還會(huì)幫助劉某5開公司的例會(huì)，由于其的技術(shù)是公司內(nèi)最好的，因此工資也是最高的；（5）其公司開發(fā)的彩票軟件被設(shè)計(jì)出了幾個(gè)后臺(tái)控制功能。一是彩民要提現(xiàn)時(shí)可以后臺(tái)設(shè)置前面有幾百人在排隊(duì)，讓彩民提現(xiàn)不了；二是后臺(tái)可以直接設(shè)置充值的金額，不需要實(shí)際充值；三是彩民的抽獎(jiǎng)概率、分紅比例都可以后臺(tái)控制；（6向某,4杰許某,4平王某4娟是公司前端工程師，其劉某4輝龐某,4祥是后臺(tái)工程師王某2英是美工蘇某,4星是測(cè)試人員吳某,4玄是移動(dòng)端開發(fā)人員遲某,4麗是前臺(tái)等事實(shí)。
21、證邊某,4松的證言，證明2013年底開始，其到深圳群天下網(wǎng)絡(luò)科技有限公司工作，做了7、8個(gè)彩票軟件平臺(tái)的后臺(tái)二次研發(fā)、漏洞處理及第三方接口處理等工作，后來做到了公司的經(jīng)理，后劉某2龍帶了兩個(gè)人到其公司拷貝彩票軟件的源代碼，并交代其這兩個(gè)人在其公司學(xué)習(xí)一下，以后一起做事情等事實(shí)。
22、證劉某2龍的證言，證明（1）其真名劉某2龍，其還花了10萬元買了一個(gè)叫梁安玉的身份；（2）其于2015年10月找了上海一家公司設(shè)計(jì)了一個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)軟件，創(chuàng)建了一個(gè)賭博平臺(tái)，比國(guó)家的正規(guī)彩票高出將近一倍的返獎(jiǎng)率，利用高返獎(jiǎng)的誘惑，拉攏客戶到平臺(tái)來購(gòu)買“裁判”，整個(gè)平臺(tái)由其總負(fù)責(zé)，其他人為其打工服務(wù)，其定期支付酬金，下面主要分四塊管理層，一個(gè)是平臺(tái)的維護(hù)、一個(gè)是客服、一個(gè)拉客戶、一個(gè)取款。平臺(tái)維護(hù)是陳某,4洪負(fù)責(zé)的，他主要的工作就是尋找第三方支付、平臺(tái)日常管理、處理平臺(tái)的漏洞等工作；（3）其中彩票平臺(tái)研發(fā)和維護(hù)這一塊，其最早找的是深圳一家公司邊某,4松進(jìn)行研發(fā)和維護(hù)，后來其感邊某,4松那邊效率太慢而且信任感不強(qiáng)，就通劉某3磊介紹找到了被告人劉某5，并帶劉某5到深圳看邊某,4松的源代碼，后讓劉某5的公司幫其做網(wǎng)站平臺(tái)維護(hù)和研發(fā)等事實(shí)。
23、證劉某3磊的證言，證明2016年4月，其劉某2龍公司上班，5月份劉某2龍問其認(rèn)不認(rèn)識(shí)做IT的人，其就幫忙聯(lián)系了被告人劉某5，之劉某2龍和劉某5面談的時(shí)候，其知?jiǎng)⒛?龍是做私人彩票的劉某2龍叫劉某5幫忙做一些網(wǎng)站，后劉某2龍帶劉某5去了深圳弄源代碼，這些事情其就沒有參與了，大約6月份開始，劉某5和他的團(tuán)隊(duì)就在上海劉某2龍工作了，主要從事彩票網(wǎng)站的相關(guān)工作，劉某5的團(tuán)隊(duì)的工資基本都劉某2龍自己發(fā)放的，有一劉某2龍很忙叫其幫忙看一下，劉某5發(fā)來一個(gè)工資表，大約十幾萬元，其看和以前差不多就給劉某2龍，說沒什么問題，然后再劉某2龍把錢打過去給劉某5等事實(shí)。
24、證許某,4平的證言，證明其于2016年8月11日開始到上海巨錘網(wǎng)絡(luò)科技有限公司做前端工程師，負(fù)責(zé)彩票軟件的界面美化等工作，公司是被告人劉某5朱某明一起經(jīng)營(yíng)的，一共有11名工作人員，劉某5給大家源代碼花某,4華算是技術(shù)總管，每天都會(huì)給大家開會(huì)，其一開始就感覺公司不正規(guī)，但因?yàn)槊吭掠腥嗣駧?500元的工資，其就入職了，直到案發(fā)其一共領(lǐng)了工資人民幣12500元等事實(shí)。
25、證龐某,4祥的證言，證明其于2016年8月11日開始到上海的一家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司做后臺(tái)開發(fā)工作，負(fù)責(zé)制作彩票軟件的代理分紅、數(shù)據(jù)查詢等功能，公司老板是被告人劉某5，公司一共有11名工作人員花某,4華是公司技術(shù)水平最好的，管理后臺(tái)這一塊業(yè)務(wù)，每天都會(huì)給大家開會(huì)，其剛接觸這款彩票軟件時(shí)就感覺有問題，但因?yàn)楣べY還可以就入職了，直到案發(fā)其一共領(lǐng)了工資人民幣8400元等事實(shí)。
26、證遲某,4麗的證言，證明其于2016年8月28日開始到上海巨錘網(wǎng)絡(luò)科技有限公司做行政工作，公司老板是被告人劉某5，公司一共有11名工作人員，劉某5說公司是做計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)的，但具體是做什么的不清楚等事實(shí)。
27、證蘇某,4星的證言，證明其于2016年10月19日開始到上海的一家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司做軟件測(cè)試工作，負(fù)責(zé)重慶時(shí)時(shí)彩、分分彩等彩票軟件的界面測(cè)試，公司老板是被告人劉某5，公司一共有11名工作人員，老板不在時(shí)都花某,4華給大家開會(huì)，公司開發(fā)彩票軟件沒有經(jīng)過授權(quán)，一開始就感覺公司不正規(guī)，但因?yàn)楣べY不錯(cuò)，其就入職了等事實(shí)。
28、證王某2英的證言，證明其于2016年8月29日開始到上海巨錘網(wǎng)絡(luò)科技有限公司做彩票網(wǎng)站頁面設(shè)計(jì)工作，公司老板是被告人劉某5，公司一共有11名工作人員等事實(shí)。
29、證吳某,4玄的證言，證明其于2016年8月30日開始到上海的一家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司做手機(jī)移動(dòng)客戶端的開發(fā)工作，負(fù)責(zé)為一個(gè)彩票類app編程序，公司老板是被告人劉某5，公司一共有11名工作人員花某,4華是后臺(tái)負(fù)責(zé)人等事實(shí)。
30、證劉某4輝的證言，證明其于2016年7月20日開始到上海的一家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司工作，主要負(fù)責(zé)為一款服務(wù)器的后臺(tái)進(jìn)行系統(tǒng)升級(jí)，還要做前臺(tái)頁面優(yōu)化、處理不兼容、系統(tǒng)漏洞等問題的工作，網(wǎng)站開發(fā)出來是用來賣彩票的，公司老板是被告人劉某5，公司一共有11名工作人員等事實(shí)。
31、證向某,4杰的證言，證明其于2016年10月27日開始到上海的一家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司做前端工作，負(fù)責(zé)為雙色球、大樂透、時(shí)時(shí)彩這些彩票的網(wǎng)頁樣式修改維護(hù)、玩法校驗(yàn)等，公司老板是被告人劉某5，公司一共有11名工作人員，要是老板不在就花某,4華負(fù)責(zé)給大家開會(huì)等事實(shí)。
32、搜查筆錄，證明公安機(jī)關(guān)于2016年11月30日對(duì)被告人周某1位于鹽城市的住處進(jìn)行搜查，查獲筆記本電腦、臺(tái)式機(jī)主機(jī)等物品；于2017年2月22日搜查被告人朱某2位于河北省滄州市運(yùn)河區(qū)的住處，查獲手機(jī)、電腦主機(jī)等物品；于2016年11月9日搜查被告人劉某7位于湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)下胡家園巷的住處，查獲共計(jì)44張銀行卡及人民幣1600元、筆記本電腦1臺(tái)、電腦主機(jī)1臺(tái)等物品；于2016年11月9日對(duì)上海巨錘網(wǎng)絡(luò)科技有限公司進(jìn)行搜查，查獲5臺(tái)筆記本電腦、2臺(tái)主機(jī)、1臺(tái)組裝服務(wù)器、3枚印章、3張銀行卡等物品，于同日扣花某,4華持有的1張招商銀行卡、1部手機(jī)等事實(shí)。
33、扣押決定書及照片，證明2017年3月10日，公安機(jī)關(guān)從被告人李某4處扣押人民幣114291.18元；2016年11月12日，公安機(jī)關(guān)從告人周某1處扣押銀行卡、U盾、U寶、華為手機(jī)、筆記本電腦、電腦主機(jī)等物品；2017年2月22日，公安機(jī)關(guān)從被告人朱某2處扣押蘋果7手機(jī)和電腦主機(jī)；2017年3月9日，公安機(jī)關(guān)郭某,4凱處扣押被凍結(jié)在優(yōu)付公司的人民幣372815.44元資金和人民幣195800.15元傭金；2016年11月9日，公安機(jī)關(guān)從被告人劉某5處扣押現(xiàn)金22萬元、5臺(tái)筆記本電腦、2臺(tái)主機(jī)、1臺(tái)組裝服務(wù)器、3枚印章、3張銀行卡等物品；2016年11月9日，公安機(jī)關(guān)從被告人劉某7處扣押交通銀行、中信銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行共計(jì)44張銀行卡及現(xiàn)金人民幣1600元、手機(jī)1部、筆記本電腦1臺(tái)，從被告人邱某8處扣押電腦主機(jī)1臺(tái)、手機(jī)1部等事實(shí)。
34、暫扣款票據(jù)，證明被告人孟某3已向公安機(jī)關(guān)退繳人民幣23萬元；被告人朱某2已向公安機(jī)關(guān)退繳人民幣128萬元；被告人劉某5被扣押的人民幣22萬元已預(yù)繳至指定帳戶等事實(shí)。
35、辨認(rèn)筆錄，證明被告人劉某5指劉某2龍就是出資給其成立上海巨錘網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的人，指邊某,4松深圳公司給其介紹源代碼的人，指陳某,4洪就是負(fù)責(zé)告訴其網(wǎng)站維護(hù)需求的人，指劉某3磊就是聯(lián)系其優(yōu)化網(wǎng)站的人，指劉某4輝朱某明龐某,4祥就是其公司員工花某,4華指劉某4輝朱某明龐某,4祥是其公司員工邊某,4松指劉某2龍就是帶人到其處獲取網(wǎng)站源代碼的人等事實(shí)。
36、取現(xiàn)數(shù)額統(tǒng)計(jì)表，證明經(jīng)公安機(jī)關(guān)對(duì)被告人劉某7處扣押的銀行卡交易記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，劉某7在2016年10月6日以后所持的44張銀行卡取款金額為人民幣3322210元的事實(shí)。
37、代理分潤(rùn)明細(xì)，證明2015年1月至2016年10月，被告人周某1在為摩寶公司代理期間共收到代理傭金人民幣1495414.1元，被告人周某1在為久付公司代理期間共收到代理傭金人民幣3830862.08元的事實(shí)。
38、情況說明，證明公安機(jī)關(guān)對(duì)被告人周某1被扣押手機(jī)中以“圣殿大騎士”的QQ陳某,4洪“誠(chéng)信做人”的QQ聊天記錄進(jìn)行提取等事實(shí)。
39、QQ聊天記錄截屏，證明被告人周某1用網(wǎng)名為“圣殿大騎士”的QQ號(hào)陳某,4洪網(wǎng)名為“誠(chéng)信做人”的QQ號(hào)聯(lián)系第三方支付平臺(tái)業(yè)務(wù)；被告人孟某3用網(wǎng)名為“小迷糊”的QQ號(hào)陳某,4洪網(wǎng)名為“誠(chéng)信做人”的QQ號(hào)聯(lián)系業(yè)務(wù)的情況；被告人李某4用網(wǎng)名為“智付”的QQ陳某,4洪網(wǎng)名為“誠(chéng)信做人”的QQ號(hào)聯(lián)系業(yè)務(wù)的情況。
40、提取經(jīng)過、商戶賬戶查詢，證明公安機(jī)關(guān)進(jìn)入久付公司網(wǎng)站，在被告人周某1提供的久付公司開設(shè)的2個(gè)代理賬號(hào)下，查詢到登記賬135××××36011下其為他人開設(shè)的119個(gè)商戶號(hào)，登錄賬18×××311下其為他人開設(shè)了49個(gè)商戶號(hào)等事實(shí)。
41、商戶號(hào)清單，證明公安機(jī)關(guān)提取了被告人周某1為“誠(chéng)信做人”在久付開設(shè)的29個(gè)商戶賬號(hào)，周某1對(duì)提取的商戶號(hào)進(jìn)行了確認(rèn)，確認(rèn)幫助開設(shè)了27個(gè)商戶賬號(hào)，其中有兩個(gè)未開設(shè)成功等事實(shí)。
42、查封、凍結(jié)資料，證明公安機(jī)關(guān)將被告人周某1的2套房產(chǎn)予以查封，將其使用的劉某6龍”、周某根”、“周某1”的銀行賬號(hào)予以凍結(jié)，將被告人朱某2、孟某3使用的商戶予以凍結(jié)等事實(shí)。
43、代理帳戶查詢、銀行交易明細(xì)、商戶資料，證明久付公司以電子光盤的形式提交劉某6龍周某根申請(qǐng)成為代理時(shí)提交給久付公司的身份證明及相關(guān)資料，劉某6龍周某根代理的商戶資料、交易流水，劉某6龍周某根在久付公司的分潤(rùn)情況；摩寶公司提交劉某6龍名下代理的商戶流水，劉某6龍?jiān)谀毜姆譂?rùn)情況；被告人李某4陳某,4洪代理的其中12個(gè)優(yōu)付公司商戶的郵箱、手機(jī)號(hào)碼、商戶號(hào)等信息，被告人李某4陳某,4洪代理的2個(gè)智付公司商戶的代理商、交易明細(xì)等信息。
44、網(wǎng)上銀行電子回執(zhí)，證明2016年5月19日至10月19日，匯元銀通公司支付給被告人朱某2的款項(xiàng)情況等事實(shí)。
45、接受證據(jù)清單，證明公安機(jī)關(guān)接受被告人孟某3提供的QQ聊天記錄、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等材料；接受被告人李某4提供的QQ聊天記錄、交易詳情、開通商戶清單等材料；接受證花某,4華提交的招商銀行交易明細(xì)4張等事實(shí)。
46、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)許可證，證明被告人孟某3為沈陽盛日網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法定代表人以及該公司主營(yíng)在線交易處理等業(yè)務(wù)；證郭某,4凱為山東游盟天下網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的法定代表人等事實(shí)。
47、交易詳情，證明被告人李某4通過建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬收陳某,4洪支付給其的人民幣45000元的事實(shí)。
48、傭金收取明細(xì)表，證明銀盛支付服務(wù)有限公司郭某,4凱共計(jì)收取了人民幣244778元的傭金費(fèi)用等事實(shí)。
49、銀行交易記錄，證明被告人劉某5尾號(hào)0057的招商銀行卡于2016年10月11日收到一筆柜臺(tái)存現(xiàn)人民幣19.8萬元，2016年11月8日收到一筆柜臺(tái)存現(xiàn)人民幣12萬元；劉某5尾號(hào)0851的工商銀行卡于2016年4月27日收到一筆跨行匯款人民幣20萬元，于2016年6月29日收到一筆跨行匯款人民幣20萬元，于2016年9月5日收到一筆跨行匯款人民幣10萬元，共計(jì)人民幣79.8萬元；公安機(jī)關(guān)從被告人劉某7持有的44張銀行卡于2016年10月6日以來年在湖南省長(zhǎng)沙市市區(qū)的多個(gè)銀行ATM機(jī)提取現(xiàn)金的相關(guān)記錄等事實(shí)。
50、調(diào)取證據(jù)清單，證明公安機(jī)關(guān)調(diào)取優(yōu)付公郭某,4凱持有的由被告人李某4開設(shè)的12個(gè)商戶的交易明細(xì)、開戶資料、傭金明細(xì)、余額明細(xì)等資料。
51、光盤資料，證明摩寶公司、久付公司易某2寶公司提供的被告人周某1的代理商戶明細(xì)以及第三方支付平臺(tái)數(shù)據(jù)匯總表；匯遠(yuǎn)銀通公司提供的被告人朱某2在其公司的商戶信息及交易明細(xì)；匯潮公司、環(huán)迅公司提供的被告人朱某2在其公司的商戶信息及交易明細(xì)；深圳銀盛公司、深圳智付公司提供的被告人李某4在其公司的商戶信息和交易明細(xì)及第三方匯總表格中可以篩選開戶姓名、交易金額、傭金總額、支付公司等選項(xiàng)，匯總出四名第三方支付平臺(tái)的被告人各自的交易金額、收取傭金等情況的事實(shí)。
52、U盤資料，證明山東游盟天下公司（優(yōu)付公司）法定代表郭某,4凱提供的被告人李某4在優(yōu)付公司開設(shè)的12個(gè)商戶的交易明細(xì)、開戶資料、傭金明細(xì)、余額明細(xì)等資料。
53、歸案經(jīng)過，證明被告人周某1于2016年11月11日21時(shí)許在揚(yáng)州泰州國(guó)際機(jī)場(chǎng)被抓獲歸案；被告人朱某2于2017年2月22日18時(shí)許在河北省滄州市運(yùn)河區(qū)萬泰陽光小區(qū)5幢3單元501室被抓獲歸案；被告人孟某3于2017年2月27日在上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)出入境邊防檢查站被抓獲歸案；被告人李某4于2017年3月10日經(jīng)通知到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查；被告人劉某5于2016年11月9日11時(shí)許在上海市浦東新區(qū)滬南路2218號(hào)中環(huán)國(guó)際廣場(chǎng)1009室被抓獲歸案；被告人劉某7、邱某8于2016年11月9日上午在湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)下胡家花園弄一出租房?jī)?nèi)被抓獲歸案的事實(shí)。
54、本院出示的退贓款票據(jù)，證明在本案審理期間，被告人周某1的家屬代其向本院退出人民幣3649146.28元，被告人劉某5的家屬代其向本院退出人民幣73792.82元，被告人劉某7的家屬代其向本院退出人民幣8400元等事實(shí)。
針對(duì)被告人朱某2、孟某3、劉某7的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見，根據(jù)本案的事實(shí)和證據(jù)，本院評(píng)判意見如下：
一、關(guān)于被告人劉某7犯罪數(shù)額的認(rèn)定問題。經(jīng)查，起訴指控的被告人劉某7取現(xiàn)的數(shù)額有從被告人劉某7處扣押的44張銀行卡的交易明細(xì)予以證明，并有被告人劉某7的供述、證陳某,4洪的證言予以佐證。本院認(rèn)為該數(shù)額的認(rèn)定證據(jù)充分，故被告人劉某7及其辯護(hù)人提出起訴指控的取現(xiàn)數(shù)額過高的意見與本院查明的事實(shí)不符，本院不予采納。
本院認(rèn)為
二、關(guān)于被告人朱某2的行為的定性問題。經(jīng)查，被告人朱某2明劉某2龍集團(tuán)非法從事博彩業(yè)務(wù)而為其提供幫助，其劉某2龍犯罪集團(tuán)的人員構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪的共同犯罪。本院認(rèn)為，《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第三款的規(guī)定“有前兩款行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰”，較幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪而言，非法經(jīng)營(yíng)罪屬重罪，被告人朱某2的行為應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。故被告人朱某2的辯護(hù)人提出被告人朱某2的行為應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪定罪處罰的意見不成立，本院不予采納。
三、關(guān)于被告人孟某3是否構(gòu)成自首的認(rèn)定問題。經(jīng)查，被告人孟某3于2016年11月9日做第一份詢問筆錄時(shí)并未如實(shí)供述其主觀明劉某2龍集團(tuán)系做網(wǎng)絡(luò)博彩業(yè)務(wù)的事實(shí)，其在2017年2月27日被抓獲歸案后才如實(shí)供述上述事實(shí)。本院認(rèn)為，被告人孟某3的行為不符合自首的法定構(gòu)成要件。故被告人孟某3的辯護(hù)人提出被告人孟某3系自首的意見與本院查明的事實(shí)不符，本院不予采納。
本案事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分。
本院認(rèn)為，被告人周某1、朱某2、孟某3、李某4、劉某5違反國(guó)家規(guī)定，明知他人非法銷售彩票而為其提供幫助，其行為均已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，且屬情節(jié)特別嚴(yán)重。被告人劉某7、邱某8明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且屬情節(jié)嚴(yán)重。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。在非法經(jīng)營(yíng)的共同犯罪中，被告人周某1、朱某2、孟某3、李某4、劉某5起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。在掩飾、隱瞞犯罪所得的共同犯罪中，被告人劉某7起主要作用，系主犯，依法應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人邱某8起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。故被告人劉某7的辯護(hù)人提出被告人劉某7與上游犯罪陳某,4洪構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪的共同犯罪的意見不成立，本院不予采納。被告人周某1、朱某2、孟某3、李某4、劉某5、劉某7、邱某8歸案后均如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰；其均已退清違法所得，酌情從輕處罰。綜上，根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，本院決定對(duì)被告人周某1、朱某2、孟某3、李某4、劉某5、邱某8減輕處罰并宣告緩刑，對(duì)被告人劉某7從輕處罰。故各被告人及其辯護(hù)人請(qǐng)求本院對(duì)其從輕、減輕處罰的意見，本院予以采納；但被告人劉某7的辯護(hù)人請(qǐng)求本院對(duì)被告人劉某7減輕處罰的意見，本院不予采納。為此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第一款第（四）項(xiàng)、第三百一十二條、第四十五條、第四十七條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第六十四條及最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第六條、最高人民法院《關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條第一款第（一）項(xiàng)的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人周某1犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣二百九十萬元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限在本判決生效后即向本院繳納）；
二、被告人朱某2犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣七十七萬元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限在本判決生效后即向本院繳納）；
三、被告人孟某3犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣十八萬元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限在本判決生效后即向本院繳納）；
四、被告人李某4犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣八萬五千元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限在本判決生效后即向本院繳納）；
五、被告人劉某5犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣十二萬元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限在本判決生效后即向本院繳納）；
六、被告人劉某7犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年11月10日起至2020年2月9日止。罰金限在本判決生效后即向本院繳納）；
七、被告人邱某8犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬五千元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限在本判決生效后即向本院繳納）；
八、追繳被告人周某1的違法所得人民幣三百六十四萬九千一百四十六元二角八分（3649146.28元），由本院上交國(guó)庫(kù)；追繳被告人朱某2的違法所得人民幣九十五萬五千一百九十四元零三分（955194.03元），被告人孟某3的違法所得人民幣二十一萬五千七百三十四元七角一分（215734.71元），被告人李某4的違法所得人民幣十萬零五百元（100500元）；追繳被告人劉某5的違法所得人民幣十四萬一千六百元（141600元），其中人民幣十萬三千二百零七元一角八分（103207.18元）由公安機(jī)關(guān)上交國(guó)庫(kù)，人民幣三萬八千三百九十二元八角二分（38392.82元）由本院上交國(guó)庫(kù)；追繳被告人劉某7的違法所得人民幣一萬元，其中人民幣一千六百元由公安機(jī)關(guān)上交國(guó)庫(kù)，人民幣八千四百元由本院上交國(guó)庫(kù)；
九、公安機(jī)關(guān)從優(yōu)付公司扣押的被告人李某4的傭金人民幣十九萬五千八百元一角五分（195800.15元），予以沒收；
十、公安機(jī)關(guān)從被告人劉某7處扣押的44張銀行卡及從被告人劉某5處扣押的筆記本電腦5臺(tái)、主機(jī)2臺(tái)、組裝服務(wù)器1臺(tái)、印章3枚等作案工具，予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向浙江省麗水市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)葉露
人民陪審員張?jiān)?/p>
人民陪審員周獻(xiàn)賢
裁判日期
二〇一七年十二月五日
書記員
書記員何一芳
