審理法院：臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院
案號(hào)：（2019）浙1002刑初704號(hào)
案件類型：刑事
案由：非法經(jīng)營(yíng)罪
裁判日期：2020-07-16
審理經(jīng)過
臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院以臺(tái)椒檢公訴刑訴〔2019〕666號(hào)起訴書指控被告人王某1、任某2、胡某3、趙某4、呂某5犯非法經(jīng)營(yíng)罪、詐騙罪，被告人方某6、成某7犯詐騙罪向本院提起公訴。因需補(bǔ)充偵查，延期審理二次。本院;依法組成合議庭，公開開庭審理了本案，臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院指派檢察員徐邱毅及其助理蔣鴻鑫出庭支持公訴，上列被告人及其辯護(hù)人到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院指控：一、非法經(jīng)營(yíng)
2017年1月至2018年3月，被告人王某1、任某2等人以投資期貨名義拉客戶到黑龍江中遠(yuǎn)農(nóng)業(yè)商品交易中心有限公司平臺(tái)。被告人胡某3、趙某4、呂某5與客戶聊天并拉客戶到期貨平臺(tái)，任某2指導(dǎo)客戶下載和操作期貨平臺(tái)，王某1指導(dǎo)客戶進(jìn)行期貨買賣。
1.2017年10月前后，趙某4冒充“譚文楊”與被害人趙某聊天并將其帶入期貨平臺(tái)，任某2冒充王經(jīng)理指導(dǎo)趙某下載和操作黑龍江中遠(yuǎn)農(nóng)業(yè)商品交易中心有限公司軟件，王某1冒充指導(dǎo)老師劉助理指導(dǎo)趙某進(jìn)行期貨買賣操作。其間趙某通過卡號(hào)為62×××48和62×××29銀行卡合計(jì)轉(zhuǎn)入1860010元人民幣（下略）至黑龍江中遠(yuǎn)農(nóng)業(yè)商品交易中心有限公司（賬號(hào)36×××61）投資期貨，返還981666.91元。
2.2017年11月前后，趙某4、任某2、王某1等人用上述同樣的方式誘使被害人蔣某進(jìn)行期貨買賣。其間蔣某通過卡號(hào)為62×××74銀行卡合計(jì)轉(zhuǎn)入300000元至黑龍江中遠(yuǎn)農(nóng)業(yè)商品交易中心有限公司（賬號(hào)36×××61）投資期貨，返還25199.58元。
二、詐騙
2018年6月至12月，被告人王某1、方某6等人組建以投資期貨為誘的詐騙團(tuán)伙，王某1負(fù)責(zé)日常管理，方某6提供“期貨平臺(tái)”和收款賬戶。被告人胡某3、趙某4、呂某5與客戶聊天并將客戶騙入期貨平臺(tái)，被告人任某2指導(dǎo)客戶下載和操作期貨平臺(tái)，再由王某1指導(dǎo)客戶進(jìn)行期貨買賣，方某6負(fù)責(zé)平臺(tái)數(shù)據(jù)和提供林某1（另案處理）等人賬戶進(jìn)行收付款，被告人成某7負(fù)責(zé)內(nèi)部人員聯(lián)絡(luò)，騙取他人錢財(cái)。
1.2018年8月開始，胡某3冒充“熊毅”與被害人倪某（在臺(tái)州市椒江區(qū)上網(wǎng)時(shí)被詐騙）聊天并將其騙入期貨平臺(tái)，任某2冒充王經(jīng)理指導(dǎo)倪某下載和操作“ＭＧ國(guó)際期貨平臺(tái)”軟件，王某1冒充指導(dǎo)老師劉助理指導(dǎo)倪某進(jìn)行期貨買賣操作，林某1（另案處理）提供銀行卡用于收款、轉(zhuǎn)賬。其間倪某通過卡號(hào)為62×××67銀行卡投資“ＭＧ國(guó)際期貨平臺(tái)”（實(shí)際轉(zhuǎn)入林峰卡號(hào)為62×××19銀行卡），倪某被詐騙1620300元。
2.2018年8月開始，胡某3、任某2、王某1等人通過同樣的方式騙取陳某898604元。
對(duì)指控的上述事實(shí)，公訴人當(dāng)庭宣讀了同伙供述、被害人陳述、證人證言、銀行交易明細(xì)等相關(guān)證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某1、任某2、胡某3、趙某4、呂某5未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)，非法經(jīng)營(yíng)額人民幣2160010元，情節(jié)特別嚴(yán)重;另以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)詐騙他人財(cái)物，詐騙金額人民幣2518904元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條、第二百六十六條，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人方某6、成某7以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)詐騙他人財(cái)物，詐騙額人民幣2518904元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某1、任某2、胡某3、趙某4、呂某5在非法經(jīng)營(yíng)共同犯罪中系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人任某2、胡某3、趙某4、成某7、呂某5在詐騙共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人王某1、任某2、胡某3、趙某4、呂某5一人犯兩罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人王某1、任某2、胡某3、趙某4、成某7、呂某5自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。
上列被告人對(duì)指控的事實(shí)均無異議。
一審答辯情況
被告人王某1的辯護(hù)人辯稱：1.王某1犯罪情節(jié)較輕，主觀惡性小，社會(huì)危害性不大，首先，非法經(jīng)營(yíng)犯罪事實(shí)方面，整個(gè)期貨交易平臺(tái)以及收款賬戶均由黑龍江中遠(yuǎn)農(nóng)業(yè)商品交易中心有限公司提供，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為單位犯罪，在沒有追究相關(guān)負(fù)責(zé)人構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪的前提下，認(rèn)定王某1構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪不妥，關(guān)于指控的非法經(jīng)營(yíng)節(jié)投資人跟著指數(shù)漲跌進(jìn)行交易，投資款去向不明，偵查機(jī)關(guān)可查而因疫情等客觀原因不查，被告人沒有非法占有為目的，僅領(lǐng)取工資，亦不構(gòu)成詐騙罪；其次，詐騙犯罪事實(shí)方面，只是指導(dǎo)被害人進(jìn)行期貨買賣操作，作為起到實(shí)質(zhì)作用的詐騙工具平臺(tái)軟件均由方某6購買并提供，后續(xù)的收款、轉(zhuǎn)賬等也是由方某6負(fù)責(zé)的，方某6對(duì)詐騙財(cái)物具有實(shí)際控制權(quán)，方某6是主犯，王某1是從犯。2.王某1歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白。3.其是初犯、偶犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)求給予最大幅度的從輕處罰。
被告人方某6的辯護(hù)人辯稱：1.指控方某6提供“期貨平臺(tái)”沒有事實(shí)依據(jù)，不當(dāng)加重方某6的責(zé)任，庭審中，方某6稱是成某7購買了“MG國(guó)際期貨平臺(tái)”軟件，而成某7予以否認(rèn)，再無任何客觀證據(jù)證實(shí)系方某6購買了該軟件。2.指控未查清每個(gè)被告人的獲利情況，不能正確區(qū)分每人的作用，而直接認(rèn)定方某6系主犯不當(dāng)，也明顯不合理，本案中方某6的獲利與成某7、胡某3等人相當(dāng)，卻只有方某6被認(rèn)定為主犯。3.方某6與成某7地位相當(dāng)，認(rèn)定方某6系主犯，與事實(shí)不符，（1）從獲利看，2人相當(dāng)；（2）從犯罪團(tuán)伙中的作用看，王某1一方：①王某1提供客戶資料，對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，偽裝成劉助理指導(dǎo)客戶買賣期貨；②任某2解答員工問題，冒充成王經(jīng)理讓客戶開戶，讓客戶下載APP，教客戶操作平臺(tái)；③趙某4、呂某5、胡某3冒充成功人士搜索并添加客戶，利用話術(shù)與客戶聊天取得信任，帶領(lǐng)客戶買賣期貨，編造投資達(dá)到一定金額可以有專門的指導(dǎo)老師，誘騙客戶入金。而方某6和成某7只提供平臺(tái)，幫助結(jié)算，沒有技術(shù)含量，作用相對(duì)較小，不能認(rèn)定方某6為主犯。4.方某6沒有直接實(shí)施詐騙，僅因王某1要求提供平臺(tái)軟件，自始至終沒有虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，王某1主導(dǎo)，方某6起幫助作用，其行為更符合幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的構(gòu)成要件，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，不是詐騙罪。并提供各地7則幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪等案例佐證其所辯。
被告人任某2的辯護(hù)人辯稱：1.非法經(jīng)營(yíng)是單位犯罪，任某2作為黑龍江中遠(yuǎn)農(nóng)業(yè)商品交易中心有限公司的員工，只拿固定工資3000元，指控非法經(jīng)營(yíng)額216.001萬元直接入中遠(yuǎn)公司賬戶，任某2等不曾有任何獲利。2.關(guān)于詐騙罪，（1）任某2在共同犯罪中僅負(fù)責(zé)指導(dǎo)客戶下載APP以及教客戶操作，提供的幫助微乎其微，系次要、輔助作用，且僅獲利3萬元，是從犯；（2）認(rèn)罪認(rèn)罰，主觀惡意不大，犯罪情節(jié)不是十分惡劣；（3）其請(qǐng)求家屬積極退贓，并愿意繳納罰金，請(qǐng)將其與同案被害人區(qū)別處理。
被告人胡某3的辯護(hù)人辯護(hù)：1.胡某3在共同犯罪中起輔助作用，提供的幫助的行為也極為有限，是從犯；2.其主觀惡性不深，犯罪情節(jié)也不是十分惡劣；3.其請(qǐng)求家屬積極退贓，并愿意繳納罰金；4.獲贓較少且不是主犯；5.胡某3一貫良好，認(rèn)罪認(rèn)罰，悔罪態(tài)度誠(chéng)懇，請(qǐng)求從輕或減輕處罰。
被告人趙某4的辯護(hù)人辯稱：1.趙某4在非法經(jīng)營(yíng)罪中主觀惡性小，參與度低，社會(huì)危害性小，（1）非法經(jīng)營(yíng)罪主觀上要求行為人必須是出于故意，對(duì)于因不知者不認(rèn)為構(gòu)成本罪；（2）趙某4進(jìn)入案涉公司后從事的是業(yè)務(wù)員工作，未參與公司管理，對(duì)公司具體經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)內(nèi)容等均不知情，證明趙某4參與度極低，情節(jié)輕微，社會(huì)危害性小；（3）因投資人的投資款去向無法查清，亦不屬于詐騙，對(duì)于指控非法經(jīng)營(yíng)還是詐騙都不能認(rèn)定，本著疑罪從無原則，應(yīng)認(rèn)定指控非法經(jīng)營(yíng)節(jié)無罪。2.趙某4在詐騙罪中未實(shí)際參與對(duì)倪某、陳某的詐騙，也未獲得任何提成，主觀惡性小，參與度低，情節(jié)輕微。3.其具有坦白情節(jié)，系初犯，認(rèn)罪、悔罪態(tài)度非常好，且具有自愿認(rèn)罪認(rèn)罰的從寬處理情節(jié)，請(qǐng)求從輕、減輕處罰。
被告人成某7的辯護(hù)人辯稱：1.成某7離異后與方某6建立男女朋友關(guān)系，方某6長(zhǎng)期、持續(xù)在經(jīng)濟(jì)上對(duì)成某7予以幫助，其不知曉王某1等人在實(shí)施詐騙行為，認(rèn)為這只是朋友、生意伙伴之間的傳話而已，說明其參與程度相對(duì)較小，主觀惡性較小，社會(huì)危害性不大。2.其具有法定、酌定的從輕、減輕處罰情節(jié)，（1）成某7系初犯、從犯，首次訊問便如實(shí)、全面供述自己的相關(guān)犯罪行為，后續(xù)的供述基本穩(wěn)定，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為坦白；（2）自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，悔罪表現(xiàn)較好，主觀上愿意退贓，客觀上其車輛及房產(chǎn)被查封，請(qǐng)求從輕、減輕處罰。
被告人呂某5的辯護(hù)人辯稱：1.呂某5與同為業(yè)務(wù)員的胡某3、趙某4不一樣，在兩個(gè)罪名的共同犯罪中，都沒有拉到任何客戶；2.呂某5歸案后能如實(shí)供述自己罪行，構(gòu)成坦白；3.積極簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，是初犯，請(qǐng)求從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：一、2017年1月份至2018年3月份，被告人王某1組建期貨平臺(tái)，招募被告人任某2、胡某3、趙某4、呂某5等人，以投資期貨名義誘騙客戶到該平臺(tái)，教唆客戶投資黑龍江中遠(yuǎn)農(nóng)業(yè)商品交易中心有限公司（簡(jiǎn)稱“黑龍江公司”）農(nóng)產(chǎn)品，吸引客戶入金，繼而騙取投資款。由王某1負(fù)責(zé)公司日常運(yùn)行，提供有投資潛力的潛在客戶資料，任某2對(duì)胡某3、趙某4、呂某5進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)、熟悉詐騙流程，之后胡某3、趙某4、呂某5根據(jù)提供的客戶資料，冒充福建省漢達(dá)機(jī)電設(shè)備有限公司的經(jīng)理熊毅或譚文揚(yáng)之名尋找客戶并與客戶通過聊天培養(yǎng)感情，再將客戶騙入期貨平臺(tái)，接著由任某2冒充投資平臺(tái)王經(jīng)理指導(dǎo)客戶下載期貨平臺(tái)以及操作期貨平臺(tái)，待客戶確定投資之后，王某1冒充指導(dǎo)老師的助理劉助理指導(dǎo)客戶進(jìn)行期貨買賣，造成客戶投資虧損，從而騙取客戶投資款。已查明，該5人實(shí)施以下詐騙事實(shí)：
1.2017年10月前后，趙某4冒充譚文楊使用昵稱海闊天空、微信號(hào)為×××與趙某聊天并將其騙入期貨平臺(tái)，隨后，任某2冒充王經(jīng)理使用微信號(hào)×××、昵稱心若向陽指導(dǎo)趙某下載“黑龍江公司”的ＡＰＰ和操作軟件，接著，由王某1冒充指導(dǎo)老師劉助理使用網(wǎng)名躊躇滿志、微信號(hào)為×××指導(dǎo)趙某進(jìn)行期貨買賣操作。2017年12月6日至2018年3月29日，趙某通過尾號(hào)6148、8629銀行卡先后9次投資該期貨平臺(tái)合計(jì)人民幣（下略）186.001萬元，返還98.166691萬元，被騙878343.09元。
2.2017年11月前后，上述被告人以同樣的方式誘騙蔣某投資該期貨平臺(tái)。同年12月20日至2018年3月27日，蔣某通過尾號(hào)0074銀行卡先后2次投資該期貨平臺(tái)合計(jì)30萬元，返還2.519958萬元，被騙27.480042萬元。
二、2018年6月至12月，被告人王某1、方某6先后組建天譽(yù)國(guó)際期貨和ＭＧ國(guó)際期貨平臺(tái)，分別糾集被告人任某2、胡某3、成某7、趙某4、呂某5和林某1（另案處理）等人，以投資期貨名義誘騙客戶到平臺(tái)，教唆并吸引客戶投資入金，繼而騙取投資款。由王某1負(fù)責(zé)公司日常運(yùn)行并提供潛在有投資潛力的客戶資料，方某6提供能更改后臺(tái)數(shù)據(jù)的平臺(tái)軟件和收款賬戶，胡某3、趙某4、呂某5根據(jù)之前獲取的客戶資料冒充福建省漢達(dá)機(jī)電設(shè)備有限公司的經(jīng)理熊毅或譚文揚(yáng)尋找客戶并通過聊天培養(yǎng)感情再將客戶騙入期貨平臺(tái)，接著由任某2冒充投資平臺(tái)王經(jīng)理指導(dǎo)客戶下載期貨平臺(tái)并操作，再由王某1冒充指導(dǎo)老師的助理劉助理指導(dǎo)客戶進(jìn)行期貨交易，方某6修改后臺(tái)數(shù)據(jù)制造客戶虧損的假象，最后由林峰將打入其賬戶中的投資款支取，由王某1、方某6進(jìn)行分贓。已查明，該7被告人實(shí)施以下詐騙事實(shí)：
1.2018年六七月，胡某3冒充熊毅使用昵稱老先生、微信號(hào)為×××與在臺(tái)州市椒江區(qū)上網(wǎng)的倪某聊天，并于同年8月將倪某騙入期貨平臺(tái)，由任某2冒充王經(jīng)理使用微信號(hào)為×××、昵稱一米陽光指導(dǎo)倪某下載期貨平臺(tái)和操作軟件，王某1冒充指導(dǎo)老師的助理劉助理指導(dǎo)倪某進(jìn)行期貨買賣。同年10月11日至12月10日，倪某通過尾號(hào)2036的銀行卡先后5次共投資該期貨平臺(tái)合計(jì)165萬元，返還2.97萬元，被騙162.03萬元。
2.2018年8月開始，上述被告人以同樣的方式誘騙陳某投資該期貨平臺(tái)。同年9月28日至12月4日，陳某通過尾號(hào)5999的銀行卡先后9次投資ＭＧ國(guó)際投資平臺(tái)合計(jì)134萬元，返還44.1396萬元，被騙89.8604萬元。
2018年12月19日22時(shí)許，隴西縣公安局刑事偵查大隊(duì)民警在甘肅省隴西縣華盛國(guó)際大酒店將被告人王某1、任某2、趙某4、胡某3、呂某5抓獲。2019年3月5日12時(shí)許，臺(tái)州市公安局椒江分局刑偵大隊(duì)民警在福建省福州市倉山區(qū)陽光天地地下車庫將被告人方某6抓獲；次日19時(shí)許，臺(tái)州市公安局椒江分局刑偵大隊(duì)民警在福建省福州晉安區(qū)赤星新苑小區(qū)將被告人成某7抓獲歸案?？垩荷姘甘謾C(jī)20部，其中本案各被告人作案工具等：王某1黑色、銀色蘋果手機(jī)各1部、人民幣1.5萬元，胡某3黑色華為手機(jī)、ＯＰＰＯ手機(jī)各1部，任某2粉色蘋果手機(jī)、紅色ＯＰＰＯ手機(jī)各1部，趙某4金色、紅色ＯＰＰＯ手機(jī)各1部，呂某5黑色蘋果、ＶＩＶＯ手機(jī)各1部，方某6黑色蘋果手機(jī)、金色ＯＰＰＯ手機(jī)各1部，成某7粉色蘋果手機(jī)1部。
在審查起訴期間，被告人王某1、任某2、胡某3、趙某4、成某7、呂某5簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，表示接受公訴機(jī)關(guān)提出的定罪和量刑建議。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)當(dāng)庭舉證質(zhì)證的下列證據(jù)予以證明：
（一）被告人供述
1.王某1在偵查期間的供述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)2Ｏ17年5月，其應(yīng)聘到御華宸投資有限公司上班，帶任某2一起進(jìn)公司，任某2介紹來趙某4，呂某5和胡某3也進(jìn)了公司，直到2017年底，公司說行情不好，都沒有干了。2018年8月份，通過方某6的女朋友劉艷介紹，其和趙某4、呂某5、胡某3一起到了方某6的公司，任某2兼做公司的客服。實(shí)施詐騙的客戶資料都是方某6的女朋友劉艷拿過來的，里面有流程，還有聊天模板。趙某4、呂某5、胡某3三個(gè)人根據(jù)客戶資料去尋找客戶聊天，冒充熊毅按照聊天流程和客戶聊天，聊熟后，再拉客戶進(jìn)來投資期貨平臺(tái)，接著由任某2冒充開戶王經(jīng)理引導(dǎo)客戶開戶，客戶投資后，其冒充指導(dǎo)老師劉助理教授期貨買賣，客戶投資進(jìn)去的錢基本虧完。其有一部黑色蘋果Ｘ手機(jī)、一部黑色蘋果6手機(jī)，電話為186××××2470，使用的微信號(hào)是×××，網(wǎng)名躊躇滿志，電話186××××2470，使用微信號(hào)×××，昵稱第五元素，綁定手機(jī)號(hào)為183××××5618，登陸的是蘋果Ｘ手機(jī)。詐騙倪某時(shí)使用的手機(jī)以及微信號(hào)碼×××，網(wǎng)名躊躇滿志，電話186××××2470。受害人趙某總計(jì)虧損878343.09元，這個(gè)是在御華宸投資有限公司搞的，其在御華宸投資有限公司就是業(yè)務(wù)員，也是尋找客戶聊天，讓客戶投資中遠(yuǎn)農(nóng)業(yè)里面的農(nóng)產(chǎn)品。其和任某2、趙某4、呂某5、胡某3都在御華宸投資有限公司，五人的職責(zé)差不多。詐騙倪某后，方某6轉(zhuǎn)賬到胡某3賬戶40萬，胡某3取現(xiàn)28萬，轉(zhuǎn)賬8.5萬到其微信上，其轉(zhuǎn)賬給胡某3、趙某4、呂某5的3千元是工資。方某6是現(xiàn)金給其，其微信轉(zhuǎn)賬給他們發(fā)工資。26萬左右提成，其和胡某3各得11萬元，任某2得4萬元，其余的錢都由方總上交開發(fā)平臺(tái)的人。其還向天譽(yù)平臺(tái)上聯(lián)系過很多客戶，很多客戶只是聊天，沒有投資。胡某3還聯(lián)系成功過一個(gè)開戶投3萬元的。華欣科技有限公司沒有工商登記，公司老板不在，其負(fù)責(zé)。辨認(rèn)出方某6，劉艷又叫成某7。
2.方某6在偵查期間的供述，證實(shí)2018年八九月時(shí)，其通過成某7、任某2認(rèn)識(shí)王某1，王某1叫其幫忙買一款可以后臺(tái)控制的炒期貨軟件，其按王某1的要求在網(wǎng)上向商家購買了一款ＭＧ國(guó)際期貨軟件，軟件里有四五個(gè)產(chǎn)品，其中有聚丙烯產(chǎn)品可以讓商家在后臺(tái)控制漲跌。買到ＭＧ國(guó)際期貨軟件后，王某1那邊就詐騙客戶到該平臺(tái)炒期貨，客戶投錢到平臺(tái)后，王某1讓其聯(lián)系軟件方商家控制ＭＧ平臺(tái)的聚丙烯數(shù)據(jù)，來達(dá)到控制客戶盈虧。王某1會(huì)先讓客戶賺點(diǎn)小錢，等客戶嘗到甜頭大筆投資后就讓客戶虧空，以此來騙客戶的錢。其這邊參與詐騙的有其和林某1，成某7沒做過什么，林某1提供銀行卡并負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬。王某1那邊有好幾個(gè)人，有任某2和叫清楊的男子。一共詐騙了多少錢沒有統(tǒng)計(jì)過，其中一個(gè)客戶被騙160萬元左右，其這邊分得四筆共26.5萬好處費(fèi)，分給成某7幾萬元，給林某1二三萬。大部分好處都王某1拿走了，不清楚他那邊怎么分。銀行卡都是林某1自己在保管、使用，自從有100萬元轉(zhuǎn)進(jìn)來之后，其和林某1、成某7就不敢做了，因?yàn)橥跄?騙的錢太多了。其叫林某1算過賬，拿的好處費(fèi)都是林某1直接銀行轉(zhuǎn)賬給的，銀行賬單有五筆共30.3242萬元，林某1轉(zhuǎn)給其的這些好處費(fèi)其再給成某7，自己拿了十二三萬元。王某1說自己做很多年了，客戶跟他兄弟一樣。其開始詐騙時(shí)用吳某的卡幾天就騙得30萬。并對(duì)自己賬號(hào)信息進(jìn)行確認(rèn)。
3.任某2在偵查期間的供述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)2016年上半年，其通過王某1到御華宸投資有限公司，還介紹嫂子趙某4到該公司，一起的還有胡清揚(yáng)、呂繼忠，2017年初，其離開，胡清揚(yáng)、呂繼忠、趙某4談成功的客戶還是會(huì)交給其，由其繼續(xù)和這些客戶談，包括如何操作軟件和開戶，之后再交給王某1。從2016年到2018年所在的公司是一樣的，就是2016年是御華宸投資有限公司，主要讓客戶投資黑龍江中遠(yuǎn)農(nóng)業(yè)商品交易中心有限公司的平臺(tái)，大概持續(xù)到了2017年年底，2018年六七月改名叫華欣科技有限公司了，主要是用來做投資天譽(yù)國(guó)際期貨平臺(tái)和ＭＧ國(guó)際期貨平臺(tái)，公司有其、王某1、胡清揚(yáng)、呂繼忠、趙某4。胡清揚(yáng)、呂某5、趙某4是業(yè)務(wù)員，平時(shí)就是冒充熊毅或譚文揚(yáng)尋找客戶，以聊天吸引客戶投資，之后他們把客戶資料給其，其冒充王經(jīng)理和客戶聊天，指導(dǎo)下載軟件和操作，接著由王某1冒充指導(dǎo)老師劉助理指導(dǎo)客戶進(jìn)行入金操作。公司是王某1在負(fù)責(zé)，在御華宸投資有限公司時(shí)，人員流動(dòng)大，其和王某1、胡清揚(yáng)、呂繼忠、趙某4五個(gè)人比較固定，一直在，到了華欣科技有限公司，就其等五人。方某6和王某1是2018年八九月份開始合作，成某7和方某6一起，平時(shí)公司有什么問題，其和成某7、方某6也會(huì)溝通。方某6提供ＭＧ國(guó)際期貨平臺(tái)和收款賬號(hào)，王某1還是負(fù)責(zé)我們五個(gè)人的業(yè)務(wù)，把其帶來的客戶都引到了這個(gè)平臺(tái)，錢也都是打到方某6提供收款賬號(hào)。在御華宸投資有限公司上班的時(shí)候，公司里就有資料，也有具體流程，其等就是跟著資料學(xué)習(xí)的。趙某4、胡某3、呂某5如果碰到業(yè)務(wù)上不懂都是和其溝通，他們騙來的客戶都是經(jīng)過其和王某1這里，胡清揚(yáng)騙得最多，印象一個(gè)叫聰聰?shù)娜撕鸵粋€(gè)叫Ｚ11.8娟寧波人生產(chǎn)服裝的人是趙某4騙的，如果有聊天記錄和轉(zhuǎn)賬記錄的，都是其等詐騙的對(duì)象。聰聰是2017年投了10萬到黑龍江中遠(yuǎn)農(nóng)業(yè)商品交易中心有限公司的投資平臺(tái)，陳某是胡清揚(yáng)拉來投資ＭＧ國(guó)際期貨平臺(tái)，其微信里面有和她的聊天記錄，她被騙至少有80多萬元。經(jīng)辨認(rèn)陳某和任某2聊天記錄，陳某被騙了多少錢以聊天記錄和轉(zhuǎn)賬記錄為準(zhǔn)。其使用的微信號(hào)為×××，微信昵稱不忘初心，這個(gè)微信號(hào)與微信×××的部分聊天記錄就是其和胡清揚(yáng)之間的聊天記錄。詐騙的錢趙某4、胡某3、呂某5三個(gè)人分，是客戶入金的百分之十，其就拿基本工資3000元，共拿了3萬元。御華宸投資有限公司和華欣科技有限公司都是王某1在負(fù)責(zé)，公司的運(yùn)作模式一樣，都是趙某4、胡某3、呂某5三個(gè)人冒充熊毅或譚文揚(yáng)找客戶，裝成功人士，加別人微信、聊天，讓客戶投資。方某6和成某7兩個(gè)人就是提供了ＭＧ國(guó)際期貨平臺(tái)。辨認(rèn)出方某6，劉艷也叫成某7。
4.胡某3在偵查期間的供述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)2017年9月份到御華宸投資有限公司，至2018年3月份左右行情不好，停了。2018年6月份，王某1召集其和任某2、呂某5、趙某4入華欣科技有限公司。御華宸投資有限公司和華欣科技有限公司都是王某1在負(fù)責(zé)，應(yīng)該是同一家公司，主要業(yè)務(wù)就是讓客戶投資期貨平臺(tái)。御華宸投資有限公司有其和王某1、趙某4、胡某3、呂某5五人，另外還有10多個(gè)人，人員流動(dòng)大，華欣科技有限公司就其等五人。兩家公司運(yùn)作模式一樣，其和趙某4、呂某5三個(gè)冒充熊毅或譚文揚(yáng)找客戶加微信、聊天，發(fā)一些理財(cái)信息給客戶，等客戶有了投資意向，就把客戶的資料轉(zhuǎn)給任某2，由任某2冒充王經(jīng)理和客戶聊天，指導(dǎo)客戶下載軟件及操作軟件，王某1冒充指導(dǎo)老師助理劉助理，指導(dǎo)客戶進(jìn)行出金和入金操作。方某6和成某7偶爾來過御華宸投資有限公司，2018年6月，其知道方某6和成某7是與王某1合伙搞期貨平臺(tái)，方某6提供ＭＧ國(guó)際期貨平臺(tái)。其等工資都是3000元，有時(shí)任某2發(fā)，有時(shí)王某1發(fā)，基本都是每月15日發(fā)現(xiàn)金或微信轉(zhuǎn)賬。同年11月6日，其去銀行取了28萬元，呂某5取了40萬元，接著其和呂某5、趙某4一起將錢交給王某1，這是其等詐騙倪某的錢。其還騙了陳某，其就分到騙倪某的錢，11萬元的提成和2.4萬元的工資，總共13.4萬元。辨認(rèn)出方某6和劉艷即成某7。
5.趙某4在偵查期間的供述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)2Ｏ16年1月份，任某2叫其去御華宸投資有限公司上班，通過ＱＱ搜索年齡在30歲以上的ＱＱ用戶，查找微信賬號(hào)，加對(duì)方微信好友后，聊幾天熟悉之后，開始將任某2發(fā)來的股票期貨走勢(shì)圖發(fā)給對(duì)方，給客戶灌輸賺錢的思想，接著推薦股票老師王某1的微信給客戶，通過一對(duì)一的方式誘導(dǎo)客戶，王某1就教客戶如何買漲買跌、下載期貨平臺(tái)ＡＰＰ，先轉(zhuǎn)5萬元到平臺(tái)進(jìn)行操作。用御華宸投資有限公司拉客戶時(shí)都由其和胡清揚(yáng)等操作，其通過ＱＱ搜索用戶，然后讓客戶加指定的微信號(hào)。其ＱＱ賬戶是網(wǎng)上購買的，微信也是用該ＱＱ注冊(cè)，其使用的ＱＱ賬戶36×××16，昵稱是“老先生”，微信賬號(hào)是×××，其ＱＱ和微信中使用的身份都是“熊毅”，熊毅的身份是網(wǎng)上搜的福建省漢達(dá)機(jī)電設(shè)備有限公司的總經(jīng)理，事實(shí)上就沒有“熊毅”這個(gè)人。2018年6月份，不用“御華宸投資有限公司”的名稱，改用“華欣科技”，但干的事情是一樣的，改用“華欣科技”以后，負(fù)責(zé)人是王某1，團(tuán)隊(duì)里有其和王某1、胡清揚(yáng)、呂某5，還有一個(gè)姓方，一個(gè)姓林。除王某1外，剩下的都和其一樣主要負(fù)責(zé)聊客戶，其工資是王某1付的，平時(shí)領(lǐng)到月工資3千元，跟王某1干以來，總共拿到七八萬左右，平時(shí)王某1都給現(xiàn)金，最后一次是2018年12月19日通過任某2微信給其3千元，說是當(dāng)月的工資。在2018年12月8日左右，王某1說先休息一段時(shí)間，之后沒有做了。后更正自己是2016年11月份到“御華宸投資有限公司”，公司由王某1負(fù)責(zé)培訓(xùn)和管理，胡某3詐騙了一個(gè)叫倪某的客戶100多萬，這個(gè)客戶就是按王某1教的方法詐騙的，平臺(tái)是姓方的人管理，數(shù)據(jù)可以人為操控。其詐騙用的微信號(hào)×××，網(wǎng)名光輝歲月；微信號(hào)×××，網(wǎng)名海闊天空；微信號(hào)×××，網(wǎng)名朗朗。有一次，其看到胡某3和呂某5分別提著很多現(xiàn)金直接找王某1。詐騙聰聰時(shí)，其等五人都在，其冒充譚文揚(yáng)使用的海闊天空和這個(gè)聰聰聊，任某2冒充王經(jīng)理指導(dǎo)聰聰下載軟件和操作軟件，王某1冒充劉助理讓聰聰投資。還有一個(gè)微信昵稱叫Ｚ11.8娟寧波人生產(chǎn)服裝的人也是其之前談的一個(gè)客戶，這次詐騙的時(shí)間在2017年11月到12月。辨認(rèn)出劉艷即成某7。
6.成某7在偵查期間的供述，證實(shí)2018年八九月，任某2帶著王某1找其和方某6，王某1說他現(xiàn)在做拉客戶投資的生意，很賺錢，平臺(tái)經(jīng)常出現(xiàn)黑吃黑情況，他想自己找一個(gè)可靠的投資平臺(tái)，問方某6愿不愿意幫忙尋找投資平臺(tái)并提供收款賬號(hào)，賺錢了可以分一點(diǎn)好處費(fèi)給方某6，方某6答應(yīng)并讓其一起幫忙，賺了錢給點(diǎn)其。之后方某6就找了ＭＧ國(guó)際期貨平臺(tái)，讓吳某提供收款賬號(hào)，后續(xù)就轉(zhuǎn)進(jìn)來很多錢。后來知道王某1和任某2是在搞詐騙，平臺(tái)數(shù)據(jù)可以修改。提供收款賬號(hào)的還有林某1，吳某和林某1都是方某6的朋友。其微信號(hào)×××，昵稱叫靜心，聯(lián)系電話186××××9527，方某6的微信昵稱心靈＠凈化，電話號(hào)碼為137××××5215，其都是和任某2聯(lián)系。王某1等五人，有清揚(yáng)、任某2嫂子，還有一個(gè)男業(yè)務(wù)員，王某1是老板。其這邊有方某6、林某1三人，其和方某6負(fù)責(zé)聯(lián)系軟件方，林某1按其和方某6通知轉(zhuǎn)賬。方某6購買聯(lián)系軟件方過來時(shí)，其參與見面。其知道一個(gè)叫倪某的被騙了100多萬，好處費(fèi)由方某6給其?？戳似浜头侥?之間最后四筆銀行轉(zhuǎn)賬記錄，這錢都是方某6給其的好處費(fèi)，一共是12.525萬。成某7確認(rèn)微信號(hào)等信息。
7.呂某5在偵查期間的供述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)2016年7月經(jīng)王某1介紹到御華宸投資有限公司，公司大概二十多個(gè)人，固定的就其和王某1、任某2、胡清揚(yáng)、趙某4五人，直到2018年1月份。后來公司叫華欣科技有限公司，二個(gè)公司都是王某1負(fù)責(zé)。其和胡清揚(yáng)、趙某4是業(yè)務(wù)員，冒充熊毅和譚文揚(yáng)，其就冒充熊毅，找客戶投資平臺(tái)，任某2冒充王經(jīng)理指導(dǎo)客戶下載軟件和操作，王某1冒充指導(dǎo)老師助理讓客戶進(jìn)行投資即出金和入金。二家公司操作模式一樣，華欣公司從2018年6月到11月，其等五個(gè)人都在。御華宸投資有限公司投資的是黑龍江什么平臺(tái)，其當(dāng)時(shí)沒有談成客戶，華欣科技有限公司使用的是天譽(yù)國(guó)際期貨平臺(tái)和ＭＧ國(guó)際期貨平臺(tái)。當(dāng)時(shí)有轉(zhuǎn)賬到其卡上40萬和30萬，王某1讓其取現(xiàn)交給他，40萬是詐騙倪某的錢。當(dāng)時(shí)胡清揚(yáng)也取了30萬或40萬，一起交王某1。其使用微信號(hào)×××，微信昵稱禪，微信號(hào)×××，微信昵稱人間正道是滄桑等。胡某3騙了倪某160萬，方總和成某7應(yīng)該是在操作平臺(tái)的，他倆在2018年6月份左右參與進(jìn)來，都是和王某1聯(lián)系，感覺上不是老板，最多就是和王某1是合作關(guān)系。辨認(rèn)出劉艷即成某7。
（二）同伙及證人證言
1.林某1的供述，證實(shí)2018年9月，方某6向其借銀行卡，之后陸續(xù)有錢轉(zhuǎn)到卡里。錢進(jìn)來后，方某6會(huì)向其確認(rèn)并教其如何處置，其中一次打入100萬元，其就不讓方某6繼續(xù)使用了。方某6一共往卡里轉(zhuǎn)賬339萬元，其中335.55萬元按方某6意思轉(zhuǎn)掉或取現(xiàn)交給他。多出3.45萬元，其微信轉(zhuǎn)給方某61.05萬元，卡里還留有2.4萬元。其有一次幫方某6取現(xiàn)30萬元轉(zhuǎn)到林棋賬號(hào)里，叫林某2取，有一筆100萬元，其怕凍結(jié)，轉(zhuǎn)了30萬元給林某3，方某6要時(shí)再取出來。
2.林某2的證言，證實(shí)2018年10月，堂哥林某1說有一筆錢轉(zhuǎn)給其，叫其幫忙取出來，當(dāng)天就有一筆30萬元的錢轉(zhuǎn)到其建設(shè)銀行尾號(hào)2662的卡里。其問林某1這錢來源，林某1說朋友轉(zhuǎn)給他讓他幫忙取款。第二天其取出30萬元交給林某1。
3.林某3的證言，證實(shí)2018年10月，林某1說轉(zhuǎn)一筆錢先放其卡里。當(dāng)晚就有一筆30萬元錢到其建設(shè)銀行尾號(hào)7953卡上。一段時(shí)間后，林某1叫其把這筆錢給他，其陸續(xù)用微信或銀行卡轉(zhuǎn)出30萬元給了林某1。
4.吳某的證言，證實(shí)2018年9月一天，其跟方某6、成某7一起，成某7提出王某1、任某2在做平臺(tái)生意，成某7跟任某2是閨蜜，方某6聽后說叫王某1、任某2過來先了解一下。一二天后，王某1、任某2來談平臺(tái)生意，王某1說自己做金融行業(yè)，負(fù)責(zé)開發(fā)客戶到平臺(tái)做投資，自己有客戶沒平臺(tái)，想找合作伙伴到淘寶上購買后直接聯(lián)系平臺(tái)方。接下來，方某6他們?cè)诰W(wǎng)上找了一個(gè)平臺(tái)方。方某6向其借了一張農(nóng)業(yè)銀行卡，說問親戚借一筆錢，用其賬戶過一下就把錢提走。其尾號(hào)2370卡那段時(shí)間都借給方某6使用，同月21日方某6將其卡里5萬元轉(zhuǎn)到林某1尾號(hào)4192卡。期間有2筆10萬元轉(zhuǎn)進(jìn)后被轉(zhuǎn)出，不清楚錢的來源。
5.解華敏、楊建鑫、李金永的證言，證實(shí)在看守所男監(jiān)區(qū)206室的王某1向208室的方某6喊話，讓方某6不要承認(rèn)，他外面找好了關(guān)系，讓方某6放心，方某6沒怎么回音。
（三）被害人陳述
1.趙某的陳述，證實(shí)2017年10月前后，有個(gè)自稱譚總的人加其微信好友，其被譚總誘導(dǎo)后開始做期貨，接著一個(gè)自稱王經(jīng)理的女子加其微信好友，王經(jīng)理發(fā)了二維碼讓其下載黑龍江中遠(yuǎn)農(nóng)商品交易有限公司的手機(jī)ＡＰＰ，教其操作注冊(cè)賬號(hào)和操作流程。開戶后一段時(shí)間，譚總叫其入金，說自己一直跟著張老師操作，又把其介紹給張老師，后一個(gè)自稱張老師的助理劉助理讓其往平臺(tái)入金。當(dāng)時(shí)其覺得譚總、劉助理說的有模有樣，就抱著試一試的心態(tài)，同年12月6日往平臺(tái)入金10萬元錢，劉助理指導(dǎo)買賣，設(shè)定止盈止損。其操作一二次后就虧損了幾萬元，劉助理他們就讓其加金操作，同月8日其又投入10萬，沒多久全部虧空。這時(shí)張老師親自打電話給其，很誠(chéng)懇解釋行情不好造成虧損，其又試了幾次都是虧錢，之后確認(rèn)被騙。其一共入金186.001萬元，出金98.166691萬元，損失87.834309萬元。譚總微信號(hào)×××，網(wǎng)名海闊天空，聯(lián)系電話150××××8693；王經(jīng)理微信號(hào)×××，聯(lián)系電話186××××9337；劉助理微信號(hào)×××，網(wǎng)名躊躇滿志，聯(lián)系電話186××××2470；張老師聯(lián)系電話130××××9865。
2.蔣某的陳述，證實(shí)2017年11月前后，自稱譚文揚(yáng)的人加其微信，提到自己在買尿素看行情。聊了一個(gè)月后，譚總叫其一起買尿素帶其賺錢。譚總朋友圈發(fā)一些扶貧信息，其覺得靠譜。譚總給其王經(jīng)理的電話，叫其聯(lián)系王經(jīng)理開戶，王經(jīng)理是一個(gè)女的，她用微信發(fā)了二維碼讓其下載黑龍江中遠(yuǎn)農(nóng)商品交易有限公司手機(jī)ＡＰＰ，教其注冊(cè)賬號(hào)及操作。其于同年12月20日注冊(cè)賬號(hào)，充值10萬元，二三天就虧掉。譚總讓其再投把虧的錢賺回來，還說自己投資多，都是賺的，其又投資了20萬元，買了一個(gè)星期尿素，結(jié)果又虧了大部分，其意識(shí)到譚總在騙其錢。其用倪仁密的農(nóng)業(yè)銀行卡尾號(hào)0074匯錢過去，拿回2.519958萬元，算下來損失27.480042萬元。譚總微信號(hào)×××，網(wǎng)名海闊天空，電話150××××8693，王經(jīng)理電話186××××9337，微信號(hào)×××。
3.倪某的陳述，證實(shí)2018年六七月，其接到一個(gè)男的電話并通過微信添加好友，還發(fā)來名片自稱是熊毅，是福建省漢達(dá)機(jī)電設(shè)備有限公司的，給其留了電話號(hào)碼為130××××8317，ＱＱ號(hào)為27×××96。同年8月份，熊毅特地發(fā)來一些期貨走勢(shì)圖，上面有收支盈虧情況，稱自己做了三四年，能賺錢。其不懂，熊毅讓平臺(tái)的客戶經(jīng)理給其打電話，對(duì)方一個(gè)女的自稱天譽(yù)國(guó)際期貨平臺(tái)王經(jīng)理加其微信好友，讓其發(fā)身份證信息及資料過去，說給其開戶，王經(jīng)理發(fā)來天譽(yù)國(guó)際期貨平臺(tái)的二維碼來讓其下載ＡＰＰ，這個(gè)平臺(tái)只有5個(gè)期貨商品，可以買漲買跌。當(dāng)日其通過支付寶掃二維碼轉(zhuǎn)賬5萬元到平臺(tái)，之后熊毅就每日帶著其買賣期貨。9月底其收到通知說平臺(tái)要升級(jí)，讓其先提現(xiàn)。10月11日，王經(jīng)理發(fā)來二維碼讓其重新下載一個(gè)叫ＭＧ國(guó)際的期貨平臺(tái)，之后其往平臺(tái)里入金。沒過幾天熊毅稱由指導(dǎo)老師帶其賺錢，但賬戶里必須達(dá)到一定資金，接下一個(gè)星期左右，其一共往平臺(tái)入金165萬元，達(dá)到了讓指導(dǎo)老師帶的標(biāo)準(zhǔn)，接著就有一個(gè)劉助理專門負(fù)責(zé)教其買賣期貨，同月18日其在平臺(tái)上買入了200手的聚丙烯期貨，當(dāng)夜就賺了15.2萬元，同月22日晚上買入了400手的聚丙烯期貨，幾分鐘直接虧完，總計(jì)虧損96萬元，另外手續(xù)費(fèi)還需10萬元。這次虧損后，熊毅和劉助理讓其再入金說指導(dǎo)老師帶其把錢賺回來，10月24日晚，劉助理和熊毅讓其買了聚丙烯期貨250手，當(dāng)夜賺回30萬。同月29日，其又按照劉助理和熊毅的通知買了350手聚丙烯期貨，這次也是幾分鐘就虧完84萬元，加上手續(xù)費(fèi)8.75萬，總計(jì)虧損92.75萬元。第二次出現(xiàn)這個(gè)情況后，其懷疑平臺(tái)有問題。接下來繼續(xù)跟著劉助理他們操作，還是一直虧空，其確定平臺(tái)有問題。同年12月8日，其特意去了福州找熊毅這家公司，但沒有找到。熊毅跟其聊天當(dāng)中說到他們?cè)诟Ｖ萑f佛寺廟有捐助，當(dāng)時(shí)其微信轉(zhuǎn)賬1千元叫熊毅幫其捐助過，萬佛寺對(duì)捐助的香客都有登記，卻沒有找到熊毅及漢達(dá)機(jī)電公司捐助的登記信息，其就更加確定自己被騙了。其到當(dāng)?shù)毓簿植樵冃芤闾峁┑纳矸葑C，發(fā)現(xiàn)這張身份證也是假的。12月9日賬號(hào)里還有2.9788萬元，其在平臺(tái)上申請(qǐng)顯示不能提現(xiàn)，遂打電話問熊毅，當(dāng)日下午收到這錢。熊毅的電話為1302××××3Ｉ7，微信號(hào)為×××；王經(jīng)理的電話186××××6253，微信號(hào)×××；劉助理的電話186××××2470。
4.陳某的陳述，證實(shí)2018年1月，一個(gè)自稱熊毅的人（微信號(hào)×××，昵稱老先生）加其微信，推薦理財(cái)，開始給其一個(gè)云潤(rùn)投資平臺(tái)，其沒投資。后又推薦ＭＧ國(guó)際期貨平臺(tái)，當(dāng)時(shí)熊毅說有團(tuán)隊(duì)可以指導(dǎo)投資，之后王經(jīng)理（手機(jī)186××××6253，微信號(hào)×××，昵稱心若向陽）教其下載ＭＧ國(guó)際期貨平臺(tái)及如何操作軟件，然后指導(dǎo)老師劉助理與其聯(lián)系，同年9月28日，熊毅說第一次需投50萬，其分三筆共40萬投了ＭＧ國(guó)際期貨平臺(tái)，10月1轉(zhuǎn)賬10萬湊成50萬，后其缺錢熊毅通過林某1轉(zhuǎn)賬給其10萬元。11月8日，熊毅又建議其投資，接著其轉(zhuǎn)了84萬，每次都虧的多。共投資134萬，退還44.1396萬元，虧損89.8604萬元。看了轉(zhuǎn)賬記錄確認(rèn)轉(zhuǎn)賬給林某1的賬戶屬實(shí)。
（四）書證等
1.受案登記表，證實(shí)2018年12月11日18時(shí)22分倪某報(bào)案稱被一個(gè)自稱熊毅騙去做期貨，投資165萬元，損失162.03萬元。
2.微信聊天記錄
（1）微信聊天記錄，經(jīng)趙某4確認(rèn)其與聰聰78年、T、T胡清揚(yáng)、Z11.8娟寧波人生產(chǎn)服裝等人的微信聊天記錄，證實(shí)趙某4以譚哥或潭老師名義指導(dǎo)聰聰78年、Z11.8娟寧波人生產(chǎn)服裝買賣尿素等，聰聰?shù)热颂潛p。
（2）微信聊天記錄制作說明及光盤一張、聊天記錄，證實(shí)胡清揚(yáng)、林某1、呂某5、任某2、趙某4等聊天記錄：胡清揚(yáng)：①與付婷：胡清揚(yáng)讓付婷將譚文揚(yáng)身份證Ｐ圖成熊毅；②與任某2：陳某個(gè)人信息及開戶入金，倪某個(gè)人信息，讓她投200萬等。③與被害人陳某聊天記錄。任某2：①與劉艷：你們平臺(tái)要快點(diǎn)，等新盤測(cè)試好了就跟你們講，方總?cè)ニ笥涯沁吜私馄脚_(tái)，讓王某1直接聯(lián)系老方，收到多少輸入多少，其讓老方跟技術(shù)部那邊講了；②與呂某5：任主任，那晚上讓她虧一波（任某2教呂某5讓客戶虧錢方法），客戶虧了1.5萬元；③與清揚(yáng)：韓麗芳入金，劉艷這個(gè)平臺(tái)要倪某和陳某弄完換張卡才能重新開；④與付婷：劉艷說系統(tǒng)出問題，王某1在想辦法，現(xiàn)在盤面都沒了，這次就看劉艷，不然王總讓他賠一半，底薪加提成3萬，客戶虧損45萬，剩下讓交易所吃了；⑤與一切隨緣：客戶說平臺(tái)是騙人，15號(hào)發(fā)工資叫王總發(fā)我卡上；⑥與被害人陳某聊天記錄。林某1：①與方某6：向林某1借銀行卡；②與林某3：將錢放在林某3卡里。呂某5：與付婷、胡清揚(yáng)、首富集聚群—任某2在導(dǎo)資源，王總，沒平臺(tái)不敢弄，怕被吃麻煩太多，客戶錢出不來、報(bào)警，天譽(yù)做單計(jì)劃發(fā)出來，20點(diǎn)48分天然氣上漲20點(diǎn)通知客戶，用譚文揚(yáng)身份證Ｐ圖成熊毅，起名華欣科技，ＲＹ國(guó)際二維碼等。其中趙某4的微信聊天記錄內(nèi)容打印并經(jīng)趙某4確認(rèn)。
（3）任某2與陳某聊天記錄，證實(shí)教陳某注冊(cè)、操作等內(nèi)容。與胡清揚(yáng)聊天記錄，記載客戶資料、投資人熊毅、讓任某2幫客戶開戶等內(nèi)容。
（4）胡清揚(yáng)與陳某聊天記錄、胡清揚(yáng)ｗｅｉｘｉｎ563989111信息及與王某1微信轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)與王某1微信轉(zhuǎn)賬情況。
（5）胡清揚(yáng)與任某2聊天記錄，記載開戶、入金等內(nèi)容。
3.轉(zhuǎn)賬交易記錄
（1）接受證據(jù)清單、轉(zhuǎn)賬憑證7張、微信賬號(hào)及手機(jī)號(hào)碼、收支列表，證實(shí)趙某入金和虧損情況。其中趙某中國(guó)工商銀行卡尾號(hào)6148、中國(guó)建設(shè)銀行卡尾號(hào)8629交易明細(xì)清單證實(shí)該賬號(hào)將錢款轉(zhuǎn)入黑龍江中遠(yuǎn)農(nóng)業(yè)商品交易中心有限公司合計(jì)156.1萬元。
（2）接受證據(jù)清單、轉(zhuǎn)賬憑證、聊天記錄、網(wǎng)上銀行電子回單（倪仁密與黑龍江中遠(yuǎn)農(nóng)業(yè)商品交易中心有限公司轉(zhuǎn)賬記錄），證實(shí)蔣某與對(duì)方聊天購買尿素虧錢。
（3）接受證據(jù)清單、聊天記錄及55張圖片、天譽(yù)國(guó)際出入金憑證4張圖片、ＭＧ國(guó)際出入金憑證6張圖片、ＭＧ國(guó)際操作交易2張，證實(shí)熊毅等信息，倪某在平臺(tái)買賣聚丙烯。倪某的杭州銀行股份有限公司業(yè)務(wù)憑證、交易明細(xì)，證實(shí)2018年10月11日至17日分五筆共165萬元匯入林某1賬戶內(nèi)，12月10日返還2.97萬元。
（4）接受證據(jù)材料清單、銀行業(yè)務(wù)憑證2張，證實(shí)吳某的卡號(hào)開戶時(shí)間2018年8月29日，銷戶時(shí)間同年9月21日。9月7日一筆10萬元轉(zhuǎn)入，9月10日分2筆轉(zhuǎn)出，9月20日一筆10萬元轉(zhuǎn)入，在20日、21日分2筆轉(zhuǎn)出。
（5）林某1銀行卡對(duì)賬單、林某1個(gè)人活期明細(xì)信息、林某3個(gè)人活期有細(xì)信息，經(jīng)方某6確認(rèn)，林某1銀行卡對(duì)賬單收入339萬元，轉(zhuǎn)出335.55萬元。個(gè)人活期明細(xì)信息顯示陳某：出44.1396萬元，收134萬元（胡清揚(yáng)出40萬元，黃清華出79.1446萬元）（林某3出52萬元，收48.95萬元）（林棋出38.265萬元，收0.72萬元）（呂某5出70萬元）（倪某出2.97萬元，收165萬元）（沈永娣出27萬元，收12萬元）（吳某收10萬元）（農(nóng)行浙江分行收18萬元）（萬云超出11.9716萬元）。
（6）林某3卡號(hào)（62×××53）與成某7轉(zhuǎn)賬明細(xì)，收26.6183萬元，出43.9428萬元。
（7）成某7卡號(hào)62×××77轉(zhuǎn)賬記錄、胡清揚(yáng)卡號(hào)62×××26、62×××06轉(zhuǎn)賬記錄。
4.交易明細(xì)清單
（1）林某1的中國(guó)建設(shè)銀行（62×××19）交易明細(xì)清單、對(duì)賬單，證實(shí)2018年10月11日至17日分五筆共165萬元從杭州銀行倪某賬戶匯入。與呂某5（6217856400009176802）、胡某3（62×××06）賬戶有轉(zhuǎn)賬往來。2018年9月開始陳某（62×××99）陸續(xù)向林某1賬戶轉(zhuǎn)賬匯入共計(jì)134萬元。林某1與方某6、林某2、林某3等人賬戶有轉(zhuǎn)賬往來。
（2）林棋的中國(guó)建設(shè)銀行（62×××62）交易明細(xì)清單、林棋取款視頻監(jiān)控制作說明及光盤1張、林某3中國(guó)建設(shè)銀行（62×××53）交易明細(xì)清單。
（3）交易明細(xì)清單，證實(shí)方某6的62×××87中國(guó)建設(shè)銀行卡與林某1、成某7、包港川等人有轉(zhuǎn)賬往來。
（4）胡某3的招商銀行（62×××06）交易清單、取款視頻截圖，證實(shí)2018年12月18日林某1賬戶將40萬元匯入，與任某2有轉(zhuǎn)賬往來。
（5）呂某5的中國(guó)銀行（6217856400009176802）交易清單、取款單據(jù)及取款視頻截圖，證實(shí)2018年10月18日接收林某1賬戶40萬元匯入、11月6日將40萬元現(xiàn)金取出。
（6）林某1對(duì)賬單及個(gè)人活期明細(xì)信息，證實(shí)卡號(hào)62×××19明細(xì)與對(duì)賬單對(duì)應(yīng)，轉(zhuǎn)入339萬元，轉(zhuǎn)出335.55萬元。并經(jīng)林某1、方某6確認(rèn)。
（7）協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、黃清華卡號(hào)14×××04歷史明細(xì)清單、楊利卡號(hào)14×××73歷史明細(xì)清單，分別顯示2018年11月13日從林某1處轉(zhuǎn)入40萬元、2018年12月12日從林某1處轉(zhuǎn)入20萬元，與任某2、方某6、王某1、趙某4、呂某5等人有資金往來。
（8）協(xié)助查詢、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書及查詢結(jié)果制作光盤及情況說明，①黑龍江中遠(yuǎn)農(nóng)業(yè)商品交易中心有限公司（36×××61開戶信息）查詢結(jié)果、情況說明、光盤1張，證實(shí)從中國(guó)光大銀行黑龍江哈爾濱上游支行調(diào)取該公司經(jīng)營(yíng)范圍“提供大宗商品交易平臺(tái)服務(wù)”；②交易明細(xì)清單、情況說明、光盤1張，證實(shí)成某7的農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)62×××77、62×××10、62×××73交易情況；③情況說明、光盤1張、胡某3卡號(hào)62×××06、62×××26顯示林某1轉(zhuǎn)入40萬元，轉(zhuǎn)出給馬先琦2萬元；④情況說明、光盤1張，證實(shí)林某3卡號(hào)62×××53、方某6卡號(hào)62×××87、林某2卡號(hào)62×××62、林某162×××19交易情況。
（9）個(gè)人活期明細(xì)信息、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書，證實(shí)，①包港川卡號(hào)（62×××55）明細(xì)信息、中國(guó)建設(shè)銀行交易明細(xì)清單；②成某7卡號(hào)（62×××90）明細(xì)信息、建設(shè)銀行交易明細(xì)清單；③胡清揚(yáng)卡號(hào)（62×××08）明細(xì)信息、建設(shè)銀行交易明細(xì)清單；④任某2卡號(hào)（62×××18）明細(xì)信息、建設(shè)銀行交易明細(xì)清單；⑤方某6卡號(hào)（62×××87）明細(xì)信息；⑥林某1卡號(hào)（62×××19）明細(xì)信息；⑦林棋卡號(hào)（62×××62）明細(xì)信息；⑧林某3卡號(hào)（62×××53）明細(xì)信息；⑨陳某卡號(hào)（62×××99）建設(shè)銀行交易明細(xì)清單，證實(shí)轉(zhuǎn)賬往來林某1賬號(hào)金額；⑩馬先琦卡號(hào)（62×××85）建設(shè)銀行交易明細(xì)清單。
（10）被害人被詐騙數(shù)額列表，陳某（出134萬元，入44.1396萬元）、倪某（出165萬元，入2.97萬元）、趙某（出186.001萬元，入98.166691萬元）、蔣某（出30萬元，入2.519958萬元）。林某1卡號(hào)62×××19查詢結(jié)果與以上陳某、倪某金額對(duì)應(yīng)。
5.查詢信息
（1）情況說明及國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)，證實(shí)在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢到“福建御華宸投資有限公司”登記信息，在福建范圍內(nèi)未查到“華欣科技投資有限公司”登記信息。
（2）調(diào)取證據(jù)通知書及信息，證實(shí)福建省工商檔案館查詢御華宸公司，有福建御華宸有限公司三元分公司（**生）、福建御華宸有限公司彭樓分公司（唐甫）、福建御華宸有限公司（唐甫）。
6.被告人王某1、任某2、呂某5、趙某4、胡某3手機(jī)中提取微信賬號(hào)信息
（1）與光盤2張從騰訊調(diào)取財(cái)付通部分?jǐn)?shù)據(jù)對(duì)應(yīng)，證實(shí)王某1×××第五元素，任某2ｓｆｃ332211佳人難再得、×××心若向陽、ＬＬｉｎ0717檸檬樹，張倩Ｑｉａｎ446789素心如蘭，且聽風(fēng)吟，甘榮煌ｌｉｎｇ5619193老先生，ｚｈａｎｇｑｑ9388Ｎｉｇｈｔ，ｌ55598777天道酬勤，×××心若向陽，ｚｚｈｋ_ｘｑ素筆韻青絲，陳芳哩ｃ489445791菲菲Ａｍｙ，×××禪，陳紅梅ｒ1528058五月的ｌｖｏｒｙ，蘇益仁Ｗ528614659黃詩琴，ｌｉｎｑｉ-ｔａｉ人間正道是滄桑，呂某5ｚｈｅｎｊｉｎｇｗｅｉｙｉ平平淡淡才是真，趙某4ｚｘｊ159××××0854國(guó)際\趙，任軍×××瑯瑯，ｎｓ92411府頌巧，187××××2229_Ｍａｒｔｉｎ\，呂某5×××人間正道是滄桑，ｌｉｗｅｎｚｈｏｎｇ1984／17093083094，胡某3×××禪，林雅婷ｃｘｙ55982Ｎａｎｃｙ，胡某3Ａｎｇｅｌｉｎａ88693Ｍｒｓ.何，ｘｉｏｎｇｙｉ16668／159××××7641，ｘｉｏｎｇｙｉ181818老先生，胡某3×××老先生，任某2×××心若向陽，185××××0060心若向暖，×××心若向陽。
（2）涉案微信賬號(hào)信息及微信轉(zhuǎn)賬記錄，從騰訊調(diào)取財(cái)付通數(shù)據(jù)，證實(shí)Ａｎｇｅｌｉｎａ88693胡某3，ｃ489445791陳芳哩×××呂某5，×××成某7，×××胡某3，ｃｘｙ55982林雅婷，ｄｉａｎｄｉａｎ2293呂某5，ｆａｎｇ7758520方某6，ＬＦ135××××0853林某1，ｌｉｎｇ5619193甘榮煌，ｌｉｗｅｎｚｈｏｎｇ1984呂某5，ＬＬｉｎ0717任某2，Ｑｉａｎ446789張倩，ｒ1528058陳紅梅，Ｒ576371388任某2，×××任某2，×××任某2，×××任軍，Ｗ528614659蘇益仁，ｗｅｉｘｉｎ563989111胡某3，×××王某1，ｚｈａｎｇｑｑ9388高仁杰，ｚｈｅｎｊｉｎｇｗｅｉｙｉ呂某5，ｚｘｊ159××××0854趙某4。
（3）微信信息及部分賬號(hào)轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)方某6ｆａｎｇ7758520、任某2Ｒ5763713、呂某5ｄｉａｎｄｉａｎ、成某7×××、趙某4ｚｘｊ159××××0854、×××、×××（胡清揚(yáng)、魏戰(zhàn)軍、何亮）、任某2ｗ1923463、ｗ1899743（任軍、朱正官、趙某4）、×××（呂某5、王景欽）轉(zhuǎn)賬情況。
7.臺(tái)州市公安司法鑒定中心《電子物證檢驗(yàn)報(bào)告》、手機(jī)圖片及刻制的光盤14張，證實(shí)從王某1等人手機(jī)提取的數(shù)據(jù)，部分有效信息為聊天信息和電子文檔，證實(shí)佰富商品王某1營(yíng)業(yè)部2016年6月份報(bào)表：手續(xù)費(fèi)、盈虧等內(nèi)容；胡清揚(yáng)、趙某4等十余人工資提成等內(nèi)容表格；企業(yè)及人員信息表格（疑為客戶資源）。
8.調(diào)取證據(jù)通知書、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄及檢材照片、附光盤8張，證實(shí)對(duì)涉案20部手機(jī)進(jìn)行檢查結(jié)果。
9.扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、扣押物品照片，證實(shí)扣押各被告人作案工具和贓款情況。
10.抓獲經(jīng)過、羈押證明，證實(shí)七被告人系被動(dòng)歸案。
11.全國(guó)常住人口信息、戶籍證明，證實(shí)七被告人身份。
12.關(guān)于平臺(tái)：情況說明，證實(shí)黑龍江中遠(yuǎn)農(nóng)業(yè)商品交易中心有限公司、天譽(yù)國(guó)際期貨交易平臺(tái)、MG國(guó)際期貨交易平臺(tái)如果沒有在官網(wǎng)目錄中，都是非法平臺(tái)；期貨公司名錄未找到上述三個(gè)平臺(tái)；企業(yè)信用信息公示報(bào)告，證實(shí)福建日月同輝集團(tuán)有限公司、黑龍江中遠(yuǎn)農(nóng)業(yè)商品交易中心有限公司二家公司均無期貨經(jīng)營(yíng)。
上述證據(jù)，相互印證，證據(jù)間已形成鎖鏈，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人王某1、方某6以非法占有為目的，單獨(dú)或結(jié)伙虛構(gòu)期貨平臺(tái)，騙取他人投資款，被告人任某2、胡某3、趙某4、成某7、呂某5被招募積極參與，扮演不同角色誘使他人被騙投資，其中被告人王某1組織詐騙4次共計(jì)騙取人民幣365萬余元，被告人方某6組織詐騙2次共計(jì)騙取人民幣251萬余元，被告人任某2、胡某3、趙某4、呂某5參與4次共計(jì)詐騙金額人民幣365萬余元，被告人成某7參與2次共計(jì)詐騙金額人民幣251萬余元，均屬數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控上列被告人所犯事實(shí)清楚，但認(rèn)定罪名不當(dāng)，予以更正，指控非法經(jīng)營(yíng)的兩節(jié)事實(shí)符合詐騙罪的特征和要件，全案當(dāng)認(rèn)定詐騙一罪。被告人王某1、方某6在共同詐騙中起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所組織的全部犯罪處罰；被告人任某2、胡某3、趙某4、成某7、呂某5在共同詐騙中起次要作用，系從犯，依法予以減輕處罰。被告人王某1、任某2、胡某3、趙某4、成某7、呂某5自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從寬處理；被告人方某6當(dāng)庭認(rèn)罪，酌情予以從輕處罰。
針對(duì)被告人王某1的辯護(hù)人的辯護(hù)意見，審理認(rèn)為，1.王某1組建期貨平臺(tái)實(shí)施詐騙，詐騙多人，現(xiàn)有證據(jù)能夠證明導(dǎo)致4人360余萬元被騙，主觀惡性大，社會(huì)危害性大，理由是：（1）沒有證據(jù)證實(shí)黑龍江中遠(yuǎn)農(nóng)業(yè)商品交易中心有限公司主動(dòng)提供賬戶為犯罪所用，現(xiàn)有證據(jù)不能證實(shí)該公司存在期貨交易平臺(tái)，被告人等人采用冒名欺騙的手段誘使被害人投資，給予部分返款以營(yíng)造交易獲利的假象，達(dá)到騙取錢財(cái)?shù)哪康模瑑H從兩個(gè)被害人身上便騙取100余萬元，此節(jié)不屬于非法經(jīng)營(yíng)，更不能認(rèn)定為單位犯罪；（2）王某1與方某6結(jié)伙分組協(xié)作詐騙，其帶領(lǐng)4個(gè)組員進(jìn)行分工，扮演業(yè)務(wù)員、老師、經(jīng)理等不同角色，使得被害人陷入被告人設(shè)計(jì)的圈套，主動(dòng)就范，投資入金，其是詐騙的起意者，不是從犯；2.王某1歸案后首供避重就輕，其詐騙多人，現(xiàn)有證據(jù)能夠證明的就有4人，卻只交代詐騙倪某一人的犯罪事實(shí)，不是坦白，其有組織有預(yù)謀地多次實(shí)施詐騙犯罪，不是偶犯，其他所辯初犯、認(rèn)罪認(rèn)罰與事實(shí)相符，其作為主犯不能給予大幅度的從輕處罰，故對(duì)所辯部分予以采納，部分不予采納。
針對(duì)被告人方某6的辯護(hù)人的辯護(hù)意見，審理認(rèn)為，1.認(rèn)定方某6與王某1分工協(xié)作，其提供平臺(tái)軟件，有王某1、成某7等同伙供述證實(shí)，其本人在偵查期間亦曾供述自己是購買軟件的主聯(lián)系人，證據(jù)充分，方某6與成某7作為男女朋友，經(jīng)濟(jì)上成某7依附于方某6，一定程度上反映出二人的主次地位；2.指控雖未將分贓予以明確，但從各被告人供述與部分轉(zhuǎn)賬明細(xì)分析，可以大致確定各人的獲利情況，區(qū)分主從犯，不但看獲利，還要看作用地位，方某6作為合伙一方，其與王某1各為己方主角，內(nèi)部上掌握著己方三人的獲利支配權(quán)，外部直接與王某1溝通，僅是分工不同，至于雙方人數(shù)、直接接觸被害人與否，不影響主犯地位的認(rèn)定；3.其直接參與詐騙協(xié)作，購買軟件、提供賬戶，掌控被害人的投資款走向，事后取贓分贓，是典型的詐騙同伙，構(gòu)成詐騙罪，刑法第二百八十七條之二規(guī)定的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪是指明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的行為，此罪作為網(wǎng)絡(luò)犯罪的幫助犯獨(dú)立成罪，通常指沒有固定的幫助對(duì)象，而本案被告人方某6對(duì)于涉案詐騙事前合謀事中操控事后取款分贓，這種全程參與一對(duì)一合伙詐騙的行為顯然不是幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪可以包容。故對(duì)辯護(hù)人關(guān)于方某6屬于幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪而不是詐騙罪的辯護(hù)意見不予采納。
針對(duì)被告人任某2的辯護(hù)人的辯護(hù)意見，審理認(rèn)為，1.沒有證據(jù)證實(shí)被告人任某2系黑龍江中遠(yuǎn)農(nóng)業(yè)商品交易中心有限公司的員工，所謂拿工資在公司上班，只是被告人自話自說，沒有一個(gè)正常公司的員工會(huì)冒充身份去與客人溝通的，其作為詐騙分子參與詐騙團(tuán)伙實(shí)施詐騙犯罪，工資即是其犯罪所得；2.按其所供，每月工資3千元，其參與犯罪時(shí)間長(zhǎng)達(dá)20個(gè)月之久，獲利至少6萬元，故對(duì)非法經(jīng)營(yíng)罪定性和獲利3萬之辯不予采納，其他所辯從犯、認(rèn)罪認(rèn)罰與事實(shí)相符，予以采納。
針對(duì)被告人胡某3的辯護(hù)人的辯護(hù)意見，審理認(rèn)為，1.本案4節(jié)詐騙均是被告人之間分工合作完成，誘騙被害人上當(dāng)首先依賴打前戰(zhàn)作為客戶經(jīng)理身份的被告人胡某3、趙某4、呂某5，其中3節(jié)難以明確具體行為人，系共同完成引誘被害人上當(dāng)，唯獨(dú)能夠明確的是被告人胡某3成功誘騙倪某投資入金，工資外有提成，獲利較其他同伙多，其雖亦系從犯，但作用相對(duì)其他被告人大，并非辯護(hù)人所辯幫助行為極為有限、獲利較少；2.胡某3徒有退贓和繳納罰金的意愿，并無實(shí)際行動(dòng)，故對(duì)此有限從犯、獲利少、有退贓等意愿作為從輕處罰情節(jié)之辯不予采納，所辯從犯、認(rèn)罪認(rèn)罰與事實(shí)相符，予以采納。
針對(duì)被告人趙某4的辯護(hù)人的辯護(hù)意見，審理認(rèn)為，1.被告人趙某4自始至終跟隨被告人王某1詐騙團(tuán)伙，分工協(xié)作，對(duì)4節(jié)被害人采取相同手段引誘被害人投資入金，以使被害人投資虧損為目的，主觀犯意明顯，主觀惡性大，構(gòu)成詐騙罪；2.現(xiàn)有證據(jù)能夠查證的便有4名被害人，所騙金額達(dá)360余萬元，社會(huì)危害性大；3.歸案后首供未如實(shí)交代主要犯罪事實(shí)，僅供述詐騙倪某，不是坦白。故對(duì)指控非法經(jīng)營(yíng)二節(jié)系無罪、主觀惡性小、社會(huì)危害性小、系坦白之辯不予采納，所辯初犯、認(rèn)罪認(rèn)罰與事實(shí)相符，予以采納。
針對(duì)被告人成某7的辯護(hù)人的辯護(hù)意見，審理認(rèn)為，被告人成某7歸案后首供雖然交代了詐騙事實(shí)，但對(duì)獲利情況避重就輕，不是坦白，其有退贓意愿沒有退贓行動(dòng)，故對(duì)坦白之辯和退贓意愿作為從輕情節(jié)之辯不予采納，其他所辯從輕情節(jié)與事實(shí)相符，予以采納，其作為從犯可以獲得減輕處罰。
針對(duì)被告人呂某5的辯護(hù)人的辯護(hù)意見，審理認(rèn)為，被告人呂某5歸案后首供僅交代詐騙倪某情況，未如實(shí)供述其他幾節(jié)詐騙，不是坦白，故對(duì)坦白之辯不予采納，其他所辯從輕情節(jié)與事實(shí)相符，予以采納，其作為從犯可以獲得減輕處罰。
為了保護(hù)公民的財(cái)產(chǎn)權(quán)利不受侵犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第五十六條第一款、第五十五條第一款、第六十四條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人王某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年三個(gè)月，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣二十萬元；責(zé)令退出贓款人民幣一百零七萬三千一百四十三元五角一分，分別發(fā)還被害人趙某、蔣某（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年十二月二十日起至二〇三〇年三月十九日止）。
二、被告人方某6犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣十六萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年三月五日起至二〇二九年九月四日止）。
三、被告人任某2犯詐騙罪，判處有期徒刑五年十一個(gè)月，并處罰金人民幣七萬元；責(zé)令退賠贓款人民幣六萬元，其中四萬二千元發(fā)還被害人趙某、蔣某，一萬八千元發(fā)還被害人倪某、陳某（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年十二月二十日起至二〇二四年十一月十九日止）。
四、被告人胡某3犯詐騙罪，判處有期徒刑五年十一個(gè)月，并處罰金人民幣七萬元；責(zé)令退賠贓款人民幣十三萬元，其中二萬元發(fā)還被害人趙某、蔣某，十一萬元發(fā)還被害人倪某、陳某（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年十二月十九日起至二〇二四年十一月十八日止）。
五、被告人趙某4犯詐騙罪，判處有期徒刑五年五個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元；責(zé)令退賠贓款人民幣六萬元，其中四萬二千元發(fā)還被害人趙某、蔣某，一萬八千元發(fā)還被害人倪某、陳某（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年十二月二十日起至二〇二四年五月十九日止）。
六、被告人成某7犯詐騙罪，判處有期徒刑四年十一個(gè)月，并處罰金人民幣七萬元；責(zé)令退賠贓款人民幣十二萬五千二百五十元，發(fā)還被害人倪某、陳某（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年三月六日起至二〇二四年二月五日止）。
七、被告人呂某5犯詐騙罪，判處有期徒刑五年五個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元；責(zé)令退賠贓款人民幣六萬元，其中四萬二千元發(fā)還被害人趙某、蔣某，一萬八千元發(fā)還被害人倪某、陳某（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年十二月十九日起至二〇二四年五月十八日止）。
八、責(zé)令被告人王某1、方某6共同退賠贓款人民幣二百二十二萬九千六百五十四元，發(fā)還被害人倪某、陳某。
九、作案工具：被告人王某1的黑色、銀色蘋果手機(jī)各一部，被告人胡某3的黑色華為手機(jī)、OPPO手機(jī)各一部，被告人任某2的粉色蘋果手機(jī)、紅色OPPO手機(jī)各一部，被告人趙某4的金色、紅色OPPO手機(jī)各一部，被告人呂某5的黑色蘋果、VIVO手機(jī)各一部，被告人方某6的黑色蘋果手機(jī)、金色OPPO手機(jī)各一部，被告人成某7的粉色蘋果手機(jī)一部，均予以沒收。
上述判處的罰金和責(zé)令退賠贓款，限在判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳退（扣押的被告人王某1的人民幣一萬五千元抵作退賠贓款）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向浙江省臺(tái)州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本十份。
審判人員
審判長(zhǎng)汪霞
人民陪審員陳建斌
人民陪審員韓希春
裁判日期
二〇二〇年七月十六日
書記員
代書記員邵貝妮
