審理法院:臨潁縣人民法院
案號(hào):(2018)豫1122刑初226號(hào)
案件類型:刑事
案由:詐騙罪
裁判日期:2018-08-28
審理經(jīng)過
臨潁縣人民檢察院以漯臨檢公訴刑訴【2018】228號(hào)起訴書指控被告人于某某犯詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,向本院提起公訴。本院依法組成合議庭,公開開庭審理了本案。臨潁縣人民檢察院指派檢察員王鑫、盧靜出庭支持公訴,被告人于某某及其委托辯護(hù)人陳昂到庭參加訴訟?,F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
臨潁縣人民檢察院指控:1、被告人于某某自2016年5、6月份通過他人在百度糯米網(wǎng)開設(shè)了“某某茶莊”虛假店鋪,在明知“泡泡”、“壹號(hào)”等人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙犯罪的情況后,仍讓上述人員在其店鋪內(nèi)獲取支付鏈接,為詐騙人員提供支付結(jié)算幫助,并從中獲取10%左右的好處后將剩余贓款返還給詐騙人員。2016年6月25日至店鋪關(guān)閉,于某某開辦的虛假店鋪交易額達(dá)85231.35元。
2、2016年6月25日,被告人于某某用18×××31的手機(jī)號(hào)在自己開設(shè)的“某某茶莊”虛假店鋪內(nèi)下單制作鏈接并將該鏈接發(fā)給其他詐騙人員,使被害人竇某被騙共計(jì)9999元。
被告人于某某于2017年3月30日到臨潁縣公安局投案。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為:被告人于某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,而為其犯罪提供支付結(jié)算幫助,情節(jié)嚴(yán)重,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí),于某某以非法占有為目的,為詐騙人員制作虛假鏈接致使被害人竇某被騙9999元,數(shù)額較大,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪及詐騙罪對(duì)其數(shù)罪并罰。被告人于某某2017年3月30日主動(dòng)投案,并如實(shí)供述自己的罪行,應(yīng)認(rèn)定為自首,可從輕處罰;被告人于某某退贓3萬元,可酌情從輕處罰。
一審答辯情況
被告人于某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名均無異議。
辯護(hù)人陳昂對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪有異議。并認(rèn)為:1、于某某有自首情節(jié),可從輕或減輕處罰;2、從犯,希望從輕或減輕;3、年齡小,社會(huì)經(jīng)驗(yàn)少,可從輕或減輕;4、有退贓情節(jié),酌情減輕處罰;5、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪不成立,根據(jù)刑法第二百八十七條之二的規(guī)定,被告人于某某觸犯兩個(gè)罪名,應(yīng)按照詐騙罪判處,不應(yīng)數(shù)罪并罰;6、被告人于某某系初犯,主觀惡性較小,可從輕或減輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明:被告人于某某于2016年5、6月份通過他人在百度糯米網(wǎng)開設(shè)名為“某某茶莊”的虛擬店鋪,用于信用卡套現(xiàn)和花唄套現(xiàn)。2016年6月25日,被告人于某某用其手機(jī)號(hào)18×××31幫詐騙人員“泡泡”在其“某某茶莊”店鋪下單制作一筆9999元的付款鏈接并將該鏈接發(fā)給詐騙人員“泡泡”,使被害人竇某被騙9999元,該筆訂單的聚合交易號(hào)為1214450843。
自2016年6月25日起被告人于某某明知在其“某某茶莊”店鋪下單的錢系詐騙他人的錢財(cái)。被告人于某某自2016年6月25日起至其店鋪“某某茶莊”關(guān)閉之日止,讓詐騙人員在其店鋪獲取支付鏈接,為詐騙人員提供資金支付結(jié)算賬戶,其從中獲取8%-10%的好處,該虛假店鋪的交易額共計(jì)85231.35元(包含聚合交易號(hào)為1214450843的9999元的訂單)。
被告人于某某于2017年3月30日到臨潁縣公安局投案自首,并退出贓款3萬元。
上述事實(shí),有下列經(jīng)當(dāng)庭查證屬實(shí)的證據(jù)予以證明:
1、被告人于某某的供述:大概是2016年5、6月份,其通過他人在百度糯米網(wǎng)上開了一家名為“某某茶莊”的虛擬店鋪,用于信用卡套現(xiàn)和花唄套現(xiàn)。2016年6月中旬左右,“泡泡”、“壹號(hào)”開始在其虛擬店鋪里下單。大概2016年6月中下旬,鄭雪威給其說“泡泡”、“壹號(hào)”在其店鋪下單的錢不是正常的套現(xiàn),都是詐騙別人的錢。“泡泡”、“壹號(hào)”在其店鋪下單,其一般是扣除總金額的8%-10%之后把剩余的錢轉(zhuǎn)賬給“泡泡”、“壹號(hào)”等。2016年6月25日,“泡泡”說當(dāng)時(shí)不方便制作鏈接,讓其替他在“某某茶莊”店鋪制作一筆9999元的付款鏈接,其用手機(jī)號(hào)18×××31制作該筆付款鏈接后發(fā)給“泡泡”。此時(shí),其已經(jīng)知道“泡泡”、“壹號(hào)”下單的錢是詐騙得來的。該筆9999元的詐騙款其分得800元,給“泡泡”結(jié)算了9200元。其總共獲利3萬元左右。2016年6月25日其知道下單的人是為了實(shí)施詐騙,其考慮了幾天就不干了,八萬多元都是考慮期間詐騙人員實(shí)施的詐騙,里面應(yīng)該沒有“真套現(xiàn)”的錢。
其“某某茶莊”綁定的手機(jī)號(hào)是18×××31,綁定的銀行卡是其建設(shè)銀行的尾號(hào)為4150的卡,QQ號(hào)和微信號(hào)均是12×××39,支付寶賬號(hào)是18×××31。
2、被害人竇某的陳述,證明2016年6月25日18時(shí)許,其兒子竇某某在家玩電腦游戲且同時(shí)在玩QQ,有一個(gè)QQ號(hào)22×××82加他,告訴他充值10元可買游戲道具,其兒子不會(huì)充,對(duì)方給其兒子發(fā)了一個(gè)鏈接,其兒子點(diǎn)開鏈接并在鏈接里填寫了電話號(hào)碼、短信驗(yàn)證碼、支付寶支付密碼等信息,之后其支付寶綁定的信用卡被盜刷9999元,支付寶支付訂單號(hào)為12×××43。
3、竇某身份信息、百度糯米網(wǎng)提取在于某某開辦的虛假店鋪“某某茶莊”的訂單詳情、竇某支付寶注冊(cè)信息、支付寶公司調(diào)取竇某支付寶交易記錄,證明2016年6月25日竇某被騙的9999元到了于某某開辦的“某某茶莊”店鋪。
4、被告人于某某“某某茶莊”店鋪信息,證明其“某某茶莊”綁定的是建設(shè)銀行的卡:62×××50。
5、被告人于某某開辦的“某某茶莊”店鋪交易流水詳情,證明其開辦的“某某茶莊”在2016年6月25日至2016年7月5日期間的交易額共計(jì)85231.35元。
6、被告人于某某常住人口信息。
7、違法犯罪記錄查詢情況說明、前科情況說明,證明被告人于某某無違法犯罪前科。
8、案件來源及抓獲經(jīng)過,證明被告人于某某于2017年3月30日投案自首。
9、被告人于某某退還贓款3萬元的接受證據(jù)材料清單,證明于某某在2017年3月30日退出贓款3萬元。
上述證據(jù)材料經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證,查證屬實(shí),足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為:被告人于某某以非法占有為目的,明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,仍為詐騙人員提供資金支付結(jié)算賬戶,騙取被害人竇某財(cái)物9999元,數(shù)額較大,其行為與其他詐騙人員的行為共同構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人于某某犯詐騙罪,事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,罪名成立,本院予以支持。
關(guān)于被告人于某某自2016年6月25日明知“泡泡”、“壹號(hào)”等人下單的錢是詐騙得來的之后仍讓詐騙人員在其店鋪獲取支付鏈接,為詐騙人員提供資金支付結(jié)算賬戶,并從中抽取8%-10%好處費(fèi),致使被害人被騙取75232.35元(85231.35元-9999元),應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪還是詐騙罪的問題。針對(duì)該犯罪行為,公訴機(jī)關(guān)指控被告人于某某應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任,被告人于某某的辯護(hù)人認(rèn)為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪不成立,根據(jù)刑法第二百八十七條之二的規(guī)定,被告人于某某觸犯兩個(gè)罪名,應(yīng)按照詐騙罪判處,不應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定:明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持,或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴(yán)重的,構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;第三款規(guī)定:有前兩款行為,同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第七條規(guī)定:明知他人實(shí)施詐騙犯罪,為其提供信用卡、手機(jī)卡、通訊工具、通訊傳輸通道、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持、費(fèi)用結(jié)算等幫助的,以共同犯罪論處。因此,被告人于某某自2016年6月25日明知“泡泡”、“壹號(hào)”等人下單的錢是詐騙得來的之后仍讓詐騙人員在其店鋪獲取支付鏈接,為詐騙人員提供資金支付結(jié)算賬戶,并從中抽取8%-10%好處費(fèi),致使被害人被騙取75232.35元的行為,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪定罪處罰。辯護(hù)人的上述辯護(hù)意見,本院予以采納。
綜上,被告人于某某以非法占有為目的,明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,仍為詐騙人員提供資金支付結(jié)算賬戶,騙取被害人竇某等人財(cái)物85231.35元,數(shù)額巨大,其行為與其他詐騙人員的行為共同構(gòu)成詐騙罪,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
我國刑法規(guī)定,詐騙公私財(cái)物,數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。被告人于某某的犯罪行為依法應(yīng)在上述量刑幅度內(nèi)判處刑罰。
被告人于某某犯罪以后自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行,屬自首,可以從輕或者減輕處罰。被告人于某某在共同犯罪中相對(duì)于“丟單手”、“秒單手”等具體實(shí)施詐騙的人,起次要作用且獲利相對(duì)較少,屬從犯,應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人于某某到案后退贓3萬元,酌情從輕處罰。被告人于某某在案發(fā)之前無犯罪前科,應(yīng)屬初犯,酌情從輕處罰。被告人于某某在與其他詐騙人員共同詐騙過程中,使用“木馬”程序鏈接、網(wǎng)絡(luò)滲透等隱蔽技術(shù)手段實(shí)施詐騙,依法應(yīng)酌情從重處罰。關(guān)于辯護(hù)人提出的被告人于某某系從犯、初犯,有退贓、自首情節(jié)的辯護(hù)意見,與事實(shí)相符,本院予以采信。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條、第二十七條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定,判決如下:
裁判結(jié)果
一、被告人于某某犯詐騙罪,判處有期徒刑一年十個(gè)月。并處罰金人民幣5000元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算,判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2018年8月2日起至2020年6月1日止。所處罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。)
二、被告人于某某退出的涉案贓款由扣押單位臨潁縣公安局依法發(fā)還本案被害人竇某9999元。
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向河南省漯河市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本十份。
審判人員
審判長段夢(mèng)野
審判員李小梁
人民陪審員李振清
裁判日期
二〇一八年八月二十八日
書記員
書記員張亞娟