審理法院：運城市鹽湖區(qū)人民法院
案 號：（2017）晉0802刑初350號
案件類型：刑事
案 由：非法經(jīng)營罪
裁判日期：2018-02-01
審理經(jīng)過
運城市鹽湖區(qū)人民檢察院以運鹽檢刑二刑訴【2017】56號起訴書,指控被告人董某1、馬某2、牛某3犯生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪、非法經(jīng)營罪，被告人董某4、董某5、牛某6、董某7、邊某9、梁某10犯非法經(jīng)營罪，于2017年8月16日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。運城市鹽湖區(qū)人民檢察院指派檢察員王曉某出庭支持公訴，被告人董某1及其辯護人徐金玲，被告人馬某2及其辯護人續(xù)海，被告人牛某3及其辯護人黃建偉，被告人董某4，被告人董某5及其辯護人韋緒某，被告人牛某6，被告人董某7及其辯護人李英，被告人邊某9及其辯護人劉芹，被告人梁某10到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
運城市鹽湖區(qū)人民檢察院指控：1、被告人董某1自2013年在鹽湖區(qū)關(guān)公像附近關(guān)公停車場無證銷售汽油、柴油。董某1自2015年6月份開始陸續(xù)伙同牛某3（董某1妻子）、馬某2、董某4在××西誠信倉庫南經(jīng)營柴油油庫，在關(guān)公像附近博輝停車場經(jīng)營汽油油庫。牛某3負責(zé)油庫財務(wù)；馬某2負責(zé)柴油、汽油入庫；董某4負責(zé)對外送油并收取油款。經(jīng)查，2016年1月份至案發(fā)，董某1油庫銷售柴油8549.747噸、汽油1927.596噸。
2016年12月21日，對被告人董某1油庫的柴油、汽油取樣委托陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量檢驗中二站檢驗。送檢汽油不合格，柴油東1排北1號至北8號不合格，東2排北1號、5號、7號、8號不合格，東2排北6號符合質(zhì)量指標(biāo)要求。
2、被告人董某5（董某1弟弟，賬本記錄“三輝”）2016年1月13日至2016年12月4日在董某1油庫購買并銷售柴油823.14噸，2016年8月19日至2016年11月30日在董某1油庫購買并銷售汽油10.03噸。
3、被告人牛某6（董某1小舅子，賬本記錄“某某”）2016年1月6日至2016年12月4日在董某1油庫購買并銷售柴油2121.18噸。
4、被告人董某7（董某1哥哥，賬本記錄“老大”）2016年1月18日至2016年8月6日在董某1油庫購買并銷售柴油84.15噸。
5、被告人邊某9（賬本記錄“牛場”、“牛長”）2016年4月29日至2016年12月1日在董某1油庫購買并銷售汽油57.32噸。
6、被告人梁某10（賬本記錄“老梁”）2016年7月11日至2016年12月2日在董某1油庫購買并銷售汽油22.39噸。
針對上述指控，公訴機關(guān)當(dāng)庭出示并宣讀了被告人供述與辯解、證人證言、勘驗筆錄、書證和物證、鑒定意見等證據(jù)材料。
運城市鹽湖區(qū)人民檢察院認為，被告人董某1、馬某2、牛某3的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百四十條、第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪、非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人董某4、董某5、牛某6、邊某9、董某7、梁某10的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。
被告人董某1對公訴機關(guān)指控的犯罪事實沒有提出異議，當(dāng)庭表示認罪、悔罪。
一審答辯情況
被告人董某1的辯護人認為，公訴機關(guān)指控被告人董某1生產(chǎn)。銷售偽劣產(chǎn)品罪，證據(jù)不足，罪名不能成立：一、現(xiàn)有證據(jù)不能證明董某1銷售出去的汽油和柴油是不合格的；二、不能以現(xiàn)有的庫存不合格定被告人銷售的柴油是不合格的；三、證人證言對柴油的質(zhì)量反映是良好的；四、汽油的檢材來源不明；該檢驗報告不能作為定案的依據(jù)；關(guān)于鹽湖司法鑒定中心的意見，質(zhì)證意見已經(jīng)說明，公訴人已經(jīng)進行了認可，該鑒定意見不具備證據(jù)的客觀性，不能作為定案的依據(jù)；被告人具有自首情節(jié)。綜上所述，被告人董某1不構(gòu)成銷售、生產(chǎn)偽劣產(chǎn)品罪。
被告人馬某2對公訴機關(guān)指控的犯罪事實沒有提出異議，當(dāng)庭表示認罪、悔罪。
被告人馬某2的辯護人認為，一、辯護人對公訴機關(guān)指控的罪名沒有異議。二、被告人馬某2具有以下法定或酌定的從輕、減輕處罰的情節(jié)，可對其從輕或減輕處罰。1、被告人馬某2在本案中起幫助和次要的輔助作用，屬于從犯，應(yīng)對其從輕或減輕處罰。2.被告人馬某2具有自首情節(jié)，可以從輕或者減輕處罰。
3、被告人當(dāng)庭自愿認罪，可見其認罪、悔罪明顯，可以對被告人從輕處罰。4、被告人馬某2一貫表現(xiàn)良好，之前并沒有任何違法犯罪記錄，系初犯、偶犯，可以對其酌情從輕處罰。
綜上所述，我國刑法第六十一條的規(guī)定：“對于犯罪分子決定刑罰的時候，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照本法的有關(guān)規(guī)定判處”。本辯護人提請合議庭考慮被告人由于法律意識淡薄、主觀惡性不大、具有自首、從犯、初犯、偶犯的量刑情節(jié)，對被告人考慮依法從輕、減輕處罰或判處緩刑，給被告人一次改過自新、重新做人的機會。
被告人牛某3對公訴機關(guān)指控的犯罪事實沒有提出異議，當(dāng)庭表示認罪、悔罪。
被告人牛某3的辯護人認為，一、本案所銷售的柴油不應(yīng)計算非法經(jīng)營的金額數(shù)；二、被告人牛某3不構(gòu)成生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪；三、被告人具有從輕、減輕處罰，且是從犯，具有自首情節(jié)，系初犯、偶犯。被告人當(dāng)庭認罪、悔罪；四、被告人牛某3丈夫董某1已在案，根據(jù)家庭情況予以減輕、從輕處罰。
被告人牛某6對公訴機關(guān)指控的犯罪事實沒有提出異議，當(dāng)庭表示認罪、悔罪。
被告人董某5對公訴機關(guān)指控的犯罪事實沒有提出異議，當(dāng)庭表示認罪、悔罪。
被告人董某5的辯護人認為，一、對公訴機關(guān)指控的罪名無異議，但是辯護人認為被告人銷售柴油的行為構(gòu)成非法經(jīng)營罪的證據(jù)不足，理由如下：2015年危險化學(xué)品目錄中，雖然增加了柴油，但是是有條件的，也就是閃點小于或等于60度的柴油，才算是危險化學(xué)品，本案中，沒有證據(jù)證明被告人銷售的柴油閃點達到該標(biāo)準(zhǔn)，相反，現(xiàn)有證據(jù)證明柴油大部分不合格，達不到柴油的國家標(biāo)準(zhǔn)，說明被告人銷售的柴油不一定是危險化學(xué)品；二、被告人銷售的柴油，雖然觸犯了成品油市場管理辦法，但該辦法屬于商務(wù)部的部門規(guī)章，不是行政法規(guī)，不屬于刑法二百二十五條規(guī)定的未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營專賣物品或其他限制買賣的物品，基于上述幾點，起訴書指控被告人銷售柴油的行為構(gòu)成非法經(jīng)營罪證據(jù)不足；三、被告人對銷售汽油的指控不持異議，但起訴書認定的汽油數(shù)額，應(yīng)當(dāng)扣減被告人家庭成員自用的部分，根據(jù)法庭調(diào)查，被告人提供的證據(jù)，證明被告人家庭成員及親戚，自用汽油5000升以上；三、被告人歸案后認罪態(tài)度較好，能夠如實供述自己的犯罪事實，具有強烈的悔罪表現(xiàn)，且被告人無前科劣跡，系初犯、偶犯，主要是受家庭成員的影響，才走向犯罪道路，其主觀惡性不深，社會危害性較小，請求人民法院對于被告人從輕或減輕處罰。
被告人董某7對公訴機關(guān)指控的犯罪事實沒有提出異議，當(dāng)庭表示認罪、悔罪。
被告人董某7的辯護人認為，一、就董某7所涉案的柴油數(shù)量，所質(zhì)證的價格請合議庭注意兩點：1、本案證實因為是不合格的原因，一定比市場價格低，作為沒有合法經(jīng)營手續(xù)的存在，一定比市場價格低；2、關(guān)于利潤，已經(jīng)可以證實董某7所獲利潤，僅僅達到情節(jié)嚴重的第二點。關(guān)于酌定從輕處罰的情節(jié)：被告人董某7系初犯、偶犯。在本案案發(fā)之前，已經(jīng)停止非法經(jīng)營的犯罪行為，主動停止了犯犯罪行為；2、被告人認罪態(tài)度較好，悔罪態(tài)度深刻，請合議庭量刑時予以考慮，綜上所述，根據(jù)被告人董某7在本案中的犯罪事實，對被告人董某7免予刑事處罰。
被告人邊某9對公訴機關(guān)指控的犯罪事實沒有提出異議，當(dāng)庭表示認罪、悔罪。
被告人邊某9的辯護人認為，一、對罪名無異議；二、被告人邊某9有以下從輕減輕情節(jié):1、購買的汽油并未全部用于銷售，其中一小部分用于家庭用車；2、到案后，能如實供述自己的犯罪事實，具有坦白情節(jié)；3、邊某9銷售汽油的行為，為給社會造成嚴重的危害；4、邊某9系初犯、偶犯，有悔罪表現(xiàn)，愿意向法庭繳納罰金。
被告人董某4對公訴機關(guān)指控的犯罪事實沒有提出異議，當(dāng)庭表示認罪、悔罪。
被告人梁某10對公訴機關(guān)指控的犯罪事實沒有提出異議，當(dāng)庭表示認罪、悔罪。
本院查明
經(jīng)本院審理查明：被告人董某1從2013年開始利用自己的半掛油罐車從陜西、山東等地將柴油、汽油拉回后，在本市無證非法銷售柴油、汽油。2014年10月份，被告人董某1在關(guān)公像停車場內(nèi)埋了兩個油罐（一個10噸、一個15噸），開始無證非法銷售柴油，一直經(jīng)營到2016年3、4月份。2015年6月份被告人董某1在××誠信倉庫租賃6畝土地開始建油庫，直到2016年12月2日總共在該油庫內(nèi)非法埋入16個40噸的油罐，在該油庫對所進柴油部分和煤柴油、機煉油、石腦油進行勾兌，以成品柴油進行無證非法銷售直至案發(fā)。2016年12月21日，對被告人董某1油庫的柴油、汽油取樣委托陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量檢驗中二站檢驗。送檢汽油不合格，柴油東1排北1號至北8號不合格，東2排北1號、5號、7號、8號不合格，東2排北6號符合質(zhì)量指標(biāo)要求。被告人董某1共銷售柴油8549.747噸，價值47330207.75元；最后庫存281.387噸，價值1619382.185元。共銷售汽油1927.596噸，價值13469060.375元；最后庫存51.504噸，價值366193.44元。被告人董某1共銷售柴、汽油10477.343噸，總價值60799268.125元。
被告人馬某2從2015年6月至案發(fā)，受被告人董某1雇傭參與并負責(zé)接油、記賬、勾兌柴油、聯(lián)系送油車、給客戶送油，還負責(zé)誠信倉庫、博輝停車場兩個存油點的正常營業(yè)，月工資4000元。
被告人牛某3系被告人董某1之妻，二人共生育兩個孩子，第二個孩子于2016年7月16日出生。在此期間受被告人董某1指派收取部分經(jīng)營款項，并給部分購油點匯款。
被告人董某4從2015年6月份至案發(fā)，受被告人董某1雇傭，主要負責(zé)跟車、押車、對外送油并收取油款，月工資2000元。
被告人董某52016年1月13日至2016年12月4日在被告人董某1油庫購買并無證非法銷售柴油823.14噸，價值4888605.2元；2016年8月19日至2016年11月30日在被告人董某1油庫購買并無證非法銷售汽油10噸，價值73716元。
被告人牛某62016年1月6日至2016年12月4日在被告人董某1油庫購買并無證非法銷售柴油2121.18噸，價值12520400.25元。
被告人董某72016年1月18日至2016年8月6日在被告人董某1油庫購買并無證非法銷售柴油84.15噸，價值4××79.25元；銷售汽油5.05噸，價值36587.25元。
被告人邊某92016年4月29日至2016年12月1日在被告人董某1油庫購買并無證非法銷售汽油57.32噸，價值420000.15元。
被告人梁某102016年7月11日至2016年12月2日在董某1油庫購買并無證非法銷售汽油22.39噸，價值163973元。
同時查明，被告人董某1于2016年12月14日到運城市公安局鹽湖分局治安大隊投案自首，被告人牛某3于2017年1月10日到運城市公安局鹽湖分局治安大隊投案自首。被告人梁某102017年8月8日被運城市鹽湖區(qū)人民醫(yī)院診斷為直腸癌。
另查明，運城市公安局鹽湖分局治安大隊扣押大眾轎車一輛、福特轎車一輛?？垩旱挠凸捃?3輛（晉M6××、晉M1××、晉M8××、晉MD××、晉M××、晉ML××、晉M3××、晉MV××、晉MB××、晉M4××、晉MG××、晉MV××、時代輕卡無牌）被運城市鹽湖區(qū)交通綜合執(zhí)法大隊扣押，停放在新萬通危貨停車場。
上述事實，有公訴機關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認證的下列證據(jù)予以證實：
1、被告人的基本情況及常住人口基本信息、戶籍證明、涉案人員身份核查表，證實董某1的身份情況：董某1，男，漢族，19×年×月×日出生，身份證號碼：14270××，戶籍地山西省運城市鹽湖區(qū)，住址鹽湖區(qū)××號。
2、運城市公安局鹽湖分局出具的案件來源，證實2016年12月4日晚在鹽湖區(qū)關(guān)公像一帶博輝停車場、××西城信倉庫南，查獲。于2016年12月5日立案調(diào)查。
3、運城市公安局鹽湖分局治安大隊出具的抓獲經(jīng)過：2016年12月14日，網(wǎng)上逃犯董某1到運城市公安局鹽湖分局治安大隊投案自首。
4、被告人基本情況及常住人口基本信息、戶籍證明、涉案人員身份核查表，證明被告人馬某2的身份：馬某2，男，漢族，19×年×月×日出生，身份證號碼：14270××，戶籍地山西省運城市鹽湖區(qū)，住址鹽湖區(qū)××組。
5、運城市公安局鹽湖分局治安大隊出具的抓獲經(jīng)過：2016年12月4日晚，在鹽湖區(qū)××西城信倉庫南邊查處一起黑倉庫，在博輝停車場查獲一油庫，現(xiàn)場抓獲被告人馬某2。
6、被告人董某4的基本情況及常住人口基本情況、戶籍證明、涉案人員身份核查表，證明被告人董某4的身份：董某4，男，漢族，19×年×月×日出生，身份證號碼：14270××，戶籍地山西省省運城市鹽湖區(qū)，住址鹽湖區(qū)××號。
7、運城市公安處臨汾車站公安派出所出具的抓獲經(jīng)過：2016年12月26日17時00分，范晉榮和何某兩位民警在運城北火車站出站口將山西省運城市鹽湖區(qū)公安分局治安大隊中隊網(wǎng)上通緝的犯罪嫌疑人董某4抓獲。
8、被告人基本情況及常住人口基本信息、戶籍證明、涉案人員身份核查表，證明被告人董某5的身份：董某5，男，漢族，19×年×月×日出生，身份證號碼：14270××，籍貫：山西省運城市鹽湖區(qū)，住址山西省運城市鹽湖區(qū)××號。
9、運城市公安局鹽湖分局治安大隊出具的抓獲經(jīng)過，證實被告人董某5的抓獲方式是：2016年12月5日，在關(guān)公像附近博輝停車場抓獲被告人董某5。
10、被告人基本情況及人口信息、戶籍證明、涉案人員身份核查表，證明被告人牛某6的身份：牛某6，男，19×年×月×日出生，漢族，身份證號碼：14273××，戶籍地山西省運城市夏縣水頭鎮(zhèn)××號。
11、運城市公安局鹽湖分局治安大隊出具的抓獲經(jīng)過：2016年12月6日在關(guān)公像附近抓獲被告人牛某6。
12、被告人基本情況及常住人口基本信息、涉案人員身份核查表，證明被告人董某7的身份：董某7，男，漢族，19×年×月×日出生，身份證號碼：14270××，戶籍地山西省運城市鹽湖區(qū)，住址運城市鹽湖區(qū)××號。
13、臨汾公安處鐵路派出所出具的抓獲經(jīng)過：2017年1月2日13時15分，我處民警黃波利用網(wǎng)上追逃技戰(zhàn)法，通過微信聊天軟件，成功在運城北火車站廣場，將董某7抓獲。
14、人民警察證復(fù)印件，證實民警身份。
15、被告人基本情況及常住人口基本信息、戶籍證明、涉案人員身份核查表，證明邊某9的身份：邊某9，男，漢族，19×年×月×日出生，身份證號碼：14270××，戶籍地山西省運城市鹽湖區(qū)，住址鹽湖區(qū)××號。
16、運城市公安局鹽湖分局出具的抓獲經(jīng)過,證實被告人邊某9的抓獲方式是：2016年12月13日晚在鹽湖區(qū)××號將邊某9抓獲。
17、被告人梁某10基本情況及常住人口基本信息、戶籍證明、涉案人員身份核查表，證明被告人梁某10的身份：梁某10，男，漢族，19×年×月×日出生，身份證號碼：14272××。戶籍地山西省臨猗縣，住址山西省臨猗縣楚候鄉(xiāng)××組。
18、運城市公安局鹽湖分局刑事偵查大隊東城出具的抓獲經(jīng)過，證實被告人梁某10在2017年1月21日12時許，在臨猗縣楚候鄉(xiāng)×將被告人梁某10上網(wǎng)追逃抓獲。
19、抓獲人員人民警察證復(fù)印件一份。
20、被告人牛某3的基本情況及常住人口基本信息、戶籍證明、涉案人員身份核查表，證明牛某3的身份：牛某3，女，漢族，19×年×月×日出生，身份證號碼：14273××，戶籍地山西省夏縣，住址山西省鹽湖區(qū)××號。
21、運城市公安局鹽湖分局治安大隊出具的抓獲經(jīng)過，證實被告人牛某3于2016年12月23日被抓獲。
22、被告人董某1的供述：我今天來公安局來自首。是因為我非法經(jīng)營汽油、柴油。我是2013年時候，我有一個半掛油罐車（車牌號晉M6××,45立方米17噸罐，平時拉35噸），我從陜西臨潼延長集團、山東東明石化、山東德州恒源石化等地方將成成品柴油、汽油拉回來，然后在運城進行銷售，汽油少。剛開始是客戶聯(lián)系好的，我跑車賺運費，覺得有利可圖。2014年10月份的時候，我在關(guān)公像關(guān)公停車場里面埋了兩個罐，一個十噸罐、一個十五噸罐，開始銷售柴油。還是在上面的幾個地方拉成品柴油，價格還是5000元左右，每升賺1、2角錢，每銷售一噸柴油能賺1、2百元。一直經(jīng)營到2016年3、4月份的時候，這個地方不經(jīng)營了。這個地方每月銷售成品柴油大約50噸左右，總共經(jīng)營了1年半左右，銷售柴油900噸左右，獲利10余萬元。
2015年6月份左右，我在××西邊誠信倉庫那租了6畝地，開始埋罐建油庫。剛開始埋了四個40噸的油罐，2015年11月份左右，我又埋了4個40噸的油罐，2016年12月2日的時候，我又埋了8個40噸的油罐。這個油庫我進的燃料油，然后進行調(diào)和，然后當(dāng)成柴油進行銷售。這個油庫我進的燃料油，調(diào)和好后，成本是4000到5000元一噸，價格不定，隨市場波動，銷售的每噸利潤50萬元左右，具體數(shù)字我記不清楚，大概銷售了上萬噸柴油，獲利50萬元左右。
進的燃油分煤柴（價格5200元，170元運費，成本5370元）、國2（價格4935元，350元運費，成本5285元）、200（價格××0元，350元運費，成本5100元）、調(diào)和（價格4950元，350元運費，成本5300元）、石腦（價格4500元，350元運費，成本4850元）、長壓（價格4860元，350元運費，成本5210元）、機煉油（就拉了一車，還沒有銷售），區(qū)別就是油的密度不一樣，調(diào)和、石腦、200密度低，其他的密度高、煤柴是從長治、陜西進的，其他都是從山東進的。還進國標(biāo)（5150元，運費350元，成本5500元）一噸，是從陜西進的，國標(biāo)就是成品柴油，我自己車用，銷售的少。價格隨著市場的波動有高有低，剛才說的價格都是2016年12月3日的價格。國家規(guī)定的柴油密度是85左右，我將密度高的燃料油和密度低的，然后油在一起進行調(diào)和，有時兩種、有時三、四種一起進行調(diào)和，最后達到密度84、85左右，然后當(dāng)成品0號柴油對外進行銷售。
2015年的時候我爸董某某還是我弟弟董某5在關(guān)公像西1公里處路北租了地方，做停車場，叫博輝停車場。2016年4月份的時候，我在博輝停車場埋了兩個40噸的油罐，開始經(jīng)營汽油，主要是批發(fā)，汽油也是在山東德州臨邑縣恒源石化拉的成品93號汽油。汽油總共銷售了1900余噸，每噸運費350元運費，獲利50元，總共獲利95000元左右。我沒有汽油或柴油的銷售相關(guān)手續(xù)。
進油結(jié)賬由我媳婦給進油的地方打錢，以前用我的名下賬戶給我打錢，后來用我小舅牛某6媳婦樊某的賬戶往進油的地方打錢。我媳婦管賬，具體結(jié)算方式是微信轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金、刷卡等，最后錢都匯總到我媳婦跟前。
我總共銷售柴油11000余噸柴油，獲利60萬元左右，銷售汽油1900余噸，獲利95000元左右，總共獲利695000元左右。
平陸的只有一個客戶，是梁某，他是給曹川礦上聯(lián)系的油，賬本上平陸、曹川、平陸小武是一回事，都是給礦上送油，有礦區(qū)、有有料場。張店代表誰不知道。河津杜某某我不知道是誰。賬本上記的鄉(xiāng)寧是王某，30多歲，鄉(xiāng)寧人，見過一次，他也是給礦上送油。有時王某叔在打招呼。馬某2手機微信里，山西聚秦化公司（一）群里聊的人我、馬某2、我媳婦牛某3、董某4、我舅閆某某，主要是方便記賬，我在里面也是發(fā)今日油多少錢出庫，群里主要是記柴油賬，馬某2手機微信里，山西××化工公司（二）群聊里的人都是我們幾個，也是方便記賬，群二里主要是記賬汽油賬戶。
解州的客戶是解州料場，王馬料場，好像是在底張。老板姓智，姓李的是招呼的。
我在山東東明石化進的是調(diào)和油、還有國標(biāo)。上次訊問的時候我記錯了，機煉油我總共也沒拉過幾次，是從江蘇秦州進的。是對方主動打電話給我，剛開始我說不要，之后我問對方價格，覺得價格合適就拉了。大概是2016年11月20日左右，聯(lián)系的。我當(dāng)時買了兩個新的半掛油罐車在安徽芙湖，就繞到江蘇秦州拉了一車機煉油，當(dāng)時價格是3650元一噸，拉了31、32噸；當(dāng)時車的臨牌應(yīng)該是01330。這輛新車的車牌號是晉M5××.2016年12月3日，我第二輛新車是從江蘇秦州拉回來一車機煉油，臨牌應(yīng)該是8887。因為機煉油總共就拉過這兩車。我是從各個地方進油，都是人主動聯(lián)系我，問我要不要油，然后我覺得價格合適，就和對方開始做生意。對方是不是廠家的，我不清楚。每次拉油，都是先給對方打錢，然后車再去拉，多退少補。所有的商家我就只聽見過山東東營的我平時叫他老王，他大名叫王某某。至于對方是不是廠家的，我不清楚，他們自己說是廠家的業(yè)務(wù)員。因為司機說裝油都是在廠里面裝的。沒有任何手續(xù)，就是我把錢打到對方的私人賬戶上，然后裝上油，就走了。進油量最大的地方是山東濰坊壽光市魯清石化，這個地方主要進的是200、國2、調(diào)和。山東東營的老王給我送的是魯清石化的油。我給老王打錢就打到老王的賬戶上了，老王的賬戶我記不住了，都是我媳婦打的。我從東明石化進油是和彭總聯(lián)系，手機號記不住了，從彭總那進的油不多，大概有幾車，我記的是11月份到12月份拉的。剛才通過看入庫賬本2016年12月2日，我的晉M4××車從彭總那拉了32550公斤調(diào)和油。錢應(yīng)該是12月2日前面幾天付的，是我媳婦打的錢。把錢打到誰的名字上的賬號我記不住了。
大概是2016年4月份的時候，有一個姓布的給我打電話對我說他是恒源石化的業(yè)務(wù)員，姓布，問我要汽油嗎，我們談了之后，就開始進汽油，一直到現(xiàn)在，汽油是自己拉。油款打給誰我記不住了，我媳婦打的。司機拉油的時候聯(lián)系姓布的。布油是和我聯(lián)系的，其他我不知道，霍某某是縣的，不知道是不是廠家的，我從他跟前拉長壓，將錢打給他，具體什么時候從他那拉的，我記不清楚了，司某某是陜西榆林的，從他跟前拉煤柴，錢直接打給他，通過司某某我從長治、陜西榆林天源化工拉煤柴。
我后來買的兩輛新的半掛油罐車都是2016年11月份下旬買的，兩個相差10幾天，車頭是通過南港新區(qū)運輸公司二汽服務(wù)站買的，每個車頭付2萬元，錢是付給業(yè)務(wù)員了，錢打給私人賬戶了，車身也就是油罐是在安徽蕪湖中集公司購買的，錢打給廠家賬戶了，兩個車打了32萬元，一輛車總價就是58萬元左右，每個車掛靠在運城盛泰公司，可以貸款30萬元，所以還應(yīng)該給盛泰公司補交錢，沒有什么補交的了，錢是我媳婦弄的，我不清楚，一個車牌號是晉M5××,另一個還沒有車牌。
老大叫董某7，是我哥，我們兩個是兄弟關(guān)系。我記不清他什么時間從我這里買油的，大約是2016年2月至6月之間在我經(jīng)營的加油站進的油。我賣給董某7的柴油、汽油大約都在4000-4200元一噸。董某7每次結(jié)算都是現(xiàn)金。每次都是他自己開的油罐車來加油站拉油。我不知道董某7的油罐車車牌號是多少，在2016年6月份，他不干時，將油罐車賣了。董某7從我那買的汽油和柴油我不知道賣什么地方用了，我也不知道干什么用了。
馬某2的賬本上“老梁”是梁某10，臨猗楚候鄉(xiāng)人，他今年年初來我這開半掛車拉油，后來，他在我這里進汽油回到家里賣，具體進了多少汽油嗎，我不清楚。我能辨認出梁某10。
23、董某1的辨認筆錄及辨認人身份信息，證實12張照片中12號就是去經(jīng)營的加油站進油的董某7。
24、董某1的辨認筆錄及被辨認人身份信息，證實10張照片中2號就是董某1媳婦牛某3。
25、董某1的辨認筆錄，證實10張照片中，9號照片就是董某1油庫9318油罐車往出送油的，負責(zé)押車、送油、收錢，是董某1堂弟叫董某4。
26、董某1的辨認筆錄及被辨認人身份信息，證實12張照片中10號就是梁某10。
27、被告人馬某2的供述：我知道今天是因為我參與非法經(jīng)營汽油、柴油傳喚我到大渠派出所。是在2016年12月5日凌晨0時30分左右，在博輝停車場把我傳喚來的。當(dāng)時和我一起被傳喚來的還有兩個司機，還有董某1。我是2015年6、7月份左右開始給董某1、牛某3打工的，因為我和董某1之前就認識，具體日子就認識了，具體日子我記不清楚了，當(dāng)時董某1和我聯(lián)系之后，我們兩個直接去了××誠信倉庫邊上的那個儲存點，當(dāng)時已經(jīng)有8個40噸的油罐車已經(jīng)填埋好了，也開始送油了，我去了以后董某1給我說：“叫我具體負責(zé)接油（從山東購買回來的油）、聯(lián)系送油車給下面的客戶送油，每個月給4000元的工資，我就答應(yīng)了，也一直干到現(xiàn)在。董某1主要負責(zé)去山東購買油。牛某3負責(zé)財務(wù)。我們經(jīng)營的一直都是山東購買的柴油，就是最近一個月才開始購買汽油的，我不知道從山東什么地方購買的柴油、汽油，都是董某1聯(lián)系的。我不知道每噸柴油的進價是多少，只有董某1和牛某3知道。每噸柴油的出貨價是4500至5200元不等，根據(jù)市場行情變化。我們總共兩個儲油的地方，一個就是××誠信倉庫邊上的那個點，還有一個在博輝停車場里面，這兩個存放點都是我在負責(zé)具體的正常營業(yè)。××誠信倉庫總共有16個40噸的油罐，前期有8個，最近又埋了同樣的8個油罐。博輝停車場里能存放2個40噸的油罐。我們有4個29噸的大油罐車，1個6噸的小油罐車，都是董某1購買的，每次都是董某1聯(lián)系好下面的客戶，然后把電話發(fā)給我，我在聯(lián)系司機和送油車，給下面的客戶送油的，具體地方給什么地方送油我沒有去過，分別給萬榮、河津送過油，主要經(jīng)營這兩處地方。非法送油的錢有的是現(xiàn)金、有的是轉(zhuǎn)到董某1、牛某3的銀行賬戶上。每個月能出售400噸左右的柴油，汽油剛開始干幾天，我不清楚。每個月能200萬左右。我們這個非法出售油的組織沒有其他人了。沒有什么要補充的了。
我在董某1的油庫具體負責(zé)將從山東等地回購的油入罐，其次聯(lián)系買家將油賣出，還有就是負責(zé)記錄平時出、入油的記賬記錄；再有就是油庫的日常管理工作?，F(xiàn)場檢查時發(fā)現(xiàn)三個筆記本，這三個筆記本分別是記錄的是柴油、汽油出、入賬目情況。這些賬目都是我記錄的、本皮為墨綠色和黃色相間的筆記本背面記錄的2016年1月月5日總庫存80.81T（正反面共計十一頁），截止7月30日余100.36T,這記錄的是2016年1月5日至2016年7月30日出入庫和出庫柴油的明細，“余”代表剩余庫存。2016年7月30日以后的賬目情況記錄在黑色塑料皮筆記本上，這些賬目是從筆記本的正面開始記錄，正反面共計三十三頁。時間是從2016年7月31日至2016年12月4日。汽油的出、入庫明細在一個紅、黃相間的筆記本上記錄的，記錄在筆記本的中間部分。時間是從2016年4月16日至2016年7月30日。正反面共計五頁。第五頁記錄一行，結(jié)尾余13.332.7月31日至12月2日的賬目記錄在黑色塑料皮筆記本的反面，正反面共計六頁。截止到你們檢查時，原料和成品油共剩余279.342噸。賬面上截止12月2日剩余34.36噸，實際還賣了一部分，剩余10噸左右。12月4日晚上22時左右，從山東購回一車汽油，約30噸左右，還沒有卸車就被公安民警當(dāng)場抓獲。董某1儲存、銷售汽油、柴油沒有合法手續(xù)。我賬本上記錄的數(shù)目是真實的。董某7開晉M*0××紅色解放集裝廂油罐車帶加機油銷售柴油，干的時間長了，前幾天才不干的，把車賣了給了他弟弟董某5。2015年5月份我來的時候，董某7就開加油車銷售柴油。我在賬本記賬時記的就是“老大”，董某5我記賬就記“三輝”。我們都是在誠信倉庫這邊柴油油庫這邊過磅，博輝停車場那邊汽油油庫沒有磅。我們購買回來的是汽油是成品油，柴油回來需要勾兌，然后才能銷售，重量不變。在油庫門衛(wèi)閆某某記的賬本上，品名“煤柴、調(diào)和、長壓、200、國2、石腦都是調(diào)和油，在一起勾兌后才能對外銷售。我在公安機關(guān)之前交代的都屬實。
我賬本上記的“某某”是夏縣水頭鎮(zhèn)人，大名叫牛某6，是老板董某1的小舅子，董某1媳婦的弟弟。樊某是牛某6媳婦。樊某不在我們這上班。樊某頻繁給我轉(zhuǎn)錢，是因為董某1以我的名義開了山西××化工公司，以我的名義開過戶。我記的賬本上顯示截至2016年12月4日，柴油庫庫存柴油279.342噸，但是你們實際扣押只有228.29噸，是因為2016年12月4日，銷售的柴油有的還有沒有記賬，所以有差距。賬本上顯示截至2016年12月2日，汽油庫存汽油34.36噸，但是實際上是85.16噸柴油，是因為進回來的油還沒有記賬。銷售的油是從什么地方進的我不知道，我只知道是從山東、縣、長治等地進。具體是董某1聯(lián)系。然后回來董某1告訴我怎么在一起調(diào)和，調(diào)和好之后就當(dāng)成成品油賣。平時汽油進回來是成品油，柴油也進成品油。賬本上記錄的比如“三輝”、“某某”那都是從董某1油庫購買的柴油、汽油記錄。有一部分聯(lián)系方式在我手機里。
在油庫銷售量大的是“三輝”（董某1）、某某（牛某6）、小斌（大名不知道），小斌的手機號是139××。40多歲，中等身材，應(yīng)該是××人，他主要銷售柴油，白色集裝廂車，3噸罐。車牌是晉M**××。老大就是董某1的大哥，叫董某7，他的手機號是139××，他也是銷售柴油的，他自己開晉M**020的車拉油銷售，前十幾天將車賣給三輝了。永安的情況：他也是銷售柴油的，大名不清楚，手機號是1863××。他自己開一輛白色集裝廂車2噸罐，自己拉油。賬本上記的“三輪”他也是銷售柴油的，就在關(guān)公像一帶銷售柴油，他開一輛三輪車改的油罐車（1噸罐）自己拉油銷售，我手機上存的名字是永娃，手機號是150××.賬本上記的“永娃伙計”自己開白色集裝箱車（1噸罐）拉柴油銷售，沒有存他的手機號?！安艽ā边@個地方是我們雇傭張某某的前四后八油罐車給他們送柴油，手機上存的號碼是柴平陸158××?！袄祥T”是開油罐車拉柴油，銷售柴油的，手機上村的是老門139××。老門自己很少來，老是司機開車來拉油，老門司機手機號是152××。賬本上記的“董某”、“董某伙計”他們兩個有油罐車，有客戶要油，用他們的車給客戶送油。至于他們自己銷售不銷售柴油，我不清楚。董某的電話151××、董某伙計138××。賬本上“彥某”的情況是：西留人，30多歲，有點胖，也是銷售柴油的，開白色集裝箱車銷售柴油（3噸罐），沒有車牌。我手機上有一個劉某某180××。賬本上“官官”他是有危險化學(xué)品手續(xù)，可以開油罐車，有時候忙不過來，讓他開油庫的9318油罐車出去送油。賬本上“電廠”就是二廠過去的電廠，這時我們油庫的車過去送油、賬本上“萬榮6000”也是銷售柴油的，也是集裝箱車（3噸罐），萬榮人，他汽油、柴油都銷售。西安小兵應(yīng)該是西留人，運城一個點、西安一個點。銷售的“汽油”的，我們給送汽油銷售。“岳壇”銷售汽油的，“牛長”是銷售汽油的，在我柴油油庫附近，和張某某油庫隔一條路，“老梁”銷售汽油的，我們半掛油罐車司機，在臨猗銷售汽油，手機上記的柴絳縣古、柴裴介、汽××、汽平路都是賣油的，河北油罐車、山東老王都是外地給我們送油的。幾個月前董某1油庫才使用樊某的農(nóng)行卡進行收款、對山東等地付油錢，之前都是用老板的卡，具體是老板的哪張卡，是不是老板本人卡我不清楚。我與董某4微信聊天記錄2016年09月14日，鄉(xiāng)寧柴油家裝6.99，實交7.02*4500=31590，現(xiàn)金20000，轉(zhuǎn)賬11590。這段聊天記錄的意思是：2016年9月14日，在油庫裝了6.99噸柴油，給鄉(xiāng)寧送到后實際過磅是7.02噸，每噸4500元，總共是31590元，鄉(xiāng)寧當(dāng)時給了董某420000元現(xiàn)金，剩下的11590元，鄉(xiāng)寧轉(zhuǎn)賬給的錢。這筆錢轉(zhuǎn)到哪個卡上我具體不清楚，11590應(yīng)該是轉(zhuǎn)到老板的卡上去了，具體是老板的哪張卡，是不是老板本人卡我不清楚。柴油的的賬剛開始我記在紙質(zhì)封皮的本子上，一個是封皮是紅道的，一個是封皮墨綠色的，那兩個本子快滿啦，我又記在一個黑色皮質(zhì)本上，前面是從2016年7月31日后開始記的柴油賬，后面是從2016年7月31日后開始記的汽油賬。還有就是怕記錯了，多記了一遍。黑色皮質(zhì)賬本與紅色紙質(zhì)賬本上記的柴油賬，如11月18日，黑本上有解州4.98而紅本沒有，是因為11月20日，空港家裝4.02，實交3.98，閆某某記的出庫賬本上有，我記的賬本上不顯示，是以黑本為準(zhǔn)，11月20日的，估計是忘記記了。關(guān)于汽油我就記一本賬，黑色皮質(zhì)本上的是2016年7月31日到現(xiàn)在的。我知道的就是，2016年11月份開始，門衛(wèi)閆某某還記了一本入庫、出庫的賬。我和董某4之間，董某4每天發(fā)他送油的情況，我每天將出、入油的情況發(fā)到我手機里聚秦（一）、聚秦（二）微信群。11月份的時候董某1還找了一個老會計，具體情況我不清楚。小手機就是董某4出去送油是帶的小手機，主要是送油時用，尾號是3335，前面記不住了。油庫本身有兩個小送油車，就是晉ML××,還有一個小油罐車沒牌，記賬時記9139。我平時很少送，忙不過來時送。小剛，我手機上存的是某1，他有一個小油罐車7、8噸，車牌號是晉M8××，油庫雇傭他的車往出送油。我就一個手機，華為的。華為手機微信錢包密碼是雷電標(biāo)志。我微信名是山西××化工，綁的我手機號177××。我微信上的小二是就是董某4，小名叫小二。我與小二的微信聊天記錄顯示時間是2016年4月28日至2016年12月4日，之前就沒有，董某4是2016年4月份左右才來的，那時才開始銷售汽油。那時柴油送的也不多，大部分是自己來拉。微信上給小二發(fā)的圖片（內(nèi)容電話）你記的賬本與你手機上與小二的聊天記錄都吻合著。我想應(yīng)該是轉(zhuǎn)到董某1手機上了。
我手機微信里，山西××化工公司（一）群聊里的人都是：（一）群里是柴油的情況，群里有我、董某1、牛某3、董某4、閆某某。我手機微信里，山西××化工公司（二）群聊里的人都是：（二）群里是汽油的情況，群里人和（一）一樣的。具體幾個客戶，我?guī)撞磺?。萬榮、萬榮董陽、萬榮6000、南張代表不同的客戶。萬榮董陽，是個大客戶，從我們這進油，自己銷售。萬榮董某與萬榮董某是一個人。這個手機號是董某的（1843××董）6××車，我不知道。萬榮應(yīng)該有銷售柴油的。汽油的。我賬本上記的萬榮6000代表：萬榮的一個客戶，手機尾號是6000。記不清楚了。萬榮賈和賈村張立某、萬榮張立某，具體記不清。永濟應(yīng)該是汽油客戶，柴油客戶非常少，我都是按照董某4報的記賬。河津有好幾個，具體怎么記以賬本為準(zhǔn)，我不認識幾個。尤其是汽油客戶。平陸記不清有幾個客戶。平陸和曹川是一回事。平陸小武，我認識，我手機上存的是汽平陸1890××。
絳縣我記得有一個絳縣谷，銷售柴油的。賬本上記的某某、某某姐分別是張某某和張某某的姐姐，臨猗人。關(guān)公停車場，這是董某1的，這個點早都被取締了。2016年11月19日，小二微信發(fā)給馬某2139××，這個電話是我印象中絳縣就是姓谷的客戶。聞喜的客戶，我不認識。李某某是夏縣人，以前給董某1開半掛車，電話不知道，他在夏縣銷售柴油。電廠是電廠用油，應(yīng)該是邊上的車隊用油。手機上存的王某1840××是王某，是永娃，我賬本上記的是永娃。和萬榮6000不是一回事。5××車是我老板董某1的新半掛車，車牌已經(jīng)選了，但是還沒有上，另一個車牌也選了是55***，都是運城牌照。我從外地進油，我沒有出去進過油。進回來的是什么油，都是董某1給我說。“東壓”代表就是山東長壓油，“混合”代表就是山東混合油，“長壓”代表就是西安長壓油，“煤”代表就是長治煤柴，“入菏澤”代表從菏澤進的油；具體哪個地方哪個廠家或哪個人我不清楚。汽油我知道是在山東恒源石化進。從山東老王那進主要是魯清國2和調(diào)和油。入山東老王就是山東老王送過來的油，魯清就是我門自己的車去山東老王那拉的油。公安民警從記的賬本查出一個叫老大的，從我經(jīng)營的加油站購買了柴油84.15噸，汽油5.05噸，老大名叫董某7，是董某1哥，他們兩個是兄弟關(guān)系。董某7是什么時間開始經(jīng)營賣油的，我記不清楚了，大約是在2016年前半年在陸陸續(xù)續(xù)在董某1經(jīng)營的加油站進的油。董某1賣給董某7的柴油、汽油我不知道多少錢一噸。董某7每次購買油和董某1我不知道怎么記賬。董某7買的柴油是董某1叫油罐車送過去的，每次都是董某7開油罐車來加油站拉油董某7拉油的油罐車車牌號我不知道。董某7從董某1的加油站將柴油、汽油拉到什么地方我不知道。
老梁叫梁某10，臨猗縣楚侯鄉(xiāng)××人，我手機上存有梁某10的電話，存的名字是“老梁”，電話是183××。他平時就在董某1的儲油點開車號為晉M6××的半掛油罐車從外地往回進油。梁某10具體時間在這上班的記不住了，大概是今年六月份左右。他也銷售汽油，他有一輛白色集裝箱油車，平時我們廠里的司機開車送到他家，他就在他家里賣汽油。他一共銷售了多少油，具體數(shù)字我記不住，我賬本上有詳細記錄。記賬本顯示：“老梁”從董某1處進汽油十一次，合計22.84噸。我記的屬實。
25、2016年12月21日對于董某1柴油油庫油罐的燃料油、成品油的提取筆錄，馬某2在場。
26、××西董某1柴油油庫油罐方位圖。
27、2016年12月5日馬某2的辨認筆錄，證實12張照片中6號就是董某1。
28、2016年12月19日馬某2的辨認筆錄，證實12張照片中5號就是董某1。
29、2016年12月19日馬某2的辨認筆錄，證實10張照片中9號就是董某1的親戚，董某4。
30、2016年12月19日馬某2的辨認筆錄，證實10張照片中2號就是牛某3。
31、2016年12月19日馬某2的辨認筆錄及被辨認人身份情況說明，證實12張照片中4號就是“老梁”梁某10。
32、被告人董某4的供述：2013年2月16日因打架斗毆被山西省運城市北城派出所治安拘留十五日。我知道是因為我給別人送黑油的事情被帶至公安局。2016年5月份我在山西省運城市鹽湖區(qū)給董某1打工，主要是負責(zé)跟著小型油罐車送油，一直到2016年12月份有一天被公安機關(guān)查住后我就再沒有送過油，我沒有送汽油的手續(xù)，我在山西省運城市鹽湖區(qū)運風(fēng)路事故停車場后面的庫房。董某1每個月給我2000元工資，董某1，男，34歲，山西省運城市鹽湖區(qū)××人。
33、臨汾市堯都區(qū)看守所出具的羈押證明：證實董某42016年12月26日至2016年12月29日被臨時羈押于臨汾市堯都區(qū)看守所。
34、被告人董某4的供述：2016年4月底的時候，我在家沒事，我找到我堂哥董某1，董某1說給我安排個事干，就是跟上他油庫的晉ML××小油罐車（能裝6噸汽油，7噸柴油）給下面的客戶送柴油、汽油，然后我再把錢收回來。我一直干到2016年12月4日，案發(fā)。我知道董某1在××西誠信倉庫南邊有柴油油庫的時候是2015年6月份，2015年6月份的時候，董某1弟弟董某5（三輝）在博輝停車場就有一輛柴油加油車，2016年4月24日我到董某1油庫上班的時候，柴油油庫有八個大油罐，都是32噸罐，博輝停車場就有汽油油庫，當(dāng)時有一個汽油罐，也是32噸罐。當(dāng)時上班的就是董某1、我、馬征（馬某2）、夏縣的一個看門老漢老張（大名不知道），董某1媳婦牛某3在收錢、付錢的時候才來油庫。當(dāng)時油庫有一個晉ML××小油罐車，馬征開車送油、收錢、還負責(zé)油入庫、出庫，我跟車。油庫還有一個晉M6××半掛油罐車，負責(zé)從外地進油，大車司機我叫不上名字。大概2016年5月份左右，董某1又買了一輛晉M4××半掛油罐車，我是從2016年6月份才開始負責(zé)送油、押車、收錢的，馬征只負責(zé)油入庫、出庫，忙不過來的時候馬征也往外送油。2016年9月17日的時候，董某1又買了一輛小油罐車，補了一副晉ML××的牌，掛在這輛車上，平時過磅的時候，為了便于區(qū)分，我們叫他9139。2016年11月份的時候，董某1又買了兩輛新半掛車，我聽說有一個車辦下牌照了是晉M5××.另一個車有沒有上牌，我不清楚。2016年11月22日左右的時候，董某1又在博輝停車場埋了一個32噸的汽油油罐。2016年11月底的時候，董某1在柴油油庫又按放了8個32噸的柴油油罐。2016年12月4日案發(fā)的時候，油庫上班的有董某1、我、馬征、牛某3、閆某某夫妻倆、小油罐車司機衛(wèi)某某、還有幾個半掛油罐車司機。
牛某6媳婦樊某不在油庫上班。董某1油庫股東就是董某1。我沒有從外地進油。我只知道在山東進油，還有汽油是從山東恒源石化進的。其他的我不知道。我給運城市各縣送汽油，給聞喜、夏縣送過柴油。我主要送汽油，柴油送的少。我知道董某1柴油油庫南邊油庫老板張某某，也經(jīng)常給我老板董某1送柴油，張某某有一個半掛油罐車、一個前四后四油罐車、一個前四后八油罐車、一個小油罐車。董某1的客戶都是基本上都是客戶主動聯(lián)系的董某1，也有客戶介紹客戶找董某1的。我沒有給董某1聯(lián)系過客戶。客戶要油都是給董某1打電話，聯(lián)系不上董某1的話給我打電話，也有給馬征打電話的少。送油有我送的，也有自己拉的。汽油自己來拉的不多，柴油是大戶送，小戶基本上自己拉的多。都是董某1交待給馬征說哪里要油，然后馬征交待給我，我從油庫裝上油，然后過磅，馬征記賬，后來閆某某也開始記賬。我把油送到客戶那后，過磅。然后，客戶把現(xiàn)金給我，或者通過微信、支付寶轉(zhuǎn)賬給董某1本人，如果客戶沒有董某1微信、支付寶的話，通過微信轉(zhuǎn)給我，我再提現(xiàn)到我工行卡（卡號6212××），然后我再通過手機銀行轉(zhuǎn)到董某1工行或者農(nóng)行，后來這一、兩個月我就不再往董某1工行、農(nóng)行轉(zhuǎn)了，而是轉(zhuǎn)到樊某的農(nóng)行卡上。也有客戶直接通過自動提款機或者銀行柜臺給董某1轉(zhuǎn)錢，這種情況，我打電話確認錢到賬，我再從客戶那走。也有客戶通過手機銀行給董某1轉(zhuǎn)賬。也有客戶通過微信轉(zhuǎn)給馬征，但是少。我每次出去送油，還帶一個POS，也有客戶刷卡，POS機綁的誰的卡，我不清楚。我給每個客戶送完油，結(jié)完帳后，汽油我直接發(fā)到山西××化工公司（二）微信群里，群里有我（微信名是向我開炮、戒、小二、董某4等，經(jīng)常換）、董某1（微信名山西聚秦、董老二、董某1）、馬征（微信名山西聚秦、馬征）、牛某3（微信名皮皮）。柴油我就直接發(fā)到馬征微信里。我每筆基本都是都是：家裝多少噸什么油，實交多少噸什么油，單價每噸多少錢，總共多少錢，收現(xiàn)金多少，微信轉(zhuǎn)賬多少，銀行轉(zhuǎn)賬多少，這樣描述的。油進回來多少錢，我不清楚，送出去多少錢是董某1給我說。我收下的現(xiàn)金都是給了馬征，馬征再給誰我不清楚。油庫的賬是董某1和他媳婦。后來才有的會計，去了不到十天左右，是我老姨李愛英，董某1還沒有給交賬，所以應(yīng)該就沒記過賬。
張某某的油庫油是從山東拉來的，張某某的油是否從董某1油庫買油的，我不清楚。我對外送油的手機是一個白顏色的小手機，小手機號碼是0359××，是電信的，綁的一個手機號碼，手機號碼我不知道?？蛻綦娫挾即嬖谛∈謾C上。
我印象中汽油銷售量大的是河津小梁臺、永濟電廠張、萬榮6000，其他暫時想不起來。柴油量大的都是馬征雇人家車送，我印象中萬榮董某量大，因為我送過，還有鹽化二廠附近的電廠外面、平陸曹川。以上我說的幾個人，都是我自己記的代號，我在山西××化工公司（二）微信群里發(fā)的時候，也是發(fā)這代號，馬征也應(yīng)該這么記賬，但是，有時馬某2也把河津小梁臺記成河津、永濟電廠張記成永濟、萬榮6000記成萬榮，因為剛開始的時候，一個地方的客戶不多，就記的簡單，后來一個地方客戶多的話，就區(qū)分細了，比如河津喬、永濟李等等。河津小梁臺，是姓臺，大名不知道，37、38歲左右，當(dāng)過兵，他是在小梁鎮(zhèn)馬家莊附近銷售，我是將汽油放到他的地埋罐里，聽他說是20頓罐，我一次給他送6噸油，大概給他送了190多噸汽油，從2016年8月中旬左右，就沒有給他再送過油。這個人通過手機銀行給董某1轉(zhuǎn)賬付錢。永濟電廠張，大名不知道，40多歲，永濟人，他在永濟電廠對面的一個機械廠里銷售汽油，他是一個7噸罐，有加油機，大概給他送了50噸以上的汽油。大部分給我現(xiàn)金，也給董某1轉(zhuǎn)過賬，萬榮6000，他的手機尾號是6000，姓岳，45歲左右，他是和一個光頭合伙，他們柴油、汽油都銷售，在萬榮看守所對面銷售，是兩個集裝箱車，都有加油機，柴油我大概送了20噸以上，馬征雇車送了多少我不清楚，汽油我大概送了100噸左右。這個人是現(xiàn)金付款，還有給董某1轉(zhuǎn)賬。萬榮董某，就叫董某，他是介紹人，給萬榮有一個金牛的路口的一個停車場介紹，停車場自己用一點，其他對外銷售，有加油機，董某通過介紹，停車場把錢給董某，董某再把錢給董某1，從中間抽錢。他好像還欠董某1錢。電廠外面的那個點，有個車隊，說是自己用，對外是否銷售我不清楚。平陸柴油具體情況我不太清楚。我只給武文也就是平陸小武送過一次柴油，后來換人了，我也沒送過，武文也要過汽油，但是我沒送過。
我知道董某1在××西誠信倉庫南邊有柴油油庫的時候是2015年6月份，2015年6月份的時候，董某1弟弟董某5（三輝）在博輝停車場就有一輛柴油加油車，2016年4月24日我到董某1油庫上班的時候，柴油油庫有八個大油罐，都是32噸罐，博輝停車場就有汽油油庫，當(dāng)時有一個汽油罐，也是32噸罐。當(dāng)時上班的就是董某1、我、馬征（馬某2）、夏縣的一個看門老漢老張（大名不知道），董某1媳婦牛某3在收錢、付錢的時候才來油庫。當(dāng)時油庫有一個晉ML××小油罐車，馬征開車送油、收錢、還負責(zé)油入庫、出庫，我跟車。油庫還有一個晉M6××半掛油罐車，負責(zé)從外地進油，大車司機我叫不上名字。大概2016年5月份左右，董某1又買了一輛晉M4××半掛油罐車，我是從2016年6月份才開始負責(zé)送油、押車、收錢的，馬征只負責(zé)油入庫、出庫，忙不過來的時候馬征也往外送油。2016年9月17日的時候，董某1又買了一輛小油罐車，補了一副晉ML××的牌，掛在這輛車上，平時過磅的時候，為了便于區(qū)分，我們叫他9139.2016年11月份的時候，董某1又買了兩輛新半掛車，我聽說有一個車辦下牌照了是晉M5××.另一個車有沒有上牌，我不清楚。2016年11月22日左右的時候，董某1又在博輝停車場埋了一個32噸的汽油油罐。2016年11月底的時候，董某1在柴油油庫又按放了8個32噸的柴油油罐。2016年12月4日案發(fā)的時候，油庫上班的有董某1、我、馬征、牛某3、閆某某夫妻倆、小油罐車司機衛(wèi)某某、還有幾個半掛油罐車司機。
35、被告人董某5的供述：我經(jīng)營加油站一事被傳喚至公安局。我在××村西租的三四畝場地，用于經(jīng)營加油站，給半掛車加油。我們加油站給半掛車加的都是柴油。柴油是我哥董某1從山東進的，具體地方我不清楚。2016年4月我哥董某1開始在××經(jīng)營加油站，我是2016年8月份開始。我哥我哥董某1經(jīng)營的加油站沒有手續(xù)。我哥董某1給我的柴油是4.6元/升，我不知道我哥董某1柴油的進價是多少錢一升。我賣給半掛車是4.7元一升，每升只掙一毛錢。我經(jīng)營一個小罐加油車，小罐內(nèi)存放有4噸柴油。在××西側(cè)的加油站內(nèi)，我哥在加油站內(nèi)存放16個罐,一個罐存放20噸左右柴油，是我哥董某1在經(jīng)營，我只有一個小罐加油車。我經(jīng)營的油罐車從2016年8月份至今銷售了大約50噸左右柴油。我哥董某1從2016年4月份至今銷售了多少噸柴油，我不知道。我經(jīng)營的小罐加油車賣給我跟前的幾輛半掛車了。董某1將柴油賣給誰了，我不知道。這個加油站是我哥董某1和誰在經(jīng)營，我不清楚。每次將我經(jīng)營的油罐內(nèi)的油賣完后給我哥董某1結(jié)一次賬，都是現(xiàn)金結(jié)賬，我不記賬。我哥董某1經(jīng)營的加油站是否有記有賬本，我不清楚。我哥經(jīng)營的加油站與山東是怎么結(jié)賬的，我不清楚。我哥經(jīng)營的加油站平時是都是我哥董某1在經(jīng)營管理。我知道非法經(jīng)營加油站知道是違法行為。
我叫董某5，別名叫三輝。我是2016年1月份。開始經(jīng)營加油站的。我經(jīng)營的加油站在鹽湖區(qū)運風(fēng)路關(guān)公停車場南側(cè)。我經(jīng)營的加油站一個月銷售一個月賣90-100噸左右的柴油。我經(jīng)營加油站內(nèi)的柴油都是從我哥董某1手中進的油。我每次在我哥董某1處以每噸是5400-5500元，一升是4.6元都是我開車去拉的油。開我自己的車，車牌號是晉MV××,最近用的紅色的解放集裝廂車拉油，這輛車是我買大哥董某7的，車號記不住。我不記賬，都是我哥董某1叫馬爭記賬。馬爭的賬本上給我名字記的是三輝。我哥董某1和馬爭是雇傭關(guān)系。我哥平時不多在加油站，加油站里面有7個工作人員。馬爭在加油站負責(zé)日常管理、記賬以及進油/出油的一切事務(wù)；四個進油司機，兩名司機一組負責(zé)從外地拉油回來；還有一個４５歲左右的看門人的叫閆某某，負責(zé)登記進加油站拉油車的車牌；還有一個是做飯的是閆某某的妻子。我哥董某1有共有四個罐車，兩個裝有30噸罐的半掛車是進油的，兩個裝有7噸罐的小油罐車是送油的。兩個小罐車掛的車牌號都是晉ML××；半掛車車牌是晉M6××,另一個是新車，我記不住車號。我知道的有我自己和牛某某（小名叫某某，夏縣人，我手機上有他電話）。我哥董某1的加油站在在鹽湖區(qū)停車場后面。馬爭（還有一個名字叫馬某2）今年有３５歲左右，家庭住址不知道，身高有１.７米左右，圓臉，較胖，我手機上存有馬爭的手機號。閆某某今年有４５歲左右，家是鹽湖區(qū)××的，身高有１.７５米，較瘦，我手機上存有閆某某的手機號。這兩天我哥董某1的加油站正在修路，王某科是負責(zé)修路的工頭。
我是2016年12月5日，因涉嫌非法經(jīng)營罪被刑事拘留的。我經(jīng)營的是加油車，我平時在鹽湖區(qū)運風(fēng)路關(guān)公停車場南側(cè)銷售柴油，另一個地方在博輝停車場，平時客戶打電話我按他們指定位置送油。博輝停車場是我租我村人王末管的地方。我現(xiàn)在有三個加油站，一個是晉MV××躍進車，這是我賣柴油開的車，另一個是紅色解放車，車牌記不清了，這是四天前我從我大哥董某7手中買的柴油加油車，還有一個汽油加油車，是一個3.8米的白色小貨車，車牌尾數(shù)是388。我賣的油是從我哥董某1博輝停車場的汽油油庫拉。油我自己拉，馬某2記賬，賬本上記得是三輝（我小名）。
36、被告人董某7的供述：我知道是因為我給牛某6開油罐車的事情被帶至公安局，2016年7月份，牛某6雇我給他開油罐車，主要是從山西省運城市鹽湖區(qū)北城辦事處××一處的倉庫拉油往運臨路一帶的停車場里的大車送油，一直持續(xù)到10月份。我開的油罐車拉油差不多少一兩天一次。這種油罐車可以拉三噸左右。油庫給我個過磅的單子，我拉完之后就把單子給了老板牛某6了。我不太清楚拉油的地方是否是正規(guī)加油站。10月份以后我就一直在運城的家里。公安機關(guān)沒有找過我，也沒有給我打過電話。今天我來運城北火車站見一個網(wǎng)友。我是今天13時左右在運城北火車站口被抓獲的。
我是因為非法經(jīng)營罪被刑事拘留的。我非法經(jīng)營柴油。汽油，都是從我弟弟董某1經(jīng)營的油庫進的柴油。董某1的油庫我不知道有無合法經(jīng)營手續(xù)，應(yīng)該沒有，董某1進的油聽說是從山東、陜西、山西長治等非正常渠道進的，董某1進的柴油不是國標(biāo)油，但是比市場價格每噸低200元左右。我進的柴油就在鹽湖區(qū)運臨路華美停車場附近銷售的，我進的柴油都是賣給華美停車場的大車司機，具體是誰我不認識，都是過往的車輛。我是從2016年1月份開始干了一個月多就被路政大隊查處停了。這一個月大概銷售了70-80噸柴油，具體數(shù)字我記不住了，以我弟弟董某1的賬本為準(zhǔn)。大概獲利一萬元左右。這些錢都是用于生活開支了。我每次到董某1的油庫都是和油庫的負責(zé)人馬征聯(lián)系。每次進油有時付現(xiàn)金，有時用微信轉(zhuǎn)賬給馬征。我一共付了20萬元左右油款給馬征。我沒有銷售過汽油，在停車場附近幫過往的司機和馬征聯(lián)系過，銷售了大約5噸左右的汽油，汽油多少錢一噸我記不住了，我主要是銷售柴油，汽油是幫別人聯(lián)系。我沒有記賬本，路政大隊把油罐車、加油機扣了，油罐車還有些柴油，具體多少我記不住了，后來我過了一個多月，罰款處理了，隨后把油罐車給我了。油罐車是以3.5萬元賣給我弟弟董某5了。聽說這次查處董某1油庫的時被你們扣走了。我最后一次在董某1進油是2016年4月份左右，董某1是在2015年夏天，具體月份我記不清楚了，董某1非法經(jīng)營的油庫只有柴油，董某1進油的渠道是山東、陜西、長治等地，具體的我不太清楚，只是聽我弟弟董某1說的，我沒有仔細問過。我不清楚董某1通過誰在這些地方進油，我除了在董某1處進購油二次銷售外，后期經(jīng)營飯店。董某5買我的油罐車也是我和我弟弟董某1一起銷售柴油的，董某5我不清楚什么時間開始參與銷售經(jīng)營柴油的。我不清楚董某1是否是他一個人在經(jīng)營。我知道在董某1非法經(jīng)營的油庫里面馬征是負責(zé)人，其他還有多少人是誰，我不清楚，董某1非法經(jīng)營的油庫我不清楚能儲存多少柴油，我和董某1是二弟，今年33歲，身高1.78米，身材偏胖，留短發(fā)，家住鹽湖區(qū)××小區(qū)。董某5是我三弟，今年25歲，身高1.75米，身材中等，留短發(fā)，家住鹽湖區(qū)××號。馬征今年35歲左右，家住鹽湖區(qū)×家園。我不清楚二弟董某1、三弟董某5的柴油都賣給誰了。我不知道還有誰在董某1非法經(jīng)營的油庫進過柴油。
37、被告人牛某6的供述：2016年12月7日因涉嫌非法經(jīng)營被刑事拘留的。我是2015年開過年開始經(jīng)營黑加油站的。鹽湖區(qū)北城辦××的董某1是我姐夫，我當(dāng)時在家什么事。董某1當(dāng)時在××附近誠信倉庫邊上有一個柴油油庫，銷售柴油。2015年過完年，我就買一輛無牌白色福田油罐車（4噸油罐），車上帶加油機，然后在我姐夫董某1那購買上成品柴油就在運臨路關(guān)公像到高鐵橋一帶銷售，在鑫國運停車場租了個地方，有時也在那銷售柴油。2016年10月份左右，我又從我姐夫董某1哥董某7的手買了輛白色解放油罐車（4噸油罐），車牌是晉M**020，還是從董某1那進成品柴油進行銷售。兩輛車換著開。前幾天我將020這輛油罐車又以3萬元左右賣給了董某5（三輝是他的小名）。我銷售柴油沒有任何手續(xù)。我平均一天進一次油，一次進4噸，平均一天能賺200元左右。我大概銷售了2000噸柴油，獲利80000元左右。我知道經(jīng)營黑加油站是違法的，我從董某1那進油，董某1記賬，賬本上記的是“某某”。馬某2賬本上記的“某某3.79”就是我從董某1的油庫購買了3.79噸柴油，以此類推。我從董某1那進的油現(xiàn)在的價格是5400元一噸，一噸有可以打1170升左右，基本上我銷售一噸油能賺40、50元。我從董某1那進油是我自己拉?，F(xiàn)金結(jié)賬，把錢給馬某2。我給別人打電話，我就將車開過去，流動加油。我身上發(fā)現(xiàn)的名片上面寫著國標(biāo)柴油，電話184××，流動加油車，保質(zhì)保量、信譽第一、互利合作、實現(xiàn)共贏，我銷售柴油時給司機發(fā)，做宣傳。我?guī)У腜OS機是（華智融、銀聯(lián)閃付，銀盛支付，終端號D00××）銷售汽油時，有的顧客要求刷卡，所以辦的POS機。有時也給他人套現(xiàn)。
38、被告人邊某9的供述：因我涉嫌非法經(jīng)營汽油傳喚至公安局的。我是從２０１６年４份開始銷售汽油。在鹽湖區(qū)交警隊附近方正停車場邊上，牛場里，那是我的牛場，就在董某1柴油油庫的邊上，和方正停車場是隔壁。我自己銷售汽油的。銷售的汽油是從我村董某1那里進，我給他打電話董某1的手機號我手機上存的是亞輝１８８××，我也給董某1油庫上班的馬爭（上郭人）打電話，手機上存的是亞輝馬爭１７７××。平時送油就是馬爭過來給我送，還有一個我××西巷的董某4給我送油，我手機上存的是亞輝送１，手機號是１５３××。我的手機號碼是１３０××。
我平時聯(lián)系從董某1那買油，一直就是這個號碼，我用了十幾年了。我在董某1經(jīng)營的汽油銷售點前后共進過５０噸左右汽油，具體數(shù)字記不清，董某1銷售點應(yīng)該有賬本。我基本每周進一次油，一次進２噸左右汽油。多的一次進５噸汽油。我是用大汽油桶儲存汽油，然后再往外銷售，我儲存汽油的大汽油桶有二、三十個，每個桶能存１７０公斤左右的汽油。我每次進汽油是董某1油庫大部分是我村的董某4押車送過來的，就是那個藍色的小油罐車。我和董某1之間結(jié)賬，我每次都是現(xiàn)金結(jié)賬，大部分給了我村的董某4，有時馬上給不了，就給馬爭打電話讓馬爭過來取。董某1應(yīng)該有賬本。我自己沒有賬本。我在董某1經(jīng)營的汽油銷售點４５００元到５２００元一噸，價格隨市場波動。把油都賣給社會上的小車了，段某某，××村人；劉某某，金井×村人，手機１３５×；晉Ｍ６×，手機１３９×；加油老徐１３００×；加油未知１３５×；加油未知１，手機１５３×，大概三、四十個人。每升低的時候賣５．２元一公斤，高的時候賣６元一公斤，每公斤賺６、７角錢，我不按升銷售。銷售額大約２４００００元左右，掙了大約３００００多元錢。我不銷售柴油。董某1今年３０多歲，身高有１．７５米左右，身材較胖，留平頭，家住運城市鹽湖區(qū)××。董某1銷售柴油有幾年時間了，汽油是今年開始銷售汽油的，我知道他銷售汽油后，我才開始從他那進汽油并銷售的。汽油油庫我就不知道在哪里，柴油油庫就在我牛場邊上，但是我沒進去過，隔壁是誠信倉庫。我知道有董某1、馬爭、我村的董某4、我村的閆某某、閆某某媳婦，還有一個開小車送油的司機不知道叫什么名字。我是從２０１６年４份開始銷售汽油。董某1的汽油油庫我就不知道在哪里，柴油油庫就在我牛場邊上，但是我沒進去過，隔壁是誠信倉庫。我知道有董某1、馬爭、我村的董某4、我村的閆某某、閆某某媳婦，還有一個開小車送油的司機不知道叫什么名字。
39、被告人梁某10的供述：2016年10月份左右，我聽說董某1那里有汽油比較便宜，就在董某1那里買了十噸左右汽油。我買汽油是因為我家里親戚比較多，用汽油也比較多，我買汽油主要是給我親戚用和我自己家用的。我給我親戚用汽油收錢了，我起碼要收汽油的本錢。我從董某1那里買汽油花了大概三、四萬元。我賣汽油賣了大概四萬元錢，關(guān)于非法經(jīng)營汽油，我也不認識字，沒有文化，不知道這個事情是違法的。大概是在2016年10月份，我從董某1處購進汽油在我村自己家里進行銷售，我拉油用的是一個報廢的江淮白色小卡，拉了一個兩噸的油罐，車上裝有加油機一臺。
我從董某1處購進汽油我沒有記賬，具體多少我也記不清楚。我購進汽油。每次價格都不一樣，從三千多到四千多不等。我從董某1處進油，是董某1那的馬某2記賬，有記錄。馬某2交代其記賬記錄中我從董某1處購進汽油共22.84噸，不屬實，應(yīng)該我進油就是10噸左右，我進油后我給馬某2有簽字確認，沒有我簽字的就不是我進的油.我的眾泰曉越野車，車牌號晉ML×,我的黑色帕薩特車，車號我記不住，我兒媳婦王某名下的現(xiàn)代伊蘭特，車號我記不住，剩下的都是我村村民。我銷售的價格，每升4.5元。我沒有記賬，大概四萬多元。我沒有從董某1處購買過柴油，我沒有銷售汽油手續(xù)。
40、被告人牛某3的供述：我來投案自首。我丈夫董某1因開油庫，我在油庫負責(zé)財務(wù)。董某1他是我丈夫。２０１３年左右的時候，董某1是跑運輸?shù)?，給別人拉油，然后我自己也有車，他有幾個伙計也有車，就說給自己也下點油，都能加，大概２０１４年的時候在關(guān)公停車場董某1埋了個油罐，自己開始銷售柴油，２０１５年后半年的時候，關(guān)公停車場加油點被查了，就不干了。２０１５年元月份的時候，在××西誠信倉庫南邊建了一個油庫，開始經(jīng)營柴油，２０１６年４月份的時候，在我公公董某1的博輝停車場，董某1開始銷售汽油。董某1經(jīng)營的柴油、汽油油庫沒有柴油、汽油經(jīng)營手續(xù)。
我在董某1的油庫我負責(zé)財務(wù)，就是銷售小的油款最后都給了我。董某1進油，讓我給誰打錢，把名字、賬號給我，我就把錢給對方打過去。油庫董某1是老板；馬某2，平時我們叫他“馬征”，負責(zé)給客戶裝油、記錄入庫、出庫情況；董某4，我們平時叫他“小二”，他是跟上送油車出去送油，收錢，然后我在的時候把錢給我，我不在的時候他把錢給馬某2，馬某2再給我；我是負責(zé)財務(wù)；閆某某，是門房，閆某某媳婦愛某是做飯的，還有小油罐車司機、大油罐車司機。工人工資我給發(fā)，馬某2的工資一個月４０００元，董某4的工資２０００元，閆某某、閆某某媳婦都是２０００元工資。平時董某4、馬某2收下現(xiàn)金的話，董某4或馬某2給我，如果客戶給他們兩轉(zhuǎn)紅包的話，他們就用紅包轉(zhuǎn)給我，也有客戶直接給我轉(zhuǎn)賬。還有我的一個農(nóng)行卡綁定的ＰＯＳ機，客戶刷卡的話，錢就直接到我賬上了，還有一個ＰＯＳ機綁的也是我的工行。董某1進油，董某1告訴我給誰，什么賬號打多少錢，我就給對方把錢打過去。之前我是用董某1的工行、我的農(nóng)行給對方打錢；２０１６年１０月份的時候，用我弟弟牛某6媳婦樊某的農(nóng)行給對方打錢。樊某想通過我，讓她的銀行卡流水多點，可以申請下信用卡，也可以使卡的級別高點。樊某在董某1的不在油庫上班。我知道董某7、董某5、董永安、牛某6都是在董某1在油庫進油并銷售的；董某有時去油庫，但我不知道是做什么。我給進油的地方打錢，什么地方我不知道，對方我都不認識，也沒見過，我給王某某、霍某某、司某某、趙某某打過錢，這都是進油給對方打的錢。其他我暫時想不起來，只要是銀行流水里有的，都是我轉(zhuǎn)的、收的。給對方打錢都是我丈夫董某1安排的。通過查看所使用的樊某６２２×的農(nóng)行卡號，司某某給我打過多筆５０萬、６０萬、１００萬的資金，然后我又全額轉(zhuǎn)給衛(wèi)某某，司某某給我轉(zhuǎn)的錢，是付給我們的油款，從我們這買油，我打給衛(wèi)某某的也是油款。董某1都是從山東恒源石化、山東東明石化、陜西霍某某那、長治從司某某那進油，都是通過私人進油，我沒有給公司賬戶打過油款。董某1油庫有有四輛半掛車，第一輛晉Ｍ６×買下有３年左右；第二輛晉Ｍ４×買下不到一年；第三輛、第四輛車，車牌號我不知道，這兩車是最近定的２０１６年１１月份左右，前后相差沒有幾天，這兩輛車董某1剛開始讓我打訂金，一個車頭是２萬元訂金，打給私人了，我不認識，油罐和掛車的錢打到安徽中集公司了，具體打了多少錢我記不清了，有沒有給運城盛泰公司轉(zhuǎn)錢我不知道，因為我不認識盛泰公司的人，就是轉(zhuǎn)了我也不知道是不是盛泰公司的，這兩個新車就是說好在盛泰公司掛靠，我聽董某1說，盛泰公司能給貸的錢多。這兩輛車手續(xù)有沒有辦好手續(xù)、上戶我不清楚。這兩輛車要打錢都是用樊某尾號是９０７０的農(nóng)行卡打的錢。
我在油庫負責(zé)財務(wù)，２０１５年董某1油庫的賬沒有了，都扔了。董某1從各個地方進油的數(shù)量、價格我不知道。董某1銷售油價格隨市場走，董某4出去送油，從家里裝多少噸，交多少噸，價格多少錢，當(dāng)時我和馬某2、董某4、董某1當(dāng)時都有微信聊天記錄，在山西聚秦（一）、山西聚秦（二）微信聊天群里都有，我現(xiàn)在手機沒有了，都找不見了。董某1銷售一噸汽油、柴油能賺幾十元有、一百元也有，有時候還賠錢。董某1每年能賺三、四十萬左右。我的晉Ｍ４×、還有后面的兩輛半掛車、董某1的霸道，反正油庫就是我們家的，都在里面攪著，買的車都是分期付款買的，有賺的錢，我現(xiàn)在還欠董某1伙計李輝５０萬，董某1伙計什么澤２５萬，還有一個年齡大的姓呂，運城北街的欠他３５萬，還有我記不起了。這都是出１.５分利息的錢。還欠王某某５３萬左右油款，還欠一個１７萬的油款，其他我記不清了。有一些小客戶欠我的錢，具體記不清了。平陸曹川那邊欠我錢，具體多少我不知道，那是董某1聯(lián)系的。２０１６年１２月５日，我給霍某某轉(zhuǎn)了１７５７４０元，這是付給對方的油款。２０１６年１２月５日，司某某給我轉(zhuǎn)了６０萬，這是他付給我的油款。２０１６年１２月５日，我給衛(wèi)某某轉(zhuǎn)了６０萬，這是我付給他的油款。衛(wèi)某某我不認識。２０１６年１２月５日，我提現(xiàn)１０萬，還賬了，我欠我朋友張某某１０萬元錢，她知道我出事了，過來要，我把錢還給她了。她今年３８歲左右，住在條山街××。董某1的霸道車當(dāng)時出事后，有人將我的手機關(guān)機了，說不讓用啦，車也開走啦，董某1的手機也被拿走了，我不知道是誰，到現(xiàn)在也沒見車和手機。
40、戶口本復(fù)印件證實董某1與牛某3是夫妻關(guān)系。
50、證人閆某某的證言:我在董某1的油庫上班。在運風(fēng)高速口2公里處，往北走到誠信倉庫右拐就到了，沒有門牌。2016年9月17、18日，我在我村碰見董某1，董某1說讓我去他的油庫上班，讓我媳婦做飯，一個月給我們總共4000元工資，2016年9月20日我就上班去了。我在那就是看門的。董某1的油庫里都有16個油罐，每個油罐大小一樣，都是40噸左右，里面放的都是柴油。沒有加油機。我、我媳婦、馬曾（上郭人，30多歲，是油庫總管，負責(zé)進油、出油）、小衛(wèi)（聞喜人，30多歲，是小油罐車司機，主要是往外送油）、董某1。我上班油庫的油是大部分是從山東送過來的。送油的車都是外地車，車牌有山東的、寧夏的、陜西的、還有山西晉F牌的，也有董某1自己的大車。董某1的油罐車，我知道有四個，兩個半掛油罐車，車牌是晉M6××、晉M4××；還有兩個小油罐車，晉M××，有一個數(shù)字還是字母記不清，還有一個小油罐車掛的也是晉M××的牌。大油罐車，從外地拉油；小油罐（5、6噸左右）車往外送油。大油罐車有6個司機，都是本地人，其中一個姓吳。平均每天能拉回來一車、二車油。多的時候一天能出去50、60噸油。有油庫的小油罐車往出送的，也有別人開油罐車過來拉油的。少的話每天能出去20噸左右的油。進油、出油都是馬曾，油庫就有磅，有時候馬曾不在的話，我也招呼進油、出油。油庫門口這幾天剛蓋了個房，董某1在里面辦公，以前就在油庫里面。亞輝銷售柴油，也銷售汽油，地方我不知道。董某1柴油油庫的油罐也拉、送汽油。董某1具體時間經(jīng)營我不清楚，大概有2年時間。董某1經(jīng)營的油庫我不清楚有手續(xù)。董某1進的柴油我不知道多少錢一噸。董某1出的柴油是5100元、5150元一噸。油庫老板我只知道是董某1，還有沒有其他老板我不知道。進、出油記有賬本，就在油庫，入庫單、出庫單都有。賬本、入庫單、出庫單都在油庫還是也有老板拿走，這我不清楚。
誠信油庫的總管叫馬征，因為我發(fā)音不準(zhǔn)，其實他大名叫馬某2。這個柴油油庫董某1是老板，媳婦牛某3負責(zé)財務(wù)，馬某2主要負責(zé)油入庫、出庫管理；我負責(zé)看門、馬某2不在的時候，我也負責(zé)油入庫、出庫，我妻子董某2負責(zé)做飯，老胡、老吳、老梁、凱凱、某某、老師、老衛(wèi)，他們都是司機負責(zé)從外拉油，往出送油。晉M6××半管油罐車是老胡、老梁開的，晉M4××半掛油罐車是凱凱和老師開的。我入庫、出庫油都是馬某2給我打電話，讓我如哪個罐、從哪個罐出。一般馬某2都在。我記賬都記在兩個紙皮本上，一個上面寫著出庫，一個上面寫著入庫。我是從2016年11月19日開始記賬的，記賬記到12月4日。我記下的賬、開下的票都給馬某2，馬某2然后再記賬。賬本上面日期就是入庫、出庫的日期；序號是過磅票上的號；車號是入庫、出庫車的車牌號，我只記錄車牌上的數(shù)字；品名是我寫的煤菜、煤才、長壓、調(diào)和、國標(biāo)、200、國2、機煉油、石腦都是柴油的名稱；噸位是入庫、出庫的重量，比如我記29460就是29460千克；備注里是注明具體情況,比如我記山東老王開車送過來油，我就記山東老王車；備注里寫汽油，就是出的是汽油。
我記入賬就是那兩個賬本上記的，從2016年11月19日到2016年12月4日，其中出的油有部分汽油。誠信倉庫邊的油庫里全是柴油，老板董某1在別的地方還有一個汽油庫，具體位置我不知道。經(jīng)我手就是我記的兩個賬本上的數(shù)字，我記的賬馬某2那邊也記。我記得的賬也其實就是出門、入門賬，最后算賬的時候和馬某2那邊記的賬都要對上。董某1的弟弟董某5（“三輝”）所銷售的柴油都是從他哥哥董某1的柴油油庫，他開的晉M××集裝箱車里面裝油罐、加油機，自己拉油，有時候一天拉一次，有時候一天拉幾次，一次4噸左右。董某5是否銷售汽油，我不清楚。董某1、董某5儲存、銷售汽油沒有合法手續(xù)。我知道他沒有什么手續(xù)，公安局也查。
41、閆某某的辨認筆錄，證實12張照片中6號就是××誠信倉庫邊上黑油庫的老板董某1。
42、運城市公安局鹽湖分局行罰決字【2016】003251號行政處罰決定書，證實：因閆某某在其非法銷售儲油點內(nèi)為其看門，幫其銷售、儲存柴油并為其記賬，對閆某某行政拘留十五日。
43、證人衛(wèi)某某的證言：我知道今天是因為我在黑加油庫工作一事，傳喚我到公安局的。我是2016年11月5日到鹽湖區(qū)交警事故停車場后面的加油庫上班。我在這個油庫負責(zé)送柴油。油庫老板董某1每月給我5000元工資。到目前董某1給我發(fā)了一個月工資5000元，老板董某1聯(lián)系好之后，我們就直接送過去。一般一天送一次。董某1沒有讓我送過汽油，我只送柴油。一般送油后，買家會把現(xiàn)金給了我跟車的董某4或者通過買家通過POS機刷卡。這個POS機綁定的銀行卡是誰都，我不清楚。這個油庫沒有合法手續(xù)。我開的加油車車號是藍色車頭、牌子是多利卡，車號是晉ML××，這個車上有一個7噸的容量的油罐，這個油庫的油罐車有大車也有小車，這個油庫的工作人員一共六人，一個是看門的，這個看門的還負責(zé)裝、卸油，具體叫什么我不知道。還有一個是記賬的叫馬征，馬征還是油庫的總管。還有一個廚師，還有一個就是記賬的叫馬征，以及我本人。我就是送到運城各縣市的工程隊，我也不知道叫什么工程隊。我沒有給一些無證加油點送過油。董某4比我來的早。大概20來歲，××人。我不懂法，我不知道非法運輸柴油是違法行為。
44、運城市公安局鹽湖分局行政處罰行罰決字【2016】003250決定書，證明：衛(wèi)某某在其非法儲油點內(nèi)駕駛晉ML××油罐車，幫其運輸銷售的柴油，對衛(wèi)某某行政拘留十日。
45、證人師某某的證言：我是因為在董某1的油庫開油罐車拉油，這個油庫的老板就是董某1，2016年10月份，朋友介紹到董某1的油庫上班，我上班主要是開半掛油罐車（30多噸罐，每次都是32噸油），我開的半掛車車牌號是晉M4××，我車上的司機有我、王某某、陳某。需要出去拉油的都是老板董某1或者馬征（30多歲，上郭鄉(xiāng)人）派我們?nèi)ァＮ胰ド綎|拉過一次油（東營）、二次柴油；長治、銅川去的多。平均2、3天拉一次油。董某1的油庫油罐車有大車四輛，三輛新車，一輛舊車（車牌號是晉M后面是329)其他兩個我記不住車牌號，小油罐車有，但是不知道有幾個，我們開大車的不開小車。大車司機有我、陳某、王某某、胡某某、吳某某。梁某10，老胡是泓芝驛的，剩下的都是臨猗的。梁某某、王某某他們兩個一個大車，也是臨猗人。我拉回來的柴油都是在送亞輝的柴油倉庫下油，又一次我拉回來的汽油也是把車開到柴油庫，然后還沒下油我就走了。也有山東車給董某1油庫送油。董某1媳婦給我發(fā)工資，每個月5000元，董某1媳婦拿微信給我轉(zhuǎn)賬。然后我在記賬本上簽字。
46、運城市公安局鹽湖分局行罰決字【2016】003253號行政處罰決定書，證實：師某某在其非法儲油點內(nèi)駕駛晉MM4××油罐車從外地幫其運輸油，對師某某行政處罰拘留十五日。
47、證人陳某的陳述：因為我給××董某1的油庫拉油被扣住，我和師某某一起到江蘇高郵拉了一車柴油，大約32.3噸左右。具體什么時間我記不清了，大約2、3月了。董某1一個月給我5000元工資。我只負責(zé)給董某1開油罐車從外地往回拉柴油、汽油，車牌號是晉MM4××，我去過山東臨沂、東明、江蘇高郵、陜西西安，拉的都是柴油，在山東臨沂恒源拉過一次汽油。每次平時外出拉油都是三個司機拉倒，總工有兩輛車，每次拉的間隙有兩三天時間。具體拉過多少次油，記不清了，處一趟車是四五天時間，連續(xù)出兩趟休息四五天。外出一趟拉都是30多噸。外出拉油沒有手續(xù)，回來時有一張拉油的過磅單公司有兩輛車，除過我開的這一輛，還有晉M6××，具體誰開我不清楚。我和師某某、王某某三個人輪著開。我不知道董某1儲存柴油有無手續(xù)。
48、運城市公安局鹽湖分局行罰決字【2016】003252號行政處罰決定書，證實：陳某在其非法儲油點內(nèi)駕駛晉MM4××油罐車從外地幫其運輸柴油，對陳某行政拘留十日。
49、證人王某某的證言：因為我在董某1油庫干活，這個油庫的老板就是董某1，我是2016年10月中旬因為董某1的油庫要擴建，叫我過去招呼工人干活，所以我就去了油庫。組織工人擴建了西側(cè)的油庫，并埋了八個50噸左右的油罐，維修廠區(qū)內(nèi)的路面及圍墻。董某1的油庫內(nèi)賣的是柴油，我去干活時就有八個油罐，董某1的油庫我聽說是從山東、陜西進的油。董某1的油庫內(nèi)有說三個工作人員，閆某某在油庫看門和記號車的活，閆某某的妻子是做飯的，記賬的叫馬征，也是油庫的總管；董某1的弟弟三輝經(jīng)常來拉油出去賣。董某1的油庫有兩輛半掛車是進油，車號是外地的，記不住了；有一輛小車出油，車尾號是××，董某1不在廠內(nèi)住，經(jīng)常不在廠里面。
50、證人樊某的證言：我是牛某6的妻子，董某1是我姐夫，我丈夫的姐姐是董某1的妻子，董某1名下有幾個公司我不清楚。董某1我也不知道干什么的，牛某6是賣油的，給誰我不知道，賣的是柴油，就在正大停車場，開一輛白色集裝箱油罐車銷售柴油。油是從是什么地方進的，我不知道。我在董某1的油庫或者公司、或者馬某2名下的公司上班沒有參與業(yè)務(wù)。我名下有一個小麥直補卡，是在水頭開的，用該是信用社的。我現(xiàn)在自用的卡是在水頭鎮(zhèn)郵政開的卡，卡號是：6217××。我在運臨路菜市場那信用社還是農(nóng)行開了一張卡，開通了網(wǎng)銀、手機銀行，綁定的是我的微信，這張卡給了牛某3她用；在貨場路郵政開了張卡，開通網(wǎng)銀、手機銀行，綁定的是我的188××手機號，手機我用，卡牛某3用，運輸公司地面，石油公司那家銀行開通了一張卡，開通網(wǎng)銀、手機銀行，綁定的是牛某3手機尾號1111手機號，卡給了牛某3；中心汽車站對面銀行開了張卡，開通網(wǎng)銀、手機銀行，綁定牛某31111手機號，卡給牛某3；藍燕大廈往南，路東不是郵政，是另一家銀行開了卡，綁定牛某31111手機號，開通網(wǎng)銀、手機銀行，卡給了牛某3。我不給牛某3轉(zhuǎn)賬，綁定我手機和微信的那兩張卡，牛某3轉(zhuǎn)賬時，我把收到的驗證碼給她。牛某3的手機號是1393××，還有一個尾號是1111。
51、證人彭某某的證言：我認識運城的董某1，大概是今年，山西運城來的東明石化拉油的汽車司機介紹認識的，他給了我一個董某1的手機號，我就跟董某1聯(lián)系了，董某1讓我?guī)兔υ跂|明石化給他排隊，然后他派過來的司機過來拉油。我沒有存董某1的手機號，他車來拉油會給我打電話，董某1通過我這從公明石化拉了多少油具體我記不清楚了，大概他的車總共也來拉兩、三次，一次大概是拉三十二、三噸柴油，沒有拉過汽油。我只記得是山西運城的車，車牌號記不住了。開車的司機幾次司機都不是一個人，情況我不清楚。我賣給董某1的柴油價格波動較大，具體我記不清了。我讓董某1把錢打到戶名為代某某農(nóng)行卡上。董某1用哪個銀行卡我記不住了，我和董某1之間除了買油沒有什么經(jīng)濟往來，我沒有記賬。
52、證人王某某的證言：大概是2015年3月、4月左右，我是通過看網(wǎng)上的物流信息認識的董某1，因為我是干運輸?shù)?，?jīng)常查看網(wǎng)上的物流信息，看到由往運城送貨的要求，我就聯(lián)系了董某1，知道董某1是在運城賣柴油和汽油的。我和董某1之間有經(jīng)濟來往，我們認識以后，就相互留了聯(lián)系當(dāng)時，后來還加了微信好友，他就經(jīng)常讓我?guī)退裼?。我的手機號是153××，董某1的手機號是188××，我的微信號和手機號同號，他的微信號是1873××。具體時間我記不清了，大概是從2015年6月左右我給他拉油，大部分拉的都是柴油，也拉過汽油，還有幾次是他自己叫車過來，讓我把車號報給裝油的人，把錢匯到我賬上等裝了油后，讓我再轉(zhuǎn)給他提供的賬戶。汽油大概只有四、五年，柴油今年我給他拉了油大概40多車。我自己的車有魯PE××、晉F7××、晉F7××、晉F7××、晉F7××、魯EA××，還有一些朋友的車，具體車號我就記不住了，這些車都是半掛油罐車，一車能拉32到33噸油，都有運輸柴油等的手續(xù)。不是我給董某1聯(lián)系的油廠，因為我是搞運輸?shù)?，我賺取的是運費，我不賣油。董某1經(jīng)常買油，他自己有賣油的人的微信，那里面還經(jīng)常發(fā)油的價格等，董某1自己覺得哪家油廠的價格合適，他跟對方聯(lián)系號，然后給我打電話，讓我到指定的聯(lián)系人那里拉油，然后我先把油款匯到董某1給的賣油人的賬戶。我給董某1拉油，不全是我一直給賣油人匯款，剛開始我和董某1不熟，都是他自己匯款給賣油人，我只是過去拉油賺運費，后來熟悉了我才墊付的油款，我給賣油人都是匯款，沒有給過現(xiàn)金。董某1讓我匯款到買油的賬戶都不是公司賬戶，都是個人賬戶。我沒有記錄過這些個人賬戶，我不是只給董某1拉油，業(yè)務(wù)多了，現(xiàn)在也分辨不處罰哪些是賣油給董某1的。賣給董某1油的都不是油廠的人，我們山東這邊油廠很多，每天賣的量也很大，外地來拉油不是想什么時候就能拉走，所以大部分和油廠有關(guān)系的人提前跟油廠聯(lián)系好了，油廠給他出個油量，他再賣給買油的人，買油的人相當(dāng)于買的他的份額，所以油款都是打給個人了，油廠不直接對買油的人。我自己只記錄了一下，哪個車去拉油，價格，還有數(shù)量?，F(xiàn)在我只有我自己記錄的2016年情況和2015年的沒有保存的。2015年大部分是山東臨水縣通石化的柴油叫常柴，具體數(shù)量記不得了，2016年有山東濰坊壽光魯清石化的國2柴油，國3柴油；東營市利津的好幾個小油廠的調(diào)和柴油；東營市墾利石化的國標(biāo)柴油，墾利縣小油廠的200號油（也就是溶劑油），山東德州恒源石化的93號汽油。2016年3月29日，魯E9××去東營明緣化工，拉了35.4噸常柴，油價3300元每噸，運費280元每噸，4月4日，魯PE××去東營明緣化工，拉了38.72噸常柴，油價3300元每噸，運費280元每噸，5月4日，我朋友的車尾號是1××去魯清石化，拉了38噸柴油，油價3350元每噸，運費280元每噸，8月24日，晉F7××去墾利三合油廠，拉了38.05噸柴油，油價3815元每噸，運費280元每噸，9月7日，晉F7××去墾利旺豪油廠，拉了34.75噸不是輕柴就是200號，油價3950元每噸，運費280元每噸，9月13日晉F7××大約是去利津的不知名油廠，拉了38.41噸調(diào)和柴油，油價3960元每噸，運費280元每噸，9月17日，魯EA××去利津的不知名油廠，拉了38.49噸調(diào)和柴油，油價3900元每噸，運費280元每噸，9月21日，我朋友的尾號為96××去利津的不知名油廠，拉了32.15噸調(diào)和柴油，油價3910元每噸，運費280元每噸，9月23日，晉F7××去利津的不知名油廠，拉了33.01噸調(diào)和柴油，油價3950元每噸，運費300元每噸，9月25日晉F7××去利津的不知名油廠，拉了32.62噸調(diào)和柴油，油價3940元每噸，運費320元每噸，9月27日，寧C5××去利津的不知名油廠，拉了33.09噸調(diào)和柴油，油價3990元每噸，運費300元每噸。9月28日魯EC××去利津的不知名油廠，拉了32.1噸調(diào)和柴油，油價3990元每噸，運費300元每噸，。9月30日，晉F7××去利津的不知名油廠，拉了32.64噸調(diào)和柴油，油價4050元每噸，運費300元每噸，10月1日，我朋友尾號1××的車去利津的不知名油廠，拉了32.31噸調(diào)和柴油，油價4080元每噸，運費300元每噸，10月7日，晉F7××去墾利石化，拉了32.73噸記不清是國標(biāo)柴油還是200號，油價4380元每噸，運費300元每噸，10月6日，晉F7××去利津不知名油廠，拉了32.58噸調(diào)和柴油，油價4600元每噸，運費300元每噸，10月7日，晉F7××去東明（哪個油廠不記得），拉了33.28噸柴油，油價3700元每噸，運費300元每噸，10月9日，朋友的尾號8××的車去利津的不知名油廠，拉了32.51噸調(diào)和柴油，油價4370元每噸，運費300元每噸，10月10日，朋友的魯EC××去利津的不知名油廠，拉了31.96段調(diào)和柴油，油價4950元每噸，運費300元每噸，10月13日，朋友的車去利津的不知名油廠，拉了32.88噸和32.23噸調(diào)和柴油，4480元和4540元每噸，運費都是300元每噸，10月19日，晉F7××去利津的不知名的油廠，拉了32.98噸調(diào)和柴油，油價4860元每噸，運費300元每噸，10月20日，晉F7××去長治屯留不知名油廠，拉了32.36噸煤油，油價3700元每噸，運費170元每噸，10月22日，魯EA××去利津的不知名油廠，拉了32.1噸調(diào)和柴油，油價4860元，運費300元每噸，10月24日，晉F7××去德州臨邑縣恒源石化，拉了32.96噸汽油，油價不清楚，運費300元每噸，10月31日，晉F7××去利津不知名油廠，拉了32.47噸調(diào)和柴油，油價4580元每噸，運費300元每噸，11月1日，晉F7××去利津不知名油廠，拉了32.82噸調(diào)和柴油，油價4625元每噸，運費300元每噸，11月3日，晉F7××去利津不知名油廠，拉了32.68噸調(diào)和柴油，油價4600元每噸，運費300元每噸，11月4日，晉F7××去魯清石化，拉了33.38噸國標(biāo)柴油，油價4435元每噸，運費300元每噸，11月8日，晉F7××去恒源石化，拉了32.5噸國標(biāo)汽油，沒有油價，運費300元每噸，11月10日，魯EA××去恒源石化，拉了32.5噸國標(biāo)汽油，油價不清楚，運費300元每噸，11月13日，魯EA××去恒源石化拉了32.5噸國標(biāo)汽油，油價不知道，運費320元每噸，11月14日，寧C5××去長治屯留不知名油廠，拉了32.9噸柴油，油價不知道，運費170元每噸，11月16日，寧C5××去長治屯留不知名油廠，拉了33.18噸煤油，油價不知道，運費170元每噸，11月16日，晉F7××去墾利不知名油廠，拉了32.75噸200號，油價4350元每噸，運費300元每噸，11月20日，魯EA××去長治屯留不知名油廠，拉了32.32噸煤油，油價不知道，運費170元每噸，11月20日，晉F7××去恒源石化，拉了32.5噸國標(biāo)汽油，油價不知道，運費320元每噸，11月21日，寧C5××去長治屯留不知名油廠，拉了32.98噸柴油，油價4800元每噸，運費170元每噸，11月22日，晉F7××去浙江溫州不知名油廠，拉了33.14噸國標(biāo)柴油，油價4250元每噸，運費750元每噸，11月22日，晉F7××去江蘇泰州不知名油廠，拉了32.72噸國標(biāo)柴油，油價4550元每噸，運費400元每噸，11月23日，朋友的尾號2236的車去墾利不知名油廠，拉了31.36噸200號，油價4400元每噸，運費300元每噸，12月2日，晉F7××去墾利不知名油廠，拉了32.83噸200號，油價4630元每噸，運費300每噸，12月2日，寧C5××去江蘇泰州不知名油廠，拉了32.5噸國標(biāo)柴油，油價4250元每噸，運費500元每噸，我不知道油價的是董某1直接打款給買油的了。記錄的這些屬實.因為這個油拉到董某1那他要過磅，按實際噸數(shù)，和油價來付款。因為都是董某1聯(lián)系，我根據(jù)董某1要求直接讓司機開車過去，我也不問他具體的情況。我的司機沒有固定的，都是干一陣子就不干了，我就另外找。應(yīng)該也不清楚，司機一般不記，而且司機更換的很頻繁。我也不清楚董某1拉油的油廠是否都有相關(guān)手續(xù)。去拉油都是他要求我先把油款墊付，然后把油拉到運城董某1廠里卸貨后，董某1再把油款和運費打到我的賬戶上。沒有現(xiàn)金往來，所以款項都是通過銀行卡往來。
我用的是我自己名字的銀行卡，剛開始是我的工行卡，卡號62××，后來是農(nóng)行卡，卡號62284××、卡號622849×，他給我匯款有他自己的銀行卡還有他妻子牛某3的銀行卡和樊某的銀行卡。從這幾個銀行卡交易記錄來看，董某1共給你匯款1000多萬元，我給董某1匯款40余萬元，這些錢因為交易太頻繁了，具體每筆錢干什么用我記不清，大部分是他讓我拉油，我墊付后，他匯款給我，還有一小部分是他自己的車來拉油，把錢先匯給我，然后我再匯給賣油的人，我給董某1匯的款是董某1有時候資金周轉(zhuǎn)不開，我借給他的錢。我沒有給給董某1拉油有憑證之類的記錄，因為董某1從來都沒有要過發(fā)票之類的東西。我們一般是一車一清，后來熟悉了，頂多也就兩、三車一清，多了我也墊不起，我們不存在對賬的問題。我和董某1之間無合同之類的手續(xù)，就是口頭約定，一般是貨到付款就算清了，截止現(xiàn)在董某1海差我三車的運費和油款，大概50萬左右，也沒有手續(xù)。
53、王某某提供的自己記錄與董某1送油明細兩張。
54、王某某提供的牽引車運輸證和中華人民共和國機動車行駛證復(fù)印件。
55、證人布某某的陳述，主要內(nèi)容：我不是山東恒源石化股份公司的工作人員。我銷售恒源石化股份有限公司生產(chǎn)的柴油和汽油。我有恒源公司的微信銷售群，每天恒源公司的人在上面發(fā)柴油和汽油的價格，一般是一次性購買100到300噸，每噸優(yōu)惠20到30元不等，我再通過打電話或微信聯(lián)系買家，他們到恒源公司銷售那報名字拉油，我賺取的是數(shù)量大了以后優(yōu)惠的差價。我認識運城的董某1，但沒有見過這個人，通過別人認識的在我這買油的。董某1從我跟前賣油我記不清楚是什么時間了，大概是今年年初開始在我這買油的，董某1的聯(lián)系電話是177××，他要油就給我打電話，我給他說當(dāng)天的價格，他確定要拉油后，拉油的車號和數(shù)量給我說，并把油款匯入我的賬號，然后我報給恒源的業(yè)務(wù)經(jīng)理喬某，喬某安排裝車。董某1都是匯款給我，沒有現(xiàn)金。我用的是我親戚趙某某的農(nóng)行卡，卡號是6228××，董某1用的賬戶我記不住了。我和董某1之間除了買油，沒有其他經(jīng)濟來往。董某1在我處買油，我不送貨，每次都是他自己找車來拉，給我報車號，車號我記不清楚了。董某1在我處買的是汽油還是柴油，大概是國5和92號汽油多，具體我記不住了。我賣給董某1的全是恒源的，沒有別的油。董某1我沒有記賬，我也不清楚一共多少，都是一車一結(jié)算，大概就是今年開始平均一個月兩車，沒車30多噸的樣子。恒源的喬某給我提供賬戶，然后我打款過去。一般都是湊夠300噸到400噸打一次款。因為董某1不要發(fā)票，恒源也就不提供，不要票的話每噸便宜100到150元左右。
我提供的“備注、發(fā)貨日期、數(shù)量、含稅單價、價稅合計“的一份明細記錄，這是我去恒源石化公司核對董某1從我這購買到恒源公司的一份明記錄，其中一筆晉M6××，2013你說呢12月15日拉貨那次不是，那時我和董某1還不認識。這份明細是我去恒源公司核對后打出來的，是真實的，共1685.7噸，7478153.8元。
布某某提供的自己和恒源公司的明細單。
56、東明石油經(jīng)銷有限公司出具的證明，證實車牌號晉M4××、晉M6××兩個車在本公司進油的情況，新信息不詳，無法查詢。
57、山東壽光魯清石化有限公司出具的營業(yè)執(zhí)照副本，證實該公司的性質(zhì)。
58、山東壽光魯清石化有限公司出具的證明，證實車牌號晉M4××、晉M6××兩個車在本公司進油的情況，新信息不詳，無法查詢。
59、山東墾利石化集團有限公司的營業(yè)執(zhí)照副本，證實該公司的性質(zhì)。
60、山東墾利石化集團有限公司的中華人民共和國組織機構(gòu)代碼及開戶許可證、安全生產(chǎn)許可證。
61、山東洽實業(yè)集團有限公司出具的證明，證實晉M4××、晉M6××、晉F7××車，2016年8月14日未在本公司拉油。
62、東營旺豪化工有限公司營業(yè)執(zhí)照證實該公司的性質(zhì)。
63、東營旺豪化工有限公司出具的證明，證實證實晉M4××、晉M6××、晉F7××車，無法查詢。
64、山東恒源石油石化有限公司的營業(yè)執(zhí)照，證實該公司的性質(zhì)。
65、山東墾利石化集團有限公司出具的證明，證實晉M4××、晉M6××及晉F7××三輛車號，無法查詢該三車的進貨情況。
66、安全生產(chǎn)行政執(zhí)法文書文書送達回證（運鹽）安監(jiān)管回字【2017】第（001）號、運城市鹽湖區(qū)安全生產(chǎn)出具的安全生產(chǎn)行政執(zhí)法文書先行登記保存（運鹽）安監(jiān)管先保存通字【2017】第（001）號證據(jù)通知書、先行登記保存證據(jù)證據(jù)清單、安全生產(chǎn)強制措施（運鹽）安監(jiān)強措字【2017】第（001）號決定書、安全生產(chǎn)行政執(zhí)法文書詢問筆錄。
67、陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心/陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗二站NO、SY201612478車用汽油檢驗報告。
68、陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心/陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗二站NO、SY201612459車用柴油(IV)檢驗報告。
69、陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心/陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗二站NO、SY201612465車用柴油(IV)檢驗報告。
70、陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心/陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗二站NO、SY201612466車用柴油(IV)檢驗報告。
71、陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心/陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗二站NO、SY201612458車用柴油(IV)檢驗報告。
72、陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心/陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗二站NO、SY201612462車用柴油(IV)檢驗報告。
73、陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心/陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗二站NO、SY201612460車用柴油(IV)檢驗報告。
74、陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心/陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗二站NO、SY201612463車用柴油(IV)檢驗報告。
75、陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心/陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗二站NO、SY201612464車用柴油(IV)檢驗報告。
76、陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心/陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗二站NO、SY201612457車用柴油(IV)檢驗報告。
77、陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心/陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗二站NO、SY201612456車用柴油（IV）檢驗報告。
78、陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心/陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗二站NO、SY201612461車用柴油(IV)檢驗報告。
79、陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心/陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗二站NO、SY201612450車用柴油(IV)檢驗報告。
80、運城市公安局鹽湖分局現(xiàn)場檢測編號：（2016）---報告書，現(xiàn)場檢測結(jié)果：董某1的檢測樣本經(jīng)現(xiàn)場檢測，結(jié)果呈陰性。
81、運城市公安局鹽湖分局現(xiàn)場檢測編號：（2016）--報告書，現(xiàn)場檢測結(jié)果：馬某2的檢測樣本經(jīng)現(xiàn)場檢測，結(jié)果呈陰性。
82、運城市公安局鹽湖分局現(xiàn)場檢測編號:（2016）---報告場檢測結(jié)果：董某4新鮮尿液的檢測樣本經(jīng)現(xiàn)場檢測結(jié)果嗎啡呈陰性，甲基苯丙胺、咖啡因呈陰性。
83、運城市公安局鹽湖分局現(xiàn)場檢測編號：（2016）--報告書，現(xiàn)場檢測結(jié)果：董某5的檢測樣本經(jīng)現(xiàn)場檢測，結(jié)果呈陰性。
84、運城市公安局鹽湖分局現(xiàn)場檢測編號：（2016）--現(xiàn)場檢測報告書，現(xiàn)場檢測結(jié)果：牛某6的檢測樣本經(jīng)現(xiàn)場檢測，結(jié)果呈陰性。
85、運城市公安局鹽湖分局編號：（2017）007號現(xiàn)場檢測報告書，現(xiàn)場檢測結(jié)果：董某7的檢測樣本經(jīng)現(xiàn)場檢測，結(jié)果呈陰性。
86、運城市公安局鹽湖分局編號：（2016）現(xiàn)場檢測報告書，現(xiàn)場檢測結(jié)果：邊某9的檢測樣本經(jīng)現(xiàn)場檢測，結(jié)果呈陰性。
87、運城市公安局鹽湖分局編號：（2017）008現(xiàn)場檢測報告書，現(xiàn)場檢測結(jié)果：梁某10的檢測樣本經(jīng)現(xiàn)場檢測，結(jié)果呈陰性。
88、運城市公安局鹽湖分局編號：（2017）001現(xiàn)場檢測報告書，現(xiàn)場檢測結(jié)果：牛某3新鮮尿液的檢測樣本經(jīng)現(xiàn)場檢測結(jié)果為嗎啡、甲基安非他明均呈陰性。
89、檢測人員資格證復(fù)印件。
90、違法犯罪前科記錄查詢情況，證實被告人董某1無違法犯罪記錄。
91、違法犯罪前科記錄查詢情況，證實被告人馬某2無違法犯罪記錄。
92、違法犯罪前科記錄查詢情況，證實被告人董某4無因2013年2月16日，因毆打他人被鹽湖區(qū)公安北城派出所行政拘留15日。
93、違法犯罪前科記錄查詢情況，證實被告人董某5無違法犯罪記錄。
94、違法犯罪前科記錄查詢情況，證實被告人牛某6無違法犯罪記錄。
95、違法犯罪前科記錄查詢情況，證實被告人董某7無違法犯罪記錄。
96、違法犯罪前科記錄查詢情況，證實被告人邊某9無違法犯罪記錄。
97、違法犯罪前科記錄查詢情況，證實被告人梁某10無違法犯罪記錄。
98、違法犯罪前科記錄查詢情況，證實被告人牛某3無違法犯罪記錄。
99、董某1油庫進油清單（部分）。
100、董某1油庫銷售油清單（部分）。
101、董某11月至7月柴油銷售柴油。
102、董某11月至12月柴油銷售明細
103、董某14至7月汽油銷售明細
104、董某17至12月汽油銷售明細
105、辦案人員工作證復(fù)印件。
106、鹽湖區(qū)公安局扣押物品、文件清單，證實扣押賬本3冊，持有人是馬某2。
107、被告人董某1的供述：2012年的時候我買了一輛半掛油罐車，當(dāng)時的初衷是跑運輸，經(jīng)常從運城半坡油庫、臨潼延長油庫拉油，給正規(guī)加油站送油，但是生意不怎么好。我就想自己給車再找個活干，多賺錢。在運城關(guān)公像關(guān)公停車場，平時停許多大車，我也經(jīng)常從外地拉油，我就想從外面拉回來國家正規(guī)柴油，賣給大車司機，我自己賺運費，也能從銷售的柴油里，賺差價，而且我對外銷售的柴油都比有正規(guī)手續(xù)的加油站銷售的柴油便宜，每升比正規(guī)加油站便宜4到5角錢，我每升除過運費等成本還能多最多賺1角錢。我一直干到2015年上半年。在這期間也是干干停停，因為當(dāng)時政府部分一直在整治、查處黑加油點，都是偷偷干的。在關(guān)公停車場總共銷售了400噸左右柴油，我總共獲利4萬元左右。在2015年上半年的時候，就不干了，因為政府相關(guān)的只能部門一直查處黑加油點。
關(guān)公停車場銷售正規(guī)柴油的加油點不干后，我的油罐車生意也不好，我就想找個地方自己村些油，等油價上去后還能賺差價。于是2015年后半年我在××西邊，誠信倉庫南邊租了一塊地方，并埋了4個40噸油罐，然后拉了幾年國家正規(guī)柴油，并對外銷售了。但是發(fā)現(xiàn)市場上別人銷售的柴油價格比我的價格便宜多，我就打聽，還有就是我經(jīng)常在外面拉油，也有油販子告訴我怎么能夠降低成本，就是拉各種燃料油，然后就一起調(diào)配，降低成本，進行銷售。我是老板，媳婦牛某3負責(zé)財務(wù)、馬某2負責(zé)油入庫、董某4負責(zé)押車送油、衛(wèi)某某是我雇來開車往外送油的，案發(fā)時干了1個多月。閆某某是門衛(wèi)，才干了2個月左右，閆某某媳婦董某2給做飯，和閆某某一起來的。還有六個半掛車司機，他們負責(zé)從外地拉油回來。我自己的車也加我調(diào)好的油，我感覺好著來，沒有什么問題，我先用密度計測量各種燃料油的密度，然后再通過計算，將高密度的燃料油和低密度的燃料油一起進行調(diào)配，達到客戶需要的83到85，正規(guī)加油站賣油也是差不多這個密度。因為83到85的密度，一噸油就大概能出1200升油。主要是用煤柴、長壓油、國2、魯清之間進行勾兌、加工。它們都是燃料油，柴油也是燃料油。國標(biāo)、國2就是國標(biāo)油，我用來和其他燃料油一起調(diào)配；煤柴是從煤里面提煉出來的，是清潔能源，這能達到國5標(biāo)準(zhǔn)，密度大，也是我用來和其他燃料油調(diào)配的，調(diào)和，是從外地拉的時候，廠家直接調(diào)好，密度達到要求，回來我不再進行調(diào)和，是從外地拉的時候，廠家直接調(diào)好，密度達到要求，回來我不再進行銷售，主要是調(diào)燒火油用，比如電廠里，這不能調(diào)配當(dāng)柴油銷售，臭味大。石腦、相當(dāng)于60、70標(biāo)號的汽油，這也是燒火油用，比如給電廠的煤上面噴，這成本低。除了機煉油和石腦，我拉了一車，其他進的多，具體數(shù)量我記不清了，賬本上有。
汽油主要是從山東臨沂縣的恒源石化拉的，正規(guī)企業(yè)。燃料油都是陜西、山東等地拉的，我之前交代過，都是正規(guī)廠家。我所有拉油，無論是大企業(yè)還是小企業(yè)，我都是將錢給了油販子或者廠里的業(yè)務(wù)員，錢都是打給私人的，主要是油販子或者廠里的業(yè)務(wù)員他們一次性從廠里購買大量的油，價格優(yōu)惠，而且我們直接去，還得排隊，不一定有貨。首先我拉油的地方都是有手續(xù)的企業(yè)，但是他們往外銷售的話，就按化學(xué)物品銷售。
108、馬某2的供述：如何進行加工，都是董某1告訴我的，首先是董某1進行原料油的密度計算，因為每種原料油的密度是不一樣的，密度大油耐燒煙大，密度小油不耐燒。國家規(guī)定的成品柴油的密度是82到87，所以董某1要各種原料油，勾兌到一起后的密度，最后也要用密度計測量，他算好之后，告訴我什么原料油多少噸，然后我再進行勾兌。我們進回來的原料是煤柴、機煉油是清潔能源，拉回來直接就能燒，但是煤柴密度比國家標(biāo)準(zhǔn)高，機煉油密度比國家標(biāo)準(zhǔn)低，我們拉煤柴、機煉油是和其他密度低的之間進行勾兌，當(dāng)成成品油進行銷售。
109、證人霍某某的證言：我是銅川引航再生能源科技有限公司的，是在公司負責(zé)全面工作的，公司主要生產(chǎn)瀝青、燃料油、重蠟油，燃料油、重拉油的主要用途是大型設(shè)備燒火加熱用。購買產(chǎn)品不需要什么手續(xù)。我們有銷售、會計、出納記賬?？蛻艚o我們轉(zhuǎn)賬，以前是客戶將錢給我們出納霍某某，霍某某大概2、3個月前就不在我們這上班了。但是她的賬號我們公司在會計兼出納劉某某還在使用，有的客戶將錢往霍某某的賬號上打。霍某某當(dāng)出納時使用的應(yīng)該是工行、農(nóng)行賬號，具體情況我不清楚?；魟υ谖夜矩撠?zé)過磅和管理車隊，大概2、3個月前就不上班了?；裟衬?、霍某是榆林人，他們應(yīng)該是親戚。晉M6××車2016年費9月18日在我公司拉燃料油34.84噸、9月21日拉燃料油34.94噸、9月23日拉燃料油34.88噸、11月30日拉燃料油34.92噸，共4車。晉M4××車2016年9月9日拉燃料油38.34噸、11月13日拉燃料油32.7噸、11月14日拉燃料油32.28噸，具體價格不便講。
110、銅川引航再生能源科技有限公司營業(yè)執(zhí)照，證實該公司的性質(zhì)。
111、銅川引航再生能源科技有限公司出具的證明，證實晉M6××車在該公司拉油的情況；晉M4××在該公司拉油的情況。
112、證人劉某的常住人口信息及劉某的證言：劉某，曾用名：劉某晨，男，漢族，1983年11月21日出生，戶籍地山西省運城市。我在邊某9跟前買過油。大概是2016年6月份左右，我在愛關(guān)公像附近向邊某9購買汽油，我大概向他購買過10次左右的汽油，每次大概買50-100元的汽油，用于自己的家庭轎車。我在邊某9處購買的汽油價格比正規(guī)加油站便宜3毛左右，與正規(guī)加油站購買的汽油沒什么區(qū)別。我不知道邊某9是否有購買汽油的手續(xù)，并沒有向他詢問。邊某9的加油車經(jīng)常停在關(guān)公像附近的停車場，我在停車場時看到的，向他買了兩次之后就向他要了聯(lián)系方式，之后都是打電話后去找他加油。
113、尚某某的常住人口信息及證言：我不認識牛某6，我是在牛某6處買過柴油。2016年4月份開始，我在關(guān)公像附近向牛某6購買柴油，具體每次的時間我記不住了，我大概向他購買過12次柴油，每次大概買500-600元的柴油，用于自己的單轎車，跑貨運。我在董某5購買的柴油價格比正規(guī)加油站便宜3毛左右，與正規(guī)加油站處所購買的柴油沒什么區(qū)別。我不知道牛某6有買賣柴油的手續(xù)，我也沒有詢問。牛某6的加油車經(jīng)常停在關(guān)公像附近的停車場，我在停車場附近看到的，向他買了兩次之后就要了他聯(lián)系方式，之后就是打電話后去找他加油。
114、證人劉某某的常住人口信息及證言:劉某某，男，漢族，1971年6月21日出生，身份證號碼：14270××，戶籍地山西省永濟市。我不認識董某5，我在董某5處處購買過柴油。2016年6月份左右開始，我在關(guān)公像附近向董某5購買過柴油，具體時間我不記得了，我大概向他購買過8次柴油，每次大概購買500-600元的柴油，用于自己有6米8的單轎車，跑貨運。我在董某5處購買的柴油價格與正規(guī)加油站便宜3毛錢左右，與正規(guī)加油站購買的柴油沒什么區(qū)別我不知道董某5有買賣柴油的手續(xù)，也沒有向他詢問。董某5的加油車經(jīng)常在關(guān)公像附近的停車場，我在停車場停車時看到的，向他購買了兩次之后向他要了聯(lián)系方式，之后都是打電話后去找他加油。
115、被告人邊某9妻子趙某某、邊某某、邊某1、邊某2、邊某3、邊某4、邊某5、邊某6、邊某7、邊某8出具的說明，證實其均系邊某9親屬，均在邊某9處買油。
116、樊某的中國農(nóng)業(yè)銀行卡明細清單（正反面）共十頁。
117、董某1等人涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪案涉案物品情況單一份。
118、運城市鹽湖區(qū)交通綜合執(zhí)法大隊出具的事情經(jīng)過，證實2016年12月5日下午14時30分左右，在××查獲一非法加油窩點，扣押其13輛油罐車：晉M6××、晉M1××、晉M8××、晉MD××、晉M××、晉ML××、晉M3××、晉MV××、晉MB××、晉MG××、晉M4××、晉MV××?，F(xiàn)停放于新萬通危貨停車場。
119、扣押車輛照片23張。
120、現(xiàn)場勘驗號：K1408020000002017060068筆錄，及方位圖、現(xiàn)場平面圖、及非法經(jīng)營××誠信倉庫21張照片，說明誠信倉庫的位置及情況。
121、隨案移交的清單一份。
122、被告人馬某2的供述：當(dāng)時在柴油庫，共有16個罐，分東、西各一排8個油罐，從北往南都是8個油罐，編號分別為東1北1號到東1北8號、東2北1號到東2北8號，一次抽樣、封存的。從西邊的那排柴油油罐，也就是東2排從北往南數(shù)第2、3、4個油罐是空的，案發(fā)時沒有油，東2排從北往南數(shù)也就是編號東2北6號這個罐里面的油是廠家直接拉回來的成品柴油，沒有勾兌。其他的油罐里都是油，油罐里放的都是勾兌柴油的原料油。我們出售的都是勾兌成品油，都是用這些原料勾兌的。具體哪個罐是什么原料油，還是勾兌好的成品油，時間長了我記不清楚了。
123、陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心/陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗二戰(zhàn)資質(zhì)認定授權(quán)書、檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定證書、營業(yè)執(zhí)照、中國合格評定國家認可委員會實驗室認可證實、鑒定人員資質(zhì)復(fù)印件。
124、柴油入庫、出庫的聊天記錄。證實非法經(jīng)營的事實。
125、汽油入庫、出庫的聊天記錄。證實非法經(jīng)營的事實。
126、董某1卡號為05112××工行卡的銀行流水明細111頁。
127、山西省鹽湖司法鑒定中心司法鑒定鹽湖司鑒中心【2017】會鑒字第14號意見書及鑒定機構(gòu)的鑒定許可證復(fù)印件、鑒定人員資格證復(fù)印件。
128、運城市公安局鹽湖分局鑒定意見通知書共十八份，證實將鑒定意見通知各鑒定人。
129、2017年12月8日被告人董某1的供述：你們委托陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗二站對涉案的柴油油庫、汽油油庫進行了抽樣進行了抽樣檢測，其中柴油油庫東2排北2、東2排北3、東2排北4這三個油罐是空的，東2排北6這個油罐的柴油經(jīng)檢測是合格的，其余柴油油罐的油經(jīng)檢驗全部不合格，汽油檢驗不合格，我聽清楚了，我就是東2排北6號油罐放的是柴油，其他油罐放的是石腦油、機煉油、精制煤焦油。我對外銷售的是燃料油、柴油。燃料油多少噸我記不清楚了。燃料油比柴油多，賣給誰我記不清了。各種燃料油進行勾兌達到柴油的標(biāo)準(zhǔn)后，我是當(dāng)時按油賣的，沒有區(qū)分燃料油和柴油，當(dāng)時訊問的時候，我明確回答是當(dāng)柴油進行銷售的，我是當(dāng)油賣的。我購買回來的各種燃料油是在我油庫進行調(diào)配的，有的油密度大，需要降低密度。因為密度大不好用。我沒有生產(chǎn)加工資質(zhì)，降低密度是因為我感覺不好用，我也沒有用過。誰用過我也不知道。我要求重新鑒定所有油。我以上所講筆錄都屬實。
130、關(guān)于檢驗資質(zhì)問題，該鑒定機構(gòu)不屬于司法鑒定機構(gòu)，是獨立的機構(gòu)系第三方獨立檢測機構(gòu)，鑒定人員的資質(zhì)證明在第一次補充偵查時已補充。檢材的來源和檢驗過程方法并未進行詳細說明，當(dāng)時檢材的時候馬某2全程在場；只有一個主檢簽字及至加蓋一個部門的公章是符合檢驗程序的。
131、被告人董某1、牛某3系投案自首，在起訴書中雖未認定，其二人的第一次訊問筆錄中明確記載其二人均系自首。
本院認為
本院認為：被告人董某1、馬某2生產(chǎn)銷售偽劣汽油、對柴油進行勾兌，以不合格產(chǎn)品冒充合格產(chǎn)品，其行為已構(gòu)成生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，依法應(yīng)負刑事責(zé)任。被告人董某1、馬某2，實施生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品的行為，同時又構(gòu)成非法經(jīng)營罪，依照處罰較重的規(guī)定按生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪定罪處罰。被告人董某1、馬某2既生產(chǎn)了偽劣產(chǎn)品，又銷售了其生產(chǎn)的偽劣產(chǎn)品，則銷售行為是生產(chǎn)行為的延續(xù)，對這兩種行為不能數(shù)罪并罰，應(yīng)按生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪一罪處罰。公訴機關(guān)指控二被告人犯生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪的犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，罪名成立，本院予以支持。公訴機關(guān)指控二被告人犯非法經(jīng)營罪的罪名，本院不予支持。
被告人牛某3、牛某6、董某5、董某7、邊某9、董某4、梁某10在未取得危險化學(xué)品經(jīng)營許可證、成品油批發(fā)、零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書等證照的情況下，違法行政法規(guī)定，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成非法經(jīng)營罪，依法應(yīng)負刑事責(zé)任。公訴機關(guān)指控被告人牛某3犯生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，與庭審查明的事實不相符，被告人牛某3對董某1勾兌柴油的行為不知情，受被告人董某1的指派負責(zé)非法經(jīng)營活動中的財務(wù)工作，雖無非法經(jīng)營數(shù)額，但其參與非法經(jīng)營活動的全過程，其行為應(yīng)按非法經(jīng)營罪定罪處罰。對公訴機關(guān)指控被告人牛某3犯非法經(jīng)營罪的證據(jù)確實、充分，罪名成立，本院予以支持。對公訴機關(guān)指控被告人牛某3犯生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪的罪名，本院不予支持。公訴機關(guān)指控被告人牛某6、董某5、董某7、邊某9、梁某10、董某4的犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，罪名成立，本院予以支持。被告人牛某3、牛某6、董某5、董某7、邊某9、梁某10應(yīng)按其非法經(jīng)營的數(shù)額承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。被告人董某4受他人雇傭，在非法經(jīng)營犯罪活動中，雖無非法經(jīng)營的數(shù)額，但為其送油、押車、收取零售油款，參與非法經(jīng)營活動，依法應(yīng)按非法經(jīng)營罪定罪處罰。被告人董某1、馬某2在生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品活動中，被告人董某1、馬某2系共同犯罪，被告人董某1在共同犯罪中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，系主犯。被告人馬某2系被告人董某1雇傭的人員，且按月領(lǐng)取報酬，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人董某1、牛某3主動到案，如實供述犯罪事實，系自首，依法可減輕處罰。被告人董某4受被告人董某1雇傭，對被告人董某1勾兌柴油的行為不知情，在非法經(jīng)營活動中，負責(zé)送油、押車、收取油款，按月領(lǐng)取報酬，依法應(yīng)減輕處罰。被告人董某1的辯護人辯稱的被告人董某1不構(gòu)成生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪的辯護意見，與庭審查明的事實不符，本院不予采納；其辯稱的被告人董某1有自首情節(jié)，與庭審查明的事實相符，本院予以采納。被告人馬某2的辯護人辯稱的被告人馬某2有自首的情節(jié)，與庭審查明的事實不符，本院不予采納；被告人馬某2辯護人的其它辯護意見，與庭審查明的事實相符，本院予以采納。被告人牛某3的辯護人辯稱的被告人牛某3有自首情節(jié)及家庭狀況的辯護意見，與庭審查明的事實相符，本院予以采納；被告人牛某3的辯護人辯稱的其他辯護意見，本院不予采納。被告人董某5的辯護人辯稱的被告人所銷售的柴油不構(gòu)成非法經(jīng)營罪及起訴書認定所銷售的汽油數(shù)額的辯護意見，與庭審查明的事實不符，本院不予采納；被告人董某5的辯護人辯稱的其他辯護意見，與庭審查明的事實相符，本院予以采納。被告人董某7的辯護人辯稱的被告人所涉案的柴油數(shù)量及免于刑事處罰的辯護意見，與庭審查明的事實不符，本院不予采納；被告人董某7的辯護人辯稱的其他辯護意見，與庭審查明的事實相符，本院予以采納。被告人邊某9的辯護人辯稱的被告人具有坦白情節(jié)及所銷售的汽油一部分用于家用車的辯護意見，與庭審查明的事實不符，本院不予采納；被告人邊某9的辯護人辯稱的其他辯護意見，與庭審查明的事實相符，本院予以采納。鑒于九被告人當(dāng)庭認罪態(tài)度較好，真誠悔罪，且系初犯、偶犯，依法可酌定從輕處罰。根據(jù)九被告人的犯罪事實，犯罪性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，考慮到本案涉及到的人員大多為被告人董某1的家庭人員，且被告人董某1、牛某3夫妻二人均在押，被告人董某1、牛某3父母均已年邁、體弱多病，無力撫養(yǎng)其二被告人的幼子，根據(jù)被告人董某1的父母的請求、村委會基層組織的請求及有利于家庭生活及有利其子女成長的因素，結(jié)合社區(qū)矯正部門的意見，有利于社會和諧穩(wěn)定的因素，綜合全案，依照《中華人民共和國刑法》第一百四十條、第二百二十五條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條、第七十二條、第七十三條、《最高人民法院關(guān)于辦理生產(chǎn)、銷售偽劣商品刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十條、最高人民法院
裁判結(jié)果
一、被告人董某1犯生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，判處有期徒刑六年六個月，并處罰金人民幣三千五百萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日。即被告人董某1的刑期自2016年12月14日起至2023年6月13日止。罰金在本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人馬某2犯生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣二十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日。即被告人馬某2的刑期自2016年12月5日起至2020年6月4日止。罰金在本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人牛某3犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣二十萬元（已繳）。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金在本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人牛某6犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣二十萬元（已繳）。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金在本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人董某5犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣八萬元（已繳）。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金在本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人董某7犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑一年八個月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬元（已繳）。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金在本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人邊某9犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬元（已繳）。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金在本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人董某4犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑一年三個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣五千元（已繳）。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金在本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人梁某10犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑一年三個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣三千元（已繳）。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金在本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
二、隨案移交的作案工具手機四部、賬本6冊依法予以沒收，上繳國庫。
三、運城市公安局鹽湖分局治安大隊扣押的未隨案移送的大眾轎車一輛、福特轎車一輛；運城市鹽湖區(qū)交通綜合執(zhí)法大隊扣押的未隨案移送的13輛油罐車（晉M6××、晉M1××、晉M8××、晉MD××、晉M××、晉ML××、晉M3××、晉MV××、晉MB××、晉M4××、晉MG××、晉MV××、時代輕卡無牌），由扣押機關(guān)負責(zé)處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向運城市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長牛麗生人民陪審員周曉娜人民陪審員黃晉紅
裁判日期
二〇一八年二月一日
書記員
書記員任紅琴
