審理法院:古藺縣人民法院
案 號(hào):(2017)川0525刑初1號(hào)
案件類型:刑事
案 由:生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪
裁判日期:2017-06-15
審理經(jīng)過(guò)
古藺縣人民檢察院以瀘古檢公訴刑訴〔2017〕1號(hào)起訴書指控被告人盧某1涉嫌犯非法經(jīng)營(yíng)罪、被告人盧某2涉嫌犯銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪,于2016年12月29日向本院提起公訴。本院受理后,于2017年1月4日立案,依法組成合議庭,適用普通程序,公開開庭審理了本案。公訴機(jī)關(guān)古藺縣人民檢察院指派檢察員鄔俊佚、周蕾出庭支持公訴,被告人盧某1及其辯護(hù)人徐旭、羅碧,被告人盧某2及其辯護(hù)人趙楷到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
古藺縣人民檢察院指控:
1.2015年6月至2016年3月7日,被告人盧某1陸續(xù)從他人手中購(gòu)買大量假冒的紅塔山、云煙等品牌香煙。后,盧某1在無(wú)卷煙零售許可證的情況下,陸續(xù)向余某某、何某1、何某2、盧某2等人進(jìn)行銷售,共計(jì)銷售價(jià)格人民幣115700元。
2016年3月7日23時(shí)許,盧某1在古藺縣雙沙鎮(zhèn)小地名兩夾巖處轉(zhuǎn)運(yùn)假冒偽劣卷煙時(shí)被偵查人員現(xiàn)場(chǎng)抓獲。偵查人員在鄂FXX**大貨車上查扣紅塔山(硬經(jīng)典)1740條、玉溪(軟)1500條、云煙(軟珍品)500條、黃果樹(長(zhǎng)征)1680條、貴煙(硬黃精品)1080條,在川0502**大貨車上查扣玉溪(軟)60條,黃果樹(長(zhǎng)征)6060條,貴煙(硬黃精品)600條,在川EA0W**轎車上查扣紫云煙250條。經(jīng)核實(shí),查扣假冒偽劣卷煙金額為人民幣533800元。
2.2015年9月至2016年3月,被告人盧某2以明顯低于市場(chǎng)價(jià)的價(jià)格向盧某1購(gòu)買云煙(紫)牌香煙250條,貴煙(硬黃精品)牌香煙375條,黃果樹(長(zhǎng)征)牌香煙2960條,并在自己經(jīng)營(yíng)的副食店內(nèi)進(jìn)行銷售,銷售金額為人民幣125560元。2016年3月8日,偵查人員現(xiàn)場(chǎng)查獲盧某2尚未銷售的云煙(紫)牌香煙115條。
經(jīng)鑒定,以上被查扣香煙均為偽劣假冒卷煙。
為證明上述事實(shí),公訴機(jī)關(guān)向本院提交了相應(yīng)證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人盧某1違反國(guó)家規(guī)定,未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營(yíng)、專賣品,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第一款之規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人盧某2銷售明知是假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品,銷售金額較大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百一十四??之規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪追究其刑事責(zé)任。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人盧某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控犯罪事實(shí)及罪名均提出異議,并提出如下辯解意見:第一、2015年6月至2016年3月期間,被告人盧某1沒(méi)有購(gòu)買假冒香煙;第二、被告人盧某1向余某某、何某1、何某2、盧某2等人銷售假冒香煙的銷售價(jià)格只有7萬(wàn)余元,并非公訴機(jī)關(guān)指控的115700元;第三、偵查人員在鄂FXX**大貨車上查扣的假冒香煙紅塔山(硬經(jīng)典)1740條、玉溪(軟)1500條、云煙(軟精品)500條、黃果樹(長(zhǎng)征)1680條、貴煙(硬黃精品)1080條以及在川××大貨車上查扣的玉溪(軟)60條不是被告人盧某1的;第四、偵查人員在川××轎車上查扣的紫云煙250條雖然是被告人盧某1的,但并非用于銷售,而是供自己使用的;第五、被告人盧某1向盧某2銷售的云煙(紫)是50??,并非公訴機(jī)關(guān)指控的250條,貴煙(硬黃精品)是150條,并非公訴機(jī)關(guān)指控的375條,黃果樹(長(zhǎng)征)是1779條,并非公訴機(jī)關(guān)指控的2960條;第六、被告人盧某1向盧某2銷售假冒香煙的銷售價(jià)格是55790元,并非公訴機(jī)關(guān)指控的125560元;第七、盧某2先后三次每次向盧某1匯款5萬(wàn)元,共計(jì)15萬(wàn)元,其中10萬(wàn)元系盧某1向盧某2的借款,只有5萬(wàn)元系銷售假冒香煙的貨款;第八、被告人盧某1的行為,應(yīng)以銷售偽劣產(chǎn)品罪或銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪定罪處罰,不應(yīng)以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰;第九、被告人盧某1銷售假冒香煙,獲利共2萬(wàn)余元。
一審答辯情況
被告人盧某1的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見:第一、偵查人員在鄂FXX**大貨車上查扣的假冒香煙,現(xiàn)有證據(jù)不能證明是被告人盧某1購(gòu)買的,不應(yīng)計(jì)入被告人盧某1的犯罪數(shù)額;第二、被告人盧某1向盧某2銷售的假冒香??數(shù)量,被告人盧某1與盧某2的供述不一致,按照有利于被告人的原則,應(yīng)以被告人盧某1的供述為準(zhǔn);第三、關(guān)于被告人盧某1銷售假冒香煙的單價(jià),被告人盧某1與其他證人證言不一致,按照對(duì)被告人有利的原則,應(yīng)以被告人盧某1的供述為準(zhǔn);第四、被告人盧某1的行為,不應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰,現(xiàn)有證據(jù)亦不能證明其涉嫌犯銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪,而應(yīng)當(dāng)以銷售偽劣產(chǎn)品罪定罪處罰;第五、被告人盧某1具有坦白情節(jié),且系初犯、偶犯,建議對(duì)被告人盧某1從輕處罰并適用非監(jiān)禁刑。
被告人盧某2對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控犯罪事實(shí)和罪名無(wú)異議并自愿認(rèn)罪,并提出如下辯解意見:公訴機(jī)關(guān)指控被告人盧某2向盧某1購(gòu)買的貴煙(硬黃精品)375條(即15件,每件25條),被告人盧某2實(shí)際銷售了125條(即5件),退回盧某1250條(即10件);被??人盧某2銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的卷煙,獲利金額約人民幣1萬(wàn)余元。
被告人盧某2的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見:第一、被告人盧某2并非從一開始就明知其在被告人盧某1處購(gòu)買并用于銷售的香煙是假冒香煙,故被告人盧某2的銷售數(shù)額,應(yīng)當(dāng)從其明知是假冒香煙并予以銷售時(shí)開始計(jì)算;第二、被告人盧某2銷售假冒香煙的數(shù)額,應(yīng)當(dāng)是54300元;第三、被告人盧某2自愿認(rèn)罪,且系初犯,社會(huì)危險(xiǎn)性較小,建議對(duì)被告人盧某2從輕處罰并適用非監(jiān)禁刑或單處罰金。
本院查明
經(jīng)審理查明:
一、被告人盧某1非法經(jīng)營(yíng)的事實(shí)
2015年6月至2016年3月,被告人盧某1在無(wú)卷煙零售許可證的情況下,先后向盧某2、余某某、何某2、何某1等人銷售紅塔山、云煙、玉溪、貴煙(硬黃精品)、黃果樹(長(zhǎng)征)等假冒偽劣卷煙,銷售金額共計(jì)人民幣65480元,實(shí)際收到63480元。其中向盧某2銷售金額人民幣55480元,向余某某銷售金額人民幣2000元,向何某2銷售金額人民幣2000元,向何某1銷售金額人民幣6000元,實(shí)際收到人民幣4000元。
2016年3月7日23時(shí)許,偵查人員在古藺縣雙沙鎮(zhèn)小地名兩夾巖處將正在轉(zhuǎn)運(yùn)假冒偽劣卷煙的被告人盧某1抓獲,并現(xiàn)場(chǎng)查扣被告人盧某1購(gòu)買的玉溪(軟)60條,黃果樹(長(zhǎng)征)6060條,貴煙(硬黃精品)600條,紫云煙250條。經(jīng)統(tǒng)計(jì),被告人盧某1購(gòu)買的上述假冒偽劣卷煙擬銷售金額為人民幣240120元。
綜上,被告人盧某1已銷售和未銷售金額合計(jì)人民幣305600元,其中獲利約人民幣2萬(wàn)元。
(二)被告人盧某2銷???假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品的事實(shí)
2015年9月至2016年3月,被告人盧某2以明顯低于市場(chǎng)價(jià)的價(jià)格向盧某1購(gòu)買云煙(紫)牌香煙120條,貴煙(硬黃精品)牌香煙125條,黃果樹(長(zhǎng)征)牌香煙1710條,并在自己經(jīng)營(yíng)的副食店內(nèi)進(jìn)行銷售,銷售金額為人民幣74020元,獲利金額約人民幣1萬(wàn)余元。2016年3月8日,偵查人員在貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)龍場(chǎng)營(yíng)鎮(zhèn)將被告人盧某2抓獲,并現(xiàn)場(chǎng)查獲盧某2尚未銷售的云煙(紫)牌香煙115條。
另查明,偵查人員在為被告人盧某1運(yùn)送假冒偽劣卷煙的鄂FXX**大貨車上查扣紅塔山(硬經(jīng)典)1740條、玉溪(軟)1500條、云煙(軟珍品)500條、黃果樹(長(zhǎng)征)1680條、貴煙(硬黃精品)1080條。
經(jīng)鑒定,在被告人盧某1、盧某2處查扣的香煙以及在鄂FXX**大貨車上查扣的香煙均為假冒注冊(cè)商標(biāo)且偽劣卷煙。
上述事實(shí),有公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示的下列證據(jù)予以證實(shí):
一、程序性證據(jù):受案登記表、立案決定書、拘留證、拘留通知書、延長(zhǎng)拘留期限通知書、釋放通知書、批準(zhǔn)逮捕決定書、不批準(zhǔn)逮捕決定書、逮捕證、逮捕通知書、監(jiān)視居住決定書、國(guó)內(nèi)掛號(hào)信函收據(jù)、被告人盧某1、盧某2及其他證人戶籍證明。證實(shí)案件來(lái)源、被告人主體身份及采取強(qiáng)制措施情況。
二、瀘州市煙草專賣局出具的證明一份。證實(shí)被告人盧某1未辦理煙草專賣零售許可證。
三、被告人盧某1向盧某2銷售假冒香煙的證據(jù)
1.被告人盧某1的供述。盧某1賣給盧某2的假煙價(jià)格是黃果樹???長(zhǎng)征)27元或30元一條,黃果樹(磨砂)和紫云煙36元或40元一條(當(dāng)庭供述稱38元至40元一條)。盧某1總共向盧某2送過(guò)兩三次假煙,前兩次是2015年7、8月份,第三次是2015年11月底,盧某1和何毅一起給盧某2送的假煙。盧某1向盧某2銷售的是黃果樹(長(zhǎng)征)、黃果樹(磨砂)和紫云煙。第一次向盧某2送了三件半(175條)黃果樹(長(zhǎng)征)和半件(25條)黃果樹(磨砂),第二次向盧某2送了六七件(40條一件)黃果樹(長(zhǎng)征)。第一次或第二次送了三件或是四件(每件40條)紫云煙。第三次向盧某2送了四五十件香煙,有30條一件的、40條一件的、50條一件的,具體每樣多少記不清楚了,有黃果樹(長(zhǎng)征)和紫云煙,其中有幾件假煙因?yàn)橄掠甏驖窳?,盧某2沒(méi)有要,盧某1就隨車?yán)貋?lái)了(當(dāng)庭供述稱第三次向盧某2送的是57件長(zhǎng)征黃果樹,每件30條,共1710條)。第三次送貨時(shí),盧某2退回了之前在盧某1處購(gòu)買的幾件黃果樹(磨砂)香煙(當(dāng)庭供述稱:當(dāng)初送的是15件每件25條的磨砂黃果樹,即貴煙硬黃精品,后來(lái)盧某2退回了10件,實(shí)際銷售的是5件共125條)。向盧某2銷售香煙時(shí),盧某1最開始就給盧某2說(shuō)是“返銷煙”,盧某2拿到煙后就說(shuō)是假煙。退貨的時(shí)候,盧某2就知道盧某1賣給她的是假冒香煙了,盧某1也明確告訴盧某2自己賣的是假煙。但之前盧某1賣給盧某2的香煙的價(jià)格明顯低于煙草公司的價(jià)格,盧某2是做香煙生意的,應(yīng)該知道是假煙,只是最開始沒(méi)有挑明。盧某1和盧某2的假煙交易金額一共有15萬(wàn)元左右(后又稱只有10萬(wàn)元,其中5萬(wàn)元是借給盧某1買房子的),大概是三次,每次5萬(wàn)元,每次都是從郵政局打到盧某1或吳某某的卡上。另外還有一次是現(xiàn)金交易,記不清楚是1萬(wàn)元還是2萬(wàn)元。盧某1曾經(jīng)向盧某2借過(guò)一兩次錢,主要用來(lái)買房子,每次大概5萬(wàn)元,也是通過(guò)銀行打到盧某1或吳某某的卡上。
2.被告人盧某2的供述和辯解:2015年至今,盧某2共向盧某1購(gòu)買過(guò)四次假煙。第一次時(shí)間大概是2015年7、8月份,購(gòu)買的是長(zhǎng)征煙50件(每件25條),是盧某1開面的車送過(guò)來(lái)的;第二次大概是第一次送貨后一個(gè)月左右,盧某1開車送了紫云煙10件(每件25條);第三次也是時(shí)間相差一個(gè)月左右,盧某1開車送了15件(每件25條)磨砂黃果樹,后因質(zhì)量不好,盧某2出賣后有人退貨,所以盧某2退回了10件給盧某1;第四次大概是2015年農(nóng)歷10月中下旬,盧某1等三人(另外二人不認(rèn)識(shí))向盧某2送了57件長(zhǎng)征煙(每件30條)。盧某2在盧某1處購(gòu)買的紫云煙是48元一條,磨砂黃果樹買成58元一條,長(zhǎng)征煙買成33元一條。盧某2向盧某1購(gòu)買假煙,一共通過(guò)郵政局向盧某1轉(zhuǎn)賬支付貨款大概15萬(wàn)元。第一次的5萬(wàn)元是用于支付10件紫云煙(每件25條)、5件磨砂黃果樹(每件25條)和50件長(zhǎng)征煙(每件25條)的貨款;第二次的5萬(wàn)元用于支付57件(每件30條)長(zhǎng)征煙的貨款;第三次的5萬(wàn)元是用于結(jié)清前兩次的欠款,剩余的用于再次向盧某1購(gòu)買假煙,盧某1說(shuō)如果缺貨就退回盧某2的錢(三次匯款一次是5萬(wàn)元,另外兩次5萬(wàn)元差1元)。這些錢一部分是打到盧某1的賬戶上的,一部分是打到一個(gè)姓吳的賬號(hào)上的。盧某2和盧某1之間除假煙生意外,盧某1曾向盧某2借過(guò)兩次錢,每次借的都是5萬(wàn)元,是通過(guò)郵政局轉(zhuǎn)賬給盧某1的,其中一次盧某1說(shuō)是用于賣房子,時(shí)間大概是春節(jié)前。
3.何某2的訊問(wèn)筆錄。2015年農(nóng)歷十月中下旬的一天,何某2曾經(jīng)幫盧某1在何某1家拉過(guò)一次貨到龍場(chǎng)營(yíng)鎮(zhèn)碧生源賓館,同行的有盧某1???何某3,收貨的是一個(gè)女的。在交貨時(shí)何某2看到紙箱里裝的是香煙。
4.何某3的證言。2015年11月30日晚上,何某3與何某2、盧某1一道送貨到貴州一個(gè)賓館,接貨的是一男一女,40多歲。送的大約有20多個(gè)紙箱子,盧某1告訴何某3裝的是鞭炮,后來(lái)在卸貨的時(shí)候聽他們談話才知道裝的是香煙。
5.胡某某的證言。2015年冬季的一天,胡某某用其川EWXX**的解放牌貨車從瀘州隆盛物流拉了一次貨到古藺雙沙,運(yùn)費(fèi)950元。貨主是三個(gè)人,一同坐胡某某的車到雙沙。當(dāng)時(shí)拉的好像是9個(gè)大木箱子,箱子上面好像寫得有“精工儀器”字樣。貨到雙沙后,下在一戶人家的底樓有卷簾門的房屋內(nèi)。在胡某某拉貨過(guò)后大概過(guò)了一天,胡某某的老公吳某也給他們拉過(guò)貨,開的是川EDXX**號(hào)貨車。
6.吳某的證言。2015年11月底左右,有貨主聯(lián)系吳某的老婆胡某某拉貨,后胡某某開川EWXX**號(hào)貨車為貨主從瀘州拉貨到古藺雙沙。隔了一天,貨主再次聯(lián)系胡某某,因胡某某不得空,就叫吳某去拉貨。貨主叫吳某在隆盛物流園等他,貨主是一個(gè)30來(lái)歲的男子。當(dāng)時(shí)拉的是八個(gè)左右木箱子,上面好像有“精密儀器”或“精工儀器”字樣,貨主說(shuō)是熱水器。貨主沒(méi)有一起去送貨,而是另外叫了三個(gè)二十來(lái)歲的年輕人一起去送貨。貨送到古藺雙沙鎮(zhèn),下貨地點(diǎn)在鎮(zhèn)旁邊公路旁邊的一棟獨(dú)棟的樓房底樓有卷簾門的門市內(nèi)。下完貨后,三個(gè)年輕人又繼續(xù)坐吳某的車回了瀘州。這次拉貨對(duì)方支付了吳某950元錢。
7.章某的證言。章某系何某1的妻子。章某證實(shí),2015年冬季的一天,章某和何某1在朋友家打牌時(shí),何某1接了一個(gè)電話后給章某說(shuō),盧某1要放點(diǎn)東西在章某、何某1家樓下,章某就騎車回去給盧某1開門?;厝r(shí)盧某1不在,但有一輛貨車停放在家門口,有一個(gè)女的和三個(gè)男的將貨搬到章某家門市里面,大概有五六個(gè)木箱子,上面好像寫有“精品儀器”字樣。過(guò)了一兩個(gè)周,章某看到門市上又多了幾個(gè)木箱子,兩次一共有十多個(gè)木箱子。章某不知道箱子里裝的是什么東西。
8.銀行轉(zhuǎn)賬記錄。證實(shí)盧某2卡號(hào)為XX的郵政儲(chǔ)蓄卡向吳某某卡號(hào)為XX的郵政儲(chǔ)蓄卡于2015年11月1日匯入50000元、2015年12月18日匯入50000元、2015年12月25日匯入49999元、2016年1月15日匯入49999元。盧某2卡號(hào)為XX的郵政儲(chǔ)蓄卡向盧某1卡號(hào)為XX的郵政儲(chǔ)蓄卡于2015年11月17日匯入50000元。
9.辨認(rèn)筆錄。李某辨認(rèn)出盧某1,盧某2辨認(rèn)出向其銷售假冒香煙的盧某1,盧某1辨認(rèn)出2016年3月7日幫其轉(zhuǎn)貨的何某2,盧某1辨認(rèn)出2016年3月7日為其送貨的貨車司機(jī)高某,盧某1辨認(rèn)出幫吳某某父親跑過(guò)車的趙某1。
四、盧某1向余某某銷售假冒香煙的證據(jù)
1.被告人盧某1的供述和辯解。2016年正月,秋貓(余某某)打電話給盧某1,要求盧某1拿點(diǎn)煙給他賣。盧某1隨即叫何某1到何毅家去拿煙給秋貓送去,何某1當(dāng)時(shí)向秋貓送的是紫云煙、紅塔山和軟玉溪,具體數(shù)量記不清楚了,總價(jià)格應(yīng)該是3200元左右,但盧某1只得了2000元錢。
2.何某2的訊問(wèn)筆錄。有一個(gè)叫“秋貓”的人,何某2只知道他姓余,在小堡開餐館接待長(zhǎng)途車,這個(gè)人欠盧某1的錢,“秋貓”是否幫盧某1賣煙何某2不知道,但“秋貓”在路邊開餐館,有可能在賣盧某1的煙。2016年正月,盧某1拉了2件(每件50條)“金塔”和40條軟玉溪煙到何某2家,叫何某2幫他賣。何某2打開“金塔”煙后發(fā)現(xiàn)部分香煙有半截是空的,就打電話給盧某1退貨。盧某1就叫何某1到何某2家拿走了40條“金塔”和20條玉溪,后來(lái)盧某1到何某2家把剩余的煙全部拿走了。
3.余某某的訊問(wèn)筆錄。2016年正月的一天,盧某1打電話給余某某,要求余某某幫其銷售香煙。余某某當(dāng)時(shí)在貴州,于是打電話給其兄弟媳婦趙某某,要求趙某某接收送過(guò)來(lái)的香煙。后盧某1(不知道是否是盧某1親自送的煙)向余某某的順風(fēng)餐館送了10條軟玉溪、15條紫云煙、15條金塔山。趙某某向送煙的人預(yù)付了2000元貨款,剩余的貨款一直未支付。盧某1和余某某聯(lián)系時(shí)沒(méi)有說(shuō)香煙的具體單價(jià),只是說(shuō)比市場(chǎng)上的每條要便宜二三十元。
4.趙某某的證言。2016年正月的一天晚上,趙某某在順風(fēng)餐館,余某某打電話給趙某某,稱一個(gè)叫何某1的人要送香煙過(guò)來(lái),要求趙某某接收。晚上十一點(diǎn)左右,就有一個(gè)人送香煙來(lái)了,趙某某支付了對(duì)方2000元或2100元。對(duì)方送來(lái)的是10條軟玉溪、15條紫云煙、15條金塔山。
5.何某1的供述。2016年正月中上旬的一天,大概是十八號(hào)還是十六號(hào),盧某1打電話給何某1,說(shuō)余某某要一點(diǎn)煙,要求何某1到何某2家去拿40條金塔和10條軟玉溪給余某某送去,并叫何某1收2150元錢,何某1就開陳某的小車去何某2家。在離何某2家約一公里的公路邊上,何某2拿了40???金塔山和10條軟玉溪煙給何某1,何某1接到煙后就給余某某送去,余某某的兄弟媳婦支付了何某12150元貨款(何某2肯定,自己送給余某某的煙里面沒(méi)有紫云煙)。何某1知道盧某1賣的是假煙。
6.辨認(rèn)筆錄。何某1辨認(rèn)出其到何某2家去拿煙給余某某送去的何某2、余某某,盧某1辨認(rèn)出其要求何某1送煙給余某某的余某某。
五、盧某1向何某2銷售假冒香煙的證據(jù)
1.被告人盧某1的供述和辯解。盧某1好像拿過(guò)兩次假煙給何某2,拿的是紫云煙和紅塔山煙,具體數(shù)量記不清楚了,價(jià)格是40元或50元一條,都是成本價(jià),沒(méi)有賺錢。盧某1賣過(guò)120條紅塔山和硬云煙給何某2,后來(lái)何某2剩了一些煙沒(méi)賣出去,盧某1就叫何某1到何某2家去拿來(lái)給“秋貓”賣。盧某1沒(méi)有??何某2說(shuō)是假煙,只說(shuō)是從外省來(lái)的“返銷煙”,盧某1是按50元錢一條拿給何某2的。何某2給盧某1打過(guò)一次錢,總共是3000元,其中2000元是何某2支付給盧某1的貨款,另有1000元是何某2幫盧某1收的欠款。
2.何某2的訊問(wèn)筆錄。2015年下雪之前,盧某1送了2件(每件25條)“金塔”香煙到何某2家,何某2賣了30多條給鄰居王某某。何某2的爺爺過(guò)世時(shí),何某2給盧某1打電話,盧某1又給何某2送了3件(每件25條)“金塔”。盧某1說(shuō)煙拿給何某2是50元一條。何某2知道“金塔”煙在市場(chǎng)上要95元左右一條。2016年正月,盧某1在云南給何某2打電話,叫何某2在白沙的自動(dòng)柜員機(jī)上去給盧某1的郵政卡上存3000元錢,何某2知道盧某1是叫他支付煙款,何某2就給盧某1??了3000元錢。這3000元錢已經(jīng)扣除了盧某1應(yīng)當(dāng)支付給何某2的運(yùn)費(fèi),只是沒(méi)有具體算賬。
3.王某某的證言。2015年農(nóng)歷臘月,王某某的父親去世,何某2賣了25條金塔山(每條75元)給王某某用于辦酒席,一共是1800多元錢。當(dāng)時(shí)何某2說(shuō)自己在幫別人賣煙,沒(méi)有說(shuō)煙是從哪里來(lái)的。
4.交易記錄和短信記錄。證實(shí)被告人盧某1與何某2的短信記錄及轉(zhuǎn)款記錄。
六、盧某1向何某1販賣香煙的證據(jù)
1.被告人盧某1的供述和辯解。2015年11月份左右,福建的“阿水”通過(guò)貨運(yùn)公司將假煙給盧某1送到雙沙,盧某1給何某1打電話,說(shuō)要放點(diǎn)貨在何某1家樓下,何某1答應(yīng)了。后貨運(yùn)公司的人就將貨卸下放在何某1家門市里。何某1是否知??盧某1放的是假煙,盧某1不清楚。何某1知道盧某1在銷售假煙后,一次何某1的兄弟結(jié)婚,(何某1)向盧某1購(gòu)買了20條紫云煙,50元一條;另外好像是何某1的一個(gè)朋友搬家,(何某1)向盧某1購(gòu)買了兩件(每件40條)軟云煙,80元一條。何某1總共向盧某1購(gòu)買了7000多元錢的假煙,何某1通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付了盧某14000元錢貨款,另外還有3000元錢的貨款沒(méi)有支付。
2.何某1的訊問(wèn)筆錄。證實(shí)盧某1曾經(jīng)在何某1家存放過(guò)假煙。盧某1叫何某1幫他找下家的時(shí)候給何某1說(shuō)過(guò),盧某1拿煙給何某1按金塔山和紫云煙50元一條,軟云煙和軟玉溪80元一條。2015年冬月,何某1的朋友鄧某搬家,需要用煙,何某1就和盧某1聯(lián)系,盧某1稱軟云煙80元一條。后盧某1就給何某1送了2件(每件40條)軟云煙放在何某1家樓下的門市里,盧某1存放煙時(shí)何某1未在家。何某1回家后打開門市???了一下貨,發(fā)現(xiàn)有一箱少了四五條煙,盧某1打電話說(shuō)是他拿走的。后鄧某在何某1處購(gòu)買了20條軟云煙,單價(jià)是80元一條。后何某1所租門市的房東孫某某的女兒結(jié)婚,何某1銷售了30條軟云煙給孫某某,每條售價(jià)100元。2016年正月初八,何某1的弟弟結(jié)婚,何某1給盧某1說(shuō)要20條紫云煙,盧某1就叫何某1在門市上拿,何某1就拿了20條紫云煙回家用,盧某1這次沒(méi)有說(shuō)價(jià)格,但之前盧某1說(shuō)過(guò)紫云煙是50元一條。何某1銷售給鄧某和孫某某的煙款沒(méi)有收到。2016年正月二十幾,盧某1打電話給何某1,要求何某1將煙款打過(guò)去,何某1就去收錢,但沒(méi)收到,何某1就用自己的信用社手機(jī)銀行給盧某1轉(zhuǎn)了4000元去。何某1在盧某1處拿的用于其弟弟結(jié)婚的20條紫云煙,盧某1沒(méi)有叫何某1拿錢,何某1估計(jì)是因?yàn)楸R某1用何某1的門市存放貨物,何某1沒(méi)有收取盧某1房租,故盧某1不好意思叫何某1付錢。
七、盧某1再次購(gòu)買假冒香煙準(zhǔn)備出售的證據(jù)
1.被告人盧某1的供述和辯解。大貨車上的香煙是阿水送過(guò)來(lái)的。其中只有138件貨是盧某1的,黃果樹(長(zhǎng)征)香煙128件(50條一件),黃果樹(磨砂)香煙10件(50條一件)。其他香煙究竟是誰(shuí)的,盧某1不清楚。這些煙都是準(zhǔn)備賣給盧某2的。盧某1小車上的5件紫云煙是盧某1從曲靖帶回來(lái)辦事用的。“阿水”在發(fā)貨時(shí)就跟盧某1說(shuō)過(guò)是兩個(gè)人的貨并車發(fā)過(guò)來(lái)的,盧某1只收自己的138件香煙,收貨后,盧某1要把送貨的車送上高速公路,然后自己就不管了,他們知道跟另外的接貨人聯(lián)系。偵查人員查獲這批貨物時(shí),盧某1的貨還沒(méi)有卸載完畢。盧某1和貨車司機(jī)吃飯的時(shí)候,盧某1向貨車司機(jī)說(shuō)過(guò),要到前面去卸貨,卸貨后司機(jī)就走,但沒(méi)有具體給司機(jī)說(shuō)剩余的貨的運(yùn)輸情況。
2.潘某某的證言。2016年3月7日晚21時(shí)許,盧某1給潘某某打電話,要求潘某某再找一個(gè)人去給盧某1搬箱子,潘某某隨即給劉某某打電話,叫劉某某一起去搬。后潘某某騎車去接劉某某,二人一起到了兩夾巖,看見一個(gè)瀘州牌照的農(nóng)用車和一個(gè)紅色的湖北牌照大貨車,紅色的大貨車上裝了大概200個(gè)紙箱。盧某1給潘某某和劉某某說(shuō),把大貨車上的紙箱子轉(zhuǎn)到農(nóng)用車上,轉(zhuǎn)貨的時(shí)候按照盧某1指的箱子轉(zhuǎn),先把農(nóng)用車裝滿。但盧某1沒(méi)有說(shuō)農(nóng)用車裝滿后,要運(yùn)到哪里去,也沒(méi)有說(shuō)大貨車上剩余的紙箱子要轉(zhuǎn)還是不轉(zhuǎn),也沒(méi)有說(shuō)要拉到哪里去。紙箱馬上要搬完的時(shí)候,偵查人員就到了。有些紙箱上有“沙”、“百”、“玉”、“保9”的字樣,其余的都沒(méi)有字樣。潘某某問(wèn)盧某1箱子里面裝的是什么,盧某1沒(méi)有說(shuō)。潘某某搬箱子的時(shí)候,盧某1在選貨,盧某1指哪箱潘某某和劉某某就搬哪箱。箱子上有“沙”字的叫潘某某搬10箱,和沒(méi)有字的箱子搬上農(nóng)用車,其余的就不動(dòng)。搬紙箱子的時(shí)候,潘某某不知道里面裝的是什么貨。
3.劉某某的證言。3月7日晚上8、9點(diǎn)的時(shí)候,潘某某打電話給劉某某說(shuō)一起去兩夾巖干活路,后潘某某就騎車來(lái)接劉某某,二人一起就去了兩夾巖,到了之后就看見有一輛東風(fēng)車(瀘州牌照)和一輛外地大貨車(大概7、8米),外地的大貨車上大概有200箱紙箱,一個(gè)男人就對(duì)劉某某和潘某某說(shuō),把大貨車上的箱子全部轉(zhuǎn)移到東風(fēng)車上來(lái),二人搬了接近一半的時(shí)候,不知道哪里又出來(lái)一個(gè)女的,就看到二人搬貨。大概搬了一個(gè)多小時(shí),公安局的人就來(lái)了。
4.高某的證言。2016年3月4日(后又稱是3月3日)晚上18時(shí)許,高某在廣州白云區(qū)林安物流園找貨源的時(shí)候,通過(guò)“貨車幫”手機(jī)軟件一個(gè)姓李的男子打電話給高某,說(shuō)有一批貨要從福建省漳州市運(yùn)到四川省瀘州市,運(yùn)費(fèi)是10000元,但是要給他1000元的介紹費(fèi),問(wèn)高某是否愿意運(yùn)送。高某答應(yīng)了。對(duì)方就讓高某去福建漳州接貨,并稱會(huì)在漳州等高某。2016年3月5日中午12時(shí)許,高某從廣州出發(fā),當(dāng)晚21時(shí)30分許,高某到達(dá)預(yù)定地點(diǎn),給李姓男子打電話。2016年3月6日凌晨1時(shí)許,高某與李姓(自稱江西南昌人,在揭陽(yáng)作貨運(yùn)信息部,高某手機(jī)上儲(chǔ)存有其電話號(hào)碼)男子匯合,李姓男子將高某帶到另一地點(diǎn)接貨。在接貨的時(shí)候來(lái)了一名漳州本地男子(高某有其手機(jī)號(hào)碼),高某估計(jì)??名男子就是貨主,該男子留了一個(gè)電話號(hào)碼給高某,并告訴高某,送貨快要到瀘州的時(shí)候打電話給他,他再將接貨人的聯(lián)系方式通過(guò)手機(jī)短信發(fā)給高某,然后高某打電話給接貨人,確定接貨地點(diǎn)。貨物(222箱,規(guī)格一樣大?。┭b好后,高某給了李姓男子1000元錢,隨后開車向?yàn)o州出發(fā)。2016年3月7日大概晚上18時(shí)許,高某駕駛貨車快出貴州境時(shí),高某打電話給漳州男子,要求對(duì)方將接貨人的電話號(hào)碼發(fā)給自己。對(duì)方隨即將接貨人電話發(fā)了過(guò)來(lái),號(hào)碼后面寫了一個(gè)“小張”。隨后高某撥打該電話,是一名男性接的電話,并要求高某在麻城下高速。在對(duì)方的指引下,高某將車開到四川與貴州交界的一個(gè)飯店,并與這名男子及另外的一男一女在飯店吃飯。吃完飯后,該男子叫高某將貨車往四川境內(nèi)開,過(guò)了四川境兩公里左右,男子叫高某往一條土路??開并停在土路上,隨后對(duì)方就開始卸貨,該男子叫高某上車休息,并說(shuō)貨卸完了會(huì)叫醒高某。正在卸貨的時(shí)候就被前來(lái)檢查的公安民警當(dāng)場(chǎng)抓獲。高某沒(méi)有得到運(yùn)費(fèi),因?yàn)橐獙⒇浳镞\(yùn)到交給貨主后,才結(jié)算費(fèi)用,高某到瀘州交接完貨物后,就可以得到10000元運(yùn)費(fèi)。信息部姓李的男子說(shuō)運(yùn)費(fèi)是貨到以后由收貨方支付。高某不知道運(yùn)輸?shù)氖鞘裁簇浳?,裝貨時(shí)高某問(wèn)李姓男子,對(duì)方稱是酒店用品。后來(lái)民警來(lái)檢查,民警打開箱子高某才知道是假煙。除四川瀘州的接貨人外,漳州男子沒(méi)有告訴高某還有其他聯(lián)系人或接貨人。
5.吳某某的訊問(wèn)筆錄。2016年3月7日,吳某某和盧某1駕車從云南曲靖到四川古藺雙沙,晚上在大河口橋頭一家餐館吃飯,一同吃飯的還有何某2和一個(gè)年輕男子。吃完飯后,盧某1坐在送貨的大貨車上走前面,何某2坐吳某某的小車走后面。吳某某到雙沙后,就去洗澡,后吳某某與何某2駕車到盧某1等人下貨的地點(diǎn),看見盧某1等人在車上翻貨。盧某1轉(zhuǎn)的貨是些紙箱子,具體裝的什么吳某某不清楚,但吳某某當(dāng)時(shí)猜想盧某1拉的是煙,后來(lái)偵查人員到了后,當(dāng)著眾人的面打開,吳某某才看見里面裝的是煙。吳某某是2016年1月才知道盧某1在做假煙生意的。盧某1的煙是從哪里來(lái)的,吳某某不清楚,但吳某某多次看見盧某1通過(guò)物流渠道接收從福建漳州運(yùn)過(guò)來(lái)的貨,就曉得貨是從福建過(guò)來(lái)的。盧某1銷售假煙的渠道,吳某某知道有一個(gè)買家是貴州的,名叫盧某2。另外四川古藺的何某2幫盧某1轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)貨,盧某1在四川古藺何某1的門市堆放過(guò)東西。盧某1用吳某某的身份證開過(guò)一張銀行卡,一直是盧某1在使用,吳某某沒(méi)有使用過(guò)。
6.何某2訊問(wèn)筆錄。2016年3月7日下午六點(diǎn)過(guò)接近??點(diǎn)的樣子,盧某1打電話給何某2,要求何某2給他拉貨。晚上十時(shí)許,盧某1安排搬運(yùn)在距離大河口兩公里左右的兩截崖河邊上轉(zhuǎn)貨,何某2在駕駛室睡覺,在轉(zhuǎn)貨過(guò)程中被偵查人員查獲。送貨來(lái)的是一輛外地牌照的東風(fēng)牌貨車,何某2懷疑拉的是假煙。
7.現(xiàn)場(chǎng)扣押筆錄和照片。證實(shí)瀘州市江陽(yáng)區(qū)煙草專賣局扣押涉案物品情況,與公安機(jī)關(guān)扣押物品一致。
8.搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單。證實(shí)偵查人員扣押盧某1持有的人民幣6100元、銀灰色OPPO手機(jī)一部、白色充電寶一個(gè)、黃色戒指一枚、黃色項(xiàng)鏈一根、青色吊墜一個(gè)、現(xiàn)代車鑰匙一把、廣東農(nóng)村信用合作社紙質(zhì)存折一本、銀行卡17張、云煙香煙(硬紫)250條、現(xiàn)代轎車一輛、紅色惠普手提電腦一臺(tái)、一本通綠卡通交易明細(xì)(紙質(zhì))6張、紙質(zhì)賬單4張;扣押何某2持有的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄卡1張、銀灰色OPPO手機(jī)1部、人民幣190元、鑰匙1串、貴煙香煙(硬黃精品0)600條、黃果樹香煙(長(zhǎng)征)6060條、玉溪香煙(軟)60條;扣押高某持有的背板暗花華為手機(jī)1部、鑰匙1串、玉溪香煙(軟)1500條、紅塔山香煙(硬經(jīng)典100)1740條、黃果樹香煙(長(zhǎng)征)1680條、云煙香煙(軟珍品)500條、貴煙香煙(硬黃精品)1080條、東風(fēng)天錦貨車(鄂F2XX**)1輛;扣押盧某2持有的云煙(紅色紫云煙)15條、蘋果4S手機(jī)、樂(lè)視手機(jī)2部;扣押李某持有的云煙(紅色紫云煙)四件100條。
9.委托書、領(lǐng)條、申請(qǐng)。盧某1委托吳某某領(lǐng)取被扣押的現(xiàn)金人民幣4100元、建設(shè)銀行卡1張、農(nóng)業(yè)銀行卡1張;何某1領(lǐng)取瀘州市公安局治安支隊(duì)扣押其OPPO手機(jī)1部、建行開1張、郵政儲(chǔ)蓄卡1張、農(nóng)商行銀行卡1張、駕駛證1個(gè)。
10.解除查封通知書、發(fā)還清單。瀘州市公安局發(fā)還高某背板暗花華為手機(jī)1部,發(fā)還何某2銀灰色OPPO手機(jī)1部、人民幣190元、郵政卡1張、鑰匙1串,發(fā)還盧某2樂(lè)視手機(jī)(背板白色)1部、蘋果手機(jī)(背板白色)1部。
11.電子證物檢查工作記錄。瀘州市公安局網(wǎng)安支隊(duì)對(duì)盧某1、高某、何某1、何某2等人所使用的手機(jī)進(jìn)行電子物證檢查并提取短信記錄和通話記錄。
12.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄及照片。偵查人員對(duì)被告人盧某1轉(zhuǎn)貨的現(xiàn)場(chǎng)古藺縣雙沙鎮(zhèn)果園村二組小地名兩夾巖、瀘州市江陽(yáng)區(qū)煙草專賣局停車場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn),對(duì)何某1、盧某1、趙某1住宅、盧某2店鋪進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)。
13辨認(rèn)筆錄。證實(shí)劉某某、潘某某辨認(rèn)出盧某1,吳某某辨認(rèn)出何某2,何某2辨認(rèn)出吳某某,何某2辨認(rèn)出高某,高某辨認(rèn)出何某2、盧某1。
13.伍某舉報(bào)材料、情況說(shuō)明。伍某系盧某1同倉(cāng)在押人員,伍某稱,在他和盧某1的交談中,盧某1透露,其在買賣假煙時(shí),如在下貨時(shí)被查獲,他只承認(rèn)當(dāng)時(shí)下的貨,其他的貨就說(shuō)不知道司機(jī)還要拉去哪個(gè)地方。
14.盧某1書信、盧某2手書供述。
15.羅某某的訊問(wèn)筆錄。羅某某知道盧某1是做假煙生意的,但不知道盧某1的假煙從哪里來(lái)、賣到哪里去、賣給哪些人。羅某某曾經(jīng)幫盧某1收過(guò)貨,懷疑收的是假煙。羅某某沒(méi)有和盧某1合伙做過(guò)假煙生意,也不認(rèn)識(shí)“阿水”、“張某”等人。羅某某在盧某1處拿過(guò)兩次假煙來(lái)賣。第一次大概是2016年元月份,羅某某的朋友吳某1辦???席,羅某某在盧某1處拿了20條紫云煙、15條軟云煙來(lái)賣給吳某1。第二次大概是2016年2月份,羅某某在盧某1處拿了100條紫云煙,賣給一些朋友。羅某某在盧某1處拿紫云煙是45元一條,賣出去是55元一條;軟云煙60元一條,賣出去是70元或75元一條。羅某某買賣假煙一共賺了1000多元錢。羅某某在盧某1處拿煙的時(shí)候沒(méi)有給錢,后來(lái)賣了一半的時(shí)候盧某1找羅某某要錢,羅某某就一次性把買煙的錢給了盧某1,拿的是現(xiàn)金。
16.趙某1的訊問(wèn)筆錄。趙某1證實(shí)自己曾經(jīng)幫盧某1拉過(guò)兩次貨,具體是什么貨趙某1不清楚。趙某1和盧某1沒(méi)有合伙做過(guò)生意。趙某1曾經(jīng)叫吳某某幫自己買過(guò)四五十條煙,主要是紫云煙,不知道煙的真假,價(jià)格大概是八九十元一條,趙某1一共打了5000元錢左右給吳某某。趙某1不認(rèn)識(shí)叫“張某”的人。
八、盧某2銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品的證據(jù)
1.被告人盧某1的供述。盧某1賣給盧某2的假煙價(jià)格是黃果樹(長(zhǎng)征)27元(后又稱是30元)一條,黃果樹(磨砂)和紫云煙36元(后又稱是40元)一條,紫云煙40元一條。盧某1總共向盧某2送過(guò)兩三次假煙,前兩次是2015年7、8月份,第三次是2015年11月底,盧某1和何毅一起給盧某2送的假煙。盧某1向盧某2銷售的是黃果樹(長(zhǎng)征)、黃果樹(磨砂)和紫云煙。第一次向盧某2送了三件半(175條)黃果樹(長(zhǎng)征)和半件(25條)黃果樹(磨砂),第二次向盧某2送了六七件(40條一件)黃果樹(長(zhǎng)征)。第一次或第二次送了三件或是四件(每件40條)紫云煙。第三次向盧某2送了四五十件香煙,有30條一件的、40條一件的、50條一件的,具體每樣多少記不清楚了,有黃果樹(長(zhǎng)征)和紫云煙,其中有幾件假煙因?yàn)橄掠甏驖窳耍R某2沒(méi)有要,盧某1就隨車?yán)貋?lái)了。第三次送貨時(shí),盧某2退回了之前在盧某1處購(gòu)買的幾件黃果樹(磨砂)香煙。向盧某2銷售香煙時(shí),盧某1最開始就給盧某2說(shuō)是“返銷煙”,盧某2拿到煙后就說(shuō)是假煙。退貨的時(shí)候,盧某2就知道盧某1賣給她的是假冒香煙了,盧某1也明確告訴盧某2自己賣的是假煙。但之前盧某1賣給盧某2的香煙的價(jià)格明顯低于煙草公司的價(jià)格,盧某2是作香煙生意的,應(yīng)該知道是假煙,只是最開始沒(méi)有挑明。盧某1和盧某2的假煙交易金額一共有15萬(wàn)元左右(后又稱只有10萬(wàn)元,其中5萬(wàn)元是借給盧某1買房子的),大概是三次,每次5萬(wàn)元,每次都是從郵政局打到盧某1或吳某某的卡上。另外還有一次是現(xiàn)金交易,記不清楚是1萬(wàn)元還是2萬(wàn)元。盧某1曾經(jīng)向盧某2借過(guò)一兩???錢,主要用來(lái)買房子,每次大概5萬(wàn)元,也是通過(guò)銀行打到盧某1或吳某某的卡上。
2.被告人盧某2的供述。盧某1將紫云煙和磨砂黃果樹給盧某2送來(lái)后,盧某2賣后就知道是假煙了。盧某2在盧某1處購(gòu)買的假煙主要是賣給當(dāng)?shù)氐睦习傩眨渲旋垐?chǎng)營(yíng)鎮(zhèn)的鄒某某先后大概買了二三十條紫云煙,付某某買過(guò)三十來(lái)?xiàng)l磨砂煙,王某2買了大概三四十條長(zhǎng)征煙,其他的盧某2記不清楚了。盧某2在盧某1處購(gòu)買的紫云煙是48元一條,盧某2賣出去是70元至80元一條,磨砂黃果樹買成58元一條,賣出去是90元至105元一條,長(zhǎng)征煙買成33元一條,賣出去是38元至45元一條。如果是在煙草公司購(gòu)買正宗煙,長(zhǎng)征煙是45元一條,磨砂煙是110元一條,紫云煙是90元一條。盧某2在盧某1處購(gòu)買的假煙,長(zhǎng)征煙和磨砂煙都賣完了,還有少量紫云煙(113條)沒(méi)有賣完??被公安機(jī)關(guān)扣押了。盧某2銷售假煙總共賣了15萬(wàn)元左右,利潤(rùn)大概有1萬(wàn)多元。
3.李某的訊問(wèn)筆錄。李某與其愛人盧某2在貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)龍場(chǎng)營(yíng)鎮(zhèn)經(jīng)營(yíng)了一個(gè)副食店。盧某2在其堂弟盧蒙江處進(jìn)過(guò)煙來(lái)賣,據(jù)李某所知,盧某2在盧蒙江處進(jìn)過(guò)十件紫云煙,十多件磨砂黃果樹,還有一些長(zhǎng)征煙,具體數(shù)量不清楚,每件是25條香煙。李某開始時(shí)以為是回籠煙,后來(lái)有一次因?yàn)闊煹馁|(zhì)量差,盧某2給盧蒙江退了一些回去,并給李某說(shuō)盧蒙江給她發(fā)的是假煙,從那時(shí)起,李某就知道盧某2在盧蒙江處進(jìn)的是假煙。盧某2在盧蒙江處進(jìn)煙的時(shí)間,第一次進(jìn)紫云煙是2015年9月份左右,第二次進(jìn)磨砂煙是2015年10月份左右,最后進(jìn)長(zhǎng)征煙是2015年11月到12月之間,具體時(shí)間記不清楚了。盧某2在盧蒙江處進(jìn)的這些煙都是以整條的形式賣給鎮(zhèn)上的人,主要是賣給農(nóng)村里辦酒的人。其中長(zhǎng)征煙買成三十多元一條,賣出去是四十元左右一條,其他煙的進(jìn)價(jià)和售價(jià)李某不清楚。李某不知道盧某2付過(guò)多少錢給盧蒙江,李某沒(méi)有參與過(guò)假煙買進(jìn)和銷售,只知道盧某2在盧蒙江處進(jìn)煙來(lái)賣。
4.銀行交易記錄。證實(shí)盧某2卡號(hào)為XX的郵政儲(chǔ)蓄卡向吳某某卡號(hào)為XX的郵政儲(chǔ)蓄卡于2015年11月1日匯入50000元、2015年12月18日匯入50000元、2015年12月25日匯入49999元、2016年1月15日匯入49999元。盧某2卡號(hào)為XX的郵政儲(chǔ)蓄卡向盧某1卡號(hào)為XX的郵政儲(chǔ)蓄卡于2015年11月17日匯入50000元。
5.證人鄒某某的證言。鄒某某住貴州省畢節(jié)市龍場(chǎng)營(yíng)鎮(zhèn),大概2015年年底的時(shí)候,鄒某某在盧某2處買了二三十條紫云煙,每條價(jià)格是58元,都是現(xiàn)金交易。
6.證人付某某的證言。付某某住貴州省畢節(jié)市龍場(chǎng)營(yíng)鎮(zhèn)。2015年年底,過(guò)年前十天左右,付某某搬家,在飯館里請(qǐng)客,需要用煙,就到盧某2的副食店去購(gòu)買。盧某2拿了兩種磨砂煙出來(lái),說(shuō)一種賣88元一條,一種賣70元一條。后付某某,在盧某2處購(gòu)買了30條單價(jià)70元的磨砂煙。付某某當(dāng)時(shí)就估計(jì)這30條磨砂煙可能是假煙,88元一條的才是正宗的煙。付某某支付了盧某2購(gòu)煙款現(xiàn)金2100元。
7.王某2的證言。王某2住貴州省畢節(jié)市龍場(chǎng)營(yíng)鎮(zhèn)。2016年春節(jié)過(guò)后,大概是正月初九那天,王某2到盧某2處買煙,用于其愛人的爺爺過(guò)生日。盧某2拿了兩種長(zhǎng)征煙出來(lái),稱一種賣60元一條,一種賣38元一條。王某2購(gòu)買了40條單價(jià)38元的長(zhǎng)征煙,支付了盧某21520元。王某2不知道是不是假煙。
8.扣押決定書。證實(shí)偵查人員扣押盧某2持有的云煙(紅色紫云煙)15條、蘋果4S手機(jī)、樂(lè)視手機(jī)2部;扣押李某持有的云煙(紅色紫云煙)四件100條。
9.李某1的證言。李某1是盧某2的女兒,李某1不知道盧某2經(jīng)營(yíng)的香煙除煙草公司供貨外,是否還有其他供貨渠道。
10.證人李某2的證言。李某2不知道自己家里存放有假煙,偵查人員在其家里查獲的假煙,李某2估計(jì)是其嫂子盧某2放的,即使不是盧某2放的,盧某2也應(yīng)該知道是誰(shuí)放的,因?yàn)槔钅?很少在家,委托盧某2幫其看房子,只有盧某2知道李某2的鑰匙放在哪里。
九、證實(shí)涉案卷煙系假冒注冊(cè)商標(biāo)且偽劣卷煙的證據(jù)以及其他證據(jù)
1.鑒定聘請(qǐng)書、鑒定意見通知書、抽樣筆錄、檢驗(yàn)報(bào)告及價(jià)格證明、商??注冊(cè)證、核準(zhǔn)商標(biāo)轉(zhuǎn)讓證明、核準(zhǔn)續(xù)展注冊(cè)證明、國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照。經(jīng)四川省煙草質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)測(cè)站抽樣檢驗(yàn),在被告人盧某1處扣押的250條云煙(紫)樣品,在高某處扣押的1740條紅塔山(硬經(jīng)典100)樣品、1500條玉溪(軟)樣品、500條云煙(軟珍品)樣品、1680條黃果樹(長(zhǎng)征)樣品、1080條貴煙(硬黃精品)樣品,在何某2處扣押的600條貴煙(硬黃精品)樣品、60條玉溪(軟)樣品、6060條黃果樹(長(zhǎng)征)樣品,在被告人盧某2處扣押的113條云煙(紫)樣品均系假冒注冊(cè)商標(biāo)且偽劣卷煙。
2.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄。偵查人員對(duì)貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)龍場(chǎng)營(yíng)鎮(zhèn)盧某2食品店進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn),在現(xiàn)場(chǎng)提取“云煙”字樣條狀香煙紙盒15條,偵查人員對(duì)貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)龍場(chǎng)營(yíng)鎮(zhèn)李??烙烤店二樓進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn),在現(xiàn)場(chǎng)提取“云煙”字樣疑似香煙紙盒100條。偵查人員對(duì)貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)龍場(chǎng)營(yíng)鎮(zhèn)盧某2食品店的倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn),在現(xiàn)場(chǎng)未能提取到香煙。
3.抓獲經(jīng)過(guò)。2017年3月7日23時(shí)30分許,偵查人員在古藺縣雙沙鎮(zhèn)馬蹄鄉(xiāng)的一條機(jī)耕道上,將被告人盧某1等人抓獲,并查獲疑似假冒卷煙云煙、玉溪、黃果樹、貴煙等品牌卷煙13470條。2016年3月8日1時(shí)許,偵查人員在貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)龍場(chǎng)營(yíng)鎮(zhèn)抓獲涉嫌收購(gòu)和銷售假煙的被告人盧某2,并查獲疑似假冒紫云煙113條。
上述證據(jù),經(jīng)庭審質(zhì)證,均具有證據(jù)的合法性、客觀性和關(guān)聯(lián)性,本院對(duì)其證明效力予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為,被告人盧某1違反國(guó)家煙草專賣管理法律法??,未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可,非法經(jīng)營(yíng)煙草專賣品,非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額人民幣305600元,情節(jié)特別嚴(yán)重,其行為已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪,應(yīng)予刑事處罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人盧某1犯非法經(jīng)營(yíng)罪的罪名成立,本院予以支持。被告人盧某2違反國(guó)家商標(biāo)管理法律法規(guī),明知系假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品而予以銷售,銷售金額人民幣74020元,數(shù)額較大,其行為已構(gòu)成銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪,應(yīng)予刑事處罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人盧某2犯銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪的罪名成立,本院予以支持。被告人盧某1、盧某2到案后如實(shí)供述自己的罪行,可以從輕處罰。對(duì)被告人盧某1提出的以下辯解意見,與查明事實(shí)相符,本院予以采納:第一、被告人盧某1向余某某、何某1、何某2、盧某2等人銷售假冒香煙的銷售價(jià)格并非公訴機(jī)關(guān)指控的115700元;第二、偵查人員在鄂FXX**大貨車上查扣的假冒香煙紅塔山(硬經(jīng)典)1740條、玉溪(軟)1500條、云煙(軟精品)500條、黃果樹(長(zhǎng)征)1680條、貴煙(硬黃精品)1080條不是被告人盧某1的;第三、被告人盧某1銷售假冒香煙,獲利共2萬(wàn)余元。被告人盧某1的其他辯解意見,與查明事實(shí)不符,本院不予采納。對(duì)被告人盧某1的辯護(hù)人提出的以下辯解意見,與查明事實(shí)相符,本院予以采納:第一、偵查人員在鄂FXX**大貨車上查扣的假冒香煙,現(xiàn)有證據(jù)不能證明是被告人盧某1購(gòu)買的,不應(yīng)計(jì)入被告人盧某1的犯罪數(shù)額;第二、被告人盧某1向盧某2銷售的假冒香煙數(shù)量,被告人盧某1與盧某2的供述不一致,按照有利于被告人的原則,應(yīng)以被告人盧某1的供述為準(zhǔn);第三、關(guān)于被告人盧某1銷售假冒香煙的單價(jià),被告人盧某1與其他證人證言不一致,按照對(duì)被告人有利的原則,應(yīng)以被告人盧某1的供述為準(zhǔn);第四、被告人盧某1具有坦白情節(jié),建議對(duì)被告人盧某1從輕處罰。其他辯護(hù)意見,本院不予采納。關(guān)于被告人盧某1及其辯護(hù)人均提出的被告人盧某1的行為,不應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰,而應(yīng)當(dāng)以銷售偽劣產(chǎn)品罪定罪處罰的意見,本院認(rèn)為,被告人盧某1的行為,同時(shí)構(gòu)成銷售偽劣產(chǎn)品罪、銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪、非法經(jīng)營(yíng)罪,根據(jù)法律和相關(guān)司法解釋的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)依照處罰較重的規(guī)定即非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。對(duì)被告人盧某2提出的其向盧某1購(gòu)買的貴煙(硬黃精品)實(shí)際為125條、獲利金額約1萬(wàn)余元的辯解意見,與查明事實(shí)相符,本院予以采納。對(duì)被告人盧某2的辯護(hù)人提出的被告人盧某2自愿認(rèn)罪,且系初犯,社會(huì)危險(xiǎn)性較小,建議對(duì)被告人盧某2從輕處罰并適用非監(jiān)禁刑的辯護(hù)意見,本院予以采納。對(duì)被告人盧某2的辯護(hù)人提出的被告人盧某2并非從一開始就明知其在被告人盧某1處購(gòu)買并用于銷售的香煙是假冒香煙,故被告人盧某2的銷售數(shù)額,應(yīng)當(dāng)從其明知是假冒香煙并予以銷售時(shí)開始計(jì)算的辯護(hù)意見,本院認(rèn)為,被告人盧某2作為取得煙草制品專賣許可的經(jīng)營(yíng)人員,其對(duì)所經(jīng)營(yíng)的各種卷煙的購(gòu)買渠道、購(gòu)買價(jià)格等均具有明確的認(rèn)識(shí),其通過(guò)非正常渠道、以明顯低于市場(chǎng)價(jià)格從被告人盧某1處購(gòu)買香煙,應(yīng)當(dāng)知道其購(gòu)買的香煙系假冒注冊(cè)商標(biāo)且偽劣的卷煙,故對(duì)該辯護(hù)意見,本院不予采納。對(duì)被告人盧某2的辯護(hù)人提出的被告人盧某2銷售假冒香煙的銷售價(jià)格為54300元的辯護(hù)意見,與查明事實(shí)不符,本院不予采納。綜合本案事實(shí)及情節(jié),結(jié)合被告人盧某1、盧某2的認(rèn)罪態(tài)度和悔罪表現(xiàn),本院決定對(duì)被告人盧某1從輕處罰,對(duì)被告人盧某2從輕處罰并適用緩刑。據(jù)此,依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條,第二百一十四條,第六十七條第三款,第七十??條第一款、第三款,第七十三條第二款、第三款,第六十四條,第五十三條,最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理非法生產(chǎn)、銷售煙草專賣品等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條,第三條,第五條,最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋(二)》第四條的規(guī)定,判決如下:
裁判結(jié)果
一、被告人盧某1犯非法經(jīng)營(yíng)罪,判處有期徒刑五年六個(gè)月,并處罰金人民幣五萬(wàn)元;
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即被告人盧某1的刑期自2016年3月8日起至2021年9月7日止;罰金限于本判決生效后10日內(nèi)一次性繳納,期滿不繳納的,強(qiáng)制繳納。)
二、被告人盧某2犯銷???假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪,判處有期徒刑十個(gè)月,緩刑一年,并處罰金人民幣二萬(wàn)元(已繳納);
(緩刑考驗(yàn)期限,從判決確定之日起計(jì)算。)
三、被告人盧某1違法所得人民幣二萬(wàn)元、被告人盧某2違法所得人民幣一萬(wàn)元予以追繳上繳國(guó)庫(kù)(被告人盧某2違法所得已追繳);
四、扣押在案物品由扣押機(jī)關(guān)瀘州市公安局依法處理。
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過(guò)本院或者直接向四川省瀘州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)提交上訴狀正本一份副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)曾方
審判員肖祖碧
人民陪審員熊治林
裁判日期
二〇一七年六月十五日
書記員
書記員李慶