審理法院：沿河土家族自治縣人民法院
案 號(hào)：（2018）黔0627刑初9號(hào)
案件類型：刑事
案 由：非法經(jīng)營罪
裁判日期：2018-02-02
審理經(jīng)過
沿河縣人民檢察院以沿檢公訴刑訴（2017）255號(hào)起訴書指控被告人李某1、田某2、文某3、田某4、黎某5、田某6、王某7涉嫌犯非法經(jīng)營罪一案，于2018年1月2日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序組成合議庭，于2018年1月24日公開開庭進(jìn)行了審理。沿河縣人民檢察院指派檢察員李茂林出庭支持公訴，被告人李某1、田某2、文某3、田某4、黎某5、田某6、王某7到庭參加訴訟?，F(xiàn)本案已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控：
2016年10月以來，李某1、田某6、文某3、張某1（不起訴）、張某2（不起訴）、黎某5、田某2、吳某（不起訴）在沿河縣洪渡、客田等鄉(xiāng)鎮(zhèn)非法從農(nóng)戶手中低價(jià)收購烤煙對(duì)外銷售。2016年11月份，被告人黎某5、田某2合伙在農(nóng)戶手中收購烤煙，后分別以每斤4.5元、4.8元的價(jià)格出售6500斤、6700斤給吳某，交易金額共計(jì)61000元。
2016年11月份，謝某1（另案處理）到沿河縣洪渡鎮(zhèn)與李某1聯(lián)系購買煙葉。2016年11月29日晚上，謝某1之妻田某4向李某1購買3萬斤煙葉，并在貨運(yùn)幫平臺(tái)上聯(lián)系李某（不起訴）運(yùn)輸煙葉，其中李某1、田某6、文某3合伙出售10000斤煙葉，李某1、張某1合伙出售10000斤，文某3個(gè)人出售10000斤。田某4打款人民幣90000元給李某1等人，支付運(yùn)費(fèi)人民幣12200元給駕駛員李某。
2017年3月5日，李某1與張某2在田某2、黎某5手中購買15600斤煙葉，交易金額為31200元。2017年3月6日，田某4向李某1購買30000斤烤煙，總價(jià)6萬元，并安排王某7將烤煙運(yùn)輸至云南省，其中李某1出售烤煙15600斤，李某1、田某6、文某3合伙出售烤煙14400斤，田某4打款60000元給李某1，支付駕駛員王某7運(yùn)費(fèi)11700元。
2017年3月中旬，被告人李某1、張某2以每斤1.5元合伙在吳某手中購買12020.3斤烤煙，交易金額為人民幣17800元。
2017年4月19日，向明星、邱某聯(lián)系李某1運(yùn)輸20000斤烤煙至廣西，蔣某、龍某根據(jù)邱某的安排運(yùn)輸煙葉時(shí)在彭水縣被查獲，次日向明星打款12000元至邱某的賬戶，邱某將12000元轉(zhuǎn)交給李某1。
217年4月20日案發(fā)后，沿河縣公安局民警在洪渡鎮(zhèn)文某全的門面查獲李某1、文某3、田某6合伙收購的11107斤煙葉；在馮前進(jìn)門面查獲李某1、文某3、田某6合伙收購的13689.9斤煙葉；在田洪江門面扣押文某3堆放的3310.7公斤煙葉。2017年5月13日，沿河縣公安局民警在張某1門面，扣押了李某1和張某1堆放的2344.5公斤煙葉。
被告人王某7于2017年8月14日自動(dòng)到河北省邯鄲市雞澤縣公安局風(fēng)正派出所投案；被告人田某6于2017年6月8日自動(dòng)到案。
公訴機(jī)關(guān)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，以被告人李某1、田某2、文某3、田某4、黎某5、田某6、王某7犯非法經(jīng)營罪提起公訴，建議判處李某1有期徒刑一年至二年，建議判處田某2、文某3、田某4、黎某5、田某6、王某7有期徒刑六個(gè)月至一年。
上列被告人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無異議，請(qǐng)求本院從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：
2016年10月以來，李某1、田某6、文某3、張某1、張某2、黎某5、田某2、吳某在沿河縣洪渡、客田等鄉(xiāng)鎮(zhèn)非法從農(nóng)戶手中低價(jià)收購烤煙煙葉對(duì)外銷售。2016年11月份，被告人黎某5、田某2合伙在農(nóng)戶手中收購烤煙煙葉，后分別以每斤4.5元、4.8元的價(jià)格出售6500斤、6700斤給吳某，交易金額共計(jì)人民幣61000元。
2016年11月份，謝某1到沿河縣洪渡鎮(zhèn)與李某1聯(lián)系購買煙葉。2016年11月29日晚上，田某4（謝某1之妻）向李某1購買3萬斤煙葉，并在貨運(yùn)幫平臺(tái)上聯(lián)系李某運(yùn)輸煙葉，其中李某1、田某6、文某3合伙出售10000斤煙葉，李某1、張某1合伙出售10000斤，文某3個(gè)人出售10000斤。田某4打款人民幣9萬元給李某1等人，支付運(yùn)費(fèi)人民幣12200元給駕駛員李某。
2017年3月5日，李某1與張某2在田某2、黎某5手中購買15600斤煙葉，交易金額為31200元。2017年3月6日，田某4向李某1購買30000斤烤煙，總價(jià)6萬元，并安排王某7將烤煙運(yùn)輸至云南省，其中李某1出售烤煙15600斤，李某1、田某6、文某3合伙出售烤煙14400斤，田某4打款6萬元給李某1，支付駕駛員王某7運(yùn)費(fèi)11700元。
2017年3月中旬，被告人李某1、張某2以每斤1.5元合伙在吳某手中購買12020.3斤烤煙，交易金額為人民幣17800元。
2017年4月19日，向明星、邱某聯(lián)系李某1運(yùn)輸20000斤烤煙至廣西，蔣某、龍某根據(jù)邱某的安排運(yùn)輸煙葉時(shí)在彭水縣被查獲，次日向明星打款12000元至邱某的賬戶，邱某實(shí)際轉(zhuǎn)11500元給李某1。
2017年4月20日案發(fā)后，沿河縣公安局民警在洪渡鎮(zhèn)文某全的門面查獲李某1、文某3、田某6合伙收購的11107斤煙葉；在馮前進(jìn)門面查獲李某1、文某3、田某6合伙收購的13689.9斤煙葉；在田洪江門面扣押文某3堆放的3310.7公斤煙葉。2017年5月13日，沿河縣公安局民警在張某1門面，扣押了李某1和張某1堆放的2344.5公斤煙葉。
另查明，被告人王某7于2017年8月14日自動(dòng)到河北省邯鄲市雞澤縣公安局風(fēng)正派出所投案；被告人田某6于2017年6月8日自動(dòng)到案。被告人李某1于2017年5月26日在重慶市酉陽縣鐘多街道被抓獲歸案；被告人田某2于2017年6月19日被傳喚到案；被告人黎某5于2017年6月19日被傳喚到案；被告人田某4于2017年6月13日被傳喚到案；被告人文某3于2017年4月27日被傳喚到案。2017年8月15日，被告人王某7將違法所得11700元上交沿河縣公安局。
上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供并出示了下列證據(jù)：
（一）、書證：
1、案件移送函。證實(shí)2017年4月20日，沿河縣煙草局蔣琦忠、龍軍非法運(yùn)輸煙葉案移送至沿河縣公安局。
2、受案登記表。立案決定書，證實(shí)本案于2017年4月20日立案?jìng)刹椤?/p>
3、抓獲經(jīng)過。證實(shí)：2017年5月26日將李某1抓獲歸案；田某2于2017年6月19日被傳喚到案；黎某5于2017年6月19日被傳喚到案；田某4于2017年6月13日被傳喚到案；文某3于2017年4月27日被傳喚到案；2017年6月8日田某6自動(dòng)到案；王某7于2017年8月14日自動(dòng)到河北省邯鄲市雞澤縣公安局風(fēng)正派出所投案。
4、拘留證及通知書。證實(shí)：李某1因涉嫌非法經(jīng)營罪于2017年5月26日被沿河縣公安局刑事拘留；文某3因涉嫌非法經(jīng)營罪于2017年4月27日被沿河縣公安局刑事拘留；田某2因涉嫌非法經(jīng)營罪于2017年6月19日被沿河縣公安局刑事拘留；黎某5因涉嫌非法經(jīng)營罪于2017年6月19日被沿河縣公安局刑事拘留；田某4因涉嫌非法經(jīng)營罪于2017年6月14日被沿河縣公安局刑事拘留；田某6因涉嫌非法經(jīng)營罪于2017年6月8日被沿河縣公安局刑事拘留；并通知其家屬。
5、逮捕證及通知書。證實(shí)：李某1、田某4、田某2、黎某5因涉嫌非法經(jīng)營罪于2017年7月4日被沿河縣公安局執(zhí)行逮捕；王某7因涉嫌非法經(jīng)營罪于2017年8月15日被沿河縣公安局執(zhí)行逮捕；文某3于2017年5月26日被監(jiān)視居住，2017年8月18日因涉嫌非法經(jīng)營罪被沿河縣公安局執(zhí)行逮捕；并通知其家屬。2017年7月4日田某6被監(jiān)視居住。
6、戶籍證明。證實(shí)：李某1出生于1975年12月16日，田某6出生于1974年8月10日，文某3出生于1994年9月2日，田某4出生于1973年10月1日，黎某5出生于1980年7月6日，田某2出生于1966年1月16日，王某7出生于1980年11月6日，均已達(dá)刑事責(zé)任年齡。
7、前科證明。證實(shí)：田某2因吸毒、賭博曾被行政處罰；黎某5無違法犯罪記錄；田某4無違法犯罪記錄；王某7無違法犯罪記錄；田某6無違法犯罪記錄；文某3因犯故意傷害罪于2010年7月被判處有期徒刑1年。
8、行政處罰決定書。證實(shí)文某3因吸食毒品于2017年7月13日被沿河縣公安局行政拘留15日。
9、煙草專賣局證明。證實(shí)查獲的復(fù)烤煙葉、煙葉的價(jià)格按照查獲地省級(jí)煙草專賣行政主管部門出具的上年度烤煙調(diào)撥平均基準(zhǔn)價(jià)格計(jì)算規(guī)定，上一年度我省普通品種烤煙調(diào)撥平均基準(zhǔn)價(jià)格2280.85元／50千克，烤煙特色優(yōu)質(zhì)品種K326的平均調(diào)撥基準(zhǔn)價(jià)格為2349.8元/50千克。
10、煙草局檢查筆錄。證實(shí)2017年4月19日23時(shí)25分，滿載烤煙的桂Ｃ×××××車及2名駕駛員蔣某、龍某被查獲。
11、登記保存相關(guān)材料。證實(shí)2017年4月19日登記保存蔣某運(yùn)輸?shù)目緹熞卉嚒?/p>
12、煙葉入庫過磅單。證實(shí)蔣某、龍某運(yùn)輸?shù)臒熑~重10144kg。
13、扣押決定書、筆錄、清單、稱量筆錄、發(fā)還清單。證實(shí)：沿河縣公安局2017年4月20日扣押蔣某、龍某運(yùn)輸?shù)臒熑~200包重10144公斤。2017年4月20日搜查田洪江門面，扣押文某3堆放的烤煙煙葉3310.7公斤。2017年4月20日搜查馮前進(jìn)家門面，扣押了烤煙煙葉6844.95kg。2017年4月20日搜查文某全家門面，扣押了烤煙煙葉5553.5kg。2017年5月13日搜查張某1門面，扣押了張某1門面里的烤煙煙葉2344.5KG。2017年5月14日搜查胡某的門面，扣押了胡某門面里的烤煙煙葉6010.15kg。
14、扣押決定書、筆錄。證實(shí)2017年8月15日扣押王某7持有的人民幣11700元，并上交于沿河縣公安局。
15、銀行業(yè)務(wù)憑證。白某提供的信用合作聯(lián)社業(yè)務(wù)憑證，證實(shí)2017年3月6日取款3800元，李某12017年3月6日轉(zhuǎn)賬31200元至黎某5賬戶。
16、國家發(fā)展和改革委員會(huì)價(jià)格認(rèn)證中心關(guān)于印發(fā)《涉煙案件物品價(jià)格鑒定操作規(guī)范》的通知，發(fā)改價(jià)證辦【2013】104號(hào)第六條，涉煙案件中制煙原料的價(jià)格鑒定。
經(jīng)煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)為有等級(jí)的煙葉，按照省級(jí)煙草專賣行政主管部門公布的上年度初烤煙葉的中準(zhǔn)級(jí)(X2F）的平均調(diào)撥價(jià)格計(jì)算，不列級(jí)煙葉按照下等、低次等級(jí)的平均調(diào)撥價(jià)格（簡(jiǎn)單算術(shù)平均）計(jì)算，無使用價(jià)值或廢棄霉變煙葉按照低次等級(jí)（GY2）的平均調(diào)撥價(jià)格計(jì)算。煙葉與片煙（或稱煙片，為經(jīng)加工剔除煙梗后的煙葉）的重量比例為1:0.7（煙梗、煙末按照省級(jí)煙草專賣行政主管部門公布的上年度初烤煙葉的低次等級(jí)（GY2）平均調(diào)撥價(jià)格計(jì)算，（煙絲、煙草薄片按照省級(jí)煙草專賣行政主管部門公布的上年度初烤煙葉中準(zhǔn)級(jí)（X2F）平均調(diào)撥基準(zhǔn)價(jià)格的1.5倍計(jì)算。
17、檢驗(yàn)報(bào)告。證實(shí)扣押的煙葉均系有等級(jí)煙葉。
18、沿河縣煙草局回復(fù)。證實(shí)，經(jīng)計(jì)算，查獲貨車（車牌桂Ｃ×××××）10144.00公斤估值為493404.16元，洪渡場(chǎng)鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)管分局側(cè)面田洪江處3310.7公斤估值為161032.45元、文某全處5553.5公斤估值為270122.24元、張某1處2344.5公斤估值為114036.48元、馮前進(jìn)處6844.95公斤估值為332938.37元、胡少華處6010.15公斤估值為292333.70元，查獲煙葉合計(jì)34207.8公斤，估算為1663867.39元。
19、煙草公司文件。證實(shí)貴州省煙葉調(diào)撥價(jià)格。
20、財(cái)產(chǎn)查詢結(jié)果。證實(shí)李某1、田某4、王某7銀行流水。
21、調(diào)取證據(jù)及監(jiān)控截圖。證實(shí)調(diào)取田某4的銀行賬戶。
22、高速公路卡口監(jiān)控照片。證實(shí)車牌號(hào)冀Ｄ×××××的車輛于2017年3月份通過高速公路情況。
23、通話清單。證實(shí)李某1、王某7、謝某1的通話情況。
（二）證人證言：
1、龍某的證言：證實(shí)2017年4月19日，與蔣某從洪渡鎮(zhèn)拉大約200包烤煙至彭水縣途中被查獲。
2、蔣某的證言：證實(shí)2017年4月19日通過貨運(yùn)平臺(tái)找到聯(lián)系電話183××××5187的貨主，到洪渡鎮(zhèn)裝好煙葉，后從彭水上高速，途中被查。
3、邱某的證言：證實(shí)向明星問邱某哪里能收購烤煙，2017年4月18日通過信息平臺(tái)找到貨車，并將貨車司機(jī)帶到洪渡鎮(zhèn)，在洪渡鎮(zhèn)裝好158包烤煙往彭水縣上高速，途中貨車被查；次日邱某取現(xiàn)12000元給李某1。
附：邱某的銀行交易明細(xì)，證實(shí)2017年4月20日收到匯款12000元，當(dāng)日在酉陽縣新民街支行取款11500元。
監(jiān)控圖片，2017年4月19日轉(zhuǎn)賬到邱某賬戶的人員照片。
4、向明星的證言：證實(shí)向明星通過邱某購買烤煙，支付1000多元的好處費(fèi)，并通過信息平臺(tái)找到貨車，讓貨車司機(jī)聯(lián)系邱某；2017年4月19日邱某裝好煙葉，次日打了1.2萬元給邱某。
5、馮某的證言：證實(shí)2017年4月20日得知李某1在其門面存放烤煙。
6、張某3的證言：證實(shí)從2016年11份至2017年4月份，幫助李某1等人打包烤煙1000余包。
7、陳某1的證言：證實(shí)2017年春節(jié)前，李某1、張某1、文某3在文某全家等幾家裝烤煙，幫助李某1等人裝過2次車。
8、田某1的證言：證實(shí)2017年前，和張某3一起幫李某1、文某3打包過3車烤煙。
9、陳慶蓮的證言：證實(shí)幫助李某1、文某3等人打包烤煙，過年的時(shí)候幫李某1等裝了一車烤煙（300包），今年3月份在文某全、馮前進(jìn)2個(gè)點(diǎn)裝了有200包烤煙，幾天前在文某全、馮前進(jìn)2個(gè)點(diǎn)裝了有200包烤煙。
10、胡某的證言：證實(shí)2017年3月份，李某1打電話說要在其家一樓門面存放烤煙。
11、黃某的證言：證實(shí)新景的羅細(xì)毛讓張某1幫忙賣80包烤煙，4月20日之前賣了30包，4月20日被查獲47包。
12、冉某1的證言：證實(shí)2016年11月，文某3在冉某1手中收購了煙草站不要的6、7千斤烤煙。
13、羅某1的證言：證實(shí)2017年過年前與張某3、陳東芝、素芬裝過2車煙，過年后裝了一車煙（200包）。
14、陳某2的證言。證實(shí)陳某2及其家屬和陳東芝、張某3、羅某2李某1打包煙葉和裝車。幫助裝過3次車。
15、向某的證言：證實(shí)2017年4月19日與其母親在郵政銀行打12000元至邱某的賬戶上。
16、冉某2的證言：證實(shí)2016年11月份，通過冉某1賣了1000斤烤煙給文某3。
17、肖某的證言：證實(shí)2017年4月份，向明星的妻子向其借了12000元。
18、白某的證言：證實(shí)2017年3月底，李某1邀請(qǐng)白某合伙購買烤煙，白某出干股。張某2出了9000多元與李某1、白某在酉陽小壩吳毛手中購買大概190包烤煙，價(jià)格是1.5元每斤。2016年12月，介紹李某1在田某2手中購買過烤煙，獲得2000元好處費(fèi)。
19、毛某的證言：證實(shí)幫助黎某5裝煙上車。
20、張某4的證言：證實(shí)2017年3月份，幫助黎某5從車上卸10000多斤烤煙，并將烤煙打包。
21、趙某1的證言：證實(shí)2017年6月初，幫助王某7從務(wù)川拉了310包烤煙至云南省。
22、田某2的證言：證實(shí)2016年11月30日在德江縣農(nóng)村信用合作社幫助田某4轉(zhuǎn)了9萬元給田某6。
23、謝某2的證言：證實(shí)2016年12月22日按照其母親田某4的安排，向一個(gè)賬戶存款40700元。
24、文某強(qiáng)的證言：證實(shí)大概從2016年11月開始，文某3投入7000元與李某1合伙收烤煙，同年11月29日，李某1拉了一車煙出去賣。
25、覃禮科的證言：證實(shí)2016年11月，李某1、張某1合伙收購大約9000斤烤煙，放在其門面里。
26、宋登銀的證言：證實(shí)2016年11月，用其貨車（渝Ｂ×××××）幫助張某1從覃禮科的門面拉約4000斤烤煙至洪渡鎮(zhèn)場(chǎng)上。
27、王某證言。證實(shí)2016年11月29日，與其丈夫李某在沿河縣一個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)拉了一車烤煙至云南省曲靖市。
28、趙某2的證言：證實(shí)其丈夫李某1在收購烤煙。
29、張某2的證言：2017年3月份與李某1合伙在酉陽縣以1.5元的單價(jià)購買了11900斤烤煙；二次幫助李某1運(yùn)輸烤煙，每次獲利2000元。
30、李某的證言：證實(shí)2016年11月28日在沿河縣洪渡鎮(zhèn)運(yùn)了一車烤煙至云南省曲靖市，運(yùn)費(fèi)是12000元。
31、張某1的證言：證實(shí)2016年11月份，與李某1在客田收購9000斤烤煙，賣了7000斤，分得14000元；2016年12月份，與李某1收購新景羅海峰的7000斤烤煙，李某1將這批烤煙賣了7000元，張某1獲利1000元；2017年2月份，2017年4月20日民警在其門面李查獲與李某1合伙收購的47包烤煙。
32、吳某的證言：證實(shí)2016年11月在客田鎮(zhèn)田某3手中購買了8200斤烤煙，金額為41000元，4千斤烤煙賣到煙草站，其余的放在家里；同月在田某2手中以單價(jià)4.5元購買6500斤烤煙，在黎某5手中以單價(jià)4.8元購買了6700斤烤煙。2017年3月中旬將收購來的12020斤烤煙以單價(jià)1.5元賣給了李某1。
（三）被告人的供述與辯解：
1、李某1的供述：證實(shí)2016年12月份與文某3、田某6在酉陽縣以每斤3角到5角的價(jià)格收購了2萬元的煙葉；在客田鎮(zhèn)黎某5和田某2手中購買了15600斤烤煙。后賣給邱某130包，張某1賣了170包烤煙給邱某；11月29日賣了300包烤煙給謝某1。還介紹張祥海賣烤煙給謝某1，獲利2000元。與張某2于2017年3月份在吳某手中購買110包烤煙，每斤1.5元，存在胡某的門面，尚未出售，被查獲后稱重為12020.3斤；在文某全家門面查獲的11107斤烤煙是與田某6、文某3合伙收購的；與張某1在客田鎮(zhèn)黃家村收購9000斤烤煙，賣了8000斤烤煙給謝某1，剩余的1000斤烤煙放在張某1的門面內(nèi)。2016年11月9日賣給謝某1的煙中,在文某全、馮前進(jìn)家裝運(yùn)100包(10000斤）烤煙是我田某6、文某3合伙的；2017年3月5日晚上賣給謝某1總共運(yùn)走300包(30000斤）烤煙，其中我個(gè)人在客田購買156包（15600萬）烤煙，剩余144包烤煙是在洪渡鎮(zhèn)馮前進(jìn)、文某全二間門面裝的，這部份烤煙是我、田某6和文某3三人合伙的；2017年4月19日晚上賣給邱某并運(yùn)200包(20000斤）烤煙是與田某6和文某3三人合伙的。在馮前進(jìn)門面查獲的13689.9斤烤煙是與田某6、文某3合伙收購的。
2016年12月左右，酉陽艾壩有人說在酉陽有好多烤煙賣不掉了，叫我問一下在貴州有人收沒有，我當(dāng)時(shí)想這相可能賺錢，我就聯(lián)系田某6、文某3和我一起到酉陽收到到貴州賣。我們?cè)谟详柊凑?角到5角一斤的價(jià)格收，收了兩三天，當(dāng)時(shí)拉了八車回貴州，總計(jì)有四萬多斤。我們商量每人出一萬元錢，總共三萬元到酉陽來收烤煙，賣了烤煙后利潤就大家平均分配。實(shí)際上先是我和田某6出的錢，當(dāng)時(shí)文某3沒有錢，我們就沒有繼續(xù)收了。
2016年12月份與文某3、田某6在重慶市愛壩村收購烤煙，田某6分得1萬元，我分得1萬元，文某3分得1700元。
2016年12月謝某1讓我介紹烤煙，我介紹張祥海賣煙給謝某1，謝某1轉(zhuǎn)給我40700元，幾天后我轉(zhuǎn)了32000元給張祥海，這次我得了2000元的信息費(fèi)。
2、田某2的供述：證實(shí)2016年11月份與黎某5、白某在客田鎮(zhèn)收購了12000多斤煙葉，以4.5元和4.8元的單價(jià)賣了共13200斤煙葉給吳某；今年3月份以2元的單價(jià)賣15600斤烤煙給李某1。
3、文某3的供述：證實(shí)2016年11月與李某1合伙收購一次煙葉；2016年11月29日賣了100包煙葉給李某1；同日李某1在馮前進(jìn)家裝了100包烤煙，在張某1家裝了100包烤煙，后拉到彭水縣高速路口被查獲。
4、田某4的供述：自己與李某1交易收購烤煙的，共打了兩次款給李某1，一次喊田某2轉(zhuǎn)了9萬，第二次自己轉(zhuǎn)了6萬。共收過兩車，一車是2016年11月30日，有3萬斤左右，一車是2017年3月6日，也是3萬斤左右，賬都是李某1在算。
5、黎某5的供述：證實(shí)2016年10月份，黎某5、田某2和白某在客田鎮(zhèn)收購了12000斤煙草，并于2017年3月份賣了15600斤煙葉給李某1，金額為31200元。
6、田某6的供述：證實(shí)2016年11月份，與李某1、文某3合伙在重慶酉陽愛壩村收購烤煙，并于同月29日與文某強(qiáng)、張某1共同賣了一車烤煙，共得了9萬元，田某6分得27000元。
7、王某7的供述：證實(shí)2017年3月4日在客田裝好15噸烤煙后，將烤煙運(yùn)到云南省，得了13500元運(yùn)費(fèi)。2017年3月中旬幫助謝老板拉了300包烤煙到云南省，得運(yùn)費(fèi)11000元；5月幫助謝老板從務(wù)川拉了310包烤煙至云南，得運(yùn)費(fèi)10100元。
（四）勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：
1、辨認(rèn)筆錄：
經(jīng)李某1辨認(rèn)，謝某1系在其手里購買烤煙的上家，王某7系2017年3月5日晚上運(yùn)煙葉的駕駛員；
經(jīng)王某7辨認(rèn)，李某1系2017年3月5日晚上裝煙上車的老板；
經(jīng)張某2辨認(rèn)，王某7系2017年3月5日晚上運(yùn)煙葉的駕駛員；
經(jīng)田某6辨認(rèn)，李某系2016年11月29日晚上駕駛渝Ｂ×××××貨車運(yùn)輸煙葉的駕駛員；
經(jīng)文某3辨認(rèn)，李某系2016年11月29日晚上駕駛渝Ｂ×××××貨車運(yùn)輸煙葉的駕駛員，謝某1系2016年11月29日在洪渡鎮(zhèn)收購烤煙的人；
經(jīng)蔣某、龍某辨認(rèn)，邱某系聯(lián)系其運(yùn)輸烤煙的人。
2、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄：
證實(shí)李某1、文某3等人存放煙葉的地方在沿河縣洪渡鎮(zhèn)文某全、馮前進(jìn)、田某4、胡某、張某1家。
視聽資料、電子數(shù)據(jù)：
光盤11張，證實(shí)本案?jìng)刹?、訊問程序合法?/p>
被告人李某1、田某2、文某3、田某4、黎某5、田某6、
王某7在法庭上未提交證據(jù)。
上述證據(jù)，經(jīng)庭審舉證質(zhì)證，被告人李某1、田某2、文某3、黎某5、田某6、王某7沒有異議，被告人田某4對(duì)證明謝某1參與非法經(jīng)營烤煙煙葉的證據(jù)提出異議，稱是其個(gè)人與李某1進(jìn)行交易，謝某1沒有參與。經(jīng)審查，公訴機(jī)關(guān)提供的證據(jù)來源合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，與本案的事實(shí)密切關(guān)聯(lián)，且能相互印證，本院依法予以確認(rèn)。被告人田某4提出的謝某1沒有參與非法經(jīng)營的質(zhì)證意見，不屬于本案審查的重點(diǎn)，本院不予采納。
庭審結(jié)束后，被告人李某1提交的沿河縣人民醫(yī)院的住院病歷一份，證明其2017年9月18日至10月16日在被羈押期間患右側(cè)輸尿管結(jié)石并右腎結(jié)水、雙腎多發(fā)結(jié)石、尿路感染，在沿河縣人民醫(yī)院住院治療28天；被告人田某6提交了沿河縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療慢性疾病治療卡（卡號(hào)51×××89）一份、第三軍醫(yī)大學(xué)新橋醫(yī)院出院證一份，證明其患有高血壓3級(jí)、高血壓性心臟病、高血壓性腎病、慢性腎功能不全、高尿酸血癥、混合性高脂血癥、骨質(zhì)疏松癥。其證據(jù)與本案所需證明的事實(shí)無關(guān)聯(lián)性，但可作為量刑的酌定情節(jié)予以參考。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人李某1、田某2、文某3、田某4、黎某5、田某6為牟取非法利益，違反國家煙草專賣管理法律法規(guī)，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，非法經(jīng)營煙草專賣品，擾亂市場(chǎng)秩序，依照《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法生產(chǎn)、銷售煙草專賣品等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第三條“非法經(jīng)營煙草專賣品，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十五條規(guī)定的情節(jié)嚴(yán)重：（一）非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上的，或者違法所得數(shù)額在二萬元以上的；”六被告人非法經(jīng)營的實(shí)際數(shù)額分別為五萬元以上二十萬元以下，屬于情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條“違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)；（一）未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的”的規(guī)定，構(gòu)成非法經(jīng)營罪。被告人王某7在沒有獲得煙草運(yùn)輸許可證的情況下，明知田某4非法銷售屬于國家專賣的烤煙煙葉，為牟利而駕駛自己的車輛將其煙葉運(yùn)輸至云南省曲靖市銷售，依照《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法生產(chǎn)、銷售煙草專賣品等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照共犯追究刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控七被告人犯非法經(jīng)營罪的罪名成立，本院予以確認(rèn)。被告人李某1分別與文某3、田某6、張某1等合伙收購烤煙煙葉，并聯(lián)系購買商、組織貨源對(duì)外銷售，在犯罪過程中起主要作用，是主犯；被告人文某3、田某6與李某1合伙、田某2、黎某5將其購買的煙葉出售給李某1，在其犯罪過程中起次要作用，是從犯，可以從輕或者減輕處罰。被告人田某4將從李某1等人處購買的六萬斤煙葉銷往云南，所獲取的非法利益比其他被告人要多，應(yīng)當(dāng)酌情增加沒收違法所得的數(shù)額。被告人田某6、王某7主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，被告人文某3、田某2、黎某5經(jīng)公安機(jī)關(guān)通知主動(dòng)到案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，是自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人田某4經(jīng)公安機(jī)關(guān)通知后主動(dòng)到案，雖然在首次訊問時(shí)沒有如實(shí)交待自己的犯罪事實(shí)，但在公訴機(jī)關(guān)審查起訴階段如實(shí)供述了其犯罪事實(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人李某1到案后，如實(shí)供述了其犯罪事實(shí)，系坦白，可以從輕處罰；被告人王某7主動(dòng)將其運(yùn)輸煙葉所得的運(yùn)費(fèi)全部上繳公安機(jī)關(guān)，可酌情從輕處罰。被告人在非法收購煙葉過程中既有合伙收購、又有單獨(dú)收購，其中部分煙葉被公安機(jī)關(guān)扣押，所獲非法利益數(shù)額不能具體查清，應(yīng)當(dāng)以各自非法收購、銷售的煙葉數(shù)量酌情確定違法所得金額并判處罰金。因?qū)Ρ桓嫒颂锬?、黎某5適用緩刑沒有再犯罪的危險(xiǎn)，可對(duì)其宣告緩刑。綜合七名被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、對(duì)社會(huì)的危害程度以及認(rèn)罪、悔罪表現(xiàn)，本院決定對(duì)七被告人從輕處罰，并對(duì)被告人黎某5、田某6宣告緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議，本院予以采納。據(jù)此，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（一）項(xiàng)，第二十五條第一款，第二十六條第一款，第二十七條，第五十二條，第五十三條，第六十一條，第六十二條，第六十四條，第六十七條第一款、第三款，第七十二條第一款，第七十三條第二款、第三款；《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百九十五條第（一）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人李某1犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；李某1被先行羈押135日，折抵刑期135日，即從2018年2月1日起至2018年9月15日止。罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人田某4犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；即從2017年6月13日起至2018年2月12日止。罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、被告人田某2犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；即從2017年6月19日起至2018年2月18日止。罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
四、被告人黎某5犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年；并處罰金人民幣八千元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算；罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
五、被告人文某3犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；文某3被先行羈押30日，折抵刑期30日，即從2017年8月18日起至2018年2月17日止。罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
六、被告人田某6犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年；并處罰金人民幣八千元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算；罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
七、被告人王某7犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；即從2017年8月14日起至2018年2月13日止。罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
八、公安機(jī)關(guān)查獲的蔣琦忠、龍軍運(yùn)輸?shù)臒熑~200包重10144公斤、扣押田洪江門面堆放的烤煙煙葉3310.7公斤、扣押馮前進(jìn)家門面堆放的烤煙煙葉6844.95kg、扣押文培全家門面堆放的烤煙煙葉5553.5kg、扣押張易江門面堆放的烤煙煙葉2344.5KG、扣押胡紹華門堆放的烤煙煙葉6010.15kg予以沒收。
九、被告人李某1違法所得人民幣一萬元、被告人田某4違法所得人民幣二萬元、被告人文某3違法所得人民幣一萬元、被告人田某2違法所得人民幣八千元、被告人黎某5違法所得人民幣八千元、被告人田某6違法所得人民幣八千元、被告人王某7違法所得人民幣五千七百元予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向貴州省銅仁市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本八份。
審判人員
審判長申勝
審判員冉勇軍
人民陪審員肖明堯
裁判日期
二〇一八年二月二日
書記員
書記員肖詩楠
