審理法院：合肥市蜀山區(qū)人民法院
案 號：（2018）皖0104刑初111號
案件類型：刑事
案 由：侵犯公民個人信息罪
裁判日期：2018-09-06
審理經(jīng)過
安徽省合肥市蜀山區(qū)人民檢察院以蜀檢刑訴[2018]81號起訴書指控被告人王某、劉某2犯侵犯公民個人信息罪，于2018年2月27日向本院提起公訴，并建議適用簡易程序。本院于2018年3月16日決定適用普通程序，并依法組成合議庭，于同年4月18日公開開庭審理了本案。安徽省合肥市蜀山區(qū)人民檢察院指派檢察員戴某、檢某出庭支持公訴。被告人王某、劉某2及辯護(hù)人王非、蔣誠均到庭參加訴訟。期間，公訴機(jī)關(guān)因需補(bǔ)充偵查，建議本院延期審理一次。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
公訴機(jī)關(guān)指控：2016年6月以來，被告人王某在山東省臨清市通過互聯(lián)網(wǎng)購買公民個人信息，通過QQ聊天工具聯(lián)系買家，并通過QQ轉(zhuǎn)賬收取違法所得。2017年2月至7月，王某通過出售公民個人信息自劉某2處共獲取違法所得53890元。
2016年11月以來，被告人劉某2在本市蜀山區(qū)霍山路某某網(wǎng)吧內(nèi)多次通過QQ從被告人王某等人手中購買大量公民個人信息，并將自己獲取的公民個人信息向白某、章某等人出售，獲取違法所得共計57445元。
2017年10月31日，公安機(jī)關(guān)將被告人劉某2抓獲歸案，并在劉某2處查扣金色蘋果牌手機(jī)1部；同年11月14日，公安機(jī)關(guān)將被告人王某抓獲歸案，并在王某處查扣三星手機(jī)1部以及筆記本電腦2臺。
經(jīng)電子物證檢查，從王某、劉某2處查扣的手機(jī)中發(fā)現(xiàn)買賣公民個人信息的聊天內(nèi)容及相關(guān)轉(zhuǎn)賬記錄。經(jīng)現(xiàn)場勘驗(yàn)分析，劉某2使用的網(wǎng)吧電腦中含有大量涉及公民個人信息的Excel表格文檔。
針對上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了戶籍信息、歸案經(jīng)過、扣押清單、信息費(fèi)用統(tǒng)計表等書證，證人白某、袁某等人的證言，被告人王某、劉某2的供述與辯解，現(xiàn)場勘驗(yàn)工作記錄，電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某、劉某2違反國家有關(guān)規(guī)定，向他人出售公民個人信息謀取利益，情節(jié)特別嚴(yán)重，二被告人的行為均已構(gòu)成侵犯公民個人信息罪，提請本院依法判處。
被告人王某、劉某2對起訴書指控的事實(shí)和罪名均不持異議。
一審答辯情況
被告人王某的辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無異議，并提出以下辯護(hù)意見：1、被告人王某具有坦白情節(jié)；2、被告人王某的認(rèn)罪、悔罪態(tài)度好，自愿退贓繳納罰金；3、被告人王某系初犯、偶犯，社會危害性較小。
被告人劉某2的辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名無異議，并提出以下辯護(hù)意見：1、被告人劉某2系初犯、偶犯；2、被告人劉某2具有坦白情節(jié)；3、劉某2的社會危害性較小，并自愿退賠違法所得。
本院查明
經(jīng)審理查明：2016年6月以來，被告人王某在山東省臨清市通過互聯(lián)網(wǎng)購買公民個人信息，通過QQ聊天工具聯(lián)系買家，采用QQ轉(zhuǎn)賬方式收取違法所得。2017年2月至7月，王某通過向被告人劉某2出售公民個人信息，獲取違法所得共計53890元。
2016年11月以來，被告人劉某2在本市蜀山區(qū)霍山路某某網(wǎng)吧內(nèi)多次通過QQ從王某等人手中購買大量公民個人信息，并將自己獲取的公民個人信息向白某、章某等人出售，獲取違法所得共計57445元。
2017年10月31日，公安機(jī)關(guān)將被告人劉某2抓獲歸案，并在劉某2處查扣金色蘋果牌手機(jī)1部。同年11月14日，公安機(jī)關(guān)將被告人王某抓獲歸案，并在王某處查扣三星手機(jī)1部以及筆記本電腦2臺。經(jīng)訊問，被告人王某、劉某2均如實(shí)供述了案件事實(shí)。
經(jīng)電子物證檢查、分析，從王某處查扣的手機(jī)中發(fā)現(xiàn)含有姓名、通訊方式等內(nèi)容的公民個人信息，其與劉某2進(jìn)行信息買賣的聊天記錄以及相關(guān)轉(zhuǎn)賬記錄；自劉某2處查扣的手機(jī)中發(fā)現(xiàn)其與王某等人進(jìn)行信息買賣的聊天記錄及相關(guān)轉(zhuǎn)賬記錄。經(jīng)對劉某2被抓獲時正在使用的電腦進(jìn)行現(xiàn)場勘查分析，劉某2使用的網(wǎng)吧電腦中含有涉及公民個人信息的Excel表格文檔。
以上事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
一、書證
1、戶籍信息、查詢證明證實(shí)：被告人王某、劉某2的基本身份情況，作案時已達(dá)到完全負(fù)刑事責(zé)任的年齡，無前科、劣跡。
2、歸案經(jīng)過、羈押證明證實(shí)：2017年11月14日，臨清市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)在臨清市濟(jì)津街86號嘉和苑小區(qū)某某室將被告人王某抓獲歸案，并將其臨時羈押于臨清市看守所，次日移交合肥市公安局蜀山分局。2017年10月31日，合肥市公安局蜀山分局責(zé)任區(qū)刑警三隊(duì)在本市蜀山區(qū)長豐路與霍山路交口某某網(wǎng)吧內(nèi)將被告人劉某2抓獲歸案。
3、案發(fā)現(xiàn)場方位圖證實(shí)：被告人劉某2實(shí)施侵犯公民個人信息的行為地位于本市蜀山區(qū)。
4、扣押決定書、扣押清單證實(shí)：偵查人員自被告人王某處查扣筆記本電腦2臺、三星牌手機(jī)1部，自被告人劉某2處查扣蘋果牌手機(jī)1部，自袁某處查扣電腦主機(jī)1臺，蘋果牌手機(jī)1部。
5、信息費(fèi)用統(tǒng)計表證實(shí)：自袁某電腦提取，經(jīng)袁某確認(rèn)，2017年，該公司向“大網(wǎng)劉”支付購買信息費(fèi)用達(dá)4萬余元。
6、銀行交易明細(xì)證實(shí)：自2017年1月，被告人劉某2多次收取白某轉(zhuǎn)款，達(dá)5萬元以上。
7、QQ截屏證實(shí)：截屏經(jīng)袁某確認(rèn)，其使用名為“夢成”的QQ（29×××32），該QQ號好友有“大網(wǎng)劉”、“大網(wǎng)劉新”（即“揚(yáng)帆遠(yuǎn)航”QQ號33×××71）。
二、證人證言
1、證人白某的證言證實(shí)：2016年11月，她與QQ號為78×××28，QQ名為“石槿”的人加為好友，她將對方備注為“大網(wǎng)劉”?！按缶W(wǎng)劉”通過QQ傳了一個包含姓名、電話號碼和住址等個人信息的EXCEL表格文件給她，并詢問她是否購買，并告知根據(jù)信息的完整度不同，價格不等。隨后她從“大網(wǎng)劉”處購買了一些公民信息，并和“大網(wǎng)劉”建立了長期合作關(guān)系。為方便聯(lián)系，她使用公司的公共QQ加了“大網(wǎng)劉”的QQ號，她和公司會計袁某都與“大網(wǎng)劉”保持溝通，并多次從“大網(wǎng)劉”處購買信息，花費(fèi)數(shù)萬元。
“大網(wǎng)劉”前期使用的QQ號為QQ郵箱。這些信息主要包括電話號碼、姓名和住址等信息?！按缶W(wǎng)劉”給了她一個賬戶名為劉某2的賬號，發(fā)過幾批信息后和她統(tǒng)一結(jié)算，隨后她從公司賬上將錢提出，轉(zhuǎn)到“大網(wǎng)劉”指定的賬號，前后她一共給“大網(wǎng)劉”指定的劉某2的賬號轉(zhuǎn)去信息費(fèi)數(shù)萬元。78×××28QQ郵箱。這些信息主要包括電話號碼、姓名和住址等信息?！按缶W(wǎng)劉”給了她一個賬戶名為劉某2的賬號，發(fā)過幾批信息后和她統(tǒng)一結(jié)算，隨后她從公司賬上將錢提出，轉(zhuǎn)到“大網(wǎng)劉”指定的賬號，前后她一共給“大網(wǎng)劉”指定的劉某2的賬號轉(zhuǎn)去信息費(fèi)數(shù)萬元。，QQ名為“石槿”，后又換成QQ號QQ郵箱。這些信息主要包括電話號碼、姓名和住址等信息?！按缶W(wǎng)劉”給了她一個賬戶名為劉某2的賬號，發(fā)過幾批信息后和她統(tǒng)一結(jié)算，隨后她從公司賬上將錢提出，轉(zhuǎn)到“大網(wǎng)劉”指定的賬號，前后她一共給“大網(wǎng)劉”指定的劉某2的賬號轉(zhuǎn)去信息費(fèi)數(shù)萬元。33×××71QQ郵箱。這些信息主要包括電話號碼、姓名和住址等信息?！按缶W(wǎng)劉”給了她一個賬戶名為劉某2的賬號，發(fā)過幾批信息后和她統(tǒng)一結(jié)算，隨后她從公司賬上將錢提出，轉(zhuǎn)到“大網(wǎng)劉”指定的賬號，前后她一共給“大網(wǎng)劉”指定的劉某2的賬號轉(zhuǎn)去信息費(fèi)數(shù)萬元。，QQ名為“揚(yáng)帆起航”，她備注為“大網(wǎng)劉新”。公司的QQ號為QQ郵箱。這些信息主要包括電話號碼、姓名和住址等信息?！按缶W(wǎng)劉”給了她一個賬戶名為劉某2的賬號，發(fā)過幾批信息后和她統(tǒng)一結(jié)算，隨后她從公司賬上將錢提出，轉(zhuǎn)到“大網(wǎng)劉”指定的賬號，前后她一共給“大網(wǎng)劉”指定的劉某2的賬號轉(zhuǎn)去信息費(fèi)數(shù)萬元。29×××32QQ郵箱。這些信息主要包括電話號碼、姓名和住址等信息。“大網(wǎng)劉”給了她一個賬戶名為劉某2的賬號，發(fā)過幾批信息后和她統(tǒng)一結(jié)算，隨后她從公司賬上將錢提出，轉(zhuǎn)到“大網(wǎng)劉”指定的賬號，前后她一共給“大網(wǎng)劉”指定的劉某2的賬號轉(zhuǎn)去信息費(fèi)數(shù)萬元。，QQ名為“夢成”。她和QQ郵箱。這些信息主要包括電話號碼、姓名和住址等信息?！按缶W(wǎng)劉”給了她一個賬戶名為劉某2的賬號，發(fā)過幾批信息后和她統(tǒng)一結(jié)算，隨后她從公司賬上將錢提出，轉(zhuǎn)到“大網(wǎng)劉”指定的賬號，前后她一共給“大網(wǎng)劉”指定的劉某2的賬號轉(zhuǎn)去信息費(fèi)數(shù)萬元。袁某QQ郵箱。這些信息主要包括電話號碼、姓名和住址等信息?！按缶W(wǎng)劉”給了她一個賬戶名為劉某2的賬號，發(fā)過幾批信息后和她統(tǒng)一結(jié)算，隨后她從公司賬上將錢提出，轉(zhuǎn)到“大網(wǎng)劉”指定的賬號，前后她一共給“大網(wǎng)劉”指定的劉某2的賬號轉(zhuǎn)去信息費(fèi)數(shù)萬元。主要通過公司的QQ與“大網(wǎng)劉”聯(lián)系購買信息，“大網(wǎng)劉”通過QQ向公司傳送公民信息，或發(fā)到公司QQ郵箱。這些信息主要包括電話號碼、姓名和住址等信息?！按缶W(wǎng)劉”給了她一個賬戶名為劉某2的賬號，發(fā)過幾批信息后和她統(tǒng)一結(jié)算，隨后她從公司賬上將錢提出，轉(zhuǎn)到“大網(wǎng)劉”指定的賬號，前后她一共給“大網(wǎng)劉”指定的劉某2的賬號轉(zhuǎn)去信息費(fèi)數(shù)萬元。
公司信息統(tǒng)計表的費(fèi)用都是公司支付給“大網(wǎng)劉”購買客戶信息的費(fèi)用，她安排會計袁某在記賬時寫“大網(wǎng)劉”的名稱包括“劉大網(wǎng)”等，因公司主要推銷不同涂料品牌，她會根據(jù)每個品牌的推銷業(yè)務(wù)量來安排袁某將購買信息的費(fèi)用分?jǐn)偟讲煌放粕稀?/p>
2、證人袁某的證言證實(shí)：她是合肥夢成環(huán)?？萍加邢薰揪C合部職員、兼任會計，負(fù)責(zé)記錄綜合部收支費(fèi)用。因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司通過QQ購買客戶信息。2017年3月，她入職后，和主管白某根據(jù)公司銷售部的需要使用公司QQ購買客戶信息。
向公司出售公民信息的人使用的QQ號是78×××28，QQ昵稱備注為“大網(wǎng)劉”，后出售信息的人又使用33×××71的QQ號，她在QQ上將其備注為“大網(wǎng)劉新”。她每月根據(jù)公司銷售的需要向?qū)Ψ劫徺I客戶信息，每周數(shù)量不等，每次一二百條到七八百條不等。購買后，“大網(wǎng)劉”直接跟白某聯(lián)系結(jié)算，白某結(jié)算后將費(fèi)用告訴她記賬，她制作了一張信息費(fèi)用統(tǒng)計表并保存在電腦里。2017年4月至今，公司一共向?qū)Ψ街Ц?萬余元信息費(fèi)，購買了上萬條客戶信息。公司向“大網(wǎng)劉”購買的客戶信息包括姓名、電話和住址等。
3、證人章某的證言證實(shí)：自2017年6月開始，他從QQ號為33×××71的人手中購買了3000多條公民個人信息，并安排公司財務(wù)李某通過QQ轉(zhuǎn)賬的方式向?qū)Ψ礁犊睢?/p>
4、證人李某的證言證實(shí)：她受章某的安排擔(dān)任公司出納，負(fù)責(zé)記錄公司的資金流水，制作賬目。其制作的公司賬目中的信息即為其按照章某的安排支付的購買信息的費(fèi)用，她使用15×××43的QQ號向章某指定的賬號轉(zhuǎn)款并登記。
三、被告人供述
1、被告人王某的供述證實(shí)：他自2016年6月開始出售公民個人信息，他通過QQ群尋找購買公民個人信息的賣家，再通過QQ將公民信息發(fā)送給買家并收款。他使用的QQ號為87×××25，使用QQ名為“夏天來了”和“冬天來了”對外出售公民個人信息。
他從上線購買公民信息后，以0.4元或0.5元1條的價格向不同的買家出售。自2016年年底，他向QQ號為33×××71的人多次出售公民信息，并通過QQ轉(zhuǎn)賬方式收取對方購買信息的費(fèi)用，獲利數(shù)萬元。
2、被告人劉某2的供述證實(shí)：他自2016年11月開始買賣公民個人信息，他經(jīng)常在本市蜀山區(qū)太陽雨網(wǎng)吧內(nèi)通過QQ對外出售公民信息。他使用892513908的QQ聯(lián)系賣家，使用33×××71、785778328等QQ號或網(wǎng)易郵箱等聯(lián)系買家交易公民信息。
他從QQ號為87×××25，QQ名為“夏天來了（黃石）”后變更為“冬天來了”等人手中多次購買公民個人信息，他的手機(jī)里有購買記錄，并具體供述了其多次從QQ名為“夏天來了”等人手中購買信息的次數(shù)、數(shù)量及金額。后又將信息出售給29×××32號、15×××43號QQ，其中29×××32號QQ名稱是“夢成”，他向“夢成”出售了8萬多條信息，收取對方4萬余元，15×××43號QQ名稱是“L”，他向?qū)Ψ匠鍪哿?千多條公民信息，收取對方1萬余元。
四、勘驗(yàn)筆錄及電子數(shù)據(jù)
1、現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查工作記錄證實(shí)：自2016年12月，被告人劉某2在本市蜀山區(qū)霍山路某某網(wǎng)吧內(nèi)，通過QQ聯(lián)絡(luò)他人交換、買賣公民信息。偵查人員在某某網(wǎng)吧內(nèi)操作開機(jī)狀態(tài)下的43號機(jī)，即被告人劉某2正在使用的電腦，勘驗(yàn)人員對涉案電腦進(jìn)行現(xiàn)場勘驗(yàn)，從涉案電腦中的磁盤內(nèi)提取了劉某2登錄的QQ賬戶信息、聊天記錄、涉案文件，并將提取的電子數(shù)據(jù)用封盤刻錄的方式刻錄到只讀光盤中；2017年1月10日11時，合肥市公安局蜀山分局指派分局網(wǎng)安民警對該袁某使用的電腦進(jìn)行現(xiàn)場勘驗(yàn)，勘驗(yàn)時間自2017年1月10日10時35分至當(dāng)日12時01分?？彬?yàn)人員對開機(jī)狀態(tài)下的電腦進(jìn)行全盤檢索，提取涉案信息文件，共計包含公民信息8050條，并將電腦登錄的QQ賬號“夢成（29×××32）”的聊天記錄導(dǎo)出并保存。
2、電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)工作記錄證實(shí)：合肥市公安局蜀山分局通過對王某使用的黑色三星手機(jī)進(jìn)行檢查分析，提取了設(shè)備信息、電話本、通話記錄、短信記錄等信息；提取了檢材登錄的網(wǎng)絡(luò)社交軟件的登錄賬號，在QQ聊天記錄中發(fā)現(xiàn)涉案信息，在檢材QQ錢包的轉(zhuǎn)賬記錄中發(fā)現(xiàn)涉案內(nèi)容；經(jīng)統(tǒng)計，QQ賬號“33×××71（揚(yáng)帆起航）”轉(zhuǎn)入給QQ賬號“87×××25（冬天來了）”的多次轉(zhuǎn)賬記錄，合計金額53890元；經(jīng)對劉某2使用的金色蘋果牌手機(jī)進(jìn)行檢查、分析，提取了設(shè)備信息、通訊錄、短信息、通話記錄等內(nèi)容，提取了檢材登錄的網(wǎng)絡(luò)社交軟件的登錄賬號，在QQ聊天記錄里發(fā)現(xiàn)涉案信息，在QQ錢包的轉(zhuǎn)賬記錄中發(fā)現(xiàn)涉案內(nèi)容。經(jīng)統(tǒng)計，QQ賬號33×××71揚(yáng)帆起航向“87×××25（冬天來了）”的多次轉(zhuǎn)款記錄，另有“L”（QQ號15×××43）轉(zhuǎn)款17350元給劉某2。檢查人員將以上制作的電子數(shù)據(jù)用封盤刻錄的方式刻錄到只讀光盤中。
以上證據(jù)，均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，能相互印證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人王某、劉某2違反國家有關(guān)規(guī)定，通過買賣公民個人信息謀取利益，其中王某獲取違法所得53890元，劉某2獲取違法所得57445元，均屬情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成侵犯公民個人信息罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人王某、劉某2歸案后，均如實(shí)供述了自己的罪行，屬坦白，依法可從輕處罰。辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見予以采納。據(jù)此，根據(jù)本案犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及社會危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一、第六十七條第三款、第六十四條以及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理侵犯公民個人信息刑事案件適用法律若干問題的解釋》第五條、第十二條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人王某犯侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣六萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除先行羈押的1日，即自2017年11月15日起至2020年11月13日止。所處罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
二、被告人劉某2犯侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑三年一個月，并處罰金人民幣六萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除先行羈押的3個月2日。所處罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
三、追繳被告人王某的違法所得人民幣五萬三千八百九十元，追繳被告人劉某2的違法所得人民幣五萬七千四百四十五元，自被告人王某、劉某2處查扣的作案工具手機(jī)二部由扣押單位合肥市公安局蜀山分局予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省合肥市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長倪娜
人民陪審員丁尚飛
人民陪審員劉建昌
裁判日期
二〇一八年九月六日
書記員
書記員張翠
