審理法院：上饒市中級人民法院
案 號：（2019）贛11刑終56號
案件類型：刑事
案 由：侵犯公民個人信息罪
裁判日期：2019-03-13
審理經(jīng)過
江西省上饒縣人民法院審理江西省上饒縣人民檢察院指控原審被告人徐某1犯侵犯公民個人信息罪、詐騙罪，原審被告人徐某2、汪某3犯詐騙罪一案，于2018年12月27日作出（2018）贛1121刑初302號刑事判決。宣判后，原審被告人徐某1、汪某3不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，審查了上訴狀，依法訊問了徐某1、汪某3，決定不開庭審理，現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判決認(rèn)定：
一、被告人徐某1的犯罪事實。
2017年上半年開始，被告人徐某1通過在QQ上搜索“電銷數(shù)據(jù)群”等關(guān)鍵字，加入販賣公民個人信息的QQ群，在網(wǎng)上先后購買含有公民在網(wǎng)上購買手機(jī)、白酒、茶葉等數(shù)據(jù)的公民個人信息20,000余條，花費46,000余元。2017年7月開始，被告人徐某1將其購買的5,500余條公民個人信息以2.5元至4元不等的價格販賣給姜盛錦、陳齊虎、徐垣軍、徐垣豐等人用于電信詐騙，獲利16,000元。
2017年7月份，被告人徐某1在景德鎮(zhèn)市河西菜市場附近找到一個三十歲左右男子，花費1,700元購買了用該男子奶奶江某的身份證在浮梁縣辦理的郵政儲蓄銀行卡（卡號62×××52）、農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號62×××73）、工商銀行卡（卡號62×××20）、建設(shè)銀行卡（卡號62×××60）及移動電話卡（號碼182××××1603），用182××××1603的號碼申請微信（微信名“臨川一夢”）并捆綁了用江某身份辦理的四張銀行卡。2017年9月份，被告人徐某1在QQ群購買了一張程軍身份信息的農(nóng)商銀行卡（卡號62×××01）。
2017年7月份開始，被告人徐某1陸續(xù)通過在網(wǎng)上和景德鎮(zhèn)本地購買的包括江某身份信息的四張銀行卡及程軍身份信息的農(nóng)商銀行卡、老年手機(jī)、電話卡及公民個人信息等作案工具。隨后，由其本人或伙同被告人徐某2、汪某3等人撥打電話，以受害人購物未付款為由，自稱是債務(wù)公司，采取言語恐嚇，累計詐騙他人金額共計47,7852元。其中，2017年11月期間，被告人徐某1伙同徐某2、汪某3等人在鄱陽縣凰崗鎮(zhèn)實施電信詐騙，由被告人徐某1提供作案手機(jī)、公民個人信息單子等作案工具，并告知作案進(jìn)賬銀行卡號，被告人徐某2、汪某3等人負(fù)責(zé)撥打電話。與被告人徐某2合伙詐騙他人20,500元，與被告人汪某3合伙詐騙他人5,996元。
二、被告人徐某2的犯罪事實
被告人徐某2自2017年4月份開始，購買有被害人購物的公民信息單子，電話卡、手機(jī)等作案工具，單獨撥打多人電話，以受害人購物未付款為由，自稱是債務(wù)公司，采取言語恐嚇，詐騙他人金額累計17,994元。2017年11月份期間，被告人徐某2伙同徐某1利用徐某1提供的個人信息合伙詐騙他人20,500元，被告人徐某2分得7,250元。被告人徐某2詐騙他人金額共計38,949元。
三、被告人汪某3的犯罪事實
2017年11月份期間，被告人汪某3伙同徐某1利用徐某1提供的個人信息合伙詐騙他人5,996元，被告人汪某3分得3,000元；并私自利用徐某1提供的個人信息單獨詐騙他人8,900元，共計詐騙金額14,896元。
2017年12月8日，鄱陽縣公安局在景德鎮(zhèn)市將被告人徐某1、徐某2、汪某3抓獲歸案。
鄱陽縣公安局依法扣押被告人徐某1OPPO手機(jī)1部、充電寶1個、江西農(nóng)商銀行卡1張、工商銀行卡1張、建設(shè)銀行卡1張、雪佛蘭邁銳寶汽車一輛、鑰匙一串、公民信息表24份；扣押被告人徐某2黑色OPPO手機(jī)1部；扣押被告人汪某3金色vivo手機(jī)1部、ROVER老年手機(jī)1部、農(nóng)業(yè)銀行卡3張、身份證1張、機(jī)動車駕駛證1本、現(xiàn)金人民幣2,910元。現(xiàn)均暫存于鄱陽縣公安局。
一審法院認(rèn)為
原審法院認(rèn)為，被告人徐某1違反國家有關(guān)規(guī)定，非法獲取并販賣公民個人信息，情節(jié)嚴(yán)重，又以非法占有為目的，以討債公司等名義采取恐嚇手段，實施電信詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成侵犯公民個人信息罪、詐騙罪，依法應(yīng)追究刑事責(zé)任。被告人徐某2、汪某3以非法占有為目的，以討債公司等名義采取恐嚇手段，實施電信詐騙，被告人徐某2詐騙數(shù)額巨大，被告人汪某3詐騙數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)追究刑事責(zé)任。本案詐騙罪部分是共同犯罪。被告人徐某1在共同犯罪中起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人徐某2、汪某3在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人徐某1、徐某2、汪某3歸案后如實供述了犯罪事實，當(dāng)庭對主要犯罪事實供認(rèn)不諱并自愿認(rèn)罪,具有坦白情節(jié)，可以從輕處罰。被告人徐某1一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。綜合各被告人的犯罪情節(jié)及認(rèn)罪、悔罪表現(xiàn)，為維護(hù)公民人身權(quán)利及公私財產(chǎn)權(quán)利不受侵犯，懲罰犯罪，依照《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一第一、三款、第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十九條、第五十二條、第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理侵犯公民個人信息刑事案件適用法律若干問題的解釋》第五條，《最高人民法院、最高人民檢察院
》第一條之規(guī)定，判決：一、被告人徐某1犯侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣一萬元；犯詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣十五萬元，決定執(zhí)行有期徒刑八年，并處罰金人民幣十六萬元；二、被告人徐某2犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣四萬元；三、被告人汪某3犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元；四、對被告人徐某1販賣公民個人信息的非法所得人民幣一萬六千元予以沒收，上繳國庫；五、責(zé)令被告人徐某1退繳贓款人民幣四十六萬七千六百零二元（扣押的雪佛蘭邁銳寶汽車由扣押機(jī)關(guān)依法處置后可以部分抵償），責(zé)令被告人徐某2退繳贓款人民幣二萬五千二百四十四元，責(zé)令被告人汪某3退繳贓款人民幣一萬一千九百元（扣押的現(xiàn)金人民幣二千九百一十元可以抵扣），發(fā)還各相應(yīng)被害人；六、已扣押在案的作案工具：OPPO手機(jī)1部、充電寶1個、OPPO手機(jī)1部、vivo手機(jī)1部、ROVER老年手機(jī)1部，予以沒收，上繳國庫；已扣押在案的銀行卡、公民信息表，予以沒收，由扣押機(jī)關(guān)依法辦理注銷手續(xù)后銷毀。
二審請求情況
上訴人徐某1提出：其是在2017年7月份開始購買公民信息實施詐騙。一、關(guān)于程軍身份信息農(nóng)商銀行卡是其2017年9月份通過QQ群購買的，直至2017年12月，其使用該卡詐騙的金額為一萬余元，其使用該卡之前的流水交易與其無關(guān)。二、徐某1身份微信（微信號×××），該微信號并不是所有外地流水交易都是詐騙，2017年7月份之前外地交易流水是其幫朋友和網(wǎng)友代購陶瓷的，其使用該微信只詐騙了數(shù)千元。其對以江某身份辦理的四張銀行卡以及以江某身份辦理的手機(jī)卡注冊的微信上錢都是詐騙金額無異議。
上訴人汪某3提出：其系初犯,在共同犯罪中系從犯，且認(rèn)罪態(tài)度比較好，具有坦白情節(jié)，綜上，原審法院量刑過重，請求二審法院依法改判，對其從輕處罰。
本院查明
本院經(jīng)審理查明：
一、上訴人徐某1的犯罪事實。
2017年上半年開始，上訴人徐某1通過在QQ上搜索“電銷數(shù)據(jù)群”等關(guān)鍵字，加入販賣公民個人信息的QQ群，在網(wǎng)上先后購買含有公民在網(wǎng)上購買手機(jī)、白酒、茶葉等數(shù)據(jù)的公民個人信息20,000余條，花費46,000余元。2017年7月開始，徐某1將其購買的5,500余條公民個人信息以2.5元至4元不等的價格販賣給姜盛錦、陳齊虎、徐垣軍、徐垣豐等人用于電信詐騙，獲利16,000元。
2017年7月份，徐某1在景德鎮(zhèn)市河西菜市場附近找到一個三十歲左右男子，花費1,700元購買了用該男子奶奶江某的身份證在江西省浮梁縣辦理的郵政儲蓄銀行卡（卡號62×××52）、農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號62×××73）、工商銀行卡（卡號62×××20）、建設(shè)銀行卡（卡號62×××60）及移動電話卡（號碼182××××1603），用182××××1603的號碼申請微信（微信名“臨川一夢”）并捆綁了用江某身份辦理的四張銀行卡。2017年8月初，徐某1在QQ群上購買了一張程軍身份信息的農(nóng)商銀行卡（卡號62×××01）。
2017年7月份開始，徐某1陸續(xù)通過在網(wǎng)上和景德鎮(zhèn)本地購買的包括江某身份信息的四張銀行卡、程軍身份信息的農(nóng)商銀行卡及微信、老年手機(jī)、電話卡及公民個人信息等作案工具。隨后，由其本人或伙同原審被告人徐某2、上訴人汪某3等人撥打電話，以受害人購物未付款為由，自稱是債務(wù)公司，采取言語恐嚇，累計詐騙他人金額共計41,4644元。其中郵政儲蓄銀行卡詐騙資金數(shù)額90,214元、農(nóng)業(yè)銀行卡上詐騙資金數(shù)額81,717元、工商銀行卡上詐騙資金數(shù)額24,397元、建設(shè)銀行卡上詐騙資金數(shù)額36,855元，微信（×××）上詐騙資金數(shù)額12,857元，微信（“臨川一夢”、182××××1603號碼注冊）上詐騙資金數(shù)額156,810元。
其中，2017年11月期間，徐某1伙同徐某2、汪某3等人在鄱陽縣凰崗鎮(zhèn)實施電信詐騙，由徐某1提供作案手機(jī)、公民個人信息單子等作案工具，并告知作案進(jìn)賬銀行卡號，徐某2、汪某3等人負(fù)責(zé)撥打電話。與徐某2合伙詐騙他人20,500元，與汪某3合伙詐騙他人5,996元。
二、原審被告人徐某2的犯罪事實
原審被告人徐某2自2017年4月份開始，購買有被害人購物的公民信息單子，電話卡、手機(jī)等作案工具，單獨撥打多人電話，以受害人購物未付款為由，自稱是債務(wù)公司，采取言語恐嚇，詐騙他人金額累計17,994元。2017年11月份期間，徐某2伙同徐某1利用徐某1提供的個人信息合伙詐騙他人20,500元，徐某2分得7,250元。徐某2詐騙他人金額共計38,949元。
三、上訴人汪某3的犯罪事實
2017年11月份期間，上訴人汪某3伙同徐某1利用徐某1提供的個人信息合伙詐騙他人5,996元，被告人汪某3分得3,000元；并私自利用徐某1提供的個人信息單獨詐騙他人8,900元，共計詐騙金額14,896元。
2017年12月8日，鄱陽縣公安局在景德鎮(zhèn)市將徐某1、徐某2、汪某3抓獲歸案。
鄱陽縣公安局依法扣押徐某1OPPO手機(jī)1部、充電寶1個、江西農(nóng)商銀行卡1張、工商銀行卡1張、建設(shè)銀行卡1張、雪佛蘭邁銳寶汽車一輛、鑰匙一串、公民信息表24份；扣押被告人徐某2黑色OPPO手機(jī)1部；扣押汪某3金色vivo手機(jī)1部、ROVER老年手機(jī)1部、農(nóng)業(yè)銀行卡3張、身份證1張、機(jī)動車駕駛證1本、現(xiàn)金人民幣2,910元。現(xiàn)均暫存于鄱陽縣公安局。
上述事實，有下列證據(jù)予以證實：
一、上訴人徐某1侵犯公民個人信息罪的證據(jù)
1、上訴人徐某1的供述和辯解。證實2017年7月至11月，其通過互聯(lián)網(wǎng)搜索加群的方式，先后從“人生”等三四個人手上購買了25,000條公民個人信息，花費46,000元左右。并將部分公民個人信息轉(zhuǎn)賣給徐垣軍、陳齊虎、徐垣峰、“金壁”、“毛骨”五個人13次，共5,500條信息，獲利16,000元。
2、捆綁徐某1身份的微信流水明細(xì)，徐某1向其上線（微信賬戶“不行”,姓名謝青青）購買公民個人信息的出賬記錄共計26,508元。
3、捆綁江某身份的微信流水明細(xì)，徐某1向其上線（微信賬戶“不行”）購買公民個人信息的出賬記錄1,6880元。
4、徐某1OPPOR7S手機(jī)內(nèi)QQ21×××13內(nèi)提取的有關(guān)公民個人信息買賣的QQ聊天記錄截圖32張。
二、徐某1、徐某2、汪某3詐騙犯罪的證據(jù)
1、上訴人徐某1的供述和辯解。證實2017年上半年，其從網(wǎng)上購買含有個人信息的“單子”，“單子”上包含全國各地人的姓名、性別、電話、地址、購買的物品、價格等信息，然后就打電話給對方，稱自己是對方當(dāng)?shù)赜憘镜?，對方購買的物品沒有付錢，威脅恐嚇對方如果不付錢的話，就會到對方家中去找對方的麻煩，有人害怕的話就會答應(yīng)匯錢過來，然后他們就把進(jìn)賬的微信或者銀行卡發(fā)給對方，讓對方轉(zhuǎn)賬。
其作案用的有五張銀行卡，用江某身份辦理的工商銀行卡一張、建設(shè)銀行卡一張、農(nóng)業(yè)銀行卡一張、郵政銀行卡一張，用程軍身份辦理的農(nóng)商銀行卡一張。2017年7月份的時候，其到景德鎮(zhèn)河西菜市場附近花1,700元向一個叫江某的人的孫子購買了江某農(nóng)行、工行、建設(shè)和郵政四張銀行卡和一張移動卡（182××××1603），并用這個182××××1603的號碼注冊了微信，（微信名稱“臨川一夢”），并綁定了江某身份辦理的四張銀行卡。程軍身份辦理農(nóng)商銀行卡是其2017年8月初從QQ群里找人買的，這張卡內(nèi)8月份之后的所有進(jìn)賬都是其詐騙的來的錢。公安機(jī)關(guān)調(diào)取的江某身份辦理的建設(shè)銀行卡（卡號62×××60）的流水明細(xì)中的外地進(jìn)賬都是其詐騙得來的錢，共計36855元，調(diào)取江某身份辦理的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號62×××73）的流水明細(xì)中的外地進(jìn)賬都是其詐騙得來的錢，共計81717元，調(diào)取江某身份辦理的郵政銀行卡（卡號62×××52）的流水明細(xì)中的外地進(jìn)賬都是其詐騙得來的錢，共計90214元，調(diào)取江某身份辦理的工商銀行卡（卡號62×××20）的流水明細(xì)中的外地進(jìn)賬都是其詐騙得來的錢，共計24,397元。
公安機(jī)關(guān)調(diào)取的一份江某的2017年7月22日至今的微信（182170981603手機(jī)號注冊）交易流水，上面的進(jìn)賬的錢都是其詐騙的錢。共計156,810元。
其一個人作案的話，就開雪佛蘭小轎車（車牌贛Ｈ×××××）到無人處的田野上或者車上打電話詐騙，其單獨作案總共打了7000條左右的單子，騙到了三十個左右的人付錢。其還與徐某2、徐榮寬、徐某2的弟弟、劉和剛（外號“剛剛”）、汪某3、“忠仔”等一起打電話詐騙過，在今年11月開始起，徐某2、徐榮寬等人陸續(xù)找到其說跟著其打電話詐騙，然后晚上的時候他們會電話或微信問其有沒有單子做，有的話其就開車帶他們?nèi)セ藣彽纳缴洗螂娫捲p騙。其提供作案手機(jī)（含手機(jī)卡）、單子給徐某2、汪某3、徐榮寬等人，并告訴他們作案進(jìn)賬的銀行卡號和微信號，他們在山上打詐騙電話，成功了就會根據(jù)被害人的情況將微信或銀行卡告訴對方，進(jìn)賬了就會和其聯(lián)系，然后其和徐某2、汪某3等人五五分成，每天做完了其就會收回這些作案工具。
其用151××××4194注冊的微信（×××）也有一些不明的進(jìn)賬，其中雷某、陳剛、唐伯瓊、孔令全、曾文靜許文龍通過微信轉(zhuǎn)賬到微信（×××）上的錢都是其詐騙的錢，共計7,857元。這是其在購買江某的銀行卡之前，還沒有江某的微信時，其自己打電話詐騙進(jìn)賬的錢。
2、原審被告人徐某2的供述和辯解。證實其是在2017年4月初的時候開始買了詐騙的單子，在4月下旬才開始打詐騙電話進(jìn)行詐騙。買了300條手機(jī)和白酒的單子，是不明身份的人打電話說賣單子給其的，然后通過一個20歲左右年輕人與其碰頭交易這個300條用紙打印好的單子。打電話詐騙前其就是買了300條單子，到景德鎮(zhèn)手機(jī)店買了一個老年機(jī)，在上饒市步行街的地攤上買了一張171開頭的手機(jī)卡，用其的139××××5012手機(jī)號碼注冊了一個微信，然后就是用買來的作案手機(jī)打單子上的電話詐騙，騙到了錢就用其微信接受被其騙的人轉(zhuǎn)來的錢。這300條單子是其單獨到凰崗的偏僻無人處做的，從2017年4月底到2017年11月上旬陸陸續(xù)續(xù)做的，總共就是騙到了三四個人，進(jìn)賬了一萬多元。公安機(jī)關(guān)調(diào)取的用徐某2身份注冊的微信號（注冊手機(jī)號碼139××××5012）微信交易流水，在2017年7月10日，萬世武身份注冊的微信號通過微信轉(zhuǎn)賬了3998元至徐某2的微信內(nèi)，在2017年10月26日，吳兆祥身份注冊的微信號通過微信轉(zhuǎn)賬了4000元和1000元至徐某2的微信內(nèi)，在2017年11月5日，龐偉身份注冊的微信號通過微信轉(zhuǎn)賬了3,998元和1,000元至徐某2的微信內(nèi)，在2017年11月6日，張其貴身份注冊的微信號通過微信轉(zhuǎn)賬3,998元至徐某2的微信內(nèi)，這是其獨自打電話詐騙成功進(jìn)賬的錢。就是獨自打我買的300條單子進(jìn)了這四個人的錢。根據(jù)統(tǒng)計其單獨詐騙到四個人，總共騙取17,994元。在2017年11月下旬和12月初的時候跟徐某1合伙做了十二、三天的樣子。徐某1就是開車帶其到山上去，然后提供單子和手機(jī)給其，其就打電話詐騙，騙到對方同意拿錢，其就跟徐某1說被害人會通過微信或銀行卡付多少錢，然后就把被害人的號碼交給徐某1，徐某1就會去進(jìn)賬，一般第二天徐某1就會分一半的現(xiàn)金給其。每天打完電話后手機(jī)和單子都會歸還徐某1的，有時徐某1自己也會打電話，但是他打電話進(jìn)賬的錢就是他個人得的。
其和徐某1作案，在11月下旬進(jìn)了三筆賬，12月初進(jìn)了兩筆賬，其記得進(jìn)賬的金額是5,000元、1,500元、5,000元、3,000元和6,000元的，最后一筆進(jìn)賬的是一個6000元的，但是這個錢徐某1還沒有給其。實際上其拿到手的錢就是7,250元。被害人都是全國各地網(wǎng)上買東西的人，其和徐某1合伙作案時，還有汪某3一起做事，后來多了“剛剛”和一個高個子的男子，“剛剛”就是做了四五天，高個子的男子做了十來天。
3、上訴人汪某3的供述和辯解。證實其是今年11月份開始實施詐騙的，做了十幾天。是和徐某1合作在在凰崗鎮(zhèn)程家村委會（徐某1老家）的山上詐騙的。首先是徐某1提供公民信息單子（記錄了受害人買手機(jī)和茅臺酒的資料以及受害人姓名、電話和家庭資料）、電話卡和手機(jī)，然后由其在旁邊打電話給受害人，問受害人有沒有買茅臺酒店，受害人說他買了，其就說受害人給的是郵寄費（一般說198、298元），茅臺的酒錢還沒有給，說茅臺酒的酒錢是2,980元，并稱自己是當(dāng)?shù)睾谏鐣?。有些膽子小的就會給錢，然后其就叫受害人把錢打到其指定的賬戶里面（其詐騙成功的都是銀行卡），錢到賬后，徐某1會過個一兩天把錢取出來后再把現(xiàn)金給其，詐騙成功的錢一人一半。
其總共打了四五百次詐騙電話。徐某1提供給其打詐騙電話的手機(jī)是老年機(jī)，電話卡的號碼是171或170開頭的，另外還有外號分別叫“老二”、“剛剛”、“東仔”的人一起幫徐某1打電話。不是每次都在，其幫徐某1打詐騙電話的那十幾天內(nèi)，“老二”、“剛剛”每天都是在的，“東仔”有兩天左右的樣子是不在的，徐某1也是每天都在的。徐某1用于進(jìn)詐騙款的賬戶，其知道的有一個郵政儲蓄的銀行卡和一個農(nóng)業(yè)的銀行卡。其詐騙成功了兩筆，每筆都是2,998元，徐某1給了其兩次1,500元，總共3,000元。其幫徐某1成功進(jìn)賬兩筆詐騙的錢，每筆3,000元，共計6,000元，后徐某1分給其3,000元，另外其瞞著徐某1用其女朋友黃某的郵政銀行卡進(jìn)賬三筆詐騙的錢（一筆3,200元、一筆3,000元、一筆1,800元）其總共得到了11,000元。
仔細(xì)看了兩張銀行卡的流水和回憶，其確定當(dāng)時用的一筆詐騙對象是湖北的女的，是從農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬過來的，也就是2017年11月27日有個恩施翔云支行現(xiàn)存的2,000元，在同一天的江某的中國郵政銀行流水中找到大埔縣古城營業(yè)所匯入的3,990元，其確定這兩筆詐騙款是其打電話詐騙來的。
4、捆綁徐某1身份的微信流水明細(xì)，證實用該賬戶共騙取12,857元；捆綁江某身份的微信流水明細(xì)，證實該賬戶共騙取156,810元；戶名為江某的農(nóng)業(yè)銀行卡流水明細(xì)，證實用該賬戶共騙取81,717元，其中一筆2,000元是汪某3詐騙的款項；戶名為江某的郵政銀行卡流水明細(xì)，證實用該賬戶共騙取90,214元，其中一筆3,990元是汪某3詐騙的款項；戶名為江某的建設(shè)銀行卡流水明細(xì)，證實用該賬戶共騙取36,855元；戶名為江某的工商銀行卡流水明細(xì)，證實用該賬戶共騙取24,397元；戶名為程軍的農(nóng)商銀行卡流水明細(xì)，證實用該賬戶共騙取11,794元。以上詐騙資金數(shù)額共計414,644元
5、戶名為黃某的郵政銀行賬戶。證實2017年10月26日匯入一筆900元，2017年11月5日匯入一筆3,200元，2017年11月6日匯入一筆3，000元，2017年11月13日匯入1,800元，共計8,900元。
6、捆綁徐某2身份的微信流水明細(xì)，證實有4名被害人轉(zhuǎn)賬給該微信賬號，總計17,994元：（1）2017年10月11日萬世武（身份證號碼）轉(zhuǎn)賬3,998元至徐某2的微信；（2）2017年10月26日吳兆祥（身份證號碼）轉(zhuǎn)賬5,000元至徐某2的微信；（3）2017年11月5日龐偉（身份證號碼）轉(zhuǎn)賬4,998元至徐某2的微信；（4）2017年11月5日張其貴（身份證號碼）轉(zhuǎn)賬3,998元至徐某2的微信。
7、扣押清單，⑴對徐某1的扣押物品清單（OPPOR7S手機(jī)、作案電話卡卡兩張、作案銀行卡兩張等）；⑵對汪某3的扣押物品清單VIVO手機(jī)、作案ROVER手機(jī)一部、農(nóng)業(yè)銀行卡三張、身份證、駕駛證等
8、對徐某1OPPOR7S手機(jī)內(nèi)提取的信息照片，證實的作案五張銀行卡照片、與同案犯作案情況的QQ聊天記錄32張，SIM卡內(nèi)提取信息5張等情況。
9、歸案情況說明，證實徐某1、徐某2、汪某3系被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
10、常住人口信息表，證實徐某1出生于1985年10月30日，汪某3出生于1965年11月24日，徐某2出生于1969年2月3日，三被告人案發(fā)時達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡。
11、被害人的陳述。（1）被害人王某1陳述2017年11月28日匯款4,000元至江某郵政銀行賬戶；（2）被害人李某陳述2017年11月19日匯款4,000元至江某郵政銀行賬戶；（3）被害人張某1陳述2017年8月17日匯款2,860元至江某建行賬戶；（4）被害人劉某1陳述2017年7、8月份匯款2,998元至一郵政賬戶（江某郵政賬戶顯示2017年8月10日劉某1從柜臺匯款2,998元）；（5）被害人劉某2陳述2017年12月6日匯款600元至江某農(nóng)行銀行賬戶；（6）被害人王某2陳述2017年8月份微信匯款1,499元至江某微信賬戶；（7）被害人劉某3陳述2017年10月2日匯款300元和2,700元至“臨川一夢”的微信賬戶上；（8）被害人賈某陳述2017年10月2日匯款1500元至“臨川一夢”的微信賬戶上；（9）被害人張某2陳述2017年10月2日匯款3,980元至“臨川一夢”的微信賬戶上；（10）被害人趙某陳述2017年10月、11月共匯款3.2萬元至“臨川一夢”的微信賬戶上（微信流水賬一筆2,000元、三筆筆10,000元）；（11）被害人莫某陳述2017年11月24日微信轉(zhuǎn)賬1,800元及200元微信紅包至“臨川一夢”的微信賬戶上；（12）被害人汪某陳述2017年農(nóng)歷九月份的一天（11月5日）通過微信匯款5,000元至徐某1的微信賬戶上（微信流水賬顯示2017年11月5日轉(zhuǎn)賬5,000元）；（13）被害人于樹來陳述2017年10月21日匯款2998元至臨川一夢的微信賬戶上；（14）被害人武某陳述2017年10月21日匯款2998元至臨川一夢的微信賬戶上；（15）被害人譚某陳述2017年11月17日匯款1,000元至“臨川一夢”的微信賬戶上；（16）被害人莊某陳述2017年10月21日匯款4,000元至江某建行賬戶上；（17）被害人雷某陳述2017年6、7月份匯款1,398元至徐某1的微信賬戶上（微信流水賬分顯示三筆匯入，500、600、200元共計1,300元）。
12、證人江某的證言，證實其不認(rèn)識徐某1。2017年7月份，其孫子胡志強(qiáng)帶其去浮梁縣城的四個銀行辦理了四張銀行卡，還去了辦電話卡的地方辦理電話卡。當(dāng)時辦卡的時候還有一個男的，其不認(rèn)識這個男子。這些銀行卡其都給了其孫子，其孫子沒有給其錢，其也沒看見那個男子給其孫子錢。
13、證人黃某的證言，證實其的郵政銀行卡（卡號62×××78）是2017年下半年的一天，其在吉安市遂川縣辦理的，辦理好后，汪某3就找其借銀行卡用，其就借給汪某3使用。2017年10月26日在陽江市北慣營業(yè)所匯入一筆900元，2017年11月5日在晉中靈石縣難關(guān)鎮(zhèn)支行匯入一筆3,200元，2017年11月6日，在桓仁縣木盂子營業(yè)所匯入一筆3,000元，2017年11月13日，在平輿縣解放街營業(yè)所匯入1,800元，這些款項其都不清楚，因為這卡是給了汪某3使用的，每次這個卡進(jìn)錢后，王金龍就叫其轉(zhuǎn)給他。2017年10月26日匯入一筆900元，王金龍就是說是朋友匯來的，沒有告訴我是誰匯的。2017年11月5日匯入一筆3,200元，汪某3一直推脫說是朋友匯的錢，汪某3帶其到曙光路的一家小店內(nèi)，讓其將3000元轉(zhuǎn)給了小店的老板，其通過微信轉(zhuǎn)賬3,000元給小店的老板，2017年11月6日，匯入一筆3,000元，其通過微信轉(zhuǎn)賬給了汪某3，其微信質(zhì)問他怎么回事？汪某3就要求其轉(zhuǎn)賬給他，2017年11月13日，匯入1,800元，進(jìn)錢后其就聯(lián)系汪某3，汪某3還是說朋友打過來的，汪某3就說留800元給我用，轉(zhuǎn)1,000給他就行了，然后微信轉(zhuǎn)給他1,000元。
14、辨認(rèn)筆錄，證實徐某1辨認(rèn)出徐某2、汪某3；汪某3辨認(rèn)出徐某1、徐某2；徐某2辨認(rèn)出徐某1、汪某3；黃某辨認(rèn)出汪某3。
上述證據(jù)均經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證，證據(jù)來源合法，內(nèi)容相互印證，能夠證明本案的事實，本院審核后予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，上訴人（原審被告人）上訴人徐某1違反國家有關(guān)規(guī)定，非法獲取并販賣公民個人信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成侵犯公民個人信息罪。以非法占有為目的，以討債公司等名義采取恐嚇手段，實施電信詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。徐某1一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。原審被告人徐某2、上訴人汪某3以非法占有為目的，以討債公司等名義采取恐嚇手段，實施電信詐騙，徐某2詐騙數(shù)額巨大，汪某3詐騙數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。在徐某1、徐某2、汪某3實施的共同詐騙犯罪中，徐某1起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰，徐某2、汪某3起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。
關(guān)于上訴人徐某1提出其使用的戶名為程軍的農(nóng)商銀行卡（卡號62×××68……1501）上的詐騙資金數(shù)額有誤的問題。經(jīng)查，原審判決把2017年1月至12月所有進(jìn)賬金額67,031元全部認(rèn)定為徐某1的詐騙數(shù)額，雖然徐某1在一審?fù)彆r對該數(shù)額沒有異議，但是該數(shù)額除了徐某1在庭審時供認(rèn)外，沒有其他證據(jù)予以印證。公訴機(jī)關(guān)未提供該張農(nóng)商銀行卡在2017年8月份之前為徐某1使用的證據(jù)，不能排除該賬戶在8月份之前為其他人使用的可能性，也未提供2017年8月份之前有關(guān)被害人與徐某1存在通話記錄、交易記錄等相關(guān)證據(jù)。故認(rèn)定徐某1使用戶名為程軍的農(nóng)商銀行卡詐騙的數(shù)額為67,031元的證據(jù)不充分。
關(guān)于該張農(nóng)商銀行卡上的詐騙資金數(shù)額，徐某1的庭前供述提到：2017年8月份以后的進(jìn)賬都是詐騙金額（數(shù)額為11,794元），該供述不僅有徐某1的訊問同步錄音錄像予以印證，且徐某1還在該張農(nóng)商銀行卡進(jìn)賬明細(xì)表上簽字確認(rèn)，故根據(jù)有利于被告人的原則，本院認(rèn)定徐某1使用戶名為程軍的農(nóng)商銀行卡詐騙資金數(shù)額為11,794元。
關(guān)于上訴人徐某1提出以其自己的手機(jī)號（151××××4194）注冊的微信（×××）上的詐騙金額有誤的意見。經(jīng)查，徐某1供述雷某、陳剛、唐伯瓊、孔令全、曾文靜、許文龍通過微信轉(zhuǎn)至微信（×××）的錢都是其詐騙的數(shù)額。通過偵查機(jī)關(guān)調(diào)取的微信（×××）進(jìn)賬明細(xì)表可以得知以上六名被害人被騙數(shù)額為7,857元，另外2017年11月5日被害人汪某轉(zhuǎn)賬5,000元到該微信上也應(yīng)認(rèn)定為詐騙數(shù)額，以上共計詐騙資金數(shù)額為12,857元。該事實除了上訴人徐某1的供述之外，還有被害人雷某、汪某的陳述、微信（×××）進(jìn)賬明細(xì)表等證據(jù)予以證實。關(guān)于公訴機(jī)關(guān)指控該微信其他進(jìn)賬資金為詐騙犯罪數(shù)額的問題，經(jīng)查，公訴機(jī)關(guān)指控徐某12017年7月份開始實施詐騙，針對其他進(jìn)賬資金，公訴機(jī)關(guān)未提供有關(guān)微信轉(zhuǎn)賬對方的情況，未找被害人核實相關(guān)情況，也未提供轉(zhuǎn)賬對方與徐某1之間涉及詐騙的通話、聊天記錄等證據(jù)，故指控該微信其他進(jìn)賬資金為詐騙犯罪數(shù)額證據(jù)不充分，本院依法認(rèn)定徐某1使用微信（×××）詐騙資金數(shù)額為12,857元。
關(guān)于上訴人汪某3提出其系初犯、從犯，且認(rèn)罪態(tài)度比較好，具有坦白情節(jié)，原審法院量刑過重，要求從輕處罰的意見，經(jīng)查，原審法院在對汪某3量刑時已經(jīng)考慮以上情節(jié)，對其予以減輕處罰，故汪某3再要求從輕處罰的已經(jīng)不予采納。
綜上，原審判決認(rèn)定上訴人汪某3、原審被告人徐某2犯詐騙罪的事實清楚，證據(jù)充分，量刑適當(dāng)，應(yīng)予支持，對上訴人徐某1的詐騙資金數(shù)額，部分認(rèn)定不當(dāng)，應(yīng)予糾正，對徐某1的量刑予以調(diào)整。依照《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一第一、三款、第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十九條、第五十二條、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（二）項，《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理侵犯公民個人信息刑事案件適用法律若干問題的解釋》第五條，《最高人民法院、最高人民檢察院
》第一條之規(guī)定，判決如下：
二審裁判結(jié)果
一、維持江西省上饒縣人民法院（2018）贛1121刑初302號刑事判決第（二）、（三）、（四）、（六）項，即：（二）被告人徐某2犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣四萬元；（三）被告人汪某3犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元；（四）對被告人徐某1販賣公民個人信息的非法所得人民幣一萬六千元予以沒收，上繳國庫；（六）已扣押在案的作案工具：OPPO手機(jī)1部、充電寶1個、OPPO手機(jī)1部、vivo手機(jī)1部、ROVER老年手機(jī)1部，予以沒收，上繳國庫；已扣押在案的銀行卡、公民信息表，予以沒收，由扣押機(jī)關(guān)依法辦理注銷手續(xù)后銷毀。
二、撤銷江西省上饒縣人民法院（2018）贛1121刑初302號刑事判決第（一）、（五）項，即：（一）被告人徐某1犯侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣一萬元；犯詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣十五萬元，決定執(zhí)行有期徒刑八年，并處罰金人民幣十六萬元；（五）責(zé)令被告人徐某1退繳贓款人民幣四十六萬七千六百零二元（扣押的雪佛蘭邁銳寶汽車由扣押機(jī)關(guān)依法處置后可以部分抵償），責(zé)令被告人徐某2退繳贓款人民幣二萬五千二百四十四元，責(zé)令被告人汪某3退繳贓款人民幣一萬一千九百元（扣押的現(xiàn)金人民幣二千九百一十元可以抵扣），發(fā)還各相應(yīng)被害人。
三、上訴人徐某1犯侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣一萬元；犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣十五萬元，決定執(zhí)行有期徒刑七年，并處罰金人民幣十六萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年12月9日起至2024年12月8日止。罰金限判決生效后三個月內(nèi)繳納。）
四、責(zé)令徐某1退繳贓款人民幣四十萬四千三百九十四元（扣押的雪佛蘭邁銳寶汽車由扣押機(jī)關(guān)依法處置后可以部分抵償），責(zé)令徐某2退繳贓款人民幣二萬五千二百四十四元，責(zé)令汪某3退繳贓款人民幣一萬一千九百元（扣押的現(xiàn)金人民幣二千九百一十元可以抵扣），發(fā)還各相應(yīng)被害人。
本判決為終審判決。
審判人員
審判長陳榮
審判員林上慶
審判員周艷
裁判日期
二〇一九年三月十三日
書記員
書記員林敏
