審理法院：唐山市路南區(qū)人民法院
案 號：（2014）南刑初字第90號
案件類型：刑事
案 由：串通投標(biāo)罪
裁判日期：2014-08-12
審理經(jīng)過
唐山市路南區(qū)人民檢察院以唐南檢刑訴字（2013）169號起訴書指控被告單位甲1公司、甲2公司、甲3公司、甲4公司、甲5公司、甲6公司、甲7公司、甲8公司、甲9公司、甲10公司、甲11公司、甲12公司、甲13公司、甲14公司，指控被告人毛某甲、鄭某甲、萬某某、閆某、白某某、岳某某、李某甲、檀某乙、李乙、張某某、檀某甲、劉某、檀某丙涉嫌犯串通投標(biāo)罪，于2014年5月13日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。唐山市路南區(qū)人民檢察院指派檢察員任維儉出庭支持公訴，各被告單位訴訟代表人劉春明、王志國、王聰、孫永剛、陸中英、趙延軍、李連永、譚月明、檀少學(xué)、檀俊舫、魏鳳華、孔詳森、劉猛、趙愛軍及被告人毛某甲、鄭某甲、萬某某、閆某、白某某、岳某某、李某甲、檀某乙、李乙、張某某、檀某甲、劉某、檀某丙及辯護(hù)人周存鵬、杜英惠、艾鳳滿、云海軍、劉立彬到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
本院查明
經(jīng)審理查明，2011年7月丙1公司公司組織2011年下半年搪材招標(biāo)共14包。招標(biāo)前，被告人毛某甲伙同鄭某甲、萬某某、閆某、李某甲、白某某、何某某（另案處理）、檀某丙（另案處理）、檀某甲、檀某乙、岳某某等人代表各自單位共十二家，其中毛某甲代表甲1公司、甲3公司（實(shí)際控制人為毛某甲）、乙1公司三家公司，在唐山市神秘石綠色健康會(huì)館商量串標(biāo)事宜，參會(huì)人先確定各包的成本價(jià)、所得利潤及中標(biāo)價(jià)，確定利潤“四六開”，即中標(biāo)者拿出40%的利潤分配給十二家串標(biāo)單位。之后，現(xiàn)場制作標(biāo)書并封好，統(tǒng)一看管，7月14日遞交標(biāo)書（未遞交乙1公司標(biāo)書）。開灤招標(biāo)管理辦公室在中煤賓館進(jìn)行開標(biāo)、評標(biāo)，參與串通投標(biāo)的公司除甲12、乙1公司、甲8公司三家未中標(biāo)外，其余九家單位均中標(biāo)，后九家單位與丙1公司公司簽訂合同。約十天后，上述參與串標(biāo)單位的人員再次在神秘石會(huì)館商量分配利潤，毛某甲分給李某甲16萬元、白某某11萬元、檀某乙10萬元、岳某某9萬元、檀某甲5.5萬元，剩余7萬元由毛某甲用于結(jié)算餐飲、住宿等支出。上述涉案合同總金額1500萬余元。
2012年1月，丙1公司公司組織2012年全年搪材招標(biāo)共19包。1月8日至1月10日，被告人毛某甲伙同鄭某甲、檀某丙、檀某甲、檀某乙、檀某丙、何某某、李某甲、白某某、岳某某、萬某某、閆某、毛某1（另案處理）、張某某、劉某、李乙等人代表各自單位共十九家，其中毛某甲代表甲1公司、甲3公司、乙1公司、乙2公司四家公司，在唐山大酒店七層會(huì)議室商量串標(biāo)事宜，參會(huì)人確定各包的成本價(jià)、所得利潤及中標(biāo)價(jià)。此次商定利潤分配為“五五開”，即中標(biāo)者拿出50%利潤分配給參與串標(biāo)的單位。之后，現(xiàn)場制作標(biāo)書并封好，統(tǒng)一看管。2012年1月11日遞交標(biāo)書。開灤招標(biāo)管理辦公室在開灤大酒店進(jìn)行開標(biāo)、評標(biāo)，上述串標(biāo)公司中除甲12公司、乙1公司、乙2公司、甲14公司、甲15公司五家單位外，另十四家單位均中標(biāo)，后十四家單位與丙1公司公司簽訂合同。2月14日被告人毛某甲等人再次到唐山大酒店，商量利潤分配問題。毛某甲以承兌匯票的形式分給李乙20萬元、白某某10萬元，以現(xiàn)金形式分給毛某130萬元。何某某分給李某甲現(xiàn)金18.2萬元。上述涉案合同總金額3700萬余元。因案發(fā)，實(shí)際合同履行1200萬余元。
2012年7月25日，唐山市價(jià)格認(rèn)證中心對2011年、2012年被串標(biāo)的搪材市場價(jià)格進(jìn)行了評估，經(jīng)計(jì)算，開具發(fā)票部分的差額（串標(biāo)價(jià)減市場評估價(jià)）合計(jì)804218.62元。
案發(fā)后，唐山市公安局開灤分局從各被告人處共查扣涉案款1582160.31元。
中標(biāo)單位已與丙1公司公司協(xié)商，分別與丙1公司公司簽訂了“關(guān)于合同賠償事宜的協(xié)議”，對丙1公司造成的損失額外進(jìn)行賠償。
上述事實(shí)，各被告人及訴訟代表人均未提出異議，且有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)，案件來源、各被告人供述與辯解、證人杜某某、毛某乙、毛某丙、杜某乙、王某某、梁某某、龍某某、黃某某、毛某丁、田某某、劉某某、楊某某等證言、會(huì)計(jì)賬目、召開串通投標(biāo)會(huì)議時(shí)形成的價(jià)格記錄材料、招標(biāo)書、銀行交易明細(xì)、供貨統(tǒng)計(jì)結(jié)算表及發(fā)票、合同、退款筆錄、涉案款移送清單等書證、價(jià)格鑒定意見書、企業(yè)執(zhí)照、各被告人戶籍證明材料等，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告單位甲1公司、甲2公司、甲3公司、甲4公司、甲5公司、甲6公司、甲7公司、甲8公司、甲9公司、甲10公司、甲11公司、甲12公司、甲13公司、甲14公司、被告人毛某甲、鄭某甲、萬某某、閆某、白某某、岳某某、李某甲、檀某乙、李乙、張某某、檀某甲、劉某、檀某丙作為投標(biāo)人互相串通投標(biāo)報(bào)價(jià)，損害招標(biāo)人利益，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成串通投標(biāo)罪，應(yīng)予處罰。被告人檀某乙、李乙、張某某、檀某甲、劉某、檀某丙在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)減輕處罰或者免除處罰。鑒于各被告人認(rèn)罪態(tài)度較好，并已積極賠償經(jīng)濟(jì)損失，依法可從輕處罰。唐山市路南區(qū)人民檢察院指控被告單位甲1公司、甲2公司、甲3公司、甲4公司、甲5公司、甲6公司、甲7公司、甲8公司、甲9公司、甲10公司、甲11公司、甲12公司、甲13公司、甲14公司、被告人毛某甲、鄭某甲、萬某某、閆某、白某某、岳某某、李某甲、檀某乙、李乙、張某某、檀某甲、劉某、檀某丙犯串通投標(biāo)罪，事實(shí)及罪名成立。對于甲6公司的訴訟代表人趙延軍提出該單位及被告人白某某在共同犯罪中系從犯的辯解，經(jīng)查理據(jù)不足，不予支持；對于該單位及被告人白某某認(rèn)罪態(tài)度較好，積極退賠經(jīng)濟(jì)損失，依法可從輕處罰的辯解，經(jīng)查理據(jù)充分，予以支持。對于被告人萬某某提出北山林場及萬某某已積極賠償被害單位經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解，如實(shí)供述罪行，有悔罪表現(xiàn)依法可從輕處罰的辯解，經(jīng)查理據(jù)充分，予以支持。對于辯護(hù)人周存鵬、杜英惠、艾鳳滿、云海軍、劉立彬提出本案各被告人認(rèn)罪態(tài)度較好，已賠償被害單位經(jīng)濟(jì)損失，依法可從輕處罰的辯護(hù)意見，經(jīng)查理據(jù)充分，予以支持。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十三條第一款、第二十五條、第二十七條、第三十條、第三十一條、第五十二條、第六十一條、第六十二條、第六十四條、第七十二條、第七十三條第一款、第三款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告單位甲1公司犯串通投標(biāo)罪，判處罰金人民幣30000元（罰金已繳納）；
二、被告單位甲2公司犯串通投標(biāo)罪，判處罰金人民幣5000元（罰金已繳納）；
三、被告單位甲3公司犯串通投標(biāo)罪，判處罰金人民幣20000元（罰金已繳納）；
四、被告單位甲4公司犯串通投標(biāo)罪，判處罰金人民幣20000元（罰金已繳納）；
五、被告單位甲5公司犯串通投標(biāo)罪，判處罰金人民幣15000元（罰金已繳納）；
六、被告單位甲6公司犯串通投標(biāo)罪，判處罰金人民幣10000元（罰金已繳納）；
七、被告單位甲7公司犯串通投標(biāo)罪，判處罰金人民幣10000元（罰金已繳納）；
八、被告單位甲8公司犯串通投標(biāo)罪，判處罰金人民幣5000元（罰金已繳納）；
九、被告單位甲9公司犯串通投標(biāo)罪，判處罰金人民幣10000元（罰金已繳納）；
十、被告單位甲10公司犯串通投標(biāo)罪，判處罰金人民幣5000元（罰金已繳納）；
十一、被告單位甲11公司犯串通投標(biāo)罪，判處罰金人民幣10000元（罰金已繳納）；
十二、被告單位甲12公司犯串通投標(biāo)罪，判處罰金人民幣10000元（罰金已繳納）；
十三、被告單位甲13公司犯串通投標(biāo)罪，判處罰金人民幣5000元（罰金已繳納）；
十四、被告單位甲14公司犯串通投標(biāo)罪，判處罰金人民幣10000元（罰金已繳納）；
十五、被告人毛某甲犯串通投標(biāo)罪，判處拘役六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣30000元（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起算，罰金已繳納）；
十六、被告人鄭某甲犯串通投標(biāo)罪，判處拘役五個(gè)月，緩刑八個(gè)月，并處罰金人民幣20000元（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起算，罰金已繳納）；
十七、被告人萬某某犯串通投標(biāo)罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣10000元（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起算，罰金已繳納）；
十八、被告人閆某犯串通投標(biāo)罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑五個(gè)月，并處罰金人民幣10000元（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起算，罰金已繳納）；
十九、被告人白某某犯串通投標(biāo)罪，判處拘役三個(gè)月，緩刑五個(gè)月，并處罰金人民幣10000元（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起算，罰金已繳納）；
二十、被告人岳某某犯串通投標(biāo)罪，判處拘役三個(gè)月，緩刑四個(gè)月，并處罰金人民幣10000元（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起算，罰金已繳納）；
二十一、被告人李某甲犯串通投標(biāo)罪，判處拘役三個(gè)月，緩刑四個(gè)月，并處罰金人民幣10000元（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起算，罰金已繳納）；
二十二、被告人檀某乙犯串通投標(biāo)罪，判處單處罰金人民幣10000元（罰金已繳納）；
二十三、被告人李乙犯串通投標(biāo)罪，判處單處罰金人民幣10000元（罰金已繳納）；
二十四、被告人張某某犯串通投標(biāo)罪，判處免除處罰；
二十五、被告人檀某甲犯串通投標(biāo)罪，判處免除處罰；
二十六、被告人劉某犯串通投標(biāo)罪，判處免除處罰；
二十七、被告人檀某丙犯串通投標(biāo)罪，判處免除處罰；
二十八、涉案贓款804218.62元返還被害單位。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向唐山市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長魯桂平
審判員王健
審判員劉向山
裁判日期
二〇一四年八月十二日
書記員
書記員于靜雅
