劉某容留他人吸毒罪一審判決書(shū)
銅陵市郊區(qū)人民法院
（2024）皖0711刑初65號(hào)
2024年06月21日
案件概述
銅陵市郊區(qū)人民檢察院以郊檢刑訴〔2024〕52號(hào)起訴書(shū)指控被告人劉某犯詐騙罪向本院提起公訴并建議適用簡(jiǎn)易程序。本院于2024年6月3日受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。銅陵市郊區(qū)人民檢察院指派檢察官戴亞麗出庭支持公訴，被告人劉某及辯護(hù)人盧進(jìn)到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
銅陵市郊區(qū)人民檢察院指控，2019年至2023年，葛貴祥（綽號(hào)“島主”，另案處理）為牟取非法利益,與他人先后在緬甸孟波“小紅樓”及自建的樓房?jī)?nèi)成立詐騙公司,招聘國(guó)內(nèi)人員從事詐騙,該公司內(nèi)部設(shè)置不同詐騙小組,由主管負(fù)責(zé),下設(shè)組長(zhǎng)及組員,同時(shí)設(shè)有物業(yè)、財(cái)務(wù)、后臺(tái)等部門(mén),組員針對(duì)中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,形成以葛貴祥為首的境外詐騙犯罪集團(tuán)。
2019年至2020年6月間,林智敏(綽號(hào)“小智”，另案處理)在葛貴祥詐騙公司從事“殺豬盤(pán)”網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。林智敏先在葛貴祥詐騙公司擔(dān)任詐騙小組組長(zhǎng)，2020年入股葛貴祥詐騙公司后,由葛貴祥負(fù)責(zé)提供住宿和辦公場(chǎng)地、設(shè)備、
前期資金墊付等,由林智敏負(fù)責(zé)拉人實(shí)施詐騙，詐騙業(yè)務(wù)受林智敏直接管理,葛貴祥和林智敏二人從詐騙錢(qián)款中按比例抽成。2020年6月，林智敏帶著其招攬的詐騙業(yè)務(wù)員從葛貴祥自建樓房搬至其他地點(diǎn)繼續(xù)從事“殺豬盤(pán)”網(wǎng)絡(luò)詐騙。
被告人劉某1于2019年8月底至同年11月底在緬甸孟波“小紅樓”葛貴祥詐騙公司林智敏詐騙小組擔(dān)任詐騙業(yè)務(wù)員(期間十幾天未從事詐騙)；于2020年3月中旬至同年6月初在緬甸孟波葛貴祥自建樓房?jī)?nèi)擔(dān)任詐騙業(yè)務(wù)員,受林智敏管理，后隨林智敏搬至其他地點(diǎn)繼續(xù)從事詐騙活動(dòng)至2020年6月底。2024年1月3日,被告人劉某1經(jīng)XX機(jī)關(guān)電話通知到案,如實(shí)供述詐騙犯罪事實(shí)。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書(shū)、戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、民航離港記錄、住宿記錄、刑事判決書(shū)等書(shū)證;證人張某、許某、黃某、高某、黨某等人證言;被害人孟某的陳述；被告人劉某1的供述和辯解;辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某1參加境外詐騙犯罪集團(tuán),在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為,一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其在共同犯罪中起次要作用,系從犯,應(yīng)當(dāng)減輕處罰;主動(dòng)到案,如實(shí)供述犯罪事實(shí),系自首,可以從輕處罰;自偵查階段起自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議對(duì)被告人劉某1犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月,并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元，后調(diào)整為與前犯容留他人吸毒罪判處有期徒刑九個(gè)月,并處罰金人民幣八千元并罰，執(zhí)行有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬(wàn)三千元。
被告人劉某1對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人對(duì)事實(shí)及定性沒(méi)有異議，關(guān)于量刑提出劉某1主動(dòng)到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，構(gòu)成自首，在共同犯罪中所起作用較小，系從犯，自愿認(rèn)罪悔罪已簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，請(qǐng)求法庭對(duì)劉某1從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查，銅陵市XX局郊區(qū)分局在日常工作中發(fā)現(xiàn)本轄區(qū)居民謝鵬（葛貴祥詐騙公司業(yè)務(wù)員，已判決）于2019年、2020年期間活動(dòng)軌跡異常，涉嫌偷越國(guó)境，于2023年4月19日予以立案?jìng)刹?。偵查過(guò)程中，關(guān)于被告人劉某1實(shí)施的具體詐騙案件、發(fā)送詐騙信息條數(shù)、撥打詐騙電話次數(shù)及在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布詐騙信息瀏覽量現(xiàn)無(wú)法查明，詐騙具體數(shù)額未能查證。2023年2月23日，被告人劉某1犯容留他人吸毒罪被陜西省某人民法院7判處有期徒刑九個(gè)月,并處罰金人民幣八千元，刑期自2023年2月14日起至2023年11月13日止，于2023年11月13日刑滿釋放。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人劉某1以非法占有為目的，參加境外詐騙犯罪集團(tuán)，在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，其中被告人劉某1二年內(nèi)二次出境赴境外詐騙窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間五個(gè)月余，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人劉某1犯容留他人吸毒罪于2023年2月23日被陜西省某人民法院7判處有期徒刑九個(gè)月,并處罰金人民幣八千元，在刑罰執(zhí)行完畢以前發(fā)現(xiàn)被告人劉某1在判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決，依法與前罪實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人劉某1在境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，依法從重處罰。被告人劉某1在詐騙共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法予以減輕處罰；主動(dòng)到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，構(gòu)成自首，依法予以從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從寬處理。辯護(hù)人關(guān)于被告人劉某1具有自首等從輕或減輕處罰的量刑情節(jié)的意見(jiàn)，與本院查明的事實(shí)一致，依法予以認(rèn)定，公訴機(jī)關(guān)出具量刑建議時(shí)已經(jīng)予以考慮，調(diào)整后的量刑建議適當(dāng)，依法予以支持。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第六十九條第一、三款、第七十條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下:
一審裁判結(jié)果
被告人劉某1犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元；前犯容留他人吸毒罪，判處有期徒刑九個(gè)月,并處罰金人民幣八千元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬(wàn)三千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即應(yīng)當(dāng)扣減2023年2月14日至2023年11月13日以及2024年1月3日至同年1月11日羈押時(shí)間計(jì)9個(gè)月零9天。罰金限判決生效之日起十日內(nèi)繳納，其中八千元罰金由陜西省某人民法院7收取。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向某中級(jí)法院2提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員李金鳳
二〇二四年六月二十一日
書(shū)記員曹丹丹
