周某升刑事一審刑事判決書
寧國市人民法院
（2024）皖1881刑初334號(hào)
2024年12月30日
案件概述
寧國市人民檢察院以寧檢刑訴〔2024〕301號(hào)起訴書指控被告人周某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年12月3日向本院提起公訴，并建議適用簡易程序?qū)徖怼１驹菏芾砗?，依法適用簡易程序并組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。寧國市人民檢察院指派檢察員姚雪芹出庭支持公訴，被告人周某及辯護(hù)人胡文祺到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
寧國市人民檢察院指控：2022年10月至2023年4月，被告人周某明知薛某、劉某、王某、宋某（均已判處刑罰）銷售給其的砂礫石系非法所得，仍然予以收購?，F(xiàn)查明，被告人周某非法收購薛某、劉某、王某、宋某砂礫石合計(jì)34840.16噸，違法所得人民幣183820.46元。案發(fā)后，經(jīng)鑒定：涉案砂礫石價(jià)值人民幣1549690.32元。具體犯罪事實(shí)如下：
2022年10月至2023年4月，薛某在未辦理采礦許可證的情況下，分別伙同宋某等人先后在寧國市××鎮(zhèn)××村東津河西南側(cè)、寧國市××街道××村原羅某砂場旁竹林、寧國市××街道××村水陽江河灘、寧國市××街道××村××段非法采挖砂礫石，并將其中采挖的共計(jì)26988.26噸砂礫石以每噸48元至49元不等的價(jià)格銷贓給被告人周某，被告人周某讓薛某將砂礫石運(yùn)送至宣城某某有限公司，被告人周某以52元每噸的價(jià)格和宣城某某有限公司結(jié)算貨款。案發(fā)后，經(jīng)鑒定：涉案砂礫石價(jià)值人民幣1200437.8元。
2023年2月，薛某伙同他人在寧國市××鎮(zhèn)××路街道寧績高速東側(cè)“寧國市某某有限公司”管理的“某某二號(hào)堆場”竊取砂礫石2865噸，并以48元每噸的價(jià)格銷贓給被告人周某，被告人周某讓薛某將砂礫石運(yùn)送至宣城某某有限公司，被告人周某以52元每噸的價(jià)格和宣城某某有限公司結(jié)算貨款。案發(fā)后，經(jīng)鑒定：涉案砂礫石價(jià)值人民幣127435.2元。
2023年2月，劉某在未辦理采砂許可證的情況下，伙同他人在寧國市××街道××村原羅某砂場旁竹林非法采挖砂礫石，并將其中采挖的共計(jì)596.2噸砂礫石以每噸48元的價(jià)格銷贓給被告人周某，被告人周某讓劉某將砂礫石運(yùn)送至宣城某某有限公司，被告人周某以52元每噸的價(jià)格和宣城某某有限公司結(jié)算貨款。案發(fā)后，經(jīng)鑒定：涉案砂礫石價(jià)值人民幣26518.98元。
2023年4月上、中旬，王某在未辦理河道采砂許可證的情況下，分別伙同他人在寧國市××街道××村水陽江河灘、寧國市××街道××村東津河南側(cè)、寧國市××鎮(zhèn)××村東津河南側(cè)、寧國市××街道××村殷白河內(nèi)非法采挖砂礫石，將采挖的共計(jì)4214.1噸砂礫石以每噸48元的價(jià)格銷贓給被告人周某，被告人周某讓王某將砂礫石運(yùn)送至宣城某某有限公司，被告人周某以52元每噸的價(jià)格和宣城某某有限公司結(jié)算貨款。案發(fā)后，經(jīng)鑒定：涉案砂礫石價(jià)值人民幣187443.17元。
2023年4月中旬，宋某在未辦理河道采砂許可證的情況下，在寧國市××街道××村××段非法采挖砂礫石，將采挖的共計(jì)176.6噸砂礫石以每噸48元的價(jià)格銷贓給被告人周某，被告人周某讓宋某將砂礫石運(yùn)送至宣城某某有限公司，被告人周某以52元每噸的價(jià)格和宣城某某有限公司結(jié)算貨款。案發(fā)后，經(jīng)鑒定：涉案砂礫石價(jià)值人民幣7855.17元。
為此，公訴機(jī)關(guān)提供相應(yīng)證據(jù)，請(qǐng)求以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究被告人周某的刑事責(zé)任，并提出被告人周某具有自愿認(rèn)罪、坦白、多次掩飾隱瞞犯罪所得等量刑情節(jié)，建議判處有期徒刑三年至四年，并處罰金。公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、戶籍證明、微信交易流水、收條、情況說明、對(duì)賬單、刑事判決書等書證；證人薛某、王某、劉某等人的證言；被告人周某的供述和辯解；審計(jì)報(bào)告、土工實(shí)驗(yàn)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告；辨認(rèn)筆錄、照片及電子數(shù)據(jù)等證據(jù)予以證實(shí)。
被告人周某對(duì)起訴書指控事實(shí)、罪名無異議并自愿接受處罰，同意適用簡易程序進(jìn)行審理，但對(duì)量刑有異議，認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)量刑建議過重。其辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見：1．被告人周某到案后積極配合調(diào)查，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，愿意積極盡力退贓，可以從輕或減輕處罰。2．被告人周某系初犯，且此次犯罪系出于賺錢撫養(yǎng)子女，主觀惡意不深。被告人周某與前妻離婚后獨(dú)自撫養(yǎng)兩名子女，其子正處于升學(xué)的關(guān)鍵時(shí)期，需要父親的關(guān)懷和照顧，希望法庭從關(guān)愛未成年人身心健康的角度對(duì)被告人周某從輕處罰。3．被告人周某所涉上游犯罪屬于經(jīng)濟(jì)類犯罪，并非暴力犯罪，社會(huì)危害程度不大，比照上游犯罪的量刑，公訴機(jī)關(guān)在本案中對(duì)被告人周某的建議量刑過重，請(qǐng)求法院根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，綜合考量被告人周某的犯罪情節(jié)、上游犯罪等情形，對(duì)被告人周某適用緩刑。被告人周某提交證明、離婚證、離婚協(xié)議書（復(fù)印件）、戶口本（復(fù)印件）等書證，證實(shí)其與前妻離婚后獨(dú)自撫養(yǎng)兩名子女，其子目前正在寧國中學(xué)就讀高三，將于2025年參加高考，請(qǐng)求法庭量刑時(shí)予以考慮，對(duì)其從輕或減輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明：庭審中，公訴機(jī)關(guān)明確應(yīng)當(dāng)以被告人周某實(shí)際收購他人砂石的價(jià)格認(rèn)定其掩飾、隱瞞犯罪所得的價(jià)值總額，即為1677447.78元。
又查明：2023年4月25日，公安機(jī)關(guān)在被告人周某家中書面?zhèn)鲉酒涞綄巼泄簿纸邮苷{(diào)查。
一審法院認(rèn)為
根據(jù)審理查明的事實(shí)及證據(jù)，對(duì)被告人周某的違法所得及量刑問題綜合評(píng)判如下：
一、關(guān)于違法所得的計(jì)算：審理查明，被告人周某按照實(shí)際稱重重量，以49元／噸或48元／噸的價(jià)格，在上游犯罪行為人處收購砂石后，再與宣城某某有限公司以52元／噸結(jié)算貨款。若砂石存在雜質(zhì)過多等問題，宣城某某有限公司將酌情扣減砂石噸數(shù)，扣減后，被告人周某實(shí)際結(jié)算價(jià)格為51.5元／噸。本案中，被告人周某以49元／噸的價(jià)格從薛某處收購砂石5120.1噸；以48元／噸的價(jià)格從薛某、劉某、王某、宋某處收購砂石29720.06噸，其掩飾、隱瞞他人犯罪所得數(shù)額共計(jì)1677447.78元，從中獲利116820.46元。另，被告人周某處尚有從上游犯罪行為人薛某處收購的67000元砂礫石款未支付，本院（2023）皖1881刑初377號(hào)刑事判決對(duì)該款未予追繳，故對(duì)該筆67000元砂礫石款，應(yīng)由被告人周某承擔(dān)退繳義務(wù)。
二、關(guān)于本罪與上游犯罪的量刑平衡問題：首先，本案被告人周某掩飾、隱瞞犯罪所得價(jià)值總額1677447.78元，涵蓋非法采礦罪和盜竊罪的犯罪所得，其中涉及掩飾、隱瞞盜竊罪的犯罪所得為137520元。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條第一款第（一）項(xiàng)的規(guī)定，屬于“情節(jié)嚴(yán)重”，應(yīng)以第二個(gè)量刑幅度為基準(zhǔn)予以量刑。其次，本院（2023）皖1881刑初377號(hào)刑事判決對(duì)上游犯罪各行為人的單獨(dú)處刑雖均在四年以下有期徒刑，但本案被告人周某涉及掩飾、隱瞞多個(gè)行為人的多次犯罪所得，在對(duì)其量刑時(shí)應(yīng)綜合全案事實(shí)予以平衡。再次，對(duì)于辯護(hù)人提出的被告人周某獨(dú)自撫養(yǎng)兩名子女，且其子正處于升學(xué)的關(guān)鍵時(shí)期，希望法庭從照顧未成年人身心健康成長的角度對(duì)其從輕、減輕處罰，并對(duì)其適用緩刑。審理認(rèn)為，法院雖肩負(fù)關(guān)愛未成年人成長的職責(zé)，但亦應(yīng)以規(guī)范行使審判權(quán)為原則。撫養(yǎng)教育子女是被告人周某作為父親應(yīng)盡的義務(wù)，但并不是對(duì)其從輕、減輕處罰的法定理由。被告人周某因自身犯罪行為而面臨刑罰處罰，將子女置于缺乏照拂的境況，本身便是瑕疵履行上述義務(wù)的表現(xiàn)，其應(yīng)通過尋求家人、社會(huì)幫助等方式予以積極解決，最大限度保障子女的健康成長，本院對(duì)此充分支持。但其據(jù)此請(qǐng)求對(duì)其從輕、減輕處罰，于法無據(jù)，本院不予支持。但鑒于其現(xiàn)實(shí)家境狀況，本院在對(duì)其罰金刑適用時(shí)予以考量。最后，在被告人周某不具有法定減輕處罰的量刑情節(jié)的基礎(chǔ)上，公訴機(jī)關(guān)建議判處其三年至四年有期徒刑，并無明顯不當(dāng)。
本院認(rèn)為：被告人周某明知是犯罪所得仍予以收購，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人周某到案后，如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依法從輕處罰。被告人周某自愿認(rèn)罪，并在庭審中表示愿意接受處罰，依法從寬處理。被告人周某多次掩飾、隱瞞犯罪所得，酌情從重處罰。對(duì)辯護(hù)人提出的符合規(guī)定的意見予以采納。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人周某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣20000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2024年12月25日至2028年2月24日。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
二、對(duì)被告人周某的違法所得人民幣183820.46元，予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省宣城市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本二份。
審判人員
審判長魏東海
人民陪審員吳紅霞
人民陪審員陳芳
二〇二四年十二月三十日
法官助理劉聰佳
書記員朱曉貞
