李某敏、盧某刑事一審刑事判決書
石臺縣人民法院
（2024）皖1722刑初142號
2024年12月30日
案件概述
石臺縣人民檢察院以石檢刑訴〔2024〕93號起訴書指控被告人李某、盧某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年12月11日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。石臺縣人民檢察院指派檢察員錢鵬飛出庭支持公訴，被告人李某及其辯護人崔金香、被告人盧某及其辯護人羅詠梅（石臺縣法律援助中心接本院通知指派的辯護人）到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
石臺縣人民檢察院指控：2024年3月，被告人李某為獲取非法利益，在被告人盧某的介紹、幫助下，將自己名下銀行卡并收購江某1、李某1、李某2（均另行處理）的銀行卡，提供給他人用于接收、移轉(zhuǎn)涉違法犯罪錢款，李某獲利人民幣8000元（以下均為人民幣），盧某獲利2000元。具體事實如下：
1.2024年4月8日，在盧某介紹下，李某向江某1收取銀行卡用于接收、移轉(zhuǎn)涉違法犯罪錢款，江某1提供其名下尾號8602銀行卡號后，該銀行卡收到50000元，江某1隨即按李某要求取現(xiàn)50000元并交給李某，再由李某交給上線不法分子。經(jīng)查，上述銀行卡接收的50000元系王某被詐騙錢款。
2.2024年4月10日，在盧某介紹下，李某提供自己名下尾號8984銀行卡號用于接收、移轉(zhuǎn)涉違法犯罪錢款，該銀行卡收到49985元后，李某取現(xiàn)45000元交給上線，又通過微信轉(zhuǎn)賬3000元至上線提供的收款碼。經(jīng)查，上述銀行卡接收的49985元系張某被詐騙錢款。
3.2024年4月11日，在盧某介紹下，李某向李某1收取銀行卡用于接收、移轉(zhuǎn)涉違法犯罪錢款，李某1提供其名下尾號9892銀行卡號后，該銀行卡收到50000元，李某1隨即按李某要求取現(xiàn)50000元交給李某，再由李某交給上線不法分子。經(jīng)查，上述銀行卡接收的50000元系余某被詐騙錢款。
4.2024年4月11日，在盧某介紹下，李某向李某2收取銀行卡用于接收、移轉(zhuǎn)涉違法犯罪錢款，李某2提供其名下尾號3412銀行卡號后，該銀行卡收到50000元，李某2隨即按李某要求取現(xiàn)45000元交給李某，再由李某交給上線不法分子，后李某2又按李某要求通過微信轉(zhuǎn)賬3000元至上線提供的收款碼。經(jīng)查，上述銀行卡接收的50000元系溫某剛被詐騙錢款。
一審法院查明
另查明，李某還有以下接收錢款事實：2024年3月26日使用自己名下尾號0960銀行卡收款41900元；2024年3月26日使用其妻子盧某名下尾號9952銀行卡收款9990.01元；2024年3月27日使用自己名下尾號0960銀行卡收款50000元；2024年3月28日使用自己名下尾號4118銀行卡收款51026元，經(jīng)查，上述銀行卡接收的51026元系童某被詐騙錢款。
案發(fā)后，李某已退賠上游詐騙犯罪被害人損失150,026元。
李某經(jīng)公安機關(guān)書面?zhèn)鲉镜桨?，盧某經(jīng)公安機關(guān)電話通知到案，到案后均如實供述自己的罪行，均退出全部違法所得。
針對上述指控，公訴機關(guān)提供以下證據(jù)在案佐證：書證受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、扣押文書、退賠上游犯罪被害人的轉(zhuǎn)賬記錄、無犯罪記錄證明、戶籍信息、銀行交易明細(xì)、支付寶交易明細(xì)、微信交易明細(xì)、上游涉詐騙案件證據(jù)材料等；證人江某1、李某1、李某2、盧某等人的證言；被告人的供述和辯解；監(jiān)控視頻光盤。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人李某、盧某明知銀行卡會被用于違法犯罪活動，仍接受他人指揮、安排，將銀行卡號提供給他人用于接收、移轉(zhuǎn)涉違法犯罪錢款，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某、盧某與他人構(gòu)成共同犯罪，在共同犯罪中，二人均起次要作用，系從犯，可減輕處罰。被告人李某到案后如實供述犯罪事實，系坦白，可以從輕處罰；被告人盧某經(jīng)公安機關(guān)電話通知到案，如實供述犯罪事實，系自首，可以從輕或減輕處罰；二被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理；均退出全部違法所得，可酌定從輕處罰。被告人李某退賠上游詐騙犯罪被害人部分損失，可酌定從輕處罰。綜上，建議判處被告人李某有期徒刑一年九個月，并處罰金，可適用緩刑；判處被告人盧某有期徒刑一年六個月，并處罰金，可適用緩刑。
被告人李某對公訴機關(guān)指控的事實、罪名及量刑建議均無異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。辯護人程千勝、崔金香提出的辯護意見是：對指控的罪名無異議；被告人李某有以下量刑情節(jié)：系從犯，應(yīng)從輕處罰；到案后如實供述，屬坦白，可從輕從寬處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽訂具結(jié)書，退出全部違法所得，并已積極退賠上游詐騙犯罪被告人部分損失，可從寬處理，綜上，請求對李某從輕判處并適用緩刑。
被告人盧某對公訴機關(guān)指控的事實、罪名及量刑建議均無異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。辯護人羅詠梅提出的辯護意見是：1.對指控的犯罪事實和罪名無異議。2.被告人盧某有以下情節(jié)：系從犯，所起作用較小，社會危害性小，應(yīng)從輕、減輕處罰或免除處罰；經(jīng)公安機關(guān)電話通知到案后，如實供述自己的罪行，是自首，可從輕或減輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，可依法從寬處理；系初犯，無前科，已退出全部違法所得，可酌情從輕處罰。綜上，請求對被告人盧某從輕、從寬處罰，采納公訴機關(guān)的量刑建議，適用緩刑。
經(jīng)審理查明：2024年3月，被告人李某為獲取非法利益，在被告人盧某的介紹、幫助下，將自己名下銀行卡及收購的江某1、李某1、李某2銀行卡，提供給他人用于接收、移轉(zhuǎn)涉違法犯罪錢款，李某獲利人民幣8000元，盧某獲利2000元。具體事實如下：
1.2024年4月8日，在盧某介紹下，李某向江某1收取銀行卡用于接收、移轉(zhuǎn)涉違法犯罪錢款，江某1提供其名下尾號8602銀行卡號后，該銀行卡收到50000元，江某1隨即按李某要求取現(xiàn)50000元并交給李某，再由李某交給上線不法分子。經(jīng)查，上述銀行卡接收的50000元系王某被詐騙錢款。
2.2024年4月10日，在盧某介紹下，李某提供自己名下尾號8984銀行卡號用于接收、移轉(zhuǎn)涉違法犯罪錢款，該銀行卡收到49985元后，李某取現(xiàn)45000元交給上線，又通過微信轉(zhuǎn)賬3000元至上線提供的收款碼。經(jīng)查，上述銀行卡接收的49985元系張某被詐騙錢款。
3.2024年4月11日，在盧某介紹下，李某向李某1收取銀行卡用于接收、移轉(zhuǎn)涉違法犯罪錢款，李某1提供其名下尾號9892銀行卡號后，該銀行卡收到50000元，李某1隨即按李某要求取現(xiàn)50000元交給李某，再由李某交給上線不法分子。經(jīng)查，上述銀行卡接收的50000元系余某被詐騙錢款。
4.2024年4月11日，在盧某介紹下，李某向李某2收取銀行卡用于接收、移轉(zhuǎn)涉違法犯罪錢款，李某2提供其名下尾號3412銀行卡號后，該銀行卡收到50000元，李某2隨即按李某要求取現(xiàn)45000元交給李某，再由李某交給上線不法分子，后李某2又按李某要求通過微信轉(zhuǎn)賬3000元至上線提供的收款碼。經(jīng)查，上述銀行卡接收的50000元系溫某剛被詐騙錢款。
另查明，李某還有以下接收錢款事實：2024年3月26日使用自己名下尾號0960銀行卡收款41900元；2024年3月26日使用其妻子盧某名下尾號9952銀行卡收款9990.01元；2024年3月27日使用自己名下尾號0960銀行卡收款50000元；2024年3月28日使用自己名下尾號4118銀行卡收款51026元，經(jīng)查，上述銀行卡接收的51026元系童某被詐騙錢款。
案發(fā)后，李某退賠上游詐騙犯罪被害人王某、張某、余某、溫某25000元，退賠上游詐騙犯罪被害人童某50026元。
李某經(jīng)公安機關(guān)書面?zhèn)鲉镜桨福R某經(jīng)公安機關(guān)電話通知到案，到案后均如實供述自己的罪行。李某退出違法所得8,000元，盧某退出違法所得2,000元。
上述事實，有經(jīng)法庭調(diào)查程序查證屬實的下列證據(jù)證實：
1.書證：受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、行政處罰決定書、扣押文書、轉(zhuǎn)賬記錄、無犯罪記錄證明、戶籍信息、銀行交易明細(xì)、支付寶交易明細(xì)、微信交易明細(xì)、上游涉詐騙案件報案材料等；
2.證人江某2、李某1、李某2、盧某的證言；
3.被告人李某、盧某的供述與辯解；
4.視聽資料：監(jiān)控視頻光盤1張。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人李某、盧某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)指控的事實清楚，證據(jù)確實、充分，適用法律正確，本院予以支持。被告人李某、盧某與他人系共同犯罪，在共同犯罪中，二被告人均起次要作用，系從犯，可減輕處罰。被告人李某到案后如實供述犯罪事實，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退出全部違法所得并退賠上游詐騙犯罪被害人部分損失，可以從輕處罰、從寬處理。被告人盧某自動投案，到案后如實供述犯罪事實，系自首，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退出全部違法所得，可以從輕處罰、從寬處理。辯護人所提相關(guān)辯護意見予以采納。綜上，結(jié)合二被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一、三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人李某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年九個月，緩刑二年，并處罰金人民幣九千元。
（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算。罰金限于判決生效之日起十日內(nèi)繳清。）
二、被告人盧某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑一年十個月，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算。罰金限于判決生效之日起十日內(nèi)繳清。）
三、被告人李某違法所得人民幣八千元、被告人盧某違法所得人民幣二千元，予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向安徽省池州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長汪晶
第三百一十二條第一款明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。
第六十七條第一、三款犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
第七十二條第一、三款對于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時符合下列條件的，可以宣告緩刑，對其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人，應(yīng)當(dāng)宣告緩刑：
（一）犯罪情節(jié)較輕；
（二）有悔罪表現(xiàn)；
（三）沒有再犯罪的危險；
（四）宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響。
被宣告緩刑的犯罪分子，如果被判處附加刑，附加刑仍須執(zhí)行。
第七十三條第二、三款有期徒刑的緩刑考驗期限為原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。
第五十二條判處罰金，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪情節(jié)決定罰金數(shù)額。
第五十三條第一款罰金在判決指定的期限內(nèi)一次或者分期繳納。期滿不繳納的，強制繳納。對于不能全部繳納罰金的，人民法院在任何時候發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有可以執(zhí)行的財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)隨時追繳。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對被害人的合法財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時返還；違禁品和供犯罪所用的本人財物，應(yīng)當(dāng)予以沒收。沒收的財物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。
《中華人民共和國刑事訴訟法》
第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。
第二百零一條對于認(rèn)罪認(rèn)罰案件，人民法院依法作出判決時，一般應(yīng)當(dāng)采納人民檢察院指控的罪名和量刑建議，但有下列情形的除外：
（一）被告人的行為不構(gòu)成犯罪或者不應(yīng)當(dāng)追究其刑事責(zé)任的；
（二）被告人違背意愿認(rèn)罪認(rèn)罰的；
（三）被告人否認(rèn)指控的犯罪事實的；
（四）起訴指控的罪名與審理認(rèn)定的罪名不一致的；
（五）其他可能影響公正審判的情形。
人民法院經(jīng)審理認(rèn)為量刑建議明顯不當(dāng)，或者被告人、辯護人對量刑建議提出異議的，人民檢察院可以調(diào)整量刑建議。人民檢察院不調(diào)整量刑建議或者調(diào)整量刑建議后仍然明顯不當(dāng)?shù)?，人民法院?yīng)當(dāng)依法作出判決。
人民法院經(jīng)審理認(rèn)為量刑建議明顯不當(dāng)，或者被告人、辯護人對量刑建議提出異議的，人民檢察院可以調(diào)整量刑建議。人民檢察院不調(diào)整量刑建議或者調(diào)整量刑建議后仍然明顯不當(dāng)?shù)?，人民法院?yīng)當(dāng)依法作出判決。
審判員趙淑敏
人民陪審員劉旭
二〇二四年十二月三十日
書記員徐晨
