盧某刑事一審刑事判決書
廣德市人民法院
（2024）皖1882刑初159號
2024年06月25日
案件概述
廣德市人民檢察院以廣檢刑訴〔2024〕144號起訴書指控被告人盧某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年6月11日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序組成合議庭，公開開庭審理了本案。廣德市人民檢察院指派檢察員李慧出庭支持公訴，被告人盧某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
廣德市人民檢察院指控，2024年1月期間，被告人盧某某在明知他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，將其本人持有的一張富滇銀行卡（卡號為6214********）提供給他人用于接收詐騙資金，并分四次取現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬，金額共計(jì)31.4萬元，其中查實(shí)為上游詐騙資金的5.5萬元。
為證明上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了書證，證人耿某、丁某、張某等的證言，被告人盧某某的供述，視聽資料及說明等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人盧某某在明知他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，仍將銀行卡提供給他人用于接收詐騙資金，并幫助取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬的行為，觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。被告人盧某某系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰，被告人盧某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。在看守所羈押期間表現(xiàn)較好，可酌情從寬處罰。被告人盧某某系在犯罪過程中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。建議判處被告人盧某某有期徒刑7個(gè)月，并處罰金2000元。
被告人盧某某對起訴書指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均無異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2024年1月期間，被告人盧某某在明知他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，將其本人持有的一張富滇銀行卡（卡號為6214********）提供給他人用于接收詐騙資金，并分四次取現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬，金額共計(jì)31.4萬元，其中5.5萬元查實(shí)為上游詐騙資金。
另查明，經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話聯(lián)系，盧某某于2024年2月2日主動至云南省河口縣公安局執(zhí)法辦案中心接受調(diào)查，到案后，盧某某如實(shí)供述了自己的主要犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)有接處警情況登記表、受案登記表、受案回執(zhí)、立案決定書、立案告知書、拘留證、拘留通知書、變更羈押期限通知書、提請批準(zhǔn)逮捕書、批準(zhǔn)逮捕決定書、逮捕證、逮捕通知書、被告人盧某某戶籍信息、正面免冠照片、違法犯罪情況說明、到案經(jīng)過、盧某某、鄒志強(qiáng)銀行卡信息及交易記錄、證人耿某、丁某、張某、謝某的證言、被告人盧某某的供述與辯解、光盤一張、視聽資料制作說明等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人盧某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名成立，本院予以支持。被告人盧某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人盧某某主動投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，依法可以從輕或者減輕處罰。被告人盧某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，可以依法從寬處理。綜上，公訴機(jī)關(guān)建議判處盧某某有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣二千元的量刑建議符合法律規(guī)定，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人盧某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2024年2月2日起至2024年9月1日止。罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人盧某某的違法所得予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省宣城市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長黃暉
人民陪審員吳昊
人民陪審員汪繼福
二〇二四年六月二十五日
書記員陽倩倩
