王某刑事一審刑事判決書
臨泉縣人民法院
（2024）皖1221刑初473號
2024年07月04日
案件概述
安徽省臨泉縣人民檢察院以臨檢刑訴〔2024〕398號起訴書指控被告人王某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年6月3日向本院提起公訴。本院適用普通程序，依法組成合議庭，于同年7月4日公開開庭審理了本案。臨泉縣人民檢察院指派檢察員李建濤出庭支持公訴。被告人王某及其辯護(hù)人于林到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
安徽省臨泉縣人民檢察院指控：
2023年1月16日，張某（已判決）為獲取非法利益，明知是他人網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪所得，仍向曾某（已判決）介紹安某（已判決），曾某又將安某介紹給被告人王某，當(dāng)天張某、王某等人約定第二天使用安某的銀行卡收款并取現(xiàn)。1月16日晚，張某、曾某、安某商議將進(jìn)入安某銀行卡內(nèi)的部分資金取現(xiàn)后據(jù)為己有，事后三人分贓。同年1月17日，張某、安某見面后又撥打曾某的電話，曾某指示安某將在銀行取到的第一筆錢交給王某等人，第二筆錢直接交給張某。安某取款10萬元后交給王某等人，后安某取款5萬元直接交給張某，隨后張某離開銀行，安某為擺脫王某等人的控制而報警。之后安某在張某的指示下，將自己銀行卡內(nèi)剩余的10萬元分別轉(zhuǎn)入到張某指定的賬戶內(nèi)。后張某、曾某、安某將獲取的15萬元分贓。安某涉案銀行卡支付結(jié)算金額共計25萬元。
經(jīng)國家反詐大數(shù)據(jù)平臺查詢，安某涉案銀行卡分別接收廣東省東莞市居民農(nóng)某、四川省南充市居民耿某、廣西壯族自治區(qū)柳城縣居民黃某等人被詐騙資金共計25萬元。
王某于2024年3月21日主動到臨泉縣某某局投案，到案后如實供述其犯罪事實，并認(rèn)罪認(rèn)罰。
為支持其指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示并宣讀了書證、證人證言、被告人的供述與辯解、辨認(rèn)筆錄、取款視頻等證據(jù)。據(jù)此認(rèn)為，被告人王某明知是他人犯罪所得，仍伙同他人提供信用卡予以接收并代為轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。主動到案后如實供述自己的罪行，系自首，可以從輕或者減輕處罰;認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。據(jù)此，建議對被告人王某以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金二千元。提請本院依法懲處。
被告人王某對指控的犯罪事實、罪名及量刑建議均無異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，開庭審理過程中亦無異議。
辯護(hù)人的意見是，王某主觀惡性較小，造成的社會危害較輕，建議對其從輕處罰并適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實與起訴書指控內(nèi)容一致。
上述事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的書證受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、銀行賬戶流水、主體、關(guān)聯(lián)被詐騙案件材料、前科查詢證明、釋放證明書、戶籍證明，證人曾某、張某、高某的證言，被告人王某的供述與辯解，辨認(rèn)筆錄，視聽資料等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人王某明知是他人犯罪所得，仍伙同他人提供信用卡予以接收并代為轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實和罪名成立，依法應(yīng)予支持。王某具有犯罪前科，酌情予以從重處罰。王某在犯罪中起到次要、輔助作用，系從犯，且其主動到案后如實供述其罪行，系自首，依法予以減輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從寬處理。關(guān)于辯護(hù)人稱對王某從輕處罰并適用緩刑的意見，本院予以采納。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條第一款、第三款以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人王某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金2000元（已預(yù)繳）。
（緩刑考驗期限，自判決確定之日起計算。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省阜陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長曹劍鋒
審判員王袁星辰
人民陪審員任貝貝
二〇二四年七月四日
法官助理張寧泊
書記員梁利利
