孫某非法吸收公眾存款罪一審判決書(shū)
利辛縣人民法院
（2024）皖1623刑初195號(hào)
2024年07月25日
案件概述
利辛縣人民檢察院以利檢刑訴〔2024〕150號(hào)起訴書(shū)指控被告人孫某犯非法吸收公眾存款罪，向本院提起公訴。本院于2024年4月28日受理后，利辛縣人民檢察院于2024年7月1日以利檢刑變?cè)V〔2024〕2號(hào)變更起訴決定書(shū)，向本院變更起訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。利辛縣人民檢察院指派檢察員郭強(qiáng)、檢察官助理徐祥出庭支持公訴，被告人孫某及其辯護(hù)人朱亞到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2022年5月，被告人孫某1經(jīng)他人介紹在華商富ＡＰＰ平臺(tái)內(nèi)投資，孫某1為獲得平臺(tái)推薦獎(jiǎng)勵(lì)，成立華商富德工作室，通過(guò)拉人頭、口口相傳、朋友圈等方式對(duì)外公開(kāi)宣傳華商富德ＡＰＰ，以承諾高收益、資金安全吸引他人投資。經(jīng)查，孫某1非法吸收翟某、李某等人資金共計(jì)582萬(wàn)余元，造成損失共計(jì)383萬(wàn)余元。
一審法院查明
另查明，孫某1家人代為退出非法獲利15.9萬(wàn)元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了相關(guān)書(shū)證，電子數(shù)據(jù)，證人證言，被告人的供述與辯解等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人孫某1非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于孫某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)其判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金。
被告人孫某1對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，孫某1具有自首、從犯、退出非法獲利的從輕處罰情節(jié)。
經(jīng)審理查明，2022年5月，被告人孫某1經(jīng)他人介紹在華商富ＡＰＰ平臺(tái)內(nèi)投資，孫某1為獲得平臺(tái)推薦獎(jiǎng)勵(lì)，成立華商富德工作室，通過(guò)拉人頭、口口相傳、朋友圈等方式對(duì)外公開(kāi)宣傳華商富德ＡＰＰ，以承諾高收益、資金安全吸引他人投資。經(jīng)查，孫某1非法吸收翟某、李某等人資金共計(jì)582萬(wàn)余元，造成損失共計(jì)378.03萬(wàn)余元。期間孫某1非法獲利30萬(wàn)余元。案發(fā)后，孫某1家人代為向利辛縣公安局退出非法獲利15.9萬(wàn)元。
另查明，案發(fā)后，被告人孫某1主動(dòng)到案，后如實(shí)供述其罪行。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的電子數(shù)據(jù)，鑒定意見(jiàn)，戶籍信息、前科查詢、歸案經(jīng)過(guò)、房屋租賃合同、聊天記錄、活動(dòng)照片、合同、銀行交易記錄、情況說(shuō)明、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等書(shū)證，證人汝某、翟某、李某、陸某、左某等人的證言，被告人孫某1的供述與辯解等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人孫某1幫助他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，但指控?fù)p失數(shù)額有誤，予以更正。關(guān)于公訴機(jī)關(guān)指控汝靜的損失數(shù)額，經(jīng)查，汝某稱其損失數(shù)額為55萬(wàn)元，對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控但未有其他證據(jù)相印證的損失數(shù)額5萬(wàn)元，依法不予認(rèn)定。孫某1在共同犯罪中起次要作用，可以認(rèn)定從犯，對(duì)其應(yīng)減輕處罰；主動(dòng)到案后如實(shí)供述自己的罪行，愿意接受處罰，且退出部分違法所得，對(duì)其可從輕處罰。辯護(hù)人與之相同的辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人孫某1犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押
的，羈押一日折抵刑期一日。即自2024年1月6日起至2025年11月5日止。罰金于判決生效之日起三日內(nèi)繳納）。
二、對(duì)被告人孫某1已退出的違法所得人民幣十五萬(wàn)九千元，依法按比例返還各集資參與人，責(zé)令被告人孫某1繼續(xù)退賠集資參與人汝某、翟某等九名集資參與人合計(jì)人民幣三百六十二萬(wàn)一千三百元（詳見(jiàn)附后清單）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)丁言平
審判員陳洪旭
人民陪審員劉智
二〇二四年七月二十五日
書(shū)記員王雨晴
