朱某1、樅陽縣人民檢察院刑事一審刑事判決書
安徽省樅陽縣人民法院
（2024）皖0722刑初183號
2024年07月29日
案件概述
按照安徽省高級人民法院指定管轄的決定，樅陽縣人民檢察院以樅檢刑訴〔2024〕163號起訴書、樅檢刑變訴〔2024〕4號變更起訴決定書指控被告人朱某寶犯詐騙罪，于2024年6月17日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用簡易程序，于2024年7月25日公開開庭審理了本案。樅陽縣人民檢察院指派檢察員朱禮友出庭支持公訴，被告人朱某寶及其辯護(hù)人吳偉到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
樅陽縣人民檢察院指控：2019年，福建人歐某龍、歐某華(在逃)在緬甸果敢東城區(qū)，以XX等名字的公司名義在國內(nèi)招募人員并組織偷越出境加入該公司，并針對中國境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動。該詐騙集團(tuán)以虛假投資項(xiàng)目創(chuàng)建虛假網(wǎng)絡(luò)投資平臺，設(shè)置了不同的版塊，每版塊設(shè)主管負(fù)責(zé)，下設(shè)組長、副組長及普通組員，并設(shè)立了專人負(fù)責(zé)后勤、財(cái)務(wù)及虛假投資平臺網(wǎng)絡(luò)后臺操作等，組織普通組員從等社交軟件中，物色中國境內(nèi)居住的單身或離異女性，將自己打造為成功男士，以網(wǎng)絡(luò)聊天方式建立男女朋友關(guān)系，取得被害人信任后，伺機(jī)向被害人推薦虛假投資平臺，引誘被害人轉(zhuǎn)款投資，先讓被害人小額投資并能獲利提現(xiàn)，以進(jìn)一步取得被害人的信任，待被害人加大投資金額或發(fā)現(xiàn)被騙時，即以操作失誤、充值流水不足等為由不讓被害人順利提現(xiàn)，以騙取被害人的錢款，俗稱“殺豬盤”類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，已核查涉案金額達(dá)3492萬余元（以下幣種均為人民幣）。
2022年7月，被告人朱某1在該詐騙犯罪集團(tuán)骨干成員湯某強(qiáng)（在逃）安排下，通過“蛇頭”偷越國境至柬埔寨。2023年7月，朱某1由柬埔寨至緬甸果敢東城，進(jìn)入某電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)。2023年7月至8月，朱某1在該詐騙犯罪集團(tuán)擔(dān)任組員，參與對中國境內(nèi)居民實(shí)施“殺豬盤”類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，在此期間朱某1參與實(shí)施詐騙被害人高某1萬元。2023年11月從南傘口岸入境。
公訴機(jī)關(guān)就指控的事實(shí)向法庭出示了受案登記表、立案決定書、監(jiān)視居住決定書、拘留證、逮捕證，到案經(jīng)過，辨認(rèn)筆錄及被辨認(rèn)人照片、身份情況說明，活動軌跡、出入境記錄，戶籍證明、某人民法院5某第2號刑事判決書、某人民法院8某第3號刑事判決書，本院某第4號刑事判決書、某中級法院2某第5號刑事判決書、釋放證明書、行政處罰決定書，高某、蘭某、袁某、嚴(yán)某等被詐騙案受案登記表、立案決定書、銀行卡轉(zhuǎn)賬流水、支付寶轉(zhuǎn)賬截圖、微信聊天截圖等相關(guān)報(bào)案材料，接受證據(jù)材料清單、交易信息、ＱＱ賬戶、銀行卡賬單，電話聯(lián)系記錄及錄音，被害人高某、蘭某、袁某、嚴(yán)某的陳述，同案人龍某、鄧某輝的供述，被告人朱某1的供述與辯解，認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理告知書、認(rèn)罪認(rèn)罰承諾書、認(rèn)罪認(rèn)罰情況記錄表等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為：被告人朱某1以非法占有為目的，參加境外詐騙犯罪團(tuán)伙，在境外針對中國境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，數(shù)額較大，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。朱某1在被判處有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢以后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。朱某1在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)中起次要作用，屬從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。朱某1歸案后如實(shí)供述自己的罪行，屬坦白，可以從輕處罰。朱某1認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議判處朱某1有期徒刑一年，并處罰金人民幣六千元。如朱某1退賠被害人損失1萬元，主刑調(diào)整為有期徒刑十一個月。提起本院依法判處。
被告人朱某1對指控及變更指控的事實(shí)、罪名及量刑建議無異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。提出愿意退賠被害人損失，同意調(diào)整后的量刑建議。
辯護(hù)人對指控及變更指控的事實(shí)、罪名及量刑建議無異議，如被告人朱某1退賠被害人，同意調(diào)整后的量刑建議。辯護(hù)提出：朱某1歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬坦白，且系從犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且愿意退賠被害人損失，可以從輕、減輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明：被告人朱某1在騙取被害人高某1萬元后，曾主動告知高某其在緬北實(shí)施詐騙。2023年11月5日，被告人朱某1自南傘口岸入境即被樅陽縣公安局押解回樅陽，于11月7日抵達(dá)樅陽。
本案審理期間，被告人朱某1親屬代為退出贓款1萬元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人朱某1以非法占有為目的，參加境外詐騙集團(tuán)，在境外針對境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，數(shù)額較大，其行為構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)依法懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，予以支持。朱某1在被判處有期徒刑以上刑罰執(zhí)行完畢以后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。朱某1在境外針對境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，應(yīng)酌情從重處罰。朱某1在詐騙犯罪集團(tuán)實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。朱某1歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且曾主動告知被害人其在實(shí)施詐騙，其親屬又代為退出全部贓款，依法可以從輕處罰。綜合衡量朱某1具備的量刑情節(jié)，依法可以減輕處罰。公訴機(jī)關(guān)調(diào)整后的量刑建議適當(dāng)，予以采納。辯護(hù)人符合法律規(guī)定的辯護(hù)意見亦予以采納。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十五條、第六十七第三款、第五十二條、第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第一款和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人朱某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣六千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，指定監(jiān)視居住的二日折抵刑期一日，共折抵刑期5日，即自2023年11月11日起至2024年10月5日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）
二、被告人朱某1退出的贓款人民幣一萬元發(fā)還被害人高某。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院2提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長陳楊進(jìn)
人民陪審員唐小牛
人民陪審員殷慧怡
二〇二四年七月二十九日
法官助理李金娟
書記員汪甜甜
