徐某刑事一審刑事判決書(shū)
渦陽(yáng)縣人民法院
（2024）皖1621刑初365號(hào)
2024年08月16日
案件概述
安徽省渦陽(yáng)縣人民檢察院以渦檢刑訴（2024）262號(hào)起訴書(shū)指控被告人徐飛犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2024年6月21日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。渦陽(yáng)縣人民檢察院指派檢察官李亞飛出庭支持公訴，被告人徐飛及辯護(hù)人席文祿到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
渦陽(yáng)縣人民檢察院指控：
一、2024年1月份，被告人徐飛明知他人從事違法犯罪活動(dòng)，仍提供自己名下招商銀行卡（卡號(hào)6214********）供他人轉(zhuǎn)移贓款，該招商銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)移資金20萬(wàn)元。2024年1月4日，受害人陳某接到自稱是銀行工作人員電話，對(duì)方某2稱陳某開(kāi)通了抖音帶貨直播，每月將從銀行卡上扣錢，后對(duì)方以幫助陳某關(guān)閉該功能為由，騙取陳某的信任，詐騙陳某674400元人民幣，其中，陳某向徐飛名下的招商銀行賬戶6214********轉(zhuǎn)入20萬(wàn)元人民幣。
二、被告人徐飛為謀取利益，在明知他人從事違法犯罪活動(dòng)的情況下，于2024年1月17日再次辦理一張郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（卡號(hào)6217********）供他人轉(zhuǎn)移贓款，該郵政儲(chǔ)蓄銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)移資金4.65萬(wàn)元。2024年1月18日，受害人方某1在微信上與一名冒充其姐姐頭像的嫌疑人聊天，對(duì)方在騙取方某1的信任后，以讓方某1幫忙支付訂單為由，分兩筆詐騙方某171399元人民幣，其中方某1向徐飛名下的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶6217********轉(zhuǎn)入46500元人民幣。
一審法院查明
另查明，徐飛的郵儲(chǔ)銀行卡（卡號(hào)為6217********）于2024年2月29日扣劃轉(zhuǎn)出26503元至方某1賬戶;卡號(hào)為6221********的郵儲(chǔ)銀行卡于2024年2月29日扣劃轉(zhuǎn)出10000元至方某1賬戶;卡號(hào)為6215********的郵儲(chǔ)銀行卡于2024年4月18日扣劃轉(zhuǎn)出1701元至方某1賬戶;徐飛的招商銀行卡（卡號(hào)為6214********）于2024年4月10日轉(zhuǎn)出200000元至陳某賬戶。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書(shū)證，證人證言，被害人陳述，被告人供述和辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人徐飛明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供銀行卡給他人用于支付結(jié)算幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐飛認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。被告人徐飛系自首，可從輕或減輕處罰。建議判處被告人徐飛拘役四個(gè)月，可以適用緩刑，并處罰金（如在審判階段具有退贓、積極繳納罰金等情節(jié)，建議可以適用緩刑）。
被告人徐飛對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人提出被告人具有自首情節(jié)，無(wú)前科、系初犯、偶犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)法庭對(duì)被告人從輕、減輕處罰，并建議適用緩刑。
經(jīng)審理查明：1.2024年1月，被告人徐飛明知他人使用其銀行卡是為了利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng),仍提供自己名下招商銀行卡（卡號(hào)6214********）供他人轉(zhuǎn)移贓款。2024年1月4日，受害人陳某接到自稱是銀行工作人員電話，對(duì)方以幫助陳某關(guān)閉抖音帶貨直播功能，避免每月從銀行卡上扣錢為由，騙取陳某的信任，詐騙陳某674400元人民幣。其中，陳某向徐飛名下的上述招商銀行賬戶轉(zhuǎn)入20萬(wàn)元人民幣。
2.被告人徐飛得知其招商銀行賬卡6214××××0555被江蘇省淮安市公安局凍結(jié)，仍心存僥幸，為謀取利益,明知他人利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng),于2024年1月17日再次辦理一張郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（卡號(hào)6217********）供他人轉(zhuǎn)移贓款。2024年1月18日，受害人方某1在微信上與一名冒充其姐姐頭像的犯罪嫌疑人聊天，對(duì)方騙取其信任后，以讓方某1幫忙支付訂單為由，分兩筆詐騙方某171399元人民幣。其中，方某1向徐飛名下的上述郵政儲(chǔ)蓄賬戶轉(zhuǎn)入46500元人民幣。
另查明，徐飛的郵儲(chǔ)銀行卡（卡號(hào)為6217********）于2024年2月29日扣劃轉(zhuǎn)出26503元至方某1賬戶;卡號(hào)為6221********的郵儲(chǔ)銀行卡于2024年2月29日扣劃轉(zhuǎn)出10000元至方某1賬戶;卡號(hào)為6215********的郵儲(chǔ)銀行卡于2024年4月18日扣劃轉(zhuǎn)出1701元至方某1賬戶;徐飛的招商銀行卡（卡號(hào)為6214********）于2024年4月10日轉(zhuǎn)出200000元至陳某賬戶。2024年7月1日，被告人徐飛主動(dòng)通過(guò)其郵政銀行賬戶退贓8299元至本院賬戶。
又查明，2024年3月4日17時(shí)許，蘇州工業(yè)園區(qū)唯亭派出所接上級(jí)指令稱一名為徐飛的上網(wǎng)逃犯在蘇州工業(yè)園××街道出沒(méi)。民警電話詢問(wèn)該徐飛所在位置，其稱其在蘇州工業(yè)園××街道××路雨潤(rùn)發(fā)超市購(gòu)物，民警遂讓其至超市旁邊的中國(guó)銀行門(mén)口等候。18時(shí)許，民警在中國(guó)銀行門(mén)口發(fā)現(xiàn)一男子，其自稱名為徐飛，經(jīng)核實(shí)身份，該徐飛為安徽省渦陽(yáng)縣公安局上網(wǎng)逃犯，民警遂將其帶至蘇州工業(yè)園區(qū)公安分局執(zhí)法辦案管理中心接受調(diào)查。到案后，徐飛如實(shí)供述其主要犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，被告人徐飛在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有被告人徐飛的戶籍信息、抓獲經(jīng)過(guò)、前科查詢、銀行卡交易明細(xì)等書(shū)證，證人王某、李某的證言，被害人方某1、陳某的陳述，被告人徐飛的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人徐飛明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,仍提供其銀行卡為他人提供支付結(jié)算等幫助,其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持；鑒于被告人徐飛經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案，到案后如實(shí)供述其主要犯罪事實(shí)，具有自首情節(jié)，又具有主動(dòng)退贓、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，可從輕處罰；對(duì)辯護(hù)人與之相同的辯護(hù)意見(jiàn)，予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。根據(jù)被告人徐飛犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第一、三款和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人徐飛犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省亳州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長(zhǎng)蔣召朗
審判員楊中健
人民陪審員楊玉
二〇二四年八月十六日
書(shū)記員謝朋莉
