石某、龍某華刑事一審刑事判決書(shū)
安徽省樅陽(yáng)縣人民法院
（2024）皖0722刑初178號(hào)
2024年08月27日
案件概述
樅陽(yáng)縣人民檢察院以樅檢刑訴〔2024〕155號(hào)起訴書(shū)指控被告人石某、龍某華犯詐騙罪，于2024年6月11日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2024年8月1日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。樅陽(yáng)縣人民檢察院指派檢察員吳小相出庭支持公訴，被告人石某及其辯護(hù)人吳燕、被告人龍某華及其辯護(hù)人周大平到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
樅陽(yáng)縣人民檢察院指控：2019年底，福建籍人員葉某斌（在逃）從馬來(lái)西亞吉隆坡至緬甸妙瓦底25號(hào)碼頭園區(qū)成立“某國(guó)際”詐騙公司，后將公司先后搬至緬甸妙瓦底ＫＫ園區(qū)、柬埔寨××并更名為XX國(guó)際，公司組織架構(gòu)清晰、職責(zé)分工明確，下設(shè)多個(gè)小組實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。由詐騙公司提供電腦、手機(jī)，業(yè)務(wù)員自行下載社交軟件，通過(guò)社交軟件物色境內(nèi)特定對(duì)象并主動(dòng)搭訕，引誘其添加工作微信號(hào)，業(yè)務(wù)員通過(guò)工作微信號(hào)打造人設(shè)，再以公司培訓(xùn)的“話術(shù)”通過(guò)一段時(shí)間的網(wǎng)上聊天，獲取被害人好感及信任后伺機(jī)推薦公司虛假刷單平臺(tái)或投資平臺(tái)，平臺(tái)運(yùn)營(yíng)由詐騙公司后臺(tái)操控。在被害人愿意投資刷單后，公司讓其小額試水投資獲取返利，進(jìn)一步贏取被害人信任，誘導(dǎo)被害人進(jìn)一步加大投資，騙取被害人錢(qián)款。
2020年初，被告人石某經(jīng)同案犯石某飛介紹，被告人龍某華經(jīng)該詐騙公司骨干成員龍某前（代號(hào)“龍某”）介紹，二人持護(hù)照出境至境外，先后進(jìn)入緬甸妙瓦底25號(hào)碼頭園區(qū)“XX國(guó)際”詐騙公司，參與對(duì)中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。2020年3月至2020年12月，石某在詐騙公司以業(yè)務(wù)員（組員）的身份從事“刷單”等詐騙。2020年3、4月份至2020年7、8月份，龍某華在詐騙公司以業(yè)務(wù)員（組員）身份從事虛假區(qū)塊鏈投資詐騙。
2021年初，被告人石某、龍某華再次先后進(jìn)入位于柬埔寨西港中國(guó)城園區(qū)內(nèi)的“XX國(guó)際”詐騙公司，參與對(duì)中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。2021年3月至5月份，石某、龍某華在詐騙公司以業(yè)務(wù)員（組員）的身份從事虛假區(qū)塊鏈投資詐騙。2024年1月9日，二被告人主動(dòng)投案，到案后二人未如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了樅陽(yáng)縣公安局受案登記表、立案決定書(shū)、拘留證、逮捕證，查獲經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)，辨認(rèn)筆錄及被辨認(rèn)人照片、身份情況說(shuō)明，樅陽(yáng)縣公安局情況說(shuō)明，戶籍證明、前科查明證明，出入境記錄，湯應(yīng)建的微信聊天截圖，本院（2022）皖0722刑初225號(hào)刑事判決書(shū)、（2023）皖0722刑初142號(hào)刑事判決書(shū)、（2024）皖0722刑初23號(hào)刑事判決書(shū)，被害人錢(qián)某、肖某的轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天截圖，被害人劉某、錢(qián)某、肖某的陳述，同案人石某飛、石某海、梁某、叢某青、麻某賢、鄧某峰、湯某建的供述，被告人石某、龍某華的供述與辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為：被告人石某、龍某華參加境外詐騙犯罪集團(tuán)，在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，一年內(nèi)出境赴境外詐騙窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。石某、龍某華在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)中起次要作用，屬?gòu)姆?，?yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。石某、龍某華主動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬自首，可以從輕或減輕處罰。石某家屬代為退出違法所得1.8萬(wàn)元（以下幣種均為人民幣），可以酌情從輕處罰。鑒于石某、龍某華庭審中自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處石某有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金八千元，建議判處龍某華有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金七千元。提起本院依法判處。
被告人石某當(dāng)庭對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的主要事實(shí)及罪名沒(méi)有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同意公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提出的量刑建議，請(qǐng)求法庭在量刑建議基礎(chǔ)上從輕處罰。
石某的辯護(hù)人對(duì)指控的事實(shí)、罪名無(wú)異議，同意公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提出的量刑建議，辯護(hù)提出：石某主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，屬自首，且系從犯、初犯，愿意認(rèn)罪認(rèn)罰，并退出違法所得、繳納財(cái)產(chǎn)刑保證金，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕從寬處理。
被告人龍某華當(dāng)庭對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的主要事實(shí)及罪名沒(méi)有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同意公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提出的量刑建議。
龍某華的辯護(hù)人對(duì)指控的事實(shí)、罪名無(wú)異議，辯護(hù)提出：龍某華犯罪后主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，屬自首，且系從犯，應(yīng)從輕、減輕初犯。龍某華是初犯，愿意認(rèn)罪認(rèn)罰，并且愿意退出違法所得，請(qǐng)求在量刑建議基礎(chǔ)上從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明：被告人石某的違法所得共計(jì)1.8萬(wàn)元，被告人龍某華的違法所得共計(jì)9000元。2024年1月9日，石某、龍某華在與樅陽(yáng)縣公安局民警聯(lián)系后，自泰國(guó)乘機(jī)至合肥投案，兩人歸案后如實(shí)供述在緬甸實(shí)施詐騙的犯罪事實(shí)，但否認(rèn)其在柬埔寨實(shí)施詐騙的犯罪事實(shí)。
本案審理過(guò)程中，被告人石某的親屬代為退出違法所得1.8萬(wàn)元，并預(yù)繳財(cái)產(chǎn)刑保證金8000元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人石某、龍某華以非法占有為目的，參加境外詐騙集團(tuán)，在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)依法懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，予以支持。石某、龍某華在詐騙集團(tuán)實(shí)施的詐騙犯罪活動(dòng)中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。石某、龍某華主動(dòng)投案，歸案后雖否認(rèn)在柬埔寨實(shí)施詐騙的犯罪事實(shí)，但如實(shí)供述了在緬甸實(shí)施詐騙的主要犯罪事實(shí)，屬自首，且石某、龍某華在庭審中對(duì)指控的全部事實(shí)沒(méi)有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，均可以從輕從寬處罰。石某的親屬代為退出全部違法所得，可以酌情從輕處罰。綜合衡量石某、龍某華具備的量刑情節(jié)，依法可以減輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。辯護(hù)人符合法律規(guī)定的辯護(hù)意見(jiàn)亦予以采納。綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七第一款、第五十二條、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人石某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣八千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2024年1月9日起至2024年12月8日止。罰金已繳納）
二、被告人龍某華犯詐騙罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣七千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2024年1月9日起至2024年12月8日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）
三、被告人石某退出的違法所得人民幣一萬(wàn)八千元予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；
四、繼續(xù)追繳被告人龍某華未退出的違法所得人民幣九千元，予以沒(méi)收并上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省銅陵市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)陳楊進(jìn)
人民陪審員吳國(guó)振
人民陪審員何麗云
二〇二四年八月二十七日
法官助理李金娟
書(shū)記員汪甜甜
