阮某刑事二審刑事裁定書
安徽省阜陽市中級(jí)人民法院
（2024）皖12刑終411號(hào)
2024年08月28日
案件概述
安徽省太和縣人民法院審理太和縣人民檢察院指控原審被告人阮某某犯詐騙罪一案，于二〇二四年四月二十九日作出（2024）皖1222刑初148號(hào)刑事判決。原審被告人阮某某不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。阜陽市人民檢察院指派檢察員周德、
書記員靳曉晨出庭履行職務(wù)，上訴人阮某某及其辯護(hù)人李克難到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認(rèn)定：1.2021年6月份，被告人阮某某通過預(yù)留號(hào)碼主動(dòng)找到被害人張某1家中，商議為其子郭某1購買太和縣安城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)的華安公園城商品房一事，張某1于2021年6月26日通過支付寶轉(zhuǎn)賬給阮某某2萬元認(rèn)購金，后阮某某向張某1索要房屋首付款，2021年8月3日至6日，張某1共向阮某某轉(zhuǎn)賬22.50733萬元用于支付購房首付款，2021年10月22日郭某1與太和縣安城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂了華安公園城10棟1單元701室的房屋認(rèn)購協(xié)議，阮某某將2萬元認(rèn)購金轉(zhuǎn)入公司賬戶，另22.50733萬元首付款被阮某某非法占有用于還賬和個(gè)人消費(fèi)。安城公司于2021年10月26、11月2日兩次因郭某1購房首付款資金不到位延期簽約，并于2022年2月22日將2萬元認(rèn)購金退給郭某1，后將該房屋銷售給他人。郭某1多次向阮某某索要購房首付款，阮某某均以種種理由拒不退還并偽造虛假退款流程信息欺騙郭某1。
原判根據(jù)經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證并查證屬實(shí)的阮某某工商銀行明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬明細(xì)、房屋定購協(xié)議書、延期簽約變更審批單、退房變更審批單、政府報(bào)批報(bào)建業(yè)務(wù)支付審批單、費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)表等書證，證人楊某2的證言，被害人張某1、郭某2、郭某1的陳述，被告人阮某某的供述和辯解，微信聊天視聽資料等證據(jù)予以證實(shí)上述事實(shí)。
2.2023年3月，被告人阮某某冒用太和縣安城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的名義從被害人王某所經(jīng)營的峰興商貿(mào)有限公司以每件5900元價(jià)格采購酒水，并向其出具蓋有公司印章、內(nèi)容為“太和縣安城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司授權(quán)阮某某進(jìn)行酒水采購”的《法定代表人授權(quán)書》和“關(guān)于招待煙酒費(fèi)用支付承諾說明”，騙取王某信任，共賒購五糧液白酒十七箱價(jià)值10.03萬元，阮某某將上述賒購酒水以5600元低于購進(jìn)單價(jià)銷售，所得用于償還個(gè)人債務(wù)和消費(fèi)。經(jīng)王某多次催要，阮某某分別于2023年4月17日還款3萬元、5月3日還款2.03萬元，余5萬元以種種理由拒不支付。后經(jīng)鑒定上述授權(quán)書和承諾說明材料系阮某某偽造。
原判根據(jù)經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證并查證屬實(shí)的太和縣人民法院（2023）皖1222民初6471號(hào)卷宗、案件移送函、記賬本、牛某的身份證、營業(yè)執(zhí)照等書證，證人喬某、葉某、牛某的證言，被害人王某的陳述，被告人阮某某的供述和辯解等證據(jù)予以證實(shí)上述事實(shí)。
3.2023年4月，被告人阮某某冒用太和縣安城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名義從被害人張某2經(jīng)營的金泰銘煙酒店賒購五糧液白酒7箱，總價(jià)4.2萬元，經(jīng)張某2多次催要，阮某某均以需經(jīng)公司報(bào)銷等種種理由拒不支付價(jià)款。經(jīng)查明，阮某某不負(fù)責(zé)太和縣安城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司酒水采購工作，其賒購酒水的行為與公司無關(guān)。
原判根據(jù)經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證并查證屬實(shí)的營業(yè)執(zhí)照、單位負(fù)責(zé)人身份證明書、欠條、身份證、授權(quán)委托書、刑事控告狀、張某2與阮某某的聊天記錄、太和縣安城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司出具的情況說明等書證，被害人張某2的陳述，被告人阮某某的供述和辯解等證據(jù)予以證實(shí)上述事實(shí)。
4.2023年10月26日，被告人阮某某謊稱自己找關(guān)系可以幫楊某1在華安公園城外墻免費(fèi)做廣告，收取楊某1廣告押金1萬元，并向楊某1出具了一份有太和縣安城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司印章的押金收條，承諾第二天退還。阮某某將1萬元用于個(gè)人消費(fèi)并未上交公司，也未幫助楊某1放置廣告，楊某1多次索要，阮某某偽造退款憑證等以種種理由拒不退還。
原判根據(jù)經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證并查證屬實(shí)的微信聊天記錄截圖、收條、支付寶電子憑證等書證，證人牛某、于某等人的證言，被害人楊某1的陳述，被告人阮某某的供述和辯解等證據(jù)予以證實(shí)上述事實(shí)。
認(rèn)定上述事實(shí)，另有原判經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證并查證屬實(shí)的書證受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、前科查詢、戶籍信息、銀行流水、執(zhí)行信息、阮某某為被告的民事判決書、調(diào)解書、太和縣安城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司出具的情況說明、發(fā)放工資、報(bào)銷費(fèi)用流水臺(tái)賬、人事檔案，鑒定意見等綜合證據(jù)。
一審法院認(rèn)為
據(jù)此，原審法院認(rèn)為，被告人阮某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。被告人阮某某多次實(shí)施詐騙，應(yīng)當(dāng)從重處罰；系坦白，可以從輕處罰；當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。根據(jù)被告人阮某某的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度和悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決：一、被告人阮某某犯詐騙罪，判處有期徒刑五年八個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元。二、責(zé)令被告人阮某某退賠被害人張某1人民幣二十二萬五千零七十三元三角，退賠被害人王某人民幣五萬元，退賠被害人張某2人民幣四萬二千元，退賠被害人楊某1人民幣一萬元。
上訴人主張
阮某某上訴提出：1．關(guān)于第一起，郭某1因個(gè)人負(fù)債原因無法貸款，導(dǎo)致一直不能辦理網(wǎng)簽，郭某1知曉其未將購房首付款上交公司的事實(shí)。其征得郭某1同意給郭某1利息，借用該購房首付款，應(yīng)定性為經(jīng)濟(jì)糾紛。2．關(guān)于第二起，其向王某出具的偽造資料并未讓王某產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)。公司采用行政部為主、其他部門為輔的采購制度，如有特殊需求，各部門可以先行購買后憑發(fā)票報(bào)銷，證人牛某、葉某等人為了自保而存在串供的可能。其積極湊錢償還債務(wù)，沒有非法占有的故意，應(yīng)定性為經(jīng)濟(jì)糾紛。3．關(guān)于第三起，牛某同意其采購酒水，張某2知道該筆債務(wù)屬于其個(gè)人債務(wù)，其因?yàn)橐粫r(shí)資金緊張未能及時(shí)還款，應(yīng)定性為經(jīng)濟(jì)糾紛；4．關(guān)于第四起，其收取楊某1的1萬元為押金，系代為保管，其有能力幫助楊某1放置廣告，本起應(yīng)定性為侵占罪或不當(dāng)?shù)美?．其如實(shí)供述了全部的事實(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為自首。其詐騙沒有超過三起，不應(yīng)認(rèn)定為多次詐騙。
辯護(hù)人認(rèn)為：1．阮某某沒有欺騙張某1的主觀故意，而是暫時(shí)替郭某1隱瞞相關(guān)情況。阮某某因其他經(jīng)濟(jì)糾紛暫時(shí)挪用了張某1的購房首付款，愿意分期償還該筆款項(xiàng)，其不具有非法占有的目的，對(duì)張某1的詐騙罪名不能成立；2．阮某某經(jīng)偵查機(jī)關(guān)傳喚后主動(dòng)投案，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其有自首情節(jié)，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。
出庭檢察員認(rèn)為，一審判決認(rèn)定的犯罪事實(shí)清楚，適用法律正確，量刑適當(dāng)，程序合法，建議駁回上訴，維持原判。
二審法院查明
經(jīng)二審審理查明的事實(shí)與一審相同，且經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)。二審期間，上訴人阮某某及其辯護(hù)人均未提交影響本案事實(shí)認(rèn)定的新證據(jù)，故對(duì)原判認(rèn)定的事實(shí)和證據(jù)，本院予以確認(rèn)。
二審法院認(rèn)為
對(duì)于出庭檢察員的意見、上訴人的上訴理由、辯護(hù)人的辯護(hù)意見，本院根據(jù)查明的事實(shí)和證據(jù)，綜合評(píng)判如下：
對(duì)于阮某某提出其與被害人之間均為經(jīng)濟(jì)糾紛，不構(gòu)成詐騙罪的上訴理由及辯護(hù)人提出關(guān)于第一起事實(shí)不構(gòu)成犯罪的辯護(hù)意見，經(jīng)查，1．關(guān)于第一起，阮某某在收到張某1及其家人的首付款后隨即轉(zhuǎn)出用于向他人匯款轉(zhuǎn)賬或理財(cái)或個(gè)人消費(fèi)，其隱瞞未將首付款上交公司用于購房的真相，且在公司多次催繳并延期簽約的情況下仍未上交，在張某1及郭某1多次催要退還首付款后又偽造虛假退款流程信息和事由拒不退還。其上訴提出郭某1對(duì)其未將首付款上交公司的事實(shí)知情并同意將首付款借給其使用的辯解理由沒有證據(jù)支持，本院不予采信。2．關(guān)于第二起和第三起，阮某某采用偽造公司授權(quán)文件、編造虛假信息等方式讓被害人相信其有履約能力，隱瞞其不具有代表公司采購酒水權(quán)限的真相，冒用公司名義賒購酒水后，或自用或以低于購進(jìn)價(jià)格售賣后所得用于償還個(gè)人債務(wù)，在被害人多次催要時(shí)仍然偽造相關(guān)材料或編造各種理由拒不退還。3．關(guān)于第四起，阮某某隱瞞其無權(quán)減免廣告費(fèi)的事實(shí)，以此為由騙取被害人楊某11萬元押金后并未上交公司而是用于個(gè)人日常花銷。其并未為楊某1使用廣告位付出實(shí)際行動(dòng)，同時(shí)偽造將該1萬元押金轉(zhuǎn)入公司的證明文件，欺騙被害人以達(dá)到其占有的目的。4．法院執(zhí)行信息、多份民事判決書及調(diào)解書證明阮某某在2017年至2023年期間欠他人多筆債務(wù)未償還，在賒購酒水、使用他人首付款及押金后無力償還。5．阮某某在一審?fù)徠陂g自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，對(duì)原公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名均不持異議。綜上，阮某某在無償還能力的情況下，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，多次騙取他人財(cái)物，具有非法占有的目的，已構(gòu)成詐騙罪。上訴人的此節(jié)上訴理由和辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
對(duì)于阮某某及其辯護(hù)人提出其具有自首情節(jié)，一審量刑過重的上訴理由及辯護(hù)意見，經(jīng)查，阮某某雖經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案，但未主動(dòng)、及時(shí)供述除第二起外的主要犯罪事實(shí)，依法不能成立自首。阮某某具有坦白情節(jié)，一審當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，一審對(duì)此已充分予以考慮，對(duì)其從輕處罰，量刑并無不當(dāng)。上訴人的此節(jié)上訴理由和辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
本院認(rèn)為，上訴人阮某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予以懲處。原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。檢察員建議駁回上訴、維持原判的意見，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：
二審裁判結(jié)果
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判人員
審判長武鋒
審判員王遠(yuǎn)東
審判員羅亞敏
二〇二四年八月二十八日
書記員劉慶
