林ＸＸ刑事一審刑事判決書(shū)
（2024）皖1023刑初66號(hào)
2024年09月03日
案件概述
安徽省黟縣人民檢察院以黟檢刑訴[2024]60號(hào)起訴書(shū)，指控被告人林XX犯詐騙罪，于2024年8月19日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于2024年9月3日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。黟縣人民檢察院指派檢察員陳XX出庭支持公訴，被告人林XX到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控:2024年2月,被告人林某1通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)系微信昵稱為“中信-王蘭娥”的人（具體身份不詳）辦理貸款事宜，在被要求提供銀行卡轉(zhuǎn)賬“刷流水”的過(guò)程中，認(rèn)為對(duì)方轉(zhuǎn)入其銀行卡的錢(qián)可能是違法犯罪的贓款，遂在對(duì)方向其提供的中國(guó)銀行卡轉(zhuǎn)入人民幣1000元時(shí),以XX機(jī)關(guān)找其調(diào)查為由，拒絕轉(zhuǎn)出，據(jù)為己有。后被告人林某1見(jiàn)對(duì)方未討要和報(bào)案,決定以同樣方式提供銀行卡,然后再將轉(zhuǎn)入銀行卡內(nèi)的錢(qián)據(jù)為己有。同年3月，被告人林某1在互聯(lián)網(wǎng)上以貸款為由聯(lián)系微信昵稱為“ＺＺ-陳經(jīng)理”的人（具體身份不詳）,虛構(gòu)需要貸款、愿意提供銀行卡轉(zhuǎn)賬“刷流水”，隨后將自己名下的中國(guó)銀行卡提供給對(duì)方。同月11日，當(dāng)其提供的銀行卡接收到詐騙受害人劉某轉(zhuǎn)入的人民幣6675元后，以上述同樣理由拒絕轉(zhuǎn)出，據(jù)為己有。
案發(fā)后,被告人林某1接X(jué)X機(jī)關(guān)電話通知主動(dòng)投案，如實(shí)供述了犯罪事實(shí),并退出全部違法所得。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人林某1以非法占有為目的，明知他人“刷流水”轉(zhuǎn)賬的錢(qián)是違法犯罪的贓款，仍虛構(gòu)事實(shí)，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯了刑法，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人林某1具有利用電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙、自首、初犯、退出全部違法所得、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié),公訴機(jī)關(guān)建議判處林某1拘役五個(gè)月,可適用緩刑,并處罰金。
公訴機(jī)關(guān)提交了：書(shū)證立案決定書(shū)、銀行交易記錄、聊天記錄、戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)等；證人劉某丹、唐某豪、劉某等人的證言；被告人林某1的供述和辯解；調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)書(shū)；電子數(shù)據(jù)檢查筆錄及相關(guān)圖片；電子數(shù)據(jù)U盤(pán)1個(gè)、光盤(pán)1張等證據(jù)予以證實(shí)。
被告人林某1對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明：安徽省黟縣司法局經(jīng)調(diào)查評(píng)估認(rèn)為，被告人林某1具備適用社區(qū)矯正的條件。被告人林某1在本院審理案件期間預(yù)繳納罰金三千元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人林某1以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯刑法，構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)的指控成立，本院予以支持。被告人林某1利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，應(yīng)從重處罰。被告人林某1
系初犯，其自首、退出全部違法所得、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，預(yù)繳納罰金，均可依法或酌定從輕從寬處罰，其有悔罪表現(xiàn)，結(jié)合安徽省黟縣司法局調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)，可適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納，值班律師的相關(guān)從輕從寬處罰意見(jiàn)亦可采納。據(jù)此，根據(jù)本案被告人犯罪的事實(shí)，犯罪的性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)于社會(huì)的危害程度，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款、第五十二條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人林某1犯詐騙罪，判處拘役五個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元；
(緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金三千元已預(yù)繳納)
二、被告人林某1退出的違法所得七千六百七十五元予以追繳，由扣押機(jī)關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向某中級(jí)法院1出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員王振華
二〇二四年九月三日
法官助理施婷婷
書(shū)記員陳海民(代)
