王某1、陳某2等刑事一審刑事判決書(shū)
銅陵市郊區(qū)人民法院
（2024）皖0711刑初85號(hào)
2024年09月19日
案件概述
銅陵市郊區(qū)人民檢察院以郊檢刑訴〔2024〕69號(hào)起訴書(shū)指控被告人王某某、陳某某、尚某某犯詐騙罪,于2024年8月1日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭適用普通程序公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。銅陵市郊區(qū)人民檢察院指派檢察官戴亞麗、書(shū)記員孔莉出庭支持公訴，王某某等三名被告人及辯護(hù)人到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
銅陵市郊區(qū)人民檢察院指控，
2019年至2023年間,“島主”葛貴祥(另案處理)為與他人先后租賃緬甸勐波“小紅樓”及自建樓房,成立詐騙公司,公司內(nèi)部設(shè)置不同詐騙小組,下設(shè)代理及業(yè)務(wù)員,同時(shí)設(shè)有物業(yè)、財(cái)務(wù)、后臺(tái)等部門(mén),分工明確,針對(duì)中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,逐漸形成以葛貴祥為首要分子,郎英亮、戴先明、戴先文(均已判決)等多人為積極參加者,葛貴龍、陶圣軍、謝鵬、賓建鳳、葛成志、余皇忠、任倩(均已判決)等上百人為一般參加者的境外詐騙犯罪集團(tuán)。
被告人王某1于2020年3月底至6月底,2020年8月初至11月間,在葛貴祥自建樓房?jī)?nèi)從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,其先從事“色播”敲X勒X半個(gè)月,后一直從事“殺豬盤(pán)”詐騙。
被告人陳某2于2020年3月底至6月底,2020年8月初至10月初在葛貴祥自建樓房?jī)?nèi)從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,其先從事“色播”敲X勒X半個(gè)月,后一直從事“殺豬盤(pán)”詐騙。
被告人尚某3于2020年8月初至11月間,在葛貴祥自建樓房?jī)?nèi)從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。
陳某2由XX機(jī)關(guān)抓獲到案,王某1經(jīng)陳某2勸說(shuō)投案,尚某3經(jīng)王某1勸說(shuō)投案,三人到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)。
王某1、陳某2、尚某3三人偷越國(guó)境事實(shí)已由河南省某人民法院6、檢察院處理。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書(shū)、戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)、出入境記錄查詢結(jié)果、民航離港記錄、住宿記錄、前科材料等書(shū)證；證人證言；被告人的供述和辯解；辨認(rèn)筆錄、提取筆錄等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某1、陳某2、尚某3參加境外詐騙犯罪集團(tuán)，在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，三名被告人的行為應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。三被告人在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。王某1、尚某3自動(dòng)到案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，可以從輕處罰；陳某2到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí),系坦白,可以從輕處罰;陳某2、王某1勸告他人投案自首,系立功,可以減輕處罰;陳某2、尚某3自偵查階段起自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，在羈押期間表現(xiàn)良好，可以從寬處理。建議對(duì)被告人陳某2以詐騙罪判處有期徒刑一年二個(gè)月,并處罰金人民幣一萬(wàn)二千元。對(duì)被告人尚某3以詐騙罪判處有期徒刑十一個(gè)月,并處罰金人民幣九千元。
被告人王某1、陳某2、尚某3對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名均沒(méi)有異議，在開(kāi)庭審理過(guò)程中自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，被告人陳某2、尚某3在庭前已簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。三名被告人的辯護(hù)人對(duì)各被告人的犯罪事實(shí)及定性均沒(méi)有異議，關(guān)于量刑提出意見(jiàn)如下：
被告人王某1的辯護(hù)人提出，被告人在詐騙窩點(diǎn)系普通業(yè)務(wù)員，在共同犯罪中所起作用較小，系從犯，自愿認(rèn)罪悔罪，無(wú)犯罪前科，無(wú)實(shí)際獲利,愿意預(yù)繳罰金保證金，另外其具有自首、立功等從輕、減輕情節(jié)，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕、減輕處罰，適用緩刑。
被告人陳某2的辯護(hù)人提出，被告人陳某2如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，主動(dòng)聯(lián)系同案犯投案，是立功。主觀惡性小，犯罪地位低，有悔罪表現(xiàn)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，已經(jīng)繳納罰金保證金，與尚某3等被告人情節(jié)相似、認(rèn)知水平相似，犯罪地位沒(méi)有明顯差異，請(qǐng)求對(duì)其在公訴機(jī)關(guān)量刑建議下從輕處罰。
被告人尚某3的辯護(hù)人提出，尚某3具有自首情節(jié)，所犯行為在共同犯罪中作用較小，系從犯，另具有認(rèn)罪認(rèn)罰、無(wú)犯罪前科、積極退贓退罰等法定或酌定從輕從寬處罰的情節(jié)，請(qǐng)求對(duì)被告人從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，
2019年至2023年間，“島主”葛貴祥（另案處理）為牟取非法利益，與他人先后在緬甸孟波“小紅樓”及自建的樓房?jī)?nèi)形成詐騙窩點(diǎn)，招聘國(guó)內(nèi)人員進(jìn)入窩點(diǎn)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，該窩點(diǎn)內(nèi)部設(shè)置不同詐騙小組，由主管負(fù)責(zé)，下設(shè)組長(zhǎng)及組員，同時(shí)設(shè)有物業(yè)、財(cái)務(wù)、后臺(tái)等部門(mén)，針對(duì)中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施“殺豬盤(pán)”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，形成以葛貴祥為首要分子,郎英亮、戴先明、戴先文(均已判決)等多人為積極參加者,葛貴龍、陶圣軍、賓建鳳、葛成志、任倩(均已判決)以及被告人王某1、陳某2、尚某3等上百詐騙業(yè)務(wù)員為一般參加者的境外詐騙犯罪集團(tuán)。具體被告人參與情況如下：
被告人王某1于2020年3月底至6月底,2020年8月初至11月間,在葛貴祥自建樓房的詐騙窩點(diǎn)內(nèi)從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,其先從事“色播”敲X勒X半個(gè)月,后一直從事“殺豬盤(pán)”詐騙。
被告人陳某2于2020年3月底至6月底,2020年8月初至10月初在葛貴祥自建樓房的詐騙窩點(diǎn)內(nèi)從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,其先從事“色播”敲X勒X半個(gè)月,后一直從事“殺豬盤(pán)”詐騙。
被告人尚某3于2020年8月初至11月間,在葛貴祥自建樓房的詐騙窩點(diǎn)內(nèi)從事“殺豬盤(pán)”詐騙。
另查明：陳某2于2023年10月25日由XX機(jī)關(guān)抓獲到案,王某1經(jīng)陳某2勸說(shuō)后于2023年10月25日主動(dòng)投案,尚某3經(jīng)王某1勸說(shuō)后于2023年10月26日主動(dòng)投案,三人到案后均如實(shí)供述犯罪事實(shí)。
因涉境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，被告人王某1、陳某2、尚某3及所在犯罪集團(tuán)的犯罪數(shù)額均難以查證，XX機(jī)關(guān)未查證到三被告人實(shí)施的具體詐騙案件、發(fā)送詐騙信息條數(shù)、撥打詐騙電話次數(shù)以及在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布詐騙信息瀏覽量。
被告人王某1、陳某2、尚某3三人偷越國(guó)境事實(shí)已由河南省某人民法院6、檢察院處理。其中陳某2因犯偷越國(guó)(邊)境罪,于2023年2月20日被河南省某人民法院6判處拘役兩個(gè)月,并處罰金二千元,沒(méi)收違法所得二萬(wàn)元。
在本案審理期間，被告人王某1、尚某3自愿分別退出違法所得人民幣4000元，王某1、陳某2、尚某3分別預(yù)繳了罰金保證金13000元、12000元、9000元。
上述事實(shí)，被告人王某1、陳某2、尚某3在開(kāi)庭審理過(guò)程中均無(wú)異議，并有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，予以確認(rèn)的受案登記表、立案決定書(shū)、戶籍資料、前科證明、情況說(shuō)明、到案經(jīng)過(guò)及說(shuō)明、調(diào)取證據(jù)清單、民航離港記錄及住宿記錄、出入境查詢記錄、刑事判決書(shū)、不起訴決定書(shū)、行政處罰決定書(shū)等書(shū)證，另案處理人郎英亮、王麗、陶圣軍等人的供述，被告人王某1、陳某2、尚某3的供述與辯解，辨認(rèn)筆錄，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等證據(jù)予以證實(shí)，各證據(jù)間能相互印證，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
對(duì)于被告人王某1的辯護(hù)人提出適用緩刑的意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人王某1一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)內(nèi)從事詐騙活動(dòng)累計(jì)時(shí)間超過(guò)30天，且兩次前往境外實(shí)施針對(duì)境內(nèi)居民的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，嚴(yán)重干擾電信網(wǎng)絡(luò)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定和人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全，社會(huì)危害性大，依法應(yīng)從嚴(yán)懲處。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、XX部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》之規(guī)定，對(duì)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被告人，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制適用緩刑，且在境外實(shí)施電信詐騙，屬于從重處罰情形。故對(duì)辯護(hù)人提出適用緩刑的意見(jiàn)，不予采納。
對(duì)于三名被告人的辯護(hù)人提出各被告人具有的自首、坦白、立功、認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓退罰的從輕或減輕處罰的量刑情節(jié)，與本院查明的事實(shí)一致，依法予以認(rèn)定，公訴機(jī)關(guān)對(duì)認(rèn)罪認(rèn)罰的被告人陳某2、尚某3出具量刑建議時(shí)已經(jīng)予以考慮。
本院認(rèn)為，被告人王某1、陳某2、尚某3以非法占有為目的，參加境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)，在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間均為30日以上，均屬于情節(jié)嚴(yán)重，三被告人均構(gòu)成詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人王某1、陳某2、尚某3在境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，依法應(yīng)從重處罰。被告人王某1、陳某2、尚某3在境外詐騙犯罪集團(tuán)中屬于一般參加者，在詐騙共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法予以減輕處罰。被告人王某1、尚某3自動(dòng)到案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，構(gòu)成自首，依法從輕處罰；被告人陳某2到案后，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，構(gòu)成坦白，依法從輕處罰。陳某2、王某1規(guī)勸同案犯投案自首，構(gòu)成立功，依法從輕處罰；被告人陳某2、尚某3均自偵查階段起自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署具結(jié)書(shū)，并自愿退贓及繳納罰金保證金，依法予以從寬處理。被告人王某1當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，自愿退贓并繳納罰金保證金，依法予以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人陳某2、尚某3的量刑建議適當(dāng)，依法予以支持。
據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、第六十七條第一、三款、第六十八條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下:
一審裁判結(jié)果
一、被告人王某1犯詐騙罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月,并處罰金人民幣一萬(wàn)三千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2024年9月5日起至2025年11月4日止。罰金限判決生效之日繳納，已繳納罰金保證金一萬(wàn)三千元。）
二、被告人陳某2犯詐騙罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月,并處罰金人民幣一萬(wàn)二千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2024年9月5日起至2025年11月4日止。罰金限判決生效之日繳納，已繳納罰金保證金一萬(wàn)二千元。）
三、被告人尚某3犯詐騙罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣九千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2024年9月5日起至2025年8月4日止。罰金限判決生效之日繳納，已繳納罰金保證金九千元。）
四、被告人王某1、尚某3違法所得共計(jì)人民幣八千元，依法予以追繳。（已追繳）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向某中級(jí)法院2提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)張涓娟
審判員劉帥令
人民陪審員陳雪靜人民陪審員陳雪靜
二〇二四年九月十九日
書(shū)記員曹丹丹
