呂某刑事一審刑事判決書
石臺縣人民法院
（2024）皖1722刑初94號
2024年09月19日
案件概述
石臺縣人民檢察院以石檢刑訴〔2024〕57號起訴書指控被告人呂某某犯詐騙罪，于2024年9月2日向本院提起公訴，并建議適用簡易程序。本院依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。石臺縣人民檢察院指派檢察員童政出庭支持公訴，被告人呂某某及其辯護(hù)人王品方、汪厚貴到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
石臺縣人民檢察院指控：1.2023年8月，呂某某與史某（另案處理）合伙注冊成立天津某某服務(wù)有限公司（以下簡稱天津某某公司），并招聘員工陳某、李某3、李某2、趙某等人為客服。呂某某與史某作為公司老板，在公司沒有相應(yīng)資質(zhì)的情況下，要求員工根據(jù)固定話術(shù)以打電話、微信聊天方式與客戶進(jìn)行溝通，謊稱可以代為掛靠證書，通過發(fā)送虛假審核的截圖等照片騙取客戶信任，欺騙對方某交納證書審核費(fèi)及需要另行辦理配套證書為由，騙取客戶費(fèi)用。經(jīng)查明，2023年9月2日至12月26日，天津京譽(yù)公司共詐騙被害人姜某等人75611元。
2.2024年3月，呂某某與賈某、劉某1（均另案處理）合伙入股經(jīng)營邢臺江楚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱邢臺江楚公司），并招聘員工郭某、劉某2等人為客服。賈某、劉某1、呂某某作為公司老板，在公司沒有相應(yīng)資質(zhì)的情況下，要求員工對外謊稱可以代辦國家應(yīng)急管理部門頒發(fā)的特種作業(yè)操作證，根據(jù)固定話術(shù)以打電話、微信聊天方式與客戶進(jìn)行溝通，通過發(fā)送虛假報(bào)名成功截圖等照片騙取客戶信任，讓客戶繳納辦證費(fèi)用。經(jīng)查明，2024年3月18日至4月23日，邢臺江楚公司共詐騙被害人張某等人89485元。
案發(fā)后，呂某某被抓獲到案，并如實(shí)供述了罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，交納了退賠款60,000元。
針對上述指控，公訴機(jī)關(guān)提供以下證據(jù)在案佐證：物證（照片）手機(jī)22部、電腦17臺；書證立案決定書、受案登記表、拘留證、批準(zhǔn)逮捕決定書、逮捕證、微信聊天截圖、微信轉(zhuǎn)賬記錄、抓獲經(jīng)過、搜查證、搜查筆錄、戶籍信息、無犯罪記錄證明、工商登記材料、私營公司基本情況、公司注冊資本、開單統(tǒng)計(jì)表、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、收條等；證人賈某、劉某1、劉某2、郭某、曹某、馮某、李某1、王某、回某、李某2、陳某、李某3、趙某、史某等人的證言；被害人陶某、董某、姜某等人的陳述；被告人的供述與辯解；辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)照片、提取筆錄等。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人呂某某以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，應(yīng)當(dāng)以騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人呂某某系多次實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，可酌情從重處罰；在兩起犯罪事實(shí)中，呂某某均起主要作用，系主犯；被告人呂某某被抓獲到案，如實(shí)供述罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并交納退賠款，可以依法從輕處罰、從寬處理。綜上，建議判處被告人呂某某有期徒刑四年，并處罰金。對扣押在案的退賠款，建議由扣押機(jī)關(guān)依法及時發(fā)還被害人；涉案物證手機(jī)、電腦系作案工具，建議依法予以沒收。
被告人呂某某對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，在開庭審理過程中亦無異議，辯稱其所獲收益中包含其投入尚未使用的成本。
辯護(hù)人汪厚貴、王品方的辯護(hù)意見是：1.對本案的事實(shí)及定性無異議。2.邢臺江楚公司對胡某某、任某等大部分受害人的詐騙行為應(yīng)認(rèn)定為詐騙未遂，受害人并不相信邢臺江楚公司有辦證的資質(zhì)，轉(zhuǎn)賬系因辦證費(fèi)用不高、抱有僥幸心理，而非基于邢臺江楚公司員工所做承諾，未陷于錯誤認(rèn)識。3.呂某某到案后，除如實(shí)供述自己在邢臺江楚公司的犯罪事實(shí)之外，還積極配合偵查機(jī)關(guān)，揭發(fā)同案犯劉某1、賈某的犯罪事實(shí)，主動如實(shí)供述了司法機(jī)關(guān)尚未掌握的其與史某在天津京譽(yù)公司的犯罪事實(shí)，屬于如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)尚未掌握的同種較重罪行。4.呂某某在案發(fā)后積極退繳違法所得，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署具結(jié)書，系初犯偶犯。綜上，呂某某雖構(gòu)成詐騙罪，但未造成重大危害后果，案發(fā)后積極退贓退賠，坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等，建議對其減輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，案發(fā)后，呂某某交納退賠款60000元；史某、陳某、趙某、李某2、李某3共計(jì)交納退賠款45611元；劉某1、郭某、李某1、馮某、劉某某、劉某2共計(jì)交納退賠款59485元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人呂某某以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，適用法律正確，本院予以支持。被告人呂某某與他人系共同犯罪，在共同犯罪中，均起主要作用，系主犯；多次實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，可酌情從重處罰；到案后如實(shí)供述罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退賠被害人損失，可以從輕處罰、從寬處理。辯護(hù)人所提部分被害人并非基于錯誤認(rèn)識而處分財(cái)產(chǎn)，應(yīng)認(rèn)定為詐騙未遂的辯護(hù)意見，本院認(rèn)為，在案證據(jù)證明，被告人呂某某等人為獲取“辦證費(fèi)用”，合伙經(jīng)營邢臺江楚公司，并安排員工根據(jù)固定話術(shù)與客戶溝通，通過作出虛假承諾、發(fā)送虛假報(bào)名成功截圖、虛假證書截圖等方式，使被害人產(chǎn)生錯誤認(rèn)識，繼而產(chǎn)生了處分其財(cái)物的意思和行為，被告人呂某某等人亦完全占有了該財(cái)物，足以認(rèn)定詐騙既遂，故對此辯護(hù)意見不予采納。辯護(hù)人所提其他相關(guān)辯護(hù)意見予以采納。綜上，結(jié)合被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)以及對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第六十七條第三款、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人呂某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2024年4月24日起至2028年4月23日止。罰金限于判決生效之日起三十日內(nèi)繳清。）
二、共同犯罪的違法所得，由扣押機(jī)關(guān)依法退賠被害人；作案工具手機(jī)二十二部、電腦十七臺，由扣押機(jī)關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向安徽省池州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員趙淑敏
二〇二四年九月十九日
書記員方芳
