索某4、謝某7等詐騙罪一審判決書
淮北市杜集區(qū)人民法院
（2024）皖0602刑初201號(hào)
2024年09月20日
案件概述
淮北市杜集區(qū)人民檢察院以杜檢刑訴［2024］185號(hào)起訴書指控被告人鄭某1、馬某2、王某3、索某4、楊某5、郭某6、謝某7犯詐騙罪，于2024年7月16日向本院提起公訴。本院于2024年7月23日立案受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案?；幢笔卸偶瘏^(qū)人民檢察院指派檢察員段蓓蓓出庭支持公訴，被告人鄭某1，被告人馬某2及其辯護(hù)人孟昊，被告人王某3、索某4，被告人楊某5及其辯護(hù)人黎振彪，被告人郭某6、謝某7到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
淮北市杜集區(qū)人民檢察院指控：
2023年被告人鄭某1與其兄鄭小昌（另案處理）通過微信群聊信息得知使用虛假的美團(tuán)外賣軟件騙錢的手段，即通過互聯(lián)網(wǎng)聊天交友軟件引流被害人至微信添加好友，后利用虛構(gòu)同城交友、見面約炮等方式獲取被害人信任，在虛假的外賣小程序無任何商品配送的情況下，誘騙被害人代某外賣小程序訂單，騙取被害人支付錢款。其中被告人鄭某1通過其表兄陳向陽推薦的微信好友制作虛假微信外賣小程序。后由鄭某1負(fù)責(zé)小程序的后臺(tái)管理，由鄭小昌招募聊手，其中包括被告人馬某2、王某3、索某4、楊某5、郭某6、謝某7等人。
被告人鄭某1名下商戶為長(zhǎng)沙市開福區(qū)碧鑫電子商務(wù)經(jīng)營(yíng)部，商戶號(hào)為1641477109，商戶流水自開戶以來共計(jì)102647.9元。其名下商戶在被害人代某款后，將詐騙錢款提現(xiàn)至名下中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，其與鄭小昌以六四、五五分成的方式向聊手分配獲利。其中，被告人馬某2獲利18245.8元，詐騙金額為30409.6元；被告人王某3獲利6445元，詐騙金額為10741.6元；被告人索某4獲利3566.8元，詐騙金額為5944.6元；被告人楊某5獲利3334元，詐騙金額為5556.6元；被告人郭某6獲利2428元，詐騙金額為4856元；被告人謝某7獲利2778.76元，詐騙金額為4631.26元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提交了書證，被害人陳述，證人證言，被告人供述和辯解，電子數(shù)據(jù)檢查筆錄等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，七被告人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，詐騙他人錢財(cái)，七被告人應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。建議判處鄭某1有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金；判處馬某2有期徒刑一年八個(gè)月，緩刑一年八個(gè)月，并處罰金；判處王某3有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金；判處索某4拘役五個(gè)月，緩刑七個(gè)月，并處罰金；判處楊某5拘役五個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金；判處郭某6拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金；判處謝某7拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金。
七被告人對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
馬某2的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見為：對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)、罪名不持異議，馬某2具有以下量刑意見：1、坦白；2、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；3、初犯、偶犯、從犯、無前科，平時(shí)表現(xiàn)較好，危害性較小。
楊某5的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見為：對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)、罪名不持異議，楊某5具有以下量刑意見：1、自首；2、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；3、主動(dòng)退贓；4、從犯；5、建議免予刑事處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年被告人鄭某1與其兄鄭小昌（另案處理）通過微信群聊信息得知使用虛假的美團(tuán)外賣軟件騙錢的手段，即通過互聯(lián)網(wǎng)聊天交友軟件引流被害人至微信添加好友，后利用虛構(gòu)同城交友、見面約炮等方式獲取被害人信任，在虛假的外賣小程序無任何商品配送的情況下，誘騙被害人代某外賣小程序訂單，騙取被害人支付錢款。其中被告人鄭某1通過其表兄陳向陽推薦的微信好友制作虛假微信外賣小程序。后由鄭某1負(fù)責(zé)小程序的后臺(tái)管理，由鄭小昌招募聊手，其中包括被告人馬某2、王某3、索某4、楊某5、郭某6、謝某7等人。
被告人鄭某1名下商戶為長(zhǎng)沙市開福區(qū)碧鑫電子商務(wù)經(jīng)營(yíng)部，商戶號(hào)為1641477109，商戶流水自開戶以來共計(jì)102647.9元。其名下商戶在被害人代某款后，將詐騙錢款提現(xiàn)至名下中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，其與鄭小昌以六四、五五分成的方式向聊手分配獲利。其中，被告人馬某2獲利18245.8元，詐騙金額為30409.6元；被告人王某3獲利6445元，詐騙金額為10741.6元；被告人索某4獲利3566.8元，詐騙金額為5944.6元；被告人楊某5獲利3334元，詐騙金額為5556.6元；被告人郭某6獲利2428元，詐騙金額為4856元；被告人謝某7獲利2778.76元，詐騙金額為4631.26元。
另查明，涉案人員違法所得退繳情況為：鄭某124908.27元，馬某218245.8元，索某44700元，楊某53334元，郭某62428元，謝某72778.76元，陳金鳳1988元。王某3因本案于2024年4月11日被興隆縣公安局行政拘留十日，沒收違法所得7186.29元。郭某6曾因犯使用假幣罪于2014年12月18日被某人民法院1判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。鄭某1于2024年4月13日被抓獲，馬某2于2024年4月25日被抓獲，王某3于2024年4月26日被抓獲，索某4于2024年4月11日被刑事傳喚到案，楊某5于2024年4月10日經(jīng)電話通知主動(dòng)投案，郭某6于2024年4月29日經(jīng)電話通知主動(dòng)投案，謝某7于2024年5月11日主動(dòng)投案，七被告人到案后均如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)有商戶主體情況、交易流水情況、到案經(jīng)過、戶籍證明、刑事判決書、前科情況證明、提取筆錄、扣押決定書、清單、被害人陳述、證人證言、被告人供述和辯解、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人鄭某1、馬某2、王某3、索某4、楊某5、郭某6、謝某7以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，詐騙他人錢財(cái)，其中鄭某1詐騙金額102647.9元，馬某2詐騙金額30409.6元，數(shù)額巨大；王某3詐騙金額10741.6元，索某4詐騙金額5944.6元，楊某5詐騙金額5556.6元，郭某6詐騙金額4856元，謝某7詐騙金額4631.26元，數(shù)額較大，七被告人的行為構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。鄭某1、馬某2、王某3、索某4到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從輕處罰。楊某5、郭某6、謝某7主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從輕處罰。馬某2、王某3、索某4、楊某5、郭某6、謝某7在共同犯罪中起次要或輔助作用，系從犯，依法從輕或減輕處罰。鄭某1、馬某2、王某3、索某4、楊某5、郭某6、謝某7全部或部分退贓，可酌情從輕處罰。郭某6具有前科劣跡，可酌情從重處罰。對(duì)辯護(hù)人相關(guān)辯護(hù)意見，經(jīng)查屬實(shí)，本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)量刑建議無明顯不當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條、第七十二條、第七十三條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人鄭某1犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣四萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人馬某2犯詐騙罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，緩刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。已繳納6411.2元，剩余罰金13588.8元限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、被告人王某3犯詐騙罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
四、被告人索某4犯詐騙罪，判處拘役五個(gè)月，緩刑七個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
五、被告人楊某5犯詐騙罪，判處拘役五個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
六、被告人郭某6犯詐騙罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
七、被告人謝某7犯詐騙罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
八、被告人鄭某1違法所得人民幣63120.25元（已追繳24908.27元），被告人馬某2違法所得人民幣18245.8元，被告人索某4違法所得人民幣3566.8元，被告人楊某5違法所得人民幣3334元，被告人郭某6違法所得人民幣2428元，被告人謝某7違法所得人民幣2778.76元，予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級(jí)法院3提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長(zhǎng)趙凱
人民陪審員夏翠蘭
人民陪審員周潔
二〇二四年九月二十日
法官助理劉子強(qiáng)
書記員李良
