阿某某某、張某某等刑事一審刑事判決書
蒙城縣人民法院
（2024）皖1622刑初338號(hào)
2024年09月25日
案件概述
蒙城縣人民檢察院以蒙檢刑訴〔2024〕285號(hào)起訴書指控被告人阿某某某犯詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被告人張某某、冷某某犯詐騙罪，于2024年7月1日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案，蒙城縣人民檢察院指派檢察員韓慧影出庭支持公訴，被告人阿某某某及其辯護(hù)人陳琛、被告人張某某及其辯護(hù)人戚政、被告人冷某某及其辯護(hù)人王大偉到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
蒙城縣人民檢察院指控：2023年12月19日，被告人阿某某某、張某某在天津欲從事跑分洗錢活動(dòng)，因張某某的中國農(nóng)業(yè)銀行卡只能柜面預(yù)約取現(xiàn)，張某某、阿某某某遂按照跑分上線的安排，從天津前往遼寧省丹東市從事跑分洗錢活動(dòng)，并由被告人冷某某駕駛蒙Ｇ2××**號(hào)汽車共同前往。在去丹東市的路上，阿某某某與張某某、冷某某商議，將轉(zhuǎn)入張某某賬戶的涉詐贓款由張某某取款后，三人互相配合將涉案贓款私吞，并向上游跑分洗錢團(tuán)伙隱瞞了該想法。同年12月21日，詐騙分子在安徽省蒙城縣金福瑞家具廠微信工作群內(nèi)，冒充該公司董事長，以支付貨款為由讓公司會(huì)計(jì)張某向張某某的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（6230********）轉(zhuǎn)賬20萬元。該20萬元被騙資金到賬后，張某某立即同上線跑分人員進(jìn)入中國農(nóng)業(yè)銀行丹東市鳳城支行，將該被騙資金取出現(xiàn)金19.7萬元，另外3000元被張某某的住房貸款自動(dòng)劃扣。同時(shí)，阿某某某、冷某某駕駛車輛停在銀行門口等待接應(yīng)張某某。在張某某走出銀行時(shí)，同行的上線跑分人員拉著張某某索要贓款，阿某某某遂上前阻攔，張某某趁機(jī)逃離，與阿某某某攜款進(jìn)入冷某某駕駛的車內(nèi)，后冷某某駕車迅速逃離現(xiàn)場(chǎng)。在車上，阿某某某將19.7萬元與張某某、冷某某共同分配。案發(fā)后，阿某某某、張某某、冷某某退賠蒙城縣金福瑞家具廠共計(jì)13.3萬元，并取得諒解。
2023年11月,阿某某某到福建省云霄縣與跑分洗錢團(tuán)伙對(duì)接，將自己的中國建設(shè)銀行卡（尾號(hào)5584）、農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)4779）、銀行支付密碼等提供給跑分洗錢上線，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移資金，阿某某某獲利2000元。上述銀行賬戶，單向進(jìn)賬共計(jì)347645元，涉及電信詐騙資金共計(jì)232957元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提交了被告人的供述與辯解、證人證言、辨認(rèn)、扣押筆錄、視聽資料、書證等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人阿某某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任；被告人張某某、冷某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于阿某某某、張某某、冷某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)阿某某某以詐騙罪判處有期徒刑二年四個(gè)月，并處罰金，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金，決定執(zhí)行有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金；對(duì)張某某以詐騙罪判處有期徒刑三年，緩刑四年；對(duì)冷某某以詐騙罪判處有期徒刑一年十個(gè)月，緩刑二年，并處罰金。
被告人阿某某某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，阿某某某如實(shí)供述自己的罪行，主動(dòng)退賠被害人損失取得諒解，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)其從寬處罰。
被告人張某某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，張某某具有坦白情節(jié)，主動(dòng)退賠被害人損失取得諒解，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)其從寬處罰。
被告人冷某某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，冷某某具有坦白情節(jié)，積極退賠被害人損失取得諒解，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)其從寬處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：（一）詐騙的事實(shí)。
2023年12月19日，通過王某介紹，被告人阿某某某聯(lián)系被告人冷某某駕車到天津與被告人張某某從事跑分洗錢活動(dòng)，阿某某某聯(lián)系上游犯罪分子將張某某的中國農(nóng)業(yè)銀行卡提供給對(duì)方，因張某某的該銀行卡只能柜面預(yù)約取現(xiàn)，12月20日阿某某某、張某某遂按照上線的安排，由冷某某駕駛蒙Ｇ2××**號(hào)汽車從天津前往遼寧省丹東市進(jìn)行跑分洗錢。在去丹東市的途中，阿某某某與張某某、冷某某商議，將轉(zhuǎn)入張某某賬戶的涉詐贓款由張某某取款后，三人互相配合將贓款私吞，后張某某通過手機(jī)多次撥打銀行電話進(jìn)行預(yù)約，為取現(xiàn)做準(zhǔn)備，并向上游犯罪團(tuán)伙隱瞞了該想法。2023年12月21日，上游詐騙分子在安徽省蒙城縣金福瑞家具廠微信工作群內(nèi)冒充該公司董事長,以支付貨款為由讓公司會(huì)計(jì)張某向張某某的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（6230********）轉(zhuǎn)賬20萬元。該20萬元被騙資金到賬后，張某某立即同上游犯罪分子進(jìn)入中國農(nóng)業(yè)銀行丹東市鳳城支行，將該被騙資金取出現(xiàn)金19.7萬元,另外3000元被張某某的住房貸款自動(dòng)劃扣。同時(shí),阿某某某、冷某某駕駛車輛停在銀行門口等待接應(yīng)張某某。在張某某走出銀行時(shí)，同行的上游犯罪分子拉著張某某索要贓款，阿某某某上前阻攔，張某某趁機(jī)攜款與阿某某某進(jìn)入冷某某駕駛的車內(nèi)，冷某某駕車迅速逃離現(xiàn)場(chǎng)。后阿某某某、張某某、冷某某將19.7萬元贓款私分。
案發(fā)后，被告人阿某某某、張某某、冷某某退賠蒙城縣金福瑞家具廠共計(jì)13.3萬元，并取得諒解。
（二）幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的事實(shí)。
2023年11月，被告人阿某某某到福建省云霄縣與跑分洗錢團(tuán)伙對(duì)接,將自己的中國建設(shè)銀行卡(尾號(hào)5584)、農(nóng)業(yè)銀行卡(尾號(hào)4779)、銀行支付密碼等提供給跑分洗錢上線,為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移資金,阿某某某獲利2000元。上述銀行賬戶,單向進(jìn)賬共計(jì)347645元，涉及電信詐騙資金共計(jì)232957元。
另查明：2023年12月25日，張某某被通遼市公安局科爾沁分局站前派出所抓獲，臨時(shí)羈押至12月28日；2024年1月26日冷某某被科爾沁左翼中旗公安局抓獲，臨時(shí)羈押至1月30日；2024年1月30日經(jīng)電話通知阿某某某到科爾沁左翼中旗公安局投案。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的受案登記表、立案決定書、辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、蒙城縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)蒙公（電）檢［2024］34162220240005號(hào)電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄、銀行卡賬戶交易明細(xì)（阿某某某、張某某）、車輛軌跡（蒙Ｇ2××**號(hào)汽車）、被害人郭某、柳某、段某陳述及被詐騙案件受案登記表、立案決定書等、視聽資料制作說明及光盤、到案經(jīng)過、臨時(shí)羈押證明、蒙城縣看守所建議函、戶籍信息、違法犯罪經(jīng)歷情況說明、收款憑證、諒解書、被害人張某陳述、證人王某證言和被告人張某某、阿某某某、冷某某供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人阿某某某、張某某、冷某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞侵吞卡內(nèi)資金的真實(shí)意圖為電信詐騙犯罪提供銀行卡后，將到賬犯罪資金侵吞，其行為構(gòu)成詐騙罪；被告人阿某某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供個(gè)人銀行卡為他人犯罪提供支付結(jié)算幫助，其行為又已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。阿某某某一人犯數(shù)罪，依法應(yīng)予數(shù)罪并罰。阿某某某經(jīng)電話通知后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，其主動(dòng)退賠被害人損失取得諒解，并愿意接受處罰，且在羈押期間表現(xiàn)好，對(duì)其予以從輕、減輕處罰；張某某到案后能夠如實(shí)供述罪行，主動(dòng)退賠被害人損失取得諒解，并愿意接受處罰，對(duì)其予以從輕處罰；冷某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，其到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，主動(dòng)退賠被害人損失取得諒解，并愿意接受處罰，對(duì)其予以從輕、減輕處罰處罰。對(duì)三被告人的辯護(hù)人所提從寬處罰的辯護(hù)意見均予采納。張某某、冷某某確有悔罪表現(xiàn)，經(jīng)委托評(píng)估具備社區(qū)矯正條件，可對(duì)其適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、情節(jié)、性質(zhì)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、第六十七條第一、三款、第六十九條第一、三款的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人阿某某某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年四個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元；犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元，決定執(zhí)行有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2024年2月1日起至2026年7月29日止，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人張某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、被告人冷某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，緩刑二年，并處罰人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
四、責(zé)令被告人阿某某某、張某某、冷某某退賠違法所得人民幣六萬七千元。
五、對(duì)扣押在案的手機(jī)一部予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省亳州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審判人員
審判長李寧
人民陪審員王繼磊
人民陪審員李志東
二〇二四年九月二十五日
書記員許揚(yáng)
