沈某偉掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益一審刑事判決書
巢湖市人民法院
（2024）皖0181刑初428號(hào)
2024年10月24日
案件概述
巢湖市人民檢察院以巢檢刑訴〔2024〕401號(hào)起訴書指控被告人沈某偉犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年10月8日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。巢湖市人民檢察院指派檢察員孫啟寬出庭支持公訴，被告人沈某偉及其辯護(hù)人王玨到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2024年1月2日,被告人沈某偉明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng),仍提供其名下尾號(hào)為5838的建設(shè)銀行卡,并以刷臉的方式幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪資金,從中獲利四千五百五十七元。經(jīng)查,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人衛(wèi)某被詐騙六萬元轉(zhuǎn)入被告人沈某偉涉案銀行卡帳戶并轉(zhuǎn)出。
2024年7月8日,被告人沈某偉主動(dòng)至巢湖市公安局投案。當(dāng)日,被告人沈某偉退繳非法所得四千五百五十七元。2024年10月11日，被告人沈某偉預(yù)繳罰金人民幣二千元。
上述事實(shí)，被告人沈某偉在開庭審理過程中亦無異議，并有受案登記表、立案決定書、前科查詢證明、戶籍信息、到案經(jīng)過、銀行卡流水、退贓憑證、罰金收據(jù)和證人衛(wèi)某證言等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人沈某偉明知是犯罪所得,仍提供銀行卡并協(xié)助他人以刷臉的方式予以轉(zhuǎn)移,其行為顯已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)予科刑。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，予以支持。在共同犯罪中，被告人沈某偉起次要作用，系從犯，依法應(yīng)從輕處罰。被告人沈某偉能自動(dòng)投案，并能如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法可從輕處罰。被告人沈某偉自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從寬處理。被告人沈某偉已退繳違法所得四千五百五十七元，可酌情從輕處罰。被告人沈某偉經(jīng)廬江縣社區(qū)矯正管理局評(píng)估基本具備適用社區(qū)矯正的條件，根據(jù)其犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，依法可對(duì)其適用緩刑。辯護(hù)人關(guān)于被告人沈某偉構(gòu)成自首，認(rèn)罪認(rèn)罰并全部退贓，預(yù)繳罰金二千元，系從犯，無前科劣跡，建議對(duì)其從輕處罰并適用緩刑的辯護(hù)意見成立，予以采納。公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議適當(dāng)，予以采納。被告人沈某偉退繳的違法所得四千五百五十七元，依法應(yīng)予沒收并上繳國庫。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第七十三條、第六十四條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人沈某偉犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑五個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納）
二、違法所得四千五百五十七元予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省合肥市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員周偉
二〇二四年十月二十四日
書記員程乾瑞
