肖某、劉某等掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益一審刑事判決書
池州市貴池區(qū)人民法院
（2024）皖1702刑初375號
2024年11月19日
案件概述
池州市貴池區(qū)人民檢察院以貴檢刑訴〔2024〕335號起訴書指控被告人肖明強、劉高榮、魏勇、席衡生犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年10月29日向本院提起公訴。本院適用簡易程序，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。池州市貴池區(qū)人民檢察院指派檢察員朱智光出庭支持公訴，被告人肖明強、劉高榮、魏勇、席衡生到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機關指控：2024年6月，被告人肖明強根據(jù)上線安排，需到本市貴池區(qū)××名客戶簽訂虛假貸款合同，拿到客戶所取現(xiàn)金后再轉(zhuǎn)給上線，好處費為轉(zhuǎn)移資金的百分之八。后肖明強邀集被告人劉高榮、魏勇、席衡生一同前往，商議好由肖明強和上線聯(lián)系，魏勇駕駛車輛，劉高榮和席衡生與客戶簽訂合同拿到現(xiàn)金，事成后，四人平分好處費。同年6月底，四名被告人明知轉(zhuǎn)移資金可能涉嫌違法犯罪，仍一同駕車來到本市貴池區(qū)，劉高榮、席衡生與客戶簽訂了虛假的貸款合同，并拿到了客戶所取5萬元現(xiàn)金，后四人會合，打算駕車返回湖南，在本市高速路口被民警查獲歸案。經(jīng)查，涉案的5萬元系被害人黃某的被電信詐騙資金。
被告人肖明強、劉高榮、魏勇、席衡生到案后能如實供述自己的罪行。
公訴機關提交了證人唐某的證言，被害人黃某的陳述，被告人肖明強、劉高榮、魏勇、席衡生的供述和辯解，扣押、辨認筆錄，視聽資料：光盤二張，受案登記表、到案經(jīng)過、戶籍信息、前科查詢記錄、刑事判決書、刑滿釋放證明書、貸款協(xié)議、中國農(nóng)業(yè)銀行現(xiàn)金存款單、暫扣款退還回執(zhí)、發(fā)還清單、微信聊天記錄截圖、國家反炸大數(shù)據(jù)平臺反饋信息、銀行交易明細、住宿信息等。
公訴機關認為，被告人肖明強、劉高榮、魏勇、席衡生明知是他人犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人肖明強、劉高榮、魏勇、席衡生系從犯，認罪認罰，具有坦白情節(jié)。被告人席衡生系累犯。
被告人肖明強、劉高榮、魏勇、席衡生對指控事實、罪名沒有異議，同意適用簡易程序?qū)徖怼?/p>
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關的指控一致。
另查明，扣押在案犯罪所得5萬元已發(fā)還被害人黃某。
一審法院認為
本院認為，被告人肖明強、劉高榮、魏勇、席衡生明知是他人犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，其行為均構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人肖明強、劉高榮、魏勇、席衡生與他人構成共同犯罪，均在共同犯罪中起次要作用，系從犯，均予以從輕處罰。被告人席衡生系累犯，予以從重處罰。被告人肖明強、劉高榮、魏勇、席衡生具有坦白情節(jié)，均予以從輕處罰。被告人肖明強、劉高榮、魏勇、席衡生認罪認罰，均予以從寬處理。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十五條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條第一款的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人肖明強犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣5000元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
二、被告人劉高榮犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣5000元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、被告人魏勇犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣5000元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
四、被告人席衡生犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣5000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2024年6月25日起至2025年1月24日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省池州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長陶林
人民陪審員何玉麗
人民陪審員汪松林
二〇二四年十一月十九日
書記員王庭玉
