朱某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益一審刑事判決書(shū)
岳西縣人民法院
（2024）皖0828刑初203號(hào)
2024年11月20日
案件概述
岳西縣人民檢察院以岳檢刑訴〔2024〕184號(hào)起訴書(shū)指控被告人朱某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年11月4日向本院提起公訴。
本院依法適用簡(jiǎn)易程序，組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。
控辯方主張
岳西縣人民檢察院指派檢察員王球出庭支持公訴，被告人朱某及其辯護(hù)人王建勛到庭參加訴訟。
本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
岳西縣人民檢察院指控：2022年12月初,被告人朱某與上線“王哥”（身份待查、未到案）的男子在湖北省孝昌縣相識(shí),“王哥”以給朱某介紹工作為由,約定每月給朱某4500元工資,讓朱某提供身份證、銀行卡以及手機(jī),幫助其走賬,在朱某銀行卡接收到轉(zhuǎn)賬資金后,“王哥”電話通知朱某取現(xiàn),朱某按照“王哥”的指示前往湖北孝昌、孝感等不同地方取現(xiàn),并在“王哥”指定的湖北孝昌與孝感交界的107國(guó)道旁將現(xiàn)金交給“王哥”。
朱某明知上游轉(zhuǎn)入其銀行卡的錢(qián)款可能系犯罪所得,仍將其自己中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)為:6230********）、中國(guó)建設(shè)銀行卡（卡號(hào)為:6217********）以及身份證提供給上線“王哥”,在2022年12月份至2023年2月份期間,分108次幫“王哥”取現(xiàn)1338590元，后將現(xiàn)金交給“王哥”，朱某獲得7000元好處費(fèi),并在聯(lián)系不上“王哥”后將中國(guó)建設(shè)銀行卡內(nèi)接收的6198元犯罪資金消費(fèi)完。
2024年2月22日之后,朱某聯(lián)系不上“王哥”，就將名下中國(guó)建設(shè)銀行銀行卡和中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡注銷(xiāo)并銷(xiāo)毀。
經(jīng)查,轉(zhuǎn)入朱某卡內(nèi)的1338590元系2022年12月份至2023年2月份期間安徽省岳西縣德邦物流代收的白酒貨款（岳西縣德邦物流累計(jì)收款金額為1399400元,該1399400元含白酒貨款以及物流費(fèi)用）,經(jīng)安徽省安慶市迎江區(qū)人民法院判決,該1399400元中有157700元系罪犯周某1明知上線銷(xiāo)售的茅臺(tái)系假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品仍伙同他人銷(xiāo)售假冒茅臺(tái)的違法所得數(shù)額。
罪犯周某1銷(xiāo)售的157700元假冒茅臺(tái)經(jīng)岳西德邦物流扣除物流費(fèi)用后將154654元款項(xiàng)轉(zhuǎn)入朱某卡中,后朱某取現(xiàn)交給“王哥”。
朱某非法獲利合計(jì)為13198元。
綜上,被告人朱某掩飾、隱瞞犯罪所得的數(shù)額為154654元,被告人朱某退出非法獲利13198元。
2023年6月16日,被告人朱某被湖北省孝昌縣民警在孝昌縣小河鎮(zhèn)武漢火車(chē)頭科技有限公司院內(nèi)抓獲歸案,后如實(shí)供述犯罪事實(shí)。
針對(duì)上述指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀并出示了受案登記表，立案決定書(shū)，戶籍證明，前科劣跡查詢(xún)證明，到案經(jīng)過(guò)，市場(chǎng)監(jiān)督管理局案卷材料，扣押決定書(shū)、扣押筆錄及清單，調(diào)取證據(jù)、接收證據(jù)材料清單，安徽省安慶市迎江區(qū)人民法院刑事判決書(shū)，證人周某1、姚某、陳某1、傅某、尤某、徐某1、胡某、杜某、戈某、王某1、馬某、霍某、佘某、鄭某、林某、楊某1、莊某、張某1、周某2、楊某2、丁某、李某、劉某、梅某、牛某、唐某、孔某、王某2、楊某3、陳某2、梁某、鄧某、高某1、龔某、余某、任某、田某、范某、鮑某、徐某2、駱某、高某2、趙某、張某2、樓某、伍某、徐某3、黃某、左某、薛某、王某3、謝某、徐某4的證言，被告人的供述與辯解等證據(jù)，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人朱某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。
被告人朱某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案后，如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可依法從輕處罰；其主動(dòng)上繳違法所得，可酌情從輕處罰；其認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從寬處理。
建議判處被告人朱某有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
被告人朱某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，在庭審過(guò)程中亦無(wú)異議。
其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名均無(wú)異議，被告人朱某系初犯、偶犯，有坦白、積極退贓、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)，與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人朱某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。
被告人朱某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案后，如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可依法從輕處罰；其主動(dòng)上交全部違法所得，可酌情從輕處罰；其認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從寬處理。
公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。
參考司法行政機(jī)關(guān)調(diào)查評(píng)估的意見(jiàn)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，第六十七條第三款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，第六十四條，《最高人民法院<關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋>》第三條第一款第（一）項(xiàng)，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人朱某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納。
）
二、岳西縣公安局扣押的違法所得13198元，予以沒(méi)收，由扣押機(jī)關(guān)上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安慶市中級(jí)人民法院提出上訴。
書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)王海林
人民陪審員謝華娟
人民陪審員儲(chǔ)小紅
二〇二四年十一月二十日
書(shū)記員方琴
